授權管理制度

1、杭州安恒信息技術股份有限公司授權管理制度 有限公司授權管理制度第一條為了加強有限公司（以下簡稱“公司”）授權管理工作，確保公司規(guī)范化運作，保護公司、股東和債權人的合法權益，根據(jù)中華人民共和國公司法 （以下簡稱“公司法”） 、中華人民共和國證券法 （以下簡稱“證券法”）等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及有限公司章程 （以下簡稱“公司章程”）的規(guī)定，結合公司實際情況，特制定本制度。第二條 本制度所稱授權管理是指：公司股東大會對董事會的授權；董事會對董事長的授權；董事會對總經(jīng)理的授權以及公司具體經(jīng)營管理過程中的必要的授權。第三條 授權管理的原則是，在保證公司、股東和債權人合法權益的前提下，提高工作效率

2、，使公司經(jīng)營管理規(guī)范化、科學化、程序化。第四條股東大會是公司的最高權力機關，有權對公司重大事項作出決議。第五條 董事會是公司的經(jīng)營決策機關。董事會應當建立嚴格的審查和決策程序，在對重大事項做出決定前應當組織有關專家、專業(yè)人員進行評審。第六條 運用公司資金、資產(chǎn)及簽訂重大合同的決策權限劃分：（一）公司日常經(jīng)營合同簽訂的權限1、公司一次性簽署與日常經(jīng)營有關的采購合同、 銷售合同或接受、提供服務合同，合同金額不超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn) 10%（不含本數(shù)），且絕對金額不超過 3000 萬人民幣，由董事長審批；占比在 10%以上低于 50%的或絕對金額在 3000 萬元人民幣以上的，由董事會審批；占

3、比在 50%（含本數(shù)）以上的，董事會應當提出預案，報股東大會批準。2、本條所述采購或接受服務合同，指公司購買原材料、 燃料或動力， 或接受加工、運輸、勞務服務、金融服務、購買資產(chǎn)等與日常經(jīng)營相關的合同；本條所述銷售或提供服務合同，指公司出售產(chǎn)品、商品給他人，出售資產(chǎn)，或向他人提供服務等與日常經(jīng)營相關的合同。（二）公司投資低風險金融產(chǎn)品（指短期銀行結構性存款理財產(chǎn)品、國債產(chǎn)品、或為降低匯率風險而接受遠期結售匯、外匯掉期等金融服務）的，按照公司章程和公司制定的財務管理規(guī)定的權限和程序執(zhí)行。'.杭州安恒信息技術股份有限公司授權管理制度（三）風險投資（含委托理財、投資交易性金融資產(chǎn)、可供出售金

4、融資產(chǎn)、持有至到期投資等）投資金額（或連續(xù)12 個月累計額）占公司最近一個會計年度經(jīng)審計的合并財務報表期末凈資產(chǎn)金額的比例低于10%（不含本數(shù)）的，由董事會審批；在10%以上的，董事會應當提出預案，報股東大會批準。（四）對外投資（包括公司出資設立子公司、合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)以及對公司之子公司、合營企業(yè)、聯(lián)營企業(yè)進行投資）投資金額（或連續(xù)12 個月累計額）占公司最近一個會計年度經(jīng)審計的合并財務報表期末凈資產(chǎn)金額的比例在10%以下（不含本數(shù)）的，由董事長審批；10%以上（含本數(shù)）不足 50%（不包含本數(shù)）的，由董事會審批； 在 50%以上的，董事會應當提出預案，報股東大會批準。（五）對內(nèi)投資（包括工

5、程項目、固定資產(chǎn)建造、更新改造等）連續(xù) 12 個月累計投資金額占公司最近一個會計年度經(jīng)審計的合并財務報表期末凈資產(chǎn)金額的比例低于 10%且單筆投資金額低于 3000 萬元的，由董事長審批；單筆投資金額 3000 萬元以上但低于公司最近一個會計年度經(jīng)審計的合并財務報表期末凈資產(chǎn)金額 50%且絕對金額不超過 1 億人民幣，或連續(xù) 12 個月累計投資金額占公司最近一個會計年度經(jīng)審計的合并財務報表期末凈資產(chǎn)金額的比例在 10%以上但低于 50%的，由董事會審批；投資金額（或連續(xù) 12 個月累計額）占公司最近一個會計年度經(jīng)審計的合并財務報表期末凈資產(chǎn)金額的比例在 50%以上的，董事會應當提出預案，報股東

