一單一結(jié)及簽證作業(yè)標準及流程(12.12.3)

1、希望文旅希望文化旅游開發(fā)有限公司編號版號作業(yè)標準及流程批準:擬稿:主責單位成本控制中心、項目公司造價合約部文件執(zhí)行日期備注對應(yīng)單位監(jiān)察審計單位監(jiān)察部、招標管理單位一一招標采購中心、成本管理單位成本管理中心、技術(shù)管理單位規(guī)劃技術(shù)中心、工程技術(shù)中心子（分）公司工程技術(shù)（管理）部、造價合約部對應(yīng)權(quán)限人總部權(quán)限人：公司總裁或其授權(quán)人子（分）公司權(quán)限人：子（分）公司總經(jīng)理或其授權(quán)人廢止文件一單一結(jié)及簽證作業(yè)標準及流程（試行）1 .目的為了加強設(shè)計變更、工程任務(wù)通知單、現(xiàn)場簽證結(jié)算管理，及時反映項目動態(tài)成本， 規(guī)范對超出合同范圍或超出施工圖紙外的工程量或工作量增減進行現(xiàn)場記錄、確認、審核并形成書面記錄的過

2、程，確保工程付款、工程結(jié)算質(zhì)量和進度，制定本管理辦法。2 .適用范圍2.1 本作業(yè)標準適用于希望文旅開發(fā)有限公司的一單一結(jié)及現(xiàn)場簽證管理，以及成本部門的補充預(yù)算及結(jié)算工作。2.2 一單一結(jié)適用范圍：2.2.1 公司所有開發(fā)的項目中每一份（次）變更通知單、工程任務(wù)通知單、技術(shù)核定單的過程結(jié)算。2.2.2 總價包干合同原則上每份（次）變更通知單、工程任務(wù)通知單、技 術(shù)核定單均應(yīng)辦理一單一結(jié)，該部分一單一結(jié)金額后期結(jié)算時不再重復(fù)計算；2.2.3 非總價包干合同（如景觀，裝飾，欄桿，門窗，保溫，涂料等）無法在竣工圖 上反映的變更須辦理一單一結(jié)。能在竣工圖反映出來的變更工程量可不辦理一單一結(jié)， 在竣工結(jié)

3、算時一并辦理。2.2簽證適用范圍2.2.1 每一份（次）簽證金額不得超過 5萬元。2.2.2 適用于在項目實施過程中合同范圍外現(xiàn)場確認的零星工程。2.2.3 適用于符合施工合同規(guī)定的非施工單位原因引起的零星費用增減，且無法辦理一單一結(jié)的。2.2.4 適用于建設(shè)單位設(shè)計變更滯后引起的拆除、剔鑿、修補而發(fā)生的工程量或費 用，且無法辦理一單一結(jié)的。3 .術(shù)語和定義一單一結(jié)：針對一份（次）變更通知單、工程任務(wù)通知單、技術(shù)核定單辦 理一份結(jié)算?，F(xiàn)場簽證：是指建設(shè)單位與施工單位根據(jù)承包合同約定，就工程施工過程中實施額外施工內(nèi)容所作的簽認證明，是對施工過程中所發(fā)生的費用增減的確認。4 .職責4.1 成本管理

4、中心：4.1.1 和現(xiàn)場工程師共同參加工程量的收方；4.1.2 負責項目變更的測算、一單一結(jié)及現(xiàn)場簽證的辦理及審核；4.1.3 定期對現(xiàn)場簽證情況分析匯總，提出相應(yīng)的成本管理建議；4.1.4 合約造價部對一單一結(jié)及簽證造價的合理性、準確性負責。4.2 工程部：4.2.1 工程部組織現(xiàn)場收方；4.2.2 和造價工程師共同參加工程量收方；4.2.3 審核施工單位報送的一單一結(jié)報審表、經(jīng)濟簽證確認單，確認該事項是否需辦理一單一結(jié)及簽證；4.2.4 確認施工單位報送的一單一結(jié)報審表、現(xiàn)場簽證中的工作內(nèi)容和工程量；4.2.5 督促施工單位對每月已完成的變更通知單、工程任務(wù)通知單、技術(shù) 核定單及現(xiàn)場簽證進

