公司經(jīng)營計(jì)劃管理制度

1、北京XX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司管理制度制度名稱經(jīng)營計(jì)劃管理制度編號(hào)JH-ZD02目錄簡述第1章總則第2章經(jīng)營計(jì)劃組織機(jī)構(gòu)第3章年度經(jīng)營計(jì)劃內(nèi)容及要求第4章年度經(jīng)營計(jì)劃編制過程第5章經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)控第6章經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整第7章經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況總結(jié)第8章項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃編制第9章項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃調(diào)整第10章項(xiàng)目評(píng)估第11章附則附件一：公司年度經(jīng)營計(jì)劃模板附件二：項(xiàng)目部年度經(jīng)營計(jì)劃模板附件三：公司各部門年度職能工作計(jì)劃模板附件四：年度經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)類別表附件五：年度經(jīng)營計(jì)劃主要指標(biāo)審批表附件六：年度經(jīng)營計(jì)劃審批表附件七：月度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表附件八：年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整建議審批表附件九：年度經(jīng)營調(diào)整計(jì)劃審批表

2、附件十：項(xiàng)目主要節(jié)點(diǎn)建議審批表附件十一：項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃審批表附件十二：項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃模板附件十三：項(xiàng)目開發(fā)總體調(diào)整計(jì)劃審批表附件十四：項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃調(diào)整建議審批表附件十五 第二次項(xiàng)目計(jì)劃會(huì)議內(nèi)容修改時(shí)間修改頁碼修改狀態(tài)修改人審批人編制人：陶苗妙日期：2008-4-16審核人：管理提升工作小組日期：2008-4-批準(zhǔn)人：張洪東 日期：版本號(hào)：20081版經(jīng)營計(jì)劃管理制度第一章 總則第一條 為貫徹公司發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)公司及各項(xiàng)目部經(jīng)營管理的計(jì)劃性和嚴(yán)肅性，規(guī)范公司的經(jīng)營計(jì)劃管理工作，特制訂本制度。第二條 公司經(jīng)營計(jì)劃管理應(yīng)遵循“統(tǒng)一籌劃、分級(jí)管理、權(quán)責(zé)結(jié)合”的原則，進(jìn)行總量調(diào)控和管理。第三條

3、本制度包括年度經(jīng)營計(jì)劃制訂與調(diào)整及項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃的制訂與調(diào)整，項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃是年度經(jīng)營計(jì)劃的基礎(chǔ)，也是年度經(jīng)營計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的保障。第二章 經(jīng)營計(jì)劃組織機(jī)構(gòu)及職能第四條 公司的經(jīng)營計(jì)劃組織和決策機(jī)構(gòu)組成包括公司領(lǐng)導(dǎo)、綜合計(jì)劃部、項(xiàng)目部、公司各部門。第五條 公司領(lǐng)導(dǎo)是公司年度經(jīng)營計(jì)劃決策者，其職責(zé)包括：（一） 審批公司及各項(xiàng)目部年度經(jīng)營計(jì)劃；（二） 確定經(jīng)營計(jì)劃編制方針和程序；（三） 審批公司調(diào)整的年度經(jīng)營計(jì)劃；（四） 審批項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃；（五） 審批項(xiàng)目最終評(píng)估結(jié)果。第六條 公司綜合計(jì)劃部是公司經(jīng)營計(jì)劃的組織部門，其職責(zé)包括： （一） 傳達(dá)公司確定的公司總體經(jīng)營管理方針、總體目標(biāo)；（二） 起草

4、、修訂、下發(fā)經(jīng)營計(jì)劃的指標(biāo)類別、格式； （三） 審核公司各部門、各項(xiàng)目部年度經(jīng)營計(jì)劃提案；（四） 制訂公司的年度經(jīng)營計(jì)劃草案；（五） 制訂公司月度、半年度、年度經(jīng)營計(jì)劃分析報(bào)告；（六） 監(jiān)控公司各部門、各項(xiàng)目部的經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況,提供考核依據(jù)；（七） 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃的制訂；（八） 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃的調(diào)整；（九） 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目終期評(píng)估；（十） 負(fù)責(zé)計(jì)劃管理其它相關(guān)事項(xiàng)。第七條 各項(xiàng)目部經(jīng)營計(jì)劃主要職責(zé)包括：（一） 與綜合計(jì)劃部共同制定項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃；（二） 制訂、修訂本項(xiàng)目主要經(jīng)營指標(biāo)和年度目標(biāo)及季度、月度、周計(jì)劃;（三） 按照計(jì)劃要求組織計(jì)劃執(zhí)行工作。第八條 各部門的經(jīng)營計(jì)

5、劃主要職責(zé)包括：（一） 制訂、修訂本部門主要經(jīng)營指標(biāo)和年度目標(biāo)及季度、月度、周計(jì)劃;（二） 按照計(jì)劃要求組織計(jì)劃執(zhí)行工作。第九條 經(jīng)營計(jì)劃編制一級(jí)責(zé)任中心為公司，二級(jí)責(zé)任中心為公司各部門、各項(xiàng)目部。第三章 年度經(jīng)營計(jì)劃內(nèi)容及要求第十條 公司年度經(jīng)營計(jì)劃必須包括以下內(nèi)容（模板見附件一）：（一） 公司上一年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況總結(jié)；（二） 公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)；（三） 公司內(nèi)外部環(huán)境分析與預(yù)測(cè)；（四） 公司主要年度經(jīng)營策略和目標(biāo)；（五） 公司實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施規(guī)劃；（六） 公司風(fēng)險(xiǎn)分析及相應(yīng)對(duì)策準(zhǔn)備；（七） 其它說明。第十一條 各項(xiàng)目部年度經(jīng)營計(jì)劃必須包括以下內(nèi)容（模板見附件二）：（一） 各項(xiàng)目部上一年度經(jīng)

6、營計(jì)劃執(zhí)行情況總結(jié)；（二） 各項(xiàng)目部內(nèi)外部環(huán)境分析與預(yù)測(cè)； （三） 各項(xiàng)目部主要年度經(jīng)營策略和目標(biāo)；（四） 各項(xiàng)目部實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施規(guī)劃；（五） 各項(xiàng)目部風(fēng)險(xiǎn)分析及相應(yīng)對(duì)策準(zhǔn)備；（六） 公司要求的其它項(xiàng)目部經(jīng)營管理重要信息；（七） 其它說明。第十二條 公司以下部門需要制訂公司專門計(jì)劃如下：（一） 項(xiàng)目拓展部負(fù)責(zé)制訂公司年度市場(chǎng)拓展及土地儲(chǔ)備計(jì)劃；（二） 營銷客服部負(fù)責(zé)制訂公司年度銷售計(jì)劃；（三） 設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)制訂公司年度設(shè)計(jì)工作計(jì)劃；（四） 成本合約部負(fù)責(zé)制訂公司年度招標(biāo)計(jì)劃、年度甲供材料采購計(jì)劃；（五） 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)組織制訂公司年度籌資計(jì)劃、年度資金支出計(jì)劃、年度財(cái)務(wù)預(yù)算、；（六） 人力資

