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1、信用證操作流程1. 定義銀行(開證行)根據(jù)買房(申請(qǐng)人)的要求和指示向賣方(受益人)開立的、在一定期限內(nèi)憑指定的單據(jù)符合信用證條款,即期或在一個(gè)可以確定的將來日期,兌付一定金額的書面承諾。2. 性質(zhì)特點(diǎn)( 1) 開證行付第一性的付款責(zé)任;( 2) 信用證是一項(xiàng)獨(dú)立的文件,不依附于貿(mào)易合同,不受合同條款約束;( 3) 信用證業(yè)務(wù)的處理是以單據(jù)為準(zhǔn)而不是以貨物為準(zhǔn)。3. 信用證當(dāng)事人開證行( Issuing Bank):開立信用證的銀行,一般為進(jìn)口商帳戶銀行。受益人( Beneficiary ) : 享有信用證利益的對(duì)象,也就是出口商。開證申請(qǐng)人(Applicant ) : 一般為進(jìn)口商。通知行
2、(Advising Bank) : 根據(jù)開證行的委托將信用證通知受益人的銀行。一般來說通知行也就是開證行或受益人帳戶銀行。議付行( Negotiating Bank )這個(gè)有點(diǎn)復(fù)雜涉及到貼現(xiàn)。寄單行( Remitting Bank ) : 將單據(jù)寄往開證行的銀行。付款行(Paying Bank):你懂的。保兌行 (Confirming Bank):雙重銀行信用。一般來說在開證行資信度不好的時(shí)候,要求一保兌行會(huì)保險(xiǎn)。償付還 (Reimbursing Bank): 根據(jù)開證行的指示或授權(quán)向指定銀行執(zhí)行償付的銀行,一般來說即為開證行的帳戶銀行。4. 操作流程( 1) 簽訂貿(mào)易合同貿(mào)易合同包括:名稱條
3、款,總則,商品條款,品質(zhì)條款,數(shù)量條款,價(jià)格條款,包裝條款,保險(xiǎn)條款,交貨條款,產(chǎn)權(quán)和專利條款,付款條款,檢驗(yàn)條款,培訓(xùn)條款,保密條款,保證條款,索賠條款,違約/ 毀約條款,仲裁條款,不可抗力條款,其他條款。(2)申請(qǐng)開證(歐美國(guó)家一般5-10 個(gè)工作日,國(guó)內(nèi)快的話當(dāng)天即可出證,一般5 個(gè)工作日以內(nèi))以信用證為支付方式的貿(mào)易合同簽訂后,進(jìn)口方(買方)必須在合同規(guī)定的期精品文庫(kù)限內(nèi),或合同簽訂后的合理期限內(nèi),向本地信譽(yù)良好的銀行申請(qǐng)開立信用證。在申請(qǐng)開證前要準(zhǔn)備好必要文件,包括: 開證擔(dān)保:明確申請(qǐng)人的償還義務(wù)及時(shí)限;申請(qǐng)人明確表示同意開證銀行根據(jù) ICCUCP的免責(zé)條款免除的義務(wù);申請(qǐng)人同意在
4、付款前將貨物的所有權(quán)轉(zhuǎn)讓給開證行;申請(qǐng)人授權(quán)開證行在其不能按時(shí)付款時(shí)可以處理貨物,以補(bǔ)償信用證項(xiàng)下的支付和費(fèi)用; 申請(qǐng)人承諾信用證項(xiàng)下的各項(xiàng)費(fèi)用; 申請(qǐng)人明確遵循 ICCUCP500 開證。 開證申請(qǐng)書( 3) 開立信用證 審查資質(zhì)、能力方面的文件,包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程等; 售匯。進(jìn)口開證屬貿(mào)易項(xiàng)下經(jīng)常項(xiàng)目用匯,各國(guó)都有一些具體規(guī)定; 授信,包括存入保證金,扣減信用額度,或以第三人擔(dān)保書、承兌匯票及其它擔(dān)保品質(zhì)押; 繕制信用證; 選擇通知行; 審核信用證; 簽發(fā)。( 4) 通知信用證 受益人審證發(fā)貨,制單; 受益人交單; 出口地銀行審單墊付或付款; 議付行寄單索匯; 開證行向議付行或償付行付
5、款; 開證行通知申請(qǐng)人贖單; 申請(qǐng)人提貨。5. 信用證重要時(shí)間(1)開證日期:歡迎下載2精品文庫(kù)信用證開立的日期,一般情況下,交單的單證文件要在開證日后。( 2)裝運(yùn)期:即貨物必須在裝運(yùn)期內(nèi)出運(yùn),大部分單證文件的簽發(fā)日期必須在出運(yùn)日以前,至少是同一日期 .比如INV、 PL、 CO、保險(xiǎn)單、檢驗(yàn)文件等等,當(dāng)然裝船通知可以晚于出運(yùn)日,但也須在規(guī)定時(shí)間內(nèi) .裝運(yùn)期主要依據(jù)你的生產(chǎn)日期,通常在收到客人信用證后安排生產(chǎn),那出運(yùn)日期就是生產(chǎn)周期+單證制作日期.( 3)有效期 :這是 L/C 證的最后效期 ,過了這天 ,信用證就失效了,信用證上的一切要求承諾都不具效力了,開證人可以要求返回開證保證金,開證行也不再擔(dān)負(fù)第一付款人的責(zé)任了( 4)交單期 :信用證一般都規(guī)定一個(gè)交單期 ,沒有交單期的一般理解為雙到期 ,即和有效期為同一日 .交單期根據(jù)海運(yùn)
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