康泰集團管理手冊3(管控方案)(共32頁)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上管理手冊（管控方案）（2011-2015年）2011年4月專心-專注-專業(yè)第一部分 集團管控模式前言建立企業(yè)集團的作用，不僅在于可以管控更大的資產和更寬泛的業(yè)務，更在于通過集團化的管控模式和組織結構，去實現集團核心競爭力的強化和擴張，實現多項業(yè)務之間的戰(zhàn)略協(xié)同，最終達到“112”的、類似于聯合艦隊的整合競爭能力?？堤┘瘓F要明確管控模式和組織結構，其核心任務是規(guī)劃和設計各種權力、責任和利益在集團各個組織層級的分布與匹配關系，最終在整個集團組織中實現職能明晰、各施其責、權責對等、責權利匹配的目標。同時，確立集團管控模式，還要達成集團內部各項經營管理信息流暢，經營過程及結果

2、透明可測，以實現對子公司經營管理者的能力素質甄別并及時激勵的管控目標?？堤┘瘓F通過分析影響管控模式選擇的多種因素，來確立集團的管控模式，界定集團總部和子公司的職能，建立對關鍵控制點的控制機制。一、分析影響管控模式選擇的多種因素（一）集分權問題是集團管控模式的核心1、集權與分權相結合是企業(yè)保持統(tǒng)一性和靈活性的客觀要求1) 集權體現的是企業(yè)統(tǒng)一性的要求，即只有實行必要的集權，才能實現生產經營的統(tǒng)一領導與指揮，實現對人、財、物等各種經營資源的統(tǒng)一調配，保證各單位圍繞企業(yè)的統(tǒng)一目標行動一致。2) 在實行必要的集權的同時，保證一定程度的分權，體現的是增強企業(yè)靈活性和適應性的要求。它有利于發(fā)揮企業(yè)各單位的

3、主動性和創(chuàng)造性，使其能夠根據復雜多變的實際情況，迅速而正確地做出反應。2、集權與分權相結合是保證企業(yè)內部權利平衡的要求1) 就集權而言，它有利于統(tǒng)一領導和指揮，加強對中下層組織的控制，這對于貫徹落實企業(yè)戰(zhàn)略，合理利用企業(yè)經營資源，提高企業(yè)整體效益，具有重要意義，但是，集權也會限制中下層管理人員的主動性和創(chuàng)造性，加重高層領導的工作負荷，還會影響全面型管理人才的培養(yǎng)。2) 實行分權，好處是能夠克服集權的上述缺點，然而，這又容易產生偏離企業(yè)整體目標的本位主義傾向，使各分權單位之間的協(xié)調發(fā)生困難，有損于企業(yè)整體效益的提高。3) 只有將集權和分權結合起來，才能解決企業(yè)長遠利益與短期利益，以及整體利益與局

4、部利益的平衡問題。（二）影響康泰集團內部集權與分權程度的主要因素對于一個企業(yè)，是集權程度高一些好，還是低一些好，主要依據影響集權與分權程度的客觀因素來確定，這些因素主要有以下幾個方面。1、產品結構及生產技術特點康泰集團正在調整產品結構，實行產品升級換代，業(yè)務涉及不銹鋼、型材及上下游產業(yè)；生產基地全國布局，生產在基地內協(xié)作聯系緊密，處于連續(xù)性的大量生產。只有加大分權程度，才能使不同產品的生產單位能夠根據行業(yè)特點靈活經營。這就使得康泰集團公司在子公司內部集權多一些，集團總部分權程度大一些。2、環(huán)境條件康泰集團子公司分布在全國各地，各地的市場需求不相同、市場信息變化復雜，客觀上要求子公司快速應變以抓

5、住機會，避開風險，促進整個企業(yè)的發(fā)展，因而康泰集團公司必須適當加大分權程度，增加子公司的權利。3、企業(yè)戰(zhàn)略類型康泰集團的戰(zhàn)略的穩(wěn)定增長型，客觀上要求子公司內部集權程度大一些，集團總部分權程度大一些，以便充分發(fā)揮下屬單位生產經營的主動性和創(chuàng)造性，為企業(yè)開拓更多、更大的市場。4、企業(yè)規(guī)?？堤┘瘓F的規(guī)模大，經營管理相對復雜，決策多，溝通協(xié)調紛繁，這就要求適當加大分權程度，加快決策時間，提高決策效率。5、企業(yè)的管理水平和管理者的素質和能力p各分子公司管理水平參差不齊，管理者的素質和能力各有差異，這就使得集團不能按照統(tǒng)一的管理模式來集權管理，必須根據各分子公司的管理水平狀況和管理者的素質，來適當授權和收

6、權。 （三）康泰集團管控機制的原則依據集團管控模式的相關理論和實踐，結合康泰的戰(zhàn)略背景和實際情況，在康泰集團管控模式確立過程中，有以下原則需要把握：1、公司法是集團管控模式確立與實施的基本法，集團管控模式的確立必須符合公司法的相關規(guī)定；2、對全資、控股和參股子公司的管控模式采取差別對待的方式，將財務、戰(zhàn)略和操作三個層面的管控進行輕重結合；3、保持總部的戰(zhàn)略性控制和子公司的經營性獨立，實現集權和分權的平衡；4、明確集團、子公司的角色定位，明晰集團、子公司的職責和職能；5、實現責任、權力和利益三者之間的匹配，以及不同責、權、利在集團總部和子公司之間的合理分布；6、堅持在月度計劃基礎上的全面預算決算

7、管理，以計劃和預算作為事前控制的關鍵，設立計劃和預算外支出的控制流程和關鍵控制點；7、保持集團總部對子公司財務的控制，尤其是對投資、融資、分配等方面的控制；8、保持集團總部對子公司關鍵人事權的控制，尤其是對子公司經營班子、財務經理的任用、指導、評估的控制；9、堅持事前、事中和事后控制相結合，通過報告和審計等方式，確保子公司經營過程透明和陽光，相關經營信息能夠真實、及時和全面地傳遞到總部；10、堅持對子公司階段性經營業(yè)績進行評價和改善指導，及時兌現對子公司管理層的獎懲。（四）確立康泰集團管控模式根據業(yè)務的特性和集團公司對集分權程度的要求不同，結合康泰集團實際，康泰集團適合選擇的管控模式應該是對控

