公司的增資擴(kuò)股方案

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上公司的增資擴(kuò)股方案為了進(jìn)一步加快將*，為了盡早的服務(wù)于社會(huì)，我公司準(zhǔn)備優(yōu)化股東結(jié)構(gòu)、提高公司股本規(guī)模，擴(kuò)大經(jīng)營、拓寬業(yè)務(wù)、提升業(yè)務(wù)平臺(tái)水準(zhǔn)，提升業(yè)務(wù)實(shí)體企業(yè)的資本實(shí)力，擬推動(dòng)實(shí)施增資擴(kuò)股，根據(jù)中華人民共和國公司法和公司章程，擬定本增資擴(kuò)股方案如下：1、增資擴(kuò)股的原因和目的2015年12月，*集團(tuán)投資成立了*有限公司，正式創(chuàng)立并推行*業(yè)務(wù)，企業(yè)新業(yè)務(wù)活動(dòng)不斷增強(qiáng)，新理念和新業(yè)務(wù)的優(yōu)越性初見端倪，社會(huì)各界因此對(duì)資產(chǎn)置換的認(rèn)知和認(rèn)可不斷深入，各行業(yè)企業(yè)對(duì)置換的需求井噴式擴(kuò)大。目前公司還處在業(yè)務(wù)拓展的“創(chuàng)新期”，生產(chǎn)經(jīng)營尚未步入軌道，亟待通過提高現(xiàn)有業(yè)務(wù)體系和機(jī)制基礎(chǔ)，投資開

2、發(fā)建設(shè)，為適應(yīng)爆發(fā)式的置換業(yè)務(wù)增長，做大做強(qiáng)做實(shí)企業(yè)，進(jìn)一步提高置換新業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和維護(hù)股東權(quán)益。而公司現(xiàn)有股本規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)已經(jīng)限制了企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展和全方位拓展?，F(xiàn)有的注冊(cè)資本也不能真正體現(xiàn)公司目前所占有、使用和延展、擴(kuò)充的資產(chǎn)總量；二是現(xiàn)有股權(quán)結(jié)構(gòu)過于集中，無法發(fā)揮資本集聚、多元合力、功能互補(bǔ)和資源高效利用的新產(chǎn)業(yè)創(chuàng)立與增長機(jī)能，同時(shí)也抑制了企業(yè)的活動(dòng)，延緩了對(duì)市場變化和市場機(jī)遇的反應(yīng)，降低了企業(yè)發(fā)展和競爭能力；三是現(xiàn)有公司規(guī)模與企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展要求不相適應(yīng)。因此，需要通過增資擴(kuò)股，增加公司注冊(cè)資本，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，通過增強(qiáng)資本勢(shì)能、引進(jìn)研發(fā)能力、開拓發(fā)展能力和提高經(jīng)營決策質(zhì)

3、量，搭接國家一帶一路倡議和貫徹新發(fā)展理念、建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系的規(guī)劃，推動(dòng)國內(nèi)外企業(yè)的存續(xù)向好經(jīng)營和企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2、增資擴(kuò)股的規(guī)模及公司總股本 現(xiàn)公司注冊(cè)資本為*萬元，擬增資擴(kuò)股至*元,計(jì)劃募集資金*萬元。 3、增資擴(kuò)股用途 本次增資擴(kuò)股所募集資金和因增資擴(kuò)股促成的公司規(guī)模和實(shí)力的壯大，形成的綜合經(jīng)營實(shí)力和研發(fā)力量主要用于公司*開發(fā)和運(yùn)營。4、增資擴(kuò)股的辦法 （1）本次增資擴(kuò)股，各參股方采取貨幣出資和實(shí)物資產(chǎn)、無形資產(chǎn)相結(jié)合的方法出資。（2）增資擴(kuò)股后，原股東權(quán)益由新老股東按增資擴(kuò)股后的出資額共享。 （3）本次增資擴(kuò)股，由股東大會(huì)對(duì)公司章程進(jìn)行

4、修改，經(jīng)原登記機(jī)關(guān)辦理變更手續(xù)，并予以公告。5、增資募股方式和對(duì)象 本次增資擴(kuò)股采取定向募集的方式。 募集對(duì)象為： （1）*有限公司 （2）*等已知意向參股企業(yè)。（3）公司中高級(jí)管理人員。 6、股權(quán)架構(gòu)規(guī)劃及股權(quán)分配以擬增資擴(kuò)股至*元的股本規(guī)模計(jì)，以由*若干擬參股企業(yè)組合為甲方，以*公司為乙方，構(gòu)成定向增資擴(kuò)股，增資擴(kuò)股的股權(quán)架構(gòu)及股權(quán)分配初擬為：甲方參股及股權(quán)比：（1）*占股20%，規(guī)劃為控股股份。（2）*，總占股60%。（3）預(yù)留股權(quán)激勵(lì)500萬元，占股5%。公司高管通過和公司簽署有限合伙協(xié)議約定高管持股的條件、原則，持有的股權(quán)。乙方參股及

5、股權(quán)比：7、擬參股企業(yè)的參股方式擬參股企業(yè)參股方式不局限于貨幣資金，可廣泛采取固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)和債權(quán)、品牌、專利、產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)、土地使用權(quán)等無形資產(chǎn)以及原輔材料、在建工程、工程物資、商譽(yù)、庫存商品、股權(quán)投資等等。各參股企業(yè)的參股具體方式可經(jīng)由多方協(xié)商確定，并由外委專業(yè)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估確定股權(quán)價(jià)款。參股企業(yè)中，由*等構(gòu)成參股甲方。由*構(gòu)成參股乙方。甲乙雙方各自參股方式規(guī)劃如下：（1）甲方參股方式1）*萬元須為貨幣資金投入，其余可為非貨幣投入。2）*元為貨幣投入外，其余可為非貨幣投入。（2）乙方參股方式1）建設(shè)合作方參股的500萬元股本，除須為必要額度的用于技術(shù)研發(fā)的經(jīng)費(fèi)、軟硬件購置等的貨幣投入外，其余可以必要的設(shè)備、設(shè)施形態(tài)投入。2）建設(shè)*合作方參股的1500萬元股本，須為必要額度的用于平臺(tái)技術(shù)研發(fā)的經(jīng)費(fèi)、軟硬件購置等的貨幣投入外，其余可以必要的設(shè)備、設(shè)施等實(shí)物形態(tài)投入。8、各擬參股股東參股相關(guān)約定（1）上述以無形資產(chǎn)作價(jià)出資參股的，必須可以依法轉(zhuǎn)讓，其所占注冊(cè)資本的比例應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)規(guī)定。有限責(zé)任公司全體股東的實(shí)物出資金額不得高于注冊(cè)資本的70%。（2）按照公司法規(guī)定，全體股東的貨幣出資參股金額不得不得低于公司擬增資擴(kuò)股目標(biāo)注冊(cè)資本金的30%。（3）為防止可能出現(xiàn)的增資擴(kuò)股募股不足情況，現(xiàn)有股東可就此做出出現(xiàn)募股不足的情況時(shí)由現(xiàn)有股東兜底的決議