7、源部負(fù)責(zé)制訂公司年度人力資源規(guī)劃、年度招聘計(jì)劃、年度培訓(xùn)計(jì)劃；（七） 綜合計(jì)劃部需負(fù)責(zé)制訂公司年度流程制度制定及優(yōu)化計(jì)劃。第十三條 公司各部門應(yīng)制訂相應(yīng)部門年度職能工作計(jì)劃，必須包括以下內(nèi)容（模板見附件三）： （一） 上一年度職能工作計(jì)劃執(zhí)行情況總結(jié)；（二） 公司戰(zhàn)略對(duì)相應(yīng)職能及部門發(fā)展的要求；（三） 相應(yīng)職能工作計(jì)劃及主要舉措；（四） 部門主要年度管理和支持服務(wù)目標(biāo)；（五） 部門工作計(jì)劃及主要舉措；（六） 其它說明。第十四條 年度經(jīng)營計(jì)劃編制必須符合以下要求：（一） 年度經(jīng)營計(jì)劃中重大工作內(nèi)容應(yīng)該逐項(xiàng)列出，并制訂工作進(jìn)度表；（二） 各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)確定部分和預(yù)測(cè)部分應(yīng)該明確分開，盡可能壓縮預(yù)測(cè)范

8、圍（例如將已經(jīng)簽署合同的業(yè)務(wù)和不確定業(yè)務(wù)分開列明），同時(shí)要詳細(xì)說明預(yù)測(cè)過程和依據(jù)；（三） 計(jì)劃中包含的各項(xiàng)數(shù)據(jù)要盡量明細(xì)。第四章 年度經(jīng)營計(jì)劃編制過程(本章內(nèi)容準(zhǔn)備用流程圖形式表述以達(dá)到簡潔效果)第十五條 為提高年度經(jīng)營計(jì)劃編制可執(zhí)行性，充分吸取各方面意見及考慮各方面因素，年度經(jīng)營計(jì)劃工作應(yīng)從每年11月1日前開始進(jìn)行，到12月20日之前編制完成。編制采用“三下兩上”的編制方式?！跋隆敝改甓冉?jīng)營計(jì)劃命令鏈從公司最高層從上往下傳達(dá)貫徹，“上”指最基層意見從下往上反饋。（一） “第一下”：指首先由公司領(lǐng)導(dǎo)提出年度經(jīng)營計(jì)劃總體目標(biāo)及編制原則并由綜合計(jì)劃部向二級(jí)責(zé)任中心分解貫徹，作為年度經(jīng)營計(jì)劃編制的總

9、綱；（二） “第一上”：是指二級(jí)責(zé)任中心根據(jù)公司年度經(jīng)營計(jì)劃編制方針和實(shí)際情況編制本單元的年度主要經(jīng)營指標(biāo)，上報(bào)公司綜合計(jì)劃部，由綜合計(jì)劃部報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；（三） “第二下”：是指公司綜合計(jì)劃部根據(jù)年度經(jīng)營計(jì)劃主要經(jīng)營指標(biāo)審批結(jié)果，提出計(jì)劃編制原則下發(fā)至二級(jí)責(zé)任中心，二級(jí)責(zé)任中心據(jù)此編制相應(yīng)的年度各部門工作計(jì)劃和各項(xiàng)目部年度經(jīng)營計(jì)劃；（四） “第二上”：是指二級(jí)責(zé)任中心將編制完畢的本單元年度計(jì)劃，上報(bào)綜合計(jì)劃部，綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)匯總并編制公司年度經(jīng)營計(jì)劃，報(bào)副總經(jīng)理、總經(jīng)理進(jìn)行審核審批；（五） “第三下”：是指公司綜合計(jì)劃部根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過意見形成公司年度經(jīng)營計(jì)劃決案并組織下發(fā)二級(jí)責(zé)任中心，

10、并遵照?qǐng)?zhí)行。第十六條 “第一下”過程（總用時(shí)應(yīng)少于7日）：（一） 公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)及上一年度目標(biāo)完成情況和市場(chǎng)情況在每年11月3日前提出下一年度經(jīng)營計(jì)劃總體目標(biāo)：包括總體銷售收入目標(biāo)、總體利潤目標(biāo)及對(duì)項(xiàng)目部、公司各部門的宏觀要求等，可采用口頭方式提出也可采用書面形式提出（公司總經(jīng)理在提出總體目標(biāo)前可于10月底到11月初由綜合計(jì)劃組織召開公司二級(jí)責(zé)任中心研討會(huì)，主題是對(duì)下一年工作目標(biāo)進(jìn)行展望，通過研討會(huì)對(duì)下一年總體目標(biāo)思路進(jìn)行梳理完善）；（二） 公司領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)應(yīng)提出年度經(jīng)營計(jì)劃總體編制原則：如對(duì)增長率、利潤率等指標(biāo)是否有強(qiáng)制性要求等；（三） 綜合計(jì)劃部在3日內(nèi)按照公司領(lǐng)導(dǎo)提出的總體目標(biāo)要求

11、對(duì)計(jì)劃進(jìn)行分解，對(duì)公司各部門、各項(xiàng)目部目標(biāo)提出要求，并頒發(fā)編制年度經(jīng)營計(jì)劃編制通知，并下發(fā)到公司各部門、各項(xiàng)目部，“第一下”過程結(jié)束。（見附件四）第十七條 “第一上”過程（總用時(shí)應(yīng)少于15天）：（一） 各二級(jí)責(zé)任中心接到綜合計(jì)劃部年度經(jīng)營計(jì)劃編制通知后，按照通知中分解的目標(biāo)或要求，根據(jù)實(shí)際情況在3日內(nèi)進(jìn)行研究，制訂出本單元年度主要經(jīng)營指標(biāo)，各項(xiàng)目部指標(biāo)應(yīng)包括銷售收入、利潤、工程主要進(jìn)度指標(biāo)等，公司各部門根據(jù)各自主管業(yè)務(wù)提出具體經(jīng)營指標(biāo)；（二） 各二級(jí)責(zé)任中心將本單元主要經(jīng)營指標(biāo)報(bào)綜合計(jì)劃部，綜合計(jì)劃部3日內(nèi)根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)總體目標(biāo)要求及實(shí)際情況調(diào)整和匯總年度主要經(jīng)營指標(biāo)； （三） 由公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審

