管理-制度房地產(chǎn)公司會(huì)議管理制度-范本

1、房地產(chǎn)有限公司會(huì)議管理制度為進(jìn)一步規(guī)范公司會(huì)議管理，提高會(huì)議質(zhì)量及工作效率，特制定本制度。一、會(huì)議類型（一）股東會(huì)1、股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)關(guān)，它由全體股東組成，對(duì)公司重大事項(xiàng)進(jìn) 行決策， 有權(quán)選任和解除董事， 并對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理有廣泛的決定權(quán)。 股東會(huì)一 般在每年元月中下旬召開。2、股東會(huì)主要任務(wù)是：選舉董事，變更公司章程，討論增加或者減少公司 資本等等。3、股東會(huì)參加的范圍為：全體股東。（二）總經(jīng)理辦公會(huì)1、總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理或總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理主持，一般于每周六上 午 8 ：30 召開。2、總經(jīng)理辦公會(huì)的主要任務(wù)是：傳達(dá)黨中央、國(guó)務(wù)院、省、市、區(qū)和房地 產(chǎn)行業(yè)重要文件和會(huì)議精神；

2、公司各分管領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)上周工作情況， 安排本周工作 任務(wù)；通報(bào)重要事項(xiàng)，確定議定事項(xiàng)。3、總經(jīng)理辦公會(huì)參加范圍為：公司經(jīng)營(yíng)班子成員。（三）總經(jīng)理聯(lián)席會(huì)議1、總經(jīng)理聯(lián)席會(huì)議由總經(jīng)理或總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理主持，由總經(jīng)理根據(jù) 需要決定召開。2、總經(jīng)理聯(lián)席會(huì)議議題由經(jīng)營(yíng)班子成員提出，或由公司各部室提出建議，總經(jīng)理確定。公司經(jīng)營(yíng)班子成員如對(duì)議題有意見或建議，可在會(huì)前提出3、總經(jīng)理聯(lián)席會(huì)議研究決定公司重大事項(xiàng)，主要任務(wù)是：（1）臨時(shí)傳達(dá)貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院、省、市、區(qū)和房地產(chǎn)行業(yè)的重要會(huì)議、 文件、指示和決策精神，落實(shí)工作部署；（2）審議公司發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃，審批重大投資項(xiàng)目、資產(chǎn)重組和 對(duì)外合作項(xiàng)目；（

3、3）審議決定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算；（4）審議公司績(jī)效考核、薪酬分配方案和基本工資制度；（5）研究公司內(nèi)部管理體制、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置與調(diào)整方案；（6）研究決定公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理中的重大問題；（7）研究公司重大改革方案和部署；（8）審議通過公司重要規(guī)章制度；（9）討論公司半年及年度工作總結(jié)，聽取各部室的工作匯報(bào)；（ 10 ）總經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)研究審議的其它問題。4、總經(jīng)理聯(lián)席會(huì)議參加范圍為： 公司經(jīng)營(yíng)班子成員（董事長(zhǎng)根據(jù)需要參加） ； 根據(jù)會(huì)議議題，相關(guān)部室主要負(fù)責(zé)人參加。5、總經(jīng)理聯(lián)席會(huì)議討論的有關(guān)議題，原則上會(huì)前要和與會(huì)人員進(jìn)行溝通。（四）季度經(jīng)營(yíng)形勢(shì)分析會(huì)1、季度經(jīng)營(yíng)形勢(shì)分析會(huì)由集團(tuán)副總裁主持，一般在下

4、季度第一個(gè)月上旬召 開。2 、季度經(jīng)營(yíng)形勢(shì)分析會(huì)主要任務(wù)是： 研究集團(tuán)季度主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況； 建設(shè)項(xiàng)目和投資完成情況；預(yù)算執(zhí)行情況；成本控制情況；存在的問題、解決措 施和下一步工作安排等。3、季度經(jīng)營(yíng)形勢(shì)分析會(huì)參加范圍為：董事長(zhǎng)、集團(tuán)副總裁、集團(tuán)各成員單 位負(fù)責(zé)人、公司經(jīng)營(yíng)班子成員。（五）專業(yè)辦公會(huì)議1、專業(yè)辦公會(huì)議是公司經(jīng)營(yíng)班子成員依據(jù)公司工作部署和要求，按照工作 分工或受總經(jīng)理委托，就專項(xiàng)工作召開的辦公會(huì)議。2、專業(yè)辦公會(huì)議一般由公司副總經(jīng)理、總監(jiān)召集和主持，公司有關(guān)部室負(fù) 責(zé)人參加。（六）半年及年度工作總結(jié)會(huì)議1 、公司半年工作總結(jié)會(huì)議一般每年 7 月中下旬召開；年度工作總結(jié)會(huì)議一

