XXXX制度管理辦法

1、xxxx股份有限公司制度管理辦法擬稿企劃部擬稿日期2008年5月6日編號審核總經(jīng)理審核日期復印號批準總經(jīng)理辦公會批準日期生效日期頒發(fā)部門：企劃部執(zhí)行部門：企劃部第一章 總則3第二章制度的組織管理第三章制度的立項第四章制度的編制第五章制度的審核與會簽10第六章制度的頒布和實施10第七童制度的修訂和廢止11第八章 附則13第九童第一章總則第一條為規(guī)范公司制度管理，建立和完善公司制度管理體系，規(guī)范制度制定程序，特 制定本辦法。第二條 本辦法適用于公司管理層、生產(chǎn)運營部門和職能部門制定、頒布的各類制度。 第三條操作服務崗位的管理應滿足指導性、匹配性、可操作性、系統(tǒng)性、前瞻性等原 貝IJ:1 .戰(zhàn)略指導

2、原則：操作服務類崗位的管理應隨著公司戰(zhàn)略遠景、戰(zhàn)略目標、 發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務模式、工藝技術的變化做出相應調(diào)整。2 .組織匹配原則：操作服務崗位的管理要考慮公司目前組織的變動，對相應 職責與權利進行調(diào)整；制度的制定和實施要考慮到組織結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀，本著效 率最大化的原則實現(xiàn)制度與組織的匹配，為制度有效推行創(chuàng)造條件。3 .系統(tǒng)性原則：圍繞公司整體運行，形成全面系統(tǒng)的制度體系，指導企業(yè)各 個層面的工作逐步導向規(guī)范化。4 .可操作性原則：在制度的制定過程中需要考慮現(xiàn)實實施的可能性，應根據(jù) 公司運行的實際需要制定相關制度，保證企業(yè)各個層面的制度能夠落到實 處。5 .前瞻性原則：在制度的調(diào)整過程中應考慮到公司未來可

3、能發(fā)生的變化，為 公司未來發(fā)展預留空間，提高制度本身適應未來可能的變化，時刻保持實 效性。6 .循序漸進原則：公司制度體系的建立需要相當長的時間，需要結(jié)合企業(yè)實 際情況，分清主次，逐步修訂完善，最終構(gòu)建起全面系統(tǒng)的制度體系。7 .與管理流程相輔相成：公司制度體系與流程體系是緊密聯(lián)系在一起的，制 度可以強化流程，流程又有利于制度的完善和實施。第四條這里所稱制度是指公司依據(jù)國家（地方）有關法律、法規(guī)和有關規(guī)定、規(guī)程等 的要求，結(jié)合公司實際情況而制定的用以規(guī)范指導公司生產(chǎn)、經(jīng)營、和管理的 文件。第五條根據(jù)企業(yè)管理職能和業(yè)務職能的劃分，橫向上將公司制度分為29個類別，有效 保障各個職能在規(guī)范系統(tǒng)的制度

4、框架下實現(xiàn)標準化運作。（詳見第17條）第六條 根據(jù)制度的管理范圍和綜合程度，縱向上將公司制度劃分為以下三級：1 . 一級制度（政策指導性制度）：主要是指在一定時期內(nèi)相對穩(wěn)定的、具有戰(zhàn) 略性、指導性、全局性、綜合性的管理原則和政策，一般由公司總經(jīng)理辦 公會議審核批準。如產(chǎn)品開發(fā)策略、薪資福利政策、年度經(jīng)營方針等。2 .二級制度（流程規(guī)范性制度）：主要是指跨部門的、以流程為紐帶、調(diào)整某 一范圍內(nèi)工作關系的制度，一般由公司總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公會審核批準。 如全面預算制度、投訴處理流程等。3 .三級制度（規(guī)范操作性制度（SOP）：主要是指依據(jù)上一級制度制定的、由 部門管理或?qū)嵤┑?、用于指導崗位操作的作業(yè)

