股份公司組建方案(經(jīng)典)【精選文檔】

1、股份公司組建方案(經(jīng)典)【精選文檔】股份公司組建方案1、全部工作所涉及到的專業(yè)機構(gòu)： 顧問公司、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、評估事務(wù)所、證券公司。 2、聘請優(yōu)秀的財務(wù)顧問是邁向成功的第一步: (1)顧問公司的護航保駕。 協(xié)助企業(yè)制定股份制改組方案.對股份公司的設(shè)立、股本總額和股僅結(jié)構(gòu)、招股籌資、配售新股和股票上市等制定方案，并進行操作指導(dǎo)和業(yè)務(wù)服務(wù).推薦具有執(zhí)業(yè)資格的會計師事務(wù)所、資產(chǎn)評估事務(wù)所、律師事務(wù)所，協(xié)調(diào)各方業(yè)務(wù)關(guān)系、工作步驟和工作結(jié)果。中介境內(nèi)外企業(yè)投資認(rèn)股，推薦證券承銷機構(gòu)、登記機構(gòu)和上市機構(gòu)。按照法定程序，協(xié)助編制必要的文件，協(xié)助企業(yè)申請公司設(shè)立和證券發(fā)行。評估股份公司的資信等級和

2、證券發(fā)行資格.提供有關(guān)法規(guī)、信息、方法，組織業(yè)務(wù)培訓(xùn). (2）如何選擇顧問公司： 企業(yè)可以從以下幾個方面來考察中介機構(gòu)。 業(yè)績與經(jīng)驗專業(yè)程度人員構(gòu)成協(xié)調(diào)與公關(guān)能力信譽與信用 3、工作方案的總體概念： 總體規(guī)劃十投資項目十盈利能力十組織機構(gòu)十領(lǐng)導(dǎo)體制股份公司資金運用的可行性報告十公司章程十招股說明書十公司公告 4、公司上市可行性報告 設(shè)立公司發(fā)行上市可行性報告的主要編制依據(jù)是固定資產(chǎn)投資項目的可行性研究報告.這個研究報告的編制方法應(yīng)當(dāng)按照國家計委的規(guī)定辦理。 編寫提綱： 第一章股份有限公司的組建概要 1公司名稱、住所、注冊登記地 2設(shè)立方式 3經(jīng)營范圍、經(jīng)營方式 4經(jīng)濟規(guī)模（公司成立后的生產(chǎn)能力

3、，營業(yè)面積，股本總額) 第二章公司規(guī)劃（未來五年的總體目標(biāo)) 1固定資產(chǎn)投資項目一覽表及分項說明 2公司組織機構(gòu)規(guī)劃圖及說明 3分年實施步驟和每年投資額(表、說明） 4分年經(jīng)濟規(guī)模及經(jīng)濟效益預(yù)測 第三章募集資金的建設(shè)項目 1項目名稱、施工地點、項口勾容、設(shè)計單位、施工單位、設(shè)備來源、開竣工時間 2經(jīng)濟規(guī)模（生產(chǎn)能力、土地面積、建筑面積、投資額） 3選定工藝技術(shù)的說明，與國際當(dāng)代先進技術(shù)水平之比較 4市場及投資必要性論證 5申報文件、上級批準(zhǔn)文件的名稱、文號和日期，附復(fù)印件. 6固定資金、流動資金需要量計算表,商品銷售和成本利潤計算表，投資回收計算表。 第四章公司發(fā)起人 1發(fā)起人名稱、住所、營業(yè)

4、執(zhí)照、經(jīng)營業(yè)績、企業(yè)簡歷。 2發(fā)起人的法定代表人姓名、居民身份證、簡歷 3發(fā)起人的認(rèn)股數(shù)，發(fā)起人協(xié)議書 第五章公司組織建設(shè) 1籌建公司的批準(zhǔn)文件(文件名稱、文號，日期) 2公司組織機構(gòu)和主要管理人員的任職簡歷 3實現(xiàn)經(jīng)濟規(guī)模和盈利的組織保證體系說明 第六章股本總額和股權(quán)結(jié)構(gòu) 1股本總額、股權(quán)結(jié)構(gòu)、股本設(shè)置的可行性論證 2股本募集方案 3稅后利潤與股本總額、凈資產(chǎn)總值的綜合平衡，每股收益率和每元凈資產(chǎn)收益 第七章募集資金之用途（分年現(xiàn)金流量） 1募集股本，實際收入現(xiàn)金總額（包括溢價發(fā)行收入）,募集成本支出,實收現(xiàn)金凈額。 2投資與經(jīng)營項目分年的現(xiàn)金投入與產(chǎn)出(未來三年） 3分年經(jīng)濟效益評估、風(fēng)險

5、預(yù)測、抗風(fēng)險措施 第八章可行性分析與結(jié)論 5、發(fā)起人的邀集: 吸收投資的第一步是邀集五個以上的公司發(fā)起人，簽訂發(fā)起人協(xié)議書，形成最初的投資組合。 1邀集程序 （1）擬定征詢單位名單； （2）發(fā)送公司組建方案和固定資產(chǎn)投資項目的可行性報告書; （3）洽商投資及公司經(jīng)營管理細(xì)節(jié);洽商出資方式、出資比例、認(rèn)股數(shù)及交款日期，修改組建方案； （4）簽訂協(xié)議書。 2發(fā)起人條件 （1)長期投資者; （2）資本殷實可靠，財務(wù)狀況良好,資信級別高; （3）有利于本公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。 3公司籌建過程中，要定期或不定期地召集發(fā)起人會議. 4發(fā)起人以實物財產(chǎn)和無形資產(chǎn)入股時，其資產(chǎn)評估報告和認(rèn)股數(shù)應(yīng)得到其他發(fā)起人認(rèn)同. 提示：組建公司涉及的法律問題很多，建議請專業(yè)律