經營管理指標考核方案

1、                經營管理指標考核方案                       1  總則：   制訂2003年度經營管理指標考核方案，目的在于通過各項

2、經營管理指標的考核，檢查和體現考核年度各項經營管理指標的完成情況和經營效益，調動經營責任者的工作積極性，促使經營責任者不斷提高管理水平，努力發(fā)展和壯大公司的經營規(guī)模和經濟實力。2  考核對象：   控股子公司部門經理以上人員(含實際主持部門工作的人員),具體人員由人力資源部確定。3  經營指標：3.1    *收入（以實際資金到位為準）3.2    *銷售毛利：（銷售價-買入價）*銷量     注

3、：買入價含運費； 3.3  管理費用（扣除折舊費、攤銷費、外派人員工資、銷售提成、年終獎金）3.4  業(yè)務招待費（特殊費用由總公司特批）3.5    *銷售收入(參考指標，以實際資金到位為準）3.6    投入產出比（參考指標）：當年總收入/上年總投入（工程投資+管理費用）4  經營指標考核辦法：4.1      完成或超額完成*收入（管理費用超標的要扣除管理費用超額部分）指標，按風險抵押金的同等

4、金額另外專門發(fā)放完成獎（不屬于返還范疇）。4.2      超額完成*收入（管理費用超標的要扣除管理費用超額部分）指標，超額部分按比例提超額獎：小于50萬元部分，5%；50萬元至100萬元部分，7%；100萬元至200萬元部分，10%；大于200萬元部分，20%。4.3      未完成*收入（管理費用超標的要扣除管理費用超額部分）指標的，按差額部分的比例扣除考核對象的風險抵押金。4.4      超額完成*銷售毛利

5、指標，超額部分按5%提獎。4.5      未完成*銷售毛利指標的，按差額部分的5%扣除考核對象的獎金或風險抵押金。4.6      管理費用考核辦法：管理費用在限定指標內，不獎不罰；超過限定指標的，按超額部分的100%扣*費完成值。4.7      業(yè)務招待費考核辦法：業(yè)務招待費作為總經理基金由總經理控制使用。低于考核指標的，按節(jié)約部分的30%獎勵考核對象；超過考核指標的，超額部分全額扣除，在考核對象的獎金或總經理

6、的風險抵押金中兌現。4.8      投入產出比考核辦法：年終所有子公司依此指標給出排名，前三名分別在管理指標考核總分上加3、2、1分。5    管理指標及管理指標考核辦法：5.1  管理指標：由各職能部門制訂并考核各子公司。每個部門有相應的權重，所有權重之和為1。安全生產部考核標準（權重0.22）序號    考核指標內容    考核要求或指標值    標準

7、分值    考核記分標準及獎(扣)分限值1    安全生產情況    全年事故為零    20    視事故性質扣罰，扣分無限值；重大事故另行處理；安全生產工作好酌情加分2    安全管理制度    安全制度及管理體系健全    5    

8、安全制度缺一項-1分，管理體系不健全、安全職責不明確-2分3    日常安全檢查    每日、周、月檢查一次，并有記錄    10    缺一次-1分，發(fā)現重大隱患經總公司確認加1-5分4    安全隱患整改計劃、防范措施及整改完成情況    落實率100%    5    一項

9、未落實-2分，整改好加1-5分5    安全活動、會議    每月至少1次，并有詳細記錄    5    缺一項-2分6    上崗安全教育培訓    上崗培訓率100%    2    一人次未培訓-1分7    施工安全防護 

10、   防護率100%    2    一處未達標-1分8    基礎資料    安全會議記錄、安全教育記錄、安全檢查記錄、事故檔案、安全活動檔案、設備技術檔案、用戶檔案齊全    5    缺一項-1分9    設備完好率    工藝設備、儀表、電器

11、完好率100%    5    一處缺陷-1分10    動靜密封泄露率    零泄漏    5    一個漏點-1分11    管網完好率    100%    5    管網及設施一處不完好-1分

