合同管理制度(討論稿)(共18頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 公司合同管理辦法及制度（討論稿）發(fā)文單位：總經(jīng)理辦公室發(fā)文時(shí)間：目錄第1章 總則第二章 職責(zé)與分工第三章 合同的訂立第四章 合同審查第五章 合同用章及歸檔管理第六章 格式合同管理第七章 合同的變更、解除第八章 合同的履行第九章 經(jīng)濟(jì)合同糾紛的調(diào)解、仲裁和訴第十章 考核與獎(jiǎng)懲第十一章 報(bào)告與記錄、附則第1章 總則第一條 為了加強(qiáng)公司合同的規(guī)范管理，嚴(yán)格審批程序，明確責(zé)任，維護(hù)公司利益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制訂本管理辦法及制度。第二條 本管理辦法及制度適用于公司各部門及下屬各公司。第三條 本制度中所指的合同1、指發(fā)生經(jīng)濟(jì)行為的各類合同、協(xié)

2、議，除另有說明，均為書面合同。包括：涉外合同、買賣合同（設(shè)備合同、物資采購合同等）、工程合同（設(shè)計(jì)合同、工程施工合同、工程設(shè)計(jì)合同、設(shè)備工藝安裝合同、工程監(jiān)理合同、地質(zhì)勘探合同等）、租賃合同、借款合同、擔(dān)保合同、技術(shù)開發(fā)和技術(shù)服務(wù)合同、土地征用合同（包括相關(guān)土地補(bǔ)償協(xié)議）及其他類型的合同、協(xié)議。2、指公司所屬各部門以公司名義與公司外各類法人、自然人、其他各類經(jīng)濟(jì)組織所進(jìn)行的各類經(jīng)濟(jì)活動和非經(jīng)濟(jì)活動所簽訂的各種合同、協(xié)議、章程等。本制度不包括職工與公司簽訂的勞動合同。第四條 合同管理是指合同的預(yù)案審查、合同的執(zhí)行、合同的監(jiān)督、合同的管理。包括從資信調(diào)查、合同簽訂、履行、變更與解除、糾紛處理、合同

3、終結(jié)歸檔等全過程的管理。第五條 公司合同管理實(shí)行"統(tǒng)一管理、分級負(fù)責(zé)、授權(quán)簽訂"的原則，實(shí)行合同承辦部門負(fù)責(zé)制。貫徹以預(yù)防為主的原則，維護(hù)公司的合法權(quán)益。第六條 合同的會簽過程即是合同內(nèi)容的評審程序。合同的會簽部門及其會簽人、審核人應(yīng)當(dāng)分別對合同的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、法律、文字以及決定是否簽訂等各方面負(fù)責(zé)。第二章 合同管理部門職責(zé)與分工第七條 公司經(jīng)理辦公室為合同事務(wù)主管部門，公司檔案室負(fù)責(zé)合同的具體管理工作。第八條 承辦單位：是指具體辦理合同的訂立與執(zhí)行的公司各部門。各承辦部門應(yīng)明確指定一名合同管理員，負(fù)責(zé)本部門的合同管理工作，并報(bào)總經(jīng)理辦公室備案，其主要職責(zé)是：（一）根據(jù)公司年

4、度計(jì)劃和本部門業(yè)務(wù)開展情況，提供合同樣本，報(bào)公司有關(guān)部門審查。負(fù)責(zé)初審合同承辦人草擬的合同的可行性、對方經(jīng)營范圍、資信及履約能力；根據(jù)授權(quán)依法組織合同的簽訂、變更、解除等事宜；（二）辦理合同雙方的簽字、蓋章手續(xù)，負(fù)責(zé)本部門合同文本管理及歸檔移交工作。（三）依法履行合同，按合同的內(nèi)容和要求，及時(shí)向總經(jīng)理辦公室通報(bào)履行中發(fā)生的重大問題及解決方案；（四）各單位每季度第一個(gè)月初四個(gè)工作日內(nèi)向總經(jīng)理辦公室法律顧問室報(bào)送本單位上一季度合同履行統(tǒng)計(jì)表和履行情況登記表（每份合同加附一份）。（五）參加對合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟；第九條 總經(jīng)理辦公室法律顧問室（檔案室）是公司合同的歸口管理部門，主要職責(zé)是

