總經(jīng)理年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書模板(9頁)

1、XXXX年總經(jīng)理年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容格式§1年度經(jīng)營目標(biāo)1.1 業(yè)務(wù)目標(biāo)1.2 管理目標(biāo)一1.3 費用開支控制目標(biāo)§2總經(jīng)理的管理權(quán)限2.1 財務(wù)審批麗廠2.2 人事權(quán)限2.3 業(yè)務(wù)權(quán)限§3績效掛鉤方案3.1 績效考核指標(biāo)體系3.2 績效考核指標(biāo)的說明和計算方法3.3 績效掛鉤方案為規(guī)范公司的授權(quán)經(jīng)營體系，明確浙江眾安房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡稱“公司”）總經(jīng)理的年度經(jīng)營的責(zé)權(quán)利關(guān)系，切實推行董事長領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制的公司運作體系，發(fā)揮公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的公司高管人員的積極性和主動性，樹立業(yè)績目標(biāo)意識，并約束、激勵總經(jīng)理帶領(lǐng)全體員工實現(xiàn)公司的年度經(jīng)營目標(biāo)，強

2、化經(jīng)濟責(zé)任，特制訂本年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書。§ 1 年度經(jīng)營目標(biāo)1.1 業(yè)務(wù)目標(biāo)1.1.1 房地產(chǎn)開發(fā)目標(biāo)A. 詳細到每個項目的每個幢號的開發(fā)進度、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、相應(yīng)的項目可控成本控制（即拆遷補償費、前期工程費、房屋建筑費、基礎(chǔ)設(shè)施費、開發(fā)間接費、配套費、工程款、材料設(shè)備款等）目標(biāo)；B. 各項目進度的關(guān)鍵點控制目標(biāo)：前期啟動時間、項目規(guī)劃審批通過時間、項目地質(zhì)勘探完成時間、項目打樁開始時間、項目開盤時間、項目分幢號的結(jié)頂時間、項目配套工程完成時間、項目竣工交付時間1.1.2 房地產(chǎn)銷售目標(biāo)A.公司總體房地產(chǎn)銷售回款每季度回款目標(biāo)；B.公司每季度可銷售面積指標(biāo)1.2 管理目標(biāo)1.2.1 規(guī)范化

3、管理目標(biāo)A. 職能管理規(guī)范化：行政辦公管理、后勤服務(wù)管理、人力資源管理（招聘、培訓(xùn)、薪酬、考核等）、財務(wù)工作（業(yè)務(wù)核算、財務(wù)分析、資金計劃、財務(wù)審計等）、預(yù)決算工作等B. 業(yè)務(wù)管理規(guī)范化：前期工作、招投標(biāo)工作、商務(wù)洽談工作、工程質(zhì)量管理（現(xiàn)場質(zhì)量管理、工程圖紙管理、工程建設(shè)質(zhì)量管理體系等）、工程進度計劃管理、工程聯(lián)系單審批、銷售管理（銷售合同管理、業(yè)主信息管理等）1.2.2 公司文化建設(shè)1.2.3 公司品牌、公司形象建設(shè)1.2.4 組織運作體系建設(shè)：員工激勵機制、部門職責(zé)規(guī)范化、管理流程清晰化、人力資源儲備等1.3 費用開支控制目標(biāo)1.3.1 相關(guān)概念界定A. 管理費用是指：。，包括以下具體內(nèi)

4、容：B. 營銷費用是指。，包括以下具體內(nèi)容：C. 財務(wù)費用是指。，包括以下具體內(nèi)容：1.3.2XXXX年全年分期費用開支明晰預(yù)算表序號費用名稱時間段（從月初到月末）預(yù)算目標(biāo)值相關(guān)說明備注01管理費用02營銷費用03財務(wù)費用§2總經(jīng)理的管理權(quán)限總經(jīng)理具體權(quán)限按照浙江眾安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司權(quán)責(zé)體系執(zhí)行。以下是總經(jīng)理關(guān)于財務(wù)審批、人事和業(yè)務(wù)權(quán)限的概要。2.1 財務(wù)審批權(quán)限2.1.1 XX金額以內(nèi)XX費用開支的簽批權(quán);2.1.2 XX金額以內(nèi)按合同付款的簽批權(quán)；2.2 人事權(quán)限2.2.1 公司一般員工招聘的審核權(quán)2.2.2 公司中層管理人員招聘的推薦權(quán)2.3 業(yè)務(wù)權(quán)限2.3.1 XX金額以內(nèi)