12、批；（年度經(jīng)營計(jì)劃主要指標(biāo)審批表見附件五）（四） 審批通過后“第一上”結(jié)束；（五） 審核或?qū)徟煌ㄟ^，則由綜合計(jì)劃部進(jìn)行重新匯總和修改，并于2日內(nèi)再次報(bào)審。第十八條 “第二下”過程（總用時(shí)應(yīng)少于10天）：（一） 公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過主要經(jīng)營指標(biāo)后，由綜合計(jì)劃部將指標(biāo)細(xì)化，并明確年度經(jīng)營計(jì)劃編制原則及要求下發(fā)各二級(jí)責(zé)任中心；（二） 各二級(jí)責(zé)任中心根據(jù)通知中各項(xiàng)主要指標(biāo)并結(jié)合實(shí)際情況開始編制本單元年度經(jīng)營計(jì)劃，“第二下”過程結(jié)束。第十九條 “第二上”過程：（總用時(shí)應(yīng)少于15天）（一） 各二級(jí)責(zé)任中心編制完成本單元年度經(jīng)營計(jì)劃草案后，報(bào)綜合計(jì)劃部；（二） 綜合計(jì)劃部進(jìn)行匯總形成公司年度經(jīng)營計(jì)劃后進(jìn)行審核

13、修改，最終完成年度經(jīng)營計(jì)劃草案；（三） 由綜合計(jì)劃部組織召開各二級(jí)責(zé)任中心年度經(jīng)營計(jì)劃及公司年度經(jīng)營計(jì)劃草案專題會(huì)議，對(duì)各二級(jí)責(zé)任中心及公司年度經(jīng)營計(jì)劃草案進(jìn)行多方論證；（四） 通過專題會(huì)議審核后由公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批；（五） 公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后“第二上”過程結(jié)束，審核或者審批不通過則由綜合計(jì)劃部在2日內(nèi)進(jìn)行修改后再次上報(bào)。（年度經(jīng)營計(jì)劃審批表見附件六）第二十條 “第三下”過程（從12月20日起）： （一） 公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，綜合計(jì)劃形成各二級(jí)責(zé)任中心及公司年度經(jīng)營計(jì)劃決案；（二） 將各二級(jí)責(zé)任中心及公司年度經(jīng)營計(jì)劃決案組織下發(fā)至各二級(jí)責(zé)任中心；（三） 公司各部門、各項(xiàng)目部據(jù)此開始執(zhí)行相關(guān)年度經(jīng)

14、營計(jì)劃。第五章 經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)控第二十一條 公司在執(zhí)行計(jì)劃時(shí)，堅(jiān)持“權(quán)責(zé)分散，監(jiān)督集中”的原則，即計(jì)劃內(nèi)的經(jīng)營權(quán)下放給公司各部門和各項(xiàng)目部，綜合計(jì)劃部集中掌握監(jiān)控權(quán)。第二十二條 各二級(jí)責(zé)任中心負(fù)責(zé)人應(yīng)組織分解年度經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)，并加強(qiáng)對(duì)其下屬執(zhí)行過程的監(jiān)督和指導(dǎo)力度，以確保公司總體年度經(jīng)營計(jì)劃能得到有效落實(shí)。第二十三條 各二級(jí)責(zé)任中心負(fù)責(zé)人必須安排相關(guān)人員每周五按照既定的格式填寫并向公司綜合計(jì)劃部報(bào)送本周計(jì)劃工作完成情況及下周工作計(jì)劃表，由綜合計(jì)劃部匯總分析完成周報(bào)分析，逢月末完成月報(bào)分析（二級(jí)責(zé)任中心提交周報(bào)表格詳見附件七）。第二十四條 公司綜合計(jì)劃部是公司經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況的匯總部門，是公司對(duì)

15、計(jì)劃執(zhí)行過程進(jìn)行日常管理、監(jiān)控和分析的主管部門，其相關(guān)監(jiān)控工作職責(zé)如下：（一） 負(fù)責(zé)收集匯總各責(zé)任中心計(jì)劃執(zhí)行過程中的各種計(jì)劃執(zhí)行信息，并于每周一將執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)結(jié)果和簡要分析說明報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；（二） 負(fù)責(zé)牽頭并組織有關(guān)部門對(duì)各責(zé)任中心的計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督； （三） 負(fù)責(zé)撰寫計(jì)劃執(zhí)行綜合分析報(bào)告，報(bào)各相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。第二十五條 綜合計(jì)劃部每周一組織召開公司級(jí)項(xiàng)目推進(jìn)會(huì)議。會(huì)議主持人為綜合計(jì)劃部總監(jiān)，出席會(huì)議人員為公司各二級(jí)責(zé)任中心副經(jīng)理級(jí)以上人員，并根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)擴(kuò)大參會(huì)人員范圍。主要內(nèi)容是：1綜合計(jì)劃部匯報(bào)公司及各項(xiàng)目上周主要工作進(jìn)展；2. 各部門匯報(bào)近期重點(diǎn)工作進(jìn)展及工作計(jì)劃；3各項(xiàng)目部牽頭

16、人匯報(bào)上周重點(diǎn)工作進(jìn)展及工作計(jì)劃；4各部門匯報(bào)上周重點(diǎn)工作進(jìn)展及工作計(jì)劃；5綜合計(jì)劃部提出近期需重點(diǎn)落實(shí)并跟進(jìn)工作。 第二十六條 綜合計(jì)劃部每月末組織召開一次總經(jīng)理辦公會(huì)（與項(xiàng)目推進(jìn)會(huì)合并），時(shí)間另行確定。主持人為公司總經(jīng)理，參加人員為公司副總經(jīng)理、各二級(jí)責(zé)任中心負(fù)責(zé)人，并根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)擴(kuò)大參會(huì)人員范圍。主要內(nèi)容除“第二十六條”所述之內(nèi)容外，還包括月度計(jì)劃完成情況匯報(bào)、工作預(yù)警等內(nèi)容。第六章 經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整第二十七條 綜合計(jì)劃部對(duì)年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，如果執(zhí)行情況與計(jì)劃情況發(fā)生了較大偏差，出現(xiàn)下列情況，由綜合計(jì)劃部提出對(duì)年度經(jīng)營計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整的建議。（一） 外部環(huán)境發(fā)生了較大變化，已經(jīng)無

