質(zhì)量管理手冊較完善

1、四川省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)有限公司質(zhì) 量 手 冊 （依據(jù)GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008）文件編號：NZJT-QM 版號：B編 制：總裁辦公室 日期：2010.2.24審 核： 日期：批 準(zhǔn)： 日期：受控狀況：分發(fā)編號：0 目 錄章節(jié)號 標(biāo) 題 頁碼0 目 錄 20.1 頒布令 30.2 管理者代表任命書 40.3 公司概況 50.4 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 60.5 組織機(jī)構(gòu)圖 70.6 質(zhì)量職能分配表 81.0 范圍 92.0 引用標(biāo)準(zhǔn) 93.0 術(shù)語和定義 94.0 質(zhì)量管理體系 105.0 管理職責(zé) 126.0 資源管理 167.0 產(chǎn)品實現(xiàn) 188.0 測量、分

2、析和改進(jìn) 22附錄一 文件控制程序 27程序文件 記錄控制程序 30 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序 32不合格服務(wù)（品）控制程序 35糾正或預(yù)防措施控制程序 36附錄二 管理制度目錄 39附錄三 質(zhì)量手冊更改記錄 400.1 頒布令公司于2008年取得ISO 9001：2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書以來，一致按建立的體系認(rèn)真實施，于2009年12月按公司管理需要（尤其結(jié)合內(nèi)部OA系統(tǒng)管理）和ISO 9001：2008新標(biāo)準(zhǔn)要求，對原有的質(zhì)量管理體系進(jìn)行改版。在公司質(zhì)量方針框架下制定了新的工作質(zhì)量管理目標(biāo)，結(jié)合公司機(jī)構(gòu)改革修訂組織結(jié)構(gòu)，調(diào)整部分管理職責(zé)和質(zhì)量管理體系過程的控制要求，編制完成了質(zhì)量手

3、冊（含程序）第B版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布，自2010年3月28日開始實施本質(zhì)量手冊含（程序文件）是依據(jù)ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求的規(guī)定結(jié)合公司的實際情況編制而成。規(guī)定了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，是描述公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是公司全體員工持續(xù)開展各項質(zhì)量活動的依據(jù)和準(zhǔn)則。本質(zhì)量手冊作為指令法規(guī)，自發(fā)布之日起正式實施，公司各有關(guān)部門和全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行。 總 裁： 2010 年 3 月 28 日0.2 管理者代表任命書為了加強(qiáng)公司內(nèi)部工作質(zhì)量管理，搞好ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的持續(xù)有效的貫標(biāo)認(rèn)證工作，我任命 姚克金 為管理者代表，其職責(zé)為：1、 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立

4、、實施并保持；2、 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；3、 確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；4、 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部溝通和聯(lián)絡(luò)。 總 裁： 2010 年 3 月 28 日0.3 公司概況四川農(nóng)資集團(tuán)公司（以下簡稱集團(tuán)公司）是四川省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料總公司改制，于2001年組建成立的有限公司。集團(tuán)公司現(xiàn)擁有資產(chǎn)22億元。近年來，集團(tuán)公司堅持科學(xué)發(fā)展觀，以“大農(nóng)資”為主線，推進(jìn)工貿(mào)、內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)展戰(zhàn)略，確立了“四三二一”的工作思路，即：抓好四大調(diào)整（經(jīng)營、資產(chǎn)、人才、產(chǎn)權(quán)），做到三個貼近（市場、資源、三農(nóng)），加快兩個對接（基層網(wǎng)絡(luò)、專業(yè)合作社），打通一個通道（內(nèi)外

5、貿(mào)）。經(jīng)過幾年的努力，企業(yè)發(fā)展已步入良性軌道。被四川省委、省政府列為著力扶持的大型集團(tuán)企業(yè)，連續(xù)5年成為四川省商貿(mào)企業(yè)最大規(guī)模十強(qiáng)、四川省貿(mào)易企業(yè)最佳效益30強(qiáng)。躋身中國農(nóng)資流通銷售十強(qiáng)企業(yè)前列并被四川省政府授予四川省服務(wù)名牌企業(yè)。現(xiàn)已形成了農(nóng)資主業(yè)、礦業(yè)、進(jìn)出口、飼料及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、物業(yè)及房地產(chǎn)、再生資源六大經(jīng)營板塊。0.4 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針： 百年川農(nóng)，服務(wù)興農(nóng)。我們立足于為“三農(nóng)”服務(wù)，參與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后，打造具有自身特色的生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，持續(xù)提升集團(tuán)化運(yùn)營水平，保障企業(yè)服務(wù)質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)，最終達(dá)到將四川農(nóng)資集團(tuán)打造成為百年企業(yè)、百年老店，推動企業(yè)永續(xù)發(fā)展，實

6、現(xiàn)社會效益和企業(yè)效益雙贏的目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)：見附件，每年的管理部門工作目標(biāo)任務(wù)。 顧客滿意率：90 總 裁： 2010年 3月 28日0.5 組 織 機(jī) 構(gòu) 圖 總 裁 副總裁副總裁總會計師-管代總裁助理資產(chǎn)管理部業(yè)務(wù)管理部審計室人力資源部總裁辦公室財務(wù)部投資管理部信管辦06質(zhì)量職能分配表部門名稱質(zhì)量職能質(zhì)量管理體系管理層人力資源部部總裁辦公室信管辦財務(wù)部審計室投資管理部資產(chǎn)部業(yè)務(wù)管理部4.1總要求4.2文件要求5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.5策劃5.6職責(zé)、權(quán)限和溝通5.7管理評審6.4.1資源提供6.4.2人力資源6.4.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4.4工作環(huán)境7.4.1產(chǎn)品實現(xiàn)

