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文檔簡介
1、聚 源 建 材 公 司管理制度編制日期:2012年1月1日第一編 行政管理制度第一章 文件管理制度第二章 印章使用管理規(guī)定第三章 證照管理制度第四章 證明函管理制度第五章 公司車輛管理規(guī)定第六章 考勤管理制度第七章 出差管理制度第八章 通訊費用管理制度第九章 辦公用品管理規(guī)定第二編 人事管理制度第一章 總則第二章 錄用第三章 員工管理第四章 薪酬及福利第五章 員工請假、休假管理辦法第六章 離職管理制度第七章 考勤制度第八章 加班管理辦法第九章 員工績效考評管理辦法第三編 財務(wù)管理制度第一章 工資制度第二章 借款、報銷流程及辦法第四編 合同管理辦法第一章 總則第二章 合同的簽訂、變更、解除和履行
2、第三章 合同糾紛處理第四章 合同檔案管理第一編行政管理制度第一章 文件管理制度第一節(jié) 總則一、為適應(yīng)聚源建材公司全方位規(guī)范化科學(xué)管理,做好公司文件管理工作,使之規(guī)范化和制度化,特制定本制度。二、公司文件是傳達(dá)方針政策,發(fā)布公司行政規(guī)章制度、指示、請示和答復(fù)問題、指導(dǎo)商洽工作、報告情況、交流信息的重要工具。因此,必須認(rèn)真做好文件的管理工作,有效地為公司發(fā)展服務(wù)。三、公司全體員工都應(yīng)發(fā)揚深入調(diào)查、聯(lián)系群眾、結(jié)合實際、實事求是和認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作作風(fēng),努力提高文件質(zhì)量和處理效率。四、文件處理必須做到準(zhǔn)確、及時、安全,嚴(yán)格按照規(guī)定的時限和要求完成。公司文件由綜合部統(tǒng)一發(fā)放、傳遞、用印、保管和立卷歸檔。第二
3、節(jié) 文件分類一、規(guī)定。發(fā)布重要的行政規(guī)章制度,采取重大的強(qiáng)制性行政措施,用“規(guī)定”。二、決定、決議。對重要事項或重大行動做出安排,用“決定”。經(jīng)會議討論通過并要求貫徹的事項,用“決議”。三、通知。轉(zhuǎn)發(fā)上級機(jī)關(guān)文件,批轉(zhuǎn)下級文件,要求下級辦理和需要共同執(zhí)行的事項,用“通知”。四、通報。表彰先進(jìn),批評錯誤,傳達(dá)重要信息,用“通報”。五、請示、報告。向上級請求批示與批準(zhǔn),用“請示”。向上級匯報工作、反映情況、提出建議,用“報告”。六、批復(fù)。答復(fù)請示事項用“批復(fù)”。七、函。商洽工作、詢問問題、向有關(guān)主管部門請求批準(zhǔn)等,用“函”。八、會議紀(jì)要。傳達(dá)會議議定事項和主要精神,要求與會者共同遵守的,用“會議紀(jì)
4、要”。 第三節(jié) 收文一、收文一律使用聚源建材公司收文記錄表。二、外單位來文均由綜合部指定專人收文,統(tǒng)一拆封、登記,根據(jù)文件屬性及時分送相關(guān)部門。第四節(jié) 辦文一、辦文包括文件的分送、傳遞、承辦、催辦等程序。二、辦文由綜合部統(tǒng)一安排,包括文件的分送、傳遞和催辦。三、協(xié)辦部門必須積極配合主辦部門完成文件處理。四、文件的催辦由綜合部負(fù)責(zé),以防止漏辦或延誤。五、嚴(yán)格按照時限要求完成。六、文件傳遞必須保證安全,完善簽收手續(xù),防止文件遺失。七、文件辦理完畢后,統(tǒng)一交由綜合部指定專人保管、立卷歸檔。第五節(jié) 發(fā)文一、發(fā)文一律使用聚源建材公司發(fā)文稿紙。二、發(fā)文程序如下:公司內(nèi)部發(fā)文:擬稿人部門主管審核總經(jīng)理核準(zhǔn)
