國立中正大學(xué)第七十七次校務(wù)會議議程

1、 為響應(yīng)環(huán)保及依規(guī)定，本次會議無法提供紙杯及包裝飲用水，請與會主管們攜帶茶杯、筷子，謝謝您。國立中正大學(xué)第七十七次校務(wù)會議議程時 間：九十七年六月九日（星期一）上午九時地 點：行政大樓七樓會議室主 席：吳校長志揚 壹、主席報告貳、宣讀第七十六次校務(wù)會議紀(jì)錄 決 定：參、第七十六次校務(wù)會議決議事項辦理情形報告肆、各單位重點工作報告 決 定： 伍、報告事項 報告事項一 報告單位：研究發(fā)展處、會計室案 由：本校辦理建教合作業(yè)務(wù)，支給工作酬勞案報告案，提請報告。說 明：一、依據(jù)本校第76次校務(wù)會議紀(jì)錄決議辦理。二、本校建教合作收支管理要點第1條規(guī)定，係依據(jù)國立大學(xué)校院校務(wù)基金設(shè)置條例第十條、國立大學(xué)校

2、院校務(wù)基金管理監(jiān)督辦法訂定之。三、依據(jù)國立大學(xué)校院校務(wù)基金管理監(jiān)督辦法修正後相關(guān)配套措施（如附件一，詳?shù)?頁）第三點之修法重點，明定建教合作經(jīng)費運用規(guī)定。故本校建教合作收支管理要點，自94年度訂定草案開始迄今，歷經(jīng)4次校務(wù)基金管理委員會會議、4次行政會議討論通過，均明定有行政管理費及結(jié)餘款之運用範(fàn)圍（如附件二，詳?shù)?頁），並經(jīng)教育部核備。四、本校建教合作計畫經(jīng)費之主要來源為國科會委辦之計畫經(jīng)費，依行政院國家科學(xué)委員會補助專題研究計畫經(jīng)費項目、支用原則及其他注意事項第二條補助項目及支用原則，其中第(七)款管理費：為執(zhí)行機構(gòu)配合執(zhí)行研究計畫所需之費用，本項經(jīng)費得由執(zhí)行機購統(tǒng)籌支用。其中第1點訂明實

3、施原始憑證就地查核之機構(gòu)，得於管理費項下提撥固定比例之經(jīng)費作為會計及總務(wù)人員協(xié)辦業(yè)務(wù)之相關(guān)支出，第2點之用途（2）亦訂明可供協(xié)辦研究計畫業(yè)務(wù)相關(guān)之人事費用（如附件三，詳?shù)?頁）。五、依教育部95年4月17日臺人(三)字第0950048073號函轉(zhuǎn)行政院95年3月30日院授人字第0950006432號函，各國立大專校院，針對有關(guān)國立大學(xué)校院(實施校務(wù)基金學(xué)校)行政人員辦理5項自籌收入有績效者，同意比照教師於該收入內(nèi)支給工作酬勞，惟行政人員每月支領(lǐng)之工作酬勞，以不超過其專業(yè)加給之60%比率為限（如附件四，詳?shù)?0頁）。六、依教育部乃於95年11月9日臺高(三)字第0950159963號函覆本校所報

4、5項自籌之收支管理規(guī)定修訂案，除應(yīng)依說明及檢核表複核意見修正者外，餘同意備查（如附件五，詳?shù)?4頁），其中說明三：查行政院95年3月30日院授人給自第0950006432號函規(guī)定略以，為利國立大學(xué)校院校務(wù)推展，同意辦理5項自籌收入業(yè)務(wù)有績效之行政人員得比照教師於該收入內(nèi)支給工作酬勞。是以由本校建教合作計畫統(tǒng)籌管理費(不包括依比例分配系所、研究中心之管理費)，依規(guī)定提撥一定比率之就地查核、主辦業(yè)務(wù)經(jīng)費，供各相關(guān)業(yè)務(wù)單位運用。七、該項經(jīng)費依規(guī)定提撥95年度提成之管理費10%範(fàn)圍內(nèi)新臺幣2,713,971元，96年度第13季提成之管理費10%範(fàn)圍內(nèi)新臺幣2,457,969元，均依相關(guān)規(guī)定分配會計室(