7、的策劃7.4.2與顧客有關(guān)的過程7.4.4采購7.4.5.3生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、標(biāo)識和可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)8.1總則8.4.2.1顧客滿意8.4.2.2內(nèi)部審核8.4.2.3過程的監(jiān)視和測量8.4.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.4.3不合格品控制8.4.4數(shù)據(jù)分析8.4.5.1持續(xù)改進(jìn)8.4.5.2糾正措施8.4.5.3預(yù)防措施注：為主要職能 為相關(guān)職能 -領(lǐng)導(dǎo)職能 1.0 范圍1.1總則集團(tuán)公司按ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求建立質(zhì)量管理體系，以證實：a、 集團(tuán)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的集團(tuán)化管理；b、通過體系的有效運(yùn)行，包括持續(xù)改進(jìn)體系的過程以及保證符合顧客與

8、適用的法律法規(guī)要求，以提高顧客滿意度。1.2應(yīng)用1.2.1采用標(biāo)準(zhǔn)采用ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求。1.2.2適用范圍見4.0中的4.2條2.0 引用標(biāo)準(zhǔn) 本質(zhì)量手冊中引用標(biāo)準(zhǔn)為ISO9000：2008質(zhì)量管理體系要求。3.0 術(shù)語和定義 本質(zhì)量手冊所使用的質(zhì)量術(shù)語和定義除特別說明外，均系引用ISO9000：2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語，以使其統(tǒng)一規(guī)范化。1、本手冊描述的供應(yīng)鏈將使用以下術(shù)語： 供方 組織 顧客 2、本手冊中的“顧客”為:集團(tuán)公司所管理的全資、控股、參股公司及相關(guān)職能部門； 3、 全資、控股、參股公司簡稱“集團(tuán)下屬各公司”4.0 質(zhì)量管理體系4.1總則 為確保集團(tuán)

9、化管理質(zhì)量滿足各下屬公司及相關(guān)職能部門的期望和要求，本公司按照ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求結(jié)合本公司實際和集團(tuán)化管理特點，建立文件化的質(zhì)量管理體系，加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)，預(yù)防和清除不合格使集團(tuán)化管理質(zhì)量滿足各下屬公司及相關(guān)職能部門的期望和要求。4.2適用范圍4.2.1適用于集團(tuán)化管理以及質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的過程所涉及的質(zhì)量活動。4.2.2手冊刪減 本手冊刪減了標(biāo)準(zhǔn)中7.3設(shè)計與開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)、7.6監(jiān)視和測量裝置的控制、7.5.4 顧客財產(chǎn)，因公司產(chǎn)品為集團(tuán)化管理服務(wù)，不存在設(shè)計與開發(fā)活動,所有活動均可通過事后檢查完成，不存在需確認(rèn)的過程,不存在監(jiān)視和測量裝

10、置，不存在顧客財產(chǎn)，故刪減不影響其滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的能力和應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。4.3職責(zé)總裁負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)、發(fā)布質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針和目標(biāo)。4.3.2管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)并組織編制各類質(zhì)量管理體系文件。4.3.3各職能部門負(fù)責(zé)使質(zhì)量管理體系能被全體員工所理解、貫徹并行之有效。4.4 管理內(nèi)容4.4.1質(zhì)量管理體系總要求 集團(tuán)公司根據(jù)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，形成文件，并加以實施、保持和持續(xù)改進(jìn)。4.4.1.1質(zhì)量管理體系所需進(jìn)程.1.1 通過對集團(tuán)下屬公司及各職能部門管理服務(wù)需求的調(diào)研，了解其期望和要求，并轉(zhuǎn)化

11、為公司的集團(tuán)化管理服務(wù)；.1.2 為滿足各下屬公司及相關(guān)職能部門的期望和要求進(jìn)行集團(tuán)化質(zhì)量管理體系策劃； a、確定組織機(jī)構(gòu)； b、進(jìn)行質(zhì)量職能分配，明確職責(zé)權(quán)限及這些過程的順序和相互關(guān)系； c、為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制編制質(zhì)量管理體系文件。.1.3為滿足各下屬公司及相關(guān)職能部門的期望和要求配備必須的人力、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視。 對集團(tuán)化管理服務(wù)的符合性進(jìn)行檢查，并不斷改進(jìn)。4.4.1.1.5對質(zhì)量管理體系的運(yùn)行業(yè)績進(jìn)行監(jiān)視、測量、分析、評價，并采取和實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些進(jìn)程的持續(xù)改進(jìn)。4.4.1.2過程管理 公司對.1

12、中各過程的識別，決定這些過程的順序和相互關(guān)系，規(guī)定過程運(yùn)行的方法和準(zhǔn)則，測量分析過程信息，達(dá)到過程結(jié)果及持續(xù)改進(jìn)所采取措施的PDCA循環(huán)過程進(jìn)行管理。.3集團(tuán)公司應(yīng)對外包等任何影響集團(tuán)化管理符合性的過程實施控制，對此類外包過程的控制應(yīng)在質(zhì)量管理體系中加以識別。目前本公司外包過程:a 由集團(tuán)控股的公司其年度報表審計和經(jīng)理離任審計原則上采用外包形式；b 集團(tuán)下屬全資子公司、控股子公司的經(jīng)理非正常離任審計采用外包；c 所有投資、合作項目的審計、調(diào)查均采用外包形式；d 集團(tuán)董事會決定需要外部審計的項目；e 其他如：汽車修理、電梯維護(hù)、房屋維修。4.4.1.3.1 以上外包過程按“采購控制”的有關(guān)要求進(jìn)

13、行控制。.4質(zhì)量管理體系所需的過程為：管理職責(zé)資源管理集團(tuán)化管理的實現(xiàn)測量、分析和改進(jìn)。4.4.2文件要求4.4.2.1總則4.4.2.1.1質(zhì)量管理體系文件包括： a、形成文件的質(zhì)量方針和目標(biāo)； b、質(zhì)量手冊（含標(biāo)準(zhǔn)要求建立的6個程序文件）；c、公司為確保過程有效策劃，運(yùn)作和控制所需的管理制度；d、本標(biāo)準(zhǔn)要求及集團(tuán)公司管理所需要的記錄。4.4.2.1.2質(zhì)量管理體系文件建立的原則公司按ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求建立質(zhì)量管理體系的詳略程度是結(jié)合公司管理需要，從過程控制、適用的法律、法規(guī)要求和員工能力等方面綜合分析確定的。4.4.2.1.3質(zhì)量管理體系文件是指公司對建立質(zhì)量方針和質(zhì)