5、般次年元月中下旬召開。2、公司半年工作總結(jié)會(huì)議及年度工作總結(jié)會(huì)議的主要任務(wù)是：總結(jié)半年及 年度工作，安排部署下半年及次年度工作；通報(bào)公司重大事項(xiàng)；年度表先。3、半年及年度工作總結(jié)會(huì)議參加人員為董事長(zhǎng)、公司經(jīng)營(yíng)班子成員、集團(tuán) 各成員單位主要負(fù)責(zé)人、集團(tuán)公司員工、受表彰人員。（七）專業(yè)（業(yè)務(wù)）工作會(huì)議專業(yè)（業(yè)務(wù)）工作會(huì)議是指公司各部室召開的部室綜合性會(huì)議或業(yè)務(wù)會(huì)議。 會(huì)議要貫徹精簡(jiǎn)、高效、節(jié)約的原則，盡量減少會(huì)議，壓縮會(huì)議時(shí)間，精簡(jiǎn)會(huì)議 人員。部門綜合性會(huì)議或業(yè)務(wù)會(huì)議， 參加人員為相關(guān)部室負(fù)責(zé)人， 一般不邀請(qǐng)公 司領(lǐng)導(dǎo)參加，確需參加的，須報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意。（八）其它會(huì)議制度公司其它會(huì)議制度按照有

6、關(guān)規(guī)定執(zhí)行。、會(huì)議提擬與審批（一）股東會(huì)由董事長(zhǎng)直接提擬召開時(shí)間及議題。（二）總經(jīng)理辦公會(huì)無須提擬和審批。（三）總經(jīng)理聯(lián)席會(huì)會(huì)議、 季度經(jīng)營(yíng)形勢(shì)分析會(huì)、 半年及年度工作總結(jié)會(huì)議 由總經(jīng)理直接提擬召開時(shí)間及議題， 報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)； 公司專業(yè)辦公會(huì)議由召集的 公司領(lǐng)導(dǎo)提擬召開時(shí)間及議題，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。（四）部室專業(yè)（業(yè)務(wù)）工作會(huì)議由各部室自行安排，但會(huì)議時(shí)間、參加人 等，不得與公司會(huì)議沖突。（五）會(huì)議安排的原則為：小會(huì)服從大會(huì)，局部服從整體。因處置突發(fā)事件 而召集的緊急會(huì)議不受此限。三、會(huì)務(wù)工作管理（一）公司召開的公司級(jí)會(huì)議會(huì)務(wù)服務(wù)原則上統(tǒng)一歸口總辦負(fù)責(zé)。（二）部室召開會(huì)議需用公司會(huì)議室的， 應(yīng)向總

7、辦提出申請(qǐng)， 由總辦統(tǒng)籌安 排。會(huì)結(jié)束后，由使用者負(fù)責(zé)打掃會(huì)議室衛(wèi)生。四、會(huì)議的服務(wù)規(guī)程（具體服務(wù)內(nèi)容及會(huì)議用品根據(jù)需要而定）（一）會(huì)前準(zhǔn)備及要求1、需要認(rèn)真了解及準(zhǔn)備的工作（1）詳細(xì)了解會(huì)議名稱、人員名單、人數(shù)、時(shí)間，做好會(huì)議通知前的準(zhǔn)備 工作。（2）了解會(huì)議材料準(zhǔn)備要求。按要求由總辦及相關(guān)部室提前做好會(huì)議資料 （如會(huì)議議程、議題、匯報(bào)材料、計(jì)劃草案、與會(huì)人應(yīng)提交資料等）準(zhǔn)備的組織 工作。（3）了解會(huì)議主席臺(tái)的人數(shù)、名單、身份等。（4）了解會(huì)議的茶水、水果、鮮花要求。（5）了解會(huì)議室布置的要求。（6）了解會(huì)議的服務(wù)要求（簽到桌、簽到表、標(biāo)識(shí)牌、錄音筆、投影設(shè)施、 白板等是否需要）。2、會(huì)議通

8、知及要求（1）除公司專業(yè)辦公會(huì)議、部室專業(yè)（業(yè)務(wù)）工作會(huì)議由召集者自行通知 外，其余會(huì)議原則上均由總辦負(fù)責(zé)通知；（2）會(huì)議通知期一般應(yīng)提前一天以上，通知對(duì)象為與會(huì)人、會(huì)務(wù)服務(wù)提供 部門；（3）會(huì)議通知形式一般為電話通知。但需對(duì)會(huì)議議題、會(huì)議資料的準(zhǔn)備、 會(huì)務(wù)安排等作特別說明的會(huì)議，應(yīng)以書面進(jìn)行通知。（二）會(huì)場(chǎng)的布置 （一般要提前半天布置完畢）1、搞好會(huì)場(chǎng)的清潔衛(wèi)生工作。2、按要求懸掛橫幅。3、按主席臺(tái)人數(shù)布置主席臺(tái)。4、按會(huì)議參加人數(shù)擺好會(huì)議桌、座椅、標(biāo)識(shí)牌，排列好座次。會(huì)議桌要求 臺(tái)形端正，臺(tái)布無破損、無污跡、中線對(duì)直。5、備齊話筒，調(diào)試好擴(kuò)音設(shè)備。6、根據(jù)需要，以盆景、花草裝飾主席臺(tái)及會(huì)議

