銅川農(nóng)機(jī)裝備項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書-參考模板

1、CMC泓域咨詢 /銅川農(nóng)機(jī)裝備項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書銅川農(nóng)機(jī)裝備項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書xx集團(tuán)有限公司報(bào)告說明根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資16687.99萬元，其中：建設(shè)投資12855.90萬元，占項(xiàng)目總投資的77.04%；建設(shè)期利息154.70萬元，占項(xiàng)目總投資的0.93%；流動(dòng)資金3677.39萬元，占項(xiàng)目總投資的22.04%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入36900.00萬元，綜合總成本費(fèi)用30478.03萬元，凈利潤(rùn)4688.03萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率20.22%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值3522.48萬元，全部投資回收期5.74年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展

2、理念、構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以打造全國(guó)重要先進(jìn)制造業(yè)基地為目標(biāo)，以創(chuàng)新、改革和開放為動(dòng)力，以提升制造業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益為著力點(diǎn)，著力提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平，著力構(gòu)建“6+5+N”的現(xiàn)代制造業(yè)新體系，著力推動(dòng)陜西制造業(yè)實(shí)現(xiàn)“三個(gè)轉(zhuǎn)型兩個(gè)升級(jí)”，進(jìn)一步做實(shí)做強(qiáng)做優(yōu)制造業(yè)，為奮力譜寫陜西高質(zhì)量發(fā)展新篇章提供堅(jiān)實(shí)支撐。本報(bào)告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行合理的邏輯分析研究。本報(bào)告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途?！笆奈濉睍r(shí)期是我國(guó)開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程的起步期，是譜寫陜西高質(zhì)量發(fā)展新篇章的關(guān)鍵期，具有鮮明的時(shí)代

3、特征和里程碑意義。制造業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的主體，是支撐陜西經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的主動(dòng)力，贏得未來競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)的主戰(zhàn)場(chǎng)。目錄第一章 項(xiàng)目概況10一、 項(xiàng)目定位及建設(shè)理由10二、 項(xiàng)目名稱及建設(shè)性質(zhì)10三、 項(xiàng)目承辦單位11四、 項(xiàng)目建設(shè)選址12五、 項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模12六、 原輔材料及設(shè)備12七、 建筑物建設(shè)規(guī)模13八、 項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成13九、 資金籌措方案13十、 項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)13十一、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃14十二、 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)14主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表14第二章 項(xiàng)目背景分析17一、 增強(qiáng)科技創(chuàng)新支撐17二、 面臨形勢(shì)17三、 存在問題19四、 加強(qiáng)要素保障20五、 壯大優(yōu)質(zhì)企業(yè)群體21六、 發(fā)

4、展基礎(chǔ)22第三章 建設(shè)單位基本情況27一、 公司基本信息27二、 公司簡(jiǎn)介27三、 公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)28四、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)30公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)30公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)30五、 核心人員介紹31六、 經(jīng)營(yíng)宗旨32七、 公司發(fā)展規(guī)劃33第四章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)35一、 加大資金支持35二、 基本原則36第五章 法人治理38一、 股東權(quán)利及義務(wù)38二、 董事40三、 高級(jí)管理人員45四、 監(jiān)事47第六章 SWOT分析說明49一、 優(yōu)勢(shì)分析（S）49二、 劣勢(shì)分析（W）51三、 機(jī)會(huì)分析（O）51四、 威脅分析（T）52第七章 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)56一、 集群化發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)56二、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析56三

5、、 項(xiàng)目技術(shù)工藝分析58四、 質(zhì)量管理60五、 創(chuàng)新發(fā)展總結(jié)61第八章 運(yùn)營(yíng)模式62一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨62二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)62三、 各部門職責(zé)及權(quán)限63四、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度66五、 完善人才隊(duì)伍71六、 培育先進(jìn)制造業(yè)集群72七、 推進(jìn)綠色安全發(fā)展74八、 加快質(zhì)量品牌建設(shè)77第九章 發(fā)展規(guī)劃79一、 公司發(fā)展規(guī)劃79二、 任務(wù)思路80第十章 建筑工程方案83一、 項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)總體要求83二、 建設(shè)方案83三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)84建筑工程投資一覽表84第十一章 產(chǎn)品方案分析86一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容86二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)86產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表87第十二章 風(fēng)險(xiǎn)分析88

6、一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析88二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策90第十三章 進(jìn)度計(jì)劃93一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排93項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表93二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施94第十四章 投資計(jì)劃95一、 投資估算的依據(jù)和說明95二、 建設(shè)投資估算96建設(shè)投資估算表100三、 建設(shè)期利息100建設(shè)期利息估算表100固定資產(chǎn)投資估算表101四、 流動(dòng)資金102流動(dòng)資金估算表103五、 項(xiàng)目總投資104總投資及構(gòu)成一覽表104六、 資金籌措與投資計(jì)劃105項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表105第十五章 經(jīng)濟(jì)效益及財(cái)務(wù)分析107一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取107二、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算107營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表107綜合總成本費(fèi)

7、用估算表109利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表111三、 項(xiàng)目盈利能力分析111項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表113四、 財(cái)務(wù)生存能力分析114五、 償債能力分析114借款還本付息計(jì)劃表116六、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論116第十六章 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)117第十七章 補(bǔ)充表格119建設(shè)投資估算表119建設(shè)期利息估算表119固定資產(chǎn)投資估算表120流動(dòng)資金估算表121總投資及構(gòu)成一覽表122項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表123營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表124綜合總成本費(fèi)用估算表124固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表125無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表126利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表126項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表127第一章 項(xiàng)目概況一、 項(xiàng)目定位及建設(shè)理由從國(guó)