17、法按照原定計(jì)劃執(zhí)行；（二） 公司戰(zhàn)略進(jìn)行了調(diào)整，確立了新的發(fā)展重點(diǎn)，確定不按照原定計(jì)劃進(jìn)行執(zhí)行；（三） 實(shí)際執(zhí)行情況與原制訂年度經(jīng)營計(jì)劃偏差較大，無法按照原計(jì)劃執(zhí)行的； （四） 公司年度經(jīng)營計(jì)劃已經(jīng)提前完成，需要制訂新的計(jì)劃指導(dǎo)下一步工作的；（五） 公司主要領(lǐng)導(dǎo)崗位發(fā)生異動(dòng)的。第二十八條 調(diào)整建議的審批過程如下：（年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整建議審批表見附件八） （一） 由綜合計(jì)劃部提出對(duì)年度經(jīng)營計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整的建議；（二） 經(jīng)綜合計(jì)劃部組織各二級(jí)責(zé)任中心召開專題會(huì)議審議；（三） 報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。第二十九條 公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過的調(diào)整建議由綜合計(jì)劃部按照年度經(jīng)營計(jì)劃制訂過程第二十條至第二十二條過程（“第二下”到

18、“第三下”過程）進(jìn)行調(diào)整和審批。（年度經(jīng)營調(diào)整計(jì)劃審批表見附件九）第七章 經(jīng)營執(zhí)行情況總結(jié)第三十條 年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況分析會(huì)每半年舉行一次，第一次在七月中旬舉行，主要針對(duì)上半年工作進(jìn)行總結(jié)并對(duì)下半年工作進(jìn)行部署安排，第二次在十二月底或次年一月中旬（與年度工作總結(jié)會(huì)合并）舉行，其中，涉及計(jì)劃執(zhí)行情況分析內(nèi)容是針對(duì)下半年及全年的計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)，對(duì)下一年度工作進(jìn)行整體計(jì)劃安排。第三十一條 各部門、各項(xiàng)目部應(yīng)在會(huì)前收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，編寫本單元年度（半年度）經(jīng)營計(jì)劃總結(jié)報(bào)告，內(nèi)容主要應(yīng)包括：（一） 年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況；（二） 重大差異事項(xiàng)及說明；（三） 年度（半年度）經(jīng)營環(huán)境及原因分析；（四） 主

19、要經(jīng)營管理舉措；（五） 對(duì)下一年度（下半年）經(jīng)營的展望和基本思路。第三十二條 綜合計(jì)劃部應(yīng)在會(huì)前收集各項(xiàng)經(jīng)營數(shù)據(jù)，編寫公司年度（半年度）經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行分析報(bào)告，內(nèi)容主要應(yīng)包括：（一） 公司年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況；（二） 重大差異事項(xiàng)及說明；（三） 年度（上半年）主要經(jīng)營管理舉措分析；（四） 二級(jí)責(zé)任中心經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況及原因分析；（五） 主要問題及隱患分析、對(duì)策與建議；（六） 對(duì)下一年度（下半年）經(jīng)營的展望和基本思路。第三十三條 年度（上半年）經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行分析會(huì)由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)組織，上半年經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行分析會(huì)由公司領(lǐng)導(dǎo)及各二級(jí)責(zé)任中心副經(jīng)理級(jí)以上人員參加，年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行分析會(huì)（包括在年度工作總結(jié)會(huì)

20、之中）由公司領(lǐng)導(dǎo)及全體人員參會(huì)，主要內(nèi)容是：（一） 二級(jí)責(zé)任中心對(duì)本單元年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行自評(píng)；（二） 綜合計(jì)劃部匯報(bào)公司年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況；（三） 副總經(jīng)理對(duì)年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)；（四） 總經(jīng)理對(duì)下一年度經(jīng)營提出指導(dǎo)思想及總體要求。第八章 項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃編制 第三十四條 確定獲得土地后或公司內(nèi)部立項(xiàng)后，應(yīng)立即開始編制項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃，并在10日內(nèi)編制完成。第三十五條 項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃中應(yīng)明確總體計(jì)劃目標(biāo)，分階段開發(fā)情況、資金回籠、安全生產(chǎn)、利潤、銷售收入等總體目標(biāo)，目的是為項(xiàng)目后續(xù)工作開展提供總體指導(dǎo)，應(yīng)盡量考慮到各方面因素對(duì)項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)程的影響。第三十六條 項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃

21、應(yīng)參考項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目開發(fā)目標(biāo)、市場(chǎng)運(yùn)作及實(shí)際市場(chǎng)、資金等情況綜合考慮制訂，應(yīng)采用網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃方法（目前以p3軟件為平臺(tái)）進(jìn)行編制與優(yōu)化。 第三十七條 項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃制訂后需要根據(jù)實(shí)際情況在項(xiàng)目進(jìn)展中定期或不定期不斷予以調(diào)整使之不斷優(yōu)化，以取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證為節(jié)點(diǎn)，此總體計(jì)劃分兩個(gè)階段：項(xiàng)目前期策劃階段的計(jì)劃編制、優(yōu)化、過程檢查和調(diào)整；項(xiàng)目實(shí)施階段的計(jì)劃編制、優(yōu)化、過程檢查和調(diào)整。第一階段由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)，第二階段由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，。第三十八條 項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃制訂過程為：（一） 項(xiàng)目拓展部獲得土地后2天內(nèi)根據(jù)實(shí)際獲得土地情況、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告結(jié)論提出項(xiàng)目開發(fā)主要節(jié)點(diǎn)建議，主要節(jié)點(diǎn)應(yīng)包

22、括項(xiàng)目前期開發(fā)工作完成節(jié)點(diǎn)、項(xiàng)目開工時(shí)間、開始銷售時(shí)間、項(xiàng)目結(jié)束時(shí)間等；（二） 由綜合計(jì)劃部組織召開會(huì)議進(jìn)行審議，公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核、審批（項(xiàng)目主要開發(fā)節(jié)點(diǎn)建議審批表見附件十）；（三） 審批通過后，由綜合計(jì)劃部組織相關(guān)部門開始制訂項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃，相關(guān)部門包括項(xiàng)目部、營銷客服部、設(shè)計(jì)管理部等部門；（四） 相關(guān)部門編制完成相應(yīng)部分計(jì)劃后，綜合計(jì)劃部提交總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行決策及審批；（項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃審批表見附件十一）；（五） 審批通過后形成項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃定案。項(xiàng)目公司及各部門按照總體計(jì)劃要求開展工作（項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃模板見附件十二）。第三十九條 在項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃制訂過程中，項(xiàng)目部需負(fù)責(zé)編制工程開

