三重一大決策制度實施細(xì)則(一)

1、附件:三重一大”決策制度實施細(xì)則第一章總則第一條根據(jù)中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)的關(guān)于進一步推進國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見（中辦發(fā)201017號）文件精神、中華人民共和國公司法以及集團公司關(guān)于貫徹落實“三重一大”決策制度實施辦法的通知有關(guān)精神，為進一步規(guī)范公司生產(chǎn)經(jīng)營所涉及的重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金運作等事項的范圍和程序，結(jié)合公司章程以及公司實際，特制定本辦法。第二條本辦法適用于公司領(lǐng)導(dǎo)班子及相關(guān)部門管理層面。第三條“三重一大”事項決策必須堅持依法決策、科學(xué)決策、集體決策、民主決策的基本原則。第二章決策范圍第四條“三重一大”事項，指公司生產(chǎn)經(jīng)營所涉及

2、的重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金運作等事項。第五條重大決策事項，是指涉及公司改革發(fā)展穩(wěn)定、戰(zhàn)略規(guī)劃、重大經(jīng)營管理決策、工程建設(shè)項目、關(guān)系職工切身利益、具有全局性、方向性和戰(zhàn)略性的重大問題，主要包括以下事項：企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃等重大戰(zhàn)略決策事項；年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、工程建設(shè)項目、年度工作報告，年度財務(wù)預(yù)算及預(yù)算調(diào)整，以及內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置、職能調(diào)整、重要規(guī)章制度建設(shè)等重大生產(chǎn)經(jīng)營管理事項；重大資產(chǎn)處置、資產(chǎn)損失核銷、利潤分配和彌補虧損方案、增加和減少注冊資本、繳納國家稅費和國有資本收益等重大資產(chǎn)（產(chǎn)權(quán)）管理事項；企業(yè)基本工資制度、業(yè)績考核、薪酬分配方案，以及其它涉及職工切身

3、利益的重大事項；企業(yè)黨的建設(shè)、反腐倡廉建設(shè)的重要決定和部署，企業(yè)文化和精神文明建設(shè)、企業(yè)穩(wěn)定等重要舉措；企業(yè)貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針政策、法律法規(guī)、集團和股份公司重要決定的重大措施；國家法律法規(guī)規(guī)定的其他重大問題及重大決策事項。第六條重要人事任免，主要指涉及公司管理人員職務(wù)調(diào)整和后備人選的確定，主要包括以下事項：負(fù)責(zé)直接管理的主管以上管理人員選拔標(biāo)準(zhǔn)的制定、選聘和任免；其他干部管理的重要事項。第七條重大項目安排，是指涉及公司發(fā)展戰(zhàn)略、年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、財務(wù)預(yù)算、工資制度以及招議標(biāo)、大宗物資采購、生產(chǎn)裝備、工程建設(shè)項目、技改技措等項目設(shè)立和安排，主要包括以下事項：公司發(fā)展戰(zhàn)略；年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合

4、計劃；年度財務(wù)預(yù)算及預(yù)算調(diào)整；公司重要制度修訂，以及業(yè)績考核、薪酬分配方案，以及其它涉及職工切身利益的重大事項決定；重大資產(chǎn)處置、資產(chǎn)損失核銷、利潤分配和彌補虧損方案、增加和減少注冊資本、繳納國家稅費和國有資本收益等重大資產(chǎn)（產(chǎn)權(quán)）管理事項；大宗物資采購、生產(chǎn)裝備、工程建設(shè)項目、技改技措等項目設(shè)立和安排，以及涉及重大招議標(biāo)項目；其他重大項目或議題。第八條大額度資金的運作，是指涉及公司班子成員在授權(quán)限額以上資金的調(diào)動和使用，主要包括以下事項：年度預(yù)算內(nèi)大額度資金的使用與管理；預(yù)算外大額度資金的使用與管理；大額度的非生產(chǎn)性資金使用，以及對外捐贈、贊助等；其他大額度資金使用。第三章“三重一大”決策形