5、綜合部統(tǒng)一編號打印蓋章(簽字)發(fā)文備案對外發(fā)文:部門主管擬稿總經(jīng)理核準(zhǔn)綜合部統(tǒng)一編號打印蓋章(簽字)發(fā)文備案第二章 印章使用管理規(guī)定一、根據(jù)公司不同業(yè)務(wù)的工作需要,公司印章有不同的使用范圍。為保證公司的合法權(quán)益不受損害,杜絕失誤發(fā)生,特規(guī)定如下印章使用辦法。二、印章刻制按公司業(yè)務(wù)需要由部門提出申請,公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由綜合部統(tǒng)一辦理。印章刻好后由綜合部辦理印章登記手續(xù),填寫印章管理登記表,備案并留好印章樣圖。三、總經(jīng)理通過授權(quán)賦予一些部門對其部門(專業(yè))印章的保管權(quán)和使用權(quán)。由被授權(quán)人在綜合部簽字領(lǐng)取印章,指定專人保管。各部門在使用印章時應(yīng)嚴(yán)格遵守印章授權(quán)使用范圍、期限等規(guī)定。四、公司印章使用范
6、圍、保管人、使用印章審批人等規(guī)定見下表:序號印章名稱使用范圍保管部門使用審批人使用規(guī)定備注1公章公司對外所有正式文件,對內(nèi)通知等正式行文綜合部總經(jīng)理或授權(quán)人2財務(wù)專用章公司正式財務(wù)文件、報告、證明、票據(jù)等財務(wù)會計部財務(wù)會計部經(jīng)理財務(wù)報表使用時,由財務(wù)會計部經(jīng)理審批,除支票用印按照財務(wù)管理制度相關(guān)規(guī)定外,其余均由總經(jīng)理核準(zhǔn)五、印章由指定保管人專人妥善保管。保管人對所負(fù)責(zé)的印章丟失或盜用,所引起的經(jīng)濟(jì)損失和法律責(zé)任等負(fù)全部責(zé)任。六、當(dāng)印章管理人變動或印章在經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意調(diào)走時,應(yīng)及時辦理交接手續(xù),填寫“印章管理登記表”。七、印章的使用1、每枚印章使用前要由經(jīng)辦人填寫印章使用審批單,并經(jīng)指定的審
7、批負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。審批人要按公司有關(guān)規(guī)定審查要加蓋印章的文本內(nèi)容是否在授權(quán)的范圍內(nèi),審批通過后通知印章保管人員后,方可使用印章。審批人對文本加蓋印證后的一切經(jīng)濟(jì)損失和法律義務(wù)負(fù)主要責(zé)任。印章保管人須將加蓋印章的文本連同印章使用審批單歸檔保存。2、公司印章原則不允許攜帶外出,如確系特殊需要須經(jīng)部門經(jīng)理提出書面借用申請,并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借走,借用時須填寫印章借用申請表并必須兩人以上一起辦理借用手續(xù),在借用登記表上簽字。原則上借出的印章當(dāng)天歸還,不得延誤。印章外借期間的使用由部門負(fù)責(zé)人全權(quán)負(fù)責(zé)。3、員工如需要公司出具有關(guān)證明,本人應(yīng)先提出書面申請,部門負(fù)責(zé)人審核,綜合部核準(zhǔn)后方可蓋章。八、責(zé)
8、任1、印章使用責(zé)任人(簽字人)對印章負(fù)有經(jīng)濟(jì)、行政、法律責(zé)任。監(jiān)印人員對違反規(guī)定的簽印有權(quán)拒絕用章,印章保管人員不得私自動用印章。若非法使用印章,一經(jīng)查出根據(jù)事件的嚴(yán)重程序給予嚴(yán)厲的行政處分或追究其經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。2、若印章在使用、保管過程中不慎遺失,則追究責(zé)任人相應(yīng)的行政、經(jīng)濟(jì)責(zé)任,給予嚴(yán)厲的處分,并賠償所發(fā)生的一切費用。第三章 證照管理制度一、 公司證照由綜合部統(tǒng)一管理。二、 證照是指由上級主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。如:營業(yè)執(zhí)照、法定代表人證書、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等等。三、 證照的使用包括借用、復(fù)印等。四、 證照使用必須填寫證照使用申請單。五、 證照借用程序:借用人申請部門經(jīng)