8、股分子公司基于集權和分權相結合的“戰(zhàn)略操作管控”模式。集團或母公司的職權和子公司的職權需要重新進行界定，以明確不同管理層級的責、權、利，以及明確集團或母公司對子公司的關鍵控制點。三、集團總部和子公司的角色和職能定位（一）角色定位在選定集權和分權相結合的“戰(zhàn)略操作管控”作為康泰集團的管控模式后，需要對集團總部和子公司的角色進行定位?？堤┘瘓F總部定位為戰(zhàn)略管理中心、投資中心、決策協(xié)調中心、資產管理中心，主要對凈資產投資回報率、戰(zhàn)略目標、重大經營決策、關鍵人事決策、收益分配決策負責；集團下屬的子公司定位為經營管理中心、利潤中心和成本中心，對銷售收入、利潤產值和成本費用率負責。（二）集團公司的治理結構

9、監(jiān)事會股東會決策層顧問委員會董事長/董事會總裁辦公會總裁管理層各子公司總部管理部門執(zhí)行層下屬部門、車間下屬部門集團公司治理結構具體表述見法人治理結構細則和基本管理綱要。（三）集團總部和子公司的職能定位：集團總部主要職能l 制定和實施集團總體發(fā)展戰(zhàn)略和投資規(guī)劃，審批與監(jiān)管投資項目；l 審定、批準集團及各分子公司的年度經營計劃和財務預算，對經營業(yè)績進行考核；l 制定和批準基本組織政策與管理制度；l 選拔、培養(yǎng)和任免中高層管理人員（包括各級財務負責人），建立人才培養(yǎng)基地； l 根據總部各部門和子公司管理人員的素質和水平，適當授權和收權；l 建設和傳播企業(yè)文化；l 建設企業(yè)品牌和VI形象；l 組織開展

10、技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新活動；l 建立和維護統(tǒng)一的信息網絡系統(tǒng)；l 監(jiān)督與管控各分子公司的財務活動，確保財務政策的貫徹落實；l 監(jiān)督和支援各分子公司的經營管理活動。子公司主要職能l 制定子公司發(fā)展戰(zhàn)略計劃，并組織實施。l 編制子公司年度經營計劃和預算草案并提交集團審批；l 選拔、培養(yǎng)和任免經理級以下管理人員；l 在集團相應的方針、原則、標準和規(guī)范指導下，制定市場、采購、人力、質量、安全、成本等專項活動的管理制度并提交集團審批；l 根據集團企業(yè)文化規(guī)范，建設和傳播企業(yè)文化，維護企業(yè)品牌和VI形象；l 負責研究和創(chuàng)新生產和制造所需的新工藝、新技術；l 根據要求定期向集團相應部門報告生產和經營管理活動信息

11、；l 編制生產經營所需的原材料和設備采購計劃并報集團；l 負責實施物資計劃銜接、提貨運輸、結算和倉儲管理等采購相關的作業(yè)；l 在業(yè)務范圍內進行市場開發(fā)、客戶管理與產品銷售；l 生產制造過程的質量、成本、安全和工期的管理；四、集團對關鍵控制點的管控機制的框架（一）重點管控的領域和內容康泰集團的管控可以總結為“6S體系管控體系”，具體包括六個管控體系，即業(yè)務戰(zhàn)略體系、全面預算體系、管理報告體系、內部審計體系、業(yè)績評價體系和管理改善體系。這六個管控體系體現了集團總部對下屬業(yè)務單元的事前、事中、事后三個階段的管控。首先，業(yè)務戰(zhàn)略體系和全面預算體系主要針對子公司的業(yè)務方向、經營目標、年度計劃和財務預算的

12、管控，屬于事前控制；其次，管理報告體系和內部審計體系主要針對子公司的生產經營過程的信息報告和信息真實性的控制，使子公司的生產經營過程對于總部是透明的和陽光的，屬于事中控制；最后，業(yè)績評價體系和管理改善體系主要針對子公司的生產經營結果進行管控，全面評價子公司階段性生產經營的結果，并針對評價等過程重出現的問題和不足，找出解決辦法，不斷修改和完善管理體系。結合康泰集團的實際，來選定康泰集團的關鍵控制領域包括戰(zhàn)略與投資、計劃與預算、人事與績效、流程與制度、經營信息報告、市場營銷、制造技術以及審計與監(jiān)察等幾個方面。（二）具體管控方式和機制管控項目集團總部子公司主項子項戰(zhàn)略管控l 決定各個子公司發(fā)展哪些業(yè)

13、務、開發(fā)哪些產品、規(guī)模多大、階段目標是什么、發(fā)展的節(jié)奏和速度怎樣；l 集團總部設計戰(zhàn)略規(guī)劃體系，全面負責集團總體戰(zhàn)略和下屬公司業(yè)務戰(zhàn)略方案的制定、過程監(jiān)督和效果評估；l 在集團總部界定的業(yè)務領域內，決定制造和銷售哪些產品，以實現集團下達的目標；l 制定子公司的戰(zhàn)略規(guī)劃方案并報集團審批；l 擁有對子公司戰(zhàn)略規(guī)劃的建議權；l 所有涉及戰(zhàn)略決定的問題，可以向總部歸口部門和領導進行建議，總部做出審批決定；投資管控l 集團的投資決策權應該由集團公司統(tǒng)一運用，集團明確規(guī)定由集團總部把握集團的投資方向、投資規(guī)模；l 對重大投資項目，總部負責可行性研究，并審批；l 各子公司一律沒有投資權；l 子公司在限定的業(yè)