8、內(nèi)看，我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局加快構(gòu)建，對(duì)全省制造業(yè)發(fā)展賦予新使命。高質(zhì)量發(fā)展，意味著更高質(zhì)量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)、更為安全的發(fā)展，是當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期確定發(fā)展思路、制定經(jīng)濟(jì)政策、實(shí)施宏觀調(diào)控的根本要求。面對(duì)高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)，我們既擁有超大規(guī)模市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、新型舉國(guó)體制優(yōu)勢(shì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展韌性好、潛力足、回旋余地大等優(yōu)勢(shì)條件，同時(shí)也面臨資源環(huán)境約束趨緊、要素成本攀升、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)分化加劇等不利因素影響。特別是碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的提出，對(duì)我省在穩(wěn)定發(fā)揮國(guó)家重要生態(tài)安全屏障以及黃河、長(zhǎng)江流域重要水源涵養(yǎng)地作用的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提

9、出更大挑戰(zhàn)。全省制造業(yè)要在保持合理增速的前提下，加快從要素驅(qū)動(dòng)向效率驅(qū)動(dòng)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)資源能源節(jié)約、環(huán)境友好的綠色發(fā)展。著重發(fā)展果園多功能作業(yè)平臺(tái)、智能選果線、智能畜牧機(jī)械、特色農(nóng)產(chǎn)品加工機(jī)械等適宜我省農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)的農(nóng)業(yè)機(jī)械及關(guān)鍵零部件。二、 項(xiàng)目名稱及建設(shè)性質(zhì)（一）項(xiàng)目名稱銅川農(nóng)機(jī)裝備項(xiàng)目（二）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)本項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目三、 項(xiàng)目承辦單位（一）項(xiàng)目承辦單位名稱xx集團(tuán)有限公司（二）項(xiàng)目聯(lián)系人蔡xx（三）項(xiàng)目建設(shè)單位概況公司秉承“誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效”的信托理念，將“誠(chéng)信為本、合規(guī)經(jīng)營(yíng)”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件

10、及公司章程的有關(guān)規(guī)定，制定并由股東大會(huì)審議通過了董事會(huì)議事規(guī)則，董事會(huì)議事規(guī)則對(duì)董事會(huì)的職權(quán)、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會(huì)議記錄等進(jìn)行了規(guī)范。 公司全面推行“政府、市場(chǎng)、投資、消費(fèi)、經(jīng)營(yíng)、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場(chǎng)戰(zhàn)略，以高度的社會(huì)責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號(hào)召，融入各級(jí)城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對(duì)服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。 公司以負(fù)責(zé)任的方式為消費(fèi)者提供符合法律規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過程中，綜合考慮其對(duì)消費(fèi)者的影響，確保產(chǎn)品安全。積極與消費(fèi)者溝通，向消費(fèi)者公開產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，努力維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品升

11、級(jí)，為行業(yè)提供先進(jìn)適用的解決方案，為社會(huì)提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。四、 項(xiàng)目建設(shè)選址本期項(xiàng)目選址位于xxx（待定），占地面積約37.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。五、 項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx臺(tái)農(nóng)機(jī)裝備的生產(chǎn)能力。六、 原輔材料及設(shè)備（一）項(xiàng)目主要原輔材料該項(xiàng)目主要原輔材料包括xx、xx、xxx等。（二）主要設(shè)備主要設(shè)備包括：xx、xx、xxx等。七、 建筑物建設(shè)規(guī)模本期項(xiàng)目建筑面積37347.10，其中：生產(chǎn)工程22985.70，倉(cāng)儲(chǔ)工程6033.75，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施4349.35，

12、公共工程3978.30。八、 項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成（一）項(xiàng)目總投資構(gòu)成分析本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資16687.99萬元，其中：建設(shè)投資12855.90萬元，占項(xiàng)目總投資的77.04%；建設(shè)期利息154.70萬元，占項(xiàng)目總投資的0.93%；流動(dòng)資金3677.39萬元，占項(xiàng)目總投資的22.04%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項(xiàng)目建設(shè)投資12855.90萬元，包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)，其中：工程費(fèi)用11135.18萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用1420.89萬元，預(yù)備費(fèi)299.83萬元。九、 資金籌措方案本期項(xiàng)目總投資16687.99萬元，其中申

13、請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款6314.32萬元，其余部分由企業(yè)自籌。十、 項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)（一）經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)值（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：36900.00萬元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：30478.03萬元。3、凈利潤(rùn)（NP）：4688.03萬元。（二）經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)目標(biāo)1、全部投資回收期（Pt）：5.74年。2、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：20.22%。3、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：3522.48萬元。十一、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃本期項(xiàng)目按照國(guó)家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實(shí)施指南要求進(jìn)行建設(shè)，本期項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。十二、 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)本期項(xiàng)目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計(jì)優(yōu)良。

14、本期項(xiàng)目的投資建設(shè)和實(shí)施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益等方面都是積極可行的。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積24667.00約37.00畝1.1總建筑面積37347.101.2基底面積13813.521.3投資強(qiáng)度萬元/畝329.482總投資萬元16687.992.1建設(shè)投資萬元12855.902.1.1工程費(fèi)用萬元11135.182.1.2其他費(fèi)用萬元1420.892.1.3預(yù)備費(fèi)萬元299.832.2建設(shè)期利息萬元154.702.3流動(dòng)資金萬元3677.393資金籌措萬元16687.993.1自籌資金萬元10373.673.2銀行貸款萬元6314.324營(yíng)業(yè)收入萬元36900.0

15、0正常運(yùn)營(yíng)年份5總成本費(fèi)用萬元30478.03""6利潤(rùn)總額萬元6250.71""7凈利潤(rùn)萬元4688.03""8所得稅萬元1562.68""9增值稅萬元1427.20""10稅金及附加萬元171.26""11納稅總額萬元3161.14""12工業(yè)增加值萬元10929.49""13盈虧平衡點(diǎn)萬元15101.27產(chǎn)值14回收期年5.7415內(nèi)部收益率20.22%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元3522.48所得稅后第二章 項(xiàng)目背景分析一、 增強(qiáng)

