材料(設(shè)備)采購管理制度

1、材料（設(shè)備）采購管理制度第壹章總則第壹條：為了規(guī)范公司的采購行為，兼顧質(zhì)量和成本，于保證公司開發(fā)項(xiàng)目正常施工的前提下，提高材料（設(shè)備）質(zhì)量，減少投資成本。提高對供應(yīng)商的談判能力，以獲得較優(yōu)性價(jià)比的采購物資。特制定本制度。第二條：本制度中所稱“公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份XX公司，“分公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份XX公司派出之無獨(dú)立法人資格的區(qū)域性公司。第三條：本制度中材料（設(shè)備）領(lǐng)導(dǎo)小組是指于材料（設(shè)備）采購和招投標(biāo)過程中實(shí)施工作指導(dǎo)和監(jiān)督工作的管理機(jī)構(gòu)。第四條：分公司設(shè)有采購部的，材料（設(shè)備）采購工作由采購部門負(fù)責(zé)；分公司未設(shè)采購部的應(yīng)于工程部下增設(shè)專職采購人員負(fù)責(zé)材料（設(shè)備）采購事宜。第五

2、條：本制度所稱采購人員包括公司采購管理中心人員、各分公司采購人員及其它部門直接或間接參和采購工作的人員。第六條：材料（設(shè)備）采購的具體流程和細(xì)則于材料（設(shè)備）采購實(shí)施細(xì)則中予以明確。第七條：單宗采購總額預(yù)計(jì)300萬之上（含）或統(tǒng)壹采購能夠獲得較優(yōu)惠的材料（設(shè)備）由公司采購管理中心實(shí)施采購工作，單宗采購總額預(yù)計(jì)300萬以下（不含）由分公司實(shí)施采購工作。第七條：本制度由總則、采購組織機(jī)構(gòu)、采購人員職責(zé)、工作原則、職業(yè)規(guī)范和罰則六部分組成。第二章組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)第八條：材料（設(shè)備）采購組織架構(gòu)：公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組公司采購管理中心分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組分公司采購部（工程部）專職采購人員

3、第九條：公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組由公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、工程部經(jīng)理等組成，公司總經(jīng)理任組長,其它人員為組員。第十條：分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組由分公司經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理和工程部經(jīng)理等組成；分公司經(jīng)理任組長，其它人員為組員。第十壹條：公司監(jiān)事會和公司審計(jì)部有權(quán)對公司、分公司采購及采購招標(biāo)工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。第十二條：公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：、對公司及分公司所有采購工作實(shí)施指導(dǎo)和管理；、依據(jù)材料（設(shè)備）采購管理中心提供的方案確定長期戰(zhàn)略合作伙伴；、負(fù)責(zé)對分公司權(quán)限之外的材料（設(shè)備）采購招標(biāo)形式、招標(biāo)主持人、正式投標(biāo)人、招標(biāo)文件的審批及中標(biāo)人的確定;、對分

4、公司權(quán)限之外的材料（設(shè)備）采購招標(biāo)工作實(shí)施監(jiān)督；負(fù)責(zé)對采購管理中心提出的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、節(jié)能等方面的替換方案和建議做出評審和確定；、對采購管理中心上報(bào)的供應(yīng)商及其產(chǎn)品分析、對比方案做出批復(fù)；、監(jiān)督采購管理中心的運(yùn)行方式、工作方法及關(guān)聯(lián)文件下發(fā)；、其他必須由公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組完成的工作第十三條：分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)、對分公司的材料（設(shè)備）采購工作實(shí)施指導(dǎo)和管理；、對分公司采購人員所上報(bào)的招標(biāo)主持人請購單做出批復(fù)；、分公司權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)采購工作的監(jiān)督和實(shí)施；、委派專職的采購人員和具體的材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組采購招標(biāo)主持人；、對分公司權(quán)限范圍內(nèi)的材料（設(shè)備）采購招標(biāo)形式、正式投標(biāo)

5、人、招標(biāo)文件及定購合同的初步評審；、對分公司采購人員所上報(bào)的文件和方案做出批示；、對分公司采購人員的工作情況進(jìn)行考核評定；（ 8）、對供應(yīng)商依據(jù)供貨質(zhì)量、供貨能力、履約情況等做出每年度的誠信評定；（ 9）、其他必須由分公司材料（設(shè)備）領(lǐng)導(dǎo)小組完成的工作。第十四條：材料（設(shè)備）采購涉及到招標(biāo)時(shí)，招標(biāo)主持人的職責(zé)參照工程項(xiàng)目招投標(biāo)管理制度的規(guī)定。第十五條：公司采購管理中心職責(zé)：、監(jiān)督各分公司對采購管理制度及其實(shí)施辦法的執(zhí)行情況，且做出客觀評價(jià)；、負(fù)責(zé)材料（設(shè)備）信息庫的建立和維護(hù)，且依據(jù)分公司提供的供應(yīng)商年度評定結(jié)果，對庫內(nèi)供應(yīng)商進(jìn)行客觀評價(jià)且按制度優(yōu)勝劣汰；、負(fù)責(zé)對長期戰(zhàn)略合作供應(yīng)商的溝通、管理

