《天地控股公司合同管理制度流程匯編》

1、1 / 69天地控股有限公司合同管理制度匯編編制日期：二0C八年五月2 / 693 / 69目錄總則合同管理制度總表第一篇合同計劃管理第一章合同簽訂計劃第二章合同履行計劃第二篇合同簽訂管理第一章合同簽訂原則第二章合同簽訂流程第三章合同權(quán)限管理第四章合同編號管理第五章格式合同管理第六章合同注意事項(xiàng)第三篇合同履行管理第一章合同跟蹤管理第二章合同履行跟蹤第三章對外文書管理第四篇合同考評管理第一章部門合同考評4 / 69總則合同的主要作用在于防范和控制企業(yè)交易和投資的風(fēng)險， 對 于企業(yè)運(yùn)營的整個過程起著非常關(guān)鍵的作用； 而合同管理則是規(guī) 范合同簽訂、降低合同風(fēng)險、保證合同目的實(shí)現(xiàn)（包括達(dá)到既定 的成果

2、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和確保收付款項(xiàng)無誤）的主要控制和保障手段， 是公司內(nèi)部管理系統(tǒng)的重要組成部分。公司的合同管理系統(tǒng)主要包括四大內(nèi)容： 合同計劃管理、 合 同簽訂管理、合同履行管理及合同考評管理。合同計劃管理 的主要目的在于做好合同簽訂及履行的 規(guī)劃和預(yù)見工作， 確保按計劃、 有序地安排合同的簽訂及履行工 作，避免出現(xiàn)遺漏或無序狀況。合同簽訂管理 的主要目的在于做好客戶信譽(yù)和綜合能力的 評估、 明確標(biāo)的物的質(zhì)量控制內(nèi)容、優(yōu)化合同價款及付款方式以 及規(guī)范合同條款的擬訂，確保不因客戶論證不到位、 質(zhì)量控制內(nèi) 容不完整、不準(zhǔn)確或合同條款表述方面的差錯而給合同履行或救 濟(jì)造成困難。合同履行管理 的主要目的在于做好

3、合同簽訂完畢實(shí)際 履行過程中的各項(xiàng)成果驗(yàn)收和收付款內(nèi)容的把關(guān)和跟蹤工作， 保合同標(biāo)的達(dá)到既定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)， 收付款項(xiàng)無差錯， 實(shí)現(xiàn)合同目 的。為了規(guī)范合同履行的跟蹤工作， 公司特別出臺了 合同 跟蹤內(nèi)容審批流程 ，并配合該流程要求制作了信息化管理系統(tǒng)， 以確保合同跟蹤第二章資產(chǎn)合同考評第三章財務(wù)合同考評第四章法務(wù)合同考評附則各類附表及附件5 / 69內(nèi)容完整無遺漏， 通過系統(tǒng)實(shí)時反映合同的真實(shí) 履行情況。另一方面，為了確保合同履行過程中各項(xiàng)書面依據(jù)的規(guī)范性 和有效性，公司特別針對法務(wù)類對外文書的出臺了 對外文書（法 務(wù)類）管理辦法 。合同考評管理 的主要目的在于確保各責(zé)任人遵循合同 管理各項(xiàng)已生

4、效的制度及流程， 自覺把好合同簽訂及合同履行中 的各道關(guān)卡，確保合同目的的實(shí)現(xiàn)。為了便于統(tǒng)觀整個合同簽訂、合同履行及合同考評的流 程及內(nèi)容，特制定了合同管理制度總表，以供相關(guān)人員簡單 查閱流程，但具體要求尚須查閱具體各篇及各章節(jié)內(nèi)容。法務(wù)部作為公司法律風(fēng)險防范和法律糾紛處理的責(zé)任 部門， 負(fù)責(zé)與合同管理相關(guān)的所有制度的制訂及監(jiān)督執(zhí)行， 并對 本制度匯編享有最終解釋權(quán)。6 / 69合同管理制度總表類目關(guān)鍵環(huán)節(jié)適用流程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)考評辦法合同計劃25 日報月計劃12 月報年計劃部門指定人員制表T部門負(fù)責(zé)人審核T各項(xiàng)目經(jīng)理審核T計劃交資產(chǎn)、法務(wù)、財務(wù)審查備案按時上報年度及月度合同簽訂 計劃、履行計劃，并

