公司授權(quán)體系概要

1、東莞市歐貝雅工藝包裝制品有限公司東莞市歐貝雅工藝包裝制品有限公司核決權(quán)限辦法1目的為使本公司各項費用及經(jīng)營業(yè)務的核決、報銷等處理有章可循，并建立職務授權(quán)制度,以利于管理運作，提高管理效率，特制定本辦法。適用范圍(1)人事類。項目跟蹤/銷售/進度計劃/預算(3)各項費用支付及付款憑證設備/材料請購、采購、借出（入）、滯料處理、滯料出售等。(5)固定資產(chǎn)的異動處理。核決權(quán)限上述適用范圍的具體核決權(quán)限，見核決權(quán)限表。核決行使(1)各權(quán)責主管行使核決時，應簽名以作為依據(jù)。(2)(3)假冒上級主管簽名者，一經(jīng)查覺，呈報 CEO議處。除CTO、CMO、COO人員外，各級單位已有正主管時，其副主管非經(jīng)正主管

2、按規(guī)定程序授權(quán)或代理，不得批示各類文件。限制各級主管的個人費用及其他涉及財務款項，經(jīng)其上級主管核準。授權(quán)與取消（1）經(jīng)理級（含）以上主管因業(yè)務及管理需要，上級主管在其核決范圍內(nèi)，授權(quán)下級主管代行核決。授權(quán)行使，應由被授權(quán)人以授權(quán)通知單（見附表一），呈CEO核準后，副本送財務部方可行使，如上列各級主管，因差、假于短期內(nèi)無法執(zhí)行其原職務，又未有授權(quán)為之行使，其職務由上級主管負責。(2)以授權(quán)通知單上的“取消日期”為取消授權(quán)時間，超期按第(1)條辦理。7 管制部門及審核(1)管制部門財務部為各項費用及業(yè)務處理的管制部門;人事單位為人事類業(yè)務的管制部門。管制憑據(jù)核決權(quán)限表。訂有合約或經(jīng)呈準的專門計費標

3、準。(3)憑據(jù)審核要點核決權(quán)限是否足夠。憑證合法性、合理性。費用合理性、正確性。8 其他各項費用支付及業(yè)務處理的核決權(quán)限，于本辦法已規(guī)定者熟悉并依據(jù)本辦法，本辦法未規(guī)定者依其他相關規(guī)定。9 實施與修改本辦法經(jīng)報董事會核備后公布實施，修改時間亦同。授權(quán)通知單部門:授權(quán)人被授權(quán)人簽名式授權(quán)內(nèi)容授權(quán)日期取消日期說明職稱姓名丁總品管主管譚乾權(quán)1.本部門員工的 任免權(quán)。2.本部門 檢驗產(chǎn)品、物料的 最終判疋。3.對本 公司成品出貨質(zhì) 量負責2015-05-29丁總行政主任劉小偉1.本部門員工的 任免權(quán)。2.維修類 或特采類500元內(nèi) 批準權(quán)。3.行使安 全職責的監(jiān)督權(quán)2015-05-29丁總生產(chǎn)主管吳毅

4、/黃 成/王祥 松1.本部門員工的 任免權(quán)。2.對本部 門各組的產(chǎn)量及 質(zhì)量負責.3.部門 設備調(diào)配權(quán)2015-05-29丁總?cè)肆Y源主任程建華1.本部門員工的 任免權(quán).2.對公司 人員招聘合格率、 流失率負責，對公 司內(nèi)部管理系統(tǒng) 健全度及勞資風 險負責2015-05-29丁總業(yè)務部楊秀之1.本部門人員的 任免權(quán)。2.對本部 門各人員月度、季 度、年度的綜合業(yè) 績負責.批一式二份授權(quán)人f呈核f 1.被授權(quán)人；2.財務部。類別：人事類項次項目織組織系統(tǒng)變更人員編制設定人員編制變更核決權(quán)限表核決權(quán)限核決者CEOCEOCEO呈董事會核備呈董事會核備呈董事會核備人員增補編制內(nèi)人員增 補申請依右列 規(guī)