5、含人事室）4%、研發(fā)處3%、總務(wù)處2%、秘書室1，供各該業(yè)務(wù)單位運用。八、本案因適法性尚待釐清，自96年度第四季起已暫停分配相關(guān)單位。決 定： 報告事項二 報告單位：研究發(fā)展處 案 由：新訂定國立中正大學(xué)講座設(shè)置辦法，提請報告。說 明：一、本處新訂定之講座設(shè)置辦法業(yè)經(jīng)97年5月5日本校第331次行政會議討論修正通過，會議紀(jì)錄摘錄如附件六，詳?shù)?6頁。二、檢附國立中正大學(xué)講座設(shè)置辦法(如附件七，詳?shù)?7頁）。三、鑒於新辦法之經(jīng)費來源為本校5項自籌財源之建教合作收入及捐贈收入，已配合修訂本校建教合作計畫收支管理要點及捐贈收支管理要點相關(guān)條文，目前仍須俟秘書室彙整相關(guān)辦法統(tǒng)一陳報教育部核備後方能依據(jù)

6、法源動支撥付獎勵金。決 定： 陸、提案討論提案討論一 提案單位：校務(wù)發(fā)展委員會（原提案單位：秘書室） 案 由：本校清江終身學(xué)習(xí)中心回歸建制單位案，提請討論。 說 明： 一、本案業(yè)經(jīng)97年5月5日第331次行政會議及97年5月12日96學(xué)年度第6次校務(wù)發(fā)展委員會討論修正通過（會議紀(jì)錄摘錄如附件八，詳?shù)?9頁）。二、本校為服務(wù)社區(qū)民眾，積極推展成人教育，於80年12月4日奉教育部核定設(shè)立成人教育中心，隨著本校之成長與組織的更新，於84年4月更名為成人及推廣教育中心，89年10月為紀(jì)念創(chuàng)校校長林清江又更名為清江終身學(xué)習(xí)中心，至93年8月轉(zhuǎn)型為非編制單位(如附件九，詳?shù)?1頁）。三、為業(yè)務(wù)簡化與整合，

7、以提高行政效率，擬將清江終身學(xué)習(xí)中心回歸建制單位（一級單位），原因如下：（一）提高定位與代表性：該中心為本校推廣教育統(tǒng)籌單位，亦為學(xué)校對外（地方政府、企業(yè)、非營利機構(gòu)、社區(qū)）延伸的觸角，擔(dān)負(fù)接待、洽公、聯(lián)繫、宣傳等多重功能，應(yīng)回歸建制內(nèi)以提高其定位及代表性。（二）建立社區(qū)服務(wù)良好形象及服務(wù)本校教職員工生：結(jié)合地方特性規(guī)劃更多元、更具社區(qū)服務(wù)性質(zhì)、更符合社會需求之課程，一方面盡大學(xué)應(yīng)有的社會回饋責(zé)任，另一方面提供本校教職員工生進修之服務(wù)。（三）行政管理統(tǒng)一，增加對外溝通協(xié)調(diào)效果。四、回歸建制單位該中心之組織、業(yè)務(wù)及薪資來源等說明如下：（一）組織部分：中心下設(shè)行政、社區(qū)及諮詢服務(wù)、行銷推廣等三組，

8、各組執(zhí)掌如下：1.行政組：負(fù)責(zé)推廣教育班務(wù)執(zhí)行、文書、事務(wù)、採購、出納、會計、人事、場管、電腦網(wǎng)路管理、支援網(wǎng)路教學(xué)等事宜。2.社區(qū)及諮詢服務(wù)組：參與政府機關(guān)、公民營機構(gòu)之教育訓(xùn)練計畫，規(guī)劃專業(yè)增能、證照等推廣教育相關(guān)課程，對外聯(lián)繫社區(qū)提供服務(wù)及諮詢。3.行銷推廣組：負(fù)責(zé)研習(xí)通路擴展、對外公關(guān)宣傳、合作夥伴之開發(fā)與洽談等事宜。（二）業(yè)務(wù)部分：1.協(xié)調(diào)校內(nèi)外教師或研究人員推動有關(guān)終身學(xué)習(xí)研究事宜。2.協(xié)調(diào)校內(nèi)外學(xué)者專家策劃開設(shè)終身學(xué)習(xí)課程事宜。3.蒐集、彙整終身學(xué)習(xí)資源，並提供諮詢及服務(wù)事宜。4.辦理其他有關(guān)終身學(xué)習(xí)事宜。（三）薪資來源部分：該中心目前有專案工作人員5員，一年人事費約264萬元（

9、含勞健保、公提離職儲金和學(xué)生工讀金）。預(yù)定由推廣教育學(xué)校提成管理費項下支付。該中心歷年辦理之非學(xué)分班管理費至97年5月初尚結(jié)餘490萬元，且歷年推廣教育班收入均維持在一千萬以上。目前97年1至4月學(xué)分班收入2,049,830元，非學(xué)分班收入1,617,253元，預(yù)計學(xué)?？商岢晒芾碣M（總收入20）682,522元，清江中心可提成327,395元（總收入10）。以96年為例學(xué)校提成加上該中心提成的管理費總和約2,843,738元尚高於該中心人事費用（相關(guān)資料如附件十，詳?shù)?3頁）。決 議：提案討論二 提案單位：校務(wù)發(fā)展委員會（原提案單位：秘書室） 案 由：本校資源開發(fā)中心回歸建制單位案，提請討論，