5、確保上報的 計劃內(nèi)容完整、時間合理、狀態(tài) 真實(shí)1逾期上報計劃的，每逾期一天扣0.1 分；2上報計劃不完整或錯誤的，每一項(xiàng)扣0.1 分；3計劃的簽訂時間不合理的， 每次扣0.1 分；4履行狀態(tài)不真實(shí)的，每次扣 0.5 分。合同簽訂招 標(biāo)/報 價流 程1 .目標(biāo)執(zhí)行（考 核價格）批準(zhǔn)流 程OA 系統(tǒng)中各類“目標(biāo)執(zhí)行批準(zhǔn)流程”（具體流程按質(zhì) 量部、財務(wù)部要求執(zhí)行）確保目標(biāo)執(zhí)行批準(zhǔn)書中各項(xiàng)要 求 （包括成果內(nèi)容及品質(zhì)，完成 時間以及對客戶的約束要求等） 完整、準(zhǔn)確，滿足合同起草要求目標(biāo)執(zhí)行批準(zhǔn)書內(nèi)容不完整，不滿足合同起草要求的，每少一項(xiàng)扣0.1 分（其他具體要求由質(zhì)量部、財務(wù)部實(shí)施考評）2 .招標(biāo)文件

6、（報 價信息）批準(zhǔn)流 程（0A 系統(tǒng)中“自由流程”， 須關(guān)聯(lián)“目標(biāo)執(zhí)行批準(zhǔn)流 程”）主辦部門或法務(wù)部起草招標(biāo)文件（報價信息技 術(shù)責(zé)任人、財務(wù)責(zé)任人、資產(chǎn)責(zé)任人同步審核T返回 發(fā)文者按修改意見修改-（OA 系統(tǒng)中“招標(biāo)文件批準(zhǔn) 流程”，須關(guān)聯(lián)“目標(biāo)執(zhí)行批準(zhǔn)流程”及前一 “自由 流程”）-部門負(fù)責(zé)人審核-項(xiàng)目總經(jīng)理審核-法務(wù) 主管審核T執(zhí)行董事審批確保招標(biāo)文件/報價信息內(nèi)容滿 足項(xiàng)目實(shí)際需求，文字表述無 誤，不因內(nèi)容或文字表述差錯而 造成損失。1招標(biāo)文件或報價信息內(nèi)容或文字表述存在明顯差錯而被指正的，每次扣 0.1 分；2因內(nèi)容或文字表述差錯而造成公司損失的，每2 萬元扣 1 分。3審核人逾期完成

7、審核而影響項(xiàng)目進(jìn)度的，每影響一天扣 0.1 分（以下環(huán)節(jié)中涉及審核的，則考評標(biāo)準(zhǔn)與此相同）。3 .客戶批準(zhǔn)流 程OA 系統(tǒng)中的“客戶批準(zhǔn)流程”（具體流程按資產(chǎn)采 購部要求執(zhí)行）確保所報客戶具備實(shí)現(xiàn)合同目 的的綜合實(shí)力和信用等級。簽訂合同的單位無實(shí)際履約能力或信用程度不夠的，扣0.5 分；因此造成公司損失的，每 2 萬元扣 1 分。（客戶及中標(biāo)單位批準(zhǔn)過程 中發(fā)生的其他如客戶數(shù)量提供不足、資料不準(zhǔn)確、中標(biāo)價格不合理 等的考核由資產(chǎn)管理中心及執(zhí)行董事實(shí)施考評）4評標(biāo)辦法審批流程具體流程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及考評辦法按資產(chǎn)采購部要求執(zhí)行7 / 695.中標(biāo)單位批準(zhǔn)流程OA 系統(tǒng)中“中標(biāo)單位批準(zhǔn)流程”（具體流程