9、理復(fù)核總經(jīng)理核準(zhǔn)辦理借用手續(xù)歸還借用完畢后,應(yīng)在時限內(nèi)歸還證照給管理人。六、 證照復(fù)印程序:借用人申請部門經(jīng)理復(fù)核辦理借用手續(xù)歸還如證照復(fù)印件未使用,應(yīng)立即退還證照保管人。七、 如需使用原件,則須總經(jīng)理核準(zhǔn)。八、 證照復(fù)印件必須加蓋“再復(fù)印無效章”。九、 證照保管人必須做出登記,認(rèn)真填寫證照使用登記表。第四章 公司車輛管理規(guī)定一、為加強(qiáng)公司車輛的保管及有效運用,特制訂本制度。二、本制度適用于公司所有車輛的使用、申請及開車前后應(yīng)辦的手續(xù),如檢查、保養(yǎng)、修理及使用中交通法規(guī)的違規(guī)和車輛損害處理等。三、本公司的所有車輛統(tǒng)一由綜合部管理,并指派專職司機(jī)駕駛并負(fù)責(zé)保養(yǎng)。四、各部門需要使用車輛時,應(yīng)事先填
10、寫派車申請單,經(jīng)本部門經(jīng)理核準(zhǔn)后交綜合部統(tǒng)一調(diào)派。綜合部經(jīng)理簽字同意后交專職司機(jī),司機(jī)必須按單行車,用車人不按派車單行駛,司機(jī)有權(quán)拒絕,如有特殊情況,應(yīng)及時通知綜合部。五、用車原則:1、部門主管級以上人員因工作需要可申請用車;2、公司其他員工因工作急需用車者,需由部門經(jīng)理核準(zhǔn),方可申請用車。六、公司非公用派車:1、部門經(jīng)理級以上員工因私人性事務(wù)用車,需填寫申請單后,經(jīng)報總經(jīng)理審批同意,綜合部可根據(jù)公司用車情況進(jìn)行調(diào)派。2、經(jīng)呈準(zhǔn)的私人性事務(wù)用車,申請人應(yīng)該負(fù)擔(dān)使用里程的油資及過路橋費停車費及專職司機(jī)的誤餐補(bǔ)助等其它相關(guān)費用。原則上,公司私人性事務(wù)用車應(yīng)由公司指定的專職司機(jī)或者有駕駛執(zhí)照的公司員
11、工(需經(jīng)總經(jīng)理同意)駕駛,非公司員工不得駕駛本公司車輛。七、車輛的維修及保養(yǎng)1、車輛需隨時保持整潔,保證性能良好。車輛專任司機(jī)應(yīng)每周實施定期檢查及保養(yǎng),以維持機(jī)件的壽命,確保行車安全;2、車輛的有關(guān)證照及保險資料(復(fù)印件)統(tǒng)一由綜合部保管,綜合部統(tǒng)一建立汽車檔案,并負(fù)責(zé)按時進(jìn)行車輛的保養(yǎng)、年檢及過橋費、養(yǎng)路費等定期費用的繳納。3、車輛的保養(yǎng)和維修原則上在公司指定廠家進(jìn)行。如需大修要與廠家簽定協(xié)議,車輛維修完畢需當(dāng)場進(jìn)行驗車,確保維修質(zhì)量,要求廠家出具修車費用決算單交回公司以便與廠方結(jié)算時對帳。八、車輛安全1、為保障行車安全,司機(jī)在行車前應(yīng)注意休息并不得飲酒;2、每次出車前應(yīng)檢查車況,如車燈、水
12、箱、剎車系統(tǒng)、輪胎等,如發(fā)現(xiàn)損壞或其它問題應(yīng)及時報告綜合部。3、節(jié)假日或夜間,公司車輛原則上應(yīng)停放在公司指定的停車場。如遇特殊情況需停放在外,駕駛?cè)藨?yīng)報告綜合部。駕駛?cè)藨?yīng)保障車輛的安全并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。九、違規(guī)和事故的處理:1、超速、超載、任意停放及違反交通規(guī)則之一切罰款由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)。指定駕駛?cè)巳绨衍囯S便交由其他人駕駛而發(fā)生違規(guī),車損等之罰款或損修全由指定駕駛?cè)素?fù)責(zé)賠償;2、無照駕駛發(fā)生車禍全部賠償由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé);有照駕駛?cè)缦当旧聿僮鞑划?dāng)發(fā)生車禍全部由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)。第五章 考勤管理制度一、為維護(hù)公司正常工作秩序,加強(qiáng)公司員工考勤管理,特制定下列規(guī)定:二、考勤時間:1、早上:上午8:00