14、量目標(biāo)并使其實現(xiàn)的一組關(guān)聯(lián)的相互作用要求的描述。這種描述可以使用紙張、計算機(jī)磁盤以及其它電子媒體或它們的組合形式。4.4.2.2質(zhì)量手冊按ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求建立、實施和保持質(zhì)量手冊。a、本質(zhì)量手冊闡明的集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系的范圍為：集團(tuán)化管理服務(wù)。b、本質(zhì)量手冊包括了標(biāo)準(zhǔn)要求的6個程序文件，見附錄。c、本質(zhì)量手冊規(guī)定了本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并按ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求的過程按.4的順序及相互作用進(jìn)行了描述。d、本質(zhì)量手冊是本公司總體文件的一部分，手冊的擬制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改等均處于受控狀態(tài)。4.4.2.3文件控制4.4.2.3.1集團(tuán)公司建立、實

15、施并保持相關(guān)質(zhì)量管理文件的要求，對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件按文件控制程序的規(guī)定進(jìn)行控制，具體詳見文件控制程序：4.記錄的控制4.4.2.4.1本公司建立、實施和保持相關(guān)的質(zhì)量記錄，以規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置所需的控制和管理，以作為提供集團(tuán)化管理服務(wù)符合規(guī)定要求，質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。具體詳見記錄控制程序4.5.支持性文件4.5.1文件控制程序 4.5.2記錄控制程序 5.0 管理職責(zé)5.1總則公司明確規(guī)定以各下屬公司及相關(guān)職能部門為關(guān)注焦點，為滿足其需求和法律法規(guī)要求來制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，落實組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)權(quán)限，通過建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，開展管理評審，對質(zhì)

16、量管理體系的運(yùn)行業(yè)績進(jìn)行評價，以保證質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性和持續(xù)改進(jìn)。5.2適用范圍適用于集團(tuán)公司的各項集團(tuán)化管理服務(wù)。5.3職責(zé)5.3.1總裁負(fù)責(zé)制定并頒布質(zhì)量方針、目標(biāo)，任命管理者代表，領(lǐng)導(dǎo)實施管理評審。5.3.2管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持，向總裁報告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行業(yè)績和改進(jìn)的需求，管理評審后糾正和預(yù)防、改進(jìn)措施的組織、協(xié)調(diào)、檢查和驗證。5.3.3總裁辦公室負(fù)責(zé)編制管理評審計劃，并組織實施；負(fù)責(zé)收集國家的法律、法規(guī)，確保為適用的有效版本。5.4管理內(nèi)容5.4.1管理承諾 最高管理者應(yīng)提供證據(jù)證明其承諾對建立和實施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效

17、性。 a、向公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，牢固樹立“以各下屬公司及相關(guān)職能部門的需求為關(guān)注焦點”的思想； b、制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，并形成文件； c、按計劃的時間間隔進(jìn)行管理評審； d、及時提供必要的資源。5.4.2以顧客為關(guān)注焦點 最高管理者以增強(qiáng)各下屬公司及相關(guān)職能部門滿意為目的，識別其當(dāng)前、預(yù)期或潛在的要求和期望，并將其要求和期望轉(zhuǎn)化為公司的集團(tuán)化管理要求，通過質(zhì)量管理體系的運(yùn)行和集團(tuán)化管理實現(xiàn)的控制，以滿足其要求和期望，甚至超越其要求或期望。5.4.3質(zhì)量方針5.4.3.1集團(tuán)公司的質(zhì)量方針由總裁組織制定，并批準(zhǔn)發(fā)布實施。5.4.3.2質(zhì)量方針見本手冊0.4章。5.4.3.

18、3最高管理者應(yīng)確保質(zhì)量方針： a、與集團(tuán)公司的宗旨相適應(yīng)； b、包括滿足法律法規(guī)和公司自身管理的要求，以及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c、提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架； d、傳達(dá)到集團(tuán)公司各級領(lǐng)導(dǎo)和部門，并通過各種會議宣傳質(zhì)量方針，通過各種類型的員工培訓(xùn)和考核機(jī)制，使各部門和全體員工理解質(zhì)量方針，并貫徹實施； e、總裁每年底對質(zhì)量方針進(jìn)行一次評審，以確保質(zhì)量方針持續(xù)的適宜性。5.4.3.4質(zhì)量方針應(yīng)形成文件，并受控。5.5策劃5.5.1質(zhì)量目標(biāo)見本質(zhì)量手冊0.4章a、質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與本公司質(zhì)量方針保持一致。質(zhì)量目標(biāo)包括滿足集團(tuán)化管理要求所需的內(nèi)容，目標(biāo)要先進(jìn)、具體、可測量、可檢查、可實現(xiàn)，

19、要反映質(zhì)量方針?biāo)兄Z的持續(xù)改進(jìn)；b、集團(tuán)相關(guān)職能部門應(yīng)將公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)，交由人力資源部匯總，并貫徹實施；c、人力資源部牽頭每年底對本公司質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行一次檢查評審，以確保質(zhì)量目標(biāo)的完成和質(zhì)量改進(jìn)。d、質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)形成文件，并受控。詳見：年度考核目標(biāo)5.5.2質(zhì)量管理體系的策劃5.5.2.1質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系的具體體現(xiàn)，是規(guī)范公司各種質(zhì)量管理活動，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的法規(guī)性文件，其他文件不得與之相矛盾。5.5.2.2總裁組織進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃。5.5.2.3在策劃建立質(zhì)量管理體系時將采用ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求的除7.3/

20、7.6的全部要求。5.5.2.4本公司質(zhì)量管理體系文件分二大層次 a、第一層次：質(zhì)量手冊（含程序文件）。 質(zhì)量手冊闡明集團(tuán)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，并描述質(zhì)量管理體系要求的文件。質(zhì)量手冊由總裁辦公室組織編制。 b、第二層次： 管理制度管理制度包括：崗位說明書、各部門管理流程、實施表樣等文件，管理制度是質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，證實集團(tuán)化管理符合規(guī)定要求的操作性文件。管理制度由各職能部門編制。5.5.2.5 根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)的要求，確定適宜的組織機(jī)構(gòu)、配備必要的人力、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等資源，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和本手冊4章4.1的要求。5.5.2.6質(zhì)量管理體系策劃的控制 當(dāng)公司的組織機(jī)構(gòu)、集團(tuán)化管理幅度及深度發(fā)