5、：（一）負(fù)責(zé)組織宣傳、學(xué)習(xí)貫徹與公司業(yè)務(wù)等相關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)章；（二）負(fù)責(zé)對合同專用章、合同示范文本、法人授權(quán)委托書的發(fā)放和管理；（三）負(fù)責(zé)各類合同的法律性審查工作；組織、協(xié)調(diào)合同審查及會簽程序。（四）制定合同訂立的操作指導(dǎo)書；負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)公司格式條款合同以及部分非格式條款合同的起草制定，對部分重大及重要合同的條款內(nèi)容進(jìn)行審核，避免出現(xiàn)法律漏洞。（五）對涉及公司的合同訂立、變更、執(zhí)行、終止等行為進(jìn)行監(jiān)督。（六）參與公司各類合同糾紛的調(diào)查與處理；（七）負(fù)責(zé)合同臺帳管理；負(fù)責(zé)公司合同及其糾紛處理資料的匯總歸檔、分類保存、調(diào)閱登記等日常合同檔案管理工作。（八）對經(jīng)雙方簽字蓋章的合同原件歸檔、保存。

6、第十條 法律事務(wù)專員在合同管理方面的主要職責(zé)是：（一）熟練掌握并宣傳經(jīng)濟(jì)合同法律法規(guī)及其他法規(guī)。（二）協(xié)助進(jìn)行重大合同的可行性分析，并提出書面分析報(bào)告。參加公司重大合同的談判及文件起草工作；（三）對公司各類合同的簽訂及履行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查；（四）參與合同糾紛的處理；（五）負(fù)責(zé)合同糾紛引起的法律訴訟的處理；（六）對公司簽訂的各類合同統(tǒng)一登記、編號并分類保管，并造冊記錄已簽訂合同的履行情況；對已履行的合同裝訂成冊，分別整理歸檔；（七）及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)如實(shí)匯報(bào)合同管理、簽訂、履行中的問題，遇有緊急情況時(shí)應(yīng)采取措施防止問題擴(kuò)大。第十一條 專業(yè)審查部門（一）總經(jīng)理辦公室：對合同的法律性條款進(jìn)行專業(yè)審查。

7、（二）項(xiàng)目管理部：對合同的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)性條款進(jìn)行專業(yè)審查。（三）財(cái)務(wù)部：對合同的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行專業(yè)審查。（四）工程管理部：對涉及工程施工的合同進(jìn)行專業(yè)審查。（五）總工辦：對合同的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)性條款進(jìn)行專業(yè)審查。（六）行政等其他部門：對涉及土地、拆遷等的合同進(jìn)行專業(yè)審查。第十二條 合同承辦人的主要職責(zé)：（一）根據(jù)授權(quán)辦理簽訂、變更、解除合同事宜；（二）草擬合同，提供草擬合同的可行性論證及對方經(jīng)營范圍、資信情況及履約能力的調(diào)查材料，并對其真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)；（三）按合同簽訂的權(quán)限，提前向合同承辦部門提交合同草本及前款規(guī)定的材料，提請有關(guān)部門審查；（四）認(rèn)真履行已生效的合同，隨時(shí)檢查合同履行情況；（五）及

8、時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)及辦公室匯報(bào)在履行中發(fā)生的問題，并按時(shí)將合同有關(guān)文件交合同管理員歸檔；（六）依法參加合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟。第十三條 合同管理員的主要職責(zé)：（一）貫徹實(shí)施合同管理辦法；（二）協(xié)助合同承辦人依法簽訂或變更合同，必要時(shí)參與本部門重大合同談判與簽訂；（三）協(xié)助合同承辦人草擬合同并對合同進(jìn)行初審，保證合同的完整性、合法性、可行性，防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)；（四）檢查合同履行情況，協(xié)助合同承辦人解決合同履行中出現(xiàn)的問題；（五）對簽訂、履行合同中出現(xiàn)的重大問題，及時(shí)向總經(jīng)理辦公室和部門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；（六）參加處理本部門合同糾紛；（七）負(fù)責(zé)編制合同付款、收款計(jì)劃，征得部門領(lǐng)導(dǎo)同意后報(bào)財(cái)

9、務(wù)部備案。（八）負(fù)責(zé)合同臺賬、檔案的建立及合同文本（包括協(xié)議書、有關(guān)文件、信函、圖表）的管理；（九）每季度向總經(jīng)理辦公室匯報(bào)合同管理工作，送交合同登記總臺賬及合同管理情況統(tǒng)計(jì)表。第三章 合同的訂立依據(jù)、授權(quán)和權(quán)限第十四條 訂立依據(jù) （一）計(jì)劃（預(yù)算）內(nèi)合同：由各部室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)公司年度綜合計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算在合同審核單上簽署意見。（二）計(jì)劃外合同：因特殊原因需訂立計(jì)劃外合同的，由各合同承辦單位起草計(jì)劃外項(xiàng)目審批報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。（三）施工合同的簽定，必須依據(jù)國家法律、法規(guī)，遵循平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償?shù)脑瓌t。（四）簽定施工合同必須具備以下條件：1、初步設(shè)計(jì)已批準(zhǔn)；2、工程項(xiàng)目已經(jīng)列入