5、行匯總，并移交合約造價部進行結(jié)算；4.2.6 負責工程項目一單一結(jié)報審表、經(jīng)濟簽證確認單的實施、驗收、審 核、報批、跟蹤、簽署、報備等，并對簽證內(nèi)容的真實性負責。4.2.7 對變更通知單、工程任務(wù)通知單、技術(shù)核定單、簽證的規(guī)范管理性 負責。4.3 管理層：按授權(quán)權(quán)限進行審批。5 .工作程序：5.1 變更的類型：設(shè)計修改、技術(shù)核定單、建設(shè)（或客戶）變更等均屬于項目變更。 除以上變更及工程任務(wù)通知單、 現(xiàn)場簽證（含簽證互扣）內(nèi)容外，不得以其他形式向施 工單位發(fā)出施工指令，變更實施完畢后，由成本管理部門辦理一單一結(jié)及簽證。5.2 變更的發(fā)起：設(shè)計管理單位/創(chuàng)意管理單位、工程管理單位、銷售管理單位作為

6、 變更發(fā)起部門，其他部門或單位不得發(fā)起變更申請。在發(fā)起變更時必須填寫變更時效， 即如發(fā)起變更日期時施工現(xiàn)場已實施的變更屬“事后”變更，反之則為“事前”變更。5.3 變更的測算：成本管理部門原則上對每份變更無論金額大小、變更性質(zhì)均要求 測算成本費用。成本管理部門在收到變更申請后原則上在3個工作日內(nèi)完成部門審核，對屬“大型變更”的測算時間不得超過 10個工作日。5.4 現(xiàn)場收方：現(xiàn)場工程師在接到收方中請（口頭申請或書面申請）后，在一個工作 日內(nèi)組織造價工程師、集團監(jiān)察部和集團采供部現(xiàn)場代表、監(jiān)理單位、施工單位進行收 方，并對原始數(shù)據(jù)進行當場簽字確認。造價工程師至少復(fù)印一份現(xiàn)場收方單留底。5.5 一

7、單一結(jié)及簽證辦理：原則上變更內(nèi)容實施完畢驗收合格后工作 10個工作日內(nèi)，工程管理部門及時通知 施工單位填寫一單一結(jié)報審表、經(jīng)濟簽證確認單，并在變更單上確認變更實施 情況，交成本管理部門完成費用審核。事前變更應(yīng)在有效簽字人共同簽署完成， 并與承包單位核定費用后，才通知承包單 位開始實施，該核定費用作為一單一結(jié)結(jié)算費用。 特急類（指如果不立即實施將造成更 大損失的簽證）設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證，可以先實施再核定費用；如屬隱蔽工程及事后不 可復(fù)核的工程，則必須要求承包單位在隱蔽部位覆蓋之前或拆毀前提出預(yù)算并對清工程 量。事后變更發(fā)包方項目部必須督促承包單位盡快計算變更簽證費用， 最遲在變更簽證 內(nèi)容全部施

8、工完后的10日內(nèi)（自監(jiān)理及甲方現(xiàn)場代表確認完工情況的日期開始計算） ， 向甲方報送完整的一單一結(jié)。5.6 一單一結(jié)報審表、經(jīng)濟簽證確認單一式三份并按要求附相關(guān)結(jié)算、簽證 依據(jù)一份【如：設(shè)計變更、技術(shù)核定單、工程任務(wù)單、工程量計算書、預(yù)算書、匯總表、 收方單（收方單必須為原件）等】，報送現(xiàn)場工程師審核。5.7 現(xiàn)場工程師收到施工單位報送的一單一結(jié)報審表經(jīng)濟簽證確認單后三個 工作日內(nèi)對其規(guī)范性、真實性、有效性進行審核，并填寫一單一結(jié)報審表（附表）、 經(jīng)濟簽證確認單審批表，簽署明確意見后按規(guī)定流程進行報批。 在報批過程中及時 跟蹤審批狀態(tài)。5.8 造價工程師在10個工作日內(nèi)，依據(jù)施工合同、本作業(yè)標準