21、生重大變化，集團(tuán)化管理發(fā)生重大問題時，應(yīng)對公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行重新策劃和實施，以確保質(zhì)量管理體系的完整性。5.6職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6.1本公司的組織機(jī)構(gòu)圖見本手冊0.5章。5.6.2本公司的質(zhì)量職能分配表見本手冊0.6章。5.6.3職責(zé)和權(quán)限5.6.3.1 部門職責(zé)見“崗位說明書”。5.7管理評審5.7.1總則a、總裁按計劃的時間間隔對本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性；b、總裁主持管理評審，原則上每年底進(jìn)行一次，兩次間隔時間不得超過12個月，具體時間根據(jù)公司管理需要、內(nèi)審?fù)瓿?，外審之前或結(jié)合每年年終總結(jié)會進(jìn)行；c、評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體

22、系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）。5.7.2評審輸入a、對內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果進(jìn)行評審；b、對滿足顧客要求及顧客反饋信息的處理進(jìn)行評審；c、對資源保證能力：包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的充分性和適宜性進(jìn)行評審；d、對過程業(yè)績和集團(tuán)化管理的符合性進(jìn)行評審；e、對糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評審；f、對以前管理評審的跟蹤措施進(jìn)行評審；g、對可能影響質(zhì)量管理體系的變化，包括組織機(jī)構(gòu)的配置與調(diào)整、法律法規(guī)、顧客要求、資源等的變化進(jìn)行評審；h、對改進(jìn)的建議進(jìn)行評審。5.7.3評審輸出 管理評審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施。5.7.3.1管理評審報告及改進(jìn)決定a、管

23、理評審后對管理評審的結(jié)果要形成管理評審報告，對質(zhì)量管理體系，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評價；b、對質(zhì)量管理體系及其過程有效性所做出的改進(jìn)；c、與顧客要求有關(guān)集團(tuán)化管理的改進(jìn)；d、資源需求信息或決定。5.7.3.2措施a、對管理評審做出的改進(jìn)決定，由管理者代表組織實施，各相關(guān)部門應(yīng)采取措施，并貫徹實施；b、管理者代表對改進(jìn)實施的結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督、檢查和評價，并向總裁報告。5.7.4 總裁辦公室做好管理評審計劃、評審記錄、評審報告等記錄，并妥善保存。5.8支持性文件“崗位說明書”6.0 資源管理6.1總則 為貫徹實施集團(tuán)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量管理體系，有效運(yùn)行提供所需要的資源

24、。6.2適用范圍 適用于集團(tuán)公司實施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需要資源配置。6.3職責(zé) 6.3.1總裁負(fù)責(zé)確定為提供實現(xiàn)集團(tuán)化管理符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。6.3.2人力資源部是人力資源的歸口管理部門，負(fù)責(zé)各崗位人員的配置，“崗位說明書”的審核，負(fù)責(zé)編制集團(tuán)公司的人員培訓(xùn)計劃并組織實施；6.3.3 各部門負(fù)責(zé)本部門崗位說明書的編制。6.4管理內(nèi)容6.4.1資源的提供 集團(tuán)公司為實施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系過程，提供相應(yīng)的集團(tuán)化管理服務(wù)，應(yīng)及時確定和提供所需的資源，這些資源包括：a. 有關(guān)的法律、法規(guī)；b. 經(jīng)過培訓(xùn)的合格人員；c. 工作場所和相關(guān)設(shè)施、設(shè)備、信息化管理技術(shù)；d. 適宜的

25、工作環(huán)境等。以確保：a. 實施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b. 通過滿足下屬各公司及相關(guān)職能部門要求，增強(qiáng)其滿意度。6.4.2 人力資源6.4.2.1 總則在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中從事影響集團(tuán)化管理服務(wù)的工作人員必須經(jīng)過適當(dāng)教育、培訓(xùn)，并具有一定工作經(jīng)驗、技能，合格上崗。6.能力、意識和培訓(xùn)a 公司應(yīng)確定從事影響集團(tuán)化管理工作的人員所必須具備的能力，編制“崗位說明書”；b 對從事影響集團(tuán)化管理工作的人員應(yīng)定期組織培訓(xùn)，提高員工的崗位技能和質(zhì)量意識，以滿足所必須具備的能力需求；c 人力資源部應(yīng)制定“培訓(xùn)計劃”，負(fù)責(zé)對員工的愛崗敬業(yè)精神進(jìn)行培訓(xùn)；負(fù)責(zé)員工的質(zhì)量管理、ISO9000標(biāo)準(zhǔn)知識、

26、公司的質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行培訓(xùn)，以提高員工的質(zhì)量意識。d 人力資源部負(fù)責(zé)集團(tuán)高管、集團(tuán)下屬各公司高管、集團(tuán)后備干部、管理部門員工的培訓(xùn)，各部門負(fù)責(zé)本部門及下屬公司的專業(yè)培訓(xùn)，以提高員工的專業(yè)技能；e 所有的培訓(xùn)可經(jīng)過各種形式的考試考核，以評價其培訓(xùn)的有效性。f 通過培訓(xùn)提高員工的崗位技能、質(zhì)量意識，確保員工意識到他們工作的相關(guān)性和重要性，自覺為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。g 所有教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗及及考試考核和資格認(rèn)可均應(yīng)記錄，人力資源部應(yīng)妥善保存各種類型人員的“培訓(xùn)記錄”。具體詳見 人力資源部OA系統(tǒng)相關(guān)流程6.4.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4.3.1集團(tuán)公司應(yīng)確定、提供和維護(hù)為實現(xiàn)集團(tuán)化管理的符合性所需的基