5、定核決。編制 外一律呈CEO 核準。（由用人 部門申請）七職等（含）以下人員八至十三職等（含）人 員十四、十五職等人員十六職等人員部門總經(jīng) 理提報分管CT0/CM0/COO用分管CTO/CMO/C 提報 CEO任用OOCEO董事會提報董事會任 用由用人部門申 請十一職等（含）以下人 員十二、十三職等人員十四職等以上人員七職等（含）以下人員職位晉升與職 務調(diào)任（由用人 單位申請）八至十三職等（含）人 員十四、十五職等人員年終考績評估分管CTO/CMO/C 提報 CEO任用OOCEO董事會部門總經(jīng) 理報備董事會提報分管CT0/CM0/COO用分管CTO/CMO/C 提報 CEO任用OOCEO提報董

6、事會任 用十六職等人員十一職等（含）以下人 員十二、十三職等人員十四、十五職等人員董事會提報分管CTO/CMO/COO部門總經(jīng)理 分管CTO/CMO/C 提報 CEO OOCEO提報董事會十六職等人員董事會六調(diào)薪考績及專案調(diào) 薪調(diào)薪方案核定董事會調(diào)薪額核定CEO七核薪新進人員及復 職人員依規(guī)定 標準核薪。七職等（含）以下人員部門總經(jīng)理提報分管CTO/CMO/COO八至十三職等（含）人 員分管CTO/CMO/(00；提報CEO十四、十五職等人員CEO提報董事會十六職等人員董事會專案核薪十三職等（含）以下人 員CEO十四職等（含）以上人 員董事會八出差國內(nèi)出差申請十一職等（含）以下人 員部門總經(jīng)理

7、財務部門依出 差旅費標準按 實核銷十二、十三職等人員分管CTO/CMO/COO十四、十五職等人員CEO十六職等人員董事長國外出差申請十五職等（含）以下人 員CEO十六職等人員董事長九請假依據(jù)員工手 冊十留職 停薪病假逾限者一 年內(nèi)，其他特殊 情形者二年內(nèi)。十三職等（含）以下人 員CEO十四等（含）以上人員董事會十一免職十三職等（含）以下人 員CEO十三等以上人員董事會提報董事會十二辭職自請辭職七職等（含）以下人員部門總經(jīng)理提報分管CTO/CMO/COO八至十三職等（含）人 員分管CTO/CMO/COO；提報CEO十四、十五職等人員CEO提報董事會十六職等人員董事會十三資譴不分職別CEO十四服務

8、證明在職、離職證明 書的核給不分職別CEO十五勞健保勞健保各項業(yè) 務加/退保申請COO按公司規(guī)定投保薪資調(diào)整CEO勞保給付申請COO按公司規(guī)定核決權(quán)限表類別：項目跟蹤/銷售/進度計劃/預算（集成類項目）項次項 目內(nèi)容核決權(quán)限核決者一一一立 項 跟 蹤由業(yè)務代表 （經(jīng)理）申 請項目總額：200萬元以下分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理項目總額：200-1000萬元CMO項目總額：1000萬元以上（含）CEO二二二項 目 成 本 損 益 預 估由業(yè)務代表 （經(jīng)理）提 出項目總額：200萬元以下財務經(jīng)理（北京或成都） 分公司總經(jīng)理、事業(yè)部 總經(jīng)理項目總額：200-1000萬元財務經(jīng)理（北京或成都）CMO項目

9、總額：1000萬元以上（含）財務經(jīng)理（北京或成都）CEO-三標 書、技 術 方 案由業(yè)務代表 （經(jīng)理）和 售前工程師 提出項目總額：200萬元以下分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理項目總額：200-1000萬元CTO、CMO項目總額：1000萬元以上（含）CEO、 CTO四銷售服 務 合 同由業(yè)務代表 （經(jīng)理）擬 定項目總額：200萬元以下，毛利大于15%財務部經(jīng)理（北京或成 都）分公司總經(jīng)理、事業(yè)部 總經(jīng)理項目總額：200萬元以下，毛利小于15%、大于10%項目總額：200-1000萬元，毛利大于10%財務經(jīng)理（北京或成都）CMO其他財務部經(jīng)理（北京或成 都）CEO五項 目 實 施 計 劃進度計劃及

