增資補充合同協(xié)議書范本

1、編號:增資補充合同甲方：乙 方：簽訂日期：年 M 日本?增資補充協(xié)議范本?由以下各方于 年 月 日在 市正式簽署.甲方：法定代表人：法定地址：乙方：法定代表人：法定地址：丙方：法定代表人：法定地址：鑒于：甲方、乙方、丙方及其他公司股東已于 年 月 日簽署?增資協(xié)議?,約定由丙方以現(xiàn)金 萬元人民幣認繳公司增資額 元,占增資后注冊資本 元的%其中溢價局部共計 元,計入公司資本公積.基于此,為進一步明確在本次增資中的權利義務關系,各方依照中華人民共和國法律、法規(guī)以及風險投資方面的國際慣例,本著平等互利、老實信用的原那么,通過充分協(xié)商達本錢補充協(xié)議,供各方共同遵守.一、公司估值、業(yè)績承諾、現(xiàn)金補償1、

2、公司估值：甲、乙、丙三方經過友好協(xié)商確定 的估值為人民幣 億元.估值依據(jù)：以公司 年預測稅后凈利潤扣除非經常性損益為人民幣 萬元為估值根底,根據(jù)上述凈利潤值的 倍定價.2、業(yè)績承諾：公司及實際限制人共同承諾：公司 年經具有證券從業(yè)資格會計師事務所審計的稅后凈利潤扣除非經常性損益,實際凈利潤不低于人民幣 萬元.3、現(xiàn)金補償：假設公司 年實際凈利潤低于 年預測稅后凈利潤扣除非經常性損益的%那么丙方有權要求乙方補償.丙方要求上述補償,應向公司和乙方發(fā)出書面通知,公司和乙方應在丙方發(fā)出書面通知后日內完成相應補償.二、股權回購出現(xiàn)以下情形之一的, 丙方有權要求公司實際限制人回購其持有的公司全部股權,回購

3、利率根據(jù) 啕勺年利率計算：1、丙方歷年收到的現(xiàn)金股利,丙方已經獲得的現(xiàn)金補償.2、公司存在影響改制或上市的實質性障礙.3、公司、實際限制人及經營治理層出現(xiàn)違約行為并致使丙方投資權益遭受重大損失或可能 遭受重大損失.丙方要求上述回購, 應向公司發(fā)出書面通知, 公司實際限制人可以選擇回購方式,在丙方發(fā)出書面通知后 日內完成相應回購.三、共同出售權應提前通知丙方,丙方有權根據(jù)乙方及假設丙方要求共同出售的,那么乙方承諾促成所有股東依照 ?中華人民共和國公司法?假設實際限制人擬將其所持公司股權轉讓給第三方時,丙方屆時的各自持股比例共同向第三方出售股權.第三方受讓丙方所持局部公司股權.四、公司的組織機構安

4、排1、股東會：(1)增資后,原股東與丙方平等成為公司的股東, 以及其他法律法規(guī)、部門規(guī)章和新公司?章程?的規(guī)定按其出資比例享有權利、承擔義務.(2)股東會為公司權力機關,對公司一切重大事務作出決定.2、董事會和治理人員：(1)增資后公司董事會成員應進行調整,由公司股東按章程規(guī)定和協(xié)議約定進行選派.(2)董事會由 名董事組成,其中丙方選派 名董事,公司原股東選派 名董事.(3)增資后公司董事長和財務總監(jiān)由丙方指派,其他高級經營治理人員可由原股東推薦,董事會聘用.(4)公司董事會決定的重大事項,經公司董事會過數(shù)通過方能生效,有關重大事項由公司章程進行規(guī)定.3、監(jiān)事會:(1)增資后,公司監(jiān)事會成員由

5、公司股東推舉,由股東會選聘和解聘.(2)增資后公司監(jiān)事會由 名監(jiān)事組成,其中丙方指派 名,原股東指派 名.五、投資方式及資產整合1、增資后公司的注冊資本由 萬元增加到 萬元.公司應重新調整注冊資本總額及股東出資比例,并據(jù)此辦理變更工商登記手續(xù).2、增資后丙方成為公司股東,依照?公司法?和公司章程規(guī)定及本合同的約定應由股東享有的全部權利.六、保密本補充協(xié)議各方不得將本補充協(xié)議所涉及的局部或全部條款披露給未經相關方同意的第三方,也不能將本補充協(xié)議以任何方式進行公布、披露或散布,相關法律和法規(guī)另有要求的除外.七、其他1、除非另有規(guī)定,本補充協(xié)議任何一方未能或者延遲行使本補充協(xié)議項下的任何權利、權力或者特權,不應視為其對該項權利、權力或者特權的放棄；任何對權利、權力或者特權的單獨或者局部的行使,不應視為阻礙其他權利、權力或者特權的行使.2、本補充協(xié)議是?增資協(xié)議?的重要組成局部,與?增資協(xié)議?具有同等法律效力；本補充協(xié)議與?增資協(xié)議