8、按資產(chǎn) 采購部要求執(zhí)行）確保中標(biāo)單位具備實(shí)現(xiàn)合同目 的的綜合實(shí)力和信用程度。6 .合同批準(zhǔn)流 程（0A 系統(tǒng)中“自由流程”， 須關(guān)聯(lián)“中標(biāo)單位批準(zhǔn)流 程”）主辦部門或法務(wù)部起草合同T技術(shù)責(zé)任人、財 務(wù)責(zé)任人、資產(chǎn)責(zé)任人同步審核-返回發(fā)文者按修改 意見修改-（OA 系統(tǒng)中“合同批準(zhǔn)流程”， 須關(guān)聯(lián)“中 標(biāo)單位批準(zhǔn)流程”及前一 “自由流程”）-部門負(fù)責(zé)人審核-項(xiàng)目總經(jīng)理審核-法務(wù)主管審核-董事會 審批（具體審批權(quán)限請查閱合同審批權(quán)限一覽表）確保合同內(nèi)容符合評標(biāo)結(jié)果， 滿 足項(xiàng)目實(shí)際需求，文字表述無 誤，合同條款符合專業(yè)法律及規(guī) 范要求，不因內(nèi)容或文字表述差 錯而造成損失。1合同內(nèi)容或文字表述存在明

9、顯差錯或與評標(biāo)結(jié)果不符而被指正，每次扣 0.1 分；2因內(nèi)容或文字表述差錯而造成公司損失的，每2 萬元扣 1 分；3合同條款存在不符合專業(yè)法律及規(guī)范要求的，則每處扣0.1 分。價 格批 準(zhǔn)流 程1目標(biāo)執(zhí)行批準(zhǔn)流程OA 系統(tǒng)中的“目標(biāo)執(zhí)行批準(zhǔn)書”（具體流程按質(zhì)量部 要求執(zhí)行）確保目標(biāo)執(zhí)行批準(zhǔn)書中各項(xiàng)要 求 （包括成果內(nèi)容及品質(zhì)，完成 時間以及對客戶的約束要求等） 完整、準(zhǔn)確，滿足合同起草要求目標(biāo)執(zhí)行批準(zhǔn)書內(nèi)容不完整，不滿足合同起草要求的，每少一項(xiàng)扣0.1 分2.考核價格批準(zhǔn)流程OA 系統(tǒng)中的“考核價格批準(zhǔn)書”（按財務(wù)要求執(zhí)行）按財務(wù)部要求由財務(wù)實(shí)施具體考評3 執(zhí)行價格批準(zhǔn)流程OA 系統(tǒng)中的“執(zhí)行

10、價格批準(zhǔn)書（按財務(wù)要求執(zhí)行）按財務(wù)部要求4 合同批準(zhǔn)流 程（OA 系統(tǒng)中的“合同批準(zhǔn)流程,須關(guān)聯(lián)“目標(biāo)執(zhí)行 批準(zhǔn)書、“考核價格批準(zhǔn)書和“執(zhí)行價格批準(zhǔn)書）： 主辦部門或法務(wù)部起草合同-部門負(fù)責(zé)人審核-項(xiàng) 目總經(jīng)理審核-法務(wù)主管審核-董事會審核（具體審批權(quán)限請查閱合同審批權(quán)限一覽表）確保合同內(nèi)容、價格及付款方式 符合目標(biāo)執(zhí)行及價格批準(zhǔn)結(jié)果， 合同條款符合專業(yè)法律及規(guī)范 要求，不因內(nèi)容或文字表述差錯 而造成損失。1合同內(nèi)容、價格及付款方式未經(jīng)批準(zhǔn)即報批合同，扣0.1 分；2合同內(nèi)容、價格及付款方式與目標(biāo)執(zhí)行及價格批準(zhǔn)結(jié)果不一致，每處扣 0.1 分；合同條款存在不符合專業(yè)法律及規(guī)范要求的，每 處扣 0

