房地產(chǎn)公司股權(quán)收購(gòu)合同協(xié)議范本模板

1、編號(hào):房地產(chǎn)公司股權(quán)收購(gòu)協(xié)議甲方:乙方:簽訂日期：年 M 日第1條、1.1 待售股份1.1.1 除特殊說(shuō)明外,“待售股份指由現(xiàn)由出讓方所持有的、同意轉(zhuǎn)讓給甲方,甲方同意收購(gòu)的、合計(jì)占目標(biāo)公司股權(quán)比例 %勺股份；1.1.2 除特殊說(shuō)明外,“乙方待售股份指現(xiàn)由乙方所持有、乙方同意轉(zhuǎn)讓給甲方,甲方同意收購(gòu)的,占目標(biāo)公司股權(quán)比例 %勺股份；1.1.3 除特殊說(shuō)明外,“丙方待售股份指現(xiàn)由丙方所持有、丙方同意轉(zhuǎn)讓給甲方,甲方同意收購(gòu)的,占目標(biāo)公司股權(quán)比例 %勺股份；1.2 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)帳目、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料及期限1.2.1 除特殊說(shuō)明外,“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)帳目及/或“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及/或“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料是指由出

2、讓方提供應(yīng)收購(gòu)方的,列示為本協(xié)議附件3-9的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料；1.2.2 除特殊說(shuō)明外,上述會(huì)計(jì)資料的截止日期為 年 月 日.1.3 治理當(dāng)局聲明書(shū)系指列示為本協(xié)議附件2-4所列示的,由目標(biāo)公司簽署、目標(biāo)公司全部現(xiàn)任治理人員承擔(dān)連帶保證責(zé)任的聲明.其內(nèi)容包括但不限于對(duì)目標(biāo)公司重大問(wèn)題的披露、陳述、承諾、聲明與保證.1.4 重要信息系指對(duì)本合同各方十分重要,或可能引起 元以上財(cái)產(chǎn)損益的信息.1.5 收購(gòu)開(kāi)始本協(xié)議各方簽訂并互換協(xié)議文本為收購(gòu)開(kāi)始,該日期即為收購(gòu)開(kāi)始日.1.6 收購(gòu)期間1.6.1 系指始于本協(xié)議簽訂之日,止于本協(xié)議附件45所列示之?股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿纱_認(rèn)書(shū)?的簽署日的一段期間；或,1.6.2

3、 系指始于本協(xié)議簽訂之日,止于收購(gòu)失敗日的一段期間；1.6.3 非經(jīng)雙方書(shū)面協(xié)議變更,收購(gòu)期間不得延遲至 年 月 日以后；1.7 收購(gòu)?fù)瓿?.7.1 本協(xié)議約定的股權(quán)收購(gòu)程序得到各方的全面履行,相關(guān)的官方登記注冊(cè)手續(xù)已辦理完畢,各方已簽署?收購(gòu)?fù)瓿纱_認(rèn)書(shū)?見(jiàn)本協(xié)議附件4-5即標(biāo)志著本次股權(quán)收購(gòu)的完成,前述?收購(gòu)?fù)瓿纱_認(rèn)書(shū)?的簽署日即為本次收購(gòu)?fù)瓿扇?1.7.2 非經(jīng)各方書(shū)面變更協(xié)議,收購(gòu)?fù)瓿扇詹坏眠t于 年 月 日;1.7.3 本次收購(gòu)?fù)瓿扇胀瑫r(shí)亦是本協(xié)議附件1 2所列示之?股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)? 的自動(dòng)生效日.1.8 收購(gòu)失敗1.8.1 本協(xié)議各方在 年 月 日前未能使本協(xié)議及其必要附件得到簽署或履

4、行,相關(guān)的官方登記注冊(cè)手續(xù)未能辦理完畢,且各方未能就延長(zhǎng)收購(gòu)期限達(dá)成書(shū)面協(xié)議的,為收購(gòu)失?。患?1.8.2 本協(xié)議各方達(dá)成書(shū)面協(xié)議,宣布放棄、終止本次收購(gòu)的,為收購(gòu)失敗；1.8.3 本協(xié)議任何一方書(shū)面通知其他方,宣布放棄、終止本次收購(gòu)的,為收購(gòu)失敗.1.9 治理層、治理當(dāng)局除非特別指出,系指截止至本合同簽字日期,在目標(biāo)公司擔(dān)任治理職位的全部位自然人,具體名單見(jiàn)附件3 2.1.10 關(guān)聯(lián)公司1.10.1 一般指依據(jù)中華人民共和國(guó)?企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么一一關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易的披露?及相關(guān)法律法規(guī)所界定的關(guān)系公司；1.10.2 “甲方關(guān)聯(lián)公司特指包括但不限于北京谷粒網(wǎng)絡(luò)科技在內(nèi)的、按中華人民共和國(guó)?企業(yè)會(huì)

5、計(jì)準(zhǔn)那么一一關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易的披露?所界定的、與甲方有關(guān)聯(lián)關(guān)系的公司.1.11 聲明、披露、陳述、承諾與保證系指本協(xié)議各方分別或共同做出的、帶有聲明、披露、陳述、承諾與保證性質(zhì)的條款,包括但不限于：1.11.1 本協(xié)議第4條、第5條；及,1.11.2 本協(xié)議附件2 4所列示之?治理當(dāng)局聲明書(shū)?、附件2 5所列示之?治理層個(gè)人擔(dān)保聲明?；及,1.11.3 本協(xié)議第7條、第8條、第9條、第11條；及,1.11.4 其它分布于本協(xié)議中的,具有聲明、披露、陳述、承諾與保證性質(zhì)的條文及內(nèi)容.1.12 虛假陳述：下述情形應(yīng)被認(rèn)定為虛假陳述行為：1.12.1 本協(xié)議中任何一方提供的聲明、披露、陳述被證實(shí)與

6、事實(shí)不相符合的,及1.12.2 本協(xié)議任何一方提供的、列示為本協(xié)議附件的復(fù)印件與原件不相符的.第2條、股權(quán)收購(gòu)2.1 待售股份2.1.1 出讓方同意出讓,收購(gòu)方同意收購(gòu)出讓方所持有的、占目標(biāo)公司股權(quán)比例為 %的股份；其中：2.1.1.1 乙方待售股份為%2.1.1.2 丙方待售股份為 %2.1.2 本次股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿珊?甲方將在目標(biāo)公司中持有 %勺股份,乙方和丙方將分別持有1%勺股份.2.1.3 出讓方在此保證：2.1.3.1 上述2.1條之待售股份在法律上沒(méi)有權(quán)利爭(zhēng)議,亦不存在可能獲法院支持的、供其他方主張權(quán)利的股權(quán)證書(shū)或類(lèi)似法律文件；2.1.3.2 上述第2.1條之待售股份不受任何期權(quán)、留置

7、權(quán)、抵押權(quán)或其他形式的擔(dān)保的影響與約束.2.1.3.3 如有第三方主張對(duì)該待售股份的權(quán)利,乙方及/或丙方承諾自負(fù)費(fèi)用參加訴訟并承擔(dān)全部法律責(zé)任.如收購(gòu)方因此遭受損失的,有權(quán)依本協(xié)議第16條的約定單方解除協(xié)議,并要求出讓方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任.2.2 對(duì)價(jià)2.2.1 現(xiàn)金：收購(gòu)方承諾：將于本協(xié)議生效、收購(gòu)開(kāi)始后,分別向乙方、丙方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)現(xiàn)金人民幣 元整RMB 元整；2.2.2 預(yù)付工程開(kāi)發(fā)費(fèi)：2.2.2.1 收購(gòu)方承諾：在本協(xié)議生效后,將由其甲方；及/或甲方關(guān)聯(lián)公司,及/或其它任何第三方下稱(chēng)“甲方及/或相關(guān)方與目標(biāo)公司簽訂一份或多份委托開(kāi)發(fā)協(xié)議,該協(xié)議應(yīng)規(guī)定甲方在股權(quán)收購(gòu)期間分兩期向目標(biāo)公司預(yù)付開(kāi)