23、發(fā)計(jì)劃，主要內(nèi)容應(yīng)包括：（一） 工程前期開發(fā)計(jì)劃，包括前期各項(xiàng)證照辦理時(shí)間等（此項(xiàng)可由項(xiàng)目公司提供協(xié)助）；（二） 施工主要節(jié)點(diǎn)計(jì)劃（包括項(xiàng)目開工、±0.000、主體封頂、外排柵拆除完畢、園林市政進(jìn)度控制點(diǎn)、管線敷設(shè)）；（三） 項(xiàng)目各項(xiàng)專業(yè)驗(yàn)收、綜合驗(yàn)收、項(xiàng)目交付使用預(yù)計(jì)時(shí)間等；（四） 與工程相關(guān)的招標(biāo)計(jì)劃。（五） 其他內(nèi)容。第四十條 在項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃制訂過程中，營銷客服部負(fù)責(zé)編制銷售計(jì)劃及銷售節(jié)點(diǎn)，主要內(nèi)容應(yīng)包括：（一） 項(xiàng)目產(chǎn)品策劃計(jì)劃；（二） 項(xiàng)目整體營銷方案計(jì)劃；（三） 項(xiàng)目初步銷售計(jì)劃，預(yù)計(jì)銷售完成時(shí)間；（四） 其他內(nèi)容。第四十一條 在項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃制訂過程中，設(shè)計(jì)管理部

24、負(fù)責(zé)編制設(shè)計(jì)計(jì)劃，主要內(nèi)容應(yīng)包括：（一） 項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)計(jì)劃；（二） 項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)時(shí)間安排；（三） 項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)時(shí)間安排；（四） 各項(xiàng)專業(yè)設(shè)計(jì)時(shí)間計(jì)劃（五） 與設(shè)計(jì)相關(guān)的招標(biāo)計(jì)劃（六） 其他需要的內(nèi)容。第四十二條 公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目總體資金計(jì)劃，項(xiàng)目融資計(jì)劃，主要內(nèi)容應(yīng)包括：（一） 考慮公司財(cái)務(wù)資金實(shí)際情況并根據(jù)開發(fā)階段投資需要擬定項(xiàng)目總體資金計(jì)劃；（二） 根據(jù)資金計(jì)劃擬定項(xiàng)目融資計(jì)劃。第四十三條 在項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃制訂過程中，公司各部門或項(xiàng)目部還需進(jìn)行相關(guān)工作：（一） 項(xiàng)目部及各部門應(yīng)根據(jù)需要提報(bào)招標(biāo)需求，由成本合約部編制或補(bǔ)充進(jìn)年度招標(biāo)計(jì)劃；（二） 人力資源部制訂項(xiàng)目部的人員配備計(jì)劃，

25、并補(bǔ)充進(jìn)入年度招聘計(jì)劃中，開展人員招聘等工作；（三） 其他部門對(duì)項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃制訂工作提供支持。第九章 項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃調(diào)整第四十四條 在項(xiàng)目進(jìn)行過程中，由于下列各種情況造成項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃不能按照原計(jì)劃完成的，可對(duì)項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整：（一） 方案設(shè)計(jì)完成后；（二） 國家及地方政策發(fā)生重大變化的，使得項(xiàng)目無法按照原計(jì)劃進(jìn)行，需作重大調(diào)整的；（三） 后續(xù)執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)原定總體計(jì)劃與實(shí)際情況偏差嚴(yán)重，無法按照原定項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃執(zhí)行的；（四） 公司戰(zhàn)略或年度經(jīng)營重點(diǎn)發(fā)生變化，決定不按照原計(jì)劃執(zhí)行的；（五） 開發(fā)過程中遇到重大困難，造成關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)時(shí)間延誤一個(gè)月以上的；（六） 總經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)對(duì)總體開發(fā)

26、計(jì)劃需要進(jìn)行調(diào)整的。第四十五條 項(xiàng)目規(guī)證取得后3日內(nèi)，由綜合計(jì)劃部組織召開項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃調(diào)整會(huì)議，總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及各部門、各項(xiàng)目部副經(jīng)理級(jí)以上人員等相關(guān)人員參加會(huì)議（會(huì)議主要內(nèi)容參加附件十五），對(duì)項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，主要程序如下：（一） 項(xiàng)目部對(duì)項(xiàng)目總體開發(fā)計(jì)劃提出調(diào)整建議；（二） 審議調(diào)整建議；（三） 出現(xiàn)分歧的，由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，并由總經(jīng)理最終決定；（四） 會(huì)后2日內(nèi)項(xiàng)目部完成具體修改工作，綜合計(jì)劃部給予配合，形成調(diào)整后的項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃，報(bào)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批；（項(xiàng)目開發(fā)總體調(diào)整計(jì)劃審批表見附件十三）（五） 審批通過后項(xiàng)目部按照調(diào)整后的項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃進(jìn)行工作。第四十

27、六條 取得規(guī)證前，各部門、項(xiàng)目部就應(yīng)考慮開發(fā)總體計(jì)劃調(diào)整建議，在初步設(shè)計(jì)結(jié)束后調(diào)整會(huì)議前2天，項(xiàng)目部需分工負(fù)責(zé)提出如下調(diào)整建議報(bào)綜合計(jì)劃部：（一） 項(xiàng)目部根據(jù)實(shí)際情況提報(bào)項(xiàng)目總體開發(fā)計(jì)劃總體調(diào)整建議；（二） 由營銷客服部提報(bào)項(xiàng)目營銷計(jì)劃修改建議；（三） 由設(shè)計(jì)管理部提報(bào)項(xiàng)目后續(xù)各項(xiàng)設(shè)計(jì)計(jì)劃調(diào)整建議；（四） 項(xiàng)目部工程管理負(fù)責(zé)人提報(bào)項(xiàng)目施工計(jì)劃調(diào)整建議；（五） 成本合約部提報(bào)項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃；（六） 人力資源部提報(bào)人員招聘計(jì)劃；（七） 財(cái)務(wù)部提報(bào)項(xiàng)目資金計(jì)劃及融資計(jì)劃調(diào)整建議；（八） 其他各部門提出相關(guān)意見。第四十七條 項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃其他調(diào)整由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)組織，根據(jù)需要不定期進(jìn)行調(diào)整，一般應(yīng)與年

28、度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整同時(shí)進(jìn)行，調(diào)整過程為：（一） 由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)提出調(diào)整建議，報(bào)綜合計(jì)劃部進(jìn)行審核；（項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃調(diào)整建議審批表見附件十四）（二） 在月度項(xiàng)目推進(jìn)會(huì)議上由各部門負(fù)責(zé)人審核通過后，由總經(jīng)理進(jìn)行審批；（三） 總經(jīng)理審批通過后由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)組織制訂調(diào)整后的項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃，并按照四十八條程序進(jìn)行制訂及審批；（項(xiàng)目開發(fā)總體調(diào)整計(jì)劃審批表見附件十三）（四） 審批通過后項(xiàng)目部及公司各部門按照新的計(jì)劃執(zhí)行。第十章 項(xiàng)目評(píng)估（本章內(nèi)容可取消）第四十八條 項(xiàng)目評(píng)估中有項(xiàng)目檢查和項(xiàng)目調(diào)整優(yōu)化兩大程序，需要確立一些原則：（一） 項(xiàng)目檢查：注重科學(xué)，實(shí)事求是，公開公正（二） 項(xiàng)目調(diào)整優(yōu)化：保證質(zhì)量，節(jié)約

