投資公司章程

1、投資公司章程為保障公司股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，公司會(huì)制定些章程和規(guī)定一些責(zé)任與義務(wù)。下面帶來(lái)投資公司章程范本，歡迎閱讀。投資管理有限公司章程（范本） 第一章總則 第一條 為保障公司股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，本章程依照中華人民共和國(guó)公司法和有關(guān)法律、法規(guī)及地方政府的有關(guān)規(guī)定，依據(jù)各方股東簽署的合作協(xié)議，并結(jié)合本公司實(shí)際而制定。本章程是攀枝花醫(yī)療投資管理有限公司的最高行為準(zhǔn)則。第二條公司是依法經(jīng)工商行政管理部門(mén)登記注冊(cè)的有限責(zé)任公司，具有獨(dú)立法人資格：其行為受?chē)?guó)家法律約束，其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及合法權(quán)益受?chē)?guó)家有關(guān)法律、法規(guī)保護(hù)：公司接受政府及有關(guān)部門(mén)的管理和社會(huì)公眾的監(jiān)督，任何機(jī)關(guān)、團(tuán)體和個(gè)人不得侵犯或非法干

2、涉。第三條 公司類(lèi)型屬有限責(zé)任公司，股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第二章公司名稱(chēng)和住所第四條公司名稱(chēng)：攀枝花醫(yī)療投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）第五條 公司經(jīng)登記機(jī)關(guān)登記注冊(cè)， 享有使用權(quán)和所有權(quán)， 受?chē)?guó)家法律保護(hù)。第六條 公司住所：攀枝花市東區(qū)炳草崗桃源街27號(hào)第三章公司經(jīng)營(yíng)范圍第七條 公司經(jīng)營(yíng)范圍：開(kāi)發(fā)、投資、經(jīng)營(yíng)管理醫(yī)院。（以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及前臵許可的除外第八條公司經(jīng)營(yíng)期限：50年第四章公司注冊(cè)資本和股東及其出資額第九條公司注冊(cè)資本為人民幣 5000萬(wàn)元。第十條公司注冊(cè)資本由以下股東出資組成:條有下列情形之一的可以增加注冊(cè)資本:（一）股東增加投資；

3、（二）公司盈利；（三）其它原因需增加注冊(cè)資本。公司增加注冊(cè)資本，應(yīng)經(jīng)全體股東同意，股東對(duì)新增注冊(cè) 資本有優(yōu)先權(quán)，經(jīng)全體股東同意，也可在本公司股東外吸收 新股東。條公司必須減少注冊(cè)資本時(shí)，在股東會(huì)作出決議后的10日內(nèi)通知債權(quán)人，并在 30日內(nèi)在報(bào)上公告。債權(quán)人自接到通知之日起30日內(nèi)，未接到通知書(shū)的自公告之日起45日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的 擔(dān)保。第十三條公司增加或減少注冊(cè)資本，均應(yīng)對(duì)章程第九條、 第十條作出修正案， 并向原登記注冊(cè)的工商行政管理局申辦 變更登記。第五章股東的權(quán)利和義務(wù)第十四條 公司的股權(quán)持有人為公司的股東。第十五條 法人作為公司股東時(shí)，應(yīng)由法定代表人或法定代表人授

4、權(quán)的代理人代表其行使權(quán)利，并出具法人代表的授 權(quán)委托書(shū)。第十六條公司股東享有以下權(quán)利:1. 出席或委托代理人出席股東會(huì)并按其所持股權(quán)行使相 應(yīng)的表決權(quán);2. 依照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及公司章程規(guī)定獲取股利或轉(zhuǎn) 讓股權(quán)；3. 查閱公司章程、股東會(huì)議記錄及財(cái)務(wù)報(bào)告，監(jiān)督公司的經(jīng)營(yíng)，提出建議或質(zhì)詢(xún)4.對(duì)公司新增注冊(cè)資本有優(yōu)先權(quán)5.按其股權(quán)取得股利；6.公司清算時(shí)，按股權(quán)取得剩余財(cái)產(chǎn)7.選舉和被選舉為董事會(huì)成員、非職工監(jiān)事。第十七條公司股東承擔(dān)下列義務(wù):1.遵守公司章程，執(zhí)行股東會(huì)決議，維護(hù)公司利益2.依其股權(quán)比例和入股方式認(rèn)繳其出資額；依其持有股權(quán)對(duì)公司的虧損和債務(wù)承擔(dān)責(zé)任3.向公司提交本人印鑒和簽字式

5、樣及身份證明、地址;如變動(dòng)應(yīng)及時(shí)向公司辦理變動(dòng)手續(xù)4. 在公司辦理工商登記手續(xù)后，不得退股。第十八條 公司股權(quán)的出資人逾期不能交納出資的，視為 自動(dòng)放棄股權(quán)，并對(duì)公司造成的損失，出資人應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。第六章股權(quán)轉(zhuǎn)讓第十九條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，須經(jīng)全體股東同意。不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該股東轉(zhuǎn)讓的出資，否則視為同意。第二十條股東依法轉(zhuǎn)讓出資后，公司重新編制新股東名 冊(cè)。第七章 公司機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則條 公司設(shè)立股東會(huì)，股東會(huì)由全體股東組成。股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，依照公司法行使職權(quán)。第二十二條股東會(huì)行使下列職權(quán):1.決定公司的經(jīng)