9、及相關(guān)法律法規(guī)對 一 單一結(jié)報審表、經(jīng)濟簽證確認單及附件的合理性進行審核，在一單一結(jié)報審表 （附表）、經(jīng)濟簽證確認單審批表中簽署計價依據(jù)及金額，并附依據(jù)（預(yù)算書、 合同條款等）。造價工程師在審核完一單一結(jié)報審表（附表）、經(jīng)濟簽證確認單 后應(yīng)及時與施工單位進行溝通，以求達成一致意見。5.9 造價工程師完成審核后按規(guī)定流程報送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核。完成審批程序后，造價工程師在一單一結(jié)報審表、經(jīng)濟簽證確認單上按審批情況填寫意見。5.10 程部經(jīng)理依據(jù)審批情況簽發(fā)一單一結(jié)報審表、經(jīng)濟簽證確認單（簽字 并加蓋工程部章）。5.11 價部對完成審批程序的一單一結(jié)報審表一單一結(jié)報審表（附表）經(jīng) 濟簽證確認單、經(jīng)濟簽證

10、確認單審批表及附件原件進行存檔，作為支付進度款及 結(jié)算依據(jù)。5.12 一單一結(jié)辦理時限：原則上一單一結(jié)實行月結(jié)月清。在施工合同中約定施工單位在變更實施完成后報送 一單一結(jié)的時限，以避免施工單位在變更完成后不及時報送一單一結(jié)。成本管理部在收到一單一結(jié)后按公司相關(guān)規(guī)定時限辦理一單一結(jié)。對于發(fā)出后牽涉范圍較大，實施周期較長的變更，在變更正式發(fā)出后，成本管理部應(yīng) 及時要求施工正對該項變更報送變更預(yù)算書，經(jīng)成本部門核定后作為變更實施完成后一 單一結(jié)的結(jié)算金額，經(jīng)雙方核定的變更預(yù)算金額不許隨意變化。變更完成后月結(jié)月清5.13 他工作：5.13.1 工單位每月25日前匯總上月21日至本月20日已完工且手續(xù)完

11、備的一單 一結(jié)、簽證，并填寫 項目 年 月一單一結(jié)、現(xiàn)場簽證匯總表，報送 工程部，經(jīng)現(xiàn)場工程師和項目經(jīng)理確認簽署后報送成本管理中心，作為成本匯總、分析及付款的依據(jù)。5.13.2 個一單一結(jié)報審表、經(jīng)濟簽證確認單均必須按合同標段分專業(yè)獨 立編號，并整理歸檔、妥善保存，編號原則為： 項目名稱（施工單位）-棟號-專業(yè)- 編號。例如：地塊三總包8棟土建專業(yè)001號，簽證編號為：地塊三（恒業(yè)）-8棟- 土建-001# （結(jié)）簽；水世界外包裝摩天輪安裝專業(yè) 002號，簽證編號為：水世界（聯(lián) 點）-摩天輪-安裝-002# （結(jié)）簽。6審批權(quán)限6.1 一單一結(jié)授權(quán)審批權(quán)限預(yù)計金額后效審核人肩效審批人0.5萬元

12、以下（含）項目部現(xiàn)場工程師、合約造價部工程師、工程 部經(jīng)理、項目成本經(jīng)理、集團監(jiān)察部、集團采 供部各部門聯(lián)簽0.5至5萬元（含）項目部現(xiàn)場工程師、合約造價部工程師、工程工程總監(jiān)部經(jīng)理、項目成本經(jīng)理、集團監(jiān)察部、集團米供部、工程總監(jiān)5-50萬元以（含）項目部現(xiàn)場工程師、合約造價部工程師、工程 部經(jīng)理、項目成本經(jīng)理、集團監(jiān)察部、集團采 供部、工程總監(jiān)、項目總經(jīng)理項目總經(jīng)理50萬元以上項目部現(xiàn)場工程師、合約造價部工程師、工程 部經(jīng)理、項目成本經(jīng)理、成本管理中心總監(jiān)、 集團監(jiān)察部、集團采供部、工程總監(jiān)、項目總 經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理常務(wù)副總經(jīng)6.2現(xiàn)場簽證授權(quán)審批權(quán)限預(yù)計金額后效審核人肩效審批人0.5萬元