12、12    安全消防設施完好率    每月試運行一次，5分鐘消防水槍出水并有記錄    5    一次未達標-2分13    *平穩(wěn)率    100%    5    中斷供氣一次-5分14    操作記錄、交接班記錄、巡線記錄 

13、   記錄內容清楚完整    3    記錄不清楚-1分，不完整-1分15    用戶報修、搶修記錄    記錄完整    3    缺一次-1分16    搶修情況    搶修車、工具、配件完好齊備，搶修人員24小時值班。接到搶修報警后15分鐘內趕

14、到現場    5    一項未落實-2分17    安排工作完成情況    落實率100%    5    沒有按規(guī)定完成-1分18    安全日、旬、月報表    內容充實、按時上報    5    

15、;內容不充實-1分，不按時上報-1分工程建設（技術部、工程管理部）考核標準（權重0.22）序號    考核指標內容    考核要求或指標值    標準分值    考核記分標準及獎(扣)分限值1    工程合同    選擇施工隊伍要遵守工程統一管理要求、合同采用規(guī)范化的合同文本、合同簽訂前須經總公司審批、合同簽訂后報總公司備案（包括合同附件）、執(zhí)行過程中嚴格遵

16、守合同條款等    15    按要求做到的不加分，反之每違反一項一次扣3分，扣完為止2    建設工期    根據總競俗嫉墓諼曜脊冢段?5%）    5    凡滿足核準工期的為滿分，每增5天，分別減2.5分，扣完為止3    工程質量    以有關部門驗收為準，質量等級分為優(yōu)

17、良、合格和不合格三種    10    優(yōu)良10分，合格5分，不合格0分4    工程施工監(jiān)督檢查    每月上報一次    10    每漏報一次扣2分，每遲報一次扣1分，扣完為止5    工程安全    工程施工過程中的安全動態(tài)考評，凡是與工程有關的事故，不分責任方在誰

18、60;   10    無任何事故10分，輕微事故8分，一般事故6分，傷亡事故2分，重大傷亡事故0分6    成本控制    目標控制額為總公司核準的靜態(tài)成本（即施工圖預算）和動態(tài)成本（簽證部分費用），如發(fā)生設計方案變更或調整的，目標控制額也作相應的調整    20    在靜態(tài)成本范圍內（浮動比例為5%）為10分，每增減5%，分別減加5分；動態(tài)成本限值為靜態(tài)成本5%

19、，在其范圍內得10分，每增5%，減5分7    工程報表    各種報表應準確填報，不得漏報或遲報，做到及時上報    10    按要求做到的不加分，每漏報一次扣3分，每遲報一次扣1分，扣完為止8    竣工資料整理歸檔與移交    竣工資料應與工程同步，做到及時收集、整理，要真實準確、齊全完整    10 

20、;   工程竣工后一周內完成裝訂成冊的得5分，竣工驗收后一周內上報備案的得5分，反之不得分9    報批程序執(zhí)行情況    根據“工程統一管理”要求，凡涉及工程方面的事，應嚴格執(zhí)行各種報批程序    10    按要求做到的滿分，未履行報批程序或“先斬后奏”的每次扣5分，已報批但還沒有批復就執(zhí)行的每次扣2分，扣完為止材料采購部考核標準（權重0.16）序號    考核指

21、標內容    考核要求或指標值    標準分值    考核記分標準及獎(扣)分限值1    上報請購單    根據工程要求上報材料、設備請購單，并標明材料、設備型號、規(guī)格、數量、技術要求及供貨時間要求    10    按要求做到的不加分，累計3次做不到-1分2    請購單簽章

22、    材料、設備請購單必須有子公司領導簽字、蓋章    10    按要求做到的不加分，累計3次做不到-1分3    認購計劃    各子公司必須做好材料認購計劃，每周最多報一次請購單（特殊情況例外）    10    按要求做到的不加分，累計3次做不到-1分4    材料的確

