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銀行類(lèi)金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)防范和打擊非法集資工作例文一、加強(qiáng)監(jiān)測(cè)預(yù)警。一是加強(qiáng)賬戶(hù)管理，切實(shí)加強(qiáng)各類(lèi)賬戶(hù)監(jiān)測(cè)、預(yù)警和管理，嚴(yán)格執(zhí)行賬戶(hù)實(shí)名制、賬戶(hù)管理制度和大額可疑資金報(bào)告制度；二是加強(qiáng)信貸資金監(jiān)測(cè)，嚴(yán)格貸款“三查”制度，筑牢業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與非法集資活動(dòng)的“隔離墻”；三是加強(qiáng)員工行為監(jiān)督管理，加強(qiáng)員工的職業(yè)操守和風(fēng)險(xiǎn)警示教育，健全完善員工行為監(jiān)察制度。二、深入排查風(fēng)險(xiǎn)。一是加強(qiáng)對(duì)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所和重點(diǎn)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)排查； 三、加強(qiáng)對(duì)存貸款以及票據(jù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)排查；四、加強(qiáng)排查有無(wú)員工參與民間借貸行為；五、排查清理涉嫌非法集資廣告資訊信息。

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