29、成本，避免損失第四十九條 項(xiàng)目評(píng)估分為項(xiàng)目階段性評(píng)估與項(xiàng)目終期評(píng)估，項(xiàng)目評(píng)估工作由綜合計(jì)劃部組織，項(xiàng)目階段性評(píng)估在項(xiàng)目階段性工作完成之后一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行，項(xiàng)目終期評(píng)估在項(xiàng)目交付使用后三個(gè)月內(nèi)進(jìn)行。第五十條 為總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，在項(xiàng)目每一階段工作完成之后，綜合計(jì)劃部都應(yīng)組織進(jìn)行階段性評(píng)估工作。階段性評(píng)估主要分為：（一） 項(xiàng)目開工前工作評(píng)估：對(duì)項(xiàng)目開工前各項(xiàng)工作包括前期開發(fā)工作、設(shè)計(jì)工作、招標(biāo)工作等進(jìn)行總結(jié)，于開工后1個(gè)月內(nèi)組織進(jìn)行；（二） 項(xiàng)目分期評(píng)估：項(xiàng)目分期建設(shè)的，每一期項(xiàng)目交付使用后，都應(yīng)組織項(xiàng)目分期評(píng)估；（三） 其他專題評(píng)估：可根據(jù)需要組織專題工作評(píng)估會(huì)議。第五十一條 項(xiàng)目終期評(píng)估是進(jìn)行項(xiàng)目績效

30、評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)，在項(xiàng)目整體交付使用后由副總經(jīng)理下達(dá)項(xiàng)目評(píng)估指令后由綜合計(jì)劃部組織進(jìn)行終期評(píng)估工作。第五十二條 綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)擬定項(xiàng)目評(píng)估計(jì)劃安排，對(duì)于項(xiàng)目部撰寫總結(jié)報(bào)告、項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告編制、項(xiàng)目評(píng)估會(huì)議等內(nèi)容做出安排。評(píng)估計(jì)劃審批程序?yàn)椋海ㄒ唬?由公司領(lǐng)導(dǎo)審批；（二） 審批通過后后續(xù)項(xiàng)目評(píng)估工作按照計(jì)劃安排執(zhí)行。第五十三條 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人應(yīng)按照評(píng)估計(jì)劃安排撰寫項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告，對(duì)項(xiàng)目工作進(jìn)行全面總結(jié)，主要內(nèi)容應(yīng)包括：（一） 項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析；（二） 項(xiàng)目提前、按期或逾期完成的原因總結(jié)；（三） 項(xiàng)目進(jìn)行過程中的各種突發(fā)情況及處理方式總結(jié)；（四） 項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)總結(jié)等；第五十四條 公司各部門應(yīng)按評(píng)估計(jì)

31、劃安排本部門工作情況進(jìn)行總結(jié)，分析得失與經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，并提交書面報(bào)告給綜合計(jì)劃部。第五十五條 綜合計(jì)劃部收到項(xiàng)目部及公司各部門提交的報(bào)告后，結(jié)合收集的各種數(shù)據(jù)，組織制訂項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告，主要內(nèi)容應(yīng)包括：（一） 項(xiàng)目銷售收入及利潤完成情況分析（由財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)及支持）；（二） 投資回報(bào)率、回款率達(dá)成情況（該項(xiàng)內(nèi)容由財(cái)務(wù)部提供支持）；（三） 項(xiàng)目開發(fā)周期分析，各主要節(jié)點(diǎn)完成情況；（四） 項(xiàng)目成本控制情況分析（該項(xiàng)內(nèi)容由成本合約部負(fù)責(zé)具體制訂）；（五） 項(xiàng)目質(zhì)量、安全等情況分析（該項(xiàng)內(nèi)容由項(xiàng)目部工程管理負(fù)責(zé)人及安全監(jiān)督部負(fù)責(zé)制訂）；（六） 其他經(jīng)營指標(biāo)完成情況分析；（七） 項(xiàng)目開發(fā)中的團(tuán)隊(duì)配合（包括部門配合

32、、命令的執(zhí)行等）情況分析；第五十六條 項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告撰寫完成后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。第五十七條 項(xiàng)目階段性評(píng)估會(huì)議參加人為公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門及項(xiàng)目部副經(jīng)理級(jí)以上人員，會(huì)議主要內(nèi)容是：（一） 由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人進(jìn)行階段性工作總結(jié)；（二） 綜合計(jì)劃部匯報(bào)項(xiàng)目階段性工作評(píng)估情況；（三） 討論項(xiàng)目階段性工作得失與經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；（四） 公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行總結(jié)并對(duì)后續(xù)工作進(jìn)行安排。第五十八條 項(xiàng)目終期評(píng)估會(huì)議參加人為總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門及項(xiàng)目部副經(jīng)理級(jí)以上人員，會(huì)議主要內(nèi)容為：（一） 由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人代表項(xiàng)目部作項(xiàng)目總結(jié)；（二） 綜合計(jì)劃部匯報(bào)項(xiàng)目經(jīng)營完成情況；（三） 各部門、副總經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目經(jīng)營情況發(fā)表看法；（四） 公司領(lǐng)導(dǎo)

33、對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié)并宣布獎(jiǎng)懲方案。第十一章 附則第五十九條 本制度未盡事宜或與新頒布的法律法規(guī)、其他有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定沖突的，以法律法規(guī)、其他有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定為準(zhǔn)。第六十條 本制度由綜合計(jì)劃部進(jìn)行起草與修正，由公司相關(guān)部門進(jìn)行審核，副總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。第六十一條 本制度自發(fā)布之日起生效，原有相關(guān)制度如與本制度沖突，以本制度為準(zhǔn)。第六十二條 本制度的解釋權(quán)屬于綜合計(jì)劃部。附件一：公司年度經(jīng)營計(jì)劃模板序號(hào)標(biāo)題包括主要內(nèi)容一上一年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況總結(jié)一、上年度經(jīng)營計(jì)劃完成情況二、上年度重大差異事項(xiàng)及說明以及需要特別說明的事項(xiàng)三、上年度主要經(jīng)營管理舉措四、存在的主要問題及解決思路二公司戰(zhàn)略發(fā)展