14、務范圍內進行擴大再生產性質的投資，應該在年度經營計劃和預算中擬定，計劃和預算外的該類投資需要通過總部制定的投資管理流程進行審批；年度經營計劃管控l 總部根據戰(zhàn)略規(guī)劃，制定子公司的經營目標和主要的業(yè)績指標，以及戰(zhàn)略考核指標l 總部對下子公司經營計劃完成情況進行月度審核l 對子公司從業(yè)績指標和戰(zhàn)略指標上進行雙重考核 l 子公司對子公司人力資源發(fā)展、制造能力提升、質量管理改進、成本費用控制、采購作業(yè)、市場拓展和產品銷售等方面制定并提交詳細的計劃，報集團相應部門審批和備案；l 組織制定子公司的年度經營計劃，對下屬部門經營計劃的完成情況進行月度審核和考核；預算管控l 審批子公司提報年度、月度預算決算、；

15、審批調整預算；下達預算執(zhí)行整改意見；l 根據子公司經營特點及經營環(huán)境重大改變擬制調整預算報集團審批；權限控制l 根據子公司管理者的情況集團有權授權和收權l(xiāng) 子公司在集團授權范圍內開展工作財務管控人事及團隊管理l 子公司財務經理由集團下發(fā)文件任免；l 集團保留對涉及重大違規(guī)違紀財務經理的直接解聘或委派權；l 集團保留一年一次對子公司財務經理任職資格審查權，提出限期留任改進意見；l 集團保留對子公司維護集團利益而受到打擊申訴進行調查和裁量權；l 子公司財務經理由子公司自主招聘、提出解聘意見報集團批準；l 子公司財務副經理及以下財務人員任免、考核考評全部權限在子公司；l 財務經理的績效考核由子公司進

16、行，但要向集團備案； 財務制度l 制定統(tǒng)一核算模式；l 制定統(tǒng)一會計方法和制度：固定資產折舊方法、壞賬處理方法、資產減值處理方法、原材料核算方法、公共費用攤銷方法、備用金管理制度、費用報銷制度、預決算管理制度、內部結算管理制度、資金支付制度、資產處置制度等；l 制定統(tǒng)一會計報表格式及編制方法；l 統(tǒng)一規(guī)劃、推進財務信息化建設；l 協(xié)調多個子公司之間的業(yè)務關系，制定各個子公司之間關聯交易的價格和結算方式；l 集團集團有權直接檢查子公司各項財務活動（含進入帳套、實地等）；l 在集團統(tǒng)一會計方法和制度下制定子公司實施細則；l 統(tǒng)一會計方法和制度與子公司經營特點不適應，可二者結合制定子公司實施意見，報

17、集團備案后執(zhí)行；l 統(tǒng)一會計方法和制度未覆蓋的子公司自己制定，報集團備案后執(zhí)行；l 行使統(tǒng)一會計方法和制度修改建議權；l 通過財務的獨立報告系統(tǒng)定期報告子公司經營情況；資產管理l 全面負責總部和下屬公司的資產保值、增值和資產處置權；l 全集團資產綜合運用，出具調配意見；單項原值2-5萬元資產處置備案；單項5萬元以上及成套資產處置審批；l 負責所轄公司的資產管理，確保資產保值增值；l 單項原值2萬元以下資產處置；單項原值2-5萬元資產處置申報；單項5萬元以上及成套資產處置方案申報；資金管理l 審批子公司資金預算；集團內資金調配及審批； l 集團總部通過設立內部結算中心的方式，對全集團的現金流轉進

18、行嚴密的監(jiān)控。如果不設立內部結算中心，則總部通過為子公司設定存款限額，對超出限額部分有調度權；l 集團財務部設定子公司經營過程的應收賬款控制指標，年末應收賬款余額控制指標；單筆業(yè)務所留應收款的最高控制性比例；高于應收款的最高控制性比例的合同，需要通過總部制定的專門流程進行審批；l 制定子公司的資金預算計劃和預算外的資金調整計劃，報集團審批；l 非采購、勞務支出等資金流出子公司審批；l 在集團預算指標范圍內合理使用資金；l 在集團設定指標范圍內控制應收賬款；HR管控人事管理l 集團負責對子公司經營班子進行的選拔、任免、考核；總部每半年進行一次述職評價；l 子公司財務經理任免，由集團下發(fā)文件任免；

19、集團保留對涉及重大違規(guī)違紀財務經理的直接解聘或委派權；集團保留一年一次對子公司財務經理任職資格審查權，提出限期留任改進意見；集團保留對子公司維護集團利益而受到打擊申訴進行調查和裁量權；l 對除經營班子和財務經理人員以外的人員，擁有招聘、任免、考核權，但必須報總部進行備案l 子公司車間主任、部門經理職位人選，由子公司分管副總提名、子公司班子討論，報子公司總經理審批，報備集團人力資源部。l 子公司財務經理由子公司自主招聘、提出解聘意見報集團批準，組織結構l 集團擁有對組織機構設置總部崗位和分子公司關鍵崗位（分/子公司部門經理及以上崗位）的編制的審批權；l 分/子公司組織機構設置、關鍵崗位（分/子公

20、司部門經理及以上崗位）的編制由分/子公司總經理建議；人力資源規(guī)劃l 審批子公司的人力資源規(guī)劃l 制定子公司的人力資源規(guī)劃人才培訓培養(yǎng)l 負責集團總部人員和子公司經理以上人員的選拔、培訓和培養(yǎng)；l 關注子公司車間主任以上人員的選拔、培訓和培養(yǎng)；l 負責子公司經理以下人員的選拔、培訓和培養(yǎng)；流程制度建設l 定期對總部全部制度和下屬公司的管控制度進行優(yōu)化l 定期對分/子公司各項制度建設，以及制度執(zhí)行情況進行檢查，發(fā)現問題要督促分/子公司限期整改l 制定統(tǒng)一格式的人力資源管理報表；l 依據總部統(tǒng)一要求，有自己制定經營制度的權力，但要報總部審批；l 定期按照統(tǒng)一格式上報人力資源報表；績效薪酬管理l 制定

