關(guān)于強(qiáng)化員工績(jī)效考核的指導(dǎo)意見(jiàn)(試行)

1、關(guān)于強(qiáng)化員工績(jī)效考核的指導(dǎo)意見(jiàn)（試行）為有效提升公司各業(yè)務(wù)部門(mén)的經(jīng)營(yíng)管理水平，充分調(diào)動(dòng)員工的工作積極性和創(chuàng)新性，不斷擴(kuò)大終端客戶市場(chǎng)占有率，努力培育適合公司未來(lái)發(fā)展的員工隊(duì)伍，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定，要在公司2010年度考核分配辦法基礎(chǔ)上，按照考核到人的基本思路，對(duì)各業(yè)務(wù)部門(mén)業(yè)務(wù)人員（包含業(yè)務(wù)部經(jīng)理、副經(jīng)理）加強(qiáng)和細(xì)化績(jī)效考核。一、考核原則（一）激勵(lì)性原則以激勵(lì)業(yè)務(wù)員拓展終端市場(chǎng)和提高工作績(jī)效為導(dǎo)向，通過(guò)獲取有效訂單建立起長(zhǎng)期穩(wěn)定的分銷渠道，真正實(shí)現(xiàn)由坐商向行商、由機(jī)會(huì)貿(mào)易向常態(tài)貿(mào)易的轉(zhuǎn)變。（二）公平性原則以構(gòu)建內(nèi)部公平的績(jī)效考核機(jī)制為目標(biāo)，通過(guò)建立以業(yè)務(wù)人員為中心的考核體系，真正實(shí)現(xiàn)公司與員

2、工共同發(fā)展、共創(chuàng)價(jià)值。二、考核內(nèi)容和依據(jù)本辦法主要是針對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)績(jī)效工資和超額獎(jiǎng)的考核。各部門(mén)若當(dāng)期利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)保平，按照公司2010年度考核分配辦法執(zhí)行；若當(dāng)期利潤(rùn)超出保平，各業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)公司2010年度考核分配辦法提取本部門(mén)員工績(jī)效工資、超額利潤(rùn)獎(jiǎng)和超額銷售獎(jiǎng)，按照本辦法考核發(fā)放。對(duì)業(yè)務(wù)人員主要以銷售實(shí)物量和對(duì)公司及所在部門(mén)經(jīng)濟(jì)效益的貢獻(xiàn)度作為依據(jù)，進(jìn)行績(jī)效考核。三、考核步驟（一）明確崗位職責(zé)。各業(yè)務(wù)部門(mén)責(zé)任人要對(duì)本部門(mén)所有人員可劃分為采購(gòu)、銷售和內(nèi)勤崗位，并明確崗位職責(zé)，報(bào)辦公室、財(cái)務(wù)部備案，具體格式參見(jiàn)附表一。財(cái)務(wù)部要成立資金管理小組，負(fù)責(zé)融資和日常的資金運(yùn)作服務(wù)。因部門(mén)業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化，

3、員工崗位可作適時(shí)調(diào)整，同時(shí)要及時(shí)向辦公室、財(cái)務(wù)部報(bào)備。（二）下達(dá)任務(wù)指標(biāo)。各業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人要根據(jù)總公司下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)，在充分考慮各項(xiàng)費(fèi)用支出的前提上，認(rèn)真測(cè)算完成本部門(mén)基本利潤(rùn)和銷售收入任務(wù)指標(biāo)，需實(shí)現(xiàn)的銷售差價(jià)和實(shí)物量。在此基礎(chǔ)上，結(jié)合本部門(mén)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)實(shí)際，按照崗位劃分和崗位職責(zé)，確定本部門(mén)所有人員的基本差價(jià)（指扣除運(yùn)雜費(fèi)后的進(jìn)銷差價(jià)）和銷售（采購(gòu)）實(shí)物量指標(biāo)，分解到每個(gè)月，報(bào)辦公室、財(cái)務(wù)部備案，具體格式參見(jiàn)附表二。業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人在下達(dá)基本任務(wù)時(shí)，要充分考慮終端客戶、新產(chǎn)品、新區(qū)域開(kāi)發(fā)的因素，適當(dāng)予以側(cè)重。同時(shí)，基于本部門(mén)年度利潤(rùn)和銷售預(yù)算目標(biāo)及對(duì)當(dāng)期市場(chǎng)行情的判斷，各業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人可定期（每

