有限公司變更股東會(huì)決議及章程修正案 (樣本)

1、_公司股東會(huì)決議一、會(huì)議基本情況：時(shí)間：年月日 地點(diǎn)：_ 性質(zhì)：臨時(shí)會(huì)議。二、會(huì)議通知的情況及到會(huì)股東情況：（包括會(huì)議通知時(shí)間、方式；到會(huì)股東情況、股東棄權(quán)情況）年月日（會(huì)議通知時(shí)間會(huì)議召開時(shí)間提前15天）電話通知各股東；、全體股東到會(huì)，無棄權(quán)情況。三、會(huì)議主持人（法定代表人或其指定人）_，記錄人_。四、會(huì)議決議及表決情況：經(jīng)_公司全體股東充分商議，一致同意達(dá)成以下決議：1.同意公司變更經(jīng)營范圍，由原來的“_”變更為“_”。2.同意公司變更住所，由原住所“_”遷移至“_”3.同意免去_公司執(zhí)行董事（法定代表人）職務(wù)。4.同意選舉_同志（身份證號(hào)碼_）為公司執(zhí)行董事（法定代表人）。5. 同意免去

2、_公司董事/監(jiān)事職務(wù)；同意選舉_同志（身份證號(hào)碼_）為公司董事/監(jiān)事。6.同意_（身份證號(hào)碼：_）將持有公司_（人民幣_(tái)萬元）的股份轉(zhuǎn)讓給_（身份證號(hào)碼：_）。公司其他股東同意放棄股份優(yōu)先受讓權(quán)。7.同意實(shí)施200 _ 年_月_日修改的公司章程修正案。公司對(duì)經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)不作調(diào)整。 原股東蓋章簽字： 全體股東（新股東）蓋章簽字：_公司（蓋章）_年_月_日注： 使用時(shí)，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況將沒有涉及到變更事項(xiàng)的內(nèi)容刪除掉。根據(jù)公司法規(guī)定會(huì)議通知時(shí)間應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開前十五日。1. 本范本適用于有限公司變更登記事項(xiàng)時(shí)提交； 2. 股東簽名不能用私章或簽字章代替，簽名應(yīng)當(dāng)用簽字筆或墨水筆，不

3、得與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名； 3.本文本為示范文本，請(qǐng)勿在下劃線處填寫，正式行文時(shí)應(yīng)將下劃線及括號(hào)去除并重新打印。 _公司 章程修正案（_年_月_日公司全體股東會(huì)議通過）經(jīng)_公司全體股東充分商議，一致同意對(duì)公司章程作如下修改：一、變更公司經(jīng)營范圍，同意將原章程第 _ 章 第 _ 條“_?！毙薷臑椤癬?！倍?、變更公司住所，同意將原章程第 _ 章 第 _ 條“_。”修改為“_?！比?、變更公司，同意將原章程第 _ 章 第 _ 條“_。”修改為“_?！?法定代表人簽字：_公司（蓋章）_年_月_日注： 1. 本范本適用于有限公司變更涉及章程修改事項(xiàng)時(shí)提交； 2. 法定人代表人簽名不能

4、用私章或簽字章代替，簽名應(yīng)當(dāng)用簽字筆或墨水筆，不得與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名； 3.本文本為示范文本，請(qǐng)勿在下劃線處填寫，正式行文時(shí)應(yīng)將下劃線及括號(hào)去除并重新打印。 _有限公司股份轉(zhuǎn)讓合同 （示范文本）轉(zhuǎn)讓方：            （甲方）住所：  受讓方：            （乙方）住所：  本合同由甲方與乙方就_有限公司的股份轉(zhuǎn)讓事宜，于_年_月_日

5、在玉林市訂立。 甲乙雙方本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議： 第一條  股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格與付款方式.甲方同意將持有_有限公司_%的股份共_萬元人民幣出資額，以_萬元人民幣轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方同意按此價(jià)格及金額購買上述股份。 .乙方同意在本合同訂立十五日內(nèi)以現(xiàn)金形式一次性支付甲方所轉(zhuǎn)讓的股份。  第二條  保證 .甲方保證所轉(zhuǎn)讓給乙方的股份是甲方在_有限公司的真實(shí)出資，是甲方合法擁有的股權(quán)，甲方擁有完全的處分權(quán)。甲方保證對(duì)所轉(zhuǎn)讓的股份，沒有設(shè)置任何抵押、質(zhì)押或擔(dān)保，并免遭任何第三人的追索。否則，由此引起的所有責(zé)任，由甲方承擔(dān)。  &#

6、160;.甲方轉(zhuǎn)讓其股份后，其在_有限公司原享有的權(quán)利和應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)，隨股份轉(zhuǎn)讓而轉(zhuǎn)由乙方享有與承擔(dān)。 .乙方承認(rèn)_有限公司章程，保證按章程規(guī)定履行義務(wù)和責(zé)任。 第三條 盈虧分擔(dān) 本公司經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)同意并辦理股東變更登記后，乙方、即成為_有限公司的股東，按出資比例及章程規(guī)定分享公司利潤與分擔(dān)虧損。 第四條 費(fèi)用負(fù)擔(dān) 本公司規(guī)定的股份轉(zhuǎn)讓有關(guān)費(fèi)用，包括：全部費(fèi)用，由（雙方）承擔(dān)。 第五條 合同的變更與解除 發(fā)生下列情況之一時(shí)，可變更或解除合同，但雙方必須就此簽訂書面變更或解除合同。 1.由于不可抗力或由于一方當(dāng)事人雖無過失但無法防止的外因，致使本合同無法履行。 2.一方當(dāng)事人喪失實(shí)際履約能

