備品備件管理制度及外委修理管理制度

1、 備品備件管理制度為進(jìn)一步規(guī)范公司備品配件管理，實(shí)現(xiàn)備品配件管理的精細(xì)化，幫助備品配件業(yè)務(wù)人員和新進(jìn)人員熟悉備品配件工作內(nèi)容和工作流程，盡快適應(yīng)工作崗位，提高業(yè)務(wù)技能和管理水平，滿足公司備品配件管理的需要。在系統(tǒng)總結(jié)近幾年備品配件管理經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，優(yōu)化分級采購方案和管理流程，增強(qiáng)信息管理，完善監(jiān)督考核機(jī)制，提高備品配件管理的規(guī)范性，重新修訂編寫了備品配件管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書，用于指導(dǎo)公司備品配件的管理工作。第一章 備品配件的范圍第二章 備品配件的定額管理1、 定額的含義2、 定額的編制3、 定額的審核4、 定額的分解、考核與優(yōu)化第三章 備品配件計(jì)劃管理1、 計(jì)劃的重要性2、 計(jì)劃的編制3、 計(jì)劃的評

2、審4、 計(jì)劃的實(shí)施5、計(jì)劃的申報(bào)質(zhì)量考核和追究第四章 備品配件采購權(quán)限管理1、 采購權(quán)限的劃分2、 分級采購方案3、 一廠一策式分級采購管理4、浙江區(qū)域分級采購管理第五章 事故和交叉?zhèn)浼芾?1、 事故備件的范圍 2、 事故備件的采購、儲備和領(lǐng)用 3、 交叉儲備備件的范圍、采購、儲備和領(lǐng)用第六章 進(jìn)口備品配件管理1、 計(jì)劃的申報(bào)2、 計(jì)劃的審核3、 入、出庫及付款流程第七章 備品配件采購管理1、 備品配件采購的方式2、 招（議）標(biāo)采購程序3、比質(zhì)比價(jià)采購程序4、采購合同的簽訂5、合同的履行及管理6、采購渠道和供應(yīng)商管理第八章 備品配件驗(yàn)收及倉儲1、 備品配件的驗(yàn)收2、 備品配件入庫及付款流程3

3、、 備品配件倉儲管理4、 備品配件的賬務(wù)管理第九章 備品配件領(lǐng)用及消耗1、 備品配件領(lǐng)用管理2、 備品配件領(lǐng)用流程3、 備品配件消耗管理第十章 備品配件調(diào)劑管理1、 廢舊備件管理2、 調(diào)劑管理3、 調(diào)劑流程第十一章 備品配件基礎(chǔ)管理1、 備品配件目錄編制2、 技術(shù)資料管理第十二章 備品配件監(jiān)督管理第十三章 備品配件管理報(bào)表及信息披露管理1、備品配件管理報(bào)表2、備品配件信息披露內(nèi)容第十四章 備品配件信息化管理1、 信息化管理要求2、 備品配件的編碼一 備品配件的范圍生產(chǎn)性維修用備品配件和輔助材料屬股份公司機(jī)電保全部、供應(yīng)部兩個(gè)部門管理，為便于歸口管理和統(tǒng)計(jì)，機(jī)電保全部、供應(yīng)部分別按以下范圍進(jìn)行歸

4、口管理：1.1由機(jī)電保全部歸口管理的范疇1.1.1粉磨設(shè)備備件：主要是指球磨機(jī)隔倉板、襯板、護(hù)板；選粉機(jī)葉片及粉磨設(shè)備用其它備件；1.1.2破碎設(shè)備備件：主要是指破碎機(jī)錘頭、錘軸、襯板、篦子板及破碎設(shè)備用其它備件；1.1.3輸送設(shè)備備件：主要是皮帶機(jī)托輥、滾筒；提升機(jī)、板喂機(jī)、螺旋輸送機(jī)鏈條、斗子、槽板、吊瓦及輸送設(shè)備用其它備件；1.1.4計(jì)量設(shè)備備件：主要是指各種皮帶稱、喂料稱、配料稱、地中衡用備件；1.1.5裝卸設(shè)備備件：主要是指各種包裝機(jī)、門機(jī)用各種備件等；1.1.6環(huán)保、工藝閥門、各類風(fēng)機(jī)、水泵設(shè)備備件：主要是指各種袋收塵、工藝閥門、膨脹節(jié)、各類風(fēng)機(jī)、空壓機(jī)、水泵、冷卻塔等設(shè)備用各種備

5、件；1.1.7機(jī)電設(shè)備用各種液壓、潤滑元件及氣動元件；1.1.8機(jī)電設(shè)備用滑動軸承、滑動軸承座、非標(biāo)軸承及軸承座；1.1.9非國家標(biāo)準(zhǔn)的密封件、機(jī)械傳動用專用鏈條、鏈輪；1.1.10特殊的緊固件，如耐熱不銹鋼緊固件、高強(qiáng)度及特殊用途的緊固件；1.1.11傳動裝置中減速機(jī)及部件、制動器、聯(lián)軸器、液力偶合器、電動滾筒備件；1.1.12化驗(yàn)室各類專用設(shè)備備件；1.1.13電機(jī)、變壓器、變頻器、軟啟動器、供配電設(shè)備、200A及以上容量的斷路器、接觸器；1.1.14 DCS、PLC控制系統(tǒng)備件、計(jì)量設(shè)備、料位計(jì)、電動執(zhí)行器、UPS電源、熱電偶、熱電阻，各種變送器和控制儀表、光纜及特殊電纜；1.2由供應(yīng)部

6、歸口管理的范疇1.2.1機(jī)動運(yùn)輸車輛；1.2.2各類工程機(jī)械備件，如各種裝載機(jī)、推耙機(jī)、叉車等備件；1.2.3各種三角帶及“V”形帶、輸送皮帶、環(huán)形皮帶，斜槽帆布；1.2.4各種滾動軸承及標(biāo)準(zhǔn)軸承座；1.2.5各種標(biāo)準(zhǔn)緊固件；1.2.6各種標(biāo)準(zhǔn)橡膠密封件、各種盤根；1.2.7各種二類電氣產(chǎn)品、電線、電纜；1.2.8各類鋼材；1.2.9球磨機(jī)耐磨鋼球；1.2.10各類潤滑油、脂；1.2.11蓬布、收塵袋；1.2.12標(biāo)準(zhǔn)砂；1.3公司在申報(bào)計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)和分析時(shí)應(yīng)按歸口管理的范圍進(jìn)行，具有委托采購權(quán)的公司（如生技處、供應(yīng)處分別承擔(dān)采購職責(zé)時(shí)），也應(yīng)按上述范圍歸口管理進(jìn)行采購。1.4下列屬固定資產(chǎn)范疇

