業(yè)務(wù)計劃管理程序

1、業(yè)務(wù)計劃管理程序業(yè)務(wù)計劃管理程序1. 目的根據(jù)公司長遠(yuǎn)的發(fā)展需求，結(jié)合國家有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策，規(guī)劃公司未來的發(fā)展前景，并 明確公司階段性的業(yè)務(wù)計劃和經(jīng)營目標(biāo)及發(fā)展戰(zhàn)略，不斷增強(qiáng)企業(yè)的競爭能力，使企業(yè)在 穩(wěn)定中求發(fā)展，在發(fā)展中求提升，以促進(jìn)公司持續(xù)發(fā)展和永續(xù)經(jīng)營。2. 范圍本程序適用于有限公司短期的（1-2 年）和長期（3 年或 3 年以上）的業(yè)務(wù)計劃。3.引用文件Q/6DG13.402-2003質(zhì)里記錄控制程序Q/6DG13.501-2003管理職責(zé)程序Q/6DG13.802-2003顧客滿意度管理程序Q/6DG13.504-2003信息管理程序4. 術(shù)語和定義年度業(yè)務(wù)計劃：指公司根據(jù)每年實(shí)際的生

2、產(chǎn)經(jīng)營狀況所制定的下一年的年度業(yè)務(wù)計劃（包括經(jīng)營目標(biāo)），其主要著重于跟上一年度相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營狀況的數(shù)值比，并根據(jù)年度業(yè) 務(wù)計劃中的相關(guān)內(nèi)容制定出各相應(yīng)的目標(biāo)或指標(biāo)，使公司全體人員都能圍繞經(jīng)營目標(biāo)或指標(biāo)進(jìn)行工作。長期業(yè)務(wù)計劃：指公司根據(jù)長遠(yuǎn)的發(fā)展需求和未來的發(fā)展前景所制定的3 年或 3 年以上的長期業(yè)務(wù)計劃（包括經(jīng)營目標(biāo)），其主要著重于引導(dǎo)和指明公司的經(jīng)營方向和發(fā)展戰(zhàn)略?；鶞?zhǔn)確定：指調(diào)查確定競爭對手或同類廠家的產(chǎn)品和過程性能水平，將其與本公司現(xiàn)有水平進(jìn)行分析、比較，并明確其差距和制定趕超計劃并付諸實(shí)施的活動。5. 職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司中長期業(yè)務(wù)計劃。經(jīng)理部負(fù)責(zé)制定公司年度業(yè)務(wù)計劃并對計劃執(zhí)行情況

3、進(jìn)行跟蹤及效果驗(yàn)證和評價。相關(guān)部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)計劃的實(shí)施和執(zhí)行。各部門主管負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)計劃進(jìn)行評審。6. 工作流程和內(nèi)容工作流程工作內(nèi)容說明使用表單1.總經(jīng)理根據(jù)公司長遠(yuǎn)的發(fā)展需求和 未來的發(fā)展前景制定并頒布公司的基本經(jīng)營方針，以表明公司基本的經(jīng)營理念。確定公司經(jīng)營方針工作流程制定年度業(yè)務(wù)計劃2. 總經(jīng)理于每年年度結(jié)束前根據(jù)企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)、行業(yè)發(fā)展趨勢、競爭對手或 同類廠家的產(chǎn)品性能水平、市場調(diào)研結(jié) 果、市場風(fēng)險評估、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及顧客 當(dāng)前和未來的需求與期望組織各相關(guān)部 門主管以行業(yè)競爭對手分析手法（SWO）制定正式的、形成文件的全面的長期業(yè)務(wù)計劃。工作內(nèi)容說明3.經(jīng)理部于每年年度結(jié)束前根據(jù)公司 長