11、.1分；合同條款因表述存在明顯差錯而被指正的，每處扣 0.1 分；因表述的差錯而造成公司損失的每2 萬元扣 1 分特殊合同批準(zhǔn)流程（OA 系統(tǒng)中的“特殊合同批準(zhǔn)流程”）部門/項(xiàng)目經(jīng)理 提交特殊合同簽訂申請表及合同文本-董事長批確保合同內(nèi)容滿足項(xiàng)目實(shí)際需 求，文字表述無誤，合同條款符合同內(nèi)容或文字表述存在明顯差錯或與評標(biāo)結(jié)果不符而被指正， 每次扣0.1 分；8 / 69準(zhǔn)特殊合同簽訂申請表T法務(wù)主管審核合同文本T董事長批準(zhǔn)合同文本合專業(yè)法律及規(guī)范要求， 不因內(nèi) 容或文字表述差錯而造成損失。2因內(nèi)容或文字表述差錯而造成公司損失的，每2 萬元扣 1 分；3合同條款存在不符合專業(yè)法律及規(guī)范要求的，則每

12、處扣0.1 分。合同履行1.跟蹤內(nèi)容的整理、錄入及跟蹤（0A 系統(tǒng)中的“合同跟蹤內(nèi)容批準(zhǔn)流程”）部門行政 助理在合同簽訂完畢后1 個工作日內(nèi)完成跟蹤內(nèi)容（包括合同成果驗(yàn)收、收付款和與成果驗(yàn)收、收付款 相對應(yīng)的事務(wù)）的整理及報批-部門負(fù)責(zé)人審核-財 務(wù)部經(jīng)理審核T法務(wù)主管復(fù)核T行政助理錄入項(xiàng)目 管理系統(tǒng)-法務(wù)主管和財務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)-部門日常 跟蹤-系統(tǒng)自動生成的報表準(zhǔn)確反映合同履行情況在項(xiàng)目管理系統(tǒng)中完成合同跟蹤內(nèi)容的錄入與批準(zhǔn)，并通過管理系統(tǒng)真實(shí)反映合同的具體履行情況。1逾期完成整理、錄入的，每逾期1 天扣 0.1 分；2主要成果、收付款內(nèi)容及與之相對應(yīng)的事務(wù)有遺漏的，每遺漏一 條扣0.1 分；

13、3所錄內(nèi)容與合同約定或批準(zhǔn)不相符的，每條扣0.5 分；4未通過項(xiàng)目管理系統(tǒng)反映合同履行情況的，每次扣0.1 分。2 合同履行過程中的往來函件及回執(zhí)的原件須及時存檔，發(fā)往對方的函件按對外文書要求執(zhí)行?？荚u辦法參見對外文書部分內(nèi)容3 合同履行過程中合同各方中任何一方發(fā)生違約行為，必須立即采取彌補(bǔ)或救濟(jì)措施，確保合同目的的 實(shí)現(xiàn)。未實(shí)現(xiàn)合同目的或因彌補(bǔ)救濟(jì)措施不及時而造成公司損失的，每2萬元扣 1 分。對外文書1 廣告文書（OA 系統(tǒng)中“廣告發(fā)布內(nèi)容批準(zhǔn)流程”）：發(fā)文-策 劃部經(jīng)理審核-項(xiàng)目總經(jīng)理審核-法務(wù)主管審核- 分管副總審核-董事長審批須符合廣告法及房地產(chǎn)廣告管理規(guī)定等相關(guān)法律法規(guī)1若適用流程