7、，由股份公司歸口統(tǒng)一管理，不屬于備品配件范疇，按股份公司固定資產(chǎn)管理相關(guān)制度進(jìn)行管理。使用期限超過一年，單位價(jià)值在2000元以上，在生產(chǎn)經(jīng)營活動中獨(dú)立發(fā)揮作用，并且保持原有物質(zhì)形態(tài)的勞動資料和其它物質(zhì)資料，包括土地、房屋及建筑物、機(jī)器機(jī)械設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、電氣電子設(shè)備、通訊設(shè)備、辦公設(shè)備，以及其它與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設(shè)備的物品，單位價(jià)值在2000元以上，并且使用期限超過兩年的，也應(yīng)作為固定資產(chǎn)。二備品配件的定額管理公司對備品配件的管理實(shí)行定額制管理，定額分噸產(chǎn)品消耗定額、儲備定額。儲備定額根據(jù)生產(chǎn)線的規(guī)模、數(shù)量、現(xiàn)有庫存金額確定；公司要從定額指標(biāo)管理入手，抓營運(yùn)

8、質(zhì)量；認(rèn)真落實(shí)“二項(xiàng)定額”編制、分解和考核工作，實(shí)行月度控制、季度分析。定額實(shí)際執(zhí)行情況要與相關(guān)負(fù)責(zé)人和管理責(zé)任人員的薪酬考核掛鉤。2.1年度定額計(jì)劃備品配件年度定額計(jì)劃由噸產(chǎn)品消耗定額計(jì)劃、儲備定額計(jì)劃組成。2.1.1編制依據(jù)2.1.1.1年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃；2.1.1.2各項(xiàng)單耗定額；2.1.1.3公司設(shè)備運(yùn)行現(xiàn)狀及設(shè)備管理年度計(jì)劃；2.1.1.4公司歷年來噸產(chǎn)品消耗的歷史統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)或股份公司內(nèi)同類生產(chǎn)線噸產(chǎn)品消耗的歷史統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。2.2編制方法2.2.1定額編制重點(diǎn)編制噸產(chǎn)品消耗和儲備計(jì)劃；2.2.2噸產(chǎn)品消耗定額編制：根據(jù)上述各項(xiàng)計(jì)劃及有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),按備件分類標(biāo)準(zhǔn)及生產(chǎn)線或生產(chǎn)區(qū)域確定生

9、產(chǎn)線或生產(chǎn)區(qū)域年度備件消耗量，匯總確定公司年度備件消耗總量；按公司生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃確定的總產(chǎn)量計(jì)算出噸產(chǎn)品消耗額度；2.2.3儲備定額的編制：公司依據(jù)年度備品配件消耗總額、上年度備件儲備總額及新增產(chǎn)能規(guī)模確定儲備總額；2.2.5每年12月份公司機(jī)、電專業(yè)根據(jù)本專業(yè)的實(shí)際情況編制本專業(yè)年度定額計(jì)劃編制公司備品配件管理定額計(jì)劃，報(bào)公司辦公會審核后報(bào)股份公司機(jī)電保全部。2.2.6備件消耗定額編制格式如下： 公司 年備品備件分區(qū)域消耗定額計(jì)劃 生產(chǎn)區(qū)域備件類別月度小計(jì) 年度小計(jì) 月消耗（元）月產(chǎn)量（噸）月消耗（元/噸）年消耗（元）年產(chǎn)量（噸）年消耗（元/噸）水泥粉磨（ * ）襯板鏈條其它小計(jì)發(fā)運(yùn)合 計(jì)

10、 2.3定額的審核各子公司按上述要求編制備品配件管理二個(gè)定額計(jì)劃報(bào)機(jī)電保全部，機(jī)電保全部組織初審并召集專業(yè)委員會進(jìn)行評審，報(bào)股份公司審定后報(bào)集團(tuán)公司審批。2.4定額的分解、考核與優(yōu)化2.4.1消耗定額的分解：備品配件消耗定額經(jīng)集團(tuán)公司審批下發(fā)后，在實(shí)際生產(chǎn)和備品配件供應(yīng)中必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行，公司應(yīng)建立健全日常管理制度，加強(qiáng)定額基礎(chǔ)管理，并按本公司實(shí)際管理情況按管理區(qū)域?qū)Χ~進(jìn)行分解，落實(shí)到各二級單位和管理責(zé)任人；公司也可根據(jù)實(shí)際情況按月度對定額進(jìn)行分解，但分解后整個(gè)公司的年度消耗必須控制在股份公司審批下發(fā)的定額之內(nèi)。定額一般按發(fā)運(yùn)、水泥粉磨系統(tǒng)二個(gè)區(qū)域進(jìn)行分解，同時(shí)要細(xì)化分解到每條生產(chǎn)線，以便實(shí)

11、際考核工作的可操作性。工程機(jī)械由供應(yīng)部門管理，指標(biāo)由供應(yīng)部門確定。碼頭到熟料庫頂及放散系統(tǒng)屬發(fā)運(yùn)區(qū)域。年度定額指標(biāo)可以按月度均指標(biāo)分解，也可根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)計(jì)劃檢修情況，按月指標(biāo)不均分解。2.4.2定額的考核2.4.2.1公司對定額分解后與本公司二級單位及管理責(zé)任人的月度考核掛鉤，年終與二級單位領(lǐng)導(dǎo)及管理責(zé)任人考評掛鉤，同時(shí)須建立健全一整套適合本公司管理特點(diǎn)的定額管理制度，如備品配件領(lǐng)用的分級審批制度、超定額使用審批制度、交舊領(lǐng)新制度、修舊利廢和廢舊備品配件處理制度等。2.4.2.2股份公司依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃確定的定額指標(biāo)，按公司實(shí)際執(zhí)行情況對公司領(lǐng)導(dǎo)班子年薪掛鉤考核。2.4.2.3備品配件超出定額

12、標(biāo)準(zhǔn)的，由公司申報(bào)計(jì)劃，報(bào)集團(tuán)公司特批后，方可使用超定額指標(biāo)。3備品配件采購計(jì)劃管理備品配件采購計(jì)劃是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的重要組成部分，是裝備管理工作的中心環(huán)節(jié),有了準(zhǔn)確嚴(yán)密的計(jì)劃，才能據(jù)以有效進(jìn)行組織、實(shí)施把握裝備運(yùn)行狀態(tài)。準(zhǔn)確編制備品配件月度采購計(jì)劃，是公司落實(shí)“二項(xiàng)定額”管理的前提，也是在低儲備狀態(tài)下滿足生產(chǎn)運(yùn)行的關(guān)鍵。3.1月度采購計(jì)劃的編制與申報(bào)3.1.1公司機(jī)、電專業(yè)管理部門根據(jù)下月生產(chǎn)、設(shè)備維修實(shí)際情況，結(jié)合庫存儲備，合理考慮采購周期及儲備量，經(jīng)研討后每月25日前向生技處申報(bào)下月備品配件采購計(jì)劃。3.1.2月度備品配件計(jì)劃應(yīng)列出明確的備件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、庫存數(shù)量、到貨時(shí)間、供