10、提請討論。 說 明： 一、本案業(yè)經(jīng)97年5月5日第331次行政會議及97年5月12日96學(xué)年度第6次校務(wù)發(fā)展委員會討論通過（會議紀(jì)錄摘錄如附件十一，詳?shù)?7頁）。二、本校募款及社區(qū)服務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)原為研發(fā)處企劃服務(wù)組負(fù)責(zé)，後為積極推展資源開發(fā)工作，以促進本校學(xué)術(shù)及教學(xué)發(fā)展，研發(fā)處於93年規(guī)劃並提經(jīng)本校第289次行政會議修正通過資源開發(fā)委員會設(shè)置要點，決議成立編制外募款專責(zé)單位(如附件十二，詳?shù)?1頁）。三、資源開發(fā)委員會設(shè)置要點於93年11月11日修正為資源開發(fā)中心設(shè)置要點，提經(jīng)研發(fā)處研究中心審議小組會議決議通過；94年4月11日又提本校第299次行政會議通過修訂國立中正大學(xué)資源開發(fā)中心設(shè)置要點、

11、國立中正大學(xué)資源開發(fā)指導(dǎo)委員會組織要點，確認(rèn)該中心執(zhí)掌業(yè)務(wù)為推動各項資源之開發(fā)與服務(wù)、募款之規(guī)劃執(zhí)行、發(fā)行文宣刊物或設(shè)立網(wǎng)站推動募款等(如附件十三，詳?shù)?3頁）。四、為業(yè)務(wù)之精簡與整合，以提高行政效率，擬將資源開發(fā)中心回歸建制單位，隸屬於秘書室。整併後該中心之組織、業(yè)務(wù)及薪資來源等說明如下：（一）組織部分：該中心隸屬於秘書室，採不分組，並廢除原中心主任、執(zhí)行長職務(wù)，工作人員包括：技工1人、專案工作人員1人（上列2人辦理校友服務(wù)由研發(fā)處移撥）、另有專案工作人員3人。 （二）業(yè)務(wù)部分：該中心負(fù)責(zé)募款相關(guān)業(yè)務(wù)、媒體公關(guān)工作、中正之友（含聯(lián)誼會）服務(wù)、校友服務(wù)（含校友會）服務(wù)。（三）薪資來源部分：研發(fā)

12、處移撥2人維持原支薪來源，另外專案工作人員3人則由募款收入支付（年度薪資大約1,321,866元）。五、本案通過後，該中心人員歸建之空間，則請總務(wù)處協(xié)助。決 議：提案討論三提案單位：南科創(chuàng)新研發(fā)中心案由：關(guān)於本校南科創(chuàng)新研發(fā)大樓興建案，提請討論。說明： 一、依據(jù)4月15日96年度第5次校發(fā)會議臨時動議之決議辦理（紀(jì)錄摘錄如附件十四，詳?shù)?8頁）。二、本中心特以各系所為單位，調(diào)查教師進駐南科創(chuàng)新研發(fā)大樓意願，相關(guān)調(diào)查資料（如附件十五，詳?shù)?9頁）。三、目前本校創(chuàng)新研發(fā)大樓興建一案所支付之建築師事務(wù)所相關(guān)費用總計已經(jīng)支付1,574,294元。四、是否興建南科創(chuàng)新研發(fā)大樓乙案，提請討論。決議：提案討

13、論四 提案單位：校務(wù)發(fā)展委員會（原提案單位：工學(xué)院及資工系） 案 由：資工系於臺南科學(xué)園區(qū)開設(shè)資訊工程碩士在職專班案，提請討論。 說 明： 一、依據(jù)本校97年4月22日中正南科字第0970003494號函（如附件十六，詳?shù)?0頁），97年度第一次教育部與國科會業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)座談會決議，同意進駐南科之大學(xué)(包含本校及成大)，併同中興大學(xué)所提出之中科碩士在職專班需求(預(yù)計98年度開始)，一同送至教育部專案審查。二、資工系擬自98年9月起於臺南科學(xué)園區(qū)開設(shè)資訊工程碩士在職專班，申請計畫書詳如附件十七，詳?shù)?4頁。三、本案業(yè)經(jīng)97年5月1日資工系96學(xué)年度第8次系務(wù)會議（如附件十八，詳?shù)?2頁）及工學(xué)院97

