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1、*總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則(試行)第一章 總則第一條為進(jìn)一步提升總經(jīng)理辦公會(huì)的組織效率,促進(jìn)各項(xiàng)工作的穩(wěn)步推進(jìn),依據(jù)中華人民共和國(guó)公司法與*章程等法律法規(guī)的相關(guān)要求,制定本議事規(guī)則。第二條 總經(jīng)理辦公會(huì)是總經(jīng)理履行職責(zé)的主要議事決策形式,在公司董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下根據(jù)授權(quán)開(kāi)展工作,嚴(yán)格執(zhí)行董事會(huì)的決議。第三條 總經(jīng)理辦公會(huì)組成人員包括總經(jīng)理;列席人員包括議題呈報(bào)部門負(fù)責(zé)人及其他指定人員第二章 總經(jīng)理辦公會(huì)議事范圍第四條公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事范圍如下:(一) 主持公司日常經(jīng)營(yíng)管理工作;(二) 組織實(shí)施董事會(huì)決議;(三) 決定上報(bào)董事會(huì)審議的事項(xiàng);(四) 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;(五) 擬定公司內(nèi)
2、部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;(六) 擬定公司的基本管理制度;(七) 制定除基本管理制度以外的公司具體規(guī)章;(八) 決定聘任或者解聘除應(yīng)由公司董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員,包括部門經(jīng)理、部門副經(jīng)理及其他中層管理人員;(九) 審批公司除工程建設(shè)類公開(kāi)招標(biāo)外的單項(xiàng)標(biāo)的金額在10萬(wàn)元以上(含)至200萬(wàn)元以下(不含)的招投標(biāo)項(xiàng)目或其他采購(gòu)項(xiàng)目;(十) 審批公司工程建設(shè)類的單項(xiàng)標(biāo)的金額在20萬(wàn)元及以上的招投標(biāo)項(xiàng)目或其他采購(gòu)項(xiàng)目;(十一) 審議公司單項(xiàng)標(biāo)的金額在200萬(wàn)元及以上招投標(biāo)項(xiàng)目或其他采購(gòu)項(xiàng)目;(十二) 審議公司單項(xiàng)金額在10萬(wàn)元及以上預(yù)算外資金追加使用事項(xiàng),另預(yù)算外資金追加使用前應(yīng)先調(diào)整預(yù)算
3、資金;(十三) 費(fèi)用報(bào)銷參照*費(fèi)用報(bào)銷管理辦法。(十四) 審議公司對(duì)外投資、對(duì)外融資、對(duì)外提供借款的方案;(十五) 審議公司項(xiàng)目立項(xiàng)、土地獲取等事項(xiàng);(十六) 對(duì)控股公司依照其章程應(yīng)由其股東會(huì)、董事會(huì)審議的其他事項(xiàng)進(jìn)行審議決策;(十七) 組織實(shí)施根據(jù)母公司或者上級(jí)主管單位決策由公司負(fù)責(zé)執(zhí)行的事項(xiàng);(十八) 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、公司章程以及董事會(huì)授權(quán)處理或其他需總經(jīng)理辦公會(huì)研究的重要工作。第五條第五條所列事項(xiàng)需以召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)議的形式進(jìn)行審議,在事項(xiàng)緊急或總經(jīng)理辦公會(huì)成員難以集中的情況下,可采取總經(jīng)理辦公會(huì)成員簽字審批的方式完成;除以上規(guī)定事項(xiàng)外,公司其他日常經(jīng)營(yíng)審批事項(xiàng)需按照各層級(jí)管理權(quán)限采取
4、簽字審批方式完成。第三章 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議形式及規(guī)則第六條 會(huì)議召開(kāi)。原則上每周五上午召開(kāi),特殊情況下,總經(jīng)理可臨時(shí)召集會(huì)議。第七條 會(huì)議主持。由總經(jīng)理召集與主持,總經(jīng)理因特殊原因不能出席時(shí),可委托副總經(jīng)理召集和主持。第八條 參會(huì)成員??偨?jīng)理辦公會(huì)出席人員包括總經(jīng)理;列席人員包括議題呈報(bào)部門負(fù)責(zé)人及其他指定人員。第九條 會(huì)議通知。綜合辦公室于會(huì)議召開(kāi)的前一日將會(huì)議通知以電話或電子發(fā)送形式通知全體出席與列席人員。參加會(huì)議人員因故不能出席的,應(yīng)向總經(jīng)理請(qǐng)假。第十條 議案征集。各部門及時(shí)將議案報(bào)送至綜合辦公室匯總,提交的材料應(yīng)包括總經(jīng)理辦公會(huì)議題征集表、初始動(dòng)議事項(xiàng)記錄單、上會(huì)議案(電子版及紙質(zhì)簽字
5、版)。因特殊原因,總經(jīng)理可以根據(jù)實(shí)際情況,臨時(shí)增加會(huì)議議題。第十一條 會(huì)議流程(一) 議題匯報(bào)人匯報(bào)議案;(二) 出席成員對(duì)議案進(jìn)行審議。第十二條 總經(jīng)理辦公會(huì)實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。對(duì)在總經(jīng)理辦公會(huì)上研究的事項(xiàng)意見(jiàn)不能統(tǒng)一時(shí),可由總經(jīng)理裁定。第十三條 如遇時(shí)間緊迫或出席人員難以集中等情形,可由匯報(bào)部門將議案提交至綜合辦公室,由綜合辦公室以傳簽的方式統(tǒng)一呈請(qǐng)公司各位領(lǐng)導(dǎo)批示。若公司各位領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)不統(tǒng)一,需按照公司總經(jīng)理批示意見(jiàn)執(zhí)行。第十四條 綜合辦公室根據(jù)會(huì)議內(nèi)容于會(huì)議結(jié)束兩個(gè)工作日內(nèi)整理完成決策留痕記錄單及會(huì)議紀(jì)要初稿,并報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)后印發(fā)。第十五條 綜合辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)總經(jīng)理辦公會(huì)決策事項(xiàng),并將落實(shí)情況及時(shí)向公司總經(jīng)理匯報(bào)。第十六條 資料歸檔。綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)議文件統(tǒng)一歸檔管理,會(huì)議文件包括會(huì)議議題、匯報(bào)材料及會(huì)議紀(jì)要作為一套完整材料保存,存檔期不得少于二十年。第四章 其他事項(xiàng)第十七條 總經(jīng)理辦公會(huì)研究討論與決策的事項(xiàng),未經(jīng)會(huì)議批準(zhǔn)傳達(dá)或公布的,與會(huì)人員不得向外泄露。第十八條 總經(jīng)理辦公會(huì)實(shí)行回避制度,在討論涉及與會(huì)人員個(gè)人相關(guān)事項(xiàng)時(shí),相關(guān)人員應(yīng)主動(dòng)回避。第十九條 總經(jīng)理辦公會(huì)決策的事項(xiàng),公司管理班子成員必須服從,并按照分工負(fù)責(zé)組織實(shí)施,不
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