5、式及基本程序第九條公司“三重一大”決策事項，主要采取總經(jīng)理辦公會、黨政聯(lián)席會議或職工代表大會等決策形式，經(jīng)集體研究作出決策。凡涉及企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、安全、生產(chǎn)、經(jīng)營、工程項目、重要人事任免等事項一般采取總經(jīng)理辦公會方式?jīng)Q策；凡涉及企業(yè)黨的建設(shè)、精神文明建設(shè)、廉政建設(shè)等事項一般采取總經(jīng)理辦公會或黨委會議方式?jīng)Q策；凡涉及到公司工資制度、業(yè)績考核及薪酬調(diào)整等事項一般采取職代會方式?jīng)Q策。第十條會議決策采取口頭表決、舉手表決或票決等表決方式。第十一條“三重一大”決策事項的議題，由公司領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門提出，經(jīng)公司總經(jīng)理同意后列為相關(guān)會議議題，并確定相應(yīng)的決策形式及程序。第十二條在議題提交會議決策前，相關(guān)部門或人

6、員應(yīng)按以下程序進行準(zhǔn)備：提出方案。相關(guān)部門對提交議題應(yīng)當(dāng)認(rèn)真組織調(diào)查和研討，提出處理意見或決策方案；充分協(xié)商。公司主要負(fù)責(zé)人與班子成員之間應(yīng)對提交會議的“三重一大”事項進行事先溝通和磋商。公司領(lǐng)導(dǎo)之間未溝通或未達(dá)成原則意見的重大事項不得提交會議研究；論證評估。公司涉及的發(fā)展規(guī)劃、重大工程建設(shè)項目、大額度資金運作等決策事項時，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定進行可行性研究論證和風(fēng)險評估，并形成論證評估報告；征求意見。涉及面廣、關(guān)系職工利益的重大事項，應(yīng)當(dāng)通過職代會或其它形式聽取職工群眾的意見和建議。第十三條已確定提交的決策事項，應(yīng)按照第十二條規(guī)定的程序和要求做好準(zhǔn)備工作，未履行或未完成決策前程序的，不得提交會議決

7、策。第十四條會議決策應(yīng)按以下程序進行：提交決策材料。決定提交會議審議的事項應(yīng)提交決策材料。包括決策方案及說明材料、調(diào)研報告、科學(xué)論證評估報告、合法性審查意見等。除重要人事任免材料外，有關(guān)決策材料在不泄露商業(yè)秘密的前提下，一般應(yīng)在會前送參會人員閱研。規(guī)范組織會議。會前應(yīng)書面通知有關(guān)與會人員，到會成員應(yīng)達(dá)到三分之二及以上方可召開;明確會議議程;會議表決贊成人數(shù)超過應(yīng)出席人數(shù)的半數(shù)以上方為有效。充分討論。出席會議的人員應(yīng)在會前熟悉材料，認(rèn)真準(zhǔn)備，會上充分討論發(fā)表意見，會議主持人應(yīng)最后發(fā)表結(jié)論性意見。集體決策的事項按會前確定的議題進行，除特殊情況，未列入議題的“三重一大”事項不得臨時動議。形成會議決定

8、。凡需以總經(jīng)理辦公會、黨政聯(lián)席會議、職代會形成對“三重一大”事項作出集體決策的，不得以個別征求意見等方式作出決策；集體決策事項應(yīng)堅持少數(shù)服從多數(shù)的原則。出席會議的正式成員有表決權(quán)。在討論重要人事任免時，保證每個成員有足夠的時間聽取情況介紹、充分發(fā)表意見，因特殊情況缺席，會后及時征求其意見；會議若存在嚴(yán)重分歧，一般應(yīng)推遲作出決定。緊急情況下，由個人或少數(shù)人臨時作出決定的，決定人應(yīng)承擔(dān)決策責(zé)任；在會議集體討論后，由主持會議的領(lǐng)導(dǎo)依法作出通過、原則通過、再次審議、試點試行或暫緩實施的決定；在討論與本人及親屬有關(guān)的議題時，本人必須主動回避。備案備查。會議決定的事項、過程、參與人及其意見、結(jié)論、記錄人等