5、指導書、崗位手冊，或針對 某一個或幾個控制點制定的管理細則等，統(tǒng)稱為標準操作程序（SOP）,- 般由公司主管副總經(jīng)理審核批準，并報送總經(jīng)理。如：招聘作業(yè)指引、信 用管理細則、文印管理規(guī)定、公司車輛管理辦法等。第二章制度的組織管理第七條制度管理組織主導分為企業(yè)高層決策機構(gòu)（制度管理委員會）、制度管理負責部 門（企劃部）、制度建設參與和執(zhí)行部門（其他生產(chǎn)與職能部門）三個層次。第八條相關部門職責說明1 .高管或總經(jīng)理辦公會（制度管理委員會）主要職責： 是公司制度體系建設的最高支持機構(gòu)、決策機構(gòu)和監(jiān)督機構(gòu)； 負責公司制度的最終評審和審批； 負責監(jiān)督公司制度建設各項工作的落實； 負責公司制度管理主要負責

6、人的提名和任免。2 .企劃部為公司制定制度的管理部門，主要職責： 負責建立健全公司制度管理體系。 負責組織編制公司級制度基本框架、目錄及公司年度制度工作計戈以 為各生產(chǎn)部門、職能部門制度的建設提供必要的技術支持和咨詢服務。 負責公司所有制度的審核、歸檔管理及評審工作。（制度評估表見附表二、 三、四） 負責組織一、二級制度審查、審批、印制、下發(fā)、培訓、宣貫、解釋、評估、修訂及廢除等工作;3 .各生產(chǎn)運行、職能部門 負責與實現(xiàn)本部門工作職責相關的一、二制度起草及會簽工作及負責組織在 本部門內(nèi)部的一、二級制度的培訓、宣貫等工作。 負責建立健全本部門三級制度管理體系、操作規(guī)程、工作細則、作業(yè)指導。 負

7、責本部門三級制度基本框架目錄和本部門三級年度制度工作計劃的制定, 并組織落實。 負責本部門三級制度的起草、審查、會簽、審批、宣貫、解釋、評估、修訂、 歸檔及廢除等工作。 本部門三級制度在審批通過后及修訂后均要報送制度歸口管理部門（企劃 部）審核、歸檔備案后才可下發(fā)執(zhí)行。第九條 制度管理流程（詳見附表一）第三章制度的立項第十條制度立項：企劃部根據(jù)公司制度基本框架目錄及現(xiàn)行制度運行的實際情況，組織公司 級制度的立項管理工作。各生產(chǎn)運行和職能部門應于每年12月初完成下一年度 與實現(xiàn)本部門工作職責相關制度的新建、修訂及廢除立項申請建議，并提交企 劃部審查（主要審查該制度制定、修訂或廢除的必要性及依據(jù)等

8、），經(jīng)相關領導 審核（主要審核該制度制定、修訂的主要內(nèi)容等）后，即完成該制度的立項工 作。制度立項申請建議書（見附件八）包括以下內(nèi)容：1 .制度名稱。2 .制定（修訂、廢除）制度的必要性。3 .制度制定（修訂、廢除）的依據(jù)。4 .新建（修訂）制度的主要內(nèi)容。5 .起草（修訂）部門和起草（修訂）責任人的組成。6 .起草（修訂）進度計劃及制度擬廢除的具體時間。第十一條根據(jù)批準的制度立項申請建議書，并結(jié)合公司下一年度制度評估的具體要求, 由企劃部負責組織編制公司年度制度工作計戈力每年12月底前完成，經(jīng)公司分 管領導審核、總經(jīng)理批準后，作為公司級制度年度工作的依據(jù)。第十二條 對因情況變化，但已列入年度

9、制度工作計劃而無制定（或修訂）必要的、或 因工作狀況急需制定（或修訂），而未列入年度制度工作計劃的，相關部門可提 出立項申請建議，并以請示報告形式提交企劃部進行審查，經(jīng)分管領導審核、 總經(jīng)理批準后撤消或增加該制度的立項，企劃部應及時調(diào)整公司年度制度工作 計劃。第四章制度的編制第十三條 按照批準的年度制度工作計劃，企劃部負責組織一、二級制度的編制工作。 制度草案一般由其內(nèi)容涉及的部門負責起草；對涉及兩個以上部門主要活動的, 可由相關部門組成聯(lián)合起草小組起草，企劃部負責組織和協(xié)調(diào)工作。制度在起 草過程中，應廣泛聽取相關部門特別是一線部門的意見，可以采取討論會、征 詢意見表等多種形式。第十四條制度草