10、 人員組織分 工項目總額：200萬元以下分公司總經(jīng)理項目總額：200-1000萬元CMO項目總額：1000萬元以上（含）CEO資金預算項目總額：200萬元以下分公司總經(jīng)理，事業(yè)部 總經(jīng)理項目總額：200-1000 萬元CMO項目總額：（含）1000萬元以上CEO項 目 驗 收項目總額：200萬元以下分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理、 六項目總額：200-1000 萬元CMO項目總額：（含）1000萬元以上CEO核決權(quán)限表類別：項目跟蹤/銷售/進度計劃/預算（軟件開發(fā)類項目）項次項 目內(nèi)容核決權(quán)限核決者一一一立 項 跟 蹤由業(yè)務代表 （經(jīng)理）申 請項目總額：50萬元以下分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總 經(jīng)理項目

11、總額：50-200萬元CMO項目總額：200萬元以上（含）CEO二二二項 目 成 本 損 益 預 估由業(yè)務代表 （經(jīng)理）提 出項目總額：50萬元以下財務經(jīng)理（北京或成都） 分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總 經(jīng)理、軟件設計中心總經(jīng) 理項目總額：50-200萬元財務經(jīng)理（北京或成都）CMO項目總額：200萬元以上（含）財務經(jīng)理（北京或成都）CEO-三標 書、技 術 方 案由業(yè)務代表 （經(jīng)理）和 售前工程師 提出項目總額：50萬元以下分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總 經(jīng)理，軟件設計中心總經(jīng) 理項目總額：50-200萬元CTO、CMO項目總額：200萬元以上（含）CEO四銷售服 務 開 發(fā) 合 同由業(yè)務代表 （經(jīng)理）擬

12、定項目總額：50萬元以下，毛利大于20%財務部經(jīng)理（北京或成 都）分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總 經(jīng)理項目總額：50萬元以下，毛利小于20%、大于15%項目總額：50-200萬元，毛利大于15%財務經(jīng)理（北京或成都）CMO其他財務部經(jīng)理（北京或成 都）CEO五項 目 實 施 計 劃進度計劃及 人員組織分 工項目總額：50萬元以下軟件設計中心總經(jīng)理項目總額：50-200萬元CMO項目總額：200萬元以上（含）CEO資金預算項目總額：50萬元以下分公司總經(jīng)理，事業(yè)部總 經(jīng)理、軟件設計中心總經(jīng) 理項目總額：50-200萬元CMO、CTO項目總額：200萬元以上（含）CEO六項 目 驗 收項目總額：50萬元以

13、下分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總 經(jīng)理項目總額：50-200萬元CMO、CTO項目總額：200萬元以上（含）CEO核決權(quán)限表類別：請購、采購類項次工程 項目 用設 備/材 料內(nèi)容核決權(quán)限核決者說明請購1.與銷售合同一致 的，由項目經(jīng)理 一次性申請項目總額：200萬元以 內(nèi)分公司總經(jīng) 理項目總額：200-1000萬元CMO項目總額：1000萬元 以上（含）CEO2.與銷售合同不一 致的，項目經(jīng)理申請增加成本小于1萬元CMO增加成本大于1萬元（含）CEO采 購商務代表按經(jīng)批準 的請購單尋價并提 出比較報告和米購 建議單價小于5萬元且總 額小于50萬元分公司總經(jīng) 理單價在5-50萬元且總額：50-500萬元