34、目標(biāo)綜述闡述公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)與本年度經(jīng)營計(jì)劃關(guān)系三本年度經(jīng)營環(huán)境分析一、宏觀經(jīng)濟(jì)及其對(duì)公司經(jīng)營活動(dòng)的影響分析二、行業(yè)政策及其對(duì)公司經(jīng)營活動(dòng)的影響分析三、資本市場(chǎng)環(huán)境分析四、公司自身資源狀況分析四本年度經(jīng)營管理方針和經(jīng)營管理目標(biāo)一、經(jīng)營管理方針二、經(jīng)營管理目標(biāo)1.財(cái)務(wù)目標(biāo)2.內(nèi)部管理目標(biāo)3.市場(chǎng)目標(biāo)4.可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)三、主要經(jīng)營管理目標(biāo)選擇和目標(biāo)確定的依據(jù)和過程說明五本年度經(jīng)營計(jì)劃及舉措一、項(xiàng)目拓展計(jì)劃及舉措二、發(fā)展研究計(jì)劃及措施三、設(shè)計(jì)管理計(jì)劃及舉措四、成本合約計(jì)劃及舉措五、安全監(jiān)督計(jì)劃及舉措六、財(cái)務(wù)計(jì)劃及舉措七、人力資源計(jì)劃及舉措八、行政管理計(jì)劃及舉措九、其他計(jì)劃及舉措六本年度公司風(fēng)險(xiǎn)分析及

35、相應(yīng)對(duì)策準(zhǔn)備一、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策二、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策四、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策五、人才與組織結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策六、信用風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策七其他說明其他需要說明的事項(xiàng) 表單編號(hào)： JH-ZD02-BD01附件二：項(xiàng)目部年度經(jīng)營計(jì)劃模板序號(hào)標(biāo)題包括主要內(nèi)容一上一年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況總結(jié)一、上年度經(jīng)營計(jì)劃完成情況二、上年度重大差異事項(xiàng)及說明以及需要特別說明的事項(xiàng)三、上年度主要經(jīng)營管理舉措1.生產(chǎn)經(jīng)營舉措2.市場(chǎng)開發(fā)和收入實(shí)現(xiàn)舉措3.成本和費(fèi)用控制舉措4.投資、融資舉措5.人才開發(fā)和引進(jìn)舉措6.管理制度建設(shè)舉措四、存在的主要問題及解決思路二公司戰(zhàn)略目標(biāo)對(duì)項(xiàng)目部的要求闡述公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)對(duì)項(xiàng)目部發(fā)展的要求三本年度經(jīng)營環(huán)境分析一

36、、宏觀經(jīng)濟(jì)及其對(duì)公司經(jīng)營活動(dòng)的影響分析二、行業(yè)政策及其對(duì)公司經(jīng)營活動(dòng)的影響分析三、資本市場(chǎng)環(huán)境分析四、市場(chǎng)環(huán)境分析五、競爭環(huán)境分析六、行業(yè)關(guān)鍵成功因素分析七、公司自身資源狀況分析四本年度經(jīng)營管理方針和經(jīng)營管理目標(biāo)一、經(jīng)營管理方針二、經(jīng)營管理目標(biāo)1.財(cái)務(wù)目標(biāo)2.內(nèi)部管理目標(biāo)3.市場(chǎng)目標(biāo)4.可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)三、主要經(jīng)營管理目標(biāo)選擇和目標(biāo)確定的依據(jù)和過程說明五本年度經(jīng)營計(jì)劃及舉措一、工程計(jì)劃及舉措二、銷售計(jì)劃及舉措三、融資計(jì)劃及舉措四、人力資源計(jì)劃及舉措五、管理提升和制度建設(shè)計(jì)劃及舉措六、其它計(jì)劃及舉措六本年度公司風(fēng)險(xiǎn)分析及相應(yīng)對(duì)策準(zhǔn)備一、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策二、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策四、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策五、人才與組

37、織結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策六、信用風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策七其它經(jīng)營管理重要信息其它經(jīng)營管理重要信息八其他說明一、需要總部提供的支持和幫助二、需要其它關(guān)聯(lián)企業(yè)提供的支持和幫助三、其它內(nèi)容 表單編號(hào)：JH-ZD02-BD02附件三：公司各部門年度職能工作計(jì)劃模板序號(hào)標(biāo)題包括主要內(nèi)容一上一年度管理計(jì)劃執(zhí)行情況總結(jié)一、上年度管理計(jì)劃完成情況二、上年度重大差異事項(xiàng)分析及說明以及需要特別說明的事項(xiàng)三、上年度主要管理舉措1. 招聘渠道拓展舉措、績效考核高效推動(dòng)舉措、人才開發(fā)舉措等（各部門不同，此處以人力資源部舉例）2. 費(fèi)用控制舉措3. 其它管理舉措二公司戰(zhàn)略對(duì)部門發(fā)展的要求綜述公司發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)部門工作的要求三本年度管理方針、目標(biāo)

38、、管理計(jì)劃和舉措一、管理和支持服務(wù)方針二、主要管理和支持服務(wù)目標(biāo)三、管理計(jì)劃及主要舉措四工作計(jì)劃與主要舉措一、部門主要工作計(jì)劃安排二、部門制度完善計(jì)劃安排三、部門重要工作事項(xiàng)執(zhí)行計(jì)劃安排四、公司要求的其他計(jì)劃安排事項(xiàng)五其它說明一、需要其它部門提供的支持和幫助二、其它內(nèi)容 表單編號(hào)：JH-ZD02-BD03附件四：年度經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)類別表序號(hào)類別公司可選指標(biāo)項(xiàng)目部可選指標(biāo)一財(cái)務(wù)類稅后利潤銷售收入管理費(fèi)用總建安成本凈資產(chǎn)融資總額稅后利潤銷售收入建安成本銷售費(fèi)用管理費(fèi)用應(yīng)收賬款回收融資額二市場(chǎng)類客戶滿意度市場(chǎng)占有率品牌知名度品牌美譽(yù)度客戶滿意度市場(chǎng)占有率品牌知名度品牌美譽(yù)度三管理類財(cái)務(wù)預(yù)算完成率年度新

39、開工面積年度竣工面積工程質(zhì)量管理工程安全管理綜合管理合同管理檔案管理市場(chǎng)研究制度流程建立與完善情況年度重點(diǎn)工作其他管理類指標(biāo)項(xiàng)目拓展工程安全、質(zhì)量、進(jìn)度管理市場(chǎng)跟蹤研究成本管理合同管理檔案管理綜合管理制度流程執(zhí)行情況重點(diǎn)工作完成情況四學(xué)習(xí)成長類員工培訓(xùn)人才流動(dòng)性員工滿意度土地儲(chǔ)備面積員工培訓(xùn)人才流動(dòng)性員工滿意度新拓展面積 表單編號(hào)： JH-ZD02-BD04附件五：年度經(jīng)營計(jì)劃主要指標(biāo)審批表報(bào)送部門： 經(jīng)手人： 報(bào)送時(shí)間： NO：年度經(jīng)營指標(biāo)概要：負(fù)責(zé)人簽字： 時(shí)間：公司相關(guān)部門審核意見： 記錄整理人簽名： 年 月 日副總經(jīng)理審核意見： 簽名： 年 月 日總經(jīng)理審批意見： 簽名： 年 月 日