21、子公司年度經營目標任務書并對其經營結果進行考核和獎懲；l 制定整個集團的薪酬管理辦法和薪資標準；l 審批子公司內部的業(yè)績考核與激勵獎懲辦法；l 制定集團總部各部門績效考評辦法并對各部門實施考評；l 根據總部制定的薪資標準和薪酬管理辦法確定各級人員的薪酬；l 制定子公司各級人員的業(yè)績考核與激勵辦法并提交集團人力資源部審批；l 依照集團審批的業(yè)績考核與激勵辦法對各級人員工作績效進行考評；企業(yè)文化l 負責集團企業(yè)文化規(guī)劃和整體發(fā)展，并在全集團宣導；l 在集團規(guī)定標準內傳播企業(yè)文化品牌VI管理l 統(tǒng)一公司品牌、形象、行為， l 協(xié)助集團總部進行品牌管理過程管理審計監(jiān)察l 設立相應的報告和報表制度，督促

22、子公司定期報告生產經營情況；l 階段性經營結果主要通過財務體系進行獨立報告，報告的內容由集團財務中心設計相應的表格，要求分/子公司財務經理定期報告；l 對子公司經營過程進行定期和不定期的審計和監(jiān)察，確保經營信息真實；l 定期組織經營績效分析會，對子公司階段性經營結果進行評價和指導；l 具體的項目實施、日常運作、現場管理由自己負責l 每月度對經營狀況向集團總部做一次詳細的分析匯報l 需要作出快速反應的決策、影響面小且低風險的決策可以全權負責，進行事后匯報并接受考核監(jiān)督 l 根據集團要求對技術進步、采購作業(yè)、營銷作業(yè)、生產計劃、設備管理、質量管理、成本管理、工期管理、安全管理等具體的作業(yè)活動的改進

23、；l 接受集團公司的審計監(jiān)察；采購控制l 對大宗材料實行集團統(tǒng)一招投標管理；l 對子公司在零星采購實行定點定價管理；l 對采購價格實行統(tǒng)一管理；l 對供應商實行統(tǒng)一管理；l 在集團控制范圍內實行預算內的采購作業(yè)營銷管理l 制定公司總體發(fā)展戰(zhàn)略及市場發(fā)展目標，制定下屬分/子公司的經營目標和主要的業(yè)績指標和考核指標；l 對下屬分/子公司制定營銷費用預算并對下屬分/子公司經營計劃完成情況和預算執(zhí)行情況進行審核l 負責市場營銷策劃與推廣策略與實施方案，制定與實施各產品線價格體系及營銷戰(zhàn)略、營銷策略、地區(qū)覆蓋策略及推廣計劃；l 統(tǒng)籌規(guī)劃集團公司的整體市場，對市場管理統(tǒng)一分配；l 制定營銷價格管理制度，實

24、行銷售價格統(tǒng)一（允許區(qū)域報備的一區(qū)一價外）；l 對新產品、大型戰(zhàn)略型合作伙伴的資源實行統(tǒng)一分配與管理；l 把握公司在行業(yè)中的發(fā)展方向，完成公司在行業(yè)中的市場定位，及時提供市場反饋；l 制定子公司營銷費用預算并對經營計劃完成情況和預算執(zhí)行情況報集團審核；l 制定管轄區(qū)域內的營銷方案與措施；l 對營銷策劃與推廣有建議權；l 根據實際需要，可向集團申報區(qū)域特殊銷售價格，經集團批準后執(zhí)行；l 即使提供反饋市場信息；生產技術質量管理l 負責制定集團生產、研發(fā)、質量等經營目標戰(zhàn)略規(guī)劃，組織建立集團的質量管控體系；l 組織集團統(tǒng)一標準，完善計量手段，推進生產基地材料、配方、工藝、設備、模具、質量、包裝、標識

25、等標準化建設；l 負責各基地產品質量監(jiān)督和輔導工作；l 負責集團技術改進工作l 子公司有體系、指標、標準制定、技術改進的建議權；l 子公司在集團規(guī)定的產值、質量、安全等指標范圍內開展生產；l 子公司定期上報生產制造狀況（具體要求包括質量、成本、進度、安全等方面的改進內容）和特別事項報告包括重大質量、安全事故；第二部分 組織架構、部門職能及崗位職責一、 集團公司組織架構二、總裁辦（一）使命與定位1、使命總裁辦是進行總裁工作協(xié)調、信息收集、計劃安排、工作跟蹤督促檢查等的重要機構，并提供秘書、機票和酒店預訂、車輛管理等支持與服務。2、定位：1）計劃管理¨ 圍繞工作計劃和工作決議，督促各業(yè)務

26、板塊、職能部門和下屬公司按照關鍵時 間節(jié)點推動工作；¨ 制定分/子公司年度經營目標任務書并對其經營結果進行考核和獎懲；2）信息管理¨ 制定信息管理策略和制度；¨ 對下屬部門、分/子公司關鍵經營管理、決策支持信息歸口管理、整合和分析；3)秘書管理¨ 負責總裁日常行政事務的安排和處理，提醒總裁參加重要的外務活動和已列入工作計劃的日程；接待來電、來訪領導和客人，并向總裁預約或引見；收取總裁的信函和公文；傳達總裁的口諭，通知總裁需召見的員工 ；¨ 負責集團公司級會議、活動的組織和安排及會議精神的貫徹落實；通知總裁安排的工作會議（包括總裁辦公會議）；隨時

27、向總裁報告工作；¨ 負責集團人員機票、酒店預訂，費用結算、分攤和報銷工作；¨ 總裁專職司機支持、集團未配備專車的中心/部門的用車支持；集團公司車輛（含運輸車、小車、叉車、吊車等）的檔案、證照、費用報銷等的管理；（二）機構設置1、組織架構圖（三）部門主要職責1、總裁辦主要職責部門名稱總裁辦部門編號1-00制定時間2011.5主要工作職責p 圍繞工作計劃和工作決議，督促各業(yè)務板塊、職能部門和下屬公司按照關鍵時間節(jié)點推動工作；p 制定分/子公司年度經營目標任務書并對其經營結果進行考核和獎懲；p 制定信息管理策略和制度；p 對下屬部門、分/子公司關鍵經營管理、決策支持信息歸口管理、