5、業(yè)務(wù)合同的簽批權(quán)2.3.2 XX金額以內(nèi)業(yè)務(wù)合同的審核權(quán)§3績效掛鉤方案3.1 績效考核指標(biāo)體系序號考核指標(biāo)權(quán)重目標(biāo)值評分規(guī)則01銷售回款1）=目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每提高5%力口10分，最高120分；3）小于目標(biāo)值的70%,本項/、得分4）介于100%f70戒間的，得分=實際值/目標(biāo)值X10002可銷售向積進度1）=目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每提高5%力口10分，最高120分；3）小于目標(biāo)值的70%,本項/、得分4）介于100%f70戒間的，得分=實際值/目標(biāo)值X10003項目可控成本控制1）=目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每降低5%加10分，最高120分；3）超出目標(biāo)

6、值的120%,本項/、得分4）介于100%g120%的，得分=10030/20X（實際值/目標(biāo)值X100100）04總費用控制1）=目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每降低5%加10分，最高120分；3）超出目標(biāo)值的120%,本項/、得分4）介于100%g120%的，得分=10030/20X（實際值/目標(biāo)值X100100）05工程質(zhì)量評價1）工程質(zhì)量總體評價達到預(yù)定工程質(zhì)量目標(biāo)，得100分2）工程質(zhì)量總體評價超出預(yù)定工程質(zhì)量目標(biāo)的，加分，最高120分；3）工程質(zhì)量總體評價沒有達到預(yù)定工程質(zhì)量目標(biāo)，本項不得分06公司內(nèi)部管理評價1）內(nèi)部管理總體評價達到預(yù)期管理水平目標(biāo)的，得100分2）內(nèi)部管理總體評

7、價超出預(yù)期管理水平目標(biāo)的，加分，最高120分;3）內(nèi)部管理總體評價得分小于70分的，本項不得分4）介于其中的，實際得分為評價得分07公司外部影響評價1）內(nèi)部管理總體評價達到預(yù)期管理水平目標(biāo)的，得100分2）內(nèi)部管理總體評價超出預(yù)期管理水平目標(biāo)的，加分，最高120分；3）內(nèi)部管理總體評價得分小于70分的，本項/、得分4）介于其中的，實際得分為評價得分3.2 績效考核指標(biāo)的說明和計算方法序號考核指標(biāo)考核t殍標(biāo)說明和計算方法01銷售回款1 .指營銷部按期回款的總額。2 .本期回款額度不足的部分乘以系數(shù)1.10后累加至后一期回款目標(biāo)。后一期回款比例按新的累加后的目標(biāo)作為基數(shù)計算。3 .銷售回款在年度經(jīng)

8、營責(zé)任書中按季度設(shè)定目標(biāo)進行考核。4 .年度銷售回款的“實現(xiàn)值/目標(biāo)值”的比例按年內(nèi)季度的平均值計算。02銷售向積進度1 .計劃銷售面積進度是用于衡量項目開發(fā)進度的指標(biāo)。2 .工程項目建設(shè)的進度按幢號折算后累計成計劃銷售前枳進度。折算規(guī)則如下：A.目標(biāo)值計算為：各幢號計劃銷售回枳進度總和=所有項目的“各幢號的計劃工期天數(shù)X該幢號的可銷售而枳”的總和B.實際值計算：各幢號計劃銷售前枳進度總和一幢號延期天數(shù)X該幢號的可銷售面積十幢號提前大數(shù)X該幢號的可銷售面積C.對于考核期內(nèi)沒有完成計劃進度的延期幢號的延期時間確定采用工程項目部、總師辦、預(yù)算部三方估算取平均值計算。D.延期進度自動累加至后一期銷售

