股份有限公司創(chuàng)立大會會議紀要

1、股份有限公司創(chuàng)立大會會議紀要會議時間： 年月日上午 9： 3011： 30會議地點： 省市出席人員：A公司、B公司、C公司、D公司、E公司五家企業(yè)及其授 權(quán)代表。列席人員：主 持 人： 會議內(nèi)容：1. 主持人宣布會議開始并報告出席會議人數(shù)；2. 會議審議并表決通過由A公司等5家企業(yè)共同發(fā)起設立x XXX 股份有限公司（下簡稱“股份公司”）的決議；3. 各發(fā)起人分別推薦股份公司董事候選人；4. 各發(fā)起人分別推薦股份公司監(jiān)事候選人；5. 選舉產(chǎn)生股份公司董事并組成首屆董事會；6. 選舉產(chǎn)生股份公司監(jiān)事并組成首屆監(jiān)事會；7. 通過股份公司董事、監(jiān)事的報酬事項；8. 通過股份公司章程 ；9. 通過股份

2、公司股東大會議事規(guī)則 ；10. 授權(quán)股份公司董事會辦理與股份公司發(fā)起設立有關的其他一切事11. 簽署股份公司創(chuàng)立大會決議。與會發(fā)起人及其授權(quán)代表簽字：A公司（公章）B公司（公章）授權(quán)代表： 授權(quán)代表： 日期： 日期： C公司（公章）D公司（公章）授權(quán)代表： 授權(quán)代表： 日期： 日期： * 股份有限公司創(chuàng)立大會會議記錄會議時間： 2010年 03 月 01 日會議地點：* 會議室參會人員：全體股東* （發(fā)起自然人）* （發(fā)起自然人）（備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人（及其代理人）共X名（其中代理人X名），代表公司股份X萬股，占全部股份總額的X %,本次創(chuàng)立大會的

3、舉行符合法定要求。）列席人員：*主持 人：*記 錄 人：會議議題：協(xié)商表決* 股份有限公司創(chuàng)立事宜。會議由全體參會人員選舉* 作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并一致通過了如下決議：1、審議通過了發(fā)起人關于公司籌辦情況的報告發(fā)起人代表* 向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。2、表決通過公司章程發(fā)起人代表* 向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與 會人員認真討論，一致表決通過該公司章程。3、選舉董事會成員發(fā)起人代表* 向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以

4、無記名投票方式選舉下列人員為公司董事：(1) 選舉 為公司董事，任期 年。其中， 名贊成，代表股份 萬股； 名反對，代表股份萬股； 名棄權(quán)，代表股份 萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。(2) 選舉 為公司董事，任期 年。其中， 名贊成，代表股份 萬股； 名反對，代表股份萬股； 名棄權(quán)，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。(3) 選舉 為公司董事，任期 年。其中， 名贊成，代表股份 萬股； 名反對，代表股份萬股； 名棄權(quán)，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。同意上述人員組成公司第一屆董事會。4、選舉監(jiān)事會成員發(fā)起人代表* 向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票方式選舉下列人員為公司

5、監(jiān)事：1、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中， 名贊成，代表股份萬股； 名反對，代表股份萬股； 名棄權(quán)，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。2、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中， 名贊成，代表股份萬股； 名反對，代表股份萬股； 名棄權(quán)，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。3、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中， 名贊成，代表股份萬股； 名反對，代表股份萬股； 名棄權(quán)，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。同意上述人員與職工（代表）大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會。5、審核公司設立費用發(fā)起人代表* 向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算 元人民幣，實際支出 元人民幣

6、 （ 實際支出比預算超出 元人民幣） 。經(jīng)與會人員討論后，一致同意對實際支出費用 元人民幣計入公司創(chuàng)辦費，在公司成立后 月內(nèi)如數(shù)償還。6、審核發(fā)起人非貨幣出資情況發(fā)起人代表* 向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者_3_名，出資標的為實物（ 或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)） ，折價為 元人民幣，折合普通股股。與會人員經(jīng)討論，一致同意（或者 票同意、票反對、 票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了 ） 上述非貨幣出資事項 （ 或者有 票不同意上述折價，認為折價應為 元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補足） 。會議主持人： （ 簽字 ）出席會議人員： （簽字 ）記錄人： （簽字 ）時間： 2010年 03月 01 日注意事項：1、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。2、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時間、地點、出席人數(shù)（包括代理人） ，出席人數(shù)占認股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求。3、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發(fā)起人及出席會議的認股人、記錄人簽字。4、發(fā)起人應當自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會由發(fā)起人、認股人組成。5、發(fā)起人應當在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告。創(chuàng)立大會應有代表股份總數(shù)過半