10、案經(jīng)起草部門領導校對后提交企劃部進行審查，起草部門（小組）應 提交下列文件資料：1 .制度草案（含電子文檔）。2 .制度制定的相關依據(jù)（包括國家法律、法規(guī)、政策、規(guī)章制度或事實）和 索引。3 .有關國家政策、法律制度及其他有關文件資料第十五條制度的編制內(nèi)容要求：1 .制度編制時應用詞確切，語句通順。2 .制度的條款應充分考慮其他相關制度的規(guī)定，避免相互抵觸。3 .制度規(guī)定應詳實、全面，符合實際營運需要。4 . 一級制度應包括的內(nèi)容： 總則。主要有本制度制定的LI的、適用范圍、公司政策（提倡鼓勵的行為）、 本制度的擁有者等。 制度正文內(nèi)容。主要包括：本制度擁有者的權利和職責、工作方法、概括性 的

11、工作流程、做法及要求（需召開的會議、填寫的表單、需設定的人權、 財權、物權、事權的管理權限、需做的計劃、預算、組織、控制、協(xié)調(diào)工 作）、相關的考核辦法或責任追究等。 附則。本制度涉及相關名詞的定義解釋，需要說明的問題，解釋權等。 一級制度是相關管理工作的綱領性文件。編寫時，按章節(jié)、條款編排序號, 如第一章、第一節(jié)、第一條。5.二級制度主要包含的內(nèi)容： 本制度制定的目的、適用范圍、本制度的擁有者等。 本制度管理部門的權利和職責、工作方法、跨部門的工作流程、具體做法 要求（需召開的會議內(nèi)容、填寫的表單內(nèi)容、具體的管理權限、需做的計戈I、 預算、組織、控制、協(xié)調(diào)工作）、相關的考核辦法或責任追究等。

12、本制度中相關名詞的解釋，需要說明的問題，解釋權等。 二級制度編寫時，一般按條款編排序號，如第一條、第二條。內(nèi)容復雜、超 過二十條以上的制度可分章編寫。6 .三級制度的內(nèi)容： 本制度的目的、適用范圍、本制度的擁有者。 本制度的工作方法、具體做法及要求（召開會議時和填寫表單的注意事項 具體管理權限的行使、需做的組織、控制、協(xié)調(diào)工作）、相關的考核細則或 責任追究等。 本制度中需要說明的問題，解釋權等。 三級制度編寫時，一般按條款編排序號，如第一條、第二條。內(nèi)容不超過十 條的制度可按一、二、三的序號順次編寫。 本級制度要具有可操作性及與上一級制度的連貫性，三級制度范疇應覆蓋部 門內(nèi)部所有管理崗位和事務

13、。7 .制度的附件內(nèi)容： 組織結(jié)構(gòu)圖（包含管理層次和幅度等）； 職位說明書（描述崗位應做的事、應承擔的責任，包含崗位職責和任職條件 等）； 管理權限表（描述某事的運作由哪一級申請、立項、擬定、征求意見、審核 批準、執(zhí)行等）； 相關表單（包含表單的填寫、審核、發(fā)生周期、送發(fā)單位等）; 作業(yè)流程圖； 操作規(guī)程（以事為核心，描述事情如何做）； 技術標準； 國家的政策法律法規(guī)和相關規(guī)定。第十六條 制度的格式要求（模板見附件十一）1 .制度一般為單頁文件，表頭或扉頁上必須印制下列內(nèi)容：2 .公司名稱、吉恩標志3 .制度名稱4 .獨一無二，易于識別的制度編碼5 .擬稿人、審核人、批準人簽字6 .擬稿日期、

14、審核日期、批準日期、生效日期7 .頒發(fā)部門、執(zhí)行部門8 .頁數(shù)、總頁數(shù)、復印號9 .制度字體設置 制度表頭：公司名稱“XXXX股份有限公司”用二號黑體字； 表格內(nèi)第一欄：制度類別：“XXX制度”為小三號黑體字； 內(nèi)容部分：小四號宋體字，章節(jié)標題為宋體四號加重； 制度中所有的數(shù)字、字母均為“Times New Roman”字體； 制度中的行距一般為23磅，或根據(jù)制度排版情況適當設置。 每一段落的首行應縮進2字符。第二行及以后不再縮進。第十七條制度的編號1 .公司制度的編號由九位數(shù)組成，格式如下： 例:一個文件的編號為：1TT1001-02編號示例1-1-11001-02編號釋義制度類別制度級別部