6、及供貨質(zhì)量、服務(wù)等實(shí)施監(jiān)督；、對各分公司材料（設(shè)備）采購提供咨詢和指導(dǎo)；、負(fù)責(zé)合同范本制定和對分公司招標(biāo)文件的評審；、采購管理中心權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)工作的實(shí)施及招標(biāo)文件的制aE；、對分公司采購人員上報(bào)的有關(guān)材料（設(shè)備）文件做出批復(fù)；、物資材料市場行情和新型、節(jié)能、環(huán)保、高效材料（設(shè)備）的收集、了解、分析工作。、對分公司采購人員反應(yīng)的情況和問題及時(shí)給予答復(fù)和解決，不能解決的應(yīng)及時(shí)向工程部主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；、定期和各級采購人員做思想溝通，了解現(xiàn)場基本情況；（11）、定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作情況，以便于解決工作中存于的問題，提高工作效率；、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給的其它任務(wù)。第十六條：分公司采購人員職責(zé)：、采購管理制度

7、的執(zhí)行和實(shí)施；、配合公司采購管理中心信息庫的建立；、根據(jù)工程進(jìn)度和工程部材料使用計(jì)劃書制定采購計(jì)劃；、根據(jù)采購計(jì)劃要求，提前做出材料（設(shè)備）請購單；、于材料（設(shè)備）采購招標(biāo)主持人的指導(dǎo)下完成分公司權(quán)限范圍內(nèi)的采購招標(biāo)文件的擬定；、負(fù)責(zé)甲供材料的現(xiàn)場驗(yàn)收；（7） 、負(fù)責(zé)認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)材料（設(shè)備）的質(zhì)量、數(shù)量、資質(zhì)證明、價(jià)格等方面的核實(shí)和確認(rèn)；（8） 、有責(zé)任對乙供材料（設(shè)備）是否符合質(zhì)量要求和設(shè)計(jì)要求情況的監(jiān)督；（9） 、于工作過程中發(fā)現(xiàn)對公司或工程質(zhì)量不利的問題和情況（如材料（設(shè)備）質(zhì)量不合格，施工單位不按作業(yè)指導(dǎo)書安裝材料（設(shè)備）等）及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)關(guān)聯(lián)情況；（10） 、負(fù)責(zé)對供應(yīng)商誠信度初步審

8、核；（11） 、協(xié)助工程部、預(yù)算部進(jìn)行材料（設(shè)備）詢價(jià)工作；（12） 、擬定月采購計(jì)劃，且上報(bào)公司采購管理中心；（13） 、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給的其它任務(wù)。第三章工作準(zhǔn)則第十七條：于材料（設(shè)備）供應(yīng)商納入信息庫前，采購人員必須對供應(yīng)商進(jìn)行綜合考評，對其公司簡介、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證、付款要求、售后服務(wù)、產(chǎn)品特點(diǎn)等進(jìn)行比較，且以方案形式上報(bào)公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，方能入庫。第十八條：公司所有員工均有權(quán)推薦優(yōu)秀的供應(yīng)商，經(jīng)公司采購管理中心審核，由公司材料（設(shè)備）領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，可納入公司材料設(shè)備信息庫。第十九條：采購方式主要以邀請招標(biāo)、議標(biāo)、尋價(jià)采購、直接簽訂合同（長期戰(zhàn)略合作伙伴）四種采購方式

9、；必要時(shí)能夠采用公開招標(biāo)形式。第二十條：分公司采購人員根據(jù)材料（設(shè)備）采購實(shí)施辦法要求，必須提前做好采購計(jì)劃和單項(xiàng)材料（設(shè)備）請購單。第二十壹條：分公司采購人員制定的單項(xiàng)材料（設(shè)備）請購單無論金額大小，經(jīng)分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組批復(fù)后必須提交公司采購管理中心。第二十二條：分公司于選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)于公司信息庫中提取，但區(qū)域性較強(qiáng)的材料（設(shè)備）除外。第二十三條：采購人員于洽談某項(xiàng)材料（設(shè)備）時(shí)，原則上供應(yīng)商不得少于三家。如有必要，能夠采用多輪洽商、多次談判等方式進(jìn)行，以便降低公司的投資成本。第二十四條：公司或分公司采購人員和供應(yīng)商洽談時(shí)，必須堅(jiān)持“秉公辦事，維護(hù)公司利益”的原則，且做好記錄，