6、營(yíng)方針和投資計(jì)劃2.審議、批準(zhǔn)董事會(huì)和監(jiān)事的工作報(bào)告3.批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配及虧損彌補(bǔ)4.批準(zhǔn)公司年度預(yù)、決算報(bào)告，資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表及其它會(huì)計(jì)報(bào)表；5. 選舉或罷免董事會(huì)成員和監(jiān)事，并決定其報(bào)酬和支付方法;6. 對(duì)公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項(xiàng)作出決議;7.對(duì)公司增資及發(fā)行公司債券等事項(xiàng)作出決議8.決定公司重要財(cái)產(chǎn)的抵押、擔(dān)保和轉(zhuǎn)讓9.修訂公司章程；10.對(duì)公司其他重大事項(xiàng)作出決議。股東會(huì)決議內(nèi)容不得違反我國(guó)法律、法規(guī)及本公司章程。第二十三條股東會(huì)決議或決定，須經(jīng)有表決權(quán)的股東 2/3 以上討論通過(guò)，方可生效。第二十四條 股東會(huì)分股東年會(huì)和股東臨時(shí)會(huì)議。股東年會(huì)每年舉行一次，兩

7、次股東年會(huì)時(shí)間最長(zhǎng)不得超過(guò)15個(gè)月。五條 有下列情形之一，董事會(huì)應(yīng)召集召開(kāi)股東臨時(shí)大會(huì):1.董事缺額1/3時(shí);2.公司累計(jì)未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額的1/3時(shí);3.占股份總額10%以上股東提議時(shí)；4.董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)。第二十六條 股東會(huì)和臨時(shí)股東會(huì)應(yīng)由董事會(huì)召集，股東 會(huì)于開(kāi)會(huì)日的 30日以前通告股東，股東臨時(shí)會(huì)于開(kāi)會(huì)日的15日以前通告股東。通告應(yīng)載明召集事由，會(huì)議不得決定通告未載明事項(xiàng)。如果股東代表無(wú)故不出席亦未通過(guò)書(shū)面或委托代理人表 決的，視為棄權(quán)。第二十七條 股東會(huì)會(huì)議記錄、決議由全體股東及出席會(huì) 議的股東代表簽名，10年內(nèi)不得銷(xiāo)毀。八條 公司設(shè)立董事會(huì)，董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。公

8、司董事會(huì)由5名董事組成，其中董事候選人由攀枝花恒力（集團(tuán)）投資有限公司推薦 3名、攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 推薦2名。公司董事長(zhǎng)人選由攀枝花恒力 （集團(tuán)）投資有限公司推薦， 董事長(zhǎng)是公司法定代表人；每屆董事任期3年，可以連任。董事在任期內(nèi)經(jīng)股東會(huì)決議可罷免。由法人股東推薦的董事，因法人內(nèi)部的原因需要易人時(shí)， 可以改派，但須由法人提交有效文件并經(jīng)公司董事會(huì)確認(rèn)。第二十九條公司董事會(huì)是股東會(huì)的常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)，向股 東會(huì)負(fù)責(zé)。在股東會(huì)閉會(huì)期間，負(fù)責(zé)公司的重大決策。第三十條董事會(huì)行使下列職權(quán):1. 決定召開(kāi)股東會(huì)并向股東會(huì)報(bào)告工作2.執(zhí)行股東會(huì)決議；3. 審定公司發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)方針，批準(zhǔn)公司的機(jī)構(gòu)設(shè)臵4.

9、 審議公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算，利潤(rùn)分配方案及彌補(bǔ)虧損方案；5.制定公司增資及發(fā)行公司債券等事項(xiàng)方案6.制定公司債務(wù)政策及改造公司債券方案7.制定公司分立、合并、解散的方案8.任免公司高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬和支付方法9.制定公司章程修改方案；10. 審批公司的重要財(cái)產(chǎn)出租、發(fā)包和行政、財(cái)務(wù)、人事、 勞資、福利等各項(xiàng)重要管理制度和規(guī)定。11. 審批股東以公司股權(quán)對(duì)外擔(dān)保事宜。12. 聘請(qǐng)公司的名譽(yù)董事及顧問(wèn)。第三條 董事會(huì)議至少每半年召開(kāi)一次。臨時(shí)董事會(huì)由董事長(zhǎng)召集召開(kāi)或半數(shù)以上董事提議召開(kāi)。董事因故不能出席會(huì)議時(shí)，可書(shū)面委托其他董事出席會(huì)議 并表決。第三十二條董事會(huì)會(huì)議實(shí)行一人一票的表決制和少

10、數(shù)服 從多數(shù)的組織原則。決議以出席會(huì)議的董事過(guò)半數(shù)通過(guò)為有效。在表決與某董事利益有關(guān)系的事項(xiàng)時(shí)，該董事回避，剩余 董事過(guò)半數(shù)通過(guò)為有效。第三十三條 董事長(zhǎng)在攀枝花恒力（集團(tuán)）投資有限公司推 薦人選中產(chǎn)生，并由全部董事的 1/2以上選舉和罷免。第二十四條 董事長(zhǎng)為公司法定代表人。董事長(zhǎng)行使下列職權(quán):1. 主持公司股東會(huì)和董事會(huì)，簽署以董事會(huì)名義發(fā)出的 決議、會(huì)議紀(jì)要及其它文件2. 監(jiān)督公司執(zhí)行章程和董事會(huì)決議，檢查董事會(huì)決議的 實(shí)施情況，掌握了解公司經(jīng)營(yíng)狀況和資產(chǎn)、資金的使用變動(dòng)情況，對(duì)其他董事違背章程決議的行為進(jìn)行糾正3.在緊急情況下，涉及公司資產(chǎn)安全和需及時(shí)決策的事宜，按董事長(zhǎng)職權(quán)范圍先行處

