關(guān)于公司收購(gòu)寧夏建材集團(tuán)有限責(zé)任公司全資子公司寧夏賽馬集團(tuán)機(jī)裝備

1、股票代碼：600449 股票簡(jiǎn)稱：賽馬實(shí)業(yè) 公告編號(hào)：2009033寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司及其控股子公司關(guān)于與蘇州中材建設(shè)有限公司簽署工程建設(shè)總承包合同之關(guān)聯(lián)交易公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示：1關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容：公司就窯爐節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目、純低溫余熱發(fā)電項(xiàng)目、水泥粉磨站項(xiàng)目二期工程、控股子公司寧夏青銅峽水泥股份有限公司就新型干法油井水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目建設(shè)事宜，與蘇州中材建設(shè)有限公司分別簽署工程建設(shè)總承包合同。合同涉及總價(jià)款為42550萬(wàn)元。2關(guān)聯(lián)人回避事宜：由于公司、寧夏青銅峽水

2、泥股份有限公司同受中國(guó)中材集團(tuán)有限公司實(shí)際控制，故本次簽署合同事宜構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事譚仲明、周育先、隋玉民、王廣林回避表決。3交易對(duì)上市公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、損益及資產(chǎn)狀況的影響：本次交易主要是為了加快公司及其控股子公司項(xiàng)目的建設(shè)，且交易價(jià)格是以市場(chǎng)價(jià)為依據(jù)并通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)的方式確定，故本次公司及其控股子公司與蘇州中材建設(shè)有限公司簽署工程建設(shè)總承包合同事宜不會(huì)對(duì)公司造成不利影響。一、交易概述公司及其控股子公司寧夏青銅峽水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“青水股份”）與蘇州中材建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蘇州中材”）分別簽訂項(xiàng)目建設(shè)總包合同，合同涉及總價(jià)款為 42550萬(wàn)元。鑒于：1)中國(guó)中材集團(tuán)有限公司持有

3、中國(guó)中材股份有限公司41.84%的股權(quán)，為中國(guó)中材股份有限公司控股股東，中國(guó)中材股份有限公司持有中材國(guó)際工程股份有限公司42.46%的股權(quán)，為其控股股東，中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司持有蘇州中材62.58的股權(quán)，中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司全資子公司中材建設(shè)有限公司持有蘇州中材37.42%的股權(quán)；2)中國(guó)中材股份有限公司持有寧夏建材集團(tuán)有限責(zé)任公司100%的股權(quán)，寧夏建材集團(tuán)有限責(zé)任公司持有公司35.74%的股權(quán)，為公司控股股東，公司持有青水股份86.82%的股權(quán)。公司、青水股份與蘇州中材同受中國(guó)中材集團(tuán)有限公司實(shí)際控制，故本次公司、青水股份與蘇州中材簽署合同事宜構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事譚仲明、

4、周育先、隋玉民、王廣林回避表決。公司于2009年8月19日召開(kāi)四屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，本事項(xiàng)事前已取得了公司獨(dú)立董事的認(rèn)可，并同意提交本次董事會(huì)討論。董事會(huì)對(duì)該次交易進(jìn)行了認(rèn)真的審議，關(guān)聯(lián)董事譚仲明、周育先、隋玉民、王廣林均已回避表決，非關(guān)聯(lián)董事一致審議通過(guò)。其中獨(dú)立董事均認(rèn)為公司此次關(guān)聯(lián)交易程序合法，價(jià)格公允，同意董事會(huì)的決議，并出具了獨(dú)立董事意見(jiàn)。該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。二、關(guān)聯(lián)方情況介紹蘇州中材成立于1958年，注冊(cè)資本5008萬(wàn)元，主要從事境內(nèi)外大中型新型干法水泥生產(chǎn)線工程總承包

5、；設(shè)備安裝；建材裝備制造；水泥廠大、中修業(yè)務(wù)；對(duì)外派遣境外工程所需的勞務(wù)人員；進(jìn)出口貿(mào)易。截止2008年底，該公司總資產(chǎn)76176.22萬(wàn)元，凈資產(chǎn)10146.08萬(wàn)元；2008年度該公司實(shí)現(xiàn)銷售收入121575.36萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3815.59萬(wàn)元。三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況1公司與蘇州中材簽署工程建設(shè)總承包合同，具體承包工程為：(1)“寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司日產(chǎn)2000噸水泥熟料生產(chǎn)線窯爐節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目”，該項(xiàng)目已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)2009年6月13日的中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)以及上海證券交易所網(wǎng)站；(2)“寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司利用日產(chǎn)2000 噸水