16、科技創(chuàng)新支撐加強(qiáng)與西安交大創(chuàng)新港合作，發(fā)揮銅川產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院孵化作用，推進(jìn)謝赫特曼諾獎(jiǎng)新材料產(chǎn)業(yè)、西理華鑄產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新鏈協(xié)同互動(dòng)。爭(zhēng)取中省產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程支持，實(shí)施創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)支持計(jì)劃和積極開放人才政策，成長(zhǎng)一批創(chuàng)新型領(lǐng)軍企業(yè)，培育一批隱形冠軍企業(yè)，孵化一批高新技術(shù)企業(yè)，發(fā)展一批中小微企業(yè)群體。培育高新技術(shù)企業(yè)30家、科技型中小企業(yè)60家。積極創(chuàng)建國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)試點(diǎn)城市。二、 面臨形勢(shì)從國(guó)際看，當(dāng)今世界正經(jīng)歷新一輪大變革大調(diào)整，不穩(wěn)定性不確定性因素明顯增多，對(duì)全省制造業(yè)發(fā)展提出新要求。以數(shù)字經(jīng)濟(jì)為核心的新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入推進(jìn)，催生一系列新的生產(chǎn)方式和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，為全省制造業(yè)

17、“換道超車”帶來契機(jī)。國(guó)際力量對(duì)比深刻調(diào)整，全球多邊貿(mào)易格局面臨重構(gòu)、新冠肺炎疫情沖擊等不確定因素日益增多，全球制造業(yè)布局呈現(xiàn)本地化、分散化、區(qū)域化趨勢(shì)，參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)合作的變數(shù)增多。全省要完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持創(chuàng)新引領(lǐng)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以高端化、智能化、綠色化改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，高水平融入全球產(chǎn)業(yè)鏈分工新體系。從國(guó)內(nèi)看，我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局加快構(gòu)建，對(duì)全省制造業(yè)發(fā)展賦予新使命。高質(zhì)量發(fā)展，意味著更高質(zhì)量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)、更為安全的發(fā)展，是當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期確定發(fā)展思路、制定經(jīng)濟(jì)政策、實(shí)施宏觀調(diào)

18、控的根本要求。面對(duì)高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)，我們既擁有超大規(guī)模市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、新型舉國(guó)體制優(yōu)勢(shì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展韌性好、潛力足、回旋余地大等優(yōu)勢(shì)條件，同時(shí)也面臨資源環(huán)境約束趨緊、要素成本攀升、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)分化加劇等不利因素影響。特別是碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的提出，對(duì)我省在穩(wěn)定發(fā)揮國(guó)家重要生態(tài)安全屏障以及黃河、長(zhǎng)江流域重要水源涵養(yǎng)地作用的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提出更大挑戰(zhàn)。全省制造業(yè)要在保持合理增速的前提下，加快從要素驅(qū)動(dòng)向效率驅(qū)動(dòng)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)資源能源節(jié)約、環(huán)境友好的綠色發(fā)展。從全省看，共建“一帶一路”、新時(shí)代推進(jìn)西部大開發(fā)形成新格局、黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展等多個(gè)國(guó)家重大戰(zhàn)略疊加，為全省制造業(yè)發(fā)展提供

19、了新空間。陜西從內(nèi)陸腹地邁向開放高地，為制造業(yè)進(jìn)一步開放合作、深度融入國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)拓展了更大空間。全省要充分發(fā)揮區(qū)位和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，加快對(duì)內(nèi)改革和對(duì)外開放步伐，將制造業(yè)發(fā)展與國(guó)家重大戰(zhàn)略全面鏈接、深度綁定，加快推動(dòng)制造業(yè)企業(yè)“走出去”和“引進(jìn)來”，積極推進(jìn)國(guó)際產(chǎn)能合作，深化與全球產(chǎn)業(yè)鏈合作，形成面向中亞南亞西亞國(guó)家的戰(zhàn)略通道、商貿(mào)物流樞紐、重要產(chǎn)業(yè)基地，為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、構(gòu)建新發(fā)展格局貢獻(xiàn)陜西力量。三、 存在問題對(duì)標(biāo)高質(zhì)量發(fā)展要求，全省制造業(yè)發(fā)展也存在一些突出問題，主要包括：一是創(chuàng)新資源優(yōu)勢(shì)還沒有較好地轉(zhuǎn)化為創(chuàng)新動(dòng)能。作為全國(guó)科技資源大省，2020年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中開展研發(fā)活動(dòng)的企業(yè)占比約

20、為17.8%，遠(yuǎn)低于全國(guó)34.2%的平均水平。全省每萬人發(fā)明專利擁有量為14.1件，與全國(guó)的差距從2016年的0.69個(gè)百分點(diǎn)擴(kuò)大到2020年的1.7個(gè)百分點(diǎn)。二是新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換步伐還不夠快。全省目前具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的工業(yè)產(chǎn)品仍主要集中在能源行業(yè)。2020年全省能源工業(yè)增加值占全省工業(yè)增加值的比重為46%，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值的比重為117%，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)尚未得到充分發(fā)展，尤其是新一代信息技術(shù)、生物醫(yī)藥、新材料等產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模仍然較小。三是市場(chǎng)主體活力還不夠強(qiáng)。全省工業(yè)大企業(yè)大集團(tuán)相對(duì)較多，“專精特新”中小企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)數(shù)量偏少，產(chǎn)業(yè)鏈配套率總體偏低，產(chǎn)業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，高

21、技術(shù)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈存在風(fēng)險(xiǎn)。四、 加強(qiáng)要素保障強(qiáng)化制造業(yè)用地保障。深化產(chǎn)業(yè)用地市場(chǎng)化配置改革，制定實(shí)施重大項(xiàng)目土地供應(yīng)政策，健全長(zhǎng)期租賃、先租后讓、彈性年期供應(yīng)、作價(jià)出資（入股）等工業(yè)用地市場(chǎng)供應(yīng)相關(guān)制度，保障重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)用地需求。在符合國(guó)土空間規(guī)劃和用途管制要求前提下，推動(dòng)不同產(chǎn)業(yè)用地類型合理轉(zhuǎn)換，探索增加混合產(chǎn)業(yè)用地供給，確保年度出讓土地總量中制造業(yè)用地保持在合理水平。大力推行“畝均論英雄”綜合改革，先期以規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)和省級(jí)以上開發(fā)區(qū)為對(duì)象開展畝均效益綜合評(píng)價(jià)。探索建立建設(shè)用地跨區(qū)域交易機(jī)制，依法建立企業(yè)閑置用地盤活機(jī)制和低效用地退出機(jī)制，盤活的工業(yè)存量用地優(yōu)先供給優(yōu)質(zhì)制造業(yè)項(xiàng)目。探索“標(biāo)準(zhǔn)地