8、發(fā)費(fèi)人民幣叁拾萬(wàn)元整RMB元,下稱(chēng)“首期預(yù)付工程開(kāi)發(fā)費(fèi),今后甲方及/或相關(guān)方委托目標(biāo)公司的實(shí)際工程開(kāi)發(fā)費(fèi)用從上述 萬(wàn)元中扣除；在該款項(xiàng)缺乏 時(shí),甲方應(yīng)在接到乙方書(shū)面通知后 日內(nèi)補(bǔ)足至 萬(wàn)元人民幣.2.2.2.2 收購(gòu)方承諾：在本協(xié)議簽訂之日起12個(gè)月內(nèi)向目標(biāo)公司預(yù)付的工程開(kāi)發(fā)費(fèi)用不低于人民幣 萬(wàn)元RMB 元,下稱(chēng)“全年預(yù)付工程開(kāi)發(fā)費(fèi),含前述 萬(wàn)元費(fèi)用在內(nèi).2.2.2.3 本協(xié)議各方共同承諾：除前述內(nèi)容之外, 各方還將共同遵守及促成目標(biāo)公司遵守本協(xié)議第8條所約定的“預(yù)付工程開(kāi)發(fā)費(fèi)條款.2.2.3 收購(gòu)補(bǔ)償金：2.2.3.1 根據(jù)出讓方的披露,目標(biāo)公司擁有“ 工程下稱(chēng)“ 工程的局部權(quán)益,該局部權(quán)益

9、實(shí)物價(jià)值約為人民幣拾 元RMB 元,但依據(jù)相關(guān)合同,無(wú)法變現(xiàn)為人民幣現(xiàn)金；收購(gòu)方承諾向出讓方支付人民幣現(xiàn)金 元RMB 元,作為孵化器工程補(bǔ)償金；2.2.3.2 收購(gòu)方承諾：在本次收購(gòu)?fù)瓿汕暗倪m當(dāng)時(shí)機(jī),將促成目標(biāo)公司董事會(huì)通過(guò)本協(xié)議附件2-3,以使治理層人員得到相應(yīng)的治理層獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)償金.2.2.3.3 本協(xié)議各方共同承諾： 本協(xié)議第2.2.3.1 條的履行及遵守以本協(xié)議第9條的相關(guān)條款為前提.2.3 先決條件2.3.1 出讓方承諾,將取得與本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)的任何先決許可,包括但不限于如本協(xié)議附件2-1所列示的?目標(biāo)公司股東會(huì)決議一?,以及其它法定或約定的先決許可文件；2.3.2 收購(gòu)方承諾,將取得

10、與本次股權(quán)收購(gòu)有關(guān)的任何先決許可,包括但不限于如本協(xié)議附件2-6所列示之收購(gòu)方?董事會(huì)決議?,以及其它法定或約定的先決許可文件.第3條、收購(gòu)?fù)瓿珊蟮哪繕?biāo)公司治理3.1 各方同意,本次收購(gòu)期間定義見(jiàn)本協(xié)議第1.6條,各方將促使目標(biāo)公司股東會(huì)決議設(shè)立董事會(huì),董事會(huì)由 名董事組成,其中甲方派員出任 名董事,目標(biāo)公司 派員出任 名董事,董事長(zhǎng)經(jīng)簡(jiǎn)單多數(shù)民主選舉產(chǎn)生,首次?董事會(huì)決議?應(yīng)列為本協(xié)議附件23;3.2 各方同意,本次收購(gòu)期間定義見(jiàn)本協(xié)議第1.6條,各方將促使目標(biāo)公司股東會(huì)決議設(shè)立監(jiān)事會(huì),監(jiān)事會(huì)由 名監(jiān)事組成,其中甲方派員出任 名監(jiān)事,目標(biāo)公司派員出任1名監(jiān)事,監(jiān)事會(huì)召集人由監(jiān)事會(huì)經(jīng)簡(jiǎn)單多數(shù)民

11、主推選產(chǎn)生；首次?監(jiān)事會(huì)決議? 應(yīng)列為本協(xié)議附件2 7;3.3 各方同意,本次收購(gòu)期間定義見(jiàn)本協(xié)議第 1.6條,各股東同時(shí)按 : 的比例增資,使目標(biāo)公司的注冊(cè)資本額由人民幣 萬(wàn)元RMB 萬(wàn)元增加至人民幣 萬(wàn)元RMB 元o3.4 各方同意,本次收購(gòu)期間定義見(jiàn)本協(xié)議第1.6條,各方將促成目標(biāo)公司股東會(huì)通過(guò),并報(bào)有關(guān)公司登記治理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)新的公司章程,該章程應(yīng)列為本協(xié)議附件2-8.第4條、交易安排4.1 收購(gòu)期間：見(jiàn)本協(xié)議第1.6條約定.4.2 履行地點(diǎn)： ;4.3 收購(gòu)方在本收購(gòu)期間應(yīng)自負(fù)費(fèi)用交付或簽署：4.3.1 自本協(xié)議簽訂之日起 日內(nèi),簽署并互換?雙方保密協(xié)議書(shū)?,如本合同附件1 1所列示；4

12、.3.2 自本協(xié)議簽訂之日起 日內(nèi),簽署并互換?股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)?,如合同附件 1-2所列示；4.3.3 自本協(xié)議簽訂之日起 日內(nèi),簽署并交付收購(gòu)方?董事會(huì)決議?,如本協(xié)議附件2 6所列示；4.3.4 自本協(xié)議簽訂之日起 日內(nèi),交付協(xié)議附件 312、附件313;4.3.5 自本協(xié)議簽訂之日起 日內(nèi),簽署并互換?目標(biāo)公司股東會(huì)決議二?,如本協(xié)議附件2 2所列示；4.3.6 自本協(xié)議簽訂之日起 日內(nèi),簽署并互換目標(biāo)公司?董事會(huì)決議?,列為本協(xié)議附件23;4.3.7 自本協(xié)議簽訂之日起 日內(nèi),簽署并互換目標(biāo)公司?監(jiān)事會(huì)決議?,列示為本協(xié)議附件27;4.3.8 自本協(xié)議簽訂之日起 日內(nèi),支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)之

13、現(xiàn)金局部,如本協(xié)議2.2.1所述；4.3.9 自本協(xié)議簽訂之日起 日內(nèi),支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)之孵化器工程補(bǔ)償金局部,現(xiàn)金人民幣 元整RMB 元,如本協(xié)議第 2.2.3.1 條所述；4.3.10 自本協(xié)議簽訂之日起7日內(nèi),支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)之首期預(yù)付工程開(kāi)發(fā)費(fèi)局部第一期付款共分兩期,計(jì)人民幣 元整,如本協(xié)議第 2.2.2.1 條所述;4.3.11 自本協(xié)議簽訂之日起 日內(nèi),簽署、交付?財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告及財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告結(jié)果確認(rèn)書(shū)?,如本協(xié)議附件5-1所列示；或依本協(xié)議第10條的約定履行財(cái)務(wù)審計(jì)手續(xù)；4.3.12 確定交割日,履行交割手續(xù)見(jiàn)本協(xié)議第12條相關(guān)約定；4.3.13 交付其它作為交易先決條件的一切必要的許

14、可、批準(zhǔn)、棄權(quán)或準(zhǔn)許;4.4 出讓方在本轉(zhuǎn)讓期間應(yīng)交付或簽署：4.4.1 自本協(xié)議簽訂之日起 日內(nèi),簽署并互換?雙方保密協(xié)議書(shū)?,如本合同附件1 1所列示；4.4.2自本協(xié)議簽訂之日起 日內(nèi),簽署并互換?股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)?,如合同附件1 -2所列示;4.4.3自本協(xié)議簽訂之日起所列示；4.4.4 自本協(xié)議簽訂之日起本協(xié)議附件2 2所列示；4.4.5 自本協(xié)議簽訂之日起議附件23;4.4.6 自本協(xié)議簽訂之日起協(xié)議附件27;4.4.7 自本協(xié)議簽訂之日起 日內(nèi),簽署并互換?目標(biāo)公司股東會(huì)決議二?,如 日內(nèi),簽署并互換目標(biāo)公司?董事會(huì)決議?,列為本協(xié) 日內(nèi),簽署并互換目標(biāo)公司?監(jiān)事會(huì)決議?,列示為本

15、 日內(nèi),交付包括但不限于本協(xié)議附件3所列示的一切公日,交付?股東會(huì)決議一?,如本協(xié)議附件2 1司資料,如法定簿記、會(huì)議記錄、共同印簽、注冊(cè)證書(shū)、會(huì)計(jì)簿記、財(cái)產(chǎn)權(quán)利證書(shū)和任何其它相關(guān)記錄.4.4.8 自收到收購(gòu)方支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)之現(xiàn)金局部后 日內(nèi),簽署?收訖證實(shí)書(shū)?,如本合同附件41、4 2所列示；4.4.9 自收到收購(gòu)方支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)之孵化器工程補(bǔ)償金局部人民幣 元RMB 元后 日內(nèi),簽署收訖證實(shí)書(shū),如本合同附件43所列示；4.4.10 自本協(xié)議簽訂之日起,開(kāi)始辦理官方注冊(cè)登記事宜,包括但不限于公司章程的變更等；4.4.11 確定交割日,履行交割手續(xù)見(jiàn)本協(xié)議第12條相關(guān)約定；4.5 交易費(fèi)用

16、：4.5.1 假設(shè)本次股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿啥x見(jiàn)本協(xié)議1.7條,那么辦理官方變更注冊(cè)登記的費(fèi)用不包括增加注冊(cè)資本引起的驗(yàn)資費(fèi)由收購(gòu)方與出讓方平攤；假設(shè)本次收購(gòu)失敗定義見(jiàn)本協(xié)議第1.8條,該費(fèi)用按本協(xié)議第16條的約定由違約方承擔(dān)；4.5.2其它費(fèi)用由各方自行負(fù)擔(dān).4.6出讓方進(jìn)一步保證,同意簽署任何其它文件或者彌補(bǔ)任何擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)以實(shí)現(xiàn)收購(gòu)方權(quán)利的完整.第5條、出讓方陳述與保證5.1 資料真實(shí)性5.1.1 出讓方在此向收購(gòu)方鄭重承諾,截止至本協(xié)議交割日定義見(jiàn)本協(xié)議第11條止,下述內(nèi)容真實(shí)無(wú)誤,如有虛假陳述,出讓方愿按本協(xié)議第 16條承擔(dān)違約責(zé)任及其他一切法律后果.5.1.2 出讓方保證,本協(xié)議附件 2-4、附

17、件3所披露的全部資料均為其所提供,出讓方保證其真實(shí)性、合法性、完整性；保證無(wú)虛假陳述或錯(cuò)誤描述；保證無(wú)重要信息的遺漏；如有違反本條,出讓方愿按本協(xié)議第16條承擔(dān)虛假陳述、遺漏重要信息的違約責(zé)任及一切法律后果.5.1.3 出讓方進(jìn)一步保證,已對(duì)其提供作為本協(xié)議附件的全部文件進(jìn)行了仔細(xì)的審查,保證全部復(fù)印件與原件相符,如有任何實(shí)質(zhì)不同之處,出讓方同意按本協(xié)議第16條關(guān)于虛假陳述的有關(guān)約定承擔(dān)違約責(zé)任及其他一切法律后果.5.2 目標(biāo)公司法律地位5.2.1 目標(biāo)公司系在中華人民共和國(guó)境內(nèi)根據(jù)中國(guó)法律合法設(shè)立并存續(xù)的獨(dú)立企業(yè)法人,擁有自主經(jīng)營(yíng)、處置自身權(quán)益、對(duì)外簽訂合同所必需的一切權(quán)利；5.2.2 目標(biāo)

18、公司經(jīng)營(yíng)的一切法律要求都得到遵守,相關(guān)收益都作了申報(bào)；5.2.3 目標(biāo)公司并無(wú)任何分支機(jī)構(gòu),亦無(wú)任何關(guān)聯(lián)公司.5.2.4 目標(biāo)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照期限截止至 年 月 日,但目標(biāo)公司承諾,該公司營(yíng)業(yè)期限的延長(zhǎng)不受任何現(xiàn)行法律、法規(guī)的限制與約束.5.3 股東地位5.3.1 乙、丙雙方構(gòu)成目標(biāo)公司的全部股東,合法地?fù)碛心繕?biāo)公司的全部股份；5.3.2 目標(biāo)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如附件3-1所示.5.4 合法經(jīng)營(yíng)5.4.1 目標(biāo)公司的合同、活動(dòng)和交易不存在超越經(jīng)營(yíng)范圍、越權(quán)、無(wú)效或不可強(qiáng)制執(zhí)行的情況；5.4.2 目標(biāo)公司的合同和活動(dòng)不存在違反有關(guān)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)和公平交易方面法律的情況；5.4.3 公司擁有進(jìn)行所有業(yè)務(wù)所

19、必須的許可證和執(zhí)照等官方文件.5.5 許可與授權(quán)5.5.1 對(duì)于其所出讓的股權(quán),其自己沒(méi)有,亦無(wú)任何第三方設(shè)置期權(quán)、抵押、質(zhì)押、保證、留置或其他任何形式的擔(dān)保；5.5.2 出讓方擁有出讓待售股份的完全權(quán)利,并且該權(quán)利的行使不會(huì)違反有關(guān)法律、不會(huì)違反目標(biāo)公司章程、不會(huì)導(dǎo)致侵害任何第三人的利益；5.5.3 除乙、丙雙方的相互同意外,出讓方出讓待售股份無(wú)須任何其它方的許可或授權(quán)；5.6 注冊(cè)資本及股票5.6.1 目標(biāo)公司注冊(cè)資本為人民幣 元,已經(jīng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資；5.6.2 目標(biāo)公司僅發(fā)行了一種股票,即普通股.除此之外并無(wú)任何發(fā)行在外的優(yōu)先股、認(rèn)股權(quán)證、股票期權(quán)或其他性質(zhì)的股權(quán),也沒(méi)有制定過(guò)任何有關(guān)

20、的發(fā)行方案.5.7 財(cái)產(chǎn)與資產(chǎn)所有權(quán)5.7.1 目標(biāo)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)帳目中記載的所有資產(chǎn)不受任何擔(dān)保、抵押的限制,目標(biāo)公司持有權(quán)利證書(shū),占有并限制著上述資產(chǎn)；5.7.2 上述財(cái)產(chǎn)的使用者得到了許可并且未受到法律上的限制；5.7.3公司遵循了所有與上述財(cái)產(chǎn)及合同保證和條件相關(guān)的法律要求、方案許可、章程細(xì)那么 和條例；5.7.4 不存在影響上述財(cái)產(chǎn)的尚未解除的通知、命令,也不存在可能對(duì)該財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生不良影響的涉及強(qiáng)制收購(gòu)、征用、開(kāi)發(fā)或其它方面的提議；5.8 不動(dòng)產(chǎn)5.8.1 目標(biāo)公司不擁有任何不動(dòng)產(chǎn)的所有權(quán)；5.8.2 目標(biāo)公司亦沒(méi)有強(qiáng)制性義務(wù)購(gòu)置、租用任何不動(dòng)產(chǎn).5.8.3 目標(biāo)公司沒(méi)有現(xiàn)存的導(dǎo)致將來(lái)土