28、整合和分析；p 負責總裁日常行政事務的安排和處理，提醒總裁參加重要的外務活動和已列入工作計劃的日程；接待來電、來訪領導和客人，并向總裁預約或引見；收取總裁的信函和公文；傳達總裁的口諭，通知總裁需召見的員工 。p 負責集團公司級會議、活動的組織和安排及會議精神的貫徹落實；通知總裁安排的工作會議（包括總裁辦公會議）；隨時向總裁報告工作。p 負責集團人員機票、酒店預訂，費用結算、分攤和報銷工作。p 總裁專職司機支持、集團未配備專車的中心/部門的用車支持；集團公司車輛（含運輸車、小車、叉車、吊車等）的檔案、證照、費用的我那個的管理。（四）總裁辦崗位設置與人員編制部門崗位名稱人員編制主要職責總裁辦總裁助

29、理1部門協(xié)調及總裁辦全面管理總裁秘書1負責總裁秘書服務工作司機1總裁專職司機支持、集團未配備專車的中心/部門的用車支持；集團公司車輛管理三、行政人事中心（一）使命與定位1、使命行政人事中心是保障公司正常運行的重要機構，主要負責行政管理、人力資源管理和企劃管理。¨ 負責人力資源、行政管理，制定人力資源規(guī)劃、企業(yè)文化規(guī)劃、行政支持規(guī)劃為公司提供人才、行政服務支持和保障。¨ 通過企業(yè)內、外部形象設計，負責企業(yè)品牌形象建設。¨ 打造信息管理平臺，為企業(yè)運營管理提供IT支持。2、定位：1）人力資源管理¨ 制定集團持續(xù)發(fā)展所需的人力資源總體規(guī)劃；¨ 制定招

30、聘、培訓、考核、激勵和晉升的基本流程、規(guī)范和制度；¨ 負責集團總部員工的培訓；負責指導分/子公司車間主任以上的培訓；¨ 負責在全集團內企業(yè)文化的宣導；¨ 分/子公司高層管理人員的培養(yǎng)、業(yè)績考核和任免；¨ 集團總部各部門員工的培養(yǎng)、業(yè)績考核和任免；¨ 關注分/子公司車間主任以上人員的培養(yǎng)、工作考評和任免；2）績效管理¨ 制定整個集團的薪酬管理辦法和薪資標準；¨ 審批分/子公司內部的業(yè)績考核與激勵獎懲辦法；¨ 制定集團總部各部門績效考評辦法并對各部門實施考評；3)VI管理¨ 制定VI管理制度,統(tǒng)一規(guī)范管理集團

31、及分/子公司企業(yè)形象；¨ 審批分/子公司使用集團公司VI申請，督促檢查分/子公司VI使用情況和企業(yè)形象維護情況；4）企業(yè)文化¨ 負責公司企業(yè)文化建設及中長期規(guī)劃，指導各部門的企業(yè)文化建設工作；¨ 組織制訂公司各項企業(yè)文化管理制度、企業(yè)文化年度工作計劃；¨ 組織進行對公司企業(yè)文化重要議題的相關研究；¨ 開展公司對內對外企業(yè)文化宣傳，組織各部門企業(yè)文化活動；¨ 編寫公司廠史、宣傳畫冊、紀念文集，制作企業(yè)光盤；¨ 組織、接待外來人員參觀考察，并進行公司文化的介紹和宣講；5）行政管理¨ 制訂、修改、監(jiān)督、檢查行政管理制度；

32、¨ 集團公司各種管理制度、辦法和規(guī)定的執(zhí)行、監(jiān)督、檢查及獎懲處理建議；¨ 制定集團公司網絡信息管理系統(tǒng)的組織建設規(guī)劃并組織落實；建立網絡信息管理系統(tǒng)相關管理制度，并組織實施、評估與優(yōu)化；¨ 負責集團日常行政事務等管理；（二）機構設置1、組織架構圖2、組織架構崗位圖（三）部門主要職責1、行政人事中心主要職責部門名稱行政人事中心部門編號2-00制定時間2011.5主要工作職責p 協(xié)助總裁制定集團戰(zhàn)略規(guī)劃，參與制定年度營計劃，并落實、考核及進行相應的調整p 制定集團VI管理策略，維護并提升集團企業(yè)形象p 主持公司組織架構的設計、核心流程的確立和各部門職能的劃分、并定期進

33、行審視和完善，以確保公司運作的順暢和高效。p 全面統(tǒng)籌規(guī)劃集團人力資源戰(zhàn)略，建立、完善人力資源管理體系與制度p 組織實施集團總部及分子公司經營班子、財務經理以上員工招聘、績效、 薪酬、社保福利、培訓及員工管理p 制訂、修改、監(jiān)督、檢查行政管理制度p 負責各種管理制度、辦法和規(guī)定的執(zhí)行、監(jiān)督、檢查及獎懲處理建議p 就公司重大決策性事務提供咨詢和法律意見書；為各部門及其工作人員提供法律咨詢，對公司員工進行法律培訓，就公司的經營管理提供相關的法律信息；代表公司處理各類仲裁、訴訟案件p 開發(fā)、完善集團信息管理系統(tǒng)，并有效實施和維護2、行政部主要職責部門名稱行政部部門編號2-01制定時間2011.5主要

34、工作職責p 制訂、修改、監(jiān)督、檢查行政管理制度p 集團公司各種管理制度、辦法和規(guī)定的執(zhí)行、監(jiān)督、檢查及獎懲處理建議p 制定集團公司網絡信息管理系統(tǒng)的組織建設規(guī)劃并組織落實；建立網絡信息管理系統(tǒng)相關管理制度，并組織實施、評估與優(yōu)化p 組織召開行政人事中心及行政方面會議，做會議記錄，形成會議紀要，貫徹、落實、監(jiān)督、檢查會議決議或決定p 就公司重大決策性事務提供咨詢和法律意見書；為各部門及其工作人員提供法律咨詢，對公司員工進行法律培訓，就公司的經營管理提供相關的法律信息；代表公司處理各類仲裁、訴訟案件p 分之機構的行政管理p 日常行政事務3、人力資源部主要職責部門名稱人力資源部部門編號2-02制定時