11、理，并于事后向董事會(huì)報(bào)告追4.對(duì)公司高級(jí)管理人員的考核、獎(jiǎng)懲提出建議5.在董事會(huì)閉會(huì)期間，對(duì)公司重要業(yè)務(wù)給予指導(dǎo)并行使董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第二十五條董事長(zhǎng)因故不能履行其職責(zé)時(shí)，可指定其他 董事行使職權(quán)。如新指定的董事仍不行使職權(quán)的，由半數(shù)以上董事推舉其 他董事代行職責(zé)。第二十六條董事對(duì)公司負(fù)有誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)，不得從 事與本公司有競(jìng)爭(zhēng)或損害本公司利益的活動(dòng)。第三十七條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，其中職工監(jiān)事 1名，由職工代表 大會(huì)選舉產(chǎn)生，另外兩名由攀枝花恒力（集團(tuán)）有限公司與攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院推薦。監(jiān)事會(huì)主席人選由攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院推薦。監(jiān)事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。監(jiān)事會(huì)

12、對(duì)公司管理人員進(jìn)行監(jiān)察，防止其濫用權(quán)，侵犯股 東、公司及員工的合法權(quán)益。第三十八條監(jiān)事任期3年?？蛇B任。監(jiān)事不得兼任董事、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理職務(wù)。第三十九條監(jiān)事行使下列職權(quán):1. 監(jiān)事董事、經(jīng)理等管理人員有無(wú)違反法律、法規(guī)、公 司章程及股東會(huì)決議的行為。2. 監(jiān)事檢查公司業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)狀況，有權(quán)查閱帳簿及其他 會(huì)議資料，并由權(quán)要求有關(guān)董事和經(jīng)理報(bào)告公司的業(yè)務(wù)情3. 核對(duì)董事會(huì)擬提交股東代表會(huì)的工作報(bào)告，營(yíng)業(yè)報(bào)告和利潤(rùn)分配方案等財(cái)務(wù)資料，發(fā)現(xiàn)疑問(wèn)可以公司名義委托注 冊(cè)會(huì)計(jì)師幫助復(fù)審；4. 董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和經(jīng) 理予以糾正；5. 建議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)；6.公司章程規(guī)定的其他職

13、權(quán)。第四十條 公司經(jīng)營(yíng)層設(shè)立總經(jīng)理 1名，由董事會(huì)聘任。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人1名，副總經(jīng)理若干名，均由董事會(huì)聘任。第四條總經(jīng)理的主要職責(zé):1.執(zhí)行股東會(huì)和董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作:2. 擬定公司發(fā)展計(jì)劃，年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，年度財(cái)務(wù)預(yù)、 決算方案以及利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損方案3. 擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)臵方案、基本管理制度4.任免和調(diào)配公司管理人員（不含高級(jí)管理人員）和工作人員；5. 決定對(duì)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人以外職工的獎(jiǎng)懲、升降解聘及辭退需報(bào)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施6. 全面負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)管理，代表公司處理日常經(jīng)營(yíng)管理 業(yè)務(wù)和公司對(duì)外業(yè)務(wù)；7. 由董事會(huì)或董事長(zhǎng)授權(quán)處理的其他事宜。有權(quán)拒絕非經(jīng)董事會(huì)授權(quán)的任何

14、董事對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理工 作的干預(yù)。第四十二條 總經(jīng)理在行使職權(quán)時(shí)，不得變更股東會(huì)的決 議和超越權(quán)限范圍。第四十三條董事、經(jīng)理以及本公司高級(jí)職員因違反法律、 公司章程、徇私或失職造成本公司重大經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，根據(jù)不 同情況，經(jīng)股東會(huì)或董事會(huì)決議可給予下列處罰:1.限制權(quán)力；2.免除現(xiàn)任職務(wù)；3. 負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)賠償。觸犯刑律的，提交有關(guān)部門(mén)追究法律責(zé)任。第八章 財(cái)務(wù)、審計(jì)和利潤(rùn)分配1,沖制制寸度遵照中華人民共和國(guó)寸度及國(guó)家其他法律、法規(guī)條例的有關(guān)規(guī)定。第四十五條公司會(huì)計(jì)年度采用公歷年制，自公歷每年 月1日起至12月31日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。公司采用人民幣為記賬本位幣。第四十六條 公司財(cái)務(wù)報(bào)表按有關(guān)規(guī)定報(bào)送各有

15、關(guān)部門(mén)。公司編制的年度資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表和其他有關(guān)附表，在股東會(huì)召開(kāi)20日前臵于公司住所，供股東查 閱；年度會(huì)計(jì)報(bào)告須經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師驗(yàn)證，并出具書(shū)面證明， 送交各股東。公司依法向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)并交納稅款，稅后利潤(rùn)按下列順 序分配:2.提取公司法定公積金 10%;3.提取公司任意公積金 5%-10%;投資有限公司章程范本第一章總則第一條為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，建立權(quán)責(zé)分明、管理科學(xué)、激勵(lì)和約束機(jī)制相 結(jié)合的內(nèi)部管理體制，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法F簡(jiǎn)稱(chēng)公司法）和其它法律、法規(guī)及中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管 理委員會(huì)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況，制定本集團(tuán)公司章程。第二條公司