7、力。 由于一方或二方違約，嚴(yán)重影響了守約方的經(jīng)濟(jì)利益，使合同履行成為不必要。 3.因情況發(fā)生變化，經(jīng)過雙方協(xié)商同意變更或解除合同。第六條  爭(zhēng)議的解決 1.與本合同有效性、履行、違約及解除等有關(guān)爭(zhēng)議，各方應(yīng)友好協(xié)商解決。2.如果協(xié)商不成，則任何一方均可申請(qǐng)仲裁或向人民法院起訴。第六條 合同生效的條件和日期 本合同經(jīng)_有限公司股東會(huì)同意并由各方簽字后生效。第八條  本合同正本一式4份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份，報(bào)工商行政管理機(jī)關(guān)一份，_有限公司存一份，均具有同等法律效力。    甲方（簽名）：  

8、60;        乙方（簽名）：  年    月    日注： 1. 本范本適用于有限公司的股東之間和股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資，申請(qǐng)辦理股東變更或股東出資比例變更備案的，應(yīng)提交股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議； 2. 股東為自然人的，由其簽名；股東為法人的，由其法定人代表人簽名，并在簽名處蓋上單位印章；簽名不能用私章或簽字章代替，簽名應(yīng)當(dāng)用簽字筆或墨水筆，不得與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名； 3. 本合同如需公證或鑒

9、證，應(yīng)在條款中定明；4. 本文本為示范文本，請(qǐng)勿在下劃線處填寫，正式行文時(shí)應(yīng)將下劃線及括號(hào)去除并重新打??； 5. 要求用A4紙、字體較小(如四號(hào)或小四)的字打印，頁數(shù)多的可雙面打印，涂改無效，復(fù)印件無效?！?】 公司變更登記提交材料規(guī)范 1、公司登記（備案）申請(qǐng)書。2、指定代表或者共同委托代理人授權(quán)委托書及指定代表或委托代理人的身份證件復(fù)印件。 3、法律、行政法規(guī)和國務(wù)院決定規(guī)定公司變更事項(xiàng)必須報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)的，提交有關(guān)的批準(zhǔn)文件或者許可證件復(fù)印件。 4、關(guān)于修改公司章程的決議、決定（變更登記事項(xiàng)涉及公司章程修改的，提交該文件；其中股東變更登記無須提交該文件，公司章程另有規(guī)定的，

10、從其規(guī)定）。 有限責(zé)任公司提交由代表三分之二以上表決權(quán)的股東簽署的股東會(huì)決議。 股份有限公司提交由會(huì)議主持人及出席會(huì)議的董事簽署的股東大會(huì)會(huì)議記錄。 一人有限責(zé)任公司提交股東簽署的書面決定。 國有獨(dú)資公司提交國務(wù)院、地方人民政府或者其授權(quán)的本級(jí)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)文件。 5、修改后的公司章程或者公司章程修正案（公司法定代表人簽署）。 6、變更事項(xiàng)相關(guān)證明文件。 變更名稱的，應(yīng)當(dāng)向其登記機(jī)關(guān)提出申請(qǐng)。申請(qǐng)名稱超出登記機(jī)關(guān)管轄權(quán)限的，由登記機(jī)關(guān)向有該名稱核準(zhǔn)權(quán)的上級(jí)登記機(jī)關(guān)申報(bào)。 變更住所的，提交變更后住所的使用證明。 變更法定代表人的，根據(jù)公司章程的規(guī)定提交原任法定代表人的免職證明

11、和新任法定代表人的任職證明及身份證件復(fù)印件；公司法定代表人更改姓名的，只需提交公安部門出具的證明。 減少注冊(cè)資本的，提交在報(bào)紙上刊登公司減少注冊(cè)資本公告的有關(guān)證明和公司債務(wù)清償或者債務(wù)擔(dān)保情況的說明。應(yīng)當(dāng)自公告之日起45日后申請(qǐng)變更登記。 變更經(jīng)營范圍的，公司申請(qǐng)登記的經(jīng)營范圍中有法律、行政法規(guī)和國務(wù)院決定規(guī)定必須在登記前報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，提交有關(guān)批準(zhǔn)文件或者許可證件的復(fù)印件。審批機(jī)關(guān)單獨(dú)批準(zhǔn)分公司經(jīng)營許可經(jīng)營項(xiàng)目的，公司可以憑分公司的許可經(jīng)營項(xiàng)目的批準(zhǔn)文件、證件申請(qǐng)?jiān)黾酉鄳?yīng)經(jīng)營范圍，但應(yīng)當(dāng)在申請(qǐng)?jiān)黾拥慕?jīng)營范圍后標(biāo)注“（限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）”字樣。 變更股東的，股東向其他股東轉(zhuǎn)讓全部股權(quán)的，提交股東

12、雙方簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或者股權(quán)交割證明。 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)的，提交其他股東過半數(shù)同意的文件；其他股東接到通知三十日未答復(fù)的，提交擬轉(zhuǎn)讓股東就轉(zhuǎn)讓事宜發(fā)給其他股東的書面通知；股東雙方簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或者股權(quán)交割證明；新股東的主體資格證明或自然人身份證件復(fù)印件。 公司章程對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓另有規(guī)定的，從其規(guī)定。 人民法院依法裁定劃轉(zhuǎn)股權(quán)的，應(yīng)當(dāng)提交人民法院的裁定書，無須提交股東雙方簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或者股權(quán)交割證明和其他股東過半數(shù)同意的文件；國務(wù)院、地方人民政府或者其授權(quán)的本級(jí)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)劃轉(zhuǎn)國有資產(chǎn)相關(guān)股權(quán)的，提交國務(wù)院、地方人民政府或者其授權(quán)的本級(jí)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)關(guān)于劃轉(zhuǎn)股