13、 - 中午12:00下午:中午14:30 -下午17:30 (如有調(diào)整,以綜合部發(fā)文通知為準(zhǔn))。三、每周工作日為五天,星期六、日為法定休息日。(如有調(diào)整,以綜合部發(fā)文通知為準(zhǔn))。四、加班安排:加班需填寫加班申請單,由總經(jīng)理批核生效,交綜合部統(tǒng)一存檔。五、具體規(guī)定1、公出:如因特殊情況第二天需直接外出辦公而不能打考勤者,必須提前填寫出差申請單,由部門經(jīng)理簽字同意后交綜合部備案。2、遲到、早退:遲到或早退110分鐘,扣罰工資10元;遲到10分鐘以上4小時以下,扣罰工資20元,取消全勤獎;遲到或早退半天(4小時)以上無任何請假程序者,按曠工處罰。3、曠工:員工無故不上班,且沒有向有關(guān)部門請假或無法出
14、具有關(guān)的證明以曠工處理。曠工扣罰當(dāng)天工資額的200,曠工兩天以上(含兩天),扣罰當(dāng)月工資并視情節(jié)輕重予以相應(yīng)的行政處罰處理。4、因病、事假不能堅持上班者,需書面申請,經(jīng)部門經(jīng)理審批,總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可安排休息。若病假應(yīng)持鎮(zhèn)一級以上醫(yī)院有效證明方何補(bǔ)假。5、綜合部經(jīng)理負(fù)責(zé)處理日常的考勤工作方面的爭議問題,重大問題向總經(jīng)理申報處理。第六章 出差管理制度第一節(jié) 總則為了公司員工出差管理有序,嚴(yán)格控制費用開支,根據(jù)國家財政部有關(guān)規(guī)定及公司具體情況,特制定本規(guī)定。第二節(jié) 出差一、本公司員工出差分為:1、短途出差:出差當(dāng)日可能返回者。2、遠(yuǎn)途出差:出差必須在外住宿者。二、出差前應(yīng)填寫出差申請表,并到有關(guān)部門
15、辦理出差借款等手續(xù)。三、出差借款金額:出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告,由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的總計。返回后五個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù),并結(jié)清余款。未按時報銷者,財務(wù)可于當(dāng)月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。四、出差的審核決定權(quán)限如下:1、員工當(dāng)日出差時由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。2、長途出差:2日內(nèi)由部門經(jīng)理)核準(zhǔn),2日以上由總經(jīng)理核準(zhǔn),部門主管以上人員由總經(jīng)理核準(zhǔn)。五、出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):(按綜合部發(fā)文執(zhí)行)第七章 通訊費用管理制度參照總公司標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第八章 辦公用品管理規(guī)定第一節(jié) 總則為使辦公用品管理合理、有效,進(jìn)一步做到規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合公司的具體