6、泥熟料生產(chǎn)線廢氣余熱建設(shè)一座裝機(jī)容量為6000KW純低溫余熱發(fā)電項(xiàng)目”，該項(xiàng)目已經(jīng)公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，詳見(jiàn)2007年10月27日的中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)以及上海證券交易所網(wǎng)站；(3)“寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司建設(shè)年產(chǎn)200萬(wàn)噸水泥粉磨站項(xiàng)目二期工程”，該項(xiàng)目已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)2009年6月13日的中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)以及上海證券交易所網(wǎng)站。2公司控股子公司青水股份與蘇州中材簽署工程建設(shè)總承包合同，具體承包工程為“青水股份建設(shè)2×2000t/d新型干法油井水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目一期工程，該項(xiàng)目已經(jīng)公司四屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議

7、通過(guò)，詳見(jiàn)2009年4月22日的中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)以及上海證券交易所網(wǎng)站。四、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策公司及青水股份與蘇州中材簽署工程建設(shè)總承包合同，涉及工程總價(jià)款為42550萬(wàn)元，合同主要內(nèi)容條款如下：（一）公司與蘇州中材簽署的工程建設(shè)總承包合同主要內(nèi)容條款為：1工程名稱(1) 寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司日產(chǎn)2000噸水泥熟料生產(chǎn)線窯爐節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目工程(以下簡(jiǎn)稱“窯爐節(jié)能改造工程”)；(2)寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司利用日產(chǎn)2000 噸水泥熟料生產(chǎn)線廢氣余熱建設(shè)一座裝機(jī)容量為6000KW純低溫余熱發(fā)電項(xiàng)目工程(以下簡(jiǎn)稱“純低溫余熱發(fā)電工程”)；(3)寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司建

8、設(shè)年產(chǎn)200萬(wàn)噸水泥粉磨站項(xiàng)目二期工程(以下簡(jiǎn)稱“粉磨站項(xiàng)目二期工程”)。2工程總承包內(nèi)容工程設(shè)計(jì)、工程建設(shè)管理、設(shè)備采購(gòu)、監(jiān)造、保管、安裝、材料采購(gòu)、建筑工程施工、安裝工程施工、配合調(diào)試試生產(chǎn)。其中：(1)窯爐節(jié)能改造工程：石灰石及輔助原料輸送、原料配料站、原料粉磨及廢氣處理、生料均化及生料入窯喂料、窯尾預(yù)熱器改造、窯尾電收塵器（不包括改造用設(shè)備價(jià)款）、高溫風(fēng)機(jī)改造、空壓機(jī)站及其他必要輔助車間范圍內(nèi)的設(shè)計(jì)、設(shè)備材料采購(gòu)運(yùn)輸、設(shè)備拆除、土建施工、安裝施工、組織單機(jī)、聯(lián)動(dòng)調(diào)試，協(xié)助試生產(chǎn)。(2)純低溫余熱發(fā)電工程：工程設(shè)計(jì)、設(shè)備采購(gòu)、監(jiān)造、建筑工程、安裝工程、調(diào)試達(dá)標(biāo)、協(xié)助竣工驗(yàn)收、設(shè)備運(yùn)輸保險(xiǎn)

9、。(3)粉磨站項(xiàng)目二期工程：從水泥配料站開(kāi)始至水泥成品進(jìn)一期水泥儲(chǔ)存庫(kù)和包裝車間止工藝線范圍內(nèi)的設(shè)計(jì)、設(shè)備材料采購(gòu)運(yùn)輸、土建施工、安裝施工、配合調(diào)試試生產(chǎn)、機(jī)電修車間、環(huán)保設(shè)備采購(gòu)施工及驗(yàn)收、供熱管道系統(tǒng)的采購(gòu)及施工；中央控制室內(nèi)輔助設(shè)備采購(gòu)及施工(含DCS系統(tǒng))。3合同價(jià)款本工程合同總價(jià)款為13200萬(wàn)元，其中，窯爐節(jié)能改造工程：6000.00萬(wàn)元；純低溫余熱發(fā)電工程：4200.00萬(wàn)元；粉磨站項(xiàng)目二期工程：3000.00萬(wàn)元。4定價(jià)政策本合同價(jià)款是以目前設(shè)備、材料市場(chǎng)行情和國(guó)家及當(dāng)?shù)卣恼呤召M(fèi)為依據(jù)確定。在合同工期內(nèi)，用于施工及設(shè)備用鋼材價(jià)格浮動(dòng)±3%以上時(shí)，其超出部分按（材

