誠信管理體系手冊

1、誠信管理體系手冊誠信管理體系手冊 ( 草稿 )前 言本手冊標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)飼料生產(chǎn)企業(yè)誠信管理體系 (CMS)建立及實(shí)施要求 ( 以下簡稱飼料 CMS實(shí)施要求 ) ，結(jié)合本公司實(shí)際情況編制。本手冊規(guī)定了公司的誠信方針，引用了飼料企業(yè)誠信管理體系的核心內(nèi)容，并對飼料企業(yè)誠信管理體系的過程順序和相互作用進(jìn)行了描述，是公司實(shí)施誠信管理、開展誠信策劃、誠信控制、誠信保證和誠信改進(jìn)活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件。本手冊按飼料 CMS實(shí)施要求編寫。公司名稱 :公司地址 :法人代表 :聯(lián)系電話 :傳 真 :Emai:發(fā) 布 令經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來了對誠信管理的要求，穩(wěn)定的誠信管理會(huì)給企業(yè)的發(fā)展帶來更大的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。飼料 CMS實(shí)施要

2、求已成為上海有限公司的追求，相信在這規(guī)范化的、標(biāo)準(zhǔn)化的管理要求之下，本公司的誠信管理會(huì)使我們所有客戶感到滿意。本公司的誠信管理要求按飼料CMS實(shí)施要求。所有的相關(guān)管理文件已經(jīng)運(yùn)行，以滿足飼料 CMS實(shí)施要求。管理方法和理念已在文件中體現(xiàn)，這是本公司誠信管理的法規(guī)。即時(shí)起，誠信手冊及相關(guān)性文件生效，全體員工必須遵照執(zhí)行。有限公司總經(jīng)理 :2011年 月 日任 命 書茲任命公司同志為上海有限公司飼料企業(yè)誠信管理體系誠信負(fù)責(zé)人。特此任命有限公司總經(jīng)理 :2011年 月 日誠信方針和質(zhì)量目標(biāo)有限公司的誠信方針是:以上誠信方針是有限公司，在長期經(jīng)營管理過程中形成的基本理念，公司發(fā)展的事實(shí)證明該誠信方針是

3、正確的。有限公司的誠信目標(biāo)是:2011年 月 日誠信管理體系手冊4(1 原則公司根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)誠信管理體系，覆蓋了企業(yè)調(diào)味品生產(chǎn)服務(wù)過程及相應(yīng)的管理職能，并將相關(guān)要求和誠信管理體系的范圍形成文件。在公司內(nèi)實(shí)施該體系過程中建立誠信策劃機(jī)制、體系運(yùn)行機(jī)制、檢查改進(jìn)機(jī)制、評價(jià)公示機(jī)制。4(2 誠信方針×× ×× ×× ××總經(jīng)理根據(jù)本公司的具體情況和在市場經(jīng)濟(jì)中的地位，制定誠信方針作為公司發(fā)展的根本綱要，誠信方針要確保其滿足 :a) 與誠信有關(guān)的法律法規(guī)、政策和其他要求 ;b) 適合飼料企業(yè)生

4、產(chǎn)、服務(wù)、安全和保障的要求 ;c) 失信預(yù)防和持續(xù)改進(jìn) ;d) 為誠信目標(biāo)和指標(biāo)提供方向 ;e) 形成文件，付諸實(shí)施 ;f) 傳達(dá)到相關(guān)人員 ;g) 能為社會(huì)公眾所獲取。4(3 策劃4(3(1基本要求公司建立和實(shí)施誠信管理體系時(shí)，已滿足其飼料產(chǎn)品、服務(wù)、安全和保障活動(dòng)中與誠信因素有關(guān)的法律法規(guī)、政策和其他要求，并滿足:a) 及時(shí)獲取這些要求，確保有效 ;b) 確保這些要求應(yīng)用于誠信管理體系的建立及實(shí)施 ;c) 通過內(nèi)部制度的確立，確保誠信管理從策劃、采購、生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)、營銷到服務(wù)等全過程的規(guī)范化、程序化和制度化。4(3(2誠信因素公司建立、實(shí)施并保持誠信因素識(shí)別程序。公司在建立、實(shí)施和保持誠信管