35、間2011.5主要工作職責p 據公司發(fā)展的內外部環(huán)境，制定集團公司人力資源發(fā)展的長、中、短期戰(zhàn)略規(guī)劃，使得集團公司的人力資源在同行業(yè)中具有一定競爭力，并為集團公司的相關決策提供依據p 負責組織對公司人力資源戰(zhàn)略內外環(huán)境、并購人力資源整合進行分析，并提出人力資源整合對策以及企業(yè)人力資源審計報告p 立與完善人力資源制度體系，如考勤制度、獎懲制度、招聘制度、薪資福利制度等，并推動有效實施；搭建集團公司的“選、育、用、留” 高效平臺，推動人力資源相關事項順暢開展p 主持公司組織架構的設計、核心流程的確立和各部門職能的劃分、并定期進行審視和完善，以確保公司運作的順暢和高效p 根據集團公司發(fā)展的需要和人員

36、變更情況，組織制定集團總部各部門招聘計劃并負責招聘的組織工作p 負責子公司高層管理人員的培養(yǎng)、業(yè)績考核和任免；負責總部各部門負責人的培養(yǎng)、業(yè)績考核和任免；關注子公司車間主任以上管理人員的培養(yǎng)、業(yè)績考核和任免p 建立并完善有利于吸引優(yōu)秀人才、激勵內部員工的薪酬福利體系p 建立與完善有利于公司激勵員工、內部選拔與淘汰的績效考核體系，并推動相應工作的順利實施p 建立與完善內部培訓體系，充分利用內外部資源，針對集團公司的關鍵崗位、關鍵任務有計劃、有目的進行員工培訓p 努力為員工創(chuàng)造一個學習和發(fā)展空間，逐步建立有利于組織發(fā)展的、優(yōu)秀的企業(yè)文化，使公司內部溝通渠道順暢、團隊具有向心力，促使部門與個人共同提

37、高p 協(xié)助各部門負責人，為員工的職業(yè)生涯發(fā)展提供及時有效的建議，引導員工的自我發(fā)展p 負責員工的檔案管理、轉正與離職等管理工作4、企劃部主要職責部門名稱企劃部部門編號2-03制定時間2011.5主要工作職責p 負責集團公司企業(yè)形象策劃和管理；p 負責集團公司企業(yè)文化建設及中長期規(guī)劃，指導各部門企業(yè)文化建設工作；p 組織制訂集團公司各項企業(yè)文化管理制度、企業(yè)文化年度工作計劃；p 組織進行對集團公司企業(yè)文化重要議題的相關研究；p 開展集團公司對內對外企業(yè)文化宣傳，組織各部門企業(yè)文化活動；p 編寫集團公司廠史、宣傳畫冊、紀念文集，制作企業(yè)光盤；p 協(xié)助組織、接待外來人員參觀考察，并進行公司文化的介紹

38、和宣講；p 協(xié)助相關部門完成工作。（四）行政人事中心崗位設置與人員編制部門崗位名稱人員編制主要職責中心副總裁1部門協(xié)調及中心全面管理行政人事副總監(jiān)1負責人力資源管理人力資源部人力資源部經理1負責人力資源部管理培訓主管1負責招聘、培訓及人才開發(fā)管理人事專員1負責人事、檔案及考勤管理企劃部企劃主管1負責集團VI形象管理和企業(yè)文化管理平面設計專員1負責集團VI形象設計行政部行政主管兼網絡管理1負責集團行政事務和信息管理系統(tǒng)管理法律顧問1負責法律事務的處理和法律培訓四、財務中心（一） 使命與定位1、 使命財務中心是保障集團公司經濟活動正常運行的重要機構，主要負責財務制度管理、預算管理、稅務籌劃管理、資

39、產管理、財務分析管理和財務風險控制管理。2、 定位¨ 審批分/子公司年度計劃和預算草案，制定集團整體工作計劃和財務預算；¨ 對分/子公司年度經營計劃和財務預算執(zhí)行情況進行監(jiān)督和控制；¨ 制定集團統(tǒng)一采用的會計制度及會計政策；¨ 督促、檢查和考評分/子公司對會計制度及會計政策的執(zhí)行情況；¨ 通過財務的獨立報告系統(tǒng)定期報告分/子公司經營情況；¨ 協(xié)調多個分/子公司之間的業(yè)務關系，制定各個分/子公司之間關聯交易的價格和結算方式；¨ 全面負責總部和下屬公司的資產保值、增值和資產處置；¨ 下屬公司財務經理發(fā)生工作變動，由總部

40、給與離任審計；¨ 總部財務部則通過預算體系和財務報告體系對下屬公司進行財務監(jiān)控，對分/子公司實行收支兩條線控制；（二）機構設置1、組織架構圖（三）部門主要職責1、財務中心主要職責部門名稱財務中心部門編號3-00制定時間2011.5主要工作職責p 協(xié)助總裁制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃，組織制定公司財務戰(zhàn)略規(guī)劃。p 參與制定公司年度經營計劃，編制公司財務預算及項目預算工作 。p 建立、完善財務核算體系和財務監(jiān)控體系，制定財務管理制度，實施有效的財務控制。p 組織對重大投資項目和經營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制。p 研究相關稅務政策， 爭取優(yōu)惠政策，負責稅務籌劃與納稅申報工作。p 協(xié)調公司

41、同銀行、工商、稅務等政府部門的關系。p 指導各分（子）公司財務工作的正常開展；各分（子）公司預算執(zhí)行情況跟蹤及集團整體財務狀況分析跟蹤；集團總部預算費用的跟蹤落實。p 營銷信用、價格、應收、銷售費用、銷售結構、年度預算執(zhí)行情況等日常數據跟蹤分析、匯總、形成集團匯總日報表；集團合并報表；集團內部往來清理、核對及處理落實等；集團匯總損益周報表。p 原輔料消耗、人工、動能、車間費用等產品成本構成日常數據跟蹤、分析并形成集團匯總日報表；產品合格率及廢料利用率分析并形成集團匯總日報表；產成品庫齡分析并形成集團匯總月（周）報表。p 原輔料及外購商品購進、領用、庫存等全過程日常數據跟蹤、分析并形成集團匯總日