16、注冊(cè)名稱(chēng)：。英文名稱(chēng)：。英文縮寫(xiě)：。第三條公司注冊(cè)地：中國(guó)。住所：*第四條公司注冊(cè)資本為人民幣5.655億元。第五條董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。第六條公司為永久存續(xù)的有限責(zé)任公司。第七條公司以其全部資產(chǎn)為限對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任， 東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。第八條公司為獨(dú)立的企業(yè)法人，實(shí)行自主經(jīng)營(yíng)、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧。公司經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立，在業(yè)務(wù)上接受中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、稽核和 管理。第九條本投資公司章程范本是規(guī)范公司的組織和行為、 司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力 的文件。第十條公司從事業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，應(yīng)遵守國(guó)家的法律、法規(guī)、中 國(guó)銀

17、行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的規(guī)定和公司章程及其他規(guī)章制 度，遵循誠(chéng)實(shí)信用、公平競(jìng)爭(zhēng)原則，不損害國(guó)家利益和公共 利益。第二章經(jīng)營(yíng)宗旨和經(jīng)營(yíng)范圍條公司的經(jīng)營(yíng)宗旨是：致力于開(kāi)拓信托業(yè)務(wù)，拓展社會(huì)資金融通渠道，促進(jìn)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，創(chuàng)造良 好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，追求股東長(zhǎng)期利益的最大化。條經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)和公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營(yíng)下列業(yè)務(wù):受托經(jīng)營(yíng)資金信托業(yè)務(wù)；受托經(jīng)營(yíng)動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)及其他財(cái)產(chǎn)的信托業(yè)務(wù)；受托經(jīng)營(yíng)國(guó)家有關(guān)法規(guī)允許從事的投資基金業(yè)務(wù)，作為基金管理公司發(fā)起人從事投資基金業(yè)務(wù);受托經(jīng)營(yíng)公益信托業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)企業(yè)資產(chǎn)的重組、 購(gòu)并以及項(xiàng)目融資、 公司理財(cái)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等中介業(yè)務(wù)。受托經(jīng)營(yíng)

18、國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的國(guó)債、企業(yè)債券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)； 代理財(cái)產(chǎn)的管理、運(yùn)用與處分；代保管業(yè)務(wù)；信用見(jiàn)證、資信調(diào)查及經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)業(yè)務(wù)；以銀行存放、同業(yè)拆放、融資租賃或投資方式運(yùn)用自有資金 ；以自有財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保;辦理金融同業(yè)拆借；中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè) 務(wù)。以上經(jīng)營(yíng)范圍包括本外幣業(yè)務(wù)。公司變更業(yè)務(wù)范圍，須經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批 準(zhǔn)，依照法定程序修改公司章程，并在公司登記機(jī)關(guān)辦理變 更登記。第十三條公司依法享有自主經(jīng)營(yíng)的權(quán)利，其合法經(jīng)營(yíng)不受非法干預(yù)。第三章注冊(cè)資本第一節(jié)出資第十四條公司注冊(cè)資本為人民幣5.655億元，其中外匯 1600萬(wàn)美元，注冊(cè)資本為公司在公司登記機(jī)關(guān)登記的全體股 東

19、實(shí)繳的出資額。第十五條公司股東的名稱(chēng)、出資方式、出資額和出資比例 如下:股東名稱(chēng)出資方式出資額比例有限公司折價(jià)入股 55,497.76萬(wàn)元98.14%*投資公司現(xiàn)金1,052.24萬(wàn)元1.86%第十六條公司成立后向股東簽發(fā)出資證明書(shū)，出資證明書(shū)由董事長(zhǎng)簽署并由公司蓋章。第十七條公司簽發(fā)的出資證明書(shū)采取一戶(hù)一證制，即每位股東只持有一張公司簽發(fā)的出資證明書(shū)。出資證明書(shū)應(yīng)當(dāng)載明以下事項(xiàng):（一）公司名稱(chēng);（二）公司登記日期；（三）公司注冊(cè)資本；（四）股東的姓名或者名稱(chēng)、繳納的出資額和出資日期（五）出資證明書(shū)的編號(hào)和核發(fā)日期。第十八條經(jīng)股東會(huì)特別決議同意，公司可以增加或減少注 冊(cè)資本。公司增加或減少注冊(cè)

20、資本，須經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員 會(huì)審查批準(zhǔn)，并經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。第二節(jié)出資轉(zhuǎn)讓第十九條公司股東互相轉(zhuǎn)讓出資或向股東以外的人轉(zhuǎn)讓 其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東過(guò)半數(shù)同意。不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購(gòu)買(mǎi)該 轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下，其他股東對(duì)該出資有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。條受讓出資的公司股東或者股東以外的人，應(yīng)具備中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的向信托投資公司投資入 股的條件。條公司調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)讓出資時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先報(bào)經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)審查批準(zhǔn)。條股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的姓名或者名稱(chēng)、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊(cè)。第二十

21、三條股東以其所持股權(quán)出資，必須經(jīng)依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資后，再向公司及其有關(guān)部門(mén)登記。第四章股東和股東會(huì)第一節(jié)股東四條公司股東為依法向公司繳納出資的法人或自然人。公司股東應(yīng)符合中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的向信 托投資公司投資入股的條件。五條公司成立后，應(yīng)當(dāng)置備股東名冊(cè)，記載下列事項(xiàng):（一）股東的姓名或者名稱(chēng)及住所（二）股東的出資額；（三）出資證明書(shū)編號(hào)。六條公司出資證明書(shū)和股東名冊(cè)是證明股東持有公司股權(quán)的充分證據(jù)。七條公司股東享有下列權(quán)利:（一）參加或委托代理人參加股東會(huì)（二）按其所占出資比例行使表決權(quán)（三）依照法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì) 押其對(duì)公司的出資；（四）獲得、查閱、復(fù)