14、有誤或未達(dá)到前述要求的，每次扣0.1 分；2因此造成在訴訟或仲裁過程中缺少證據(jù)而造成公司損失的，每2萬元扣 1 分。2.催款通知單（OA 系統(tǒng)中“催款通知批準(zhǔn)流程”）：主辦會計發(fā)文-財務(wù)經(jīng)理審核-項(xiàng)目總經(jīng)理審核-資金部審核-法務(wù)主管審核-董事長審批確保文書表述無誤，且能達(dá)到發(fā) 文目標(biāo)，文書送達(dá)對方后必須取 得有效回執(zhí)并存檔，回執(zhí)須對方 有權(quán)簽字人簽收（或以特快專遞 形式送達(dá)，須在郵件詳情單的“內(nèi)件品名” 一欄中注明函告的關(guān)鍵內(nèi)容），以確保證據(jù)效力3其他文書（OA 系統(tǒng)中“對外文書審批流程”）：發(fā)文部門經(jīng) 理審核-財務(wù)審核（如不涉及財務(wù)內(nèi)容，則可跳過）-總經(jīng)理審核（如同屬多個項(xiàng)目或不屬任一項(xiàng)目，

15、則 可跳過）-法務(wù)審核-分管領(lǐng)導(dǎo)審核其他1 .在合同簽訂及履行過程中，按要求落實(shí)每份合同的各責(zé)任人，并根據(jù)實(shí)際情況及時調(diào)整相應(yīng)的責(zé)任人。若未落實(shí)責(zé)任人的，每次扣0.1 分；原責(zé)任人因離職、換崗等原因需調(diào)整新責(zé)任人而未及時調(diào)整的，每次扣0.1 分。9 / 692 遵循已批準(zhǔn)的合同管理制度中的其他規(guī)定。違反一次，根據(jù)嚴(yán)重程度扣0.1 分及以上不等。10 / 69第一篇 合同計劃管理 第一章 合同簽訂計劃一、合同簽訂計劃的目的為了統(tǒng)籌合理地安排合同簽訂各環(huán)節(jié)的時間， 不影響合同的 正常簽訂，特要求各公司、 各部門按年度及月度分別上報合同簽 訂計劃，要求完整、合理、準(zhǔn)確。二、合同簽訂計劃上報流程1需求

16、部門于每年的12月份上報下年度合同簽訂計劃； 于 每月的25日前上報下月合同簽訂計劃（年度合同簽訂計劃表和 月度合同簽訂計劃表詳見附表1、2）；2需求部門負(fù)責(zé)人審核；3子公司負(fù)責(zé)人審核；4法務(wù)部及資產(chǎn)采購部備案。11 / 69第二章 合同履行計劃一、合同履行計劃的目的 為了確保合同簽訂后各項(xiàng)義務(wù)的正常履行，避免合同各方發(fā) 生違約行為，特要求各公司、各部門按月上報合同履行計劃，要 求完整、準(zhǔn)確，符合合同約定及項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度需求，以便按月有 計劃地履行。二、合同履行計劃上報流程1需求部門于每月的25日前上報下月合同履行計劃（詳見 附表3）；2需求部門負(fù)責(zé)人審核；3子公司負(fù)責(zé)人審核；4法務(wù)部、財務(wù)部及

17、資產(chǎn)采購部備案。第二篇 合同簽訂管理12 / 69第一章 合同簽訂原則一、合同簽訂的前提公司所有合同簽訂前， 必須經(jīng)過客戶論證和公開招標(biāo)（報價）或價格批準(zhǔn)（本制度有特殊規(guī)定的除外），確保合同簽訂的對象具 備實(shí)現(xiàn)合同目的的綜合實(shí)力和信用等級， 同時，在滿足質(zhì)量及技 術(shù)要求的前提下，獲得最佳的合同價款和付款方式。二、合同簽訂過程中四大主要責(zé)任部門及其基本分工1需求部門（子公司）：負(fù)責(zé)客戶資料的收集和客戶綜合實(shí) 力的論證； 負(fù)責(zé)標(biāo)的物相關(guān)質(zhì)量、 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的論證及技術(shù)標(biāo)的評 定；負(fù)責(zé)招標(biāo)文件（報價信息）及合同文本的起草（如需求部門/子公司認(rèn)為有需要，則在目標(biāo)執(zhí)行批準(zhǔn)書內(nèi)容完整明確和招投13 / 69標(biāo)