13、貨單位建議等，對有特殊要求的備品配件必要時(shí)需提供樣品、圖紙、生產(chǎn)廠家、材質(zhì)等資料。3.1.3生技處根據(jù)申報(bào)的備品配件計(jì)劃，編制下月備品配件采購計(jì)劃。3.1.4公司要重視并加強(qiáng)計(jì)劃的編制工作，努力提高配件計(jì)劃的編制質(zhì)量，應(yīng)指定熟悉現(xiàn)場、有經(jīng)驗(yàn)且工作責(zé)任心強(qiáng)的專人負(fù)責(zé)。3.2月度采購計(jì)劃的評審3.2.1生技處組織各生產(chǎn)單位召開月度備品配件評審會，公司分管領(lǐng)導(dǎo)參與，對上月備品配件執(zhí)行情況進(jìn)行通報(bào)，對下一月備件計(jì)劃進(jìn)行評審。3.2.2審核依據(jù)：3.2.2.1下月實(shí)際需用量3.2.2.2各類備品配件的合理儲備量（生產(chǎn)消耗情況、采購周期）3.2.2.3當(dāng)前實(shí)際庫存情況3.2.2.4公司可供調(diào)劑的庫存資源3

14、.2.2.5市場因素（市場價(jià)格變動、資源情況）3.2.2.6 供應(yīng)商的批量價(jià)格優(yōu)惠情況3.2.2.7公司資金狀況3.2.2.8全年備品配件定額3.2.3經(jīng)公司評審后的統(tǒng)購備件計(jì)劃于每月4日前報(bào)報(bào)區(qū)域裝備小組，由區(qū)域裝備小組報(bào)機(jī)電保全部對公司上報(bào)的統(tǒng)購采購計(jì)劃進(jìn)行匯總、評審并編制公司月度統(tǒng)購備件采購計(jì)劃報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，于每月10日前反饋給公司設(shè)備管理部門。3.2.4機(jī)電保全部評審時(shí)主要是結(jié)合公司生產(chǎn)線的維修、現(xiàn)有儲備情況，兼顧事故備件、交叉?zhèn)浼^(qū)域儲備和工程項(xiàng)目可調(diào)劑情況，對消耗量大、制造周期長的耐磨件及價(jià)值較高的傳動減速機(jī)等備件規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)、采購數(shù)量和采購時(shí)間進(jìn)行審核。3.3月度采

15、購計(jì)劃的實(shí)施：3.3.1統(tǒng)購采購備件計(jì)劃由機(jī)電保全部負(fù)責(zé)實(shí)施采購或機(jī)電保全部委托公司實(shí)施采購；3.3.2委購備件由公司負(fù)責(zé)組織實(shí)施采購。3.3.3對機(jī)電保全部評審并經(jīng)股份公司領(lǐng)導(dǎo)審批的計(jì)劃中需公司修改和確認(rèn)完善的內(nèi)容，公司必須認(rèn)真執(zhí)行保證計(jì)劃的嚴(yán)肅性。3.3.4屬統(tǒng)購備件機(jī)電保全部書面委托公司采購，公司需將其實(shí)際執(zhí)行情況于下月3日前與月度備件計(jì)劃一起反饋、上報(bào)機(jī)電保全部，具體格式見下表： 公司 月份委托采購備件執(zhí)行情況反饋表序號備件名稱規(guī)格、型號單位計(jì)劃采購實(shí)際采購執(zhí)行情況說明3.4緊急備品配件采購計(jì)劃的申報(bào)和執(zhí)行：緊急備品配件采購計(jì)劃需經(jīng)公司生技處分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，公司可先行

16、采購，后補(bǔ)充到下月采購計(jì)劃中，其中統(tǒng)一采購備件需上報(bào)機(jī)電保全部，經(jīng)機(jī)電保全部（書面委托后）后可自行采購。公司評審并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)股份公司機(jī)電保全部3.5統(tǒng)購備件計(jì)劃審核流程如下：公司設(shè)備管理部門根據(jù)各生產(chǎn)單位申報(bào)情況初步評審并編制本公司采購計(jì)劃審批結(jié)果反饋給公司設(shè)備管理部門機(jī)電保全部組織評審并報(bào)股份公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行3.6月度備品配件采購計(jì)劃申報(bào)格式： 公司 月份采購備件計(jì)劃申報(bào)表序號備件名稱規(guī)格與圖號單位裝機(jī)數(shù)量庫存數(shù)量申報(bào)數(shù)量用途建議廠家備注公司領(lǐng)導(dǎo)： 部門領(lǐng)導(dǎo)： 編制：裝機(jī)數(shù)量指同一公司內(nèi)有互換性的備件總數(shù)，裝機(jī)數(shù)量、庫存數(shù)量的準(zhǔn)確是審核計(jì)劃的關(guān)鍵；規(guī)格、圖號準(zhǔn)確性直接決定采購的效率

17、和差錯(cuò)。3.7經(jīng)常統(tǒng)計(jì)分析逐步了解備品配件的正常壽命周期，為科學(xué)編制備品配件計(jì)劃，需熟悉部分備品配件使用壽命。 在日常設(shè)備管理中要對各類備件使用情況進(jìn)行狀態(tài)檢測，掌握各類備件使用規(guī)律。3.8備品配件計(jì)劃申報(bào)質(zhì)量考核和追究3.8.1計(jì)劃有效期：月度備件計(jì)劃有效期為三個(gè)月，三個(gè)月內(nèi)仍未采購的備件計(jì)劃，如需采購須重新申報(bào)采購計(jì)劃。對未采購的備件計(jì)劃首先應(yīng)分析原因，如屬計(jì)劃不科學(xué)、現(xiàn)場實(shí)際情況有變更或規(guī)格型號錯(cuò)誤等應(yīng)作廢或調(diào)劑到新計(jì)劃中，以不斷提高計(jì)劃的編制水平和體現(xiàn)計(jì)劃的有效性。3.8.2計(jì)劃審核：統(tǒng)購備件計(jì)劃審核采取公司和機(jī)電保全部二級評審制，計(jì)劃經(jīng)公司審核申報(bào)后需機(jī)電保全部組織評審，計(jì)劃的審核要

18、落實(shí)問責(zé)制，杜絕盲目采購造成的積壓和浪費(fèi)。3.8.3責(zé)任追究：因計(jì)劃不準(zhǔn)確造成備件積壓或儲備超定額的，應(yīng)對相關(guān)人員進(jìn)行責(zé)任追究和經(jīng)濟(jì)賠償。 3.8.4 備件超儲和積壓的界定備件超儲是指公司備件的庫存總額超過了股份公司所規(guī)定儲備定額的部分。備件積壓是指因計(jì)劃不準(zhǔn)確、規(guī)格、型號錯(cuò)誤或因工作責(zé)任心不強(qiáng)而導(dǎo)致多購、誤購，且一定時(shí)期內(nèi)不需使用或不能使用的備件；不含因現(xiàn)場設(shè)備技改或撤除后造成積壓的備件。4備品配件采購權(quán)限管理按照“集團(tuán)有優(yōu)勢的集團(tuán)做、子公司有優(yōu)勢的子公司做”的原則，為充分發(fā)揮股份公司統(tǒng)一采購和供應(yīng)的成本和規(guī)模效應(yīng)，進(jìn)一步規(guī)范備品配件管理，降低運(yùn)行成本，兼顧各子公司管理水平不一，考慮各子公司