5、理體系時(shí)，已充分考慮誠信因素。誠信因素包括但不限于 :a) 生產(chǎn)經(jīng)營、產(chǎn)品供應(yīng)、廣告宣傳和服務(wù)等活動(dòng)中涉及的誠信因素，包括:飼用農(nóng)產(chǎn)品大宗原料及其他投入品的質(zhì)量安全控制，特別是微生物、藥殘、重金屬、環(huán)境污染物、違法添加物等;生產(chǎn)過程質(zhì)量安全控制;包裝材料、標(biāo)識(shí)管理;倉儲(chǔ)、物流管理 ;一一其他。b) 與新項(xiàng)目有關(guān)的誠信因素，包括 :新飼料產(chǎn)品配方與預(yù)期用途;技術(shù)改造 ;其他。c) 影響誠信的其他因素 ( 廣告宣傳、服務(wù)活動(dòng)等 ) 。誠信因素識(shí)別程序應(yīng)形成文件，并適時(shí)予以更新。4(3(3 社會(huì)責(zé)任公司通過以提供安全的飼料產(chǎn)品、依法納稅等多種方式承擔(dān)和履行社會(huì)責(zé)任，完善誠信管理體系，樹立良好社會(huì)形象

6、，以充分滿足:a) 我公司已通過認(rèn)證， 確保向消費(fèi)者 提供安全的飼料 ;b) 根據(jù)國家財(cái)務(wù)制度的法律法規(guī)， 依法納稅 ;c) 根據(jù)勞動(dòng)法執(zhí)行勞動(dòng)合同、保險(xiǎn) ;d) 公司與每位員工簽訂合同，嚴(yán)肅履約 ;e) 公共安全。適用時(shí)，包括但不限于以下形式:a) 惠農(nóng)、扶貧 ;b) 將社會(huì)責(zé)任傳達(dá)、影響到相關(guān)方 ;c) 慈善救助、公益捐贈(zèng) ;d) 在企業(yè)內(nèi)部積極開展文明傳承教育、積極參與政府定期或不定期社區(qū)其他公益活動(dòng)。公司保持相關(guān)的記錄。4(3(4誠信文化公司開展以誠信為核心的企業(yè)文化建設(shè)，樹立誠信經(jīng)營理念。誠信文化建設(shè)包括 :a) 質(zhì)量安全責(zé)任感 ;b) 企業(yè)價(jià)值觀 ;c) 員工歸屬感、榮譽(yù)感 ;d)

7、 企業(yè)團(tuán)隊(duì)精神 ;e) 企業(yè)誠信環(huán)境 ;f) 與相關(guān)方的關(guān)系等。4(3(5目標(biāo)、方案和指標(biāo)公司在建立誠信目標(biāo)時(shí)，符合誠信方針，并考慮:a) 重要誠信因素 ;b) 適宜時(shí)，制定量化指標(biāo) ;c) 財(cái)務(wù)、信用狀況 ;d) 其他應(yīng)遵守的要求。4(3(6文件誠信管理體系文件應(yīng)包括:a) 誠信方針、目標(biāo)和 ( 或 ) 指標(biāo) ;b) 對誠信管理體系覆蓋范圍的描述 ;c) 對誠信管理體系要素及其相互作用描述的相關(guān)文件或查詢途徑;d) 對誠信因素實(shí)施有效管理及控制所需的管理文件和記錄;e) 其他。4(4 實(shí)施與運(yùn)行4(4(1資源、職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理規(guī)定本公司內(nèi)各職能部門主管的職責(zé)和權(quán)限，并給予協(xié)調(diào)和調(diào)整。確保為本