16、情況,特制定本規(guī)定。第二節(jié) 管理規(guī)定一、本規(guī)定將辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。1、消耗品:鉛筆、膠水、透明膠、大頭針、圖釘、回形針、筆記本、復(fù)寫紙、卷宗、標(biāo)簽、告示貼、便條紙、信紙、橡皮、夾子、圓珠筆、釘書釘?shù)取?、管理消耗品:鋼筆、簽字筆、白板筆、修正液、打(復(fù))印紙、電池電子等。3、管理品:剪刀、美工刀、釘書機(jī)、打孔機(jī)、計算器、印泥、筆筒等。二、辦公用品分為個人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種。“個人領(lǐng)用”系個人使用保管用品,如圓珠筆、簽字筆、直尺等?!安块T領(lǐng)用”系部門共同使用用品,如打孔機(jī)、大型釘書機(jī)等。三、各部門于每年的1月25日填報部門年度固定資產(chǎn)申購單,交綜合部匯總,并會同財務(wù)部共
17、同擬定公司年度固定資產(chǎn)購置計劃。四、原則上,每人每月發(fā)放圓珠筆芯或簽字筆芯一支,便條紙及信紙各一本。每人每季發(fā)膠水一瓶、大頭針、回形針、釘書釘各一盒、筆記本一本。不夠用者,可經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后另行申請。五、每人及每部門設(shè)立“辦公用品領(lǐng)用登記卡”一張,由綜合部統(tǒng)一保管,并控制辦公用品的領(lǐng)用狀況。六、印刷品(如信紙、信封、表格等),除各部門特殊表單外,其印刷、保管均由綜合部統(tǒng)一管理。第二編人事管理制度第一章 總則一、目的:為了提高員工勞動效率、增強(qiáng)公司凝聚力、調(diào)動員工積極性、使日常管理有制度依據(jù),特制定本制度。二、適用范圍:、本公司員工的管理除根據(jù)勞動法外,均依據(jù)本管理制度。、本制度所稱員工指公司所
18、有正式及試用員工(包括臨時工)。三、為了不斷完善管理制度和薪酬福利制度,本公司將會進(jìn)一步修訂、完善本制度。第二章 錄用一、因工作需要,用人部門需增加員工時,應(yīng)向綜合部提交書面申請并提供詳細(xì)崗位描述,經(jīng)主管、總經(jīng)理批準(zhǔn)后由綜合部執(zhí)行招聘程序。二、錄用人員由綜合部通知辦理試用手續(xù),入職時間以綜合部核準(zhǔn)時間為最后依據(jù);原則上員工的試用期為三個月,如員工在試用期間表現(xiàn)突出,經(jīng)部門經(jīng)理申請綜合部審核后由總經(jīng)理批準(zhǔn)可縮短試用時間。員工試用期滿后應(yīng)于綜合部領(lǐng)取轉(zhuǎn)正申請表后送交綜合部提出轉(zhuǎn)正申請。三、試用期表現(xiàn)不合格者,公司可隨時終止試用期,予以辭退。四、試用人員報道時,必須向綜合部送交以下材料:、身份證原件
19、、復(fù)印件、畢業(yè)證、職稱證書原件、復(fù)印件、公司員工登記表(如實填寫)、體檢合格表(鎮(zhèn)級醫(yī)院)、一寸彩色登記照兩張、其它必要文件五、員工一經(jīng)正式錄用,即辦理用工手續(xù)(相關(guān)內(nèi)容由綜合部解釋)并簽訂聘用合同及保密合同,辦理相應(yīng)社會保險、商業(yè)保險及其它手續(xù)。六、如合同期未滿公司須裁員,員工補(bǔ)償費按勞動法有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。七、聘用程序1、目的:完善招聘程序,使招聘工作更有計劃性、時效性。2、適用范圍:公司內(nèi)部有用人需要的所有部門。3、政策:公司各部門經(jīng)理有責(zé)任在制定年度計劃的同時制定新增職位的計劃。部門經(jīng)理須填寫“人力需求申請書”,詳細(xì)表述職位說明書,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交綜合部按用人需求進(jìn)行人員招聘、錄用工作。八