19、地域的差異性，對備品配件進(jìn)行分級采購管理。4.1采購權(quán)限的劃分4.1.1進(jìn)口配件由國際業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)采購，國產(chǎn)化的進(jìn)口備件由機(jī)電保全部負(fù)責(zé)采購或書面委托白馬廠采購；4.1.2事故備件事故備件中的進(jìn)口備件由國際業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)采購，國產(chǎn)事故備件由機(jī)電保全部負(fù)責(zé)采購，事故備件修復(fù)由機(jī)電保全部負(fù)責(zé)或書面委托子公司辦理；4.1.3統(tǒng)購備件由機(jī)電保全部負(fù)責(zé)采購或書面委托公司采購；4.1.4委購備件由公司自行采購；4.1.5原配置沒有，生產(chǎn)需增加或改進(jìn)的部件由機(jī)電保全部負(fù)責(zé)采購或書面委托子公司采購。4.2事故備件范圍事故備件主要指生產(chǎn)線主機(jī)設(shè)備的關(guān)鍵部件，其范圍由公司專業(yè)委員會討論確定。事故備件主要指：4.2.1破

20、碎機(jī)轉(zhuǎn)子等關(guān)鍵部件；4.2.2大型風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子等關(guān)鍵部件；4.2.3粉磨系統(tǒng)大型斗提機(jī)、選粉機(jī)、磨機(jī)傳動減速機(jī)及瓦、磨機(jī)球面瓦等關(guān)鍵部件；4.2.4主機(jī)設(shè)備用高壓電機(jī)。4.3統(tǒng)購備件范圍4.5.1耐磨件：球磨機(jī)隔倉板、襯板、護(hù)板；破碎機(jī)錘頭、轉(zhuǎn)子、推力板、篦子板；4.5.2輸送鏈：提升機(jī)、板喂機(jī)等輸送鏈條；4.5.3皮帶機(jī)各類托輥；4.5.4傳動設(shè)備備件： 15kw及以上減速機(jī)、電動滾筒總成件；4.5.5電氣自動化設(shè)備備件：高壓電機(jī)和90kw及以上低壓電機(jī)總成件；15kw及以上變頻器、軟啟動器總成件； DCS和PLC控制系統(tǒng)備件；4.5.6單價(jià)在2萬元以上的備品配件。4.4委購件范圍4.6.1鉚焊

21、件、非標(biāo)加工件；4.6.2備件修復(fù)；4.6.3包裝、收塵、風(fēng)機(jī)、泵類、空壓機(jī)、液壓、氣動備件；4.6.4輸送設(shè)備備件；4.6.5起重設(shè)備備件；4.6.6裝（卸）車（船）機(jī)備件；4.6.7制動器、聯(lián)軸器、液力偶合器；4.6.8電機(jī)集電環(huán)、碳刷、風(fēng)葉等備件；4.6.9 200A及以上容量接觸器、斷路器和現(xiàn)場儀表；4.6.10機(jī)電保全部書面委托采購的備品配件；注：上述1至9項(xiàng)的委購備件范圍均不含事故備件、統(tǒng)購備件。4.5統(tǒng)購備件合同：4.5.1統(tǒng)購備件合同是指股份公司經(jīng)招（議）標(biāo)與相關(guān)供應(yīng)商簽訂的合同，主要是指球磨機(jī)耐磨件、皮帶機(jī)托輥、輸送設(shè)備鏈條、破碎機(jī)錘頭、熱電阻（偶）年度合同；4.5.2統(tǒng)購備

22、件合同主要由機(jī)電保全部負(fù)責(zé)執(zhí)行，由機(jī)電保全部負(fù)責(zé)下達(dá)備件送貨計(jì)劃、催貨、辦理委托付款函；公司按合同要求負(fù)責(zé)備件到貨的驗(yàn)收及使用跟蹤，出現(xiàn)異常情況及時(shí)與機(jī)電保全部聯(lián)系，并按機(jī)電保全部書面委托函要求辦理合同付款； 4.6渠道備件合同：4.6.1渠道備件合同是指股份公司為發(fā)揮集團(tuán)規(guī)模采購優(yōu)勢、降低備件采購成本與相關(guān)供應(yīng)商簽訂的合同，主要為空壓機(jī)、液壓氣動元件、鉚焊件、非標(biāo)加工件、袋收塵、卸料器、液偶、各種專用螺栓、包裝機(jī)、皮帶機(jī)清掃器、電氣自動化元器件備件合同；機(jī)電保全部要隨時(shí)跟蹤、掌握、了解渠道合同的執(zhí)行情況，如發(fā)現(xiàn)備件性價(jià)比優(yōu)于上述渠道備件合同所規(guī)定的供應(yīng)商，要及時(shí)對原有供應(yīng)渠道進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。

23、4.6.2渠道備件合同由公司自行下達(dá)計(jì)劃采購，屬于渠道合同范圍內(nèi)的月度備件計(jì)劃不需上報(bào)機(jī)電保全部。4.6.3渠道備件合同實(shí)行動態(tài)管理，如公司能夠采購到性價(jià)比優(yōu)于渠道備件合同規(guī)定的備件，公司可以另行選擇供貨渠道采購，其采購價(jià)格不得高于渠道價(jià)，如高于渠道價(jià)，責(zé)令相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行賠償。 4.7一廠一策式分級采購管理4.7.1備品配件分級管理根據(jù)公司特點(diǎn)，在上述分級的基礎(chǔ)上，逐步擴(kuò)大分級采購的比例，根據(jù)公司階段性設(shè)備管理特點(diǎn)及生產(chǎn)線實(shí)際配置情況，按“一廠一策”定期進(jìn)一步細(xì)化分級內(nèi)容，逐步建立成本最低、速度最快、質(zhì)量最優(yōu)的備件保供體系，并形成區(qū)域內(nèi)備件保供網(wǎng)絡(luò)。4.7.2 為執(zhí)行好分級采購工作，機(jī)電 保全

24、部要定期對公司備件采購范圍及情況進(jìn)行檢查，也可組織各子公司之間進(jìn)行互查，確保備件采購在授權(quán)范圍內(nèi)執(zhí)行。4.7.3公司備品配件具體分級采購內(nèi)容見機(jī)電保全部下發(fā)給公司的臺州海螺備品配件采購分級管理的實(shí)施方案。5事故與交叉?zhèn)浼芾硎鹿蕚浼浅浞职l(fā)揮集團(tuán)公司規(guī)模優(yōu)勢進(jìn)行集中購置、統(tǒng)一和交叉儲備、統(tǒng)一調(diào)配使用。事故備件儲備方案在各子公司上報(bào)的基礎(chǔ)上，經(jīng)專業(yè)委員會認(rèn)真研討后由機(jī)電保全部編制報(bào)公司審批后執(zhí)行，對事故備件儲備方案，根據(jù)實(shí)際使用情況，定期優(yōu)化。5.1事故備件的范圍5.1.1目前針對粉磨站事故備件主要是指：5.1.1.1進(jìn)口和國產(chǎn)大型斗提機(jī)傳動減速機(jī)等關(guān)鍵部件；5.1.1.2選粉機(jī)傳動減速機(jī)等關(guān)鍵