13、以下（含）項目部現(xiàn)場工程師、合約造價部工程師、工程 部經(jīng)理、合約造價部經(jīng)理、集團監(jiān)察部、集團 采供部各部門聯(lián)簽0.5至3萬元（含）項目部現(xiàn)場工程師、合約造價部工程師、工程部經(jīng)理、合約造價部經(jīng)理、集團監(jiān)察部、集團采供部、工程總監(jiān)工程總監(jiān)3-5萬元（含）項目部現(xiàn)場工程師、合約造價部工程師、工程 部經(jīng)理、合約造價部經(jīng)理、集團監(jiān)察部、集團 采供部、工程總監(jiān)、常務(wù)副總經(jīng)理（項目總經(jīng) 理）常務(wù)副總經(jīng)（項目總經(jīng)理）7.相關(guān)記錄7.1 一單一結(jié)報審表經(jīng)濟簽證確認單7.2 一單一結(jié)報審表（附表）經(jīng)濟簽證確認單審批表（內(nèi)部使用不對外）7.3 收方單7.4 項目月現(xiàn)場簽證匯總表7.5 簽證臺賬第6頁共11頁項目名稱

14、：填表日期：年 月日合同名稱編號建設(shè)單位施工單位核定依據(jù)施工單位結(jié) 算 內(nèi) 容 及 金 額（報審明細詳T結(jié)計算明細表）施工單位負責人（簽字）：建設(shè)單位審定意見日期：說明：1.本表適用于公司所有開發(fā)項目的過程增減費用結(jié)算，核定的累計結(jié)算價后作為工程最終結(jié)算價。2 .本表由施工單位填報，同時需附以下表格及資料作為附件（均為三份）：2.1 一單一結(jié)計算明細表或工程計價表及工程費用表2.2 經(jīng)監(jiān)理及甲方項目部簽認實施情況的變更通知單或工程任務(wù)通知單、圖紙2.3 經(jīng)甲方審批通過的材料（設(shè)備）認價回復(fù)通知書或認價回復(fù)單2.4 現(xiàn)場收方記錄表3 .本表經(jīng)甲方簽認并加蓋“工程項目專用章”后生效。經(jīng)濟簽證確認單

15、施工單位： 所屬合同： 共 頁 編號事項名稱適用范圍：提出時間簽證原因返工 口零星用工 口零星用機械口新增工作內(nèi)容口確定合同約定工作內(nèi)容的工程量 口其他原因簽證 內(nèi)容工程負責人：施工單位（蓋章）：日期：年 月日簽證 審核 意見監(jiān)理單位審核總見：專業(yè)工程師：總監(jiān)：監(jiān)理單位（蓋章）：日期：年 月日建設(shè) 單位審核總見：造價工程師：工程部經(jīng)理：工程部（蓋章）：日期：年 月日備注：1、本表一式三份.建設(shè)單位工程部一份（原件）、合約造價部一份（原件），施工單位一份（原件）、 監(jiān)理單位一份（復(fù)印件）。2、辦理簽證經(jīng)濟簽證確認單應(yīng)附相應(yīng)設(shè)計變更、技術(shù)核定單、工程任務(wù)單、工作聯(lián)系函、工程任務(wù)書等 附件，否則不予

16、辦理。第8頁共11頁一單一結(jié)報審表（附表）（限公司內(nèi)部使用）項目名稱：編號工程管理部意 見（需說明核定內(nèi)容的完成情況和質(zhì)量）日期：預(yù)算管理中心意見（審核明細詳一單一結(jié)計算明細表）日期：說明：1.本表原件一份與一單一結(jié)報審表一起報送成本管理中心。第9頁共11頁經(jīng)濟簽證確認單審批表（內(nèi)部審批用）項目名稱：記錄編號施工單位簽證編號合同名稱合同編號變更部位及適用范圍變更事項提出部門： 口建設(shè)單位口施工單位口監(jiān)理是否有費用：口是口否施工單位彳算費用：.簽證類型設(shè)計變更：設(shè)計錯漏 口設(shè)計優(yōu)化 口現(xiàn)場需要：突發(fā)事件 口 施工困難 口不可抗力影響 口合同補充內(nèi)容 口建設(shè)單位要求：公司要求 口工程管理過失 口營