40、表單編號(hào)：JH-ZD02-BD05備注：1、組織相關(guān)部門召開的專題會(huì)議紀(jì)要及會(huì)簽表（表JH-ZD02-BD04）應(yīng)附于本表之后。2、公司相關(guān)部門審議意見由綜合計(jì)劃部根據(jù)公司相關(guān)部門審議結(jié)果歸納，并由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。3、如有需要，可另附表。附件六：年度經(jīng)營計(jì)劃審批表報(bào)送部門： 經(jīng)手人： 報(bào)送時(shí)間： NO：年度經(jīng)營計(jì)劃概要：綜合計(jì)劃部總經(jīng)理簽字： 時(shí)間：公司相關(guān)部門審核意見： 記錄整理人簽名： 年 月 日副總經(jīng)理審核意見： 簽名： 年 月 日總經(jīng)理審批意見： 簽名： 年 月 日 表單編號(hào)：JH-ZD02-BD06備注： 1、組織相關(guān)部門召開專題會(huì)議紀(jì)要及會(huì)簽表（表JH-ZD02-BD04

41、）應(yīng)附于本表之后2、公司相關(guān)部門審議意見由綜合計(jì)劃部根據(jù)公司相關(guān)部門審議結(jié)果歸納，并由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。3、如有需要，可另附表附件七：月度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表 項(xiàng)目部： 經(jīng)手人： 項(xiàng)目經(jīng)理： 日期： NO： 序號(hào)指標(biāo)名稱單位計(jì)劃情況完成情況完成分析備注本月累計(jì)本月累計(jì)本月累計(jì)實(shí)際計(jì)劃實(shí)際/計(jì)劃實(shí)際計(jì)劃實(shí)際/計(jì)劃1銷售收入萬元2銷售回款萬元3銷售面積平方米4工程成本（工程款支付）萬元5工程時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成情況6工程時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成情況7工程時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成情況8工程時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成情況9管理費(fèi)用支出10其他重點(diǎn)工作完成情況11其他重點(diǎn)工作完成情況12其他重點(diǎn)工作完成情況13其他重點(diǎn)工作完成情況14其他

42、重點(diǎn)工作完成情況 表單編號(hào)：JH-ZD02-BD07備注：如有需要，可另附表附件八：年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整建議審批表報(bào)送部門： 經(jīng)手人： 報(bào)送時(shí)間： NO：年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整建議：負(fù)責(zé)人簽字： 時(shí)間：公司相關(guān)部門審核意見： 記錄整理人簽名： 年 月 日副總經(jīng)理審核意見： 簽名： 年 月 日總經(jīng)理審批意見： 簽名： 年 月 日 表單編號(hào)：JH-ZD02-BD08備注：1、組織相關(guān)部門召開專題會(huì)議紀(jì)要及會(huì)簽表（表JH-ZD02-BD04）應(yīng)附于本表之后。 2、公司相關(guān)部門審議意見由綜合計(jì)劃部根據(jù)公司相關(guān)部門審議結(jié)果歸納，并由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。 3、如有需要，可另附表附件九：年度經(jīng)營調(diào)整計(jì)劃審批表報(bào)

43、送部門： 經(jīng)手人： 報(bào)送時(shí)間： NO：年度經(jīng)營調(diào)整計(jì)劃概要：負(fù)責(zé)人簽字： 時(shí)間：公司相關(guān)部門審核意見： 記錄整理人簽名： 年 月 日副總經(jīng)理審核意見： 簽名： 年 月 日總經(jīng)理審批意見： 簽名： 年 月 日 表單編號(hào)：JH-ZD02-BD09備注：1、組織相關(guān)部門召開專題會(huì)議紀(jì)要及會(huì)簽表（表JH-ZD02-BD04）應(yīng)附于本表之后。 2、公司相關(guān)部門審議意見由綜合計(jì)劃部根據(jù)公司相關(guān)部門審議結(jié)果歸納，并由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。 3、如有需要，可另附表附件十：項(xiàng)目主要節(jié)點(diǎn)建議審批表報(bào)送部門： 經(jīng)手人： 報(bào)送時(shí)間： NO：項(xiàng)目主要開發(fā)節(jié)點(diǎn)建議：投資開發(fā)部總經(jīng)理簽字： 時(shí)間：公司相關(guān)部門審核意見：

44、 記錄整理人簽名： 年 月 日副總經(jīng)理審批意見： 簽名： 年 月 日 表單編號(hào)：（表JH-ZD02-BD04）-BD10備注：1、組織相關(guān)部門召開專題會(huì)議紀(jì)要及會(huì)簽表（表（表JH-ZD02-BD04）-BD04）應(yīng)附于本表之后。 2、公司相關(guān)部門審議意見由項(xiàng)目拓展部根據(jù)公司相關(guān)部門審議結(jié)果歸納，并由項(xiàng)目拓展部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。3、如有需要，可另附表附件十一：項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃審批表報(bào)送部門： 經(jīng)手人： 報(bào)送時(shí)間： NO：項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃概要：綜合計(jì)劃部總經(jīng)理簽字： 時(shí)間：公司相關(guān)部門審核意見： 記錄整理人簽名： 年 月 日副總經(jīng)理審核意見： 簽名： 年 月 日總經(jīng)理審批意見： 簽名： 年 月 日 表單編號(hào)：（表JH-ZD02-BD04）-BD11備注：1、組織相關(guān)部門召開專題會(huì)議紀(jì)要及會(huì)簽表（表（表JH-ZD02-BD04）-BD04）應(yīng)附于本表之后。 2、公司相關(guān)部門審議意見由綜合計(jì)劃部根據(jù)公司相關(guān)部門審議結(jié)果歸納，并由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。3、如有需要，可另附表附件十二：項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃模板（主要內(nèi)容以為平臺(tái)）序號(hào)一級(jí)目錄二級(jí)目錄內(nèi)容一項(xiàng)目概況項(xiàng)目位置、現(xiàn)狀、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告主要結(jié)論二主要開發(fā)控制節(jié)點(diǎn)時(shí)間及措施安排產(chǎn)品定位完成時(shí)間、營銷策劃完成時(shí)間、施工圖設(shè)計(jì)完成時(shí)間、項(xiàng)目開工時(shí)間、項(xiàng)目銷售許可證拿到時(shí)間、項(xiàng)目竣工驗(yàn)收時(shí)間、項(xiàng)目交付使用時(shí)間