25、部件；5.1.1.3磨機(jī)主減速機(jī)高速軸及瓦等關(guān)鍵部件；5.1.1.4高壓電機(jī)。5.2事故備件的采購、儲備和領(lǐng)用5.2.1事故備件由機(jī)電保全部統(tǒng)一管理，集中采購，統(tǒng)一和交叉相結(jié)合的方式儲備，儲備的事故備件不占用公司儲備定額。5.2.2公司領(lǐng)用事故備件前需向機(jī)電保全部提出申報(bào)，辦理相關(guān)手續(xù)，經(jīng)機(jī)電保全部初審并經(jīng)股份公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。5.2.3事故備件領(lǐng)用后即進(jìn)入公司當(dāng)期備品配件消耗；事故備件領(lǐng)用后機(jī)電保全部負(fù)責(zé)修復(fù)或補(bǔ)充，并對事故備件庫存動態(tài)情況及時(shí)向?qū)I(yè)委員會和公司報(bào)告。5.2.4事故備件付款流程機(jī)電保全部辦理付款結(jié)算通知白馬財(cái)務(wù)開發(fā)票并提交公司財(cái)務(wù)處白馬財(cái)務(wù)審核生技處辦理入、出庫手續(xù)

26、提交財(cái)務(wù)處和倉庫保管員并辦理付款手續(xù)公司財(cái)務(wù)處向生技處提供需辦理入、出庫的事故備件清單及價(jià)格公司財(cái)務(wù)處將付款情況反饋給機(jī)電保全部財(cái)務(wù)處付款 公司倉庫保管員建立出、入庫賬5.3交叉儲備備件為了進(jìn)一步提高備品配件利用率，防止少數(shù)價(jià)值較大，利用率不高的備品配件重復(fù)采購和儲備，對一些主要備品配件實(shí)行交叉儲備。5.3.1交叉儲備備件的范圍：5.3.1.1傳動用減速機(jī)類：如重板喂料機(jī)減速機(jī)、大型電動滾筒、各種7.5KW以上的DCY、ZSY傳動減速機(jī)等；5.3.1.2液偶總成類：粉磨站設(shè)備用500以上液偶總成件；5.3.1.3電器備件類：75KW以上交流電機(jī)、45KW以上變頻電機(jī)、30KW以上變頻器、45K

27、W以上軟啟動器、計(jì)量秤控制器等；5.3.1.4交叉儲備備品配件的儲備方案，在公司上報(bào)的基礎(chǔ)上經(jīng)機(jī)電保全部研討評審報(bào)批后執(zhí)行。5.4交叉?zhèn)浼牟少彙浜皖I(lǐng)用5.4.1交叉?zhèn)浼蓹C(jī)電保全部統(tǒng)一管理，集中采購，采取交叉的方式儲備，儲備的交叉?zhèn)浼加酶髯庸镜膬涠~；5.4.2公司領(lǐng)用交叉?zhèn)浼靶柘驒C(jī)電保全部提出申報(bào)，辦理相關(guān)手續(xù)，經(jīng)機(jī)電保全部批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。5.4.3交叉?zhèn)浼I(lǐng)用后即進(jìn)入公司當(dāng)期備品配件消耗；交叉?zhèn)浼I(lǐng)用后機(jī)電保全部負(fù)責(zé)修復(fù)或補(bǔ)充，并對交叉?zhèn)浼齑鎰討B(tài)情況及時(shí)向?qū)I(yè)委員會和各子公司報(bào)告。5.4.4交叉?zhèn)浼犊盍鞒坦矩?cái)務(wù)開發(fā)票并提交相應(yīng)公司財(cái)務(wù)處公司生技處機(jī)電保全部辦理付款結(jié)算通

28、知生技處辦理入、出庫手續(xù)提交財(cái)務(wù)處和倉庫保管員并辦理付款手續(xù)公司財(cái)務(wù)處向生技處提供需辦理入、出庫的交叉?zhèn)浼鍐渭皟r(jià)格 財(cái)務(wù)處付款公司財(cái)務(wù)處將付款情況反饋給機(jī)電保全部 公司倉庫保管員建立出、入庫賬6進(jìn)口備品配件管理進(jìn)口備品配件技術(shù)管理和計(jì)劃審核由機(jī)電保全部負(fù)責(zé)，采購由國際業(yè)務(wù)部辦理，具體按安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)管理辦法辦理。6.1進(jìn)口備品配采購計(jì)劃的申報(bào)6.1.1公司設(shè)備管理部門根據(jù)年度工廠生產(chǎn)、設(shè)備維修情況，合理考慮進(jìn)口備品配件采購周期及儲備量，編制進(jìn)口備品配件采購計(jì)劃，進(jìn)口配件采購計(jì)劃每半年申報(bào)一次，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后于每年的5月25日、11月25日前上報(bào)機(jī)電保全部；6.1.2

29、進(jìn)口配件采購計(jì)劃應(yīng)注明備件名稱（中文、英文）規(guī)格型號、數(shù)量、所屬主機(jī)名稱及出廠編號、主機(jī)制造廠家等，對一些總成類部件，應(yīng)單獨(dú)注明規(guī)格型號、出廠編號、主機(jī)制造廠家等，對有特殊要求的備品配件必要時(shí)需提供樣品、圖紙等資料。6.1.3進(jìn)口備品配件計(jì)劃申報(bào)表格式： 公司 年進(jìn)口備件計(jì)劃申報(bào)表序號備 件名 稱（中文）備 件名 稱（英文）規(guī)格型號出廠編號單位數(shù)量制造廠家主機(jī)名稱備注公司領(lǐng)導(dǎo)： 部門領(lǐng)導(dǎo)： 編制：6.2進(jìn)口備品配件計(jì)劃的審核6.2.1進(jìn)口備品配件采購計(jì)劃審核依據(jù)：6.2.1.1公司半年度內(nèi)實(shí)際需用量6.2.1.2進(jìn)口備品配件的合理儲備量（生產(chǎn)消耗情況、采購周期）6.2.1.3當(dāng)前實(shí)際庫存情況6

30、.2.1.4 公司可供調(diào)劑的進(jìn)口庫存資源6.2.1.5市場因素（市場價(jià)格變動、資源情況）6.2.1.6公司資金狀況6.2.1.7全年備品配件定額6.2.2機(jī)電保全部計(jì)劃主管根據(jù)上述內(nèi)容進(jìn)行審核，編制機(jī)電保全部進(jìn)口配件采購計(jì)劃，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和部長雙簽后，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)及董事長批準(zhǔn)，將批準(zhǔn)后的采購計(jì)劃送交進(jìn)出口業(yè)務(wù)部門執(zhí)行采購，并將計(jì)劃的審批結(jié)果反饋給公司。6.2.3臨時(shí)急需的進(jìn)口備品配件采購,由公司主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)報(bào)機(jī)電保全部審核,經(jīng)股份公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后由進(jìn)出口部辦理。6.3進(jìn)口備件相關(guān)業(yè)務(wù)流程6.3.1進(jìn)口備品配件采購計(jì)劃審核流程如下：公司采購計(jì)劃機(jī)電保全部（公司領(lǐng)導(dǎo)審核） （審核、部門領(lǐng)導(dǎo)、股