22、”制度改革，明確新供應(yīng)宗地的投資強(qiáng)度、畝產(chǎn)、能耗、環(huán)境等控制指標(biāo)。強(qiáng)化能源電力保障。全面落實(shí)國(guó)家關(guān)于降低一般工業(yè)企業(yè)用電價(jià)格政策，繼續(xù)推進(jìn)售電側(cè)改革，進(jìn)一步擴(kuò)大用電大戶、園區(qū)用戶與發(fā)電企業(yè)直接交易規(guī)模。完善峰谷分時(shí)電價(jià)相關(guān)政策，鼓勵(lì)錯(cuò)峰用電，引導(dǎo)企業(yè)谷時(shí)用電，有效降低企業(yè)用電成本。加強(qiáng)能源與電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升制造業(yè)用能用電保障能力。加快推進(jìn)陜北風(fēng)光儲(chǔ)氫多能融合示范基地建設(shè)，加大風(fēng)電、太陽能光伏、生物質(zhì)能等新能源的扶持力度，加快建立傳統(tǒng)能源與新能源有機(jī)結(jié)合的能源保障體系。強(qiáng)化數(shù)據(jù)要素支撐。探索數(shù)據(jù)交易資產(chǎn)化路徑，出臺(tái)數(shù)據(jù)交易資源管理辦法、政府?dāng)?shù)據(jù)資產(chǎn)評(píng)估登記辦法等制度，制定數(shù)據(jù)要素的收集、管

23、理、交易、應(yīng)用等環(huán)節(jié)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范數(shù)據(jù)市場(chǎng)發(fā)展。發(fā)布數(shù)據(jù)開放目錄，引導(dǎo)企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)、科研機(jī)構(gòu)等主動(dòng)采集并開放數(shù)據(jù)，大力發(fā)展數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用和政府購(gòu)買大數(shù)據(jù)服務(wù)，加快創(chuàng)造應(yīng)用場(chǎng)景，暢通應(yīng)用渠道。開展安全檢查、安全監(jiān)測(cè)、隱私保護(hù)等數(shù)據(jù)安全保護(hù)工作，加強(qiáng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全、數(shù)據(jù)中心安全保障。五、 壯大優(yōu)質(zhì)企業(yè)群體引培一批龍頭骨干企業(yè)。圍繞全省優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，加快培育一批具有較強(qiáng)行業(yè)影響力的制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)，以及一批主業(yè)突出、掌握關(guān)鍵核心技術(shù)、品牌優(yōu)勢(shì)明顯的國(guó)家級(jí)或世界級(jí)500強(qiáng)制造業(yè)企業(yè)，引導(dǎo)大企業(yè)集團(tuán)發(fā)展成為具有生態(tài)主導(dǎo)力、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的領(lǐng)航企業(yè)。鼓勵(lì)23條重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)企業(yè)進(jìn)一步提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，積極

24、開展與省內(nèi)外企業(yè)的戰(zhàn)略合作和兼并重組，推動(dòng)優(yōu)勢(shì)資源集聚，打造一批關(guān)聯(lián)性大、主業(yè)突出、帶動(dòng)性強(qiáng)、掌握行業(yè)話語權(quán)、具有國(guó)內(nèi)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的“鏈主”企業(yè)。支持“鏈主”企業(yè)加強(qiáng)資源整合，完善產(chǎn)業(yè)鏈布局，提升供應(yīng)鏈管理能力。力爭(zhēng)到2025年，全省千億級(jí)制造業(yè)企業(yè)達(dá)到8戶以上，百億級(jí)制造業(yè)企業(yè)達(dá)到30戶以上，十億級(jí)以上制造業(yè)企業(yè)達(dá)到500戶以上，國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)10戶。培育一批優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)。實(shí)施科技企業(yè)培育計(jì)劃，加快建立“科技型中小企業(yè)-高新技術(shù)企業(yè)（瞪羚企業(yè)）-上市企業(yè)（獨(dú)角獸企業(yè)）”科技企業(yè)梯隊(duì)。聚焦一批成長(zhǎng)性好、創(chuàng)新意識(shí)強(qiáng)、發(fā)展?jié)摿Υ蟆⒓夹g(shù)優(yōu)勢(shì)明顯、市場(chǎng)占有率高、質(zhì)量效益優(yōu)的高成長(zhǎng)企業(yè)，大力培育

25、一批專精特新“小巨人”企業(yè)。引導(dǎo)在陜高校、科研院所加大技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，參與創(chuàng)辦科技型中小企業(yè)。繼續(xù)推進(jìn)“雙創(chuàng)”催生一批、招商引資落地一批、深化改革激活一批、加強(qiáng)配套帶動(dòng)一批、強(qiáng)力改造提升一批等“五個(gè)一批”工程，加快推動(dòng)個(gè)轉(zhuǎn)企、小升規(guī)工作，完善企業(yè)遴選與評(píng)價(jià)機(jī)制，著力培育優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)。推進(jìn)大中小企業(yè)融通發(fā)展。發(fā)揮大企業(yè)大集團(tuán)技術(shù)引領(lǐng)作用，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游、大中小企業(yè)融通創(chuàng)新。鼓勵(lì)大企業(yè)采取“服務(wù)平臺(tái)+創(chuàng)新生態(tài)+專業(yè)服務(wù)”等形式向中小微企業(yè)開放資源，形成以龍頭骨干企業(yè)為依托，帶動(dòng)中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的格局。鼓勵(lì)大企業(yè)利用新一代信息技術(shù)搭建線上線下相結(jié)合的大中小企業(yè)創(chuàng)新協(xié)同、產(chǎn)能共享、供應(yīng)鏈互通的新型產(chǎn)

