研究所公司章程

1、研究所公司章程公司內部編號：（GOODTMMTMMUTUUPTYUU1 Y拒TTI0 O. 一 04研究所章程第一章總則第一條 為規(guī)范研究所（以下簡稱研究所）的組織和經營行為，保障出資人的合法權益，促進研究所的發(fā)展，根據中華人民共和國公司法（以下簡 稱公司法）和國家有關法律、行政法規(guī)及山東省人民政府有關規(guī)定，制定本 章程。第二條山東研究所是經山東省人民政府同意成立，由投資設立的國有獨資有限責任公司。研究所在市工 商行政管理局長清分局登記注冊，登記注冊名稱為：山東 研究所，研究所住 所：，郵編：。第三條 研究所依法設立，依法登記注冊，具有獨立的企業(yè)法人資格，是實行自 主經營、獨立核算、自負盈虧、

2、自我發(fā)展、自我約束的經濟實體。以其認繳的出資額為限對研究所承擔責任；研究所以其 全部資產對研究所的債務承擔責任。第四條 研究所根據業(yè)務發(fā)展需要，按照有關法律法規(guī)的規(guī)定，經有關部門批準 后，可在境內外設立分所或分支機構。研究所以資產為紐帶，與其建立母子公司 體制。研究所通過其產權代表或者以股東身份參與分所和其他參股公司的重大經 營決策和經營管理。研究所出資人授權研究所對其分所和子企業(yè)履行出資人職責，研究所的分所 和子企業(yè)按照有關法律法規(guī)和山東省人民政府的有關規(guī)定，自覺接受研究所出資人的監(jiān)管。 第五條研究所的經營行為和其他活動遵守中華人民共和國的法律法規(guī)，遵守山 東省人民政府的有關規(guī)章制度，接受出

3、資人依法實施的監(jiān)督管理，不得損害出資 人的合法權益。研究所遵守社會公徳、商業(yè)道徳，維護國家利益和社會公共利 益。研究所的合法權益和正當經營活動受法律保護，不受侵犯。第六條 研究所按照有關規(guī)定設立中國共產黨、共青團、工會的組織，開展相應 的組織活動。研究所應當為其組織的活動提供必要條件。第七條本章程對研究所所有組織和員工具有約束力。第二章研究所宗旨、經營范圍第八條研究所宗旨：第九條 研究所經營范圍：礦山技術、冶金技術、機械工程技術、動力與電氣工 程技術、電子、通信與自動控制技術、環(huán)境科學技術的研究、開發(fā)與咨詢；機械 設備、動力設備制造、銷售（不含特種設備）。第十條研究所在研究所登記注冊機關核準登

4、記的經營范圍內從事經營活動，如 需變更經營范圍，應依照法定程序修改研究所章程后向研究所登記注冊機關辦理 變更手續(xù)。第三章 研究所的注冊資本、投資者名稱、地址、投資額和投資方式第十一條研究所的注冊資本為人民幣萬元。第十二條 投資者姓名為李宗平，地址：山東省.市路號。投資額萬元，其中貨幣萬元，實物萬 元，工業(yè)產權萬元，非專利技術萬元，土地使用權萬元。第四章投資者的權利和義務 第十三條研究所的下列事項必須由投資者行使職權并作出決定：（一）任免或選聘研究所高級管理人員。（二）審議批準研究所的章程；（三）審議批準研究所的利潤分配方案和彌補虧損方案；（四）研究所增加或減少注冊資本；（五）審批研究所重大事項

5、的報告，批準研究所重大投資、融資計劃；（六）研究所轉讓出資并辦理審批和財產轉移手續(xù)；（七）研究所的合并、分立，終止解散、破產和清算；（八）了解研究所經營狀況和財務狀況，決定研究所的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃或經營 方針；（九）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定和山東省人民政府規(guī)定的其他職權。第十四條 出資人承擔以下義務：（-）遵守研究所章程；（二）保證研究所注冊資本金到位，并以出資額為限對研究所承擔有限責 任，不得任意抽回出資；（三）依法維護研究所的合法權益，支持研究所的技術，業(yè)務發(fā)展；（四）法律法規(guī)規(guī)定的其他義務。第五章研究所的機構及其產生辦法、職權、議事規(guī)則及法人代表第九條研究所的最高權力人為所長。第十二條所長是研究

6、所的法定代表人。第一任所長由李宗平擔任。第十三條所長行使下列職權（一）決定研究所的經營計劃和投資方案；（二）制定研究所的年度財務預算方案、決算方案；（三）制定研究所的利潤分配方案和彌補虧損方案；（四）制定研究所增加或者減少注冊資本的方案；（五）擬定研究所合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（六）決定研究所內部管理機構的設置；（七）聘任或者解聘副所長、所長助理、項目負責人及其他員工，并決定其 報酬事項；（八）制定研究所的基本管理制度。第十五條研究所設副所長，由所長聘任或者解聘。副所長對所長負責，行使下列職權：（一）主持研究所的生產經營管理工作，組織實施所長決議；（二）組織實施研究所年度經營計劃

