公司班子議事規(guī)則

1、公司班子議事規(guī)則第一條 為保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有序開(kāi)展，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法 、中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司章程指引及本公司章程有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本規(guī)則。第二條公司高級(jí)管理層包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、董事會(huì)秘書(shū)。第三條總經(jīng)理由董事會(huì)提名并聘任，行使以下職權(quán)：1 、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作；2 、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； 3 、擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；4 、擬訂公司的基本管理制度； 5 、制定公司的具體規(guī)章；6 、提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；7 、決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的

2、管理人員；8 、擬定并組織實(shí)施經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲方案或制度，決定公司職工的聘用和解聘；9 、公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第四條 總經(jīng)理受董事會(huì)及法定代表人委托，并在其授權(quán)范圍內(nèi)，主持公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理事務(wù)，并向法定代表人及董事會(huì)負(fù)責(zé)。在董事會(huì)及法定代表人授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的經(jīng)營(yíng)開(kāi)支、對(duì)外投資、固定資產(chǎn)處置、資產(chǎn)抵押、 銀行信貸及其他擔(dān)保事項(xiàng)，相關(guān)職能部門應(yīng)提供相關(guān)資料，說(shuō)明情況。第五條 超出權(quán)限范圍的事項(xiàng)，董事會(huì)或法定代表人可以書(shū)面形式向總經(jīng)理授權(quán)；總經(jīng)理可以書(shū)面形式向高級(jí)管理人員或各部門負(fù)責(zé)人或相關(guān)人員授權(quán)。被授權(quán)人應(yīng)將被授權(quán)事項(xiàng)的辦理過(guò)程和結(jié)果及時(shí)向授權(quán)人報(bào)告。第

3、六條 依據(jù)董事會(huì)批準(zhǔn)的中長(zhǎng)期發(fā)展計(jì)劃和年度財(cái)務(wù)預(yù)算，總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織高級(jí)管理層召集有關(guān)部門擬定公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，報(bào)董事會(huì)審批，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施。第七條 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案、 公司基本管理制度，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。第八條 董事會(huì)及法定代表人授權(quán)總經(jīng)理批準(zhǔn)選派公司的控股子公司、參股子公司股東代表、董事、監(jiān)事的委派、更換或推薦。第九條 副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘，總經(jīng)理提名副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人選時(shí)，應(yīng)附該人的簡(jiǎn)歷。第十條 高級(jí)管理人員有行政或刑事違法、嚴(yán)重失職或不能勝任職務(wù)的情況時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)提請(qǐng)董事會(huì)予以解聘。第十一條 總經(jīng)理在制（擬）定、修改或者

4、決定有關(guān)勞動(dòng)報(bào)酬、 議事規(guī)則工作時(shí)間、休息休假、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、保險(xiǎn)福利、職工培訓(xùn)、勞動(dòng)紀(jì)律以及解除勞動(dòng)合同等直接涉及職工切身利益的規(guī)章制度或者重大事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家和江蘇省有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。第十二條總經(jīng)理制定公司有關(guān)安全保衛(wèi)、衛(wèi)生環(huán)保、文件收發(fā)及檔案管理等規(guī)章時(shí)應(yīng)符合國(guó)家法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，并使公司的管理標(biāo)準(zhǔn)化。第十三條總經(jīng)理關(guān)于召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的提議應(yīng)有明確的議題并附有相應(yīng)的說(shuō)明文件、 數(shù)據(jù)和其他參考資料。第十四條報(bào)總經(jīng)理和其他高級(jí)管理層審批的文件，按文件審批程序，分工辦理。第十五條總經(jīng)理辦公會(huì)議是公司高級(jí)管理層交流情況、研究工作、議定事項(xiàng)的工作會(huì)議。第十六條 總經(jīng)理辦公會(huì)議實(shí)行集

5、體討論，統(tǒng)一決策的議事機(jī)制。總經(jīng)理辦公會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)進(jìn)行充分討論，力求一致，有意見(jiàn)分歧時(shí)，由總經(jīng)理做出決定。不同意見(jiàn)可以保留，并在會(huì)議記錄中說(shuō)明。第十七條 總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理主持，特殊情況下總經(jīng)理可委托副總經(jīng)理主持?？偨?jīng)理辦公會(huì)議出席人員為總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、總會(huì)計(jì)師；根據(jù)需要，經(jīng)總經(jīng)理同意，其他人員可以列席會(huì)議。第十八條 總經(jīng)理辦公會(huì)議原則上每月至少召開(kāi)二次。出席會(huì)議人員因故不能參加總經(jīng)理工作會(huì)議的，應(yīng)向總經(jīng)理或主持會(huì)議的副總經(jīng)理請(qǐng)假。第十九條有下列情形之一的可以召開(kāi)臨時(shí)總經(jīng)理辦公會(huì)議：1 、總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)；2 、副總經(jīng)理或其他高級(jí)管理人員提議并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意時(shí)。第二十條