9、囿枳進度目標(biāo)。3 .銷售面積進度在年度經(jīng)營責(zé)任書中按季度設(shè)定目標(biāo)進行考核。4 .年度銷售回枳進度的“實現(xiàn)值/目標(biāo)值”的比例按年內(nèi)季度的平均值計算。03項目可控成本控制1 .項目可控成本包括以下分項：遷補償費、前期工程費、房屋建筑費、基礎(chǔ)設(shè)施費、開發(fā)間接費、配套費、工程款、材料設(shè)備款；2 .本指標(biāo)分項目按年在年度經(jīng)營責(zé)任書中設(shè)定各分項目標(biāo)，但按項目的分項總和進行考核計算；3 .本指標(biāo)進行季度考核時，由財務(wù)提交本指標(biāo)執(zhí)行狀況分析，正常狀況單和筆控制良好的下，本指標(biāo)季度考核得分給100分；非正常情況下，本指標(biāo)考核得分按70分計算。4 .年度本指標(biāo)的計算分項目進行計算，取百分比的平均值作為“實際值/目

10、標(biāo)值”的計算值04總費用控制1 .總費用包括以下分項：管理費用、營銷費用、財務(wù)費用等三項2 .本指標(biāo)分項目按季度在年度經(jīng)營責(zé)任書中設(shè)定目標(biāo)進行考核計算；3 .本指標(biāo)進行季度考核時，由財務(wù)部按約定的提交口徑提交本指標(biāo)的實際發(fā)生值；4.年度本指標(biāo)的“實現(xiàn)值/目標(biāo)值”的比例按年內(nèi)季度的平均值計算。05工程質(zhì)量評價1 .由總師辦、質(zhì)監(jiān)站、監(jiān)理公司三方根據(jù)約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對各工程項目進行工程質(zhì)量打分，取平均值，然后按各工程項目進行加權(quán)匯總得到。2 .本考核指標(biāo)按年設(shè)定，每季度評價考核一次。06公司內(nèi)部管理評價1 .由董事長和高層管理人員按照約定的內(nèi)部管理目標(biāo)，共同協(xié)商評定得到季度和年度得分。2 .本指標(biāo)按

11、季度設(shè)定目標(biāo)，按季度進行考核；07公司外部影響評價1 .按照年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書約定的企業(yè)品牌、公司形象建設(shè)目標(biāo)，通過外部調(diào)查及董事長和高管人員共同協(xié)商評定得到季度和年度得分。2 .本指標(biāo)按年度設(shè)定目標(biāo)，按季度進行過程考核。總說明1 .本年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書約定的各項指標(biāo)的具體數(shù)值，在特定外部約束的情況下，可以通過召開董事長和公司高管人員聯(lián)席會議進行調(diào)整。2 .對本指標(biāo)計算過程中遇到的含糊地帶，應(yīng)由公司財務(wù)部和人力資源部提出合理的解釋，取得總經(jīng)理和董事長協(xié)商認可后才納入正規(guī)的計算。3 .本責(zé)任書約定雙方應(yīng)本著真誠、公平、公正、嚴(yán)肅認真的態(tài)度對待各考核指標(biāo)的計算；4 .相關(guān)部門對提供的納入計算的各種

12、數(shù)據(jù)承擔(dān)確保止確的責(zé)任。提供錯誤數(shù)據(jù)的，該部門經(jīng)理應(yīng)按照相應(yīng)的影響承擔(dān)責(zé)任。5 .人力資源部、董事長秘書、投資管理崗負責(zé)計算本考核體系的各指標(biāo)數(shù)值。3.3 績效桂鉤方案3.3.1. 總經(jīng)理的薪酬按照如下計算規(guī)則計算、發(fā)放薪酬：A.季度獎金=季獎基數(shù)X總評得分/100；B.年終獎=年終獎基數(shù)X總評得分/100；C.薪酬發(fā)放按照公司薪酬管理辦法執(zhí)行。3.3.2. 總經(jīng)理年終獎金與年度總評分直接桂鉤。年度評分在90分以上，董事長將在約定的年度薪酬的基礎(chǔ)上給予額外的紅包。3.3.3. 年度評分大于、等于90分，第二年崗位工資上調(diào)一級。3.3.4. 季度評分大于、等于10。分計兩點；大于、等于80分但小于100分計一點。A.年度累計點數(shù)滿6點，可以選擇價值XX萬元的生境旅游一次，或分期報銷同等價值的合法發(fā)票。發(fā)票的鑒定、確認和具體的報銷時間及手續(xù)由財務(wù)部確定。B.累計點數(shù)滿4點，可以選擇價值XX萬元的境內(nèi)旅游一次，或分期報銷同等價值的合法發(fā)票。發(fā)票的鑒定、確認和具體的報銷時間及手續(xù)由財務(wù)部確定