華彩--三鼎控股—三鼎織造企業(yè)計劃管理制度(9.22)

1、三鼎織造子集團計劃管理制度2006 年 9 月目 錄第一章總貝U 1第二章計劃的分類1第三章管理機構(gòu)1第四章計劃的形式3第五章計劃的編制3第六章計劃的考核5第七章計劃的修訂5第八章附則5第一章總則第一條 為規(guī)范和加強三鼎織造子集團的計劃管理，充分有效地利用集團的人力、物力和財力，實現(xiàn)集團的戰(zhàn)略發(fā)展目標，特制定本制度。第二條 本制度對三鼎織造子集團計劃的分類、管理機構(gòu)、形式、內(nèi)容、編制程序、考核以及修訂等作了規(guī)定。第二章計劃的分類第三條 三鼎織造子集團的計劃按層級分為集團層計劃、部門計劃，其中部門是指集團各職能部門計劃。第四條三鼎織造子集團的計劃按時間分為年度計劃和季度計劃兩種：（1） 年度計劃

2、是指導一個財政年度內(nèi)工作的計劃，分為集團年度經(jīng)營計劃和部 門年度工作計劃。集團年度經(jīng)營計劃由生產(chǎn)管理部制定。（2） 季度計劃是對一個季度內(nèi)各職能部門工作的硬性規(guī)定，職能部門的季度工 作計劃由人力資源部審核后匯總形成集團季度綜合考核計劃。第五條 三鼎織造子集團的計劃按等級劃分為A、B、C三類，具體分類如下：（1）A類計劃：涉及企業(yè)重大利益、核心業(yè)務的計劃任務；（2）B類計劃：涉及企業(yè)重要利益、重要業(yè)務的計劃任務；（3）C類計劃：涉及企業(yè)一般利益、輔助性業(yè)務的計劃任務。第三章管理機構(gòu)第六條 計劃的管理機構(gòu)及崗位包括董事會、總裁、職能部門負責人、子公司總經(jīng)理、生產(chǎn)管理部、人力資源部。第七條董事會是集

3、團層面計劃管理的最高決策機構(gòu)，其主要職責包括：（1）審批有關(guān)計劃管理的政策、制度、規(guī)定，確定編制方針和程序；（2）審批集團年度經(jīng)營計劃和目標；（3）審批集團經(jīng)營計劃的修訂；（4）對集團與計劃管理相關(guān)的其他重大事項進行決定。第八條三鼎織造子集團總裁主要是集團層面計劃管理的評審人，同時也是集團層面部分計劃管理的決策人，其職責包括：（1） 傳達由董事會確定的與控股總部戰(zhàn)略相一致的集團總體經(jīng)營管理方針、總體目標；（2）審核集團層面有關(guān)計劃管理的政策、制度、規(guī)定、編制方針和程序（3）審核集團下屬部門年度工作計劃（4）審批集團和下屬各職能部門、子公司季度工作和經(jīng)營計劃；（5）對集團計劃進行修訂的提案權(quán)。第

4、九條集團各職能部門負責人、子公司總經(jīng)理是集團各職能部門、子公司計劃管理的評審人，其職責包括：（1）傳達由董事會確定的各職能部門、子公司總體經(jīng)營管理方針、總體目標；（2）審核涉及到本職能部門、子公司有關(guān)計劃管理的相關(guān)政策、制度、規(guī)定、編制方針和程序（3）審核部門年度和季度工作、經(jīng)營計劃（4）對涉及到本職能部門、子公司的計劃進行修訂的提案權(quán)。第十條 生產(chǎn)管理部是三鼎織造子集團生產(chǎn)計劃的日常管理部門，其職責包括：（1）起草、修訂、下發(fā)年度經(jīng)營計劃編制的指標類別、格式；（2）負責對各子公司的年度（季度）生產(chǎn)計劃的內(nèi)容、等級、格式進行審核、修改和平衡；（3 ）負責匯總各子公司季度生產(chǎn)計劃形成集團季度生產(chǎn)