15、門編號制度編號修訂版次2 .制度類別編號： 1戰(zhàn)略規(guī)劃類 2全面預算類 3組織管理類 4企業(yè)運行類 5質(zhì)量標準類：QES （IS09000、IS014000等系列） 6質(zhì)量控制類 7生產(chǎn)管理類 8安全管理類 9環(huán)保管理類 10營銷管理類 11品牌管理類 12工程管理類 13設備管理類 14節(jié)能管理類 15采購管理類 16倉儲管理類 17研發(fā)/技術創(chuàng)新管理類 18信息化管理類 19二級市場投融資管理類 20上市公司管理類 21投資項目管理類 22財務管理類 23人力資源管理類 24企業(yè)文化管理類 25法律管理類 26行政管理類 27審計監(jiān)察管理類 28安全保衛(wèi)管理類 29黨群管理類3 .制度級別

16、編號： 1 一級制度 2二級制度 3三級制度4 .部門編號：（詳見附件十二）5 .制度編號為屬本部門的制度序號，從001號順序編排。6 .修訂版次編號為本制度的修訂版本號。修訂制度時，制度編號只修改最后 兩位版次號，其它編碼不變。7 .制度編號應獨一無二，方便查找。制度修訂或廢除后，制度編號留存?zhèn)洳? 不得再用于其它制度，以便于查找當時執(zhí)行的該編號的制度。8 .格式由起草人按照規(guī)范要求制作，制度管理部門（企劃部）負責統(tǒng)一審核, 統(tǒng)一編號。9 .未經(jīng)制度管理部門（企劃部）許可，任何部門不得私自給制度編號或私自 更改編號。第五章制度的審核與會簽第十八條企劃部負責對制度草案進行審核，要圍繞以下兒點展

17、開：1 .審核制度草案是否符合法律、法規(guī)的基本原則，是否符合國家相關政策。2 .審核制度草案內(nèi)容是否符合公司實際運營管理的需要。3 .審核制度草案內(nèi)容與公司現(xiàn)行制度是否協(xié)調(diào)，如果要改變現(xiàn)行制度的，理 由和依據(jù)是否充分。4 .審核制度結(jié)構(gòu)、條款、文字（字體、字號等）等是否符合制度的要求。第十九條對需要會簽的制度，由制度起草部門負責組織對制度草案進行會簽。會簽部 門領導就該制度與其部門工作相關的條款的合理性、有效性和可操作性等進 行確認，并出具會簽意見，由企劃部整理匯總（見附表五）。第二十條根據(jù)會簽的意見，企劃部應會同起草部門對相關意見提出處理建議，并編制 制度草案評估表（制度單體草案評估表見附表

18、二），制度草案及制度評估表經(jīng) 公司分管領導審核后，報總經(jīng)理/制度管理委員會批準。根據(jù)領導的審批意見 （見附表六），企劃部組織起草部門完成制度草案的修改和完善，并負責制度 最終校訂和制度編號的確定。制度原稿及審批過程記錄由企劃部負責存檔。第六章制度的頒布和實施第二十一條制度的頒布：1 .公司一、二級制度由企劃部負責統(tǒng)一印制、下發(fā)并負責公司所有制度的歸 檔（含電子文檔）管理。新制度頒布時應在制度主題后標識“試行”字樣, 并在頒布通知中說明試運行時限。2 .部門三級制度由各相關部門自行印制、下發(fā)管理。3 .制度的印刷、復制，統(tǒng)一采用A4復印紙，單面印刷、左側(cè)裝訂，裝訂線1cm, 上、下、左、右頁邊距

19、均設置為2. 5cm。第二十二條制度頒布后，由起草部門領導負責監(jiān)督實施，企劃部負責對制度運行情況進 行監(jiān)督、考核、反饋與評估。第二十三條制度由公司生產(chǎn)部門或職能部門負責人、企劃部及分管領導審核后，由總經(jīng) 理批準后實施。第二十四條公司所有制度由公司企劃部統(tǒng)一編排文號。第二十五條公司一、二級制度的下發(fā)范圍為生產(chǎn)運營部門和職能部門主任以上管理人 員，三級制度的下發(fā)范圍為有關員工；特殊情況由總經(jīng)理確定發(fā)放范圍，各 部門承辦人員需用時向上級索閱。第二十六條分發(fā)時由收件人簽收，生產(chǎn)業(yè)務部門和職能部門主任調(diào)動時，制度文件列入 移交內(nèi)容，如遺失執(zhí)行相應的處罰制度。第二十七條制度中涉及董事會的權限，經(jīng)董事會授權