31、份公司分管副總和總經(jīng)理審批） 詢價(jià) 反饋國際業(yè)務(wù)部 6.3.2白馬廠中心庫進(jìn)口備品配件入庫流程國際業(yè)務(wù)部安排送貨到白馬廠中心庫并向機(jī)電保全部提供裝箱清單及備件合同國際業(yè)務(wù)部組織供貨商、機(jī)電保全部、白馬廠中心庫開箱驗(yàn)收白馬廠財(cái)務(wù)處和財(cái)務(wù)部審核并向機(jī)電保全部提供備件合同實(shí)際發(fā)生的凈值總額（人民幣） 國際業(yè)務(wù)部向財(cái)務(wù)部提供備件合同實(shí)際發(fā)生的付款清單機(jī)電保全部辦理備件入庫驗(yàn)收單并提交財(cái)務(wù)部和白馬廠機(jī)動處白馬廠中心庫建立入庫賬6.3.3直接為公司訂購的進(jìn)口備品配件入庫流程（入公司倉庫）國際業(yè)務(wù)部向財(cái)務(wù)部提供備件合同實(shí)際發(fā)生的付款清單公司財(cái)務(wù)處和財(cái)務(wù)部審核并向生技處提供備件合同實(shí)際發(fā)生的凈值總額（人民幣）

32、 生技處辦理備件入庫驗(yàn)收單并提交財(cái)務(wù)處和倉庫保管員倉庫保管員建立入庫賬6.3.4白馬廠中心庫進(jìn)口備件出庫流程白馬廠中心庫存發(fā)貨機(jī)電保全部審批機(jī)電保全部辦理出庫單提交白馬廠財(cái)務(wù)處和機(jī)動處公司申報(bào)領(lǐng)用計(jì)劃倉庫保管員建出庫賬6.3.5直接為公司訂購的進(jìn)口備件出庫流程同公司備品配件的出庫流程一致6.3.6白馬廠中心庫進(jìn)口備件付款流程機(jī)電保全部辦理付款結(jié)算通知白馬財(cái)務(wù)開發(fā)票并提交相應(yīng)子公司財(cái)務(wù)處財(cái)務(wù)部審核生技處辦理入、出庫手續(xù)提交財(cái)務(wù)處和倉庫保管員并辦理付款手續(xù)公司財(cái)務(wù)處向生技處提供需辦理入、出庫的進(jìn)口備件清單及價(jià)格 白馬財(cái)務(wù)處定期將付款情況反饋給機(jī)電保全部財(cái)務(wù)處付款 倉庫保管員建立出、入庫賬7備品配件

33、采購管理備品配件采購管理應(yīng)本著“公開、公正、公平、透明”的原則，按照“行為制度化，工作透明化，效益最大化”的工作思路，依據(jù)備品配件采購計(jì)劃，以不斷優(yōu)化、穩(wěn)定供應(yīng)渠道入手來開展備品配件采購工作。7.1備品配件采購方式7.1.1招標(biāo)采購。凡本公司設(shè)備運(yùn)行所用備件其需求量較大的備件采購行為都應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)，招標(biāo)須有三家或三家以上的備選渠道，特殊情況下也可以為兩家（如只有兩個(gè)合格的備選渠道）。7.1.2議標(biāo)采購。對一些備件規(guī)格、型號與前期采購時(shí)一樣，且前期所采購備件使用質(zhì)量比較正常，價(jià)格合理，經(jīng)批準(zhǔn)后可以進(jìn)行議標(biāo)采購，議標(biāo)采購重點(diǎn)是對供應(yīng)商所供產(chǎn)品進(jìn)行分項(xiàng)報(bào)價(jià)，對成本進(jìn)行細(xì)化，以進(jìn)一步降低采購費(fèi)用。7.1

34、.3比質(zhì)比價(jià)采購。對于批量少的零星采購，采購時(shí)可通過傳真等方式進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)采購。7.1.4下列情況不需招（議）標(biāo)及比質(zhì)比價(jià)，采購時(shí)與供應(yīng)商（供應(yīng)商需提供資質(zhì)材料）直接商談：7.1.4.1集團(tuán)部室推薦供應(yīng)商。7.1.4.2采購的設(shè)備備件只能從唯一渠道獲得。7.1.4.3采購的備件由公司改制。7.1.4.4國家政策規(guī)定定點(diǎn)采購的備件。7.2招（議）標(biāo)采購程序7.2.1編寫招（議）標(biāo)請示，起草招（議）標(biāo)文件，成立招（議）標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組和工作組。7.2.2招（議）標(biāo)請示經(jīng)招（議）標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組組長審核后執(zhí)行。招（議）標(biāo)請示應(yīng)包含以下內(nèi)容：a、招（議）標(biāo)采購備件名稱、規(guī)格、計(jì)劃采購數(shù)量和用途；b、明確招（議）標(biāo)目的

35、和招（議）標(biāo)方案；c、明確所選擇的招（議）標(biāo)渠道；d、明確招（議）標(biāo)地點(diǎn)和時(shí)間；7.2.3招（議）標(biāo)：按招（議）標(biāo)請示批準(zhǔn)情況發(fā)出投標(biāo)邀請，商務(wù)投標(biāo)前應(yīng)與投標(biāo)單位進(jìn)行技術(shù)交流和確認(rèn)，并形成書面確認(rèn)材料。投標(biāo)文件應(yīng)在規(guī)定的投標(biāo)截止時(shí)間之前，按統(tǒng)一格式密封送達(dá)或郵寄到投標(biāo)地點(diǎn)，過期不予受理。對招（議）標(biāo)文件沒有做出實(shí)質(zhì)性回答的投標(biāo)文件無效。7.2.4開標(biāo)與評標(biāo)：招（議）標(biāo)工作組人員根據(jù)需要決定是否參與開標(biāo)、評標(biāo)，招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組應(yīng)綜合比較投標(biāo)單位備件的性能、質(zhì)量、價(jià)格、交貨期和投標(biāo)方的資信情況等因素，本著公正、科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑瓌t和招（議）標(biāo)文件的要求進(jìn)行評標(biāo)，綜合評價(jià)出中標(biāo)侯選單位，不保證最低報(bào)價(jià)的投標(biāo)最

36、終中標(biāo)。7.2.5定標(biāo)：評標(biāo)結(jié)束后，編寫招（議）標(biāo)結(jié)果匯報(bào)，招（議）標(biāo)結(jié)果匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可生效，招（議）標(biāo)結(jié)果經(jīng)過審批后，發(fā)出中標(biāo)通知書。與中標(biāo)方簽訂合同。合同內(nèi)容應(yīng)與投標(biāo)文件內(nèi)容一致。7.2.6招（議）標(biāo)采購工作必須公開、公平、公正、透明，遵循競爭、擇優(yōu)的原則。同時(shí)必須在法律事務(wù)室、紀(jì)檢等部門的指導(dǎo)與監(jiān)督下進(jìn)行。工作人員不得向投標(biāo)人透露已獲取招（議）標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人的名稱、數(shù)量和投標(biāo)方案以及可能影響公平競爭的有關(guān)招（議）標(biāo)投標(biāo)的其他情況。7.2.7招（議）標(biāo)采購主要工作流程如下：成立領(lǐng)導(dǎo)和工作組，編制招（議）標(biāo)文件統(tǒng)計(jì)招標(biāo)材料：年需求量,原采購渠道、原采購價(jià)格，確定新渠道 招標(biāo)請示