10、年度建設(shè)計(jì)劃；3、有能夠滿足施工需要的設(shè)計(jì)文件和有關(guān)技術(shù)資料；4、建設(shè)資金來源已落實(shí)；5、招標(biāo)工程，中標(biāo)通知書已經(jīng)下達(dá)。（五）凡國家或行業(yè)有示范文本的，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先使用，但在選用時(shí)，對涉及權(quán)利義務(wù)關(guān)系的條款經(jīng)辦人和辦公室要重點(diǎn)審查，必要時(shí)可以進(jìn)行修改。無范本的合同采用公司辦公室提供的示范文本。公司辦無示范文本合同承辦人依據(jù)經(jīng)理會確定主要條款和格式草擬合同文本。（六）對項(xiàng)目單一、圖紙明確、范圍清楚工程，宜簽訂閉口合同，實(shí)行總價(jià)包干。（七）對項(xiàng)目復(fù)雜、圖紙變化因素多、周期較長不宜簽訂閉口合同的項(xiàng)目，實(shí)行單價(jià)總價(jià)合同，即單價(jià)包死，工程量按實(shí)結(jié)算。（八）對工程規(guī)模大、工期緊等項(xiàng)目經(jīng)批準(zhǔn)可采用定額計(jì)價(jià)費(fèi)率下

11、浮方式。（九）對實(shí)施期跨度較長，執(zhí)行階段較復(fù)雜的合同，合同責(zé)任公司應(yīng)根據(jù)合同的約定，合同的實(shí)際實(shí)施情況，以及合同對方當(dāng)事人、委托的監(jiān)理單位（如有）提供的相關(guān)資料，填制工程進(jìn)度總（月、周）計(jì)劃報(bào)告和進(jìn)度工程款撥付申請表。第十五條 合同的授權(quán)（一）下列人員有權(quán)代表公司簽訂經(jīng)濟(jì)合同：1、公司法定代表人；2、公司法定代表人書面授權(quán)的法人委托人。（二）各法人委托人的具體代理權(quán)限由法定代表人在簽發(fā)法人委托書時(shí)注明。法人委托人必須嚴(yán)格按授權(quán)范圍行使簽約權(quán)，禁止超越代理權(quán)限對外簽約。（三）法人委托人的主要職責(zé)1、在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)談判或簽訂合同，既不能違章越權(quán)，也不能消極推諉；2、對所簽訂合同的合法性、完整性和

12、可行性負(fù)責(zé)；3、對須報(bào)請上級領(lǐng)導(dǎo)審批的合同，辦理申報(bào)手續(xù)，提出本人意見并對本人意見負(fù)責(zé)；4、對所簽訂合同的履行負(fù)責(zé)，履行中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即上報(bào)，同時(shí)積極想辦法解決；對發(fā)生的合同糾紛負(fù)責(zé)處理或協(xié)助有關(guān)部門處理；5、負(fù)責(zé)保管好本人所簽合同的一切資料，合同履行完畢后應(yīng)立即將資料上交歸檔。（四）任何部門及工作人員未經(jīng)法定代表人授權(quán)委托，不得以公司名義對外簽訂合同或改變合同內(nèi)容，不得變更、解除合同及放棄合同規(guī)定的權(quán)利。（五）公司內(nèi)部的職能機(jī)構(gòu)不得以自己的名義對外簽訂合同。（六）授權(quán)委托分為期間授權(quán)委托和單位時(shí)間授權(quán)委托。1、單位時(shí)間授權(quán)委托僅在單位時(shí)間內(nèi)授權(quán)委托有效。2、被授權(quán)的部門負(fù)責(zé)人原則上不再向其他

13、有關(guān)人員辦理繼續(xù)授權(quán)委托，如情況必需，辦理之前須征得授權(quán)人的書面同意。3、期間授權(quán)委托制，即一事一委托，期間可以為合同簽訂全過程也可以為合同簽訂的某一階段。具體程序?yàn)椋航?jīng)辦部門負(fù)責(zé)人提出書面申請，附合同擬稿及其它材料送總經(jīng)理辦公室審查，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)和授權(quán)后，對外簽立合同。第十六條 合同審批權(quán)限（一）公司董事長或其授權(quán)人各項(xiàng)合同簽訂的最終審批人。（二）合同主辦部門或提報(bào)部門提請合同時(shí)，必須在辦公室的組織和監(jiān)督下，獲得相應(yīng)的審批同意，并將相應(yīng)的審批意見連同所要提請的合同并入合同簽訂審批流程。第十七條 合同方確定。依據(jù)招投標(biāo)實(shí)施辦法應(yīng)通過招標(biāo)確定合同方的，按招標(biāo)程序進(jìn)行，開標(biāo)后三十日內(nèi)必須訂立正式合