23、認和入庫    材料、設備到后，根據采購清單和供貨清單核對到貨時間、數量、規(guī)格型號、質量，并簽字、確認蓋章、記錄，并辦理入庫手續(xù)    10    按要求做到的不加分，累計3次做不到-1分5    到貨通知    貨到三天之內，必須把確認蓋章的到貨通知單傳真給公司材料部備案。    10    按要求做到的不加分，累計

24、3次做不到-1分6    出庫    出庫必須辦理出庫手續(xù)    10    按要求做到的不加分，累計3次做不到-1分7    庫存量    必須控制在30萬元內（工程建設期例外；原上報積壓數除外）    40    每減少2萬元，+1分；每增加2萬元，-1分。市場部考核標準（權

25、重0.08）序號    考核指標內容    考核要求或指標值    標準分值    考核記分標準及獎(扣)分限值1    開戶完成率    100%    20    完成30%起記分為6分，以后每10%+2分2    銷氣完成率 

26、;   100%    15    完成30%起記分為8分，以后每10%+1分3    *資金回收率    100%    15    完成40%起記分為9分，以后每10%+2分4    *銷售率    100%   &

27、#160;15    完成40%起記分為9分，以后每10%+2分5    安排工作完成情況    落實完成率100%    10    延時或沒完成每一件工作-1分6    工作報表完成率    完成率100%    14    每一份表格

28、為2分7    服務質量    無投訴    6    一件投訴-1分8    操作流程合格率    無違規(guī)操作    5    違規(guī)操作視情節(jié)輕重扣分人力資源部考核標準（權重0.08）序號    考核指標內容  

29、60; 考核要求或指標值    標準分值    考核記分標準及獎(扣)分限值1    員工培訓    每年四次，每季度一次。培訓要有針對性，做好培訓計劃。每次培訓后總結培訓結果報總公司人力資源部。    30    按要求做到的不加分，反之每項-5分2    員工考核   

30、60;每年四次，每季度一次。達到公平、公正、公平，分為杰出、優(yōu)良、良好、普通、較差五等。每次考核后把考核結果報總公司人力資源部。    30    達到杰出+5分，普通以下-5至10分3    員工招聘、錄用、退工、工資    每月必須及時準確上報人員流動情況及工資、津貼發(fā)放情況。    30    按要求做到的不加分，反之每項-5分4  

31、;  日常管理    考勤、員工請假審核等情況每月匯總報總公司人力資源部。    10    按要求做到的不加分，反之每項-5分計劃管理部考核標準（權重0.08）序號    考核指標內容    考核要求或指標值    標準分值    考核記分標準及獎(扣)分限值1   

32、 工作審批    按工作程序要求報總公司審批，根據審批意見執(zhí)行    15    按要求做到的不加分，反之每次-2分2    上報月報表    及時準確上報月報表    20    按要求做到的不加分，每延時一次-1分，每出現3項次錯誤-1分3    網絡管理 

33、;   按時準確進行日、周、旬、月、季報表的輸入    30    按要求做到的不加分，每缺3項次日記-1分，缺其它報表1項次-5分。延時一次-1分。每3項次錯誤-1分。4    文件、通知的執(zhí)行    按文件、通知的要求完成    20    按要求做到的不加分，延時一次-1分，沒執(zhí)行-3分。5  

34、0; 工作檢查    定期、不定期檢查工作執(zhí)行情況是否達到要求    15    根據檢查結果酌情獎扣分資金財務部考核標準（權重0.08）序號    考核指標內容    考核要求或指標值    標準分值    考核記分標準及獎(扣)分限值1    費用總額 &