18、資料、 評標(biāo)結(jié)果完整明確的前提下， 可委托法務(wù)部起草招標(biāo)文 件/報價書或合同文本） ；需求部門對合同簽訂的整個過程及其引 起的后果承擔(dān)主要責(zé)任。2資產(chǎn)管理中心：負(fù)責(zé)發(fā)布招標(biāo)（報價）信息，公開、公平、 公正地組織招標(biāo)（報價）的全程活動；負(fù)責(zé)客戶及其資料的補(bǔ)充及 再論證；負(fù)責(zé)如實(shí)反映開標(biāo)、詢標(biāo)、評標(biāo)過程中的真實(shí)情況。3法務(wù)部：負(fù)責(zé)招標(biāo)文件（報價信息）及合同的法律審核； 在接受需求部門（子公司）委托后，負(fù)責(zé)招標(biāo)文件（報價信息） 及合同文本的起草、報批（在需求部門/子公司所提交的目標(biāo)執(zhí) 行批準(zhǔn)書、評標(biāo)結(jié)果、招投標(biāo)資料完整明確的前提下，不得拒絕 需求部門/子公司的委托）。4財務(wù)部：負(fù)責(zé)商務(wù)條款的審查及商

19、務(wù)標(biāo)的評定。三、合同簽訂過程中的各類責(zé)任人1主責(zé)任人：由部門（子公司）負(fù)責(zé)人或其指定人員擔(dān)任。2技術(shù)責(zé)任人：由合同所涉業(yè)務(wù)的專業(yè)技術(shù)人員擔(dān)任。其 中，設(shè)計合同的技術(shù)責(zé)任人為產(chǎn)品研發(fā)部所派設(shè)計負(fù)責(zé)人， 房產(chǎn) 材料、設(shè)備采購合同的技術(shù)責(zé)任人為產(chǎn)品研發(fā)部所派專項(xiàng)技術(shù)人 員或工程部專項(xiàng)技術(shù)人員； 工程承包合同的技術(shù)責(zé)任人為房產(chǎn)工 程部所派負(fù)責(zé)人； 營銷策劃類合同的技術(shù)責(zé)任人為營銷策劃部指 定的本部門專業(yè)人員。 若某些合同不涉及專業(yè)技術(shù)條款的， 則該 類合同無需設(shè)技術(shù)責(zé)任人。3財務(wù)責(zé)任人：由各部門（子公司）的主辦會計擔(dān)任。4資產(chǎn)責(zé)任人：由資產(chǎn)管理中心采購工程師擔(dān)任。四、確定中標(biāo)單位的基本原則在滿足質(zhì)量及

20、技術(shù)要求的前提下，最低標(biāo)中標(biāo)。五、特別說明14 / 69在所有招標(biāo)或報價之前， 資產(chǎn)管理中心需知會各股東， 股東 有權(quán)在既定的投標(biāo)/報價截止日前， 推薦符合條件的單位參加投 標(biāo)/報價， 需求部門（子公司）不得拒絕；同時，股東有權(quán)在招標(biāo) 或報價過程中派員參與其中的任一環(huán)節(jié)。 但是，流程一旦啟動， 任何人 （包括股東） 均不得干預(yù)流程的正常執(zhí)行， 如在流程執(zhí)行 過程中確須變更操作方式或終止流程執(zhí)行的， 則必須有明確的書 面指示， 并對該項(xiàng)變更或終止決定所引起的后果承擔(dān)相應(yīng)的責(zé) 任。六、各審核責(zé)任人必須按照批準(zhǔn)的流程、權(quán)限行使權(quán)利、承 擔(dān)義務(wù)，且驗(yàn)收、審核環(huán)節(jié)缺一不可。如若違反，則違反人員按 照已簽