10、料采購(gòu)時(shí)市場(chǎng)價(jià)-合同約定單價(jià)）*當(dāng)月實(shí)際核準(zhǔn)采購(gòu)量進(jìn)行調(diào)整。除此及其他述及合同價(jià)款能進(jìn)行調(diào)整的條款之外，合同價(jià)格不因勞務(wù)或其它影響合同實(shí)施成本的事項(xiàng)發(fā)生價(jià)格變動(dòng)而進(jìn)行調(diào)整。本次交易定價(jià)是公司通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)，多家公司進(jìn)行投標(biāo)報(bào)價(jià)，由公司與招標(biāo)公司各專業(yè)部門對(duì)其技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)進(jìn)行綜合評(píng)定后，充分考慮到工期及質(zhì)量對(duì)整個(gè)工程的影響，最終確定蘇州中材為中標(biāo)單位。5付款方式在合同簽訂后7日內(nèi)，公司向蘇州中材支付合同價(jià)格15%的金額作為合同工程預(yù)付款。(1)蘇州中材應(yīng)按照經(jīng)雙方同意認(rèn)可的資金使用計(jì)劃，由公司按核定的工程量支付資金；如蘇州中材不按審定的計(jì)劃執(zhí)行合同內(nèi)容，公司將停止支付下一階段的采購(gòu)資金，由此產(chǎn)生

11、的工期延誤等損失均由蘇州中材承擔(dān)。(2)蘇州中材必須在合同工程所在地銀行設(shè)立工程資金專用帳戶，公司將所有的經(jīng)核定后的合同工程專用采購(gòu)資金轉(zhuǎn)入該帳戶后，蘇州中材應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)合同要求的時(shí)間、金額向供貨商支付資金。進(jìn)入該帳戶的資金不得以任何方式或理由轉(zhuǎn)向與采購(gòu)合同供貨商無(wú)關(guān)的任何人，公司對(duì)該帳戶資金的使用有監(jiān)督權(quán)。如發(fā)生以上所述情況，公司將停止支付下一階段的采購(gòu)資金，由此產(chǎn)生的工期延誤等損失均由蘇州中材承擔(dān)。(3)設(shè)備供貨付款蘇州中材根據(jù)簽訂的設(shè)備供貨合同，每月向公司提出下月的付款計(jì)劃，公司對(duì)此付款計(jì)劃進(jìn)行審定并在設(shè)備供貨合同付款日之前10個(gè)工作日內(nèi)，把合同規(guī)定支付設(shè)備采購(gòu)所需價(jià)款的余款部分匯到蘇

12、州中材賬戶，由蘇州中材向供貨商付款，供貨商發(fā)票直接開(kāi)給公司。公司無(wú)特殊原因不得拖延付款。(4)土建工程、鋼構(gòu)制安、安裝工程付款蘇州中材按合同價(jià)格中各車間價(jià)格分?jǐn)偝尚蜗筮M(jìn)度款，按月上報(bào)實(shí)際完成工程量，由工程師審查報(bào)公司審定，公司按月支付審定后工程量?jī)r(jià)款的80%。無(wú)負(fù)荷聯(lián)動(dòng)調(diào)試成功后一周內(nèi)付款至工程土建工程、安裝工程總價(jià)的95%，余款作為質(zhì)量保證金。(5)其它費(fèi)用按總工期在每月同比例付款，此項(xiàng)費(fèi)用不留質(zhì)保金。(6)質(zhì)量保證金待質(zhì)量保證期滿且公司完成所有索賠（由蘇州中材原因造成的）后30天內(nèi)付清余款（質(zhì)量保證期為工程性能考核合格后12個(gè)月）。6合同生效條件本合同在簽署雙方履行完畢決策程序，由雙方簽字

13、蓋章，且公司預(yù)付款到蘇州中材指定帳戶之日起生效。（二）青水股份與蘇州中材簽署的工程總承包合同主要內(nèi)容條款為：1工程名稱青水股份建設(shè)2×2000t/d新型干法油井水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目一期工程2工程總承包內(nèi)容工程設(shè)計(jì)(含礦山開(kāi)采設(shè)計(jì))、工程建設(shè)管理、設(shè)備采購(gòu)、監(jiān)造、保管、安裝、材料采購(gòu)、建筑工程施工、安裝工程施工、調(diào)試試生產(chǎn)。3合同價(jià)款本合同總價(jià)款為29350萬(wàn)元，其中，設(shè)備采購(gòu)費(fèi)14133.57萬(wàn)元，土建工程、鋼構(gòu)制安、安裝工程費(fèi)用14286.43萬(wàn)元，其它費(fèi)用930萬(wàn)元。4定價(jià)政策本合同價(jià)款是以目前設(shè)備、材料市場(chǎng)行情和國(guó)家及當(dāng)?shù)卣恼呤召M(fèi)為依據(jù)確定。在合同工期內(nèi)，用于施工及設(shè)備用鋼材價(jià)