14、同，合同的內(nèi)容應(yīng)以招標(biāo)文件中的規(guī)定為依據(jù)，若因特殊原因，在不低于標(biāo)書中質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，為我方的利益可作適當(dāng)調(diào)整，投標(biāo)文件中的主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及預(yù)算清單作為合同附件；對非招標(biāo)合同，承辦單位或公司指定的單位和人員考察選擇最佳合同方，應(yīng)審查合同對方當(dāng)事人的合同主體資格，包括工商注冊登記、稅務(wù)、資質(zhì)、信用等相關(guān)證書資料，并確認(rèn)其有效性，留存復(fù)印件備查。第十八條 合同評審（一）公司所有合同，都必須通過本辦法進(jìn)行評審。（二）評審的主要內(nèi)容包括：1、合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策規(guī)定；當(dāng)事人的意思表示是否真實(shí)、一致，權(quán)利、義務(wù)是否平等；訂約程

15、序是否符合法律規(guī)定。2、 合同的嚴(yán)密性。包括：條款是否齊全；當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否對等、具體、明確；文字表述是否準(zhǔn)確無誤。3、合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；合同非正式履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。（三）合同（包括招標(biāo)文件里的格式合同）評審的方式：（1）對重大合同或內(nèi)容較為特殊的合同，應(yīng)由合同簽訂人員組織相關(guān)專業(yè)人員對其評審。其中工程建設(shè)合同應(yīng)組織工程管理、預(yù)結(jié)算人員、技術(shù)人員、質(zhì)量管理人員、合同管理人員、法律顧問、財(cái)務(wù)管理人員等相關(guān)人員對合同內(nèi)容進(jìn)行全面評審。合同評審應(yīng)形成會審紀(jì)要，并由參會人員簽字確認(rèn)。（2）一般合同

16、可采取相關(guān)專業(yè)人員或相關(guān)部門審批的方式進(jìn)行合同評審。（3）一般要求一個(gè)合同一次評審。常規(guī)合同可以選擇具有代表性的合同組織一次評審并形成示范合同文本，其它同類性質(zhì)的合同參照示范文本直接簽訂，不再另行評審但要相關(guān)部門及個(gè)人會簽審核。（4）合同主要條款由經(jīng)理會或領(lǐng)導(dǎo)確定后，由承辦部門負(fù)責(zé)起草正式合同文本，附合同審核表交具有簽訂合同權(quán)限的人員簽字。合同經(jīng)雙方簽字、蓋章后生效。（四）其它：按法律法規(guī)規(guī)定或合同約定必須辦理公證手續(xù)的，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)辦理。按規(guī)定須經(jīng)上級有關(guān)部門批準(zhǔn)才能簽訂的合同須經(jīng)批準(zhǔn)后才能簽訂。合同需要洽商的，洽商的人員應(yīng)草擬合同文本，制定洽商方式和洽商技巧。（五）合同原件具體份數(shù)按實(shí)際

17、需要確定，但重大合同我方至少留存兩份，合同主管部門一份、財(cái)務(wù)部門一份。第十三條 合同形式：（一）書面合同，原則上，要求合同標(biāo)的額兩千元以上的應(yīng)當(dāng)書面形式訂立合同。“書面形式”是指合同書、補(bǔ)充協(xié)議、工程聯(lián)系單、經(jīng)濟(jì)技術(shù)簽證單等形式，除情況緊急或條件限制外，公司一般應(yīng)采用正式的合同書形式。（二）口頭合同，以現(xiàn)金當(dāng)時(shí)結(jié)清的交易可以口頭形式訂立，以開據(jù)國家正式發(fā)票方式結(jié)帳。第十四條 合同內(nèi)容：必須按照建設(shè)工程施工合同示范文本的合同條款或招標(biāo)文件格式合同；（一）首部一般包括合同編號；各方當(dāng)事人的名稱（或姓名）和住所；前言一般包括簽約日期及簽約地點(diǎn)等。合同正文一般包括標(biāo)的；數(shù)量；質(zhì)量；價(jià)款或者報(bào)酬；履行方