9、內(nèi)容，應(yīng)由總經(jīng)理辦公室或相關(guān)人員負(fù)責(zé)詳細(xì)記錄、整理，并存檔備查。第十五條決策會議必須形成會議紀(jì)要或文件，明確責(zé)任人和完成期限。對需要報集團、股份公司備案或?qū)徟氖马?，?yīng)履行相關(guān)報備及審批手續(xù)。第十六條參會人員必須嚴(yán)格遵守保密規(guī)定和會議紀(jì)律，對會議未決定或決定暫不對外公開事項、會議材料及討論情況，不得泄露，切實做好保密工作。第四章決策執(zhí)行及變更中止第十七條公司班子成員應(yīng)帶頭執(zhí)行各項決策。個人不得擅自改變集體決策，對決策有不同意見的可以保留，但在沒有作出新的集體決策前，不得擅自變更、阻礙或者拒絕執(zhí)行。第十八條決策作出后，公司班子應(yīng)按照分工組織實施，明確落實部門和責(zé)任人，并納入月度考核，以確保執(zhí)行效

10、果。公司黨總支要團結(jié)帶領(lǐng)全體黨員和廣大員工，推動決策的實施，并對實施中發(fā)現(xiàn)與黨和國家方針、政策、法律法規(guī)不符的情況及時提出意見，加以糾正。第十九條決策事項的經(jīng)辦部門，應(yīng)主動承辦決策執(zhí)行中的相關(guān)事宜。負(fù)責(zé)制定實施方案、分解任務(wù)，明確有關(guān)協(xié)助單位和個人的責(zé)任及完成時限，并適時組織檢查、督辦，確保落實決策事項的工作質(zhì)量和進度，不得推諉和拖延。第二十條對執(zhí)行公司決策的情況，納入責(zé)任部門或責(zé)任人的年度考核內(nèi)容，作為業(yè)績考評的重要依據(jù)。第二十一條因不可抗力或決策依據(jù)、客觀條件發(fā)生重大變化而導(dǎo)致公司決策目標(biāo)部分或全部不能實現(xiàn)的，應(yīng)及時、據(jù)實提出變更或中止的理由和建議。決策需要變更或中止的，依照本辦法第三章決

11、策程序的有關(guān)規(guī)定進行。第五章決策監(jiān)督第二十二條公司主要負(fù)責(zé)人是落實“三重一大”決策制度的第一責(zé)任人。公司班子成員應(yīng)將貫徹落實“三重一大”決策制度情況作為民主生活會、年度述職述廉的重要內(nèi)容。公司班子成員應(yīng)對貫徹落實“三重一大”制度情況進行認(rèn)真對照檢查，對存在的問題制定整改措施。第二十三條除國家法律法規(guī)規(guī)定的保密事項和企業(yè)科技、商業(yè)秘密外，“三重一大”決策及其執(zhí)行情況應(yīng)當(dāng)結(jié)合廠務(wù)公開的規(guī)定，及時公開公告，接受職工群眾的監(jiān)督。第二十四條公司黨總支應(yīng)將“三重一大”制度落實情況作為監(jiān)督職責(zé)權(quán)限內(nèi)一項重要任務(wù)，對凡涉及“三重一大”的事項，加強監(jiān)督檢查，把黨風(fēng)廉政建設(shè)落實到工作的每個環(huán)節(jié)，強化監(jiān)督，及時糾正

12、不足。第六章責(zé)任追究第二十五條出席會議的人員應(yīng)當(dāng)對會議的決策承擔(dān)責(zé)任。對違反“三重一大”決策制度，造成重大損失和嚴(yán)重影響的集體組織及責(zé)任人，按照權(quán)利和責(zé)任相統(tǒng)一的原則進行責(zé)任追究。第二十六條出席會議的人員，會上應(yīng)表達(dá)自己對所決策“三重一大”事項持“贊成、反對或棄權(quán)”的明確態(tài)度，并對此負(fù)責(zé)。第二十七條凡有下列情形的，進行責(zé)任追究：違背集體決策原則和決策程序，個人或少數(shù)人擅自決定重大問題，造成重大損失和嚴(yán)重影響的；不履行或不正確履行“三重一大”集體決策程序，不執(zhí)行或擅自改變集體決定的，造成重大損失和嚴(yán)重影響的；未向領(lǐng)導(dǎo)集體提供真實情況而造成決策失誤的；執(zhí)行決策后發(fā)現(xiàn)可能造成損失或影響，能夠挽回?fù)p失或影響而不采取積極措施予以糾錯改正的；泄露公司決策事項的秘密，或向外提供涉密決策事項材料，造成重大損失和嚴(yán)重影響的；其他因違反本規(guī)定而造成失誤的。第二十八條對違反本辦法第二十七