9、室。7、夏季要調(diào)好會(huì)議室空調(diào)溫度（一般為 22-24 度）。（三）準(zhǔn)備用品并擺放（根據(jù)需要擺放）1、根據(jù)會(huì)議人數(shù)備足開水、茶杯、煙缸、紙張、水筆等用品，具體標(biāo)準(zhǔn)要求如下：茶杯：應(yīng)選用顏色、型號(hào)統(tǒng)一的茶杯，放適量茶葉，以座椅靠背為垂直，每 排杯放置于同一直線上。煙缸：每?jī)勺环乓粺煾?，放在兩位置中間，煙缸保證無破損、無污跡，每 排放置成同一直線。2、會(huì)議材料及文具等應(yīng)按要求事先擺好。3、如會(huì)議需用水果，應(yīng)按要求的品種和數(shù)量準(zhǔn)備并擺放，同時(shí)用保鮮膜包 蓋。（四）會(huì)議服務(wù)1、迎領(lǐng)服務(wù)（1）與會(huì)人員前來，會(huì)議服務(wù)人員應(yīng)在會(huì)議室門口迎接來賓，禮貌問好。（2）會(huì)議服務(wù)人員及時(shí)引領(lǐng)與會(huì)人員進(jìn)入會(huì)議室入座，以

10、免門口擁塞。（3）等客人全進(jìn)入會(huì)議室后，會(huì)議服務(wù)人員應(yīng)及時(shí)關(guān)閉會(huì)議室的門。2、會(huì)中服務(wù)（1）如擺放有水果，在會(huì)議開始前十分鐘撤去水果保鮮膜，服務(wù)人員應(yīng)由 里至外依次斟倒茶水。（2）等客人的茶水近剩下 1/2 時(shí)，須及時(shí)添加，每 15 分鐘應(yīng)加一次水（3）會(huì)中休息時(shí)應(yīng)及時(shí)清理會(huì)議桌上的果皮等雜物，并撤換煙缸（煙缸內(nèi) 煙頭不能超過 2 個(gè)）。（4）注意觀察會(huì)議室溫度及音響效果。3、會(huì)后服務(wù)會(huì)議結(jié)束時(shí)，會(huì)議服務(wù)人員應(yīng)及時(shí)打開會(huì)議室的門，熱情送客，禮貌道別4、會(huì)議后會(huì)場(chǎng)整理（1）會(huì)議人員全部離開后，會(huì)議服務(wù)人員關(guān)閉空調(diào)，打開門窗，通風(fēng)換氣。（2）檢查有無尚未熄滅的煙頭及與會(huì)人員遺留的物品并記錄。（3）

11、將茶具、煙缸等物品整理、清洗。（4）清理所有垃圾，搞好會(huì)議衛(wèi)生。（5）關(guān)上窗戶，拉好窗簾，關(guān)閉電燈等所有電器開關(guān)，鎖好會(huì)議室的門。（五）會(huì)議室保養(yǎng)與衛(wèi)生工作1、搞好會(huì)議室的地面及四周衛(wèi)生，保持無灰塵無污跡。2、地面無垃圾無大頭針。3、每次會(huì)議結(jié)束后，檢查地板是否需要清理。五、會(huì)議記錄及要求（1）公司各類會(huì)議均應(yīng)以專用記錄本進(jìn)行會(huì)議記錄。（2）公司各類會(huì)議原則上應(yīng)確定專人負(fù)責(zé)記錄。公司會(huì)議原則上由集團(tuán)公 司總辦秘書負(fù)責(zé)會(huì)議記錄工作； 公司涉密會(huì)議， 由總經(jīng)理指定人員記錄； 各部門 應(yīng)常設(shè)一名會(huì)議記錄員，負(fù)責(zé)本部門會(huì)議及本部門負(fù)責(zé)組織的會(huì)議的記錄工作。（3）會(huì)議記錄人員應(yīng)遵守：以專用會(huì)議記錄本做好

12、會(huì)議的原始記錄，并根 據(jù)需要整理會(huì)議紀(jì)要； 會(huì)議記錄應(yīng)盡量采用實(shí)錄風(fēng)格， 確保記錄的原始性； 做好 會(huì)議原始記錄的日常歸檔、保管工作。（4）會(huì)議原始記錄的歸檔按以下規(guī)定：本部門會(huì)議記錄由本部門常設(shè)會(huì)議 記錄員統(tǒng)一歸檔備查； 公司會(huì)議記錄為公司的機(jī)要檔案， 保管人員不得擅自外泄。 其調(diào)閱應(yīng)嚴(yán)格按公司文檔管理制度和保密制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。六、會(huì)議紀(jì)律及處罰規(guī)定一）會(huì)議紀(jì)律1、應(yīng)準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，并在會(huì)議簽到表上簽到。2、會(huì)議發(fā)言應(yīng)言簡(jiǎn)意賅，緊扣議題。3、遵循會(huì)議主持人對(duì)議程控制的要求。4、與會(huì)期間應(yīng)將手機(jī)調(diào)到振動(dòng)，原則上不允許接聽電話，如須接聽，請(qǐng)離 開會(huì)場(chǎng)。（二）處罰規(guī)定1、遲到。所有參加會(huì)議的人員在會(huì)議規(guī)