37、組織招標(biāo)技術(shù)談判通過后，進(jìn)行商務(wù)談判、交流，生成商務(wù)文本技術(shù)談判、交流，生成技術(shù)文本 通過談判的投標(biāo)資格單位進(jìn)行密封報(bào)價(jià)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組集體評標(biāo)，初步議定中標(biāo)單位 投標(biāo) 簽訂供貨合同協(xié)議招標(biāo)結(jié)果報(bào)股份公司分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行招標(biāo)匯報(bào)會簽7.3比質(zhì)比價(jià)采購程序7.3.1比質(zhì)比價(jià)采購時(shí)，需對各供應(yīng)商的資質(zhì)進(jìn)行論證，并盡可能做到貨比三家，對于確實(shí)無法做到兩家以上相比的，也應(yīng)與同期采購的同類備品配件進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)。7.3.2對供應(yīng)商所報(bào)價(jià)格等信息應(yīng)保密，不得向其他供應(yīng)商透露，供應(yīng)商確定時(shí)部門負(fù)責(zé)人和公司分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)參與談判共同決定。7.3.3比質(zhì)比價(jià)內(nèi)容要形成書面評審意見、報(bào)批后方可簽訂合同。 7.4

38、采購合同的簽訂：7.4.1合同的簽訂7.4.1.1備品配件合同的簽訂嚴(yán)格按合同法及經(jīng)濟(jì)合同評審管理辦法執(zhí)行.合同條款上要明確地規(guī)定產(chǎn)品的規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求，交貨期、合同金額，付款方式，發(fā)貨地點(diǎn)，違約責(zé)任等。對于整機(jī)備件、主機(jī)設(shè)備的重要配件，以及單件價(jià)值超過1萬元的備品配件原則上須擬訂供貨技術(shù)文本，對供貨范圍和技術(shù)參數(shù)，使用條件等進(jìn)行必要的描述，保持合同的完整性。7.4.1.2經(jīng)相關(guān)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，與中標(biāo)單位簽訂合同。合同起草原則上由我方簽訂合同部門的談判人員或談判組負(fù)責(zé)，力爭合同起草權(quán)，以掌握主動。7.4.1.3備品配件合同簽訂要有合同會簽單，經(jīng)相關(guān)部門會簽，報(bào)公司總經(jīng)理審批，經(jīng)公

39、司委托代理人簽字后，方可蓋章。7.4.1.4備品配件合同應(yīng)單獨(dú)編號并應(yīng)保持編號連續(xù)性。7.4.1.5禁止無合同采購。7.4.2統(tǒng)一采購備品配件比質(zhì)比價(jià)采購合同簽訂流程機(jī)電保全部分管領(lǐng)導(dǎo)機(jī)電保全部分管人員填寫合同評審表 附合同文本 審核合同管理部門股份公司分管領(lǐng)導(dǎo)股份公司總經(jīng)理 會簽 審定其它相關(guān)部門 執(zhí)行合同管理部門機(jī)電保全部經(jīng)辦人員 審批 合同評審表 合同蓋章 合同文本 存檔公司備件管理人員填寫合同評審表3、委托采購備品配件比質(zhì)比價(jià)采購合同簽訂流程：設(shè)備管理部門分管領(lǐng)導(dǎo) 附合同文本 審核公司總經(jīng)理公司分管領(lǐng)導(dǎo)合同管理及財(cái)務(wù)部門 會簽 審定其它相關(guān)部門設(shè)備管理部門業(yè)務(wù)員執(zhí)行合同管理及財(cái)務(wù)部門審

40、批 合同評審表 蓋合同章合同文本 存檔7.5合同的履行及管理 7.5.1合同的履行：7.5.1.1根據(jù)買賣雙方簽訂的合同條款監(jiān)督賣方對合同的履行。通知賣方按要求供貨，通知使用單位參于驗(yàn)收、辦理入庫。依據(jù)驗(yàn)收情況和合同相關(guān)條款等進(jìn)行付款結(jié)算。負(fù)責(zé)處理合同執(zhí)行過程中發(fā)生的其它相關(guān)事宜，合同經(jīng)辦人員為合同的第一責(zé)任人，對合同的執(zhí)行情況負(fù)主要責(zé)任；7.5.1.2由機(jī)電保全部簽訂的統(tǒng)購合同由機(jī)電保全部負(fù)責(zé)下備件送貨計(jì)劃、催貨、辦理委托付款函；公司按合同要求負(fù)責(zé)備件到貨的驗(yàn)收及使用跟蹤，出現(xiàn)異常情況及時(shí)與機(jī)電保全部聯(lián)系，并安機(jī)電保全部書面委托函要求辦理合同付款； 7.5.1.3由機(jī)電保全部簽訂的渠道合同，

41、公司按渠道合同采購備件的，送貨計(jì)劃、催貨、付款等合同執(zhí)行均由公司負(fù)責(zé)；7.5.1.4由公司自行簽訂的備件合同由公司負(fù)責(zé)合同執(zhí)行； 7.5.2合同的管理7.5.2.1合同應(yīng)有專人管理且需對合同進(jìn)行登記，以便及時(shí)掌握合同執(zhí)行情況，合同執(zhí)行情況登記表格式如下： 年度 公司備品備件合同登記表截止 月 日 單位：萬元合同號合同主要內(nèi)容簽訂廠家總 價(jià)交貨期到貨情況付款情況備注7.5.2.2公司每季度應(yīng)將合同執(zhí)行情況登記表反饋給機(jī)電保全部，以便機(jī)電保全部及時(shí)、準(zhǔn)確了解掌握合同執(zhí)行情況。7.6備品配件采購渠道管理7.6.1潛在供應(yīng)商的管理：采購管理人員根據(jù)各子公司備品配件需求計(jì)劃，對需求的各類備品配件的市場分

42、布、生產(chǎn)廠家、價(jià)格及其變化趨勢等進(jìn)行綜合性的調(diào)查、分析、論證，充分做好采購前的準(zhǔn)備工作。7.6.2潛在供應(yīng)商的資信檢查：對經(jīng)市場調(diào)查后選定的各供應(yīng)廠商進(jìn)行資信審查（如民事資格、經(jīng)營范圍、注冊資本、生產(chǎn)和技術(shù)水平、履約能力和企業(yè)信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量等），以確定是否具有合同履約能力和獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。7.6.3供應(yīng)商評審工作流程：備件采購部門備件管理人員填制供應(yīng)商評審表合同審計(jì)部門 評審意見匯總 使用部門 公司領(lǐng)導(dǎo)評審結(jié)果形成紀(jì)要存檔備案 會簽 上報(bào) 審閱簽字 指導(dǎo)供應(yīng)業(yè)務(wù)評價(jià)選擇供應(yīng)商的依據(jù) 7.6.4供應(yīng)商評審表如下：供應(yīng)商評審表序號供應(yīng)商名稱兌現(xiàn)情況供貨的產(chǎn)品質(zhì)量供貨及時(shí)程度售后服務(wù)其他備