22、印公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄、董事 會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議及公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（五）優(yōu)先認(rèn)購(gòu)公司新增資本及其他股東轉(zhuǎn)讓的出資（六）按照出資比例分取紅利和其他形式的利益分配（七）公司終止和清算時(shí)，按照所占出資比例參加公司剩余 財(cái)產(chǎn)的分配;（八）法律、法規(guī)和章程賦予的其他權(quán)利。第二十八條公司股東承擔(dān)下列義務(wù):（一）遵守公司章程；（二）依其所認(rèn)購(gòu)的出資額和出資方式繳納出資（三）在公司辦理登記手續(xù)后，不得抽回出資（四）服從和執(zhí)行股東會(huì)和董事會(huì)作出的有效決議（五）維護(hù)公司利益，反對(duì)和抵制任何有損公司利益的行 為，保守公司秘密；（六）以其出資額為限，對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第二節(jié)股東會(huì)九條股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)

23、構(gòu)，由全體股東組成。第三十條公司股東會(huì)行使下列職權(quán):（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃（二）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（四）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告六）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案七）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案八）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議九）對(duì)股東轉(zhuǎn)讓出資作出決議）對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議;）修改公司章程。股東會(huì)對(duì)上述第（八）、（九）、（十）、（）項(xiàng)事項(xiàng)作出決議，其實(shí)施須報(bào)經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批

24、準(zhǔn);涉及公司登記事項(xiàng)變更的，須依法辦理變更登記。第三條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年召開(kāi)一次， 于上一會(huì)計(jì)年度終了后的六個(gè)月內(nèi)舉行。第三條代表四分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事，或者監(jiān)事可以提議召開(kāi)股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議只能對(duì)會(huì)議通知所列議題進(jìn)行審議。第三十三條股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的其他董事主持；董事長(zhǎng)不能出席會(huì)議，也未指定人選的，由董事會(huì)指定名董事主持會(huì)議；董事會(huì)未指定會(huì)議主持人的，由出席會(huì)議的股東共同推舉一名股東主持會(huì)議；如果因任何理 由，股東無(wú)法主持會(huì)議，應(yīng)當(dāng)由出席會(huì)議的持有最多表決權(quán) 的股東（或股

25、東代理人）主持。第三十四條公司召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)將會(huì)議審議 的事項(xiàng)于會(huì)議召開(kāi)十五日以前通知各股東。第三十五條股東會(huì)會(huì)議的通知應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:（一）會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限（二）提交會(huì)議審議的事項(xiàng)；（三）以明顯的文字說(shuō)明：全體股東均有權(quán)出席股東會(huì)，并 可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決（四）會(huì)議常設(shè)聯(lián)系人姓名、聯(lián)系方式。第三十六條 股東按其出資比例享有表決權(quán)。第三十七條 股東出席股東會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由法定代表人或者 法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的， 應(yīng)出示能證明其具有法定代表人 資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本 人身份證、法人股東單位的法定代表人依法

26、出具的書(shū)面委托 書(shū)。第三十八條 股東出具的委托他人出席股東會(huì)的授權(quán)委托 書(shū)應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng):（一）代理人的姓名；（二）授權(quán)范圍;（三）授權(quán)委托書(shū)簽發(fā)日期和有效期限（四）授權(quán)委托書(shū)。由法定代表人簽名或蓋章，并應(yīng)加蓋法人單位印章。授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，代理人是否 可以按自己的意思表決。委托人沒(méi)有注明的，視為代理人可以按自己的意思表決。第三十九條 出席股東會(huì)會(huì)議人員的簽名冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制 作。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員的姓名及單位名稱(chēng)、身份證號(hào) 碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理 人姓名及單位名稱(chēng)等事項(xiàng)。第四十條 監(jiān)事或者股東要求召集股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)簽署一份或者數(shù)

27、份同樣格式內(nèi)容的書(shū)面要求，提請(qǐng)董事會(huì)召集。第三節(jié)股東會(huì)提案第四條投資公司章程范本中公司召開(kāi)股東會(huì)，代表四分之一以上表決權(quán)的股東，有權(quán)向公司提出議案。第四十二條 股東會(huì)提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件:（一）內(nèi)容與法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定不相抵觸（二）有明確議題和具體決議事項(xiàng)（三）以書(shū)面形式提交或者送達(dá)董事會(huì)。第四十三條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為 行為準(zhǔn)則，按照本節(jié)第四十二條的規(guī)定對(duì)股東會(huì)提案進(jìn)行審 查。第四十四條 董事會(huì)決定不將股東提案列入會(huì)議議程的， 應(yīng)當(dāng)在股東會(huì)上進(jìn)行解釋和說(shuō)明。第四十五條 提出提案的股東對(duì)董事會(huì)不將其提案列入股東會(huì)會(huì)議議程的決定有異議的，可以按照本章第三 程序要求召集臨

28、時(shí)股東會(huì)。第四節(jié)股東會(huì)決議第四十六條 股東會(huì)決議分為普通決議和特別決議。普通決議應(yīng)由代表公司過(guò)半數(shù)表決權(quán)的股東（包括代理人）同意通過(guò)。特別決議應(yīng)由代表公司三分之二以上表決權(quán)的股東（包括代理人）同意通過(guò)。第四十七條 除本章程有特別規(guī)定外，下列事項(xiàng)由股東會(huì) 會(huì)議特別決議通過(guò)，其他事項(xiàng)均由股東會(huì)會(huì)議普通決議通 過(guò)。（一）公司的合并、分立、解散（二）修改公司章程；（三）公司增加或者減少注冊(cè)資本（四）變更公司形式。第四十八條股東會(huì)會(huì)議采取記名方式表決。第四十九條 會(huì)議主持人根據(jù)投票結(jié)果決定股東會(huì)會(huì)議的 決議是否通過(guò)，并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。第五十條除涉及公司商業(yè)秘密不能在股