6、大會批準。（六）關聯(lián)交易：按照公司制定的關聯(lián)交易決策制度 所規(guī)定的權限和程序執(zhí)行。（七）借貸（包括借貸以及因借貸涉及的抵押、質押等公司以自己的資產(chǎn)為自己借貸提供擔保事項）1、公司為自己經(jīng)營需要向他人借款以及借款涉及的擔保事項均由董事會批準；2、年度借貸計劃內(nèi)借款及借款涉及的擔保事項由董事會授權董事長簽署；3、新增借款在 12 個月內(nèi)單筆或累計借款金額不高于公司最近一個會計年度經(jīng)審計的合并財務報表期末凈資產(chǎn)金額的10%的向金融機構進行的借款及借款涉及的擔保事項由董事長進行審批；新增借款在12 個月內(nèi)單筆或累計融資金額高于公司最近一個會計年度經(jīng)審計的合并財務報表期末凈資產(chǎn)金額的10的向金融機構進行

7、的借款以及借款涉及的擔保事項由董事會批準。新增借款在12 個月內(nèi)單筆或累計融資金額高于公司'.杭州安恒信息技術股份有限公司授權管理制度最近一個會計年度經(jīng)審計的合并財務報表期末凈資產(chǎn)金額的50的向金融機構進行的借款以及借款涉及的擔保事項由股東大會批準。（八）非經(jīng)營性重大合同（包括委托經(jīng)營、受托經(jīng)營、對外贊助與捐贈、承包、租賃等）1、合同涉及的金額或同一對象連續(xù) 12 個月累計額占公司最近一個會計年度經(jīng)審計的合并報表凈資產(chǎn)值的比例在 10%以下（不含本數(shù)）的，由董事長審批；在 10%以上未超過 50%的，由董事會審批；在 50%以上（含本數(shù)）的，董事會應當提出預案，報股東大會批準。2、對外

8、贊助與捐贈的相關金額（或連續(xù) 12 個月累計額）占公司最近一個會計年度經(jīng)審計的合并報表凈利潤（或虧損值）的比例在 1%以下（不含本數(shù)），且單筆金額的不超過 300 萬元，由董事長審批；在 1%以上未超過 5%（不含本數(shù)）的，由董事會審批；在 5%以上（含本數(shù)）的，董事會應當提出預案，報股東大會批準。第七條除本制度另有明確規(guī)定，公司發(fā)生達到以下標準之一的其他交易事項的審批權限如下：（一）交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的比例低于10%的，由董事長審批；占比在 10%以上低于 50%的，由董事會審批；占比在50%以上的，董事會應當提出預案，報股東大會批準。該交易涉及的資產(chǎn)總額同時存在賬

9、面值和評估值的，以較高者作為計算數(shù)據(jù)；（二）交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的比例低于10%的，由董事長審批；占比在10%以上低于 50%，且絕對金額超過500 萬元人民幣的，由董事會審批；占比在50%以上的，且絕對金額超過 3000 萬元人民幣，董事會應當提出預案，報股東大會批準。（三）交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的比例低于 10%的，由董事長審批； 占比在 10%以上低于 50%，且絕對金額超過 100 萬元人民幣的，由董事會審批；占比在 50%以上，且絕對金額超過 300 萬元的，

10、董事會應當提出預案，報股東大會批準。（四）交易的成交金額（含承擔債務和費用）占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例低于 10%的，由董事長審批； 占比在 10%以上低于 50%，且絕對金額超過 500 萬元人民幣的，由董事會審批；占比在 50%以上的，且絕對金額超過 3000 萬元人民幣，董事會'.杭州安恒信息技術股份有限公司授權管理制度應當提出預案，報股東大會批準。（五）交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的比例低于 10%的，由董事長審批；占比在 10%以上低于 50%，且絕對金額超過 100 萬元人民幣的，由董事會審批；占比在 50%以上，且絕對金額超過 300 萬元的，董

11、事會應當提出預案，報股東大會批準。上述指標計算中涉及的數(shù)據(jù)如為負值，取其絕對值計算。公司發(fā)生的交易僅達到本條第（三）項或第（五）項標準，且公司最近一個會計年度每股收益的絕對值低于 0.05 元的，可以免于提交股東大會審議。第八條交易事項涉及購買或出售資產(chǎn)時，應當以標的資產(chǎn)總額和成交金額中的較高者作為計算標準，并按交易事項的類型在連續(xù)十二個月內(nèi)累計計算，經(jīng)累計計算達到最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30的，還應當提交股東大會審議， 并經(jīng)出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。已經(jīng)按照第七條規(guī)定履行相關義務的，不再納入相關的累計計算范圍。第九條監(jiān)事會負責監(jiān)督本制度的實施。公司董事、高級管理人員、相關職能部門和全體員工必須嚴格在授權范圍內(nèi)從事經(jīng)營管理工作，堅決杜絕越權行事。若因此給公司造成損失或嚴重影響的，應對主要責任人提出批評、警告直至解除職務。觸犯法律的，根據(jù)相關規(guī)定處理。除公司其他管理制度規(guī)定在緊急情況下可臨機處置的事項外，公司高級管理人員、有關職能部門或人員在經(jīng)營管理中遇到超越其決策權限范圍的事項時， 應及時逐級向有權限的決策機構或其工作人員報告。第十條 公司應當及時按照法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件