14、CMO其他CEO驗 收品質(zhì)/數(shù)量，正常/異常項目經(jīng)理項目借 出按經(jīng)批準的請購單 辦理借出手續(xù)分公司總經(jīng) 理借 入試用CMO呆滯料呆滯料出售/報廢CEO報廢料廢料出售CEO* 固定 資產(chǎn)請購1.已列預算不論金額大小CEO2.未列預算金額：10萬元以下CEO使用部門 提預算方 案，事后提 報事會案金額：10萬元以上（含）董事長提報董事會采 購按經(jīng)批準的請購單米購不論金額大小CEO驗 收品質(zhì)/數(shù)量，正常/異常使用部門經(jīng) 理呆滯料呆滯料出售/報廢CEO報廢料廢料出售CEO核決權(quán)限表類別：各項費用支付及付款憑證項次項目核決權(quán)限核決者經(jīng) 常 性 業(yè) 務 費 用各定期支付固 定電話費，房租 費，水電費，伙

15、食費，郵寄費， 汽車保險費/燃 料費/養(yǎng)路費/ 過路費/停車費 /維修費，辦公 設備保養(yǎng)費，辦 公費（易耗辦公金額：1000元以下金額：1000-5000元金額：5000元以上行政部經(jīng)理C00CEO1.2.其 他 地 區(qū)金額：1000元以下金額：1000-5000元部門總經(jīng)理分管 CMO/CTO3.先審后 付； 各項費 用均有 合約或 收費標 準者依 其約定。財產(chǎn)保 險應事材料），財產(chǎn)保 險費金額：5000元以上CEO先保險 種類/財 產(chǎn)項目/ 投保金額報CEO核準移動電話費、出租車費米購設備及工 程實施運雜費匯款匯費，銀行 利息，銀行手續(xù) 費，營業(yè)稅，所 得稅金額：2000元以下金額：200

16、0-10000 元金額：10000元以上（含）金額：2000元以下金額：2000元以上（含）分公司總經(jīng) 理CMOCEO財務部經(jīng)理CEO按公司統(tǒng)一規(guī)定應酬 費（宴 請， 娛 樂， 禮品 等）項目跟蹤、實施其他公共關系金額：1000元以下金額：1000-5000 元金額：5000元以上（含）金額：1000元以下金額：1000-2000 元金額：2000元以上（含）分公司/事業(yè) 部/軟件設計 中心總經(jīng)理分管 CMO/CTOCEO部門（總）經(jīng) 理分管CTO/CMO/COCEO1.2.事先報備，先審后付。專案費用公共形象策劃、 文具印刷、書報 雜志、交際禮 品、工作服裝定 購市場策劃/廣告 /展覽技術合

17、作金額：1000元以下金額；1000-5000 元金額：5000元以上（含）金額：50000以下金額：50000以上（含）金額：1000元以下金額：1000-5000 元行政部經(jīng)理（成都、北 京）COOCEOCMOCEO部門（總）經(jīng)理分管 CTO/CMO專案申請， 事先報備， 財務部憑原 簽案件核付福利費撥付會計師審計費薪資費用（含各 項津貼、保險 費）業(yè)務培訓人事費用核決權(quán)限表企業(yè)文 化、管理、 員工素質(zhì) 培訓項目跟蹤項目實施國外出差其他出差員工賀儀類別：固定資產(chǎn)異動金額：5000元以上（含）每年撥付原則每月實際撥付金額：2000元以下金額：2000元以上（含）不論金額大小金額：2000元以下金額：2000元以上（含）金額：2000元以下金額：2000元以上（含）金額：2000元以下金額：2000-5000 元金額：5000元以上（含）金額：2000元以下金額：2000-5000 元金額：5000元以上（含）不論金額大小金額：2000元以下金額：2000元以上（含）按公司統(tǒng)一標準CEOCEO財務部經(jīng)理財務部經(jīng)理（成都）CEOCEO分管CTO/CMO/COCEOCOOCEO部門（總）經(jīng)理CMOCEO部門（總）經(jīng)理專案報備事先報備按已核定標準先審后付1.2.事先報 備先審后付1.分管 CMO/