27、礎(chǔ)設(shè)施，適當(dāng)時，基礎(chǔ)設(shè)施包括：a工作場所、辦公設(shè)施，包括辦公車輛等；b 通訊設(shè)施，包括電話、傳真、信息化技術(shù)、辦公軟件及網(wǎng)絡(luò)（包括OA系統(tǒng)）等；c 下屬公司車輛、房產(chǎn)配置dc 集團(tuán)信息系統(tǒng)，包括：硬件系統(tǒng)、軟件系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、存儲系統(tǒng)和集團(tuán)化管理系統(tǒng)等。6.4.3.2 設(shè)施的配置、提供、維護(hù)a 資產(chǎn)部應(yīng)進(jìn)行工作場所、辦公設(shè)施的配置、組織驗收及日常維護(hù)，辦公場所的環(huán)境衛(wèi)生，以及公共區(qū)域的標(biāo)識管理；b 信管辦應(yīng)進(jìn)行通訊信息化設(shè)施的配置、組織驗收、日常維護(hù)及管理。c設(shè)施的配置需使用部門填寫設(shè)施配置申請單，具體審批程序： c1 資產(chǎn)部負(fù)責(zé)物資的采購并組織使用部門進(jìn)行驗收，填寫設(shè)施驗收單，由使用部門在設(shè)

28、施驗收單上簽字確認(rèn)。c2資產(chǎn)部/信管辦應(yīng)對所管理的設(shè)施建立設(shè)施臺帳，并進(jìn)行日常管理；財務(wù)部應(yīng)編制NC財務(wù)管理信息系統(tǒng)管理規(guī)范/信息化管理辦公室編制信息系統(tǒng)管理辦法網(wǎng)絡(luò)管理制度，并定期維護(hù)，組織維修，具體執(zhí)行NC財務(wù)管理信息系統(tǒng)管理規(guī)范/信息系統(tǒng)管理辦法網(wǎng)絡(luò)管理制度。c3 設(shè)施的報廢，由使用部門提出設(shè)施報廢申請單，由部門負(fù)責(zé)人、資產(chǎn)部負(fù)責(zé)人、財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，總會計師、總裁批準(zhǔn)，由資產(chǎn)部負(fù)責(zé)進(jìn)行處置。具體詳見 資產(chǎn)部OA系統(tǒng)相關(guān)流程總裁辦公室用品填寫領(lǐng)用零星低值易耗品登記表，手續(xù)齊全方可領(lǐng)用。6.4.4 工作環(huán)境a實現(xiàn)集團(tuán)化管理符合性所需的工作環(huán)境應(yīng)符合國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定；b公司應(yīng)提供寬松的

29、工作環(huán)境，充分發(fā)揮人的潛能。6.5支持性文件 “崗位說明書”NC財務(wù)管理信息系統(tǒng)管理規(guī)范信息系統(tǒng)管理辦法網(wǎng)絡(luò)管理制度車輛管理辦法器材管理辦法資產(chǎn)管理辦法7.0 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1總則 編制本章內(nèi)容，以確保集團(tuán)化管理實現(xiàn)的全過程處于受控狀態(tài)。7.2 適用范圍 適用于對集團(tuán)化管理實現(xiàn)的全過程進(jìn)行控制。7.3職責(zé)7.3.1 總裁負(fù)責(zé)集團(tuán)化管理“管理幅度”及“管理深度”的總體策劃； 7.3.2 各職能部門負(fù)責(zé)按照總裁對集團(tuán)化管理的要求編制本部門的“管理制度”，并組織實施；7.3.3 人力資源部負(fù)責(zé)對集團(tuán)化管理實現(xiàn)提供合格的人力資源；7.4管理內(nèi)容7.4.1集團(tuán)化管理實現(xiàn)的策劃7.4.1.1公司通過對下屬公

30、司管理需求的調(diào)研、資源配置、集團(tuán)化管理過程控制、檢查等進(jìn)行策劃和控制，確保集團(tuán)化管理滿足下屬公司及相關(guān)職能部門管理要求。7.4.1.2 集團(tuán)化管理實現(xiàn)的策劃應(yīng)與集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系的其他過程的要求相一致。7.4.1.3 集團(tuán)化管理應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)策劃，適當(dāng)時公司應(yīng)確定以下方面內(nèi)容：a. 確定管理目標(biāo)及要求，明確集團(tuán)化管理實現(xiàn)的控制過程，編制“管理制度”，確定應(yīng)配備的資源及要求的檢查活動，以及“檢查標(biāo)準(zhǔn)”；b. 針對特定項目或合同，由總裁組織有關(guān)部門進(jìn)行管理策劃，編制針對特定項目或合同的質(zhì)量計劃；7.4.1.4公司應(yīng)提供集團(tuán)化管理所需的工作場所、設(shè)施、經(jīng)過培訓(xùn)且合格的人力資源。7.4.1.5各部門應(yīng)按

31、“管理制度”要求，對本部門工作進(jìn)行定期檢查，總裁辦公室應(yīng)每季度對各部門工作質(zhì)量進(jìn)行專項檢查；7.4.1.6各部門應(yīng)做好質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄，妥善保存。7.4.1.7策劃的輸出形式適合于組織的運(yùn)作方式。7.4.2與各下屬公司及相關(guān)職能部門有關(guān)的過程7.4.2.1與集團(tuán)化管理服務(wù)有關(guān)的要求的確定 根據(jù)總裁要求確定集團(tuán)公司對下屬各公司及相關(guān)職能部門服務(wù)要求:a 對下屬公司高管人員及財務(wù)負(fù)責(zé)人的委派及管理；b 資產(chǎn)管理：車輛、房屋的購置的審批；c 對下屬公司財務(wù)的資金管理及業(yè)務(wù)指導(dǎo)；d 對下屬公司進(jìn)行效益及專項審計；c e 對下屬公司運(yùn)行檢查，大宗業(yè)務(wù)交易的審批，投資信息的篩選，投資項目的可行性論證；