8、企業(yè)誠信管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)提供必要的資源保障，包括人力資源和專項(xiàng)技能、基礎(chǔ)設(shè)施和財(cái)力等。同時(shí)建立飼料安全事故內(nèi)部責(zé)任追究、內(nèi)部失信預(yù)防與懲戒公示等制度，形成文件，并予以傳達(dá)。相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定如下:最高管理者任命為誠信負(fù)責(zé)人，并賦予其以下職責(zé)和權(quán)限:a) 按照本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持誠信管理體系;b) 報(bào)告誠信管理體系的運(yùn)行情況 ;c) 協(xié)調(diào)處理相關(guān)方投訴 ;d) 負(fù)責(zé)內(nèi)部誠信信息管理。4(4(2教育、培訓(xùn)和能力最高管理者建立誠信教育機(jī)制，人事部門按培訓(xùn)程序展開年度培訓(xùn)計(jì)劃，確保自身及其員工具有道德意識(shí)和社會(huì)責(zé)任意識(shí)，保障全員和代表企業(yè)工作的人員具有誠信意識(shí)、職業(yè)道德、安全

9、管理和相應(yīng)規(guī)定的資質(zhì)與能力。我公司提供與誠信管理體系有關(guān)的培訓(xùn)，包括對食品質(zhì)量安全和誠信體系管理人員的培訓(xùn)，使員工理解:a) 誠信方針和誠信管理體系要求的重要性 ;b) 個(gè)人在誠信管理方面的作用與職責(zé) ;c) 個(gè)人對企業(yè)誠信的影響以及個(gè)人工作改進(jìn)帶來的效益 ;d) 違背誠信規(guī)定的后果 ;e) 失信行為對個(gè)人的影響。公司保持相關(guān)培訓(xùn)記錄。4(4(3信息交流與控制公司建立、實(shí)施并保持誠信信息交流與控制程序，規(guī)定內(nèi)部、外部信息交流的內(nèi)容、范圍與形式。實(shí)施與誠信因素和誠信管理有關(guān)的信息交流時(shí)，滿足:a) 公司內(nèi)部各層次和職能部門間的誠信信息交流 ; 包括采購、生產(chǎn)等 ;b) 與外部相關(guān)方的誠信信息交流

10、，包括誡信風(fēng)險(xiǎn)信息收集等 ( 包括政府監(jiān)管、行業(yè)自律、社會(huì)監(jiān)督 );c) 誠信信息的及時(shí)性、真實(shí)性和可追溯性。公司保持相關(guān)的記錄。4(4(4文件控制公司建立、實(shí)施并保持文件控制程序，以確保對本標(biāo)準(zhǔn)和誠信管理體系所要求的文件進(jìn)行控制。所有與誠信管理體系、管理質(zhì)量有關(guān)的文件，如: 管理制度、外來標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄等、合同、電子文件等，包括內(nèi)部產(chǎn)生的和外來的文件資料都在受控范圍內(nèi)。需要控制的要求為 :a) 文件在發(fā)布前要得到規(guī)定責(zé)任人的批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的;b) 文件有更改時(shí)，或在必要時(shí)對文件進(jìn)行評審與更新時(shí)，這些文件須重新得到批準(zhǔn) ;c) 所有確認(rèn)文件都注明其更改時(shí)現(xiàn)行修訂狀態(tài) ;d) 所有

11、文件使用場所都能獲得現(xiàn)行有效版本 ;e) 所有文件均有歸檔目錄，便于查找 ;f) 所有外來文件，不論其性質(zhì)如何，應(yīng)予識(shí)別后批準(zhǔn)發(fā)放 ;g) 作廢文件及時(shí)收回，有保留需要時(shí)，給予明確作廢標(biāo)識(shí)。相關(guān)文件 : 文件控制程序4(4(5記錄控制公司根據(jù)需要，建立并保持必要的誠信記錄，用來證實(shí)對誡信管理體系及本標(biāo)準(zhǔn)要求的符合，適用時(shí)包括企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和關(guān)鍵崗位人員誠信行為等誠信檔案。公司建立、實(shí)施并保持程序，規(guī)定誠信記錄的標(biāo)識(shí)、存放、保護(hù)、檢索、留存和處置。誠信記錄真實(shí)可靠，標(biāo)識(shí)明確，并具有可追溯性。4(4(6運(yùn)行控制公司應(yīng)根據(jù)誠信方針、目標(biāo)和所確定的誡信因素，建立、實(shí)施并保持運(yùn)行控制程序，以確保 :a)