35、#160;  管理費用、財務費用及經營費用的總額，包括折舊及其他非現金支出的費用    30    全年費用發(fā)生總額在標準內，不扣分。超過標準的，按超標的程度扣分。2    業(yè)務招待費    包括招待客戶用餐、禮品等費用    10    全年發(fā)生額在標準內，不扣分。超過標準的，按超標的程度扣分。3   &#

36、160;差旅費    包括公司員工外地出差的車船費、住宿費、出差補貼及市內交通費    10    全年發(fā)生額在標準內，不扣分。超過標準的，按超標的程度扣分。4    融資額度    指向當地銀行借款的額度，指標為上年（無上年的按當年）總公司投資總額的50%    30    完成指標不扣分，未完成指標的按未完成的百分

37、比扣分。5    日常工作質量的考核    包括所有內部、外部報表及財務分析報告的編制、上報是否做到及時、準確、完整，資金劃撥是否遵守制度等財務日常工作    20    每月考核一次，年度綜合平均。總裁辦公室考核標準（權重0.08）序號    考核指標內容    考核要求或指標值    標準分值  

38、;  考核記分標準及獎(扣)分限值1    檔案管理    嚴格按照通達公司檔案管理暫行規(guī)定條例執(zhí)行；子公司文件資料符合總部備檔要求的，及時上報總部備檔。    20    企業(yè)歸檔文件資料符合檔案管理暫行規(guī)定的，不加分。不符合規(guī)定及 要求歸檔的，每項-5分。2    費用審核    參照通達公司費用報銷制度執(zhí)行，對各項報銷費用的審核，包

39、括通訊費、差旅費（包括公司員工外地出差的車船費、住宿費、出差補貼及市內交通費等費用）    20    符合報銷制度規(guī)定的，不加分，不符合報銷規(guī)定給予報銷的，按超標的程度扣分。3    固定資產（日常辦公用品）的審批    按工作程序要求報總公司審批，根據審批的意見執(zhí)行，同時做好固定資產、低值易耗品的管理工作，保持帳物相符。    10    按要求做到的不

40、加分。反之每次-5分。4    企業(yè)文化    企業(yè)文化活動的實施，宣揚通達文化，增強企業(yè)凝聚力，及時了解并和員工溝通。    20    充分貫徹并執(zhí)行總公司關于企業(yè)文化的精神（全年至少1次），每次+8分。及時了解并處理員工反映情況。如遇情況因未處理或處理不當反映到總部，則每發(fā)生一次-3分。5    印章管理    公司內部印章的發(fā)放、交銷和管理工作

41、60;   10    按要求做到的不加分。反之每次-5分。6    日常工作質量的考核    按照通達公司網站和期刊的實施細則及通達公司公文處理管理辦法制度執(zhí)行。并做到公文收發(fā)有序、及時傳達總部發(fā)文及會議精神的上傳下達等日常行政工作    20    每月考核一次，年度綜合平均?？己丝偡謹?部門考核分*權重管理指標扣款額=風險抵押金*（1-考核總分數/90），其中9

42、0為調整系數最后風險抵押金返還數=風險抵押金-經營指標扣款額（獎金不足扣款部分）-管理指標扣款額注：a. *費完成獎另記；b. 管理指標扣款額為負數即為獎額。5.2  按各職能部門方案加權打分，以風險抵押金為基數考核。各職能部門每季度做出預評分并下發(fā)各子公司。5.3    半年期完成或超額完成建設維護費指標50%的，可提前預獎，即預先發(fā)放50%的完成獎。6  風險抵押：   考核對象的月風險抵押金為本人工資（應發(fā)數，不含區(qū)域津貼）的50%，由總公司人力資源部或各子公司按月從其工資中扣除。7  考核說明：7.1  考核期間：2003年1月1日至2003年12月31日。7.2    考核依據：經營指標以總公司年終審計為準，管理指標以各職能部門年終考核為準。年終由總公司組成綜合審計小組對各子公司進行審計。7.3    考核機構：計劃管理部為考核主管部門，由總公司考評委員會