14、年5月9日96學(xué)年度第6次院務(wù)會議（如附件十九，詳?shù)?3頁）審議通過。四、檢附教務(wù)處會辦意見（如附件二十，詳?shù)?4頁）。五、本案業(yè)經(jīng)97年5月12日96學(xué)年度第6次校務(wù)發(fā)展委員會決議通過（會議紀(jì)錄摘錄如附件二十一，詳?shù)?5頁），會中決議，本申請案倘須符合教育部總量管制政策，則有關(guān)員額問題及是否同意設(shè)立則再予以討論。決 議：提案討論五 提案單位：校務(wù)發(fā)展委員會（原提案單位：企業(yè)管理學(xué)系）案 由：企管系於臺南科學(xué)園區(qū)開設(shè)企業(yè)管理學(xué)系碩士在職專班案，提請討論。 說 明： 一、依據(jù)本校97年4月22日中正南科字第0970003494號函，97年度第一次教育部與國科會業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)座談會決議，同意進駐南科之大

15、學(xué)(包含本校及成大)，併同中興大學(xué)所提出之中科碩士在職專班需求(預(yù)計98年度開始)，一同送至教育部專案審查。二、企管系擬自98年9月起於臺南科學(xué)園區(qū)開設(shè)企業(yè)管理學(xué)系碩士在職專班，修正後之申請計畫書（如附件二十二，詳?shù)?6頁）。三、本案業(yè)經(jīng)97年5月8日企管系96學(xué)年度第8次系務(wù)會議(如附件二十三，詳?shù)?3頁）及管理學(xué)院97年5月9日第66次院務(wù)會議(如附件二十四，詳?shù)?4頁）審議通過。四、檢附教務(wù)處會辦意見(如附件二十五，詳?shù)?5頁）。五、本案業(yè)經(jīng)97年5月12日96學(xué)年度第6次校務(wù)發(fā)展委員會決議通過（會議紀(jì)錄摘錄如附件二十六，詳?shù)?6頁），會中決議，本申請案倘須符合教育部總量管制政策，則有關(guān)

16、員額問題及是否同意設(shè)立則再予以討論。決 議：提案討論六 提案單位：人事室 案 由：本校教師評審委員會設(shè)置辦法修正案，提請討論。 說 明： 一、本案業(yè)經(jīng)本校97年5月13日第265次教評會討論通過。二、檢附本校教師評審委員會設(shè)置辦法修正條文對照表暨原條文乙份(如附件二十七，詳?shù)?7頁），請參閱。決 議：提案討論七 提案單位：學(xué)生事務(wù)處 案 由：本校學(xué)生獎懲要點條文修正案，提請討論。 說 明： 一、本要點業(yè)經(jīng)本校九十六學(xué)年度第一學(xué)期第一次學(xué)生獎懲委員會議審議通過（如附件二十八，詳?shù)?2頁）意見辦理。二、檢附修正條文對照表(如附件二十九，詳?shù)?4頁）。三、本案審議通過後，函報教育部備查。決 議：提案

17、討論八提案單位：輔導(dǎo)中心案由：有關(guān)校園性侵害或性騷擾事件常設(shè)調(diào)查小組設(shè)置之相關(guān)法令規(guī)章修正案，提請討論。說明： 一、本案業(yè)提經(jīng)96學(xué)年度第2學(xué)期第2次性別平等教育委員會（紀(jì)錄摘錄如附件三十，詳?shù)?8頁）及第332次行政會議（紀(jì)錄摘錄如附件三十一，詳?shù)?9頁）討論通過。二、檢附國立中正大學(xué)校園性侵害或性騷擾防治辦法修正說明、修正對照表（如附件三十二，詳?shù)?0頁）及修正後草案全條文（如附件三十三，詳?shù)?1頁）。三、檢附國立中正大學(xué)性別平等教育委員會設(shè)置要點第三條修正對照表（如附件三十四，詳?shù)?7頁）及修正後草案全條文（如附件三十五，詳?shù)?8頁）。四、校務(wù)會議審議後，陳請校長核定後公佈實施。決議：提案討論九提案單位：秘書室案由：本校校務(wù)基金管理委員會遴選委員改選案，提請討論。說明： 一、本校校務(wù)基金管理委員會設(shè)置要點第2條：本會置委員11至15人，由校長擔(dān)任召集人，總務(wù)長、研發(fā)長、主任秘書、會計主任為當(dāng)然委員，其餘委員由校長遴選提經(jīng)校務(wù)會議同意後聘任之，其中不兼行政職務(wù)之教師代表不得少於三分