5、綜合計劃；（4）負責編制集團年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃；（5）負責編制集團年度、季度生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況分析報告。第十一條人力資源部是計劃的日常監(jiān)督和考核部門，其職責包括：（1）收集與計劃相關(guān)的績效管理信息、負責對績效考核結(jié)果的匯總；（2）各職能部門的季度工作計劃由人力資源部審核后匯總形成集團季度綜合考核計劃；（3）督導各職能部門、子公司工作計劃的執(zhí)行并對其進行考核第四章計劃的形式第十二條三鼎織造子集團年度經(jīng)營計劃以及部門年度工作計劃以Word文檔的形式進行編制。第十三條 季度工作計劃以 PowerPoi nt文檔的形式進行編制。第五章計劃的編制第十四條計劃的編制應以實現(xiàn)三鼎織造子集團戰(zhàn)略目標為中心，以提高

6、經(jīng)濟效益和優(yōu)化平衡總指標為重點。第十五條 年度計劃制定從上一年度的11月1日開始，在12月31日前完成編制，其中集團年度經(jīng)營計劃由生產(chǎn)管理部負責編制，部門年度工作計劃由各級部門負 責編制，年度計劃制定流程如下：（1）戰(zhàn)略發(fā)展部提出集團發(fā)展的總體戰(zhàn)略目標與職能發(fā)展目標；（2）生產(chǎn)管理部負責根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標制定集團年度經(jīng)營目標草案；（3 ）董事會修改和審批集團年度經(jīng)營目標草案；（4）總裁簽字執(zhí)行集團年度經(jīng)營目標方案；（5）生產(chǎn)管理部下發(fā)集團年度經(jīng)營目標以及計劃編制要求到各子公司制定其 年度工作計劃；（6）各子公司制定其年度工作計劃；（7） 生產(chǎn)管理部對各子公司年度工作計劃進行綜合分析和平衡、匯

7、總后制定集 團年度經(jīng)營計劃；（8）各職能部門發(fā)展計劃由其直屬上級審核并報總裁或總裁授權(quán)的副總裁討論；（9）董事會審批集團和各部門年度工作計劃；（10）總裁或總裁授權(quán)的副總裁簽字批準執(zhí)行集團和各部門年度經(jīng)營計劃；（11）生產(chǎn)管理部將經(jīng)總裁簽字批準的集團年度經(jīng)營計劃下發(fā)各子公司；（12）職能部門按要求領(lǐng)取并確認部門工作計劃；（13）各職能部門、子公司分別執(zhí)行各自單位的年度經(jīng)營計劃。第十六條 集團季度工作計劃自每季度綜合計劃會議召開（每季度第一個月15日左右）前，在綜合計劃會議召開前 2天完成編制，季度計劃制定流程如下：（1）生產(chǎn)管理部下發(fā)季度計劃以及計劃編制要求到各部門并通知其制定季度 工作計劃；

8、（2）三鼎織造子集團各子公司根據(jù)各自年度經(jīng)營計劃制定季度經(jīng)營計劃；（3） 生產(chǎn)管理部會同生產(chǎn)管理部負責組織和協(xié)調(diào)各子公司，對銷售計劃和生產(chǎn) 計劃進行平衡；（4） 各部門提交季度工作計劃到各部門的主管負責人處進行審核，并由生產(chǎn)管理部匯總形成季度集團綜合計劃；（5）總裁審批季度集團綜合計劃；（6）生產(chǎn)管理部將總裁確認的綜合計劃下達各部門和子公司實施。由集團生產(chǎn)管第十七條三鼎織造子集團專項計劃和追加計劃根據(jù)需要隨時進行編制，理部負責組織和下達實施。第六章計劃的考核具體內(nèi)容見績效管理第十八條計劃的完成情況是三鼎織造子集團績效考核的重點,制度。第七章計劃的修訂第十九條 原計劃的編制基礎(chǔ)發(fā)生變化或其他影響集團經(jīng)營活動的重大事件發(fā)生時，需重新安排原定的工作計劃，具體可分為：（1）與企業(yè)相關(guān)的宏觀政策發(fā)生重要變化；（2）外部市場環(huán)境發(fā)