21、訂的 “重要崗位經(jīng)濟(jì)責(zé)任書” 及公司的考評制度承擔(dān)相應(yīng) 責(zé)任。15 / 69第二章 合同簽訂流程一、支出類合同的招標(biāo)/報價流程1目標(biāo)執(zhí)行（考核價格）批準(zhǔn)（具體按質(zhì)量部、財務(wù)部要 求的流程執(zhí)行）2招標(biāo)文件（報價信息）批準(zhǔn)（1）需求部門行政助理或需求部門委托法務(wù)專員起草招標(biāo) 文件（或報價信息）；（2）起草人將招標(biāo)文件（或報價信息）分別提交技術(shù)責(zé)任人、 財務(wù)責(zé)任人、資產(chǎn)責(zé)任人進(jìn)行審核：1技術(shù)責(zé)任人審核確認(rèn)招標(biāo)文件（或報價信息）所涉質(zhì)量技 術(shù)要求（包括驗(yàn)收、服務(wù)等內(nèi)容）是否完整、準(zhǔn)確；2財務(wù)責(zé)任人審核確認(rèn)所有商務(wù)條款是否清晰準(zhǔn)確、付款 控制方面是否合理；3資產(chǎn)責(zé)任人審核確認(rèn)招標(biāo)文件（或報價信息）內(nèi)容是

22、否符 合招標(biāo)要求，評標(biāo)辦法是否公平、公正、合理；（3）起草人整合各責(zé)任人的合理修改意見，并形成新的招標(biāo) 文件（或報價信息）文本；（4）部門負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)所有合理意見是否均已得到落實(shí)， 招標(biāo)文件（或報價信息）能否滿足項(xiàng)目需求；（5）子公司負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)招標(biāo)文件（或報價信息）能否滿 足項(xiàng)目需求；16 / 69(6)法務(wù)主管審核確認(rèn)招標(biāo)文件(或報價信息)整體表述是 否準(zhǔn)確、合法；(7)執(zhí)行董事審核批準(zhǔn)。3客戶批準(zhǔn)流程(具體按資產(chǎn)采購部要求的流程執(zhí)行)。 注：本環(huán)節(jié)可與招標(biāo)文件(報價信息)批準(zhǔn)環(huán)節(jié)同步進(jìn)行。4評標(biāo)辦法批準(zhǔn)流程(具體按資產(chǎn)采購部要求的流程執(zhí)行)。5中標(biāo)單位批準(zhǔn)流程(具體按資產(chǎn)采購部要求的

23、流程執(zhí)行)。6合同批準(zhǔn)流程(1)需求部門行政助理或由需求部門委托法務(wù)部法務(wù)專員 根據(jù)評標(biāo)結(jié)果起草合同文本；(2)起草人將合同文本分別提交技術(shù)責(zé)任人、財務(wù)責(zé)任人、 資產(chǎn)責(zé)任人進(jìn)行審核：1技術(shù)責(zé)任人審核確認(rèn)合同文本所涉質(zhì)量技術(shù)要求(包括驗(yàn)收、服務(wù)等內(nèi)容)是否完整、準(zhǔn)確且與招標(biāo)/報價結(jié)果一致；2財務(wù)責(zé)任人審核確認(rèn)合同價款、付款方式是否合理且與 招標(biāo)/報價結(jié)果一致，財務(wù)數(shù)據(jù)相差表述是否準(zhǔn)確無差錯，合同 所涉稅務(wù)條款是否符合國家、省、市現(xiàn)行法務(wù)法規(guī)；3資產(chǎn)責(zé)任人審核確認(rèn)合同文本是否符合招標(biāo)/報價結(jié)果。(3)起草人整合各責(zé)任人的合理修改意見， 并形成新的合同 文本；(4)部門負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)所有合理意見是否