43、注1234說明：根據(jù)各供應(yīng)商的供貨情況，結(jié)合實(shí)際，給他們打分并填入對應(yīng)的表格，如滿分為100分，兌現(xiàn)情況可占10分左右；供貨的產(chǎn)品質(zhì)量可占50分左右；供貨及時(shí)程度可占20分左右；售后服務(wù)可占15分左右；其他占可5分左右，并加以文字說明。 7.7供應(yīng)商的淘汰7.7.1機(jī)電保全部及公司備件采購人員要及時(shí)收集備件供應(yīng)商信息并建立檔案，不斷優(yōu)化供應(yīng)商的選擇。7.7.2機(jī)電保全部及公司每年需對備件供應(yīng)商進(jìn)行一次評審，對其實(shí)行末位淘汰制，原則上末位三個(gè)供應(yīng)商應(yīng)淘汰。7.7.3如供應(yīng)商在日常供應(yīng)中出現(xiàn)下列問題之一，應(yīng)即時(shí)淘汰。產(chǎn)品不能滿足我公司水泥生產(chǎn)線的使用要求，沒有供能力；不能按合同條款執(zhí)行，且對我方生

44、產(chǎn)、經(jīng)營、管理產(chǎn)生了不利影響；采取賄賂等不正當(dāng)方式推銷產(chǎn)品的供應(yīng)商。 7.7.4被淘汰的供應(yīng)商在未獲得供應(yīng)資格期間，在集團(tuán)內(nèi)任何公司都不可選用其產(chǎn)品或進(jìn)行業(yè)務(wù)合作。8備品配件驗(yàn)收及倉儲8.1備品配件的驗(yàn)收8.1.1到貨的備品配件以備品配件采購合同、貨物運(yùn)單及明細(xì)單等為依據(jù)，由公司倉庫保管員、生技處配件管理人員組織各使用單位對實(shí)到的備品配件數(shù)量、外觀等當(dāng)面逐項(xiàng)核對點(diǎn)清，并做好驗(yàn)收記錄；供貨單位或承運(yùn)單位將貨物直接送到倉庫時(shí)，由保管員與送貨人辦理接貨手續(xù)，當(dāng)面驗(yàn)清數(shù)量。8.1.2備品配件的入庫驗(yàn)收。質(zhì)量檢驗(yàn)可根據(jù)備品配件的不同類別和要求采取直觀檢驗(yàn)、工具檢驗(yàn)、化驗(yàn)或試驗(yàn)、試用以及送公司外相關(guān)專業(yè)部

45、門進(jìn)行檢驗(yàn)等辦法。凡是質(zhì)量、型號、規(guī)格不符合要求、數(shù)量短缺或驗(yàn)收實(shí)物與采購合同不符的，不得辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)；凡是需過磅計(jì)量的備品配件，在驗(yàn)收時(shí)應(yīng)有司磅員簽字的過磅碼單，才可辦理入庫驗(yàn)收手續(xù)。對于不能辦理入庫的備件，由供應(yīng)處提交備品配件管理技術(shù)、采購人員及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)限期處理。8.1.3對驗(yàn)收不合格的備品配件或名稱、規(guī)格、數(shù)量不符的備品配件，在處理前另行堆放，代為保管；對實(shí)物已到庫，必要的驗(yàn)收憑證未到的備品配件，應(yīng)卸車點(diǎn)數(shù)，驗(yàn)收登記，妥善保管，待憑證到后補(bǔ)辦手續(xù)。8.1.4驗(yàn)收時(shí)限要求。少量備品配件當(dāng)場驗(yàn)收登記入庫；小批量備品配件兩天內(nèi)驗(yàn)收完畢；大批量備品配件驗(yàn)收不得超過五天。8.1.5備品配件經(jīng)驗(yàn)

46、收合格后，一周內(nèi)辦理登帳、立卡、建檔等正式入庫手續(xù)。8.2備品配件驗(yàn)收入庫及付款流程：8.2.1公司入庫存流程接貨車站，碼頭，民航，郵局供方送貨從供方提貨初步驗(yàn)收驗(yàn)收準(zhǔn)備內(nèi)部交接手續(xù)核對相關(guān)資料憑證數(shù)量驗(yàn)收質(zhì)量驗(yàn)收驗(yàn) 收對短缺，破損臨時(shí)處理向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)不合格情況備件驗(yàn)收登記核對入庫憑證暫估入庫，建卡，建檔入庫正式登帳（原暫估入庫銷帳）對于因發(fā)票未到或其它原因暫時(shí)不能辦理正式入庫手續(xù)、在生產(chǎn)檢修中又急需領(lǐng)用的備品配件，應(yīng)及時(shí)辦理備品配件的暫估入帳手續(xù)，以此作為入庫金額、出庫金額的統(tǒng)計(jì)依據(jù)，待正式發(fā)票或其它手續(xù)完備后正式建帳并據(jù)此調(diào)整有關(guān)暫估入帳的金額。8.2.2存放中心庫備品配件入庫、付款程序8.

47、2.2.1需存放集團(tuán)中心庫的備品配件種類如下：8.2.2.1.1事故配件8.2.2.1.2進(jìn)口設(shè)備配件及其隨機(jī)配件8.2.2.1.3寄售配件8.2.2.2存放白馬山中心庫備品配件（指國產(chǎn)件）驗(yàn)收入庫流程隨機(jī)備件機(jī)電保全部提供到貨備件的規(guī)格型號重量等工作聯(lián)系函白馬廠接貨，機(jī)電保全部協(xié)助組織卸貨白馬廠確認(rèn)寄售備件采購備件隨機(jī)備件、寄售備件機(jī)電保全部、供應(yīng)部填寫收貨入庫有關(guān)憑證采購備件機(jī)電保全部、供應(yīng)部協(xié)助公司辦理驗(yàn)收手續(xù)8.2.2.3 存放白馬山中心庫備品配件（指國產(chǎn)件）付款流程：分管部長審批機(jī)電保全部經(jīng)辦人辦理委托付款函白馬廠機(jī)動處按白馬廠內(nèi)部付款流程辦理付款8.3子公司備件付款流程 8.3.1自行采購備件付款流程公司分管領(lǐng)導(dǎo) 公司總經(jīng)理備品配件主管合同入庫驗(yàn)收單及發(fā)票備品配件主管 付款申請單 簽字確認(rèn) 機(jī)電保全部及公司內(nèi)部有關(guān)部門公司財(cái)務(wù)部門 執(zhí)行情況 反饋 8.3.2統(tǒng)購備件付款流程機(jī)電保全部經(jīng)辦人辦理