42、報表；固定資產使用情況分析并形成集團匯總月報表；貨幣資金日常數據跟蹤并形成集團匯總日報表；財務中心文檔及會計檔案管理跟蹤；（四）財務中心崗位設置與人員編制部門崗位名稱人員編制主要職責中心財務總監(jiān)1集團整體財務協(xié)調及中心全面管理集團財務部財務部經理1負責財務部的管理工作生產成本財務主管1負責生產成本的財務管理營銷財務主管1負責營銷財務管理綜合管理會計1負責、原輔材料、固定資產、資金管理及中心檔案資料管理五、 投資審計中心（一） 使命與定位1、 使命投資審計中心是保障集團公司正常運行的重要機構，主要負責投融資管理、資金管理和審計監(jiān)察管理。¨ 負責組織集團公司的全面審計工作，主要是財務監(jiān)查

43、，制度、規(guī)章執(zhí)行情況督察，組織開展專項審計和特殊崗位的職務審計；¨ 負責組織投資項目的調研，對項目的可行性組織論證、評估、評審工作，向董事會提交項目評審報告；¨ 負責集團的資金保障和集團融資業(yè)務、向集團所屬公司提供融資業(yè)務支持。2、 定位1）投融資管理¨ 集中管理集團及下屬子公司的投資和融資活動；¨ 所有投資決策都由總部進行審批；¨ 集團整體資金的集中分配、使用監(jiān)管；¨ 定期分析公司現金流入、流出及現金收支平衡情況，并對解決資金缺口提出相應的籌資方案；¨ 對分/子公司資金使用情況進行監(jiān)督和控制；2）審計監(jiān)察管理¨

44、負責集團總部和下屬公司的全面審計；¨ 擴大、加強總部審計部門的職能和職權，除加強財務審計監(jiān)督外，還要積極開展經營管理的全過程審計；¨ 健全集團公司監(jiān)督約束機制，完善各項審計與監(jiān)督制度；¨ 負責內部審計工作和各職能部門的財務與經營活動的審計；¨ 負責集團公司管理者的離任、調任審計，查處違紀案件 ；¨ 組織對集團公司內控制度執(zhí)行情況的審計；¨ 對采購的重大情況及客戶對集團公司的投訴等進行跟蹤處理；¨ 參與重大投資項目的審計與監(jiān)督工作；¨ 各子公司高層職務審計由投資審計總監(jiān)親自帶隊組成聯合審計小組進行審計；¨

45、集團高層職務審計由董事會管理小組組織審計；¨ 負責對公司執(zhí)行法律法規(guī)和各項規(guī)章制度的監(jiān)督、檢查，對公司內部違規(guī)、違紀、違法事件進行跟蹤處理。（二）機構設置1、組織架構圖（三）部門主要職責1、投資審計中心主要職責部門名稱投資審計中心部門編號4-00制定時間2011.5主要工作職責p 負責組織集團公司的全面審計工作，主要是財務監(jiān)查，制度、規(guī)章執(zhí)行情況督察，組織開展專項審計和特殊崗位的職務審計；p 負責組織投資項目的調研，對項目的可行性組織論證、評估、評審工作，向董事會提交項目評審報告；p 負責集團的資金保障和集團總部融資業(yè)務、向集團所屬公司提供融資業(yè)務支持。2、投融資部主要職責部門名稱投

46、融資部部門編號4-01制定時間2011.5主要工作職責p 負責集團本部融資保障；p 負責為集團所屬公司融資提供業(yè)務支持；p 負責組織集團擬投資項目的前期調研、評估、評審和可行性報告論證并向董事會提交可行性審查報告等工作；p 負責協(xié)助行政人事中心對投資項目的領導班子組建；p 負責對投資項目實施的進行進度和實施情況的跟進；p 負責組織對完工項目進行投資審計；p 負責組織對投資完工項目的運行效益評估；六、 審計監(jiān)察部主要職責部門名稱審計監(jiān)察部部門編號4-02制定時間2011.5主要工作職責p 按照集團年度工作計劃制訂年度審計計劃，包括對集團和各公司的財務、投資、信貸、預決算等計劃執(zhí)行情況進行審計，對

47、經濟合同、契約等執(zhí)行情況進行審計；組織實施各項審計計劃，監(jiān)督審計過程；p 組織對集團和各公司經營成果的真實性、準確性、合理合法性等進行審計；組織對各公司各項財務收支、專項資金使用和結算進行審計；p 組織對集團及各公司中層以上管理干部的人員狀況、工作業(yè)績進行客觀、公正的全面審計；p 組織對集團和各公司的內部管理制度執(zhí)行情況審計；p 組織專項審計，即根據董事會意見，對有損集團利益或嚴重違反財經紀律的行為，對集團和各公司中重大的帶傾向性的財務收支和經濟效益審計；p 組織職務審計，含業(yè)績審計和離職審計。此項工作需集團總裁專項授權開展；p 集團高層職務審計，由董事會管理小組組織或授權組織實施；p 負責對

48、公司執(zhí)行法律法規(guī)和各項規(guī)章制度的監(jiān)督、檢查，對公司內部違規(guī)、違紀、違法事件進行跟蹤處理。（四）投資審計中心崗位設置與人員編制部門崗位名稱人員編制主要職責中心投資審計總監(jiān)1部門協(xié)調及中心全面管理投融資部投融資經理1（空缺）負責投融資部的投融資及人員管理審計監(jiān)察部審計監(jiān)察部經理1（空缺）負責審計部工作審計主管2帶領審計員分片對分子公司進行審計審計員2日常審計工作六、采供中心（一）使命與定位1、使命采供中心是保障集團公司正常生產運行的重要機構，主要負責原輔料、設備/備件及辦公用品的采購與管理,為集團正常生產、工作提供物資支持與服務。2、定位¨ 集團總部對下屬分公司的原輔料及重大資產的購買與