26、業(yè)生態(tài)。圍繞23條重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，引導(dǎo)大企業(yè)與中小企業(yè)建立緊密的協(xié)同創(chuàng)新和協(xié)同制造關(guān)系，鼓勵(lì)大企業(yè)為中小企業(yè)開放科研基礎(chǔ)設(shè)施、大型科研儀器等，支持中小企業(yè)圍繞大企業(yè)的產(chǎn)業(yè)配套需求、供應(yīng)鏈體系需求開展專項(xiàng)對(duì)接。六、 發(fā)展基礎(chǔ)“十三五”期間，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜外部環(huán)境和艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，堅(jiān)持以新發(fā)展理念引領(lǐng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，聚焦創(chuàng)新能力提升、結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)、產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展、優(yōu)質(zhì)企業(yè)培育和產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展等重點(diǎn)工作任務(wù)，固根基、揚(yáng)優(yōu)勢(shì)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，推動(dòng)制造業(yè)為全省經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)量的合理增長(zhǎng)和質(zhì)的穩(wěn)步提升提供強(qiáng)有力支撐。一是注重規(guī)模效益提升，工業(yè)經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力再上新臺(tái)階。全省工業(yè)經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，規(guī)模以上

27、工業(yè)總產(chǎn)值年均增長(zhǎng)8.0，規(guī)模以上工業(yè)增加值年均增長(zhǎng)6.1，高于全國(guó)0.6個(gè)百分點(diǎn)。2020年全部工業(yè)增加值達(dá)到8860.1億元，位列全國(guó)第14位，制造業(yè)增加值較2015年增加23.1%。截至2020年底，全省規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)達(dá)到7164戶，完成營(yíng)業(yè)收入23435.3億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1942.3億元，利潤(rùn)率較2015年提高1.0個(gè)百分點(diǎn)。二是注重新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。安排省級(jí)專項(xiàng)資金27.5億元，支持技改項(xiàng)目3874個(gè)，帶動(dòng)社會(huì)投資2579億元，企業(yè)技改投資占工業(yè)投資的比重由2015年的9.7%提高到2020年的19.6%。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造效果明顯，非能工業(yè)增加值年均增長(zhǎng)7.1%，高于規(guī)模

28、以上工業(yè)增加值年均增速1.0個(gè)百分點(diǎn)。高技術(shù)制造業(yè)持續(xù)領(lǐng)跑，高技術(shù)制造業(yè)增加值年均增長(zhǎng)16.4%，高于規(guī)模以上工業(yè)增加值年均增速10.3個(gè)百分點(diǎn)。狠抓高端裝備、電子信息、汽車、現(xiàn)代化工、新材料和生物醫(yī)藥等六大支柱產(chǎn)業(yè)，建成和在建汽車產(chǎn)能超過200萬輛，三星二期一階段實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)、二階段進(jìn)展順利，比亞迪高端智能終端產(chǎn)業(yè)園加快建設(shè)，高強(qiáng)高韌鈦合金棒材、3D打印用合金粉末等十多個(gè)產(chǎn)品進(jìn)入工業(yè)和信息化部首批次推廣應(yīng)用目錄，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)“領(lǐng)跑”。三是注重創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)。創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，建成國(guó)家級(jí)制造業(yè)創(chuàng)新中心（國(guó)家增材制造創(chuàng)新中心）1家，籌建省級(jí)制造業(yè)創(chuàng)新中心24家，認(rèn)定11家，培育國(guó)家級(jí)

29、企業(yè)技術(shù)中心41家、省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心405家、國(guó)家級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心1家。創(chuàng)新投入效率穩(wěn)步提升，2020年科技活動(dòng)產(chǎn)出指數(shù)達(dá)到75.97%，居全國(guó)第4位；高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化指數(shù)達(dá)到65.83%，居全國(guó)第12位；國(guó)家科技獎(jiǎng)數(shù)量和萬人發(fā)明專利擁有量穩(wěn)居全國(guó)前列。創(chuàng)新技術(shù)成果持續(xù)產(chǎn)出，先后承擔(dān)航空萬噸級(jí)鋁合金張力拉伸機(jī)裝備、機(jī)器人關(guān)節(jié)減速器、高端電力裝備數(shù)字化車間等國(guó)家科技重大專項(xiàng)49項(xiàng)，數(shù)控錐齒輪磨齒機(jī)、高速數(shù)控車削中心、大型鍛造操作機(jī)等一批國(guó)際國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平的主機(jī)新產(chǎn)品打破國(guó)外壟斷，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。四是注重產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，融合發(fā)展步伐持續(xù)推進(jìn)。兩化融合貫標(biāo)企業(yè)數(shù)量進(jìn)位躍升，285戶企業(yè)參加國(guó)家兩化融合管理體系貫

30、標(biāo)，135戶通過貫標(biāo)獲證。陜西省工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識(shí)解析國(guó)家二級(jí)節(jié)點(diǎn)（綜合型服務(wù)平臺(tái)）建成運(yùn)營(yíng)，西安、寶雞兩市工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)落地實(shí)施。截至2020年底，培育國(guó)家智能制造試點(diǎn)示范企業(yè)38戶、省級(jí)智能制造試點(diǎn)示范企業(yè)82戶，培育國(guó)家級(jí)服務(wù)型制造示范企業(yè)3戶、示范平臺(tái)2個(gè)，“陜鼓模式”在全國(guó)示范推廣，創(chuàng)建國(guó)家級(jí)綠色工廠52家、綠色園區(qū)4個(gè)、綠色供應(yīng)鏈管理示范企業(yè)3戶，認(rèn)定國(guó)家工業(yè)產(chǎn)品綠色設(shè)計(jì)示范企業(yè)3戶、綠色產(chǎn)品7種，渭南、韓城入選國(guó)家級(jí)工業(yè)資源綜合利用基地。五是注重企業(yè)培育發(fā)展，市場(chǎng)主體活力進(jìn)一步激發(fā)。截至2020年底，培育國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)12戶、國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)52戶、省級(jí)“專精特