24、均已得到落實(shí)， 確認(rèn)合同文本能否實(shí)現(xiàn)合同目的；(5)子公司總經(jīng)理審核確認(rèn)合同文本能否實(shí)現(xiàn)合同目的；(6)法務(wù)主管審核確認(rèn)合同文本整體表述是否準(zhǔn)確、合法；（7）董事會審核批準(zhǔn)合同文本。 合同批準(zhǔn)的權(quán)限詳見本篇第三章內(nèi)容 。17 / 697簽訂合同。合同文本批準(zhǔn)后，法務(wù)部、資產(chǎn)管理中心應(yīng)與需求部門（子 公司）做好相關(guān)交接工作，并由需求部門（子公司）安排客戶簽訂 合同。 在合同文本交證章管理員蓋章前， 必須確保合同文本中所 有應(yīng)填寫的內(nèi)容均已準(zhǔn)確填寫完畢，包括合同簽訂時間、地點(diǎn)、 代表簽字（我方由需求部門子公司負(fù)責(zé)人代表簽署合同）、聯(lián)系 方式及其他簽署頁中所有要求填寫的內(nèi)容（若合同對方為個人， 則必

25、須寫明其身份證號碼）。8合同文本及招標(biāo)全套資料存檔。由需求部門（子公司）行政助理負(fù)責(zé)將合同文本及招標(biāo)全套 資料存檔。二、支出類合同的非招標(biāo)/報價類流程（即價格批準(zhǔn)流程） 1目標(biāo)執(zhí)行（考核價格）批準(zhǔn)（具體按行政中心質(zhì)量部要求的 流程執(zhí)行）2執(zhí)行價格批準(zhǔn)（具體按財務(wù)部要求的流程執(zhí)行）3合同批準(zhǔn)（1）需求部門行政助理或由需求部門委托法務(wù)部法務(wù)專員 根據(jù)評標(biāo)結(jié)果起草合同文本；（2）需求部門負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)合同文本所涉質(zhì)量技術(shù)要求（包括驗(yàn)收、服務(wù)等內(nèi)容）是否完整、準(zhǔn)確且與招標(biāo)/報價結(jié)果一 致；（3）子公司總經(jīng)理審核確認(rèn)所有合理意見是否均已得到落 實(shí)，確認(rèn)合同文本能否實(shí)現(xiàn)合同目的；（4）法務(wù)主管審核確認(rèn)合同

26、文本整體表述是否準(zhǔn)確、合法；（5）董事會審核批準(zhǔn)合同文本。合同批準(zhǔn)的權(quán)限詳見本篇第三章內(nèi)容 。三、特殊合同批準(zhǔn)流程 所謂特殊合同是指需與政府職能部門推薦客戶或18 / 69公司董事 會指定客戶簽訂的合同，凡各部門、子公司需簽訂該類合同的， 均可適用本流程。流程簡述：部門/項(xiàng)目經(jīng)理提交特殊合同簽訂申請表（詳見附表4）及合同文本f董事長批準(zhǔn) 特殊合同簽訂申請表f法務(wù)主管審 核合同文本f董事長批準(zhǔn)合同文本f證章管理員核對無誤后用 章f檔案室存檔f系統(tǒng)通知財務(wù)部經(jīng)理、資金部閱知并落實(shí)合同跟蹤內(nèi)容注：特殊合同的報批權(quán)限歸屬部門及子公司負(fù)責(zé)人，即 “特 殊合同批準(zhǔn)流程” 為需授權(quán)的流程， 僅部門及子公司負(fù)責(zé)人才能 啟動該流程。四、銷售類合同的簽訂流程 根據(jù)公司目前的業(yè)務(wù)類別， 所涉及的銷售類合同主要有房屋 銷售合同（房產(chǎn)公司）、砂石銷售合同（航運(yùn)公司）和苗木銷售合同（三景園藝公司）。（一）房屋銷售合同相關(guān)流程任何項(xiàng)目在房屋銷售開始前， 必須形成規(guī)范的格式合同文本 (意向書)。格式合同(意向書)由項(xiàng)目公司起草，或由項(xiàng)目公 司提出合同內(nèi)容的基本要求，委托法務(wù)部負(fù)責(zé)起草 (要求提出及 文本起草工作必須比開始銷售至少提前一至兩個月) ，以便各審 核人有充足的審核時間。 格式文本批準(zhǔn)后必須