4、月/季）對(duì)基本銷售（采購(gòu)）實(shí)物量進(jìn)行調(diào)整，并將調(diào)整后的任務(wù)指標(biāo)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)辦公室、財(cái)務(wù)部備案。財(cái)務(wù)部資金管理小組融資任務(wù)見(jiàn)2010年度考核分配辦法。（三）統(tǒng)計(jì)考核數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)銷售業(yè)務(wù)的人員，要在ERP管理系統(tǒng)中，及時(shí)填寫(xiě)現(xiàn)貨、臨調(diào)及直發(fā)銷售提單（因故不能及時(shí)填寫(xiě)的，可委托內(nèi)勤人員以操作員的名義填寫(xiě)），到下月3日前，由負(fù)責(zé)內(nèi)勤工作的人員統(tǒng)計(jì)當(dāng)月銷量（按財(cái)務(wù)結(jié)算口徑統(tǒng)計(jì)），并根據(jù)采購(gòu)價(jià)格，核算差價(jià)（按財(cái)務(wù)結(jié)算口徑，核算扣除運(yùn)雜費(fèi)后的進(jìn)銷差價(jià)），填寫(xiě)本部門(mén)業(yè)務(wù)員考核統(tǒng)計(jì)表，經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)結(jié)算人員和本部門(mén)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)后，報(bào)辦公室、財(cái)務(wù)部備案，具體格式見(jiàn)附表三，包括銷售品種、銷售量、銷售差價(jià)

5、等信息。負(fù)責(zé)采購(gòu)業(yè)務(wù)的人員，要在ERP管理系統(tǒng)中，及時(shí)填寫(xiě)發(fā)貨單（因故不能及時(shí)填寫(xiě)的，可委托內(nèi)勤人員以操作員的名義填寫(xiě)），到下月3日前，內(nèi)勤人員統(tǒng)計(jì)當(dāng)月發(fā)貨量（以財(cái)務(wù)口徑統(tǒng)計(jì)），同時(shí)根據(jù)發(fā)貨銷售結(jié)算價(jià)，核算差價(jià)（按財(cái)務(wù)結(jié)算口徑，核算扣除運(yùn)雜費(fèi)后的進(jìn)銷差價(jià)），經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)結(jié)算人員和本部門(mén)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)后，報(bào)辦公室、財(cái)務(wù)部備案，具體格式見(jiàn)附表三，包括銷售品種、銷售量、銷售差價(jià)等信息。（四） 確定績(jī)效獎(jiǎng)金各業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人要根據(jù)本部門(mén)業(yè)務(wù)性質(zhì)，確定不同崗位銷售差價(jià)（按財(cái)務(wù)結(jié)算口徑，核算扣除運(yùn)雜費(fèi)后的進(jìn)銷差價(jià)）和銷售實(shí)物量考核指標(biāo)所占的權(quán)重比例；同時(shí)，要在公司2010年度考核分配辦法的框架內(nèi)，測(cè)算并確定

6、本部門(mén)銷售（采購(gòu)）崗位員工完成銷售差價(jià)和銷售（采購(gòu)）實(shí)物量的占比。其中，負(fù)責(zé)內(nèi)勤工作的員工的績(jī)效工資和超額獎(jiǎng)，原則上不高于本部門(mén)一般員工的平均數(shù)。各業(yè)務(wù)部門(mén)要將本部門(mén)績(jī)效工資和超額獎(jiǎng)的考核分配細(xì)則報(bào)辦公室備案。（五）發(fā)放績(jī)效工資和超額金。業(yè)務(wù)人員績(jī)效工資和超額獎(jiǎng)的發(fā)放，采取逐月統(tǒng)計(jì)、按季考核、年終清算方式，在每季度考核后次月起發(fā)放。每季的績(jī)效工資和超額獎(jiǎng)，原則上先按應(yīng)提獎(jiǎng)數(shù)的50兌現(xiàn)，其余50留作年終清算時(shí)兌現(xiàn)。超額獎(jiǎng)由部門(mén)責(zé)任人依據(jù)考核結(jié)果提出分配方案，經(jīng)公司主管老總審核，由辦公室統(tǒng)一報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)同意后發(fā)放，具體格式見(jiàn)附表四。（六）建立績(jī)效檔案各業(yè)務(wù)部門(mén)在完成部門(mén)內(nèi)業(yè)務(wù)人員季度考核評(píng)價(jià)后，須