20、、自愿離職1、公司正式員工在任何情況下提出自愿離職必須提前一個月通知主管部門經(jīng)理及綜合部;高級管理人員(部門經(jīng)理及以上員工)須提前兩個月通知公司總經(jīng)理。2、在離開公司前,離職員工須將主管工作移交公司相關(guān)交接員工,將領(lǐng)用的公司物品(文件、電腦、電話、辦公用品、其它與本該工作有關(guān)的物品等)退回公司。3、在離開公司前,公司主管部門經(jīng)理及綜合部將對離職員工進(jìn)行離職面試,了解離職原因,總結(jié)經(jīng)驗,促進(jìn)日后工作。4、在所有手續(xù)辦完后,離職人員方可離開公司。但離職人員不得透露公司內(nèi)部情況,不得非法利用本公司的資源進(jìn)行各種活動。對于違反并給本公司造成損失的,公司保留追究其法律責(zé)任的權(quán)利。九、非自愿離職公司對有下
21、列情況的員工予以辭退:1、試用期內(nèi)不合格的試用人員。2、在工作中出現(xiàn)重大過錯,給公司造成嚴(yán)重?fù)p失的員工;除給予經(jīng)濟(jì)處罰外經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)予以辭退。3、工作中不遵守公司規(guī)章屢教不改的員工。4、有違法犯罪行為的。5、有吸毒行為的,立即辭退并移交相關(guān)部門。第三章 員工管理第一節(jié) 總則員工必須遵守國家法律、法規(guī)、條例,并嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度。第二節(jié) 行為守則一、員工應(yīng)遵守法令和本公司一切規(guī)章制度、通告和公告,按時上下班。二、員工應(yīng)遵守下例事項:1、盡忠職守,不得有陽奉陰違或敷衍塞職的行為。對主管領(lǐng)導(dǎo)的安排不得推委、拒絕,否則依情節(jié)輕給予批評、罰款或停班檢查。2、不得泄漏業(yè)務(wù)、職務(wù)上的機(jī)密。或假借職
22、權(quán),貪污舞弊,接受招待或以公司名義在外招搖撞騙。3、員工每日應(yīng)注意保持工作地點的環(huán)境衛(wèi)生,不亂扔垃圾、不隨地吐痰。4、工作時間不準(zhǔn)高聲喧嘩、嬉笑打鬧、消極怠工、聚眾聊天、搬弄是非和擾亂秩序;不許看與工作無關(guān)的書籍、雜志;不準(zhǔn)聽耳機(jī)、手機(jī)、MP3等一切音響音樂。 5、嚴(yán)禁酒后上班、上崗和工作期間喝酒。6、員工應(yīng)團(tuán)結(jié)合作,和睦相處,不準(zhǔn)拉幫結(jié)派、打架斗毆、挑撥是非,擾亂生產(chǎn)和生活秩序。應(yīng)通力合作,同舟共濟(jì)。7、員工應(yīng)公私分明,對一切公物應(yīng)倍加愛惜,不得任意損壞、浪費或挪為私用,否則照價賠償。任何人不得以任何理由損害和破壞及盜竊他人私人物品,有違犯者,除罰款外視其情節(jié)送交司法機(jī)關(guān)處理。8、員工應(yīng)認(rèn)真
23、學(xué)習(xí)技術(shù),刻苦鉆研業(yè)務(wù),提高自己素質(zhì)和工作能力。凡公司、部門、單位召集的會議、學(xué)習(xí)、活動,都必須準(zhǔn)時參加,不遲到、不早退,不準(zhǔn)閑談或看無關(guān)的書報。9、樹立以公司為家的思想,增強(qiáng)主人翁意思,維護(hù)公司利益,相互監(jiān)督,同一切不正之風(fēng)和不良行為堅決斗爭。第四章 薪酬及福利一、工資的定級根據(jù)員工的職務(wù)、職稱、學(xué)歷、工作能力、技術(shù)程度等項目綜合制定。每年度或每半年度或每季度的工資調(diào)幅可根據(jù)員工個人表現(xiàn)、公司效益升降幅度調(diào)整。具體實施由綜合部執(zhí)行。二、薪資的原則:1、公平公正的原則;2、合理的原則;3、激勵的原則;4、分享的原則;5、比較的原則;6、成本的原則;7、保密的原則;8、平等的原則。三、福利1、員
24、工享受國家法定假期的福利。2、員工享受的年休假、婚假、產(chǎn)假、探親假、喪假、工傷假等福利。3、員工享受保險的福利。四、其它 (參照總公司標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行)。第五章 員工請假、休假管理辦法第一節(jié) 總則為規(guī)范公司考勤制度,同時保證員工得到充分的休息,根據(jù)國家法律法規(guī),特設(shè)立此請假、休假制度。第二節(jié) 內(nèi)容第一條 適用范圍:公司所有正式員工。第二條 假期分類:1、國家規(guī)定的法定假期:(1)新年:即元旦,放假1天(1月1日)。(2)春節(jié):放假3天(農(nóng)歷除夕、正月初一、初二)。(3)清明節(jié):放假1天(農(nóng)歷清明當(dāng)日)。(4)勞動節(jié):放假1天(5月1日)。(5)端午節(jié):放假1天(農(nóng)歷端午當(dāng)日)。(6)中秋節(jié):放假1天(