29、東會(huì)會(huì)議上公開(kāi) 外，董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)股東的質(zhì)詢(xún)和建議作出答復(fù)或說(shuō)明。第五條 股東會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄。會(huì)議記錄記載以下事項(xiàng):（一）召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)（二）出席股東會(huì)會(huì)議的股東（或代理人）姓名，及其所代表 的表決權(quán)數(shù)，占公司總股份的比例（三）會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程（四）各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)（五）每一事項(xiàng)的議事經(jīng)過(guò)、決議方法及其表決結(jié)果（六）股東的質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說(shuō) 明等內(nèi)容;（七）股東會(huì)認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其 他內(nèi)容。第五十二條 股東會(huì)會(huì)議記錄由出席會(huì)議的股東和記錄員 簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與出席股東的簽名冊(cè)及代理出席

30、的委托書(shū) 作為公司檔案長(zhǎng)期保存。第五章董事會(huì)第一節(jié)董事第五十三條公司董事為自然人。第五十四條董事由股東會(huì)選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿(mǎn)，可以連選連任。董事在任期屆滿(mǎn)以前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。董事任期從股東會(huì)決議通過(guò)之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任 期屆滿(mǎn)時(shí)為止。董事產(chǎn)生、更換的具體辦法由股東會(huì)決議通過(guò)的董事、 監(jiān)事產(chǎn)生辦法規(guī)定。第五十五條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、 法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則。第五十六條未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)， 任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其

31、個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)先申明其立 場(chǎng)和身份。第五十七條 董事可以在其任期屆滿(mǎn)之前提出辭職。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。第二節(jié)董事會(huì)第五十八條公司設(shè)董事會(huì)。董事會(huì)為公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，向股東會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第五十九條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事 會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。第六十條董事會(huì)行使下列職權(quán):（一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案（四）制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案（五）制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案（六）制定公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)

32、行公司債券（七）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置（九）聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任 或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)）制定公司的基本管理制度；）決定公司國(guó)內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)或代表機(jī)構(gòu)的設(shè)立和撤）公司章程和股東會(huì)授予的其他職權(quán)。第六條董事會(huì)由五名董事組成。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名。董事長(zhǎng)由全體董事以無(wú)記名投票方式產(chǎn)生。第六十二條董事長(zhǎng)行使下列職權(quán):（一）主持股東會(huì)會(huì)議；（二）召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（三）檢查股東會(huì)和董事會(huì)決議的實(shí)施情況（四）簽署公司出資證明書(shū)、公司債券和其他重要文件。董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的董事代行其職

33、 權(quán)。第六十三條公司根據(jù)需要， 可以由董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在董事會(huì)閉會(huì)期間，行使董事會(huì)的部分職權(quán)。第六十四條董事長(zhǎng)、董事每屆任期三年，任期屆滿(mǎn)可連選 連任。董事在任職期內(nèi)，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。第六十五條董事會(huì)會(huì)議每年度至少召開(kāi)二次。召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日以前通知全體董事。第六十六條有下列情況之一，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議:（一）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；（二）三分之一以上董事提議時(shí)（三）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)。第六十七條董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容:（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（二）會(huì)議期限;（三）事由及議題;（四）發(fā)出通知的日期。第六十八條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)因特 殊原因不能履行職務(wù)時(shí)， 由董事

34、長(zhǎng)指定的其他董事召集和主 持。第六十九條董事會(huì)會(huì)議作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半 數(shù)同意通過(guò)。第七十條董事會(huì)會(huì)議實(shí)行一人一票的表決制度。第七條董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席，董事因故不能出席，可以書(shū)面委托其他董事代為出席董事會(huì)會(huì)議，委托 書(shū)中應(yīng)載明代理人姓名、代理事項(xiàng)、代理權(quán)限和有效期限， 并由委托人簽名。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄 在該次會(huì)議上的投票權(quán)， 但不免除其對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。第七條董事會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決。第七十三條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議 記錄，由出席會(huì)議的董事和記錄員在

35、會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在會(huì)議記錄上對(duì)其在會(huì)議上的 發(fā)言作出說(shuō)明性記載。會(huì)議記錄由公司檔案部門(mén)長(zhǎng)期保存。第七十四條董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容:（一）會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事 的姓名；（三）會(huì)議議程;（四）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。第七十五條董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任，因董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)、公司章程致使公司遭受?chē)?yán)重?fù)p失，參 與決議的董事應(yīng)對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于董事會(huì)會(huì)議記錄的， 該董事可免除責(zé)任。第六章經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)第七十六條公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下

36、的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，設(shè)總總經(jīng)理全面主持公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作，副總經(jīng)理協(xié)助 總經(jīng)理工作?？偨?jīng)理由董事會(huì)聘任或解聘，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。第七十七條總經(jīng)理行使下列職權(quán):（一）主持公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案（四）擬訂公司的基本管理制度（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人理人員，決定公司職工的聘用或解聘（八）負(fù)責(zé)組織和管理公司的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)和分支機(jī)構(gòu)（九）審查具體的投資項(xiàng)目；）簽發(fā)日常的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)和行政等方面的文件）公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)?？偨?jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。第七十八條公司根據(jù)業(yè)