20、，由總經(jīng)理代為履行。第二十八條新制度頒布后，可視制度的重要性試運行一段時間后正式頒發(fā)。企劃部應及 時組織制度起草部門進行制度的宣貫工作。新制度一律試運行六個月。試 運行期間企劃部和制度起草部門應及時收集各方面的意見和建議，并作好 記錄。在試運行期結(jié)束前25天，企劃部應組織相關部門就制度的可行性、 可操作性及運行效果等進行綜合評估、分析，并編制制度評估表（制度單 體評估表見附表三），視制度試運行情況對制度進行進一步的修訂和完善， 修訂后的制度經(jīng)分管領導、總經(jīng)理審核后、由企劃部正式頒布。第七章制度的修訂和廢止第二十九條制度的改進建議公司內(nèi)任何部門或個人就公司制度在具體執(zhí)行過程中存在的問題可隨時 向

21、企劃部提出改進建議，企劃部應及時組織相關部門對改進建議進行分析、 研究，提出相應的處理意見。第三十條制度的修訂和修改1 .制度修訂應遵循可行性、穩(wěn)定性、總體修訂和局部修訂相結(jié)合的原則。制 度的修訂應列入公司年度制度工作計劃，由企劃部負責組織制度的修訂工 作并填寫文件更改履歷表（見附表七）。制度修訂草案及修訂說明的編制一 般由制度起草部門負責，修訂后的制度草案審批程序按本辦法第五章部分 的規(guī)定執(zhí)行。2 .對于制度執(zhí)行過程中個別條款的適應性修改或補充，制度起草部門可采用 制度修改單的形式進行修改或補充，制度修改通知單（見附件十）經(jīng)企劃 部審核、公司分管領導批準后，由企劃部負責發(fā)放和存檔。制度修改通

22、知 單具有制度條款同樣的效力。第三十一條制度的解釋公司制度由企劃部負責組織解釋，制度起草部門負責制度的具體解釋工 作。制度起草部門應采用書面形式進行解釋，經(jīng)企劃部會簽、公司分管領導 批準后，山企劃部視解釋內(nèi)容涉及面確定表單的發(fā)放范圍并負責發(fā)放和存檔。 制度解釋單（見附件九）具有制度條款同樣的效力。第三十二條制度的廢除廢除某項制度應由同級或高級的制度文件予以確定，廢除主要制度時還 需考慮廢除從屬附件形式的制度。制度的廢除列入公司年度制度工作計劃， 由企劃部負責落實，同時負責廢除制度的回收及銷毀等工作。第三十三條制度綜合評估為適應公司內(nèi)外部環(huán)境的變化和內(nèi)部管理水平提高的要求，企劃部應就 職能模塊制

23、度整體的適宜性、充分性、有效性定期組織制度集合的評估，制 度集合評估應納入公司年度制度工作計劃。綜合評估工作開展：由企劃部定期組織召開制度評審會。企劃部應會同 所有部門相關人員對制度的執(zhí)行情況及存在問題廣泛收集意見和建議，并分 別填寫制度綜合評估表（見附表四）。在此基礎上對意見和建議進行分析，提 出改進措施，企劃部會后匯總上報制度管理委員會審批。第八章附則第三十四條本制度管理辦法由公司企劃部負責解釋。第三十五條修改、補充本管理辦法由公司企劃部提出，公司總經(jīng)理審批。第九章附件附件一：制度管理流程附件二：制度單體草案評估表附件三：制度單體評估表附件四：制度綜合評估表附件五：制度會稿意見匯總表附件六

24、：制度制定（修訂）報批意見匯總附件七：文件更改履歷表模板附件八：制度立項申請建議書附件九：制度解釋單附件十：制度修改通知單附件十一：制度標準格式模板附件十二：部門編號表附件一：制度管理流程附件三：制度單體評估表制度單體草案評估表制度名稱：所屬級別：一級評估 維度二級評估 維度評估標準評估建議評 分存在問題制度概況 (25)整體完整 (15)應該在本制度中體現(xiàn)的內(nèi)容散存于其 他的制度和文件的程度內(nèi)容獨立 (5)與本制度模塊中的相關制度是否交叉 重疊或矛盾配套完善 (5)本制度需要的支持性制度的完善情況制度內(nèi)容 (55)內(nèi)容全面 (15)本制度對相應業(yè)務的覆蓋范圍內(nèi)容適用 (10)對本企業(yè)實際情況