25、農(nóng)歷中秋當(dāng)日)。(7)國慶節(jié):放假3天(10月1日、2日、3日)。2、事假:員工因私事須處理無法正常上班而請假。3、休假:年體假、病假、婚假、探親假、喪假、產(chǎn)假/陪產(chǎn)假、工傷假等。第三條 事假請假規(guī)定:1、事假請假需提前一天提交“請假單”。由員工口頭提出,經(jīng)部門經(jīng)理審核后交綜合部、總經(jīng)理審批簽字后生效。2、請假1-3天為短假,需經(jīng)部門經(jīng)理簽字后生效。3、請假4天為長假,需經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后生效。4、事假請假需扣除工資(日薪人員扣基本工資,月薪人員按請假天數(shù)扣除工資)。第四條 休假考勤與假期規(guī)定一、年休假:1、凡在公司工作滿一年的員工,均可依據(jù)工齡的年限享受帶薪休假:(1)按國家規(guī)定執(zhí)行。
26、(2)年休假按工作日計算;此休假可分割使用,但不得超過二次使用完畢;如當(dāng)年未使用完,可順延至次年三月底。(3)員工在轉(zhuǎn)正后有權(quán)申請年假,年假以每一自然年計算,如員工尚未為公司服務(wù)滿整日歷年的,其年假按比例計算。(4)已享受 / 未享受當(dāng)年年假的員工,如未能為公司完成整年服務(wù)而離職,其多休假日不扣除工資, 未用的休假補(bǔ)回工資,不足1天的不支付工資或不補(bǔ)休。2、員工在休假前一星期填寫“休假申請單”,經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后提交綜合部審批,部門主管(含)以上員工申請年假須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。二、病假1、正式員工每年按相關(guān)規(guī)定有帶薪病假2、病假需提交醫(yī)院證明并需填寫病假申請;超過2天的連續(xù)帶薪病假的申請需經(jīng)部門
27、經(jīng)理、總經(jīng)理簽字。 3、新員工試工期滿但公司工齡不滿一年的,病假工資按本市最低日工資標(biāo)準(zhǔn)的50%計發(fā)。4、病假醫(yī)療期滿仍不能從事原工作或調(diào)換的工作,按勞動法和公司有關(guān)規(guī)定解除勞動合同。 5、員工帶薪病假用完后,在其醫(yī)療期內(nèi),依其公司工齡長短享受下表中不同比例的病假工資待遇醫(yī)療期1-3個月工齡1-3年按本人基本工資50%計發(fā)工齡4-7年按本人基本工資60%計發(fā)工齡8年以上按本人基本工資70%計發(fā)6、具體規(guī)定:(1)病假超過1個月的,其部門可另聘臨時工補(bǔ)缺;(2)病假超過6個月的,其崗位不予保留,公司可另聘新人。7、員工長期休病假須完成下列手續(xù):(1)一周前提出申請并提出市級醫(yī)院證明;(2)病假期
28、間應(yīng)與主管部門經(jīng)理保持聯(lián)系;(3)病愈后提交醫(yī)院證明。8、主管部門經(jīng)理責(zé)任(在其下屬員工長期休病假期間):(1)總結(jié)該員工的工作表現(xiàn)報綜合部存檔;(2)做好該員工的工作交接;(3)應(yīng)將員工的健康狀況及時通知綜合部。三、婚假1、符合國家規(guī)定結(jié)婚的正式員工,可以享有全薪婚假,婚假按國家規(guī)定執(zhí)行。2、婚假一次休完3、員工須提前兩周通知部門及綜合部并經(jīng)批準(zhǔn)4、婚假按工作日計算四、探親假1、探親假是指日歷天。如遇星期休息日、公共假日與探親假日重疊的,則算作探親假的一部分而不延長。探親假期間工資為基本工資。2、員工申請?zhí)接H假,必須提前一周提交休假申請表。3、探親假當(dāