反洗錢培訓(xùn)計劃_第1頁
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文檔簡介

1、2018年度反洗錢培訓(xùn)計劃為使支行員工較好地掌握有關(guān)反洗錢制度、規(guī)定，全面提高支行員工業(yè)務(wù)素質(zhì)，明確學(xué)習(xí)目的、學(xué)習(xí)重點，使支行員工更好的適應(yīng)我行發(fā)展的需要，特制定本培訓(xùn)計劃:一、制定年度、季度、月、日的學(xué)習(xí)計劃針對重點，既有理論學(xué)習(xí)，又有實際業(yè)務(wù)操作學(xué)習(xí)，確定員工應(yīng)掌握的知識，每季組織一次學(xué)習(xí)討論，按月組織實施。二、下發(fā)學(xué)習(xí)提綱，突出學(xué)習(xí)重點針對業(yè)務(wù)需要，由簡單至復(fù)雜，進(jìn)一步深化學(xué)習(xí)內(nèi)容，有計劃、有步驟地完成全年學(xué)習(xí)任務(wù)。三、學(xué)習(xí)內(nèi)容:1、什么是洗錢。2、洗錢的特征。3、洗錢的過程。4、洗錢的方式。5、洗錢的危害性。6、金融機構(gòu)反洗錢的義務(wù)。7、金融機構(gòu)反洗錢工作的主要法律法規(guī)有哪些,8、一個

2、規(guī)定、兩個辦法從什么時候開始施9、金融機構(gòu)反洗錢工作的三項原則。10 、金融機構(gòu)反洗錢工作的四項主要制度。11 、哪些支付交易屬于可疑支付交易。12 、哪些支付交易屬于大額支付交易。13 、金融機構(gòu)反洗錢工作中保存記錄制度的內(nèi)容。14 、金融機構(gòu)開展反洗錢工作是否會違反保密義務(wù)，是否會侵犯客戶尤其是個人客戶的利益,15 、金融機構(gòu)不履行反洗錢義務(wù)所必須承擔(dān)的法律責(zé)任。16 、提供執(zhí)法客戶盡職調(diào)查時應(yīng)注意的事項。四、學(xué)習(xí)方式1、在日常工作中，遇到棘手的問題，及時翻看有關(guān)制度，找出依據(jù)，并積極地與公司相關(guān)部門溝通，使得每一筆業(yè)務(wù)的處理都有據(jù)可依。2、采取一幫一的互學(xué)方式，引導(dǎo)員工自覺學(xué)習(xí)，創(chuàng)造一種“誰不學(xué)習(xí)誰落后”的學(xué)習(xí)氛圍，激發(fā)員工的工作熱情。3、每季度未利用業(yè)余時間進(jìn)行抽查問答方式，以檢查學(xué)習(xí)的成果，對工作學(xué)習(xí)中能主動思考問題，鉆研業(yè)務(wù)的同志

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