25、的針對性主體明確(5)各環(huán)節(jié)/任務責任主體設置的明確合 理程度權責對等 (10)流程各環(huán)節(jié)/各任務主體的責任、權利 的明確和對等程度流程規(guī)范 (5)流程是否已經(jīng)繪制以及繪制的規(guī)范性流程效率 (10)流程各環(huán)節(jié)順序的最優(yōu)性、流程各環(huán) 節(jié)優(yōu)化的空間大小制度形式 (20)格式標準 (5)格式的統(tǒng)一、規(guī)范性表述嚴謹 (5)表述的邏輯性與嚴謹性用詞規(guī)范 (5)含糊不清、界定不明詞語出現(xiàn)的頻率語言精煉 (5)重復、不必要修飾詞語出現(xiàn)的頻率合計其它管理 問題與改 進建議制度單體評估表制度名稱：所屬級別：一級評估 維度二級評估 維度評估標準評估建議評 分存在問題制度概況 (25)整體完整 (15)應該在本制度

26、中體現(xiàn)的內(nèi)容散存于 其他的制度和文件的程度內(nèi)容獨立 (5)與本制度模塊中的相關制度是否交 又重疊或矛盾配套完善 (5)本制度需要的支持性制度的完善情 況制度內(nèi)容 (55)內(nèi)容全面 (15)本制度對相應業(yè)務的覆蓋范圍內(nèi)容適用 (10)對本企業(yè)實際情況的針對性主體明確(5)各環(huán)節(jié)/任務責任主體設置的明確合 理程度權責對等 (10)流程各環(huán)節(jié)/各任務主體的責任、權 利的明確和對等程度流程規(guī)范 (5)流程是否已經(jīng)繪制以及繪制的規(guī)范 性流程效率 (10)流程各環(huán)節(jié)順序的最優(yōu)性、流程各環(huán) 節(jié)優(yōu)化的空間大小制度執(zhí)行 (20)反饋總結(jié) (20)制度擁有部門是否及時的根據(jù)內(nèi)外 部環(huán)境的變化，提出制度改進意見和

27、建議并進行有針對性的總結(jié)和改進合計其它管理 問題與改 進建議附件四：制度綜合評估表制度綜合評估表模塊名稱：一級評估 維度二級評估 維度評估標準評估建議評 分存在問題制度概況 (20)框架完整 (5)制度框架是否確立，是否與實際業(yè)務相 匹配，是否覆蓋了整個業(yè)務范圍，對具 有內(nèi)在邏輯性的制度是否建立了統(tǒng)領 性的制度以及統(tǒng)領性制度的完整程度數(shù)量精簡 (5)制度數(shù)量是否最精簡內(nèi)容獨立 (5)與本制度模塊中的相關制度是否交叉 重疊或矛盾配套完整 (5)本制度需要的支持性制度的完善情況制度內(nèi)容 (40)內(nèi)容全面 (10)本制度對相應業(yè)務的覆蓋范圍內(nèi)容適用 (10)對本企業(yè)實際情況的針對性主體明確 (5)各

28、環(huán)節(jié)/任務責任主體設置的明確合理 程度權責對等 (5)流程各環(huán)節(jié)/各任務主體的責任、權利 的明確和對等程度流程規(guī)范 (5)流程是否已經(jīng)繪制以及繪制的規(guī)范性流程效率 (5)流程各環(huán)節(jié)順序的最優(yōu)性、流程各環(huán)節(jié) 優(yōu)化的空間大小制度形式 (10)格式標準 (2.5)格式的統(tǒng)一、規(guī)范性表述嚴謹 (2.5)表述的邏輯性與嚴謹性用詞規(guī)范 (2.5)含糊不清、界定不明詞語出現(xiàn)的頻率語言精煉 (2.5)重復、不必要修飾詞語出現(xiàn)的頻率制度管理 (10)制度維護 (5)解釋、修訂權限的明確性以及根據(jù)業(yè)務 發(fā)展趨勢進行定期評估和更新的程度制度建立 (5)是否形成本模塊制度建立、修訂、廢除 計劃的制定、審批、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋 機制制度執(zhí)行 (20)檢查考核