37、務(wù)需要，設(shè)置相應(yīng)的職能部門(mén)。第七章監(jiān)事會(huì)第七十九條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)向股東會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第八十條監(jiān)事會(huì)由二名監(jiān)事組成。監(jiān)事的產(chǎn)生、更換辦法由股東會(huì)決議通過(guò)的董事、監(jiān)事產(chǎn)生辦法規(guī)定。監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事長(zhǎng)名。公司董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。第八條監(jiān)事的任期每屆為三年。任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。第八十二條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán):（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān) 督、對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董 事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議（三）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司利益時(shí)，要求 其予以糾正；（四）提議召開(kāi)股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議， 在董事會(huì)

38、不履行本章程規(guī) 定的召集和主持股東會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議（五）向股東會(huì)會(huì)議提出提案；（六）依照中華人民共和國(guó)公司法第一百五 定，對(duì)董事、咼級(jí)管理人員提起訴訟（七）法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第八十三條公司召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議時(shí)，監(jiān)事長(zhǎng)或由其指派的 監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢(xún)或者建 議。監(jiān)事會(huì)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)狀況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)， 可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。第八十四條監(jiān)事會(huì)會(huì)議至少每年度召開(kāi)一次，監(jiān)事可以提 議召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事長(zhǎng)召集并主持。監(jiān)事長(zhǎng)因故不能履行此項(xiàng)職責(zé)時(shí)，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推 舉一名監(jiān)事召集和主持。第八十五條

39、監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)十日前書(shū)面送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議通知包括以下內(nèi)容:（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（二）會(huì)議期限;（三）事由及議題;（四）發(fā)出通知的日期。第八十六條監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過(guò)。第八十七條監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)制作會(huì)議記錄，由出席會(huì)議的監(jiān)事 和記錄員在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的監(jiān)事有權(quán)要求在會(huì)議記錄上對(duì)其在會(huì)議上的 發(fā)言作出說(shuō)明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)由公司檔案部門(mén)長(zhǎng)期保存。第八章高級(jí)管理人員的任職資格第八十八條公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理的任職，必須符合法 律、法規(guī)以及中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的資格和條 件。第八十九條公司董事長(zhǎng)、監(jiān)事長(zhǎng)、總經(jīng)理和副總經(jīng)理必須 報(bào)經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員

40、會(huì)進(jìn)行任職資格審查。經(jīng)審查合格，方能正式任職。第九章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和利潤(rùn)分配第九十條公司依照法律、法規(guī)、財(cái)政主管部門(mén)及中國(guó)銀行 業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的有關(guān)規(guī)定，建立、健全財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)制寸度。第九條公司的會(huì)計(jì)年度為公歷年度，即公歷1月1日至12月31日。公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算，采用權(quán)責(zé)發(fā)生制和借貸記帳法。第九十二條公司依法建帳，對(duì)信托業(yè)務(wù)與非信托業(yè)務(wù)分別 核算，并對(duì)每項(xiàng)信托業(yè)務(wù)單獨(dú)核算。第九十三條公司在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所可應(yīng)邀列席股東會(huì)，對(duì)公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告作出解釋、說(shuō)明及回答股東的質(zhì)疑。第九十四條公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了后的四個(gè)月內(nèi) 將經(jīng)注冊(cè)

41、會(huì)計(jì)師審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告送交各股東。第九十五條公司依照規(guī)定向中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì) 和財(cái)稅主管部門(mén)報(bào)送有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告以及有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表， 并及時(shí)報(bào)告重大業(yè)務(wù)活動(dòng)情況。第九十六條公司按中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的規(guī)定提 取信托賠償準(zhǔn)備金。公司按國(guó)家有關(guān)規(guī)定提取壞帳準(zhǔn)備金、呆帳準(zhǔn)備金、投資 風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金。第九十七條公司遵守國(guó)家及地方的稅收法規(guī)，依法納稅。第九十八條公司每一會(huì)計(jì)年度的稅后利潤(rùn)，除國(guó)家另有規(guī)定外，按下列順序分配:（一）彌補(bǔ)公司以前年度虧損；（二）提取法定公積金，為稅后利潤(rùn)的10%；（三）提取法定公益金，為稅后利潤(rùn)的5-10%;（四）提取信托賠償準(zhǔn)備金 5%;（五）經(jīng)股東會(huì)決議提取任意盈余

42、公積金（六）分配股東紅利。第九十九條公司提取的法定公積及信托賠償準(zhǔn)備金累計(jì)額分別為公司注冊(cè)資本的百分之五十及百分之以上時(shí)，可不再提取。信托賠償準(zhǔn)備金只能存放于國(guó)有商業(yè)銀行或者購(gòu)買(mǎi)國(guó)債。第一百條公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金、公益金后，經(jīng)股東會(huì)決議，可以提取適當(dāng)比例的任意公積金。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。第一百零一條提取公積金、公益金和分配股利的最終比 例，由董事會(huì)根據(jù)公司當(dāng)年經(jīng)營(yíng)狀況擬定后，報(bào)股東會(huì)決議通過(guò)。第一百零二條公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損，擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或轉(zhuǎn)為增加公司資本。但法定公積金轉(zhuǎn)為