18、式、地點(diǎn)和期限；違約責(zé)任；解決爭議的方式等。尾部一般包括合同的份數(shù)；附件及效力；各方當(dāng)事人簽字、蓋章；保證人（如果有保證人）簽字或蓋章等內(nèi)容。訂立工程施工合同應(yīng)包括工程范圍，建設(shè)工期，中間交工工程的開工和竣工時(shí)間，材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任，工程造價(jià)，撥款和結(jié)算，竣工驗(yàn)收，質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期，雙方相互協(xié)作等條款。（二）第十五條 格式合同：（一）由總經(jīng)理、國有股權(quán)代表會同有關(guān)部門制作專用格式文本，根據(jù)實(shí)際需要不定期進(jìn)行審查、修訂。包括物資采購合同、用戶水電氣等安裝合同、供用氣合同等單一零星項(xiàng)目或工程（以協(xié)議書的形式簽定）。（二）由對方當(dāng)事人制作或提供的格式合同。第四章 合同審查第十六條 審查合同范

19、圍：公司所有合同應(yīng)由承辦部門、相關(guān)職能部門及公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審查。第十七條 審查程序：按照承辦單位經(jīng)辦人、承辦單位負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo) 、各部室的負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)、專業(yè)審查部門的順序進(jìn)行審核，并簽屬個(gè)人意見；報(bào)總經(jīng)理、國有股權(quán)代表審批。（一）簡化格式合同審查程序，專業(yè)審查部門只需對變動部分、標(biāo)的額進(jìn)行審查。（二）初步審查。承辦單位負(fù)責(zé)人審查合同的基本事實(shí)。包括合同簽訂的真實(shí)性、必要性、價(jià)格合理性、條款內(nèi)容完整性、合同履行目的確定性及合同主體適當(dāng)性。簽訂的合同出現(xiàn)合同主體（對方）不當(dāng)，合同事項(xiàng)不必要，價(jià)格不合理，無法履行等問題從而導(dǎo)致公司利益受損時(shí)，按照權(quán)責(zé)對等的原則，合同承辦單位負(fù)責(zé)人承擔(dān)合同審查不嚴(yán)

20、的責(zé)任。第十八條 專業(yè)審查：（一）各承辦單位送審合同時(shí)，計(jì)劃（預(yù)算）外項(xiàng)目合同應(yīng)附有計(jì)劃外項(xiàng)目審批報(bào)告，招標(biāo)合同應(yīng)附有招標(biāo)文件、招商協(xié)議、中標(biāo)通知書及中標(biāo)價(jià)格等材料復(fù)印件，非招標(biāo)合同應(yīng)附有詢價(jià)記錄、工程預(yù)算書、合同方的工商注冊登記、稅務(wù)、資質(zhì)、信用等證書資料復(fù)印件，特殊非招標(biāo)合同，還應(yīng)附有經(jīng)簽批的特殊非招標(biāo)申請。（二）合同的經(jīng)濟(jì)性條款報(bào)經(jīng)營（項(xiàng)目部、工程部、總工辦）管理部進(jìn)行審查，主要包括：合同是否列入年度綜合計(jì)劃，符合招標(biāo)條件的是否招標(biāo)，合同對方的資質(zhì)是否符合要求、詢價(jià)記錄及價(jià)格的合理性等。（三）合同的財(cái)務(wù)性條款報(bào)財(cái)務(wù)投資部進(jìn)行審查，包括是否列入年度財(cái)務(wù)預(yù)算，付款方式（票據(jù)、電匯、現(xiàn)金）可操

21、作性、稅務(wù)、金融等條款有效性、付款期限合理性等。（四）合同的法律性條款報(bào)總經(jīng)理辦公室法律顧問室審查，主要針對合同主體資格的是否合法、合同內(nèi)容是否符合法律、法規(guī)、政策，合同條款是否公平，合同權(quán)利義務(wù)表述是否具體明確，程序是否符合法律規(guī)定，違約責(zé)任界定是否清晰，文字表達(dá)是否嚴(yán)謹(jǐn)，盡量減少合同履行風(fēng)險(xiǎn)等。（五）涉及工程施工、其他代理的合同，報(bào)經(jīng)營（項(xiàng)目部、工程部、總工辦）管理部進(jìn)行審查；對涉及土地、拆遷的合同報(bào)行政事務(wù)部進(jìn)行專業(yè)審查。（六）上述部門審查時(shí)應(yīng)提出修改完善意見，會同合同承辦單位協(xié)商修改。第十九條 審查意見簽批程序：（一）按照審查程序?qū)嵤┖炁?，簽批意見在專門設(shè)計(jì)的“簽批單”上注明。（二）各