21、地開(kāi)發(fā)方面的稅收責(zé)任.5.9 知識(shí)產(chǎn)權(quán)5.9.1 目標(biāo)公司不擁有任何注冊(cè)商標(biāo)、專(zhuān)利、著作權(quán)證書(shū)；5.9.2 目標(biāo)公司擁有三份域名注冊(cè)證書(shū),如本協(xié)議附件311 1、附件311 2、附件3-11-3所列示；出讓方再次保證,盡管上述域名證書(shū)以目標(biāo)公司治理人員之個(gè)人名義注冊(cè),但完全出自目標(biāo)公司的委托.如本合同簽訂后有包括但不限于該注冊(cè)人在內(nèi)的第三方對(duì)此發(fā)生爭(zhēng)議,出讓方將自負(fù)費(fèi)用參加訴訟；如有生效法院判決否決出讓方此項(xiàng)陳述,那么出讓方愿按本協(xié)議第16條的約定承擔(dān)虛假陳述的違約責(zé)任.5.9.3 除披露之外,目標(biāo)公司不擁有任何包括專(zhuān)利、商標(biāo)、著作權(quán)、商業(yè)秘密、非專(zhuān)利技術(shù)在內(nèi)的知識(shí)產(chǎn)權(quán).5.9.4 目標(biāo)公司從

22、未侵犯任何其他方的知識(shí)產(chǎn)權(quán).5.10 保險(xiǎn)5.10.1 目標(biāo)公司并未投保任何商業(yè)保險(xiǎn),亦不存在任何應(yīng)付商業(yè)保險(xiǎn)金的義務(wù)；5.10.2 沒(méi)有任何可能由目標(biāo)公司提出或針對(duì)目標(biāo)公司的到期保險(xiǎn)索賠要求,不存在任何可能導(dǎo)致一項(xiàng)索賠的情況.5.11 資產(chǎn)與負(fù)債5.11.1 公司目前總資產(chǎn)為 元,負(fù)債為 元,凈資產(chǎn)為 元；5.11.2 上述陳述可能存在的誤差為士 元.5.12 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料5.12.1 目標(biāo)公司會(huì)計(jì)帳目符合法律要求,對(duì)公司業(yè)務(wù)的記錄真實(shí)適當(dāng),并采用與歷年一致的記錄根底；5.12.2 會(huì)計(jì)帳目記明了全部負(fù)債,包括延遲負(fù)債與或有負(fù)債；5.12.3 盡管有前條陳述,但出讓方保證本公司不存在任何形式

23、的負(fù)債；5.12.4 會(huì)計(jì)帳目中 %以上的債務(wù)能實(shí)現(xiàn)其帳面價(jià)值；5.12.5 不存在到期未付的資本開(kāi)支承諾.5.13 資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)5.13.1 從最近一次資產(chǎn)負(fù)債表日期開(kāi)始,沒(méi)有支付紅利、設(shè)定抵押,在公司正常營(yíng)業(yè)之外沒(méi)有進(jìn)行重大的交易或承諾；5.13.2 公司的財(cái)務(wù)地位和交易地位未發(fā)生重大逆向變化,公司未受到任何重要客戶(hù)和供應(yīng)商損失的逆向影響.5.14 稅收5.14.1 目標(biāo)公司已進(jìn)行了所有的納稅申請(qǐng),所有的應(yīng)付稅款已經(jīng)繳納；與稅務(wù)機(jī)關(guān)之間對(duì)此問(wèn)題不在任何爭(zhēng)執(zhí).5.14.2 目標(biāo)公司會(huì)計(jì)帳目上有關(guān)稅收的記載準(zhǔn)確無(wú)誤；5.14.3 目標(biāo)公司不存在與其他公司之間的稅收協(xié)議或收支互抵的稅收優(yōu)惠

24、；5.14.4 目標(biāo)公司沒(méi)有進(jìn)行仿造或異常的交易導(dǎo)致稅法有關(guān)偷逃稅條文的應(yīng)用.5.15 合同5.15.1 目標(biāo)公司所有標(biāo)的在人民幣 元RM元以上的合同以及其它重要合同已經(jīng)提供應(yīng)收購(gòu)方,如本協(xié)議附件3-10所列示；5.15.2 沒(méi)有目標(biāo)公司做出或有代表目標(biāo)公司做出的擔(dān)保、抵押、補(bǔ)償協(xié)議；5.15.3 在披露之外不存在許可證、代理或經(jīng)銷(xiāo)協(xié)議；5.15.4 在披露之外不存在長(zhǎng)期的購(gòu)置或供應(yīng)合同；5.15.5 不存在義務(wù)性的合同,或者異常的、非正當(dāng)交易合同,或者可能因公司出售、股權(quán)出售而終止或受限制的合同；5.15.6 不存在雇員退休金或補(bǔ)償金方案或合同；5.15.7 目標(biāo)公司與雇員不存在任何書(shū)面或口

25、頭的協(xié)議,可能使其與公司的勞動(dòng)關(guān)系因本次收購(gòu)而有任何變化.5.15.8出讓方所提供的列于附件 3-10所披露的資料中,除特殊說(shuō)明,但凡以自然人名義作為合同主體的,該簽署行為均系出自目標(biāo)公司授權(quán),由目標(biāo)公司承擔(dān)一切權(quán)利與義務(wù)5.16 勞動(dòng)關(guān)系5.16.1 附件：列示了目標(biāo)公司全體雇員名單,他們的工資、聘用期限與個(gè)人資料均為真實(shí)材料；5.16.2 在披露之外不存在超過(guò) 年的聘用合同或勞動(dòng)合同；5.16.3 自本合同簽訂之日起至收購(gòu)?fù)瓿汕?未經(jīng)收購(gòu)方書(shū)面許可,不得對(duì)工資或雇員勞動(dòng)關(guān)系等事項(xiàng)做出任何變更；5.16.4 不存在因違反勞動(dòng)合同、不公平解聘等問(wèn)題而產(chǎn)生的責(zé)任或可能產(chǎn)生的責(zé)任；5.16.5 不

26、存在員工工會(huì),不存在可能導(dǎo)致勞工爭(zhēng)議的情況.5.17 重要客戶(hù)5.17.1 目標(biāo)公司歷年來(lái)的重要客戶(hù)不會(huì)因本次股權(quán)收購(gòu)而終止與目標(biāo)公司的關(guān)系或降低與目標(biāo)公司關(guān)系的級(jí)別；5.17.2 迄今為止,目標(biāo)公司從未收到來(lái)自重要客戶(hù)的口頭或書(shū)面的、聲稱(chēng)將因目標(biāo)公司的股權(quán)變動(dòng)而取消、變更公司關(guān)系；及/或減少業(yè)務(wù)聯(lián)系；及/或要求取得其事先批準(zhǔn)的通知、聲明等文件.5.18 內(nèi)部人交易及特殊交易5.18.1 目標(biāo)公司及其股東、董事、監(jiān)事、雇員之間不存在任何直接或間接的交易、業(yè)務(wù)往來(lái)、擔(dān)保、貸款；5.18.2 目標(biāo)公司的股東、董事、監(jiān)事、雇員與目標(biāo)公司的主要供應(yīng)商、主要客戶(hù)、主要競(jìng)爭(zhēng)者之間不存在任何直接或間接的交易

27、、業(yè)務(wù)往來(lái)、擔(dān)保、貸款等關(guān)系.5.19 產(chǎn)品及效勞5.19.1 目標(biāo)公司開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品一向符合產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)的要求；5.19.2 目標(biāo)公司從未因其提供的產(chǎn)品或效勞包括售后效勞、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)維護(hù)等遭受客戶(hù)、消費(fèi)者的投訴或索賠；5.19.3 目標(biāo)公司保證其提供的產(chǎn)品及效勞不存在違法之外；5.20 環(huán)保問(wèn)題5.20.1 目標(biāo)公司未曾受到過(guò)政府環(huán)境保護(hù)部門(mén)的聆訓(xùn)、調(diào)查、處分；5.20.2 目標(biāo)公司未曾受到過(guò)環(huán)境保護(hù)組織或任何公民就環(huán)保問(wèn)題的投訴；5.20.3 目標(biāo)公司開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品、提供的效勞并無(wú)違反環(huán)保要求之處.5.21 訴訟及爭(zhēng)議5.21.1 除特殊說(shuō)明外,本條所指之“訴訟包括各種仲裁；5.21.2 目標(biāo)

28、公司未被指控有刑事犯罪行為,也未涉及任何訴訟程序；5.21.3 不存在目標(biāo)公司及其雇員的可能導(dǎo)致影響該公司的任何訴訟,也不存在會(huì)產(chǎn)生這樣后果的權(quán)利主張或爭(zhēng)議；5.21.4 迄今為止,未收到任何由顧客、客戶(hù)、雇員或第三方針對(duì)目標(biāo)公司提起的任何索賠要求.5.21效力持續(xù)性5.21.1 出讓方再次保證：本協(xié)議第5條全部聲明、披露、陳述、承諾、保證的內(nèi)容：上述全部?jī)?nèi)容真實(shí)、可靠、無(wú)虛假陳述、無(wú)重要信息遺漏.5.21.2 本協(xié)議第5條全部聲明、披露、陳述、承諾、保證的效力及于永久,不受本協(xié)議期限、終止、效力及訴訟等的影響.第6條、收購(gòu)方的承諾與保證6.1 資料真實(shí)性6.1.1 收購(gòu)方在此鄭重承諾,截止至

29、本協(xié)議簽訂日止,下述內(nèi)容真實(shí)無(wú)誤,如有虛假陳述,收購(gòu)方愿按本協(xié)議第16條承擔(dān)違約責(zé)任及其他一切法律后果.6.1.2 收購(gòu)方保證,本協(xié)議附件312、313所披露的全部資料均為其所提供,收購(gòu)方保證其真實(shí)性、合法性、完整性；如有違反本條,出讓方愿按本協(xié)議第16條承擔(dān)違約責(zé)任及其他切法律后果.6.1.3 收購(gòu)方進(jìn)一步保證,已對(duì)其提供作為本協(xié)議附件的全部文件進(jìn)行了仔細(xì)的審查,保證全部復(fù)印件與原件相符,如有任何實(shí)質(zhì)不同之處,出讓方同意按虛假陳述承擔(dān)違約責(zé)任及其他一 切法律后果.6.2 收購(gòu)方的法律地位6.2.1收購(gòu)方系在中華人民共和國(guó)境內(nèi)根據(jù)中國(guó)法律合法設(shè)立并存續(xù)的獨(dú)立企業(yè)法人,擁有 自主經(jīng)營(yíng)、處置自身權(quán)

30、益、對(duì)外簽訂合同所必需的一切權(quán)利；6.2.1 目標(biāo)公司經(jīng)營(yíng)的一切法律要求都得到遵守,相關(guān)收益都作了申報(bào)；6.2.2 與收購(gòu)方之間為關(guān)聯(lián)公司關(guān)系.6.3 合法經(jīng)營(yíng)6.3.1 收購(gòu)方以住的合同、活動(dòng)和交易不存在超越經(jīng)營(yíng)范圍、越權(quán)、無(wú)效或不可強(qiáng)制執(zhí)行的情況；6.3.2 收購(gòu)方以住的合同和活動(dòng)不存在違反有關(guān)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)和公平交易方面法律的情況；6.4 許可與授權(quán)6.4.1 收購(gòu)方保證,其本次股權(quán)收購(gòu)活動(dòng)將獲得董事會(huì)的授權(quán)；6.4.2 收購(gòu)方保證其本次收購(gòu)活動(dòng)不違反有關(guān)法律,不違反收購(gòu)方公司章程；6.5 資本與股票6.5.1 收購(gòu)方注冊(cè)資本為人民幣 萬(wàn)元RM 元,已經(jīng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資；6.5.2 收購(gòu)方

31、只發(fā)行了一種收購(gòu)方僅發(fā)行了一種股票,即普通股.除此之外并無(wú)任何發(fā)行在外的優(yōu)先股、認(rèn)股權(quán)證、股票期權(quán)或其他性質(zhì)的股權(quán),也沒(méi)有制定過(guò)任何有關(guān)的發(fā)行方案.6.6 履約水平收購(gòu)方保證有充足的資金實(shí)力完本錢(qián)次股權(quán)收購(gòu).6.7 后續(xù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓保證：收購(gòu)方承諾：將在本協(xié)議交割日前簽署?股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)?如本協(xié)議附件1-2所列示,并嚴(yán)格根據(jù)該協(xié)議的約定,享受權(quán)利與承擔(dān)義務(wù).6.8 效力持續(xù)性：6.8.1 收購(gòu)方再次保證,本協(xié)議第6條及附件312、附件313的全部?jī)?nèi)容真實(shí)、可靠,無(wú)虛假陳述.6.8.2 本條保證效力及于永久,不受本協(xié)議期限、終止、效力、訴訟等的影響.第7條、收購(gòu)期間目標(biāo)公司的治理7.1本條所述之“收

32、購(gòu)期間系指按本協(xié)議第1.6條約定的期間.7.2出讓方承諾,在收購(gòu)期間內(nèi)將促使目標(biāo)公司毫無(wú)異議地履行下述義務(wù),并促成收購(gòu)方毫 無(wú)障礙地行使下述權(quán)利：7.2.1 進(jìn)入授權(quán)：目標(biāo)公司授權(quán)收購(gòu)方委托的代表人于在正常營(yíng)業(yè)時(shí)間進(jìn)入目標(biāo)公司的所有營(yíng)業(yè)場(chǎng)所；目標(biāo)公司承諾向該代表人提供必要的辦公設(shè)施,以及該授權(quán)代表人合理要求的、與本次收購(gòu)有關(guān)的全部文件、資料；除上述之外,目標(biāo)公司允許該授權(quán)代表人訪問(wèn)其股東、董事、監(jiān)事、雇員、外部參謀及客戶(hù),調(diào)查與本次收購(gòu)有關(guān)的事宜；7.2.2 保持鎖定：除必要的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)外,目標(biāo)公司的資產(chǎn)、人員、設(shè)施等保持鎖定狀態(tài)；未經(jīng)收購(gòu)方事先書(shū)面許可,目標(biāo)公司不得支付股東紅利,不得對(duì)外借

33、債、不得提供擔(dān)保、不得開(kāi)始訴訟程序.7.2.3 審計(jì)協(xié)助：目標(biāo)公司承諾配合收購(gòu)方及其委托的人員對(duì)其進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)工作,包括但不限于提供必要的資料、簿記及人員協(xié)助；7.2.4 正常經(jīng)營(yíng)：目標(biāo)公司承諾在收購(gòu)期間正常進(jìn)行業(yè)務(wù)活動(dòng)；7.2.5 目標(biāo)公司承諾在收購(gòu)期間任何口頭的或書(shū)面的協(xié)議、約定、承諾或?qū)ν夥晌募暮炇鹁毷孪热〉檬召?gòu)方的書(shū)面許可；7.2.6 保持設(shè)施和資產(chǎn)維護(hù)良好；7.2.7 收購(gòu)方有權(quán)合理的介入目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)并與其治理人員和雇員進(jìn)行業(yè)務(wù)磋商.第8條、預(yù)付工程開(kāi)發(fā)費(fèi)8.1 本第7條是對(duì)本協(xié)議第 2.2.2條的解釋與補(bǔ)充；8.2 預(yù)付工程開(kāi)發(fā)費(fèi)的范圍：本協(xié)議中所稱(chēng)的預(yù)付工程開(kāi)發(fā)費(fèi),既包括

34、收購(gòu)方直接委托目標(biāo)公司進(jìn)行工程開(kāi)發(fā),支付給目標(biāo)公司的預(yù)付工程開(kāi)發(fā)費(fèi),也包括收購(gòu)方通過(guò)其關(guān)聯(lián)公司及/或其它任何第三方委托目標(biāo)公司進(jìn)行工程開(kāi)發(fā),支付給目標(biāo)公司的預(yù)付工程開(kāi)發(fā)費(fèi).8.3 預(yù)付工程開(kāi)發(fā)費(fèi)的計(jì)算方法為：8.3.1 假設(shè)目標(biāo)公司成功完成甲方及/或相關(guān)方定義見(jiàn)第2.2.2.1 條委托的開(kāi)發(fā)工程,順利通過(guò)各方驗(yàn)收的,那么甲方及/或相關(guān)方預(yù)付的工程開(kāi)發(fā)費(fèi)全額計(jì)入“全年預(yù)付開(kāi)發(fā)費(fèi)定義見(jiàn)第2.2.2.2 條中；8.3.2 假設(shè)目標(biāo)公司進(jìn)行甲方及/或相關(guān)方委托的開(kāi)發(fā)工程,使甲方及/或相關(guān)方遭受損失的,那么甲方及/或相關(guān)方預(yù)付的工程開(kāi)發(fā)費(fèi)與其退還、賠償?shù)慕痤~之和計(jì)入收購(gòu)方的“全年預(yù)付開(kāi)發(fā)費(fèi)中.8.4 預(yù)

35、付工程開(kāi)發(fā)費(fèi)的使用治理：8.4.1 在本協(xié)議約定的股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿汕?無(wú)收購(gòu)方事先書(shū)面許可,出讓方不得動(dòng)用已收到的預(yù)付的工程開(kāi)發(fā)費(fèi)；8.4.2 在本協(xié)議約定的收購(gòu)?fù)瓿珊?對(duì)于預(yù)付工程開(kāi)發(fā)費(fèi)的使用,將由公司董事會(huì)制訂詳細(xì)規(guī)章制度予以標(biāo)準(zhǔn).8.5 甲方及/或相關(guān)方可與目標(biāo)公司依本協(xié)議相關(guān)條款的約定另行制訂細(xì)那么,對(duì)各方委托項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的權(quán)利、義務(wù)做出約定.第9條、孵化器工程9.1 出讓方披露,目標(biāo)公司委托治理層 、二位先生代表目標(biāo)公司與第三人 先生合稱(chēng)“ 申請(qǐng)方共同申請(qǐng)了 “ 項(xiàng)目"下稱(chēng)“ 工程,前述二人代表目標(biāo)公司持有該權(quán)益的 % 第三人周云先生持有%勺權(quán)益；9.2 出讓方披露： 先生彳表 申

36、請(qǐng)方分別與 資助資金治理辦公室和 投資以下合稱(chēng)“ 資助方簽訂了?、« » 以下合稱(chēng)“ 協(xié)議,如本協(xié)議書(shū)附件31015及附件31016條所列示；9.3 出讓方披露并保證：截止至本合同簽訂日,目標(biāo)公司現(xiàn)持有的該局部權(quán)益相當(dāng)于萬(wàn)元的實(shí)物價(jià)值；9.4 出讓方披露并保證：目標(biāo)公司在設(shè)立過(guò)程中委托 、二位先生參與申請(qǐng)孵化器工程,目標(biāo)公司成立后對(duì)此工程的所有權(quán)進(jìn)行了追認(rèn),該局部權(quán)益屬于目標(biāo)公司所有,法律手續(xù)完備,如本協(xié)議附件310 23及附件310 24所列不9.5 出讓方保證：依據(jù)本協(xié)議第9.2條所列示之“ 協(xié)議的約定,本孵化器工程能夠持續(xù)地得到資助,實(shí)現(xiàn)其如本協(xié)議 9.3條所列示之實(shí)

37、物價(jià)值,不會(huì)被提前終止, 不會(huì)導(dǎo)致被要求支付違約金、賠償金；9.6 出讓方保證本次股權(quán)收購(gòu)不受“ 協(xié)議的限制與約束,不與該協(xié)議相抵觸.9.7 出讓方保證,其于本協(xié)議第9條中有關(guān) 工程的全部披露、陳述與保證都是真實(shí)、合法的,如果存在虛假陳述、及/或包括但不限于孵化器資助方在內(nèi)的任何第三方對(duì)本協(xié)議第9.4條、9.5條、9.6條提出的相反主張得到法院或仲裁庭生效判決、裁決的支持, 那么收購(gòu)方可以在任何時(shí)候要求出讓方返還收購(gòu)方按本協(xié)議2.2.3.1 條約定支付的孵化器工程補(bǔ)償金,出讓方應(yīng)在收到收購(gòu)方該書(shū)面通知后 日內(nèi)予以返還,并按中國(guó)人民銀行一年期 固定資產(chǎn)貸款利率加算實(shí)際占用該補(bǔ)償金期間的利息；收購(gòu)

38、方進(jìn)一步保存按本協(xié)議第16條的約定追究出讓方違約責(zé)任、直至單方解除本協(xié)議,要求賠償?shù)臋?quán)利.第10條、財(cái)務(wù)審計(jì)10.1 收購(gòu)方將于本協(xié)議簽字之日起 日內(nèi)審計(jì)期限自行完成或委托注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所完成對(duì)目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)審計(jì),并出具財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告,以作為判斷出讓方的披露、 陳述、承諾與保證是否真實(shí)、合法、完整的初步財(cái)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)；該財(cái)務(wù)審計(jì)行為產(chǎn)生的全部費(fèi)用由收購(gòu)方自行負(fù)擔(dān)；10.2 如收購(gòu)方依上述第 10.1條的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告做出對(duì)出讓方不利的判斷,那么應(yīng)在該財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告出具之日起 日內(nèi)書(shū)面通知出讓方；出讓方應(yīng)在收到該書(shū)面通知后 日內(nèi)出具書(shū)面意見(jiàn),否那么視為默認(rèn),收購(gòu)方有權(quán)依照本協(xié)議第16條關(guān)于虛假陳述的約定要求

39、出讓方承擔(dān)違約與賠償責(zé)任；10.3 如出讓方在上述第 10.2條的期間內(nèi)提出書(shū)面異議,各方經(jīng)協(xié)商無(wú)法達(dá)成一致的,那么各方應(yīng)于 年 月 日前經(jīng)友好協(xié)商,平分費(fèi)用、共同委托一家中立的注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所,對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì),雙方同意將以該所出具的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告作為判斷出讓方的披露、陳述、承諾與保證是否真實(shí)、合法、完整的財(cái)會(huì)標(biāo)準(zhǔn).本協(xié)議各方保證,即便后來(lái) 的事實(shí)證實(shí)該注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的報(bào)告是錯(cuò)誤的,本著對(duì)該報(bào)告信賴(lài)行事的一方也可以得到完全免責(zé),其他方將不會(huì)因此而對(duì)其主張違約與賠償責(zé)任.10.4 雙方如對(duì)經(jīng)上述程序產(chǎn)生的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告結(jié)果無(wú)異議,那么應(yīng)共同簽署?財(cái)務(wù)審計(jì)結(jié)果確認(rèn)書(shū)?,確認(rèn)財(cái)務(wù)審計(jì)結(jié)果與

