股權(quán)融資意向書

1、股 權(quán) 融 資 意 向 書甲 方： 乙 方： 該項目“ ”符合國家產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展要求，通過對該項目市場、管理、競爭、風險及綜合經(jīng)濟指標進行分析，該項目投資風險小、投資回報率比較高，發(fā)展?jié)摿薮?，具有良好社會效益和?jīng)濟效益。同時項目方具有在市場經(jīng)濟條件下的現(xiàn)代企業(yè)運作經(jīng)驗，具備與戰(zhàn)略股權(quán)融資機構(gòu)合作的基礎(chǔ)。但應(yīng)充分完善企業(yè)運作機制，利用 。擴大該項目市場輔射區(qū)域，增強項目創(chuàng)利能力。項目可操作性強，具備與深圳市時富華鎧信用擔保有限公司合作的基礎(chǔ)，同意進入公司項目操作系統(tǒng)，實施項目股權(quán)融資系統(tǒng)運作。一、 合作條件：1、 項目方須有市級以上政府的立項批文。2、 項目方主體明確，產(chǎn)權(quán)明晰，無債務(wù)糾紛。3、

2、 項目須有良好的社會效益、經(jīng)濟效益和抗風險能力。二、合作方式：股權(quán)融資：根據(jù)項目的評估分析所具備的狀況：A、 以現(xiàn)金方式投入項目所需資金，參股合資經(jīng)營。依據(jù)國際慣例及法律法規(guī)，從體制上建立健全科學的企業(yè)董事會，積極鼓勵原公司經(jīng)營管理層持股，完善、規(guī)范法人治理結(jié)構(gòu)。B、 資金到位后，不參與項目方的經(jīng)營。但根據(jù)需要投資方可以出任公司高層管理職位，并派駐財務(wù)總監(jiān)實施監(jiān)督管理，引入企業(yè)機制、先進的管理及服務(wù)系統(tǒng)，協(xié)助項目方完成市場運作。C、 項目按股份制企業(yè)標準規(guī)范公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，完善企業(yè)戰(zhàn)略構(gòu)架，充分提升企業(yè)核心競爭力，以此戰(zhàn)略思想為基礎(chǔ)，實施股東構(gòu)成多元化、企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略化、企業(yè)運作集團化進行資本擴張

3、，在此基礎(chǔ)上，按上市公司標準制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，操作股票境外上市，進行資本增值化運作。D、 投資方所持股權(quán)可在雙方約定的年限內(nèi)協(xié)議轉(zhuǎn)讓或以股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式退出，項目方為投資方股權(quán)的退出提供必要的協(xié)助。若投資方控股經(jīng)營，則無須約定股權(quán)轉(zhuǎn)讓。E、 在項目發(fā)展過程中，投資方可在原有合作基礎(chǔ)上繼續(xù)增加新的投資，完善項目的整個構(gòu)建，同時給予資金、管理、市場、信息等諸多領(lǐng)域的深度合作。F、 項目運營期間，股權(quán)融資各方共同負責項目的經(jīng)營、管理，同時雙方共同負責項目的深度開發(fā)，力爭創(chuàng)立品牌優(yōu)勢。G、 合作期內(nèi)，股權(quán)融資雙方實行“資源共享、風險共擔、利益共享”的原則，按雙方投入資金的實際比例實施利潤分成。甲、乙雙

4、方本著真誠合作的原則，就甲方所屬“ ”項目進行了充分的交流。在可行性分析的基礎(chǔ)上，雙方現(xiàn)就該項目達成股權(quán)融資合作意向如下：第一條 項目的定義項目名稱： 所屬地址： 產(chǎn)權(quán)歸屬： 第二條 股權(quán)融資具體內(nèi)容 1.合作方式：債權(quán)融資 股權(quán)融資 合資合作2. 股權(quán)融資金額：人民幣 ，每年回報率為133. 股權(quán)股份分配：甲 方： 乙方： 4. 股權(quán)融資用途：本融資只能用于“ ”項目發(fā)展的需要，不得挪作他用，更不能使用融資進行違法活動。5.擔保抵押品：固定資產(chǎn) 在建項目 有價證券 地方財政擔保非銀行金融機構(gòu)擔保 銀行保函6. 股權(quán)融資期限：融資資金進入甲、乙雙方指定賬戶作為融資起始日，甲、乙雙方約定以銀行劃款憑證為準，使用期限雙方商定，然后協(xié)商退出機制。第三條 甲、乙雙方的權(quán)利與義務(wù)1.在簽署本合作意向書之后，雙方應(yīng)共同遵守意向書的各項規(guī)定并積極推進該項目的正常發(fā)展。2.在甲、乙雙方?jīng)]有簽署正式合作合同之前，雙方不得擅自向任何第三方泄露該合作的信息和相關(guān)資料。3.甲方應(yīng)向乙方提供所需的引資文件，待各項文件收集完畢后，乙方應(yīng)組織相關(guān)人員赴甲方進行復(fù)查。 第四條 其他1.本意向書經(jīng)甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。自雙方簽字之日起 個月內(nèi)，甲、乙雙方如未簽訂正式的股權(quán)融資合同書，該意向書自動終止。并按照本“股權(quán)融資意向書”的約定各自承擔相應(yīng)的法律責任。2. 未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。3.本協(xié)議