4、期業(yè)務(wù)計劃和當(dāng)年實(shí)際的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè) 績（包括當(dāng)年的公司級數(shù)據(jù)和資料的分 析和使用）及各部門提供的相關(guān)資料組 織各相關(guān)部門主管制定正式的、形成文 件的、全面的下一年度的年度業(yè)務(wù)計劃， 并將競爭對手或同類廠家的產(chǎn)品性能水 平與本公司現(xiàn)有水平進(jìn)行分析比較，然 后明確其差距并制定趕超計劃。4. 業(yè)務(wù)計劃（指年度業(yè)務(wù)計劃和長期業(yè) 務(wù)計劃）的內(nèi)容可采用以下客觀的過程來確定信息范圍和收集的頻率及方法：4.1與市場有關(guān)的問題（如：產(chǎn)品在市 場中的占有率、銷售產(chǎn)值、銷售額、銷 售利潤、銷售產(chǎn)品的種類、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、 市場調(diào)研、市場風(fēng)險評估、市場開拓、 目前世界及國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)形勢、汽車工業(yè) 的趨勢、目前相關(guān)產(chǎn)業(yè)的形勢、競

5、爭對 手和/或同類廠家和/或世界級最佳公司 的產(chǎn)品/過程性能水平的趨勢、 顧客當(dāng)前 和未來的需求與期望等） ， 由經(jīng)理部于每 年度結(jié)束前根據(jù)以上內(nèi)容負(fù)責(zé)收集、匯 總。4.1.1 顧客當(dāng)前和未來的需求與期望之 信息收集工作由研究所和各分廠市場部 人員于每季度一次針對顧客對本公司產(chǎn) 品質(zhì)量、交付、服務(wù)等所反饋的信息（包 括需求與期望）、投訴/抱怨（包括顧客 退貨）、滿意度調(diào)查的結(jié)果、 市場調(diào)研報 告（包括市場的形勢和產(chǎn)品在市場中的 趨勢）等進(jìn)行，并對其進(jìn)行統(tǒng)計、匯總，使用表單3 / 6工作流程然后將其提交本單位主管由其進(jìn)行確認(rèn)、審查后報經(jīng)理部，由經(jīng)理部于每年 度結(jié)束前根據(jù)各單位每季度所統(tǒng)計、匯 總

6、的顧客當(dāng)前和未來的需求與期望的信 息資料進(jìn)行整理，列入公司的年度業(yè)務(wù) 計劃或長期業(yè)務(wù)計劃中。4.2 財務(wù)策劃及成本（如：財務(wù)預(yù)算、 采購成本、生產(chǎn)成本、質(zhì)量成本包括預(yù) 防成本、鑒定成本、內(nèi)部和外部不良質(zhì) 量的成本、銷售成本等），由財務(wù)部每年 度結(jié)束前根據(jù)以上內(nèi)容負(fù)責(zé)收集、匯總、統(tǒng)計并提供給經(jīng)理部。工作內(nèi)容說明使用表單收集增長預(yù)測信息收集研究與開發(fā)計劃收集預(yù)期銷售額4.3 增長預(yù)測（如:利潤增長預(yù)測、產(chǎn)量 增長預(yù)測、產(chǎn)值增長預(yù)測、產(chǎn)能增長預(yù) 測等），由制造部及財務(wù)部每年度結(jié)束前 根據(jù)以上內(nèi)容負(fù)責(zé)收集、匯總、統(tǒng)計并 提供給經(jīng)理部。4.4 工廠/設(shè)施計劃 （如： 機(jī)器設(shè)備投資 計劃、 、企業(yè)擴(kuò)大再生