40、出讓方的披露、陳述、承諾與保證一致,該確認(rèn)書(shū)應(yīng)連同財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告應(yīng)共同列示為本協(xié)議附件5-1;10.5 財(cái)務(wù)審計(jì)權(quán)的豁免與放棄：10.5.1 收購(gòu)方可以單方豁免或放棄本第10條約定的財(cái)務(wù)審計(jì)權(quán),但需在本協(xié)議約定的審計(jì)期間內(nèi)簽署?財(cái)務(wù)審計(jì)豁免通知書(shū)?,列示為本協(xié)議附件5-1;10.5.2 如收購(gòu)方在本協(xié)議簽訂之日起 日內(nèi)未能出具財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告書(shū),作為本協(xié)議的附件5-1列示,那么出讓方有權(quán)視為收購(gòu)方放棄財(cái)務(wù)審計(jì)權(quán)；10.5.3 盡管有前述第10.5.1條和第10.5.2條的約定,但收購(gòu)方在本協(xié)議各方按第 10.3條的約定進(jìn)入?yún)f(xié)商聘請(qǐng)中立注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所之前,即 年 月 日前,仍可隨時(shí)單方豁免或放棄財(cái)務(wù)

41、審訂權(quán),但仍須簽署?財(cái)務(wù)審計(jì)豁免通知書(shū)?,列示為本協(xié)議附件51 O10.6如本協(xié)議各方在上述第10.3條約定的期限內(nèi)無(wú)法就共同委托注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及財(cái)務(wù)審計(jì)結(jié)果達(dá)成一致,而收購(gòu)方又不愿豁免或放棄財(cái)務(wù)審計(jì)權(quán)的,那么本次股權(quán)收購(gòu)宣布失敗,各方將按本協(xié)議第16條的有關(guān)約定承擔(dān)各自應(yīng)付的責(zé)任.第11條、保密和不接觸條款11.1 保守商業(yè)秘密11.1.1 本協(xié)議各方將簽署附件1 1所列示之?雙方保密協(xié)議?并嚴(yán)格履行；11.1.2 該保密協(xié)議自本協(xié)議簽訂之日起生效,本條款有效期為 年,不受本合同期限、終止、效力、訴訟等的影響.11.2 不接觸條款11.2.1 出讓方保證：自本協(xié)議簽訂之日起,除甲方外,不再

42、與任何現(xiàn)實(shí)的或潛在的股權(quán)收購(gòu)方進(jìn)行任何方式的接觸,無(wú)論是這種股權(quán)收購(gòu)方是新近出現(xiàn)的還是以往曾與出讓方有過(guò)商業(yè)接觸的；也無(wú)論這種商業(yè)接觸方式是直接的還是間接的；11.2.2 出讓方保證：對(duì)任何現(xiàn)實(shí)的或潛在的收購(gòu)方的建議、提議、要約等均不做答復(fù)、不做擴(kuò)散,無(wú)論這種建議、提議、要約是以口頭、書(shū)面還是數(shù)據(jù)電文形式提出的；必要時(shí),出讓方應(yīng)當(dāng)將上述建議、提議、要約轉(zhuǎn)告給收購(gòu)方；11.2.3 出讓方進(jìn)一步保證：如果構(gòu)成對(duì)本條款的違反,將按本協(xié)議第16條的約定承擔(dān)違約責(zé)任及賠償責(zé)任第12條、 交割日與收購(gòu)?fù)瓿?2.1 進(jìn)入交割的條件12.1.1 各方的聲明、披露、陳述、承t與保證按本協(xié)議第1.11條界定經(jīng)初步

43、檢驗(yàn),未發(fā)現(xiàn)虛假陳述、重要信息遺漏及其它與事實(shí)不符之處；12.1.2 各方已按本協(xié)議第 6條的約定履行收購(gòu)期間對(duì)目標(biāo)公司的治理；、12.1.3 各方已取得一切履行本協(xié)議所必要的同意、許可授權(quán)及核準(zhǔn)；12.1.4 收購(gòu)期間出讓方符合以下條件：12.1.4.1 未出現(xiàn)股東、雇員、治理層對(duì)本次收購(gòu)的合理異議；12.1.4.2 未出現(xiàn)針對(duì)出讓方或目標(biāo)公司的官方聆訓(xùn)或行政處分；12.1.4.3 未出現(xiàn)針對(duì)出讓方或目標(biāo)公司的司法審查、訴訟、仲裁等程序；12.1.5 各方已按本協(xié)議對(duì)交割日前的其它要求,全面履行義務(wù),其他方對(duì)此無(wú)異議；12.1.6 以下文件已由各方簽署、交付或互換：12.1.6.1 附件1

44、1之?保密協(xié)議書(shū)?；12.1.6.2 附件1 2之?股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)?12.1.6.3 附件21之?目標(biāo)公司股東會(huì)決議一?；12.1.6.4 附件22之?目標(biāo)公司股東會(huì)決議二?12.1.6.5 附件23之?目標(biāo)公司董事會(huì)決議?12.1.6.6 附件2 4之?治理當(dāng)局聲明書(shū)?；12.1.6.7 附件25之?治理層個(gè)人擔(dān)保聲明?；12.1.6.8 附件26之收購(gòu)方?董事會(huì)決議?；12.1.6.9 附件27之?目標(biāo)公司監(jiān)事會(huì)決議?；12.1.6.10 附件3之全部14項(xiàng)資料；12.1.6.11 附件4- 1之?收訖證實(shí)書(shū)?；12.1.6.12 附件4-2之?收訖證實(shí)書(shū)?；12.1.6.13 附件4-3

45、之?收訖證實(shí)書(shū)?；12.1.6.14附件4-4之?收訖證實(shí)書(shū)?12.1.6.15 附件51所列示之?目標(biāo)公司財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告書(shū)? 及?財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告確認(rèn)書(shū)?或?目標(biāo)公司財(cái)務(wù)審計(jì)豁免通知書(shū)?12.1.6.16 附件52所列示之?授權(quán)委托書(shū)?12.2 交割日確實(shí)定當(dāng)本協(xié)議第12.1條約定的條件成就時(shí),任何一方均可以 日內(nèi)提示其他方確定交割日期,其他方無(wú)正當(dāng)理由不得拒絕.12.3 交割日應(yīng)提交及簽署的文件：12.3.1 出讓方應(yīng)簽署并提交的文件：12.3.1.1 經(jīng) 市工商行政治理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)變更后的?公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照?,列為本協(xié)議附件23;12.3.1.2 經(jīng) 市工商行政治理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)變更后的?目標(biāo)公司章程?,列

46、為本協(xié)議附件28;12.3.2 收購(gòu)方應(yīng)提交的文件：12.3.2.1 收購(gòu)方應(yīng)提交首期預(yù)付工程開(kāi)發(fā)費(fèi)的第二期支付金額轉(zhuǎn)帳支票人民幣元整RMB 萬(wàn)元整o12.3.3 各方應(yīng)共同簽署并互換的文件12.3.3.1 附件1 2之?股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)?；12.3.3.2 在上述條件成就的前提下,各方應(yīng)簽署并互換?收購(gòu)?fù)瓿纱_認(rèn)書(shū)?,列為本協(xié)議附件 45.12.4 收購(gòu)?fù)瓿?2.4.1 上述第12.3.3.5 條的履行完畢標(biāo)志著本次股權(quán)收購(gòu)的完成；12.4.2 各方完成上述第 12.3.3.5 條的日期為各方的交割日期；12.4.3 最后一方完成交割的日期為本協(xié)議的收購(gòu)?fù)瓿扇眨?2.4.4 除非各方另有約定,