6、總經(jīng)理辦公會(huì)議會(huì)務(wù)工作由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)?？偨?jīng)理辦公會(huì)議議程及出席范圍經(jīng)總經(jīng)理審定后，一般應(yīng)于會(huì)議前一天通知出席會(huì)議人員。第二十一條需要提交總經(jīng)理工作會(huì)議討論的議題，應(yīng)于會(huì)議前一天向總經(jīng)理辦公室申報(bào)，由辦公室請(qǐng)示總經(jīng)理后予以安排。第二十二條重要議題討論材料須提前三天送達(dá)出席會(huì)議人員閱知。第二十三條總經(jīng)理辦公會(huì)議議題包括：1 、傳達(dá)學(xué)習(xí)黨中央、國(guó)務(wù)院及有關(guān)主管部門領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的文件、指示、決定； 2 、傳達(dá)股東大會(huì)、董事會(huì)決議；3 、制定和落實(shí)本條第一、二款的措施和辦法； 4 、公司經(jīng)營(yíng)管理和對(duì)外投資計(jì)劃方案；5 、公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案；6 、公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；7 、公司員工工資方案、

7、獎(jiǎng)懲方案、年度招聘和用工計(jì)劃； 8 、擬定公司基本管理制度，制定公司具體規(guī)章；9 、公司章程規(guī)定的人員任免事項(xiàng)；10 、涉及多個(gè)副總經(jīng)理分管范圍的重要事項(xiàng)；11 、聽(tīng)取重要分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的述職報(bào)告；12 、總經(jīng)理認(rèn)為需要研究解決的其他事項(xiàng)。第二十四條會(huì)議記錄由總經(jīng)理辦公室派專人負(fù)責(zé)，并妥善保管。會(huì)議記錄的內(nèi)容主要包括：1 、會(huì)別、會(huì)次、時(shí)間、地點(diǎn)；2 、主持人，參加會(huì)議人員姓名；3 、會(huì)議的主要內(nèi)容和決定事項(xiàng)。第二十五條重要會(huì)議要形成會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要由會(huì)議主持人審定并決定是否印發(fā)及發(fā)放范圍。會(huì)議紀(jì)要應(yīng)妥善保管存檔。凡是需要保密的會(huì)議材料， 提供材料的部門要注明密級(jí)，會(huì)議結(jié)束后由總經(jīng)理辦公室負(fù)

8、責(zé)收回。出席會(huì)議人員要嚴(yán)格執(zhí)行保密制度。第二十六條總經(jīng)理應(yīng)按照公司章程有關(guān)規(guī)定，根據(jù)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提出的要求，向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況，并保證報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性。第二十七條向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告的內(nèi)容分為定期業(yè)務(wù)報(bào)告和臨時(shí)業(yè)務(wù)報(bào)告。定期業(yè)務(wù)報(bào)告。 定期業(yè)務(wù)報(bào)告包括季度業(yè)務(wù)報(bào)告、中期業(yè)務(wù)報(bào)告和年度業(yè)務(wù)報(bào)告，總經(jīng)理應(yīng)按時(shí)向董事會(huì)作定期業(yè)務(wù)報(bào)告，并將以上業(yè)務(wù)報(bào)告抄報(bào)公司監(jiān)事會(huì)。臨時(shí)業(yè)務(wù)報(bào)告。 公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生重大情況時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)具體情況及時(shí)向董事會(huì)或法定代表人做出書(shū)面或口頭報(bào)告。第二十八條本規(guī)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第二十九條本規(guī)則經(jīng)公司董事會(huì)

9、批準(zhǔn)后實(shí)施。物業(yè)安保培訓(xùn)方案為規(guī)范保安工作，使保安工作系統(tǒng)化/ 規(guī)范化 ,最終使保安具備滿足工作需要的知識(shí)和技能，特制定本教學(xué)教材大綱。一、課程設(shè)置及內(nèi)容全部課程分為專業(yè)理論知識(shí)和技能訓(xùn)練兩大科目。其中專業(yè)理論知識(shí)內(nèi)容包括：保安理論知識(shí)、消防業(yè)務(wù)知識(shí)、職業(yè)道德、法律常識(shí)、保安禮儀、救護(hù)知識(shí)。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的1）保安人員培訓(xùn)應(yīng)以保安理論知識(shí)、消防知識(shí)、法律常識(shí)教學(xué)為主，在教學(xué)過(guò)程中，應(yīng)要求學(xué)員全面熟知保安理論知識(shí)及消防專業(yè)知識(shí)，在工作中的操作與運(yùn)用，并基本掌握現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)及處理知識(shí) 2）職業(yè)道德課程的教學(xué)應(yīng)根據(jù)不同的崗位元而予以不同的內(nèi)容，使保安在各自不同的工作崗位上都能養(yǎng)成具有本職業(yè)特點(diǎn)的良好職業(yè)道德和行為規(guī)范）法律常識(shí)教學(xué)是理論課的主要內(nèi)容之一，要求所有保安都應(yīng)熟知國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，成為懂法、知法、守法的公民，運(yùn)用法律這一有力武器與違法犯罪分子作斗爭(zhēng)。工作入口門衛(wèi)守護(hù)，定點(diǎn)守衛(wèi)及區(qū)域巡邏為主要內(nèi)容，在日常管理和發(fā)生突發(fā)事件時(shí)能夠運(yùn)用所學(xué)的技能保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)以及自身安全。2 、培訓(xùn)要求1）保安理論培訓(xùn)通過(guò)培訓(xùn)使保安熟知保安工作性質(zhì)、地位、任務(wù)、及工作職責(zé)權(quán)限，同時(shí)全面掌握保安專業(yè)知識(shí)以及在具體工作中應(yīng)注意的事項(xiàng)及一般情況處置的原則和方法。2）消防知識(shí)及消防器材的使用通過(guò)培訓(xùn)使保安熟知掌握消防工作的方針任務(wù)和意義，