22、專業(yè)審查部門在確認(rèn)合同承辦單位已做出修改后，應(yīng)逐頁簽字確認(rèn)，并在“審核意見”欄中注明“同意”或“不同意”字樣，嚴(yán)禁“閱、核、看、讀”等字樣。（三）各級審查負(fù)責(zé)人不得越級提前簽批意見。（四）合同審查部門必須在合同文本送達(dá)三日之內(nèi)出具審核意見書，不得拖延，在審核或?qū)彶檫^程中，發(fā)現(xiàn)重大錯(cuò)誤、遺漏或不妥時(shí)，提出修改意見書，并與合同對方當(dāng)事人取得聯(lián)系，直到修改意見達(dá)到統(tǒng)一為止。（五）審查意見簽署完整后，由公司法定代表人或其授權(quán)人簽字，最后在總經(jīng)理辦公室法律顧問室加蓋合同專用章成立。未執(zhí)行簽批程序的，持章部門不得蓋章。（六）合同內(nèi)容中應(yīng)顯示共幾頁、第幾頁，每張應(yīng)有審查人簽字。（七）負(fù)責(zé)審查合同的部門和員工

23、，因工作失職或循私舞弊而疏忽、放任審查，致使不該簽訂的合同得到簽訂而造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)按后果及其責(zé)任的大小，承擔(dān)相應(yīng)的行政責(zé)任、經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任直至法律責(zé)任。第五章 合同用章及歸檔管理第二十條 用章管理：（一）合同意見簽署完整，經(jīng)公司法人代表或授權(quán)人簽字后，總經(jīng)理辦公室法律顧問室對按照簽批程序確認(rèn)無異議的合同，加蓋公司合同專用章及騎縫章，并進(jìn)行用章登記。對確需加蓋公司公章的合同，由總經(jīng)理辦公室按相關(guān)規(guī)定加蓋公司公章。（二）公司對外所簽訂的合同統(tǒng)一使用合同專用章，任何人私自以公司公章或部門用章代替合同專用章、為空白合同加章，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對責(zé)任人按公司有關(guān)規(guī)定做出相應(yīng)處理，并由其承擔(dān)因此造成的一切責(zé)任。

24、第二十一條 歸檔整理及時(shí)限：（一）各承辦單位向總經(jīng)理辦公室法律顧問室送合同原件時(shí)，對招標(biāo)合同應(yīng)附有中標(biāo)通知書及中標(biāo)價(jià)格等材料復(fù)印件。非招標(biāo)合同應(yīng)附有詢價(jià)記錄、工程預(yù)算書、合同方的工商注冊登記、稅務(wù)、資質(zhì)、信用等證書資料復(fù)印件，特殊非招標(biāo)合同，還應(yīng)附有經(jīng)簽批的特殊非招標(biāo)申請。加蓋公司公章的合同應(yīng)送交總經(jīng)理辦公室法律顧問室登記歸檔。（二）總經(jīng)理辦公室法律顧問室應(yīng)準(zhǔn)確、及時(shí)、完整登記合同臺帳，每年對簽訂合同的履行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、清查，履行完畢的合同按照歸檔時(shí)限上交檔案室。(三)支出類合同應(yīng)由對方先行簽章，收入類合同可由我方先行簽章。合同承辦單位負(fù)責(zé)簽章，合同對方在市區(qū)內(nèi)的，經(jīng)審批后在三個(gè)工作日內(nèi)完成合

25、同的雙方的簽字、蓋章，并將簽定的合同送至總經(jīng)理辦公室法律顧問室歸檔；在市區(qū)以外的，在十個(gè)工作日內(nèi)完成合同雙方的簽字、蓋章，并將簽定完畢的合同送至總經(jīng)理辦公室法律顧問室歸檔，避免合同簽訂滯后于合同執(zhí)行。第六章 格式合同管理第二十二條 工程合同：該類合同指涉及建設(shè)工程及配套設(shè)施建設(shè)的相關(guān)合同，包括對此類工程的監(jiān)理合同、施工合同、設(shè)計(jì)、地質(zhì)勘查等合同。項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)該類合同內(nèi)容的擬訂。第二十三條 物資采購合同：該類格式合同涉及的物資采購、拆遷、資產(chǎn)管理等合同由資產(chǎn)管理部、征地拆遷部負(fù)責(zé)，按照既定的采購計(jì)劃及國家、當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)文件進(jìn)行合同的擬訂、簽訂。 對上述格式合同，總經(jīng)理辦公室法律顧問室按業(yè)務(wù)性質(zhì)