10、以方案形式上報(bào)；單宗采購總額預(yù)計(jì)300萬元之上（含）報(bào)公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組；單宗采購總額預(yù)計(jì)300萬元以下（不含）報(bào)分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組。方案中包括產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量、價(jià)格、特點(diǎn)及特性等進(jìn)行比較（技術(shù)參數(shù)、價(jià)格、特點(diǎn)以表格形式體現(xiàn)）。第二十五條：方案得到批復(fù)后，依照公司領(lǐng)導(dǎo)批示意見，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)”等問題，確定供應(yīng)商。第二十六條：公司或分公司采購人員必須堅(jiān)持“五不購”和“三比壹算”的原則。包括分公司的零星采購。五不購：沒有提供書面采購計(jì)劃且未經(jīng)材料設(shè)備采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)不購；材料、設(shè)備規(guī)格不符，質(zhì)量不合格，價(jià)格不合理的不購；無材質(zhì)證明和產(chǎn)品合格證的不購；凡考評不

11、合格的產(chǎn)品不購；現(xiàn)場、倉庫能夠代用的材料不購。三比壹算：比質(zhì)量、比價(jià)格、比售后服務(wù)、算成本。第二十七條：材料（設(shè)備）單宗采購總額預(yù)計(jì)于10萬元之上（不含），原則上應(yīng)以招投標(biāo)形式來完成。第二十八條：分公司權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)工作由各分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組委派主持人完成；由公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組和公司采購管理中心實(shí)施監(jiān)督。第二十九條：采購管理中心權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)工作由公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組委派專人主持，由公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組和公司審計(jì)部實(shí)施監(jiān)督。第三十條：于采購招標(biāo)過程中必須堅(jiān)持以下原則：1 、于材料（設(shè)備）招標(biāo)過程中，應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整地公開必要的信息資料。2 、于招投標(biāo)采

12、購活動中，具備招標(biāo)文件要求的法人或組織均享有公平同等的機(jī)會參和投標(biāo)競爭。3 、于招投標(biāo)采購活動中，嚴(yán)禁任何投標(biāo)方以非正常渠道獲取特權(quán)，使其他投標(biāo)人受到不公正的對待。4 、招投標(biāo)采購過程中，招投標(biāo)雙方均應(yīng)本著誠實(shí)守信的原則履行其應(yīng)盡義務(wù)。第三十壹條：于采購過程中，違反之上作業(yè)指導(dǎo)書，為供應(yīng)商謀取利益的，壹經(jīng)查出，公司將依本制度嚴(yán)肅處理。第三十二條：分公司采購材料（設(shè)備）時(shí)必須簽訂訂貨合同，壹式四份，供需雙方各執(zhí)倆份，壹份提交公司采購管理中心備案，壹份留分公司財(cái)務(wù)保存。第四章采購人員職業(yè)規(guī)范第三十三條：采購是壹項(xiàng)重要、系統(tǒng)、嚴(yán)肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須具備高度的責(zé)任心和職業(yè)道德觀念，時(shí)

13、刻維護(hù)公司利益，為公司考慮。第三十四條：采購人員代表公司形象，工作中應(yīng)當(dāng)有禮、有利、有節(jié)，不允許有傲慢的舉止和不公平的對待。第三十五條：采購人員只有于有助于商業(yè)合作及協(xié)調(diào)工作的前提下，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可接受供應(yīng)商的邀請，進(jìn)行考察、參觀等公開的商務(wù)活動。第三十六條：采購人員只有經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可后，方可接受供應(yīng)商的宴請；于采購談判過程中，無論任何原因，均不允許接受供應(yīng)商直接或間接的帶有娛樂性質(zhì)的邀請。第五章罰則第三十七條：采購人員有下列情形之壹，給公司造成經(jīng)濟(jì)或名譽(yù)損失的。根據(jù)情節(jié)輕重，公司將分別給予關(guān)聯(lián)責(zé)任人記過、免職、辭退等行政處罰及200-10000元經(jīng)濟(jì)處罰；給公司造成重大損失的，公司將依法追究法律責(zé)任：采購人員私自接收或向供應(yīng)商索取財(cái)、物的。采購人員接收財(cái)、物后未主動上繳公司的。采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，杜絕任何有意或無意的泄密行為，以下行為均視為泄密：泄露其它供應(yīng)商對同類產(chǎn)品的報(bào)價(jià)；招投標(biāo)中泄露其它參和的供應(yīng)商名稱；泄露標(biāo)底的。泄露其它對公司不利的秘密或公司認(rèn)為是泄密行為的。、故意規(guī)