31、新”中小企業(yè)822戶，高新技術(shù)企業(yè)達(dá)到6198家，科技型中小企業(yè)達(dá)到8069家，數(shù)量均居西部地區(qū)前列。上市公司數(shù)量達(dá)到60家（含“新三板”精選層），較2015年底增加17家，排名從全國(guó)第18位躍升至第16位，上市公司總市值超過1萬億元。入圍中國(guó)制造業(yè)500強(qiáng)的企業(yè)數(shù)量達(dá)到9家。六是注重空間布局調(diào)整，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)凸顯。關(guān)中地區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力穩(wěn)步提升，陜北和陜南轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐不斷加快。2020年，關(guān)中、陜北和陜南地區(qū)規(guī)模以上工業(yè)增加值占全省比重分別為49.2%、36.8%和12.1%。園區(qū)建設(shè)成果顯著，截至2020年底，創(chuàng)建國(guó)家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地14家，涉及軟件和電子信息、裝備制造、汽車、有色金屬

32、、能源化工、食品深加工6大產(chǎn)業(yè)，西安高技術(shù)轉(zhuǎn)化應(yīng)用（航天）基地和漢中航空產(chǎn)業(yè)基地被工業(yè)和信息化部評(píng)為全國(guó)五星級(jí)新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地?？h域經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，2020年，重點(diǎn)建設(shè)縣域工業(yè)集中區(qū)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值1.28萬億元，較2015年增長(zhǎng)了48.8%。集群發(fā)展進(jìn)入國(guó)家隊(duì)，西安航空集群在國(guó)家先進(jìn)制造業(yè)集群競(jìng)賽決賽中勝出，是航空裝備領(lǐng)域唯一勝出集群。七是注重營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)得到較快發(fā)展。及時(shí)發(fā)布陜西省優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境條例，出臺(tái)推動(dòng)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見和優(yōu)化提升營(yíng)商環(huán)境五大專項(xiàng)行動(dòng)方案等一系列政策舉措，持續(xù)聚焦難點(diǎn)痛點(diǎn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。設(shè)立10億元省級(jí)中小企業(yè)技術(shù)改造專項(xiàng)資金、民營(yíng)企業(yè)紓困基金。

33、截至2020年底，共推薦認(rèn)定國(guó)家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái)12家、省級(jí)公共服務(wù)示范平臺(tái)96家。2018-2020年，共爭(zhēng)取中央融資擔(dān)保業(yè)務(wù)降費(fèi)獎(jiǎng)補(bǔ)資金累計(jì)達(dá)3.75億元，支持融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)展，普惠小微企業(yè)擔(dān)保費(fèi)率由1.79%降至1.21%。在一系列強(qiáng)有力政策推動(dòng)下，涌現(xiàn)出了一大批具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的民營(yíng)企業(yè)，2020年，全省非公經(jīng)濟(jì)增加值13389.78億元，占GDP比重達(dá)到51.1%。第三章 建設(shè)單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱：xx集團(tuán)有限公司2、法定代表人：蔡xx3、注冊(cè)資本：1360萬元4、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機(jī)關(guān)：xxx市場(chǎng)監(jiān)督管理局6、成立日

34、期：2013-5-27、營(yíng)業(yè)期限：2013-5-2至無固定期限8、注冊(cè)地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營(yíng)范圍：從事農(nóng)機(jī)裝備相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）二、 公司簡(jiǎn)介公司全面推行“政府、市場(chǎng)、投資、消費(fèi)、經(jīng)營(yíng)、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場(chǎng)戰(zhàn)略，以高度的社會(huì)責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號(hào)召，融入各級(jí)城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對(duì)服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。 公司以負(fù)責(zé)任的方式為消費(fèi)者提供符合法律規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過程中，綜合考慮其對(duì)

35、消費(fèi)者的影響，確保產(chǎn)品安全。積極與消費(fèi)者溝通，向消費(fèi)者公開產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，努力維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)，為行業(yè)提供先進(jìn)適用的解決方案，為社會(huì)提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。三、 公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)（一）自主研發(fā)優(yōu)勢(shì)公司在各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域深入研究的同時(shí)，通過整合各平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建全產(chǎn)品系列，并不斷進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，順應(yīng)行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢(shì)。通過多年積累，公司產(chǎn)品性能處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。公司多年來堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，不斷改進(jìn)和優(yōu)化產(chǎn)品性能，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)。公司結(jié)合國(guó)內(nèi)市場(chǎng)客戶的個(gè)性化需求，不斷升級(jí)技術(shù)，充分體現(xiàn)了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產(chǎn)品的過程中，公司已

36、有多項(xiàng)產(chǎn)品均為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。在注重新產(chǎn)品、新技術(shù)研發(fā)的同時(shí)，公司還十分重視自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)。（二）工藝和質(zhì)量控制優(yōu)勢(shì)公司進(jìn)口大量設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備，有效提高了精度、生產(chǎn)效率，為產(chǎn)品研發(fā)與確保產(chǎn)品質(zhì)量奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。此外，公司是行業(yè)內(nèi)較早通過ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)之一，公司產(chǎn)品根據(jù)市場(chǎng)及客戶需要通過了產(chǎn)品認(rèn)證，表明公司產(chǎn)品不僅滿足國(guó)內(nèi)高端客戶的要求，而且部分產(chǎn)品能夠與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌，能夠躋身于國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中。在日常生產(chǎn)中，公司嚴(yán)格按照質(zhì)量體系管理要求，不斷完善產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、客戶服務(wù)等流程，保證公司產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。（三）產(chǎn)品種類齊全優(yōu)勢(shì)公司不僅能滿足客戶對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的需求，而且