43、資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于 注冊(cè)資本的百分之二十五。第一百零三條公司提取的法定公益金用于公司職工的集第一百零四條公司分配股利，可以采取分配現(xiàn)金、派發(fā)紅 股等形式，按各股東的出資比例分配。股利的計(jì)算與支付根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理。第一百零五條公司按照國(guó)r寸度,開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)稽核工作。Hlr寸度與審計(jì)人員職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施，審計(jì)負(fù)責(zé)人對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第十章勞動(dòng)人事第一百零六條公司遵守國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)人事法規(guī)、勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)、勞動(dòng)保險(xiǎn)法規(guī)。第一百零七條公司有權(quán)決定招聘員工的條件、 時(shí)間、形式和用工形式。第一百零八條公司實(shí)行勞動(dòng)合同制O第一百零九條公司實(shí)行靈活多樣的內(nèi)部分配形式,定各類(lèi)員

44、工工資收入。第一百條公司研究決定經(jīng)營(yíng)管理的重大問(wèn)題,制定重要的規(guī)章制度及決定有關(guān)員工工資、福利、勞動(dòng)保險(xiǎn)等涉及 員工切身利益的事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)聽(tīng)取公司工會(huì)和員工的意見(jiàn)和建 議，涉及員工切身利益的，應(yīng)邀請(qǐng)工會(huì)或者員工代表列席有 關(guān)會(huì)議。章監(jiān)督管理第一百條公司接受中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)管理和日常管理， 并按照中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的 規(guī)定，制定公司的業(yè)務(wù)規(guī)則，建立、健全公司的信息披露制 度、管理制度和內(nèi)部控制制度，自覺(jué)防范和化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。公司遵守中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)增加透明度。第一百條公司有下列變更事項(xiàng)之一的，須報(bào)經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn):）變更名

45、稱(chēng);二）改變組織形式；三）調(diào)整業(yè)務(wù)范圍；四）變更注冊(cè)資本；五）調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)及股本方式，轉(zhuǎn)讓股權(quán)六）公司分立、合并或終止七）修改公司章程；八）變更營(yíng)業(yè)場(chǎng)所；九）中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的其他事項(xiàng)。公司更換高級(jí)管理人員時(shí)，應(yīng)當(dāng)報(bào)經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)審查任職資格。第一百三條公司設(shè)立對(duì)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)的內(nèi)部審計(jì)部門(mén)，對(duì)公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。內(nèi)部審計(jì)部門(mén)至少每半年向公司董事會(huì)提交內(nèi)部審計(jì)報(bào) 告，同時(shí)向中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)報(bào)送上述報(bào)告的副本。第一百四條公司按規(guī)定接受中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的稽核檢查或由中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)委托的注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的檢查。第一百五條公司按中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)

46、督管理委員會(huì)的規(guī)定，向中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)及有關(guān)部門(mén)報(bào)送營(yíng)業(yè)報(bào)告書(shū)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和資產(chǎn)負(fù)債比例管理情況的書(shū)面報(bào)告、信托業(yè)務(wù)及非信托業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和信托賬戶(hù)目錄、其他業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)等有關(guān)資料。公司在出現(xiàn)支付困難或喪失支付能力等緊急情況時(shí)，立即向中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)報(bào)告。章 合并、分立、終止和清算第一節(jié)合并或分立第一百六條經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，公司可以依法進(jìn)行合并或者分立。第一百七條公司合并或者分立，依以下程序進(jìn)行:（一）董事會(huì)擬訂合并或分立方案（二）股東會(huì)依照公司章程的規(guī)定作出決議（三）各方當(dāng)事人簽訂合并或者分立合同（四）依法辦理有關(guān)審批手續(xù)；（五）處理債權(quán)、債務(wù)等各項(xiàng)合并或者分

47、立事宜（六）辦理注銷(xiāo)登記或者變更登記。第一百八條公司合并或者分立，合并或者分立各方應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單。公司自股東會(huì)作出合并或者分立決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。第一百九條債權(quán)人自接到通知書(shū)之日起三十日內(nèi)，接到通知書(shū)的自公告之日起四十五日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償 債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。公司不能清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保的，不得進(jìn)行合并 或者分立。第一百二十條公司合并后，合并各方的債權(quán)、債務(wù)，由合 并后存續(xù)的公司或者新設(shè)的公司承繼。公司分立前的債務(wù)由分立后的公司承擔(dān)連帶責(zé)任。但是，公司在分立前與各債權(quán)人就債務(wù)清償達(dá)成的書(shū)面協(xié)議另有約定的除外。第一百二條公司合并或者分

48、立，登記事項(xiàng)發(fā)生變更的，依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記；公司解散的，依法 辦理公司注銷(xiāo)登記；設(shè)立新公司的，依法辦理公司設(shè)立登記。第二節(jié)終止和清算第一百二十二條公司有下列情形之一時(shí)，經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān) 督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，應(yīng)予終止:（一）股東會(huì)決議解散的；（二）因公司合并或者分立需要解散的（三）不能清償?shù)狡趥鶆?wù)依法宣告破產(chǎn)。第一百三條信托財(cái)產(chǎn)不屬于公司的自有財(cái)產(chǎn)，也不屬于公司對(duì)受益人的負(fù)債。公司終止時(shí)，信托財(cái)產(chǎn)不屬于清算財(cái)產(chǎn)。第一百四條公司終止時(shí)， 管理信托事務(wù)的職責(zé)同時(shí)終止。清算組應(yīng)當(dāng)妥善保管信托財(cái)產(chǎn)， 并就其未結(jié)束的信托業(yè)務(wù) 編制報(bào)告，會(huì)同委托人和受益人將信托財(cái)產(chǎn)移交給其他信托 投資公司繼續(xù)管理。但信托文件另有規(guī)定的除外。第一百五條公司依照第一百條第（一）項(xiàng)規(guī)定解散時(shí)，應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)成立清算組