26、進(jìn)行分類、編號并妥善保存合同格式文本；簽訂部門負(fù)責(zé)妥善保存原始資料并對部門格式合同進(jìn)行編號管理，每月向總經(jīng)理辦公室法律顧問室報(bào)送格式合同履行情況統(tǒng)計(jì)表。合同審查部門，有權(quán)隨時(shí)對任一合同提出詢問，承辦部門和負(fù)責(zé)部門應(yīng)進(jìn)行解釋。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際需要，可增加相關(guān)格式合同。第7章 合同的變更、解除第二十五條合同的變更或解除必須符合經(jīng)濟(jì)合同法的規(guī)定，并應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)由合同的當(dāng)事方共同商議。變更、解除合同的審批權(quán)限和程序與原合同訂立的審批權(quán)限和程序相同。第二十四條 在合同履行期間由于客觀原因需要變更或者解除合同的，可經(jīng)雙方協(xié)商，重新達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。新協(xié)議未達(dá)成前，原合同仍然有效。公司收到對方當(dāng)

27、事人要求解除或變更的通知書后，應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)作出書面答復(fù)。合同的變更或解除，應(yīng)當(dāng)采用書面形式（包括書信、電報(bào)），法律、行政法規(guī)規(guī)定變更合同應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)登記等手續(xù)的，應(yīng)依法及時(shí)辦理。第二十五條 存在下列情形之一的，公司可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的；（二）在履行期限屆滿之前，對方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要職責(zé)、債務(wù)或合同條款；（三）對方遲延履行債務(wù)或其他違約行為致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的；（四）法律規(guī)定的其他情形。上述解除合同的條款應(yīng)當(dāng)在合同中予以約定。第二十六條 公司任何人員不得擅自以公司名義變更或解除合同。若確須變更或解除時(shí)，由合同經(jīng)辦人查明原因，提出意見，經(jīng)批

28、準(zhǔn)簽訂的領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交總經(jīng)理辦公室審查并簽發(fā)解除合同或變更合同的函；若對方?jīng)]有違約，應(yīng)同對方協(xié)商，達(dá)成一致意見，并依法簽署變更或解除合同的書面協(xié)議。第二十七條 合同變更必須由原合同起草部門負(fù)責(zé)更改，并按合同評審的要求重新組織合同變更評審，并辦理書面的合同變更手續(xù)。做好變更文件的整理、保存和歸檔工作。變更后的合同與原合同發(fā)放的范圍相同。第二十八條 對方提出合同變更的，變更程序也應(yīng)按第二十六條規(guī)定的程序執(zhí)行。合同變更引起索賠的，合同變更必須與索賠同步進(jìn)行，索賠協(xié)議是合同變更的處理結(jié)果，是變更后合同一部分。第二十九條 對于特殊情況下合同履行過程中的合同中止（包括停、緩建），必須及時(shí)辦理中止手續(xù)，收

29、集因中止合同給本公司帶來經(jīng)濟(jì)損失的證據(jù)和資料，及時(shí)追究對方的責(zé)任。中止的合同又恢復(fù)繼續(xù)履行時(shí)，依相同程序辦理恢復(fù)手續(xù)。合同的恢復(fù)與中止都必須通知總經(jīng)理辦公室法律顧問室。第三十條 合同未履行完畢，但確定不再繼續(xù)履行，合同履行部門應(yīng)做好終止記錄，收集履行過程中所有與合同有關(guān)的文件，做好經(jīng)濟(jì)往來和工程結(jié)算工作，辦理解除合同的手續(xù)。資料移交公司檔案室保存。第八章 合同的履行第三十一條 公司及所屬各部門應(yīng)當(dāng)按照合同約定全面履行自己的義務(wù)，并隨時(shí)督促對方當(dāng)事人及時(shí)履行其義務(wù)。公司應(yīng)建立合同履行情況臺帳。第三十二條 特殊情況：搶險(xiǎn)、工程施工中的特殊情況涉及到的經(jīng)濟(jì)行為可以先執(zhí)行，后補(bǔ)簽合同。補(bǔ)簽時(shí)，承辦部門

30、負(fù)責(zé)人要在“簽批單”中備注原因。第三十三條 按合同規(guī)定，須辦理登記、備案及財(cái)產(chǎn)過戶手續(xù)的，由承辦單位在規(guī)定的期限內(nèi)負(fù)責(zé)辦理。第三十四條 合同簽章之后進(jìn)入履行程序仍未開始履行的合同，由承辦部門五個(gè)工作日內(nèi)作出書面說明，提交總經(jīng)理辦公室法律顧問室審查并提出處理意見。第三十五條 有關(guān)合同履行中的書面簽證、變更等均為合同的組成部分，合同經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)整理、妥善保管。第九章 經(jīng)濟(jì)合同糾紛的調(diào)解、仲裁和訴訟第三十六條 合同雙方在履行過程中發(fā)生糾紛時(shí)，應(yīng)首先按照實(shí)事求是的原則，平等協(xié)商解決。第三十七條 合同雙方在一定期限（一般為一個(gè)月）內(nèi)無法就糾紛的處理達(dá)成一致意思或?qū)Ψ疆?dāng)事人無意協(xié)商解決的，經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)