14、格浮動(dòng)±3%以上時(shí)，其超出部分按（材料采購(gòu)時(shí)市場(chǎng)價(jià)-合同約定單價(jià)）*當(dāng)月實(shí)際核準(zhǔn)采購(gòu)量進(jìn)行調(diào)整。除此及其他述及合同價(jià)款能進(jìn)行調(diào)整的條款之外，合同價(jià)格不因勞務(wù)或其它影響合同實(shí)施成本的事項(xiàng)發(fā)生價(jià)格變動(dòng)而進(jìn)行調(diào)整。本次交易定價(jià)是青水股份通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)，多家公司進(jìn)行投標(biāo)報(bào)價(jià)，由青水股份與招標(biāo)公司各專業(yè)部門對(duì)其技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)進(jìn)行綜合評(píng)定后，充分考慮到工期及質(zhì)量對(duì)整個(gè)工程的影響，最終確定蘇州中材為中標(biāo)單位。5付款方式在合同簽訂后7日內(nèi)，青水股份向蘇州中材支付合同價(jià)格15%的金額作為工程預(yù)付款。(1)蘇州中材應(yīng)按照經(jīng)雙方同意認(rèn)可的資金使用計(jì)劃，由青水股份按核定的工程量支付資金；如蘇州中材不按審定的計(jì)

15、劃執(zhí)行合同內(nèi)容，青水股份將停止支付下一階段的合同資金，由此產(chǎn)生的工期延誤等損失均由蘇州中材承擔(dān)。(2)蘇州中材必須在合同工程所在地銀行設(shè)立工程資金專用賬戶，青水股份將所有的經(jīng)核定后的合同工程專用采購(gòu)資金轉(zhuǎn)入該賬戶后，蘇州中材應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)合同要求的時(shí)間、金額向供貨商支付資金。進(jìn)入該賬戶的資金不得以任何方式或理由轉(zhuǎn)向與采購(gòu)合同供貨商無(wú)關(guān)的任何人，青水股份對(duì)該賬戶資金的使用有監(jiān)督權(quán)。如發(fā)生以上所述情況，青水股份將停止支付下一階段的采購(gòu)資金，由此產(chǎn)生的工期延誤等損失均由蘇州中材承擔(dān)。(3)設(shè)備供貨付款蘇州中材根據(jù)三方簽訂的設(shè)備供貨合同,每月向青水股份提出下月的付款計(jì)劃，青水股份對(duì)此付款計(jì)劃進(jìn)行審定并

16、在設(shè)備供貨合同付款日之前10工作日內(nèi)，把合同規(guī)定支付設(shè)備采購(gòu)所需價(jià)款的余款部分匯到蘇州中材賬戶，由蘇州中材向供貨商付款，供貨商發(fā)票直接開(kāi)給青水股份。青水股份無(wú)特殊原因不得拖延付款。(4)土建工程、鋼構(gòu)制安、安裝工程付款蘇州中材按合同價(jià)格中各車間價(jià)格分?jǐn)偝尚蜗筮M(jìn)度款，按月上報(bào)實(shí)際完成工程量，由工程師審查報(bào)青水股份審定，青水股份按月支付審定后工程量?jī)r(jià)款的80%。無(wú)負(fù)荷聯(lián)動(dòng)調(diào)試成功后一周內(nèi)付款至工程土建工程、安裝工程總價(jià)的95%，余款作為質(zhì)量保證金。(5)其它費(fèi)用按總工期在每月同比例付款，此項(xiàng)費(fèi)用不留質(zhì)保金。(6)質(zhì)量保證金待質(zhì)量保證期滿且青水股份完成所有索賠（由蘇州中材原因造成的）后30天內(nèi)付清余款（質(zhì)量保證期為工程性能考核合格后12個(gè)月）。6合同生效條件本合同在簽署雙方履行完畢決策程序，由雙方簽字蓋章，且青水股份預(yù)付款到蘇州中材指定帳戶之日起生效。五、簽署合同對(duì)公司的影響蘇州中材在水泥工程建設(shè)中具有豐富的管理和建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，公司已建成并正常運(yùn)行的部分新型干法水泥生產(chǎn)線均由該公司總承包建設(shè)，上述項(xiàng)目建成投產(chǎn)至今，運(yùn)行良好。鑒于本次合同價(jià)格是以市場(chǎng)價(jià)為依據(jù)并通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)的方式確定，公司、青水股份與蘇州中材簽署工程總承包合同事宜不會(huì)對(duì)公司造成不利影響。