47、本協(xié)議的收購(gòu)?fù)瓿扇詹坏眠t于 年 月日.第13條、風(fēng)險(xiǎn)的劃分與承擔(dān)13.1 出讓方承諾,對(duì)目標(biāo)公司在本協(xié)議收購(gòu)?fù)瓿扇罩暗乃行袨榘ü蓶|、雇員、治理層的職務(wù)行為所引致的一切法律風(fēng)險(xiǎn), 無(wú)論其后果發(fā)生在收購(gòu)?fù)瓿扇罩斑€是收購(gòu)?fù)瓿扇罩?凡導(dǎo)致目標(biāo)公司或收購(gòu)方造成損失支出、賠償或損失的,該支出、賠償或損失均應(yīng)由出讓方承擔(dān)；如果目標(biāo)公司或收購(gòu)方先行負(fù)擔(dān)的,有權(quán)向出讓方追償；13.2 乙、丙方雙承諾：其對(duì)上述損失承擔(dān)連帶責(zé)任；13.3 乙、丙雙方承諾：本條的效力及于永久,不受本協(xié)議期限、終止、效力、訴訟等的影響.第14條、合同的轉(zhuǎn)讓與變更14.1 鑒于收購(gòu)方對(duì)出讓方所持股權(quán)的收購(gòu)是依賴(lài)于對(duì)出讓方及目標(biāo)

48、公司現(xiàn)有團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)的依賴(lài)；出讓方對(duì)收購(gòu)方的股權(quán)出讓是依賴(lài)于對(duì)收購(gòu)方資金實(shí)力、產(chǎn)業(yè)渠道及行業(yè)背景的信賴(lài)； 因此,各方同意,非經(jīng)其他方事先書(shū)面許可,本協(xié)議全部或局部權(quán)利、義務(wù)在本協(xié)議有效期內(nèi)不得以任何形式轉(zhuǎn)讓、分割或共享.14.2 本協(xié)議各方同意,盡管有上述第 14.1條的約定,但如本協(xié)議各方依本協(xié)議附件1 2所列示之?股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)?的約定行使權(quán)利、履行義務(wù)時(shí),不受前述條款的限制與約束；14.3 本協(xié)議各方同意,盡管有上述第 13.1條、第13.2條的約定,但如收購(gòu)方將本合同及其全部附件、補(bǔ)充協(xié)議及后續(xù)協(xié)議的全部權(quán)利、義務(wù)轉(zhuǎn)讓給甲方關(guān)聯(lián)公司一一北京谷粒網(wǎng)絡(luò)科技有限公司或其變更名稱(chēng)后的公司的,那么不

49、必征得出讓方的事先書(shū)面許可,僅須事先通知對(duì)方即可.14.4 各方對(duì)本協(xié)議的任何變更均需要經(jīng)過(guò)友好協(xié)商,以書(shū)面形式做出.第15條、收購(gòu)失敗與合同終止15.1 在本協(xié)議第12條約定的收購(gòu)?fù)瓿芍?本協(xié)議各方可經(jīng)友好協(xié)商,書(shū)面決定終止本協(xié)議,宣告收購(gòu)失敗；15.2 在 年 月 日之前,任何一方均可通知其他方單方解除本協(xié)議,但要依本協(xié)議第 16條的約定承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；15.3 如在 年 月 日之前,各方未能按本協(xié)議附件 45約定的內(nèi)容與格式簽署并互換?收購(gòu)?fù)瓿纱_認(rèn)書(shū)?,且各方未就展期事宜做出書(shū)面約定的,那么任何一方均有權(quán)書(shū)面通知其他方終止本協(xié)議,宣告收購(gòu)失敗,并有權(quán)依據(jù)本協(xié)議第16條追究違約方法律責(zé)任

50、；15.4 以下事項(xiàng)構(gòu)成對(duì)本協(xié)議的根本性違約,任何一方均有權(quán)單方行使解約權(quán),終止本協(xié)議,并按本協(xié)議第16條的約定追究其他方的違約與賠償責(zé)任；15.4.1 任何一方在其聲明、披露、陳述、承諾與保證范圍界定見(jiàn)本協(xié)議第1條中有任何虛假、不實(shí)之處的；15.4.2 任何一方違反本協(xié)議的約定,接到其他方書(shū)面通知后 日內(nèi)仍未改正的；15.5 在本協(xié)議第12條約定的收購(gòu)?fù)瓿扇?本協(xié)議自行終止,但第5條、第6條、第8條、第9條、第11條、第13條、第16條、第19條約定的效力持續(xù)條款仍然在各該效力期間有效.15.6 本協(xié)議終止后, 各方有權(quán)要求其他方退還其所交付的一切資料,接到通知的一方應(yīng)在15日內(nèi)予以返還.但

51、如果任何一方事先存在違約行為,那么其他各方有權(quán)要求其根據(jù)本協(xié)議第16條的約定,先行承擔(dān)違約賠償責(zé)任；如本條款的解釋與本協(xié)議各方在 年 月有日簽署的?相互保密協(xié)議?第3條第4項(xiàng)有沖突的,以本條為準(zhǔn).第16條、違約責(zé)任與賠償16.1 各方按本協(xié)議第15.1條的約定解除協(xié)議的,其違約與賠償責(zé)任由各方約定；各方未作約定的,適用本協(xié)議第16條；16.2 單方解約的責(zé)任：任何一方按本協(xié)議第15.2條的約定單方通知其他方解除本合同的,應(yīng)在該通知發(fā)出后 日內(nèi)向守約方支付毀約費(fèi)人民幣 元整RMB 元整；16.3 延期罰金：16.3.1 單次延期罰金：本協(xié)議出任何一方違反第3條“交易安排中相關(guān)期限的有關(guān)約定的,每

52、延遲一次即應(yīng)當(dāng)在接到對(duì)方書(shū)面、 或電子郵件通知后 日內(nèi)支付延期履行罰金人民幣貳仟圓RMB 元整,但除非依本協(xié)議第16.4條行使不安抗辯權(quán),守約方不得因此而暫停履行本協(xié)議；16.3.2 累計(jì)延期罰金：如因本協(xié)議一方屢次違反本協(xié)議關(guān)于第3條關(guān)于履行期限的約定,直接導(dǎo)致收購(gòu)失敗的,那么應(yīng)當(dāng)向?qū)Ψ街Ц独塾?jì)延期罰金人民幣 元整RMB 元整,在此之前已經(jīng)支付的罰金可計(jì)算在內(nèi).16.4 不安抗辯權(quán)：假設(shè)本協(xié)議一方有足夠的證據(jù)證實(shí)其他方已經(jīng)不準(zhǔn)備履行本協(xié)議,該方可以行使不安抗辯權(quán),暫停履行合同,立即通知對(duì)方,并可要求對(duì)方提供履約擔(dān)保.但如守約方行使履約抗辯權(quán)失誤,給其他方造成損失的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任.16.5

53、虛假陳述的違約責(zé)任：假設(shè)任何一方存在虛假陳述的違約行為定義見(jiàn)第1.12條,那么其他守約方有權(quán)要求：16.5.1 假設(shè)該虛假陳述行為尚未構(gòu)成對(duì)本次股權(quán)收購(gòu)的根本性影響,那么其他方有權(quán)暫停履行協(xié)議,直至違約方交納罰金人民幣 元整RMB 元整、并改正其行為方可恢復(fù)履行協(xié)議；假設(shè)違約方在收到其他方書(shū)面通知后 日內(nèi)未能交納該項(xiàng)罰金的,那么其他方有權(quán)單方宣布收購(gòu)失敗,終止本合同,并要求違約方支付違約金、賠償金人民幣元整RMB 元整；16.5.2 假設(shè)該虛假陳述行為已構(gòu)成對(duì)本次股權(quán)收購(gòu)的根本性影響,那么其他方有權(quán)選擇：16.5.2.1 暫停履行協(xié)議,要求虛假陳述方交納罰金人民幣 元整RMB 元整,并繼續(xù)履行協(xié)議；或16.5.2.2 終止本協(xié)議,要求虛假陳述方交納罰金人民幣 元整RMB 元整.16.5.3 上述暫停履行協(xié)議期間