31、書面報(bào)告部門領(lǐng)導(dǎo)及分管副總經(jīng)理，由部門領(lǐng)導(dǎo)和分管副總經(jīng)理擬定處理意思，報(bào)公司總經(jīng)理決定。對方當(dāng)事人涉嫌合同詐騙的，應(yīng)立即報(bào)告公司總經(jīng)理辦公室法律顧問室。第三十八條 公司決定采用訴訟或仲裁處理的合同糾紛，以及獲知對方當(dāng)事人準(zhǔn)備或已經(jīng)申請仲裁或提起訴訟的，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)將合同的簽訂、履行、糾紛的產(chǎn)生及協(xié)商情況整理成書面材料連同有關(guān)證據(jù)報(bào)公司總經(jīng)理辦公室，由公司總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一委托律師或其他專業(yè)人員辦理。第十章 考核與獎(jiǎng)懲第三十九條 公司各部門全體員工應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守公司合同管理的有關(guān)制度，有效訂立、履行合同，切實(shí)維護(hù)公司的整體利益。公司總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督考核。第四十條 對在合同簽訂、履

32、行過程中發(fā)現(xiàn)重大問題，積極采取補(bǔ)救措施，使公司避免重大經(jīng)濟(jì)損失以及在經(jīng)濟(jì)糾紛處理過程中，避免或挽回重大經(jīng)濟(jì)損失的，由總經(jīng)理辦公室提請公司予以獎(jiǎng)勵(lì)。第四十一條 合同經(jīng)辦人員出現(xiàn)下列情況之一，給公司造成損失的，公司應(yīng)當(dāng)依法向責(zé)任人員追償損失：（一）未經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)或超越職權(quán)簽訂合同；（二）為他人提供合同專用章或蓋章的空白合同，授權(quán)委托書；（三）應(yīng)當(dāng)簽訂書面合同而未簽訂書面合同。（四）擅自更改招標(biāo)文件、招商協(xié)議、建設(shè)工程施工合同示范文本的合同條款。（五）違反或擅自更改建筑法中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例等相關(guān)法律法規(guī)條款。第四十二條 合同經(jīng)辦人員出現(xiàn)下列情況之一，給公司造成損失的，酌情向有

33、關(guān)人員追償損失：（一）因工作過失致使公司被詐騙或給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失；（二）遺失重要證據(jù)；（三）發(fā)生合同糾紛或變更后隱瞞不報(bào)或私自了結(jié)或報(bào)告避重就輕，引發(fā)公司利益受損的；（四）合同專用章、蓋章的空白合同、授權(quán)委托書遺失未及時(shí)報(bào)案和報(bào)告；（五）擅自變更合同標(biāo)的范圍或發(fā)現(xiàn)合同標(biāo)的范圍改變而不上報(bào)公司的。（六）其他違反公司相關(guān)制度的。第四十三條 公司員工在簽訂、履行合同過程中觸犯刑法，構(gòu)成犯罪的，將依法移交司法機(jī)關(guān)處理。第十一章報(bào)告與記錄、附則第四十四條 本管理活動中生成的合同，合同審核單、計(jì)劃外項(xiàng)目審批報(bào)告、特殊非招標(biāo)申請、領(lǐng)導(dǎo)批示由公司檔案室保存，任何人不得隨意銷毀或更改。第四十五條 本制度由

34、總經(jīng)理辦公室法律顧問室負(fù)責(zé)解釋和修訂。附件1：合同審核單附件2：合同履行情況登記表（一份合同加附一份）附件3：合同履行統(tǒng)計(jì)表（季報(bào)）附件4：合同管理流程附件5：合同審批流程附件1：合同審核單合同審核單合同編號合同名稱合同對方當(dāng)事人：合同項(xiàng)目情況是否列入年度綜合計(jì)劃是否招投標(biāo)是否列入年度財(cái)務(wù)預(yù)算合同價(jià)款合同承辦單位：經(jīng)辦人：承辦單位負(fù)責(zé)人意見：承辦單位主管領(lǐng)導(dǎo)意見：審核部門審核意見合同審核部門工程管理部項(xiàng)目部總工辦總經(jīng)辦（法律顧問）分管領(lǐng)導(dǎo)工程分管領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)總工辦分管領(lǐng)導(dǎo)其他本表只適用工程合同，其他如：購買合同，按相關(guān)承辦單位格式；備注：1、此審核單附在合同首頁作為合同原始資料的一部分，審核單意見不完整，法人代表或其授權(quán)人應(yīng)拒絕在合同書