32、f 投資利益回收管理；e g 對下屬公司的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)，信息咨詢服務(wù)；f h 對下屬公司的品牌申報、使用、管理；g k 對集團(tuán)公司及其下屬公司的信息化建設(shè)、信息系統(tǒng)的使用進(jìn)行指導(dǎo)；并對、信息系統(tǒng)故障進(jìn)行的處理。7.4.2.2 與集團(tuán)化管理有關(guān)要求的評審 上述管理要求應(yīng)經(jīng)公司管理層研究，總裁批準(zhǔn)。7.4.2.3 如公司對下屬各公司有新的管理項目及對現(xiàn)有管理項目進(jìn)行修訂，需由總裁組織管理層進(jìn)行評審，總裁批準(zhǔn)確定，下達(dá)各部門執(zhí)行。7.4.3與下屬公司及相關(guān)職能部門溝通 本公司應(yīng)采取走訪、電話、座談會，發(fā)布簡報、網(wǎng)絡(luò)、報表、發(fā)放文件等多種方式與下屬公司及相關(guān)職能部門進(jìn)行溝通，使下屬公司及相關(guān)職能部門充分了

33、解：a. 公司集團(tuán)化管理能力；b. 公司集團(tuán)化管理要求；c. 下屬公司對集團(tuán)公司服務(wù)滿意狀況，抱怨、質(zhì)量異議的處理情況；下屬公司及相關(guān)職能部門反饋的信息作為管理評審的輸入內(nèi)容。7.4.4采購7.采購過程7.4.4.1.1對供方及采購的產(chǎn)品（服務(wù)）控制的類型和程度應(yīng)取決于采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品（服務(wù)）實現(xiàn)或最終的影響。對提供產(chǎn)品（服務(wù)）的供方進(jìn)行選擇和評價，對采購過程和產(chǎn)品（服務(wù)）的驗證進(jìn)行控制，以確保采購的產(chǎn)品或提供的服務(wù)符合規(guī)定要求。7.4.4.1.2 集團(tuán)公司采購產(chǎn)品（服務(wù)）主要為低值易耗品、外包服務(wù)，由總裁辦公室負(fù)責(zé)低值易耗品的采購，其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)職權(quán)范圍內(nèi)的外包服務(wù)的管理、控制。7.4

34、.4.1.3供方的評價 總裁辦公室對采購產(chǎn)品市場進(jìn)行調(diào)查，選擇、評價原則：a 品牌產(chǎn)品b 品牌文具店或超市；c 現(xiàn)場檢查滿足使用要求?？偛棉k公室對低值易耗品應(yīng)采用定點采購原則，對評價合格供應(yīng)商填寫定點采購供應(yīng)商名單，由總裁辦公室負(fù)責(zé)人進(jìn)行批準(zhǔn)，并每年對定點供應(yīng)商按上述原則進(jìn)行重新評價。審計室負(fù)責(zé)對審計外委方進(jìn)行調(diào)查了解，列出合格審計方名單；資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)對汽車維修、電梯維護(hù)、房屋維修等供方進(jìn)行了解調(diào)查，列出合格采購方。信管辦負(fù)責(zé)對電腦、軟件及配件、系統(tǒng)維護(hù)等供方進(jìn)行了解調(diào)查，列出合格分包方。人力資源部對外包培訓(xùn)的培訓(xùn)方進(jìn)行調(diào)查、了解，列出合格的培訓(xùn)方名單。7.采購信息7.4.4.2.1各部門每

35、月填寫物品使用申請單由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)交總裁辦公室，總裁辦公室據(jù)此編制采購計劃交部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。采購計劃應(yīng)明確采購產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量等。7.4.4.2.2 如屬大宗物資采購，應(yīng)簽署采購合同，采購合同的內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、數(shù)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求、價格、付款方式、交貨地點、交貨時間、運(yùn)輸方式、質(zhì)量異議的處理、質(zhì)量管理體系要求等；采購合同由主管副總審批。7.4.4.2.3 需要進(jìn)行外包服務(wù)的工作，需提交外包服務(wù)供方申請，由主管副總審批。7.4.4.3采購產(chǎn)品（服務(wù)）的驗證7.4.4.3.1采購產(chǎn)品（服務(wù)）的使用部門進(jìn)行驗證，驗證以滿足使用需求為依據(jù)，驗證合格在產(chǎn)品領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)或?qū)ξ型獍?/p>

36、務(wù)供方進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量的確認(rèn)。7.4.5集團(tuán)化管理（形成項目初選報告） 公司通過對集團(tuán)化管理的全過程實施控制，確保提供的集團(tuán)化管理服務(wù)滿足規(guī)定要求。7.4.5.1集團(tuán)化管理服務(wù)的控制 總裁應(yīng)策劃并在受控條件下進(jìn)行集團(tuán)化管理，適用時，受控條件應(yīng)包括：a. 各部門應(yīng)獲得表述集團(tuán)化管理的有關(guān)規(guī)定，如對下屬各公司及各職能部門的管理需求，可在“各部門管理制度”和“各部門OA系統(tǒng)相關(guān)流程”中明確；b. 各部門應(yīng)編制“本部門管理制度” 和“各部門OA系統(tǒng)相關(guān)流程”，此文件屬受控文件，按文件控制程序規(guī)定發(fā)放，保證各崗位人員均能得到適用文件的有效版本；c. 資產(chǎn)部/信息化管理辦公室應(yīng)對職責(zé)范圍內(nèi)的辦公設(shè)備進(jìn)行檢查、

37、維護(hù)；d. 總裁辦公室應(yīng)每季度對集團(tuán)化管理過程進(jìn)行檢查，確保集團(tuán)化管理的符合性；e. 總裁辦公室定期對下屬公司的滿意程度進(jìn)行調(diào)查，及時處理顧客反饋、投訴，并進(jìn)行統(tǒng)計、分析、處理。7.4.5.2 公司集團(tuán)化管理項目：a 對下屬公司高管人員及財務(wù)負(fù)責(zé)人的委派及管理；b 資產(chǎn)管理：車輛、房屋的購置的審批；c 對下屬公司財務(wù)的資金管理及業(yè)務(wù)指導(dǎo)；d 對下屬公司進(jìn)行效益及專項審計；e 對下屬公司運(yùn)行檢查，大宗業(yè)務(wù)交易的審批，投資信息的篩選，投資項目的可行性論證；投資利益回收管理；f 對下屬公司的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)，信息咨詢服務(wù)；g 對下屬公司的品牌申報、使用、管理；h 對下屬公司信息系統(tǒng)分級管理員進(jìn)行管理和指導(dǎo)；