7、產(chǎn)投資計劃等）， 由制造部每年度結(jié)束前根據(jù)以上內(nèi)容負(fù) 責(zé)收集、匯整、統(tǒng)計并提供經(jīng)理部。4.5 目標(biāo)成本（如:銷售目標(biāo)成本、利潤 目標(biāo)成本、質(zhì)量目標(biāo)成本等），由財務(wù)部 和質(zhì)量部等部門每年度結(jié)束前根據(jù)以上 內(nèi)容負(fù)責(zé)收集、匯整、統(tǒng)計并提供給經(jīng) 理部。4.6 人力資源開發(fā)（如：人員內(nèi)訓(xùn) /外訓(xùn) 項(xiàng)目開發(fā)、人員招聘來源開發(fā)等），由人 力資源部每年度結(jié)束前根據(jù)以上內(nèi)容負(fù) 責(zé)收集、匯整、統(tǒng)計并提供給經(jīng)理部。4.7 研究與開發(fā)計劃，預(yù)算及已有經(jīng)費(fèi) 的項(xiàng)目（如：技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目的研究與開 發(fā)計劃、新產(chǎn)品項(xiàng)目的研究與開發(fā)計劃、 技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目的研究與開發(fā)計劃經(jīng)費(fèi)預(yù) 算、新產(chǎn)品項(xiàng)目的研究與開發(fā)計劃經(jīng)費(fèi) 預(yù)算等），由研究所

8、和各相關(guān)部門每年度 結(jié)束前根據(jù)以上內(nèi)容負(fù)責(zé)收集、匯總、 并提供給經(jīng)理部。4.8 預(yù)期銷售額（如：月度預(yù)期銷售額、 季度預(yù)期銷售額、半年度預(yù)期銷售額、 年度預(yù)期銷售額等），由經(jīng)理部每年度結(jié) 束前根據(jù)以上內(nèi)容負(fù)責(zé)收集、匯總。4.9 質(zhì)量目標(biāo)（包括：公司各部門的年度 質(zhì)量目標(biāo)如不良率、合格率、報廢率、 交貨準(zhǔn)時率、生產(chǎn)產(chǎn)值、銷售額、質(zhì)量 成本、顧客抱怨/投訴等、公司總的年 度質(zhì)量目標(biāo)如不良率、合格率、報廢率、交貨準(zhǔn)時率、生產(chǎn)產(chǎn)值、銷售額、質(zhì)量 成本、顧客抱怨/投訴等等），由質(zhì)量部 每年度結(jié)束前根據(jù)以上內(nèi)容負(fù)責(zé)收集、 匯整、統(tǒng)計。4.9.1 公司年度質(zhì)量目標(biāo)（包括各部門年 度質(zhì)量目標(biāo)）的統(tǒng)計由各責(zé)任部

9、門主管 自行安排人員于每月度結(jié)束后 10 日內(nèi)進(jìn)行統(tǒng)計、匯總后，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織召開質(zhì)量分析會進(jìn)行評審。年度質(zhì)量目標(biāo)（包括各部門年度質(zhì)量目標(biāo)）如未能 100%達(dá)成時各部門主管應(yīng)對其進(jìn)行原因 分析，并提出糾正和預(yù)防措施對其進(jìn)行 改進(jìn)， 以便于下一步能達(dá)成其質(zhì)量目標(biāo)；對已 達(dá)成或工作內(nèi)容說明超過的質(zhì)量目標(biāo)，由各部門主管每半年 一次分析其可再提高的可能性，重新確 定其新的目標(biāo)值，并制定執(zhí)行措施，以 確保達(dá)成新的質(zhì)量目標(biāo)從而實(shí)現(xiàn)對公司 質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)。4.9.2 公司年度質(zhì)量目標(biāo)（包括各部門年 度質(zhì)量目標(biāo)）完成情況各部門必須在每 次管理評審會議上進(jìn)行提報和分析，其 具體的工作由各相關(guān)部門