37、能根據(jù)客戶的個(gè)性化要求，定制生產(chǎn)規(guī)格、型號(hào)不同的產(chǎn)品。公司齊全的產(chǎn)品系列，完備的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，能夠?yàn)榭蛻籼峁┮徽臼椒?wù)。對(duì)公司來說，實(shí)現(xiàn)了對(duì)具有多種產(chǎn)品需求客戶的資源共享，拓展了銷售渠道，增加了客戶粘性。公司產(chǎn)品價(jià)格與國(guó)外同類產(chǎn)品相比有較強(qiáng)性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)起到了逐步替代進(jìn)口產(chǎn)品的作用。（四）營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)優(yōu)勢(shì)根據(jù)公司產(chǎn)品服務(wù)的特點(diǎn)、客戶分布的地域特點(diǎn)，公司營(yíng)銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域，并在歐美、日本、東南亞等國(guó)家和地區(qū)初步建立經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)，及時(shí)了解客戶需求，為客戶提供貼身服務(wù)，達(dá)到快速響應(yīng)的效果。公司擁有一支行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的銷售團(tuán)隊(duì)，在各區(qū)域配備銷售人員，建立從市場(chǎng)調(diào)

38、研、產(chǎn)品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務(wù)的多維度銷售網(wǎng)絡(luò)體系。公司的服務(wù)覆蓋產(chǎn)品服務(wù)整個(gè)生命周期，公司多名銷售人員具有研發(fā)背景，可引導(dǎo)客戶的技術(shù)需求并為其提供解決方案，為客戶提供及時(shí)、深入的專業(yè)技術(shù)服務(wù)與支持。公司與經(jīng)銷商互利共贏，結(jié)成了長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，公司經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)較為穩(wěn)定，有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場(chǎng)，帶動(dòng)經(jīng)銷商共同成長(zhǎng)。四、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額6362.235089.784771.67負(fù)債總額2556.892045.511917.67股東權(quán)益合計(jì)3805.343044.272854.01公司合并利潤(rùn)表主

39、要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入25532.7720426.2219149.58營(yíng)業(yè)利潤(rùn)4462.403569.923346.80利潤(rùn)總額4161.003328.803120.75凈利潤(rùn)3120.752434.182246.94歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)3120.752434.182246.94五、 核心人員介紹1、蔡xx，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。2、黎xx，中國(guó)國(guó)籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；

40、2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。3、熊xx，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長(zhǎng)；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。4、馬xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2

41、018年3月至今任公司董事。5、蘇xx，中國(guó)國(guó)籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。6、賈xx，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。7、沈xx，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事

42、。8、汪xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。六、 經(jīng)營(yíng)宗旨公司通過整合資源，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品化、智能化和平臺(tái)化。七、 公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，未來幾年內(nèi)公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模、人員規(guī)模、資金運(yùn)用規(guī)模都將有較大幅度的增長(zhǎng)。隨著業(yè)務(wù)和規(guī)模的快速發(fā)展，公司的管理水平將面臨較大的考驗(yàn)，尤其在公司迅速擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模后，公司的組織結(jié)構(gòu)和管理體系將進(jìn)一步復(fù)雜化，在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設(shè)計(jì)、資源配置、營(yíng)銷策略、

43、資金管理和內(nèi)部控制等問題上都將面對(duì)新的挑戰(zhàn)。另外，公司未來的迅速擴(kuò)張將對(duì)高級(jí)管理人才、營(yíng)銷人才、服務(wù)人才的引進(jìn)和培養(yǎng)提出更高要求，公司需進(jìn)一步提高管理應(yīng)對(duì)能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面，公司將根據(jù)資金、市場(chǎng)的具體情況，擇時(shí)通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等方式合理安排制定融資方案，進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，籌集推動(dòng)公司發(fā)展所需資金。公司將加快對(duì)各方面優(yōu)秀人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，同時(shí)加大對(duì)人才的資金投入并建立有效的激勵(lì)機(jī)制，確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。一方面，公司將繼續(xù)加強(qiáng)員工培訓(xùn)，加快培育一批素質(zhì)高、業(yè)務(wù)強(qiáng)的營(yíng)銷

44、人才、服務(wù)人才、管理人才；對(duì)營(yíng)銷人員進(jìn)行溝通與營(yíng)銷技巧方面的培訓(xùn)，對(duì)管理人員進(jìn)行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面，不斷引進(jìn)外部人才。對(duì)于行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)杰出的高端人才，要加大引進(jìn)力度，保持核心人才的競(jìng)爭(zhēng)力。其三，逐步建立、完善包括直接物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)、職業(yè)生涯規(guī)劃、長(zhǎng)期股權(quán)激勵(lì)等多層次的激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性、創(chuàng)造性，提升員工對(duì)企業(yè)的忠誠(chéng)度。公司將嚴(yán)格按照公司法等法律法規(guī)對(duì)公司的要求規(guī)范運(yùn)作，持續(xù)完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，建立適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機(jī)制，充分發(fā)揮董事會(huì)在重大決策、選擇經(jīng)理人員等方面的作用。公司將進(jìn)一步完善內(nèi)部決策程序和內(nèi)部控制制度，強(qiáng)化各項(xiàng)決策的科學(xué)性和透明度，保證財(cái)務(wù)運(yùn)作

45、合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條件和自身業(yè)務(wù)的變化，及時(shí)調(diào)整組織結(jié)構(gòu)和促進(jìn)公司的機(jī)制創(chuàng)新。第四章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)一、 加大資金支持加大財(cái)政支持。用好各類財(cái)政專項(xiàng)資金，采取股權(quán)投資、以獎(jiǎng)代補(bǔ)或后補(bǔ)助、貼息、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償、政府購(gòu)買服務(wù)等方式，重點(diǎn)支持制造業(yè)關(guān)鍵技術(shù)突破、企業(yè)技術(shù)改造、重大技術(shù)裝備首臺(tái)（套）應(yīng)用、公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，以及科技含量高、市場(chǎng)前景好、帶動(dòng)能力強(qiáng)的制造業(yè)項(xiàng)目建設(shè)和企業(yè)發(fā)展，引導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。貫徹落實(shí)稅費(fèi)政策。落實(shí)國(guó)家減稅降費(fèi)政策措施，指導(dǎo)和幫助企業(yè)用好用活加速折舊、專用設(shè)備投資稅額抵免、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除等優(yōu)惠政策，全面降低企業(yè)用能、用地、人工、物流成本。大力減免涉企行政