17、銷需要：客戶要求口策劃忽略 口其 他：政府部門要求 口其他原因 口（須說明）： .簽證原因簽證上報資料施工單位報送簽證編號：止義附圖張口無簽證實施時間工程部審核集團監(jiān)察部審核合約造價部審核集團采供部審核工程總監(jiān)審核常務(wù)副總審核板塊造價部注：1、跟設(shè)計變更有關(guān)的，應(yīng)抄送設(shè)計部門。本表為我公司內(nèi)部留存，不發(fā)往施工單位；2、本表須附認價單、預(yù)算審核書等依據(jù)。收方單編號：收方時間：年月日工程名稱：建設(shè)單位：施工單位：監(jiān)理單位：收方依據(jù)收方部位：工程實施質(zhì)量、范圍情況、工程量及簡圖：建設(shè)單位：施工單位年 月日監(jiān)理單位年月日工程部合約造價部年月日集團監(jiān)察部駐現(xiàn)場代表集團采供部駐現(xiàn)場代表年 月日備注：1、本

18、表僅作為經(jīng)濟簽證確認單附件，無主表或主表未批準，則本表無效;2、本表由施工單位填報，監(jiān)理單位、建設(shè)單位簽字確認；3、本表原件一份，作為經(jīng)濟簽證確認單的附件。第11頁共11頁項目（）年（）月一單一結(jié)、現(xiàn)場簽證匯總表工程名稱：類別:施工單位：編R主要事項報審價審定價簽證狀態(tài)備注匯總資料確認：施工單位項目內(nèi)業(yè)：施工單位預(yù)算員：監(jiān)理：審價結(jié)果確認：施工單位預(yù)算員：施工單位項目經(jīng)理：（項目章）項目部現(xiàn)場工程師：工程部經(jīng)理：工程部部內(nèi)業(yè)：合約造價部工程師：合約造價部內(nèi)業(yè)：備注：1、施工單位匯總上月 20日至當月20日已完成并確認的經(jīng)濟簽證確認單，根據(jù)一單一價原則計算費用。當月 25日前上報匯總表;2、匯總

19、表后必須附每份現(xiàn)場簽證的原件及結(jié)算單；一單一結(jié)、簽證臺帳施工單位：合同編號：JXMJ-PM-2010-43合同名稱：景觀主人口施工合同序號簽證編號樓棟號變更部位及使用范圍提出時間回復(fù)時間簽證原因簽證報審價格（元）審定價（元）回復(fù)意見回復(fù)情況存檔情況12345678888辦公室衛(wèi)生管理制度一、主要內(nèi)容與適用范圍1 ,本制度規(guī)定了辦公室衛(wèi)生管理的工作內(nèi)容和要求及檢查與考核。2 .此管理制度適用于本公司所有辦公室衛(wèi)生的管理二、定義1、公共區(qū)域：包括辦公室走道、會議室、衛(wèi)生間，每天由行政文員進行清掃；2.個人區(qū)域：包括個人辦公桌及辦公區(qū)域由各部門工作人員每天自行清掃。1 .公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生應(yīng)做到以下幾點：1) 保持公共區(qū)域及個人區(qū)域地面干凈清潔、無污物、污水、浮土，無死角。2) 保持門窗干凈、無塵土、玻璃清潔、透明-，3) )保持墻壁清潔，表面無灰塵、污跡。 4保持掛件、畫框及其他裝飾品表面干凈整潔。5 )保持衛(wèi)生間、洗手池內(nèi)無污垢，經(jīng)常保持清潔，毛巾放在固定(或隱蔽)的地方。6 )保持衛(wèi)生工具用后及時清潔整理，保持清潔、擺放整齊。7