7、和投資方案；（三）擬定研究所內部管理機構設置方案；（四）擬定研究所的基本管理制度；（五）制定研究所的具體規(guī)章；（六）研究所章程和所長授予的其他職權。第十六條研究所設所長助理，由所長聘任或者解聘。所長助理對所長負責，行使下列職權：（-）主持研究所的技術管理，整合工作，組織實施所長決議；（三）主管研究所的人事管理工作；（四）研究所章程和所長授予的其他職權。第十六條副所長、所長助理行使職權時，必須遵守下列規(guī)定（可參照公 司法第59條至63條規(guī)定）：（一）副所長、所長助理應當遵守公司章程，忠實履行職務，維護公司利 益，不得利用在研究所的地位和職權為自己謀取私利；（二）副所長、所長助理不得利用職權收受賄

8、賂或者其他非法收入，不得侵占研究所的財產；（三）副所長、所長助理不得挪用研究所資金或者將研究所資金借貸給他人；（四）副所長、所長助理不得將研究所資產以其個人名義或者以其他個人名 義開立帳戶存儲；（五）副所長、所長助理不得以研究所資產為其他個人債務提供擔保；（六）副所長、所長助理不得自營或者為他人經營與其所任職公司同類的管 業(yè)或者從事?lián)p害研究所利益的活動。從事上述營業(yè)或者活動時，所得收入應當歸 研究所所有；（A）副所長、所長助理不得泄露公司秘密；（九）副所長、所長助理執(zhí)行研究所職務時違反法律、行政法規(guī)或者研究所 章程的規(guī)定，給研究所造成損害的，應當承擔賠償責任；（十）副所長、所長助理，未經出資人

9、同意，不得兼任其他有限責任公司，股 份有限公司或者其他經營組織的負責人。第六章財務、會計、審計、利潤分配和勞動用工制度第十五條研究所依照法律法規(guī)和財政部門的有關規(guī)定建立研究所的財務、 會計制度。研究所財務和會計工作應接受財政、審計、稅收等政府有關部門和出 資人的監(jiān)督和指導。第三十六條研究所除法定的會計賬冊外，不得另立會計賬冊。對研究所資 產，不得以個人名義開立賬戶存儲。第三十七條 研究所會計年度采用公歷年制，自公歷每年1月1日起至12 月31日止為一個會計年度，每一會計年度結束后在出資人要求的期限內編制研 究所年度財務會計報告。財務會計報告應當依照法律、法規(guī)和國務院財政部的規(guī) 定制作，并同時符

10、合出資人的要求。第三十八條 研究所利潤分配按照公司法和有關法律法規(guī)及國務院、山 東省人民政府及有關部門的規(guī)定執(zhí)行。第三十九條 研究所從稅后利潤中提取法定公積金后，經出資人批準，可提 取任意公積金。研究所的公積金用于彌補研究所的虧損，擴大研究所生產經營或 者轉為增加研究所資本。研究所提取的法定公益金用于研究所的集體福利。第四十條 研究所聘用、解聘財務人員，由出資人決定。第四十一條 研究所依照有關法律的規(guī)定建立內部審計制度，對研究所所屬 企業(yè)的財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。研究所內部審計制度和審計人員 的職責，應當經出資人批準后實施。第四十二條 研究所勞動用工制度按國家有關法律法規(guī)及國務院、

11、山東省人 民政府及其相關部門的有關規(guī)定執(zhí)行。第七章研究所的合并、分立第二十條 研究所合并或者分立，必須由投資者批準。第二十一條研究所合并釆取吸收合并和新設合并兩種形式（可參照公司 法第184條規(guī)定）o第二十二條 研究所分立，其財產作相應的分割（可參照公司法第185 條規(guī)定）。第二十三條研究所需要減少注冊資本時，必須由投資者批準。研究所必須編制資產負債表及財產清單。并按公司法第186條的規(guī)定辦 理。第八章研究所的破產、解散和清算第二十四條研究所因無償還能力不能清償到期債務的，依法宣告破產。研究所有下列情況之一者，宣告解散：（-）研究所發(fā)生嚴重虧損，無力繼續(xù)經營者；（二）因不可抗力而遭受嚴重損失，

12、無法繼續(xù)經營者；（三）研究所依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉或者被撤銷的；（四）因公司合并或者分立需解散的。上述任何一款情況發(fā)生后，由所長做出決定并提出研究所解散申請，報經投 資者批準。第二十五條研究所破產或解散時，研究所應提出清算程序、原則，并成立 清算機構，依照公司法第191條至195條款規(guī)定程序、事項進行清算。第二十六條研究所財產能夠清償研究所債務的，分別支付清算費用、職工 工資和勞動保險費用，繳納所欠稅款，清償研究所債務。清償后剩余財產，全部 上繳出資方。清算結束后，清算機構應向主管機關提出報告，并向原登記機關辦理注銷登 記手續(xù)，繳回營業(yè)執(zhí)照，同時公告公司終止。第九章章程的修改和解除第二十七條 研究所章程由研究所管理機構修改，報原審批單位批準后，方能生 效。由于不可抗力致使章程無法履行或由于研究所嚴重虧損，無力繼續(xù)經營，經 研究所管理機構一致通過，報原審批單位批準后，解除本章程。第十一章重大事項的報告和備案第四十八條 公司及其子公司按照自治區(qū)有關法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和自 治區(qū)人民政府及自治區(qū)國資委的規(guī)定，就重大事項向出資人進行報告和備案。公司重大事項的報告和備案必須按照出資人的有關規(guī)定辦理