38、i 對下屬公司使用集團(tuán)公司的信息系統(tǒng)進(jìn)行管理和維護(hù)；j 對集團(tuán)公司及其下屬公司的信息化建設(shè)、信息系統(tǒng)的使用進(jìn)行管理；h 對下屬公司信息化指導(dǎo)、信息系統(tǒng)故障的處理。i k 集團(tuán)公司內(nèi)部各部門的相關(guān)工作內(nèi)容的執(zhí)行、監(jiān)督和檢查。以上具體執(zhí)行人事管理制度、財務(wù)管理制度、審計管理制度、項目投資管理制度、資產(chǎn)管理制度信息系統(tǒng)管理辦法計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及OA軟件管理辦法化肥儲備管理制度清欠管理制度及各部門的OA系統(tǒng)相關(guān)流程。相關(guān)的管理過程記錄見各部門OA系統(tǒng)相關(guān)流程中附的附表記錄。.3 集團(tuán)化管理服務(wù)的標(biāo)識和可追溯性、防護(hù)管理通過各種服務(wù)過程的表單記錄來體現(xiàn)。8.0測量、分析和改進(jìn)8.1目的集團(tuán)公司建立并實施內(nèi)部質(zhì)

39、量管理體系審核控制程序、不合格品(服務(wù))控制程序、糾正或預(yù)防措施控制程序。通過對測量、分析和改進(jìn)的控制。確保質(zhì)量管理體系，集團(tuán)化管理質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)和穩(wěn)定提高。8.2適用范圍適用于集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系和集團(tuán)化管理的測量、分析和改進(jìn)的控制。8.3職責(zé)8.3.1 管理者代表負(fù)責(zé)測量、分析和改進(jìn)的策劃； 總裁辦公室負(fù)責(zé)對下屬各公司及職能部門的滿意情況進(jìn)行測量、分析、改進(jìn)；負(fù)責(zé)組織內(nèi)審;負(fù)責(zé)對集團(tuán)化管理服務(wù)過程進(jìn)行檢查,負(fù)責(zé)對不符合進(jìn)行評審、組織糾正；負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析和糾正/預(yù)防措施的實施和監(jiān)督，組織有關(guān)部門對糾正或預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行驗證、評審；8.3.3 投資管理部負(fù)責(zé)對投資公司項目運(yùn)行情況進(jìn)行檢查,對

40、不符合組織糾正。8.3.4 所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的職能部門在質(zhì)量管理體系運(yùn)行和集團(tuán)化管理形成的過程中都負(fù)有測量、分析和改進(jìn)的職能。8.4管理的內(nèi)容8.4.1總則管理者代表應(yīng)組織策劃并實施集團(tuán)化管理過程中所需檢查、分析和持續(xù)改進(jìn)過程，以便證實： a） 集團(tuán)化管理服務(wù)的適宜性； b） 確保質(zhì)量管理體系的充分性； c） 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性。8.4.2監(jiān)視和測量8.顧客滿意a 總裁辦公室每年11月對下屬各公司進(jìn)行集團(tuán)管理服務(wù)滿意度調(diào)查，并進(jìn)行分析整理，以作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。b 對上述收集到的管理服務(wù)滿意/不滿意信息，總裁辦公室應(yīng)組織分析原因，制定糾正措施，確保下屬各公司及職能部

41、門滿意。d 將收集到的下屬各公司及職能部門滿意度的信息和分析結(jié)果作為管理評審的輸入內(nèi)容。8.內(nèi)部審核 集團(tuán)公司建立并實施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序，定期（兩次內(nèi)審的時間不超過12個月）對內(nèi)部質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核，確保質(zhì)量管理體系符合策劃的安排、ISO9001：2008版標(biāo)準(zhǔn)要求以及集團(tuán)公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求，并確保其得到有效實施和保持。審核員不應(yīng)審核本部門的工作，以確保審核過程的客觀性和公正性，具體執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序，“內(nèi)審報告”作為管理評審的輸入之一。8.過程的監(jiān)視和測量8.4.2.3.1集團(tuán)公司應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒▽|(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時進(jìn)行測量。8.采用

42、的監(jiān)視和測量方法a. 應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)方法；b. 內(nèi)審和管理評審等；8.通過采用8.4.監(jiān)視和測量方法，對集團(tuán)化管理和體系運(yùn)行過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，以證實過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。8.4.2.3.4當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)在適當(dāng)時采取糾正或預(yù)防措施，以確保集團(tuán)化管理服務(wù)及產(chǎn)品的符合性。8.4.2.4集團(tuán)化管理服務(wù)（產(chǎn)品）檢查8.4.2.4.1 外購產(chǎn)品的監(jiān)視和測量a. 集團(tuán)公司外購產(chǎn)品為低值易耗品、固定資產(chǎn)，采購物資，由總裁辦公室作現(xiàn)場驗證，使用部門作最終驗證，并在領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。b. 經(jīng)驗證不合格的外購物質(zhì)按不合格服務(wù)（品）控制程序的規(guī)定執(zhí)行。8.4.2.4.2集團(tuán)化管理服務(wù)工作檢查a. 總

43、裁辦公室對辦公會議紀(jì)要提出的工作內(nèi)容要求完成時間進(jìn)行檢查，對沒有按時完成的工作的，由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，并提出整改措施，總裁辦公室進(jìn)行跟蹤督促，并在年底形成工作檢查報告。b. 檢查不合格按不合格服務(wù)（品）控制程序的規(guī)定執(zhí)行。8.4.2.4.3監(jiān)視和測量記錄 總裁辦公室及相關(guān)部門應(yīng)保存檢查記錄并定期收集、整理。8.4.3不合格服務(wù)（品）控制 集團(tuán)公司應(yīng)建立并實施不合格服務(wù)（品）控制程序，通過對集團(tuán)化管理不符合的識別、記錄、評審和采取糾正措施，防止不合格的重復(fù)發(fā)生。8.4.3.1不合格服務(wù)（品）的識別和記錄 總裁辦公室通過為了防止不符合的持續(xù)發(fā)生，應(yīng)對不合格服務(wù)（品）進(jìn)行識別和記錄。8.4.3.

44、2不合格的評審8.4.3.2.1不合格的評審按不合格控服務(wù)（品）制程序的規(guī)定對不符合進(jìn)行評審，并做好評審記錄。8.4.3.2.2對不合格的評審可能做出以下處理意見：a. 糾正b. 糾正措施；c. 預(yù)防措施；8.4.3.3對不合格評審后的處置a 總裁辦公室對檢查出各部門的不符合,責(zé)任部門提出整改意見,報管理者代表批準(zhǔn),按要求整改；b 由不合格而引起的糾正/預(yù)防措施按糾正或預(yù)防措施控制程序規(guī)定執(zhí)行；8.4.3.4總裁辦公室對不符合的糾正、糾正措施/預(yù)防措施進(jìn)行監(jiān)督和實施效果進(jìn)行驗證。8.4.3.5總裁辦公室應(yīng)保存不符合的評審以及隨后所采取的任何措施的記錄。8.4.4數(shù)據(jù)分析 集團(tuán)公司各相關(guān)部門應(yīng)確

45、定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以評審質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價何處可以進(jìn)行質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。8.收集數(shù)據(jù)信息的來源a. 內(nèi)審報告和管理評審報告；b. 集團(tuán)化管理工作檢查記錄，c. 各部門質(zhì)量目標(biāo)考核記錄；d. 集團(tuán)公司服務(wù)滿意度調(diào)查、投訴、抱怨等質(zhì)量信息；e. 供方的信息；f. 糾正和預(yù)防措施記錄以及通過上述記錄分析過程趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會。8.收集數(shù)據(jù)的分析 集團(tuán)公司應(yīng)選擇采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)對收集的數(shù)據(jù)和資料進(jìn)行分析，這些方法包括：a. 統(tǒng)計方法；b. 排列圖；c. 控制圖等；8.對于數(shù)據(jù)的收集、分析和處理：a 各職能部門應(yīng)對上述數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、分析、處理，以達(dá)持續(xù)改進(jìn)；b

46、 通過上述各個方面數(shù)據(jù)分析的信息，集團(tuán)公司最高管理者和管理層應(yīng)綜合評價質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性。針對評價中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量管理體系文件以及質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中的不足之處，制定糾正或預(yù)防措施，以不斷完善和改進(jìn)質(zhì)量管理體系。數(shù)據(jù)和資料分析的輸出應(yīng)作為質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的輸入內(nèi)容之一。8.4.5改進(jìn) 集團(tuán)公司建立并實施糾正或預(yù)防措施控制程序，通過持續(xù)改進(jìn)的策劃，對現(xiàn)存和潛在不合格采取糾正或預(yù)防措施，防止不合格和潛在不合格的發(fā)生，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。8.持續(xù)改進(jìn)的策劃8.總裁每年初應(yīng)策劃管理質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)所需的過程。8.持續(xù)改進(jìn)的過程包括：a. 集團(tuán)化管理

47、工作的改進(jìn)；b. 質(zhì)量管理體系的改進(jìn)：集團(tuán)公司通過定期對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的評審，數(shù)據(jù)分析，糾正或預(yù)防措施的有效實施，管理評審以評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性，對評價中的需改進(jìn)的事宜，制定改進(jìn)措施，以促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)；c. 必要時就對相關(guān)的質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行修訂，以保證改進(jìn)的持續(xù)有效。8.持續(xù)改進(jìn)的步驟a. 分析和評價現(xiàn)狀，以識別改進(jìn)區(qū)域；b. 確定改進(jìn)目標(biāo)；c. 尋找可能解決辦法，以實現(xiàn)這些目標(biāo)；d. 評價這些解決辦法并做出選擇；e. 實施選定的解決辦法；f. 檢查、驗證、分析和評價實施的結(jié)果，以確定這些目標(biāo)的實現(xiàn)；g. 正式采納更改。8.持續(xù)改進(jìn)的管理 管理者代表應(yīng)對

48、質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)所確定的過程進(jìn)行管理，這包括規(guī)定實施改進(jìn)活動的部門職責(zé)、措施計劃、跟蹤驗證以及必要時組織有關(guān)部門對實施結(jié)果進(jìn)行評審，以確定下一步的改進(jìn)時機(jī)。8.4.5.2糾正或預(yù)防措施 集團(tuán)公司建立實施糾正或預(yù)防措施控制程序，通過對不符合進(jìn)行控制，采取糾正或預(yù)防措施，消除不符合原因（或潛在的原因），防止再發(fā)生（或發(fā)生），糾正或預(yù)防措施應(yīng)與所遇到的不符合的影響程序相適應(yīng)。8.不合格分類a. 顧客投訴或抱怨；b. 集團(tuán)化管理不符合；c. 內(nèi)審及管理評審中發(fā)現(xiàn)的不合格。8.4.5.2.2總裁辦公室應(yīng)對不符合進(jìn)行評審、確定不合格原因（或潛在原因）、評價確保不合格不再發(fā)生（或發(fā)生）的措施的需求，責(zé)

49、任部門確定和實施所需的措施、記錄所采取措施的結(jié)果、評審所采取的措施，具體執(zhí)行糾正或預(yù)防措施控制程序。8.4.5.2.3糾正或預(yù)防措施記錄，由總裁辦公室定期收集、分類、歸檔以備提交管理評審。8.4.5.3預(yù)防措施信息的收集和分析8.4.5.3.1 總裁辦公室應(yīng)組織確定潛在不符合及其原因，評價防止不符合發(fā)生的措施的需求；確定并實施所需的措施；記錄所采取措施的結(jié)果；評審所采取的預(yù)防措施。具體執(zhí)行糾正或預(yù)防措施控制程序。8.4.5.3.2采取的措施記錄由總裁辦公室定期收集、分析、保存，以備提交管理評審。8.5、支持性文件8.5.1 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序 8.5.2 不合格服務(wù)（品）控制程序 8.5.3