46、事業(yè)性收費(fèi)，做好行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金目錄清單公示和動(dòng)態(tài)管理工作，堅(jiān)決查處清單之外的各種亂收費(fèi)，有效降低企業(yè)制度性交易成本。創(chuàng)新金融支持方式。充分發(fā)揮各級(jí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金引導(dǎo)作用，引入多種市場(chǎng)化模式，引導(dǎo)社會(huì)資本投入制造業(yè)領(lǐng)域重點(diǎn)項(xiàng)目和企業(yè)。發(fā)揮省、市、縣各級(jí)融資平臺(tái)作用，強(qiáng)化金融機(jī)構(gòu)對(duì)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的金融支撐。充分發(fā)揮省推進(jìn)企業(yè)上市領(lǐng)導(dǎo)小組作用，形成全省企業(yè)上市梯次推進(jìn)格局，擴(kuò)大企業(yè)上市、掛牌等直接融資渠道。引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加快制造業(yè)信貸產(chǎn)品創(chuàng)新，鼓勵(lì)商業(yè)銀行增加對(duì)制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款和研發(fā)創(chuàng)新、設(shè)備更新、并購(gòu)貸款的投放力度，加快發(fā)展能效信貸、排污權(quán)抵押貸款、碳排放權(quán)抵押貸款等綠色信貸業(yè)務(wù)。圍繞制

47、造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈搭建政銀企對(duì)接平臺(tái)，推動(dòng)供應(yīng)鏈融資。二、 基本原則把創(chuàng)新作為陜西制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的核心動(dòng)力。圍繞產(chǎn)業(yè)鏈部署創(chuàng)新鏈、圍繞創(chuàng)新鏈布局產(chǎn)業(yè)鏈的總要求，聚焦制造業(yè)這一創(chuàng)新主戰(zhàn)場(chǎng)，充分挖掘和利用全省科教資源豐富優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建開放、協(xié)同、高效的創(chuàng)新生態(tài)體系，推動(dòng)制造業(yè)發(fā)展實(shí)現(xiàn)動(dòng)力變革。把智能作為陜西制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的主攻方向。加快推動(dòng)新一代信息技術(shù)在制造業(yè)全要素、全產(chǎn)業(yè)鏈的融合應(yīng)用，以智能制造為主攻方向，加速產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和數(shù)字產(chǎn)業(yè)化，加快建設(shè)數(shù)字陜西，賦能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。把綠色作為陜西制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的基本遵循。深入實(shí)施綠色制造工程和工業(yè)低碳行動(dòng)，全面構(gòu)建綠色制造體系，推動(dòng)工業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型邁上新臺(tái)階

48、，強(qiáng)化安全發(fā)展保障，確保如期實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)。把開放作為陜西制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵路徑。充分利用好國(guó)內(nèi)國(guó)際兩種資源、兩個(gè)市場(chǎng)，深度融入共建“一帶一路”，積極參與國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)，進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)內(nèi)對(duì)外雙向開放，提高制造業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和水平。把改革作為陜西制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的根本保障。全面深化體制機(jī)制改革，破除生產(chǎn)要素合理流動(dòng)、有效配置的障礙，完善政策體系，營(yíng)造良好的市場(chǎng)環(huán)境和制度環(huán)境，增強(qiáng)制造業(yè)發(fā)展的動(dòng)力和活力。第五章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行

49、使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。2、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)

50、利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。3、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報(bào)告。4、公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)

51、?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法利益，不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司董事會(huì)建立對(duì)控股股東所持公司股份“占用即凍結(jié)”機(jī)制，即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產(chǎn)立即申請(qǐng)司法凍結(jié)，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)?，通過變現(xiàn)股權(quán)償還侵占資產(chǎn)。二、 董事1、公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)由5名董事組成。公司不設(shè)獨(dú)立董事，設(shè)董事長(zhǎng)1名，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。2、董事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（3

52、）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（7）根據(jù)董事長(zhǎng)的提名，聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項(xiàng)；3、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見向股東大會(huì)作出說明。董事會(huì)須及時(shí)對(duì)公司治理機(jī)制是否給所有的股東提供合適的保護(hù)和平等權(quán)利，以及公司治理結(jié)構(gòu)是否合理、有效等情況進(jìn)行討論、評(píng)估，并

53、在其年度工作報(bào)告中作出說明。4、董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。董事會(huì)議事規(guī)則作為本章程的附件，由董事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。5、董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。6、董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（2）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律法規(guī)規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)或股東大會(huì)報(bào)告；（6）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。7、董事會(huì)可以

54、授權(quán)董事長(zhǎng)在董事會(huì)閉會(huì)期間行使董事會(huì)的其他職權(quán)，該授權(quán)需經(jīng)由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會(huì)決議的形式作出。董事會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)的授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確、具體。除非董事會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)的授權(quán)有明確期限或董事會(huì)再次授權(quán)，該授權(quán)至該董事會(huì)任期屆滿或董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)應(yīng)自動(dòng)終止。董事長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)將執(zhí)行授權(quán)的情況向董事會(huì)匯報(bào)。8、公司副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)履行職務(wù)；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。9、董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/

55、3以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。11、召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開3日前以電話通知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規(guī)定的其他方式通知全體董事和監(jiān)事。12、董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（1）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（2）會(huì)議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。13、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行1人1票。14、董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議

56、由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會(huì)的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。15、董事會(huì)決議以記名表決方式進(jìn)行表決。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真或電子郵件或其它通訊方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。但涉及關(guān)聯(lián)交易的決議仍需董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議采用記名投票表決的方式，而不得采用其他方式。16、董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。17、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。出席會(huì)議的董事、