12、誠信方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) ;b) 在程序中明確運(yùn)行準(zhǔn)則，包括食品安全管理體系、危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)體系、良好生產(chǎn)規(guī)范等 ;c) 必要時(shí)，將運(yùn)行控制程序通報(bào)相關(guān)方。公司應(yīng)保持相關(guān)的記錄。4(4(7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)公司對產(chǎn)品的質(zhì)量和安全、財(cái)務(wù)的信用、供應(yīng)方信用、社會(huì)責(zé)任建立、實(shí)施并保持應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序，以應(yīng)對可能對誠信造成影響的緊急情況或事故，采取產(chǎn)品追溯、召回和上報(bào)制度等有效措施，預(yù)防或減少因失信產(chǎn)生的影響。公司每年對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序進(jìn)行演練。必要時(shí)，對程序進(jìn)行修訂，特別是當(dāng)事故或緊急情況發(fā)生后。并保持相關(guān)的記錄。4(5 檢查和改進(jìn)4(5(1監(jiān)測和測量公司建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)程序，對可能具有

13、失信影響的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測和測量。程序中應(yīng)規(guī)定監(jiān)測誠信績效、適用的運(yùn)行控制、目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的信息。監(jiān)測和測量的內(nèi)容應(yīng)包括但不限于:a) 合規(guī)情況 ;b) 過程控制 ;c) 產(chǎn)品質(zhì)量 ;d) 履約情況 ;e) 財(cái)務(wù)狀況 ;f) 企業(yè)形象。公司確保所用的監(jiān)測和測量設(shè)備經(jīng)過檢定或校準(zhǔn)，并予以妥善維護(hù)，且應(yīng)保持相關(guān)的記錄。用于交易的數(shù)據(jù)，應(yīng)在顧客的視野內(nèi)或得到有效交流。4(5(2不符合識(shí)別、糾正、預(yù)防及信用修復(fù)為識(shí)別不符合 ( 包括體系、產(chǎn)品、行為等) ，公司對體系運(yùn)行監(jiān)督檢查，建立、實(shí)施并保持不符合識(shí)別、改進(jìn)及信用修復(fù)的程序，對不符合采取糾正措施和(或)預(yù)防措施。程序應(yīng)滿足 :a) 識(shí)別和糾正不

14、符合，并采取措施減少失信所造成的影響;b) 對不符合進(jìn)行調(diào)查，確定產(chǎn)生原因，并采取措施避免再發(fā)生;c) 措施的適宜性、有效性 ;d) 對誠信影響程度的評價(jià) ;e) 信用修復(fù)所采取的措施應(yīng)與失信事件性質(zhì)和產(chǎn)生影響的嚴(yán)重程度相符。公司應(yīng)保持相關(guān)的記錄。4(5(3內(nèi)部核查公司確定每年一次建立、實(shí)施和保持內(nèi)部核查程序，確保對誠信管理體系進(jìn)行內(nèi)部核查，以滿足誠信管理體系的有效與更新。公司明確內(nèi)部核查員，對照QB/T4112-2010食品工業(yè)企業(yè)誠信評價(jià)準(zhǔn)則，每年對公司的誠信管理體系進(jìn)行審核。核查結(jié)果應(yīng)向最高管理者報(bào)告。公司保持內(nèi)部核查策劃、結(jié)果、報(bào)告等相關(guān)記錄。4(6 評價(jià)與聲明4(6(1合規(guī)性評價(jià)為了履行遵守法定要求和其他要求的承諾，公司建立、實(shí)施并保持程序，以定期評價(jià)公司和員工對適用法律法規(guī)的遵守情況，并注意最新法規(guī)、政府規(guī)定政策的時(shí)效性。公司保持相關(guān)的記錄。4(6(2體系評價(jià)公司保持對誠信管理體系的評價(jià)，以確保其