7、將評(píng)價(jià)考核結(jié)果（具體見(jiàn)附表五）反饋至辦公室，由辦公室留存?zhèn)洳?，并作為業(yè)務(wù)員職務(wù)晉升、崗位調(diào)動(dòng)、薪酬調(diào)整等的重要依據(jù)。四、考核結(jié)果應(yīng)用公司將根據(jù)各業(yè)務(wù)部門(mén)績(jī)效考核結(jié)果，向相關(guān)人員發(fā)放績(jī)效工資和超額獎(jiǎng)。同時(shí)，公司將把績(jī)效考核結(jié)果，作為劃分2011年、2012年度客戶經(jīng)理級(jí)別的依據(jù)，并據(jù)此調(diào)整薪酬結(jié)構(gòu)，確定后備干部對(duì)象。五、費(fèi)用管理各業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人要按照公司2010年度各項(xiàng)費(fèi)用指標(biāo)及費(fèi)用管理規(guī)定有關(guān)要求，嚴(yán)格費(fèi)用定額管理，嚴(yán)格費(fèi)用審批程序，要嚴(yán)格落實(shí)費(fèi)用超支自付50%的規(guī)定，切實(shí)控制好本部門(mén)的費(fèi)用開(kāi)支。六、其他1、對(duì)于一般業(yè)務(wù)人員依靠自身努力，單獨(dú)開(kāi)拓市場(chǎng)，促進(jìn)銷售量大幅提升，以及非業(yè)務(wù)人員，依靠自

8、身努力開(kāi)拓客戶獲得的經(jīng)濟(jì)效益，部門(mén)責(zé)任人要酌情給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)。2、對(duì)于直供終端用戶業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品和新區(qū)域業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)突出的部門(mén)和個(gè)人，公司領(lǐng)導(dǎo)班子將專題研究，授予總經(jīng)理特別獎(jiǎng)。3、新進(jìn)公司人員以及試用期未滿的新引進(jìn)人才不參與績(jī)效考核。4、本指導(dǎo)意見(jiàn)由辦公室負(fù)責(zé)解釋。附表一 業(yè)務(wù)部門(mén)崗位及職責(zé)劃分表20 年度 部門(mén)員工崗位及職責(zé)劃分表姓名崗位（采購(gòu)/銷售/其他）崗位職責(zé)備注匯總 審核人： （部門(mén)責(zé)任人）附表二 業(yè)務(wù)部門(mén)業(yè)務(wù)員2010年第 季度任務(wù)指標(biāo)分解表部門(mén)： 日期： 序號(hào)姓名（名稱）產(chǎn)品名稱月月月基本銷售量（市場(chǎng)采購(gòu)量）基本差價(jià)基本銷售量（市場(chǎng)采購(gòu)量）基本差價(jià)基本銷售量（市場(chǎng)采購(gòu)量）基本差價(jià)分公司匯總制表人： （部門(mén)責(zé)任人）附表三 業(yè)務(wù)部門(mén)業(yè)務(wù)員2010年 季度 月銷售考核報(bào)表部門(mén)： 日期： 序號(hào)姓名產(chǎn)品名稱基本銷售量（市場(chǎng)采購(gòu)量）基本差價(jià)實(shí)際銷售量（市場(chǎng)采購(gòu)量）實(shí)際差價(jià)終端用戶銷量終端用戶差價(jià)匯總制表人： 財(cái)務(wù)部審核人： （部門(mén)責(zé)任人）備注：差價(jià)是指扣除運(yùn)雜費(fèi)后的物資進(jìn)銷差價(jià)。附表四 業(yè)務(wù)部門(mén)員工 季度超額獎(jiǎng)分配表部門(mén)： 時(shí)間：20 年度 部門(mén)員工 季度績(jī)效獎(jiǎng)金分配表序號(hào)姓名季度獎(jiǎng)金崗位部門(mén)獎(jiǎng)金總額中該崗位任職人員所占比重（%）備注部門(mén)經(jīng)理