49、處置、基地建設、車輛更新等重大決策均由總部審批；¨ 原輔材料的價格統(tǒng)一由集團總部管理；¨ 原輔料的供應商統(tǒng)一由集團總部管理；¨ 對原輔料的質量控制統(tǒng)一由集團總部管理；¨ 集團總部制定采購計劃，并審批分/子公司的采購計劃；¨ 集團對分/子公司的采購進行監(jiān)督；（二）機構設置1、組織架構圖（三）部門主要職責1、采供中心主要職責部門名稱采供中心部門編號5-00制定時間2011.5主要工作職責p 制定并完善集團采購方針、策略及相關制度、流程 p 依據集團公司年度經營計劃，編制年度物資采購計劃及預算p 組織對合同的采購能力評審，滿足采購的時間要求p 制訂大

50、宗材料采購計劃及預算和設備/備件采購計劃及預算p 根據生產物資計劃及庫存情況編制并執(zhí)行月度（日）生產物資采購計劃p 跟蹤、監(jiān)控供貨商的生產進度，保證所需物資及時到位p 調查、分析公司所需物資的市場價格，建立和完善物供情報體系和價格管理p 參與對供應商的評估，負責與供應商接洽、談判，開發(fā)備選供貨渠道2、大宗材料采購部主要職責部門名稱大宗材料采購部部門編號5-01制定時間2011.5主要工作職責p 集團及下屬各子公司/基地大宗材料采購業(yè)務的監(jiān)督與管理，各基地大宗采購的協(xié)調、統(tǒng)籌與安排，向采供中心總負責人/總監(jiān)匯報集團大宗采購情況；p 完成集團大宗原材料的采購工作，執(zhí)行各基地的采購計劃，掌握市場行情

51、、價格等，保質保量地完成采購計劃；p 負責各基地大宗采購申請的預審工作，服從大宗采購經理的工作安排與調度；p 負責對供應商資料、檔案的管理，并對供應商的篩選評級工作p 收集所采購產品市場的相關信息，掌握市場動態(tài)，分析價格走勢，就計劃超儲項目寫出分析報告，提交采購總監(jiān)。據此對原材料價格進行相應調整。p 建立完善的可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道，同時抓好物資信息情報工作，做好物資檔案資料的管理p 負責購買合同的歸檔和管理，根據合同之規(guī)定，及時掌握貨款支付情況（四）采供中心崗位設置與人員編制部門崗位名稱人員編制主要職責中心采供總監(jiān)1部門協(xié)調及中心全面管理大宗材料采購部大宗材料采購部經

52、理1（待定）集團及下屬各子公司/基地大宗材料采購業(yè)務的監(jiān)督與管理，各基地大宗采購的協(xié)調、統(tǒng)籌與安排大宗原料采購主管1負責大宗原料的采購管理大宗輔料采購主管1負責大宗輔料的采購管理七、 營銷總公司（一）使命與定位1、使命營銷總公司推動市場營銷戰(zhàn)略發(fā)展任務，制定營銷方案并組織實施，提升下屬分/子的經營業(yè)績和管理能力。2、定位¨ 協(xié)助總裁制定集團公司總體發(fā)展戰(zhàn)略及市場發(fā)展目標，制定下屬分/子公司的經營目標和主要的業(yè)績指標和考核指標；¨ 對下屬分/子公司制定營銷費用預算并對下屬分公司經營計劃完成情況和預算執(zhí)行情況進行審核和考核；¨ 集團總部負責市場營銷策劃與推廣策略與實施

53、方案，制定與實施各產品線價格體系及營銷戰(zhàn)略、營銷策略、地區(qū)覆蓋策略及推廣計劃；¨ 統(tǒng)籌規(guī)劃集團公司的整體市場，對市場管理統(tǒng)一分配；¨ 制定營銷價格管理制度，實行銷售價格統(tǒng)一（允許區(qū)域報備的一區(qū)一價外）；¨ 對新產品、大型戰(zhàn)略型合作伙伴的資源實行統(tǒng)一分配與管理；¨ 參與制定集團公司年度經營計劃，組織制定年度營銷計劃；¨ 把握集團公司在行業(yè)中的發(fā)展方向，完成集團公司在行業(yè)中的市場定位，及時提供市場反饋；（二）機構設置1、組織架構圖（三）部門主要職責1、營銷總公司主要職責部門名稱營銷總公司部門編號6-00制定時間2011.5主要工作職責p 協(xié)助總裁制

54、定集團公司總體發(fā)展戰(zhàn)略及市場發(fā)展目標，制定下屬分/子公司的經營目標和主要的業(yè)績指標和考核指標；p 對下屬分/子公司制定營銷費用預算并對下屬分公司經營計劃完成情況和預算執(zhí)行情況進行審核；p 集團總部負責市場營銷策劃與推廣策略與實施方案，制定與實施各產品線價格體系及營銷戰(zhàn)略、營銷策略、地區(qū)覆蓋策略及推廣計劃；p 統(tǒng)籌規(guī)劃集團公司的整體市場，對市場管理統(tǒng)一分配；p 制定營銷價格管理制度，實行銷售價格統(tǒng)一（允許區(qū)域報備的一區(qū)一價外）；p 對新產品、大型戰(zhàn)略型合作伙伴的資源實行統(tǒng)一分配與管理；p 參與制定集團公司年度經營計劃，組織制定年度營銷計劃；p 把握集團公司在行業(yè)中的發(fā)展方向，完成集團公司在行業(yè)中

55、的市場定位，及時提供市場反饋；p 管理監(jiān)督集團公司市場費用使用、控制工作以及本單位管理工作p 市場開拓、渠道管理等日常工作p 制定營銷人員培訓計劃，并組織實施2、營銷策劃部主要職責部門名稱營銷策劃部部門編號6-02制定時間2011.5主要工作職責p 負責集團總體市場營銷戰(zhàn)略與策略、政策擬定、申報、組織與實施的系列工作的開展p 負責集團年度或季度、月度營銷計劃的擬定、申報、組織等相關工作p 負責營銷總公司年度或季度、月度預算的擬定、申報、控制與管理等相關工作p 負責集團品牌形象的策劃、推廣、服務與指導工作p 負責集團產品市場的調查與研究工作并提出區(qū)域市場指導意見p 負責集團營銷活動的策劃、申報、組織與評估工作p 負責客戶系列化規(guī)劃指導工作3、 銷售管理部主要職責部門名稱銷售管理部部門編號6-01制定時間2011.5主要工作職責p 負責集團市