10、按管理職責(zé) 程序中的管理評審的規(guī)定進(jìn)行作業(yè)。4.10 顧客滿意計劃目標(biāo)由經(jīng)理部每半年 收集統(tǒng)計一次。4.11 關(guān)鍵內(nèi)部質(zhì)量及運(yùn)行能力指標(biāo) （如: 關(guān)鍵產(chǎn)品的質(zhì)量過程能力指標(biāo)Ppk 或Cpk、Cmk PPM 等,由質(zhì)量部每年度結(jié)束 前負(fù)責(zé)收集、匯總、并提供給經(jīng)理部。4.12 安全及環(huán)境問題（如：員工的身體 健康和安全保障、廢品、廢物、廢水、 污水、垃圾等環(huán)保處理），由技安處每年 度結(jié)束前根據(jù)以上內(nèi)容負(fù)責(zé)收集、匯總 并提供給經(jīng)理部。使用表單5 / 65.6 業(yè)務(wù)計劃（指年度業(yè)務(wù)計劃和長期業(yè) 務(wù)計劃）和業(yè)務(wù)目標(biāo)必須以對競爭對手 產(chǎn)品的分析或汽車行業(yè)內(nèi)同類廠家的產(chǎn) 品性能水平的基準(zhǔn)確定研究為基礎(chǔ)。5.

11、7 業(yè)務(wù)計劃（指年度業(yè)務(wù)計劃和長期業(yè) 務(wù)計劃）和業(yè)務(wù)目標(biāo)經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn) 后，由經(jīng)理部依文件和資料控制程序 進(jìn)行分發(fā)、回收、歸檔等作業(yè)。5.8 業(yè)務(wù)計劃為公司機(jī)密文件，原則上只 分發(fā)到部門主管，其內(nèi)容不提交第三方 認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核，經(jīng)理部進(jìn)行分發(fā)作業(yè)時， 應(yīng)在文件上標(biāo)明“機(jī)密”字樣，嚴(yán)禁未 經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員的批準(zhǔn)進(jìn)行復(fù) 印、拷貝等；當(dāng)業(yè)務(wù)計劃有修訂、更新 時，對過期或無效的業(yè)務(wù)計劃由經(jīng)理部 依文件和資料控制程序進(jìn)行回收、 歸檔、銷毀等作業(yè)。5.9 業(yè)務(wù)計劃分發(fā)后， 各部門主管應(yīng)根據(jù) 年度業(yè)務(wù)計劃中的相關(guān)內(nèi)容和項(xiàng)目及指 標(biāo)結(jié)合本部門的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營狀況將其 轉(zhuǎn)換成本部門計劃和生產(chǎn)目標(biāo)（必要時 制定

12、相關(guān)具體措施或?qū)⑵渎鋵?shí)到個人）經(jīng)部門主管審查、管理者代表核準(zhǔn)后實(shí) 施，并將其在本部門全體員工中進(jìn)行貫 徹和溝通，使本部門全體員工產(chǎn)生為實(shí) 現(xiàn)該計劃和目標(biāo)而努力的積極性。5.9.1 各部門主管應(yīng)于每季度針對本部 門的計劃進(jìn)度目標(biāo)進(jìn)行追蹤、總結(jié)，對 未能達(dá)成的計劃和目標(biāo)進(jìn)行檢討和原因 分析并擬定糾正與預(yù)防措施，直到此問 題得到有效處理。6.業(yè)務(wù)計劃和業(yè)務(wù)目標(biāo)經(jīng)審核批準(zhǔn)頒布 分發(fā)后，總經(jīng)理按信息管理程序中 的規(guī)定將其在公司全體員工中進(jìn)行貫 徹，以確保該計劃和目標(biāo)在公司整個組 織中得到適當(dāng)?shù)膶?shí)施和溝通，使公司全 體員工產(chǎn)生為實(shí)現(xiàn)其計劃和目標(biāo)而努力 的積極性。工作流程工作內(nèi)容說明使用表單業(yè)務(wù)計劃制定業(yè)務(wù)計劃實(shí)施和執(zhí)行文件編號評審NOYES為確保業(yè)務(wù)計劃和業(yè)務(wù)目標(biāo)在公司得有效運(yùn)作和實(shí)施及執(zhí)行，總經(jīng)理在每年度結(jié)束前至少一次對業(yè)務(wù)計劃的運(yùn)行持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行追蹤、總結(jié)和評審，業(yè)務(wù)計劃的評 審詳見管理職責(zé)程序 中的管理評審, 對未能達(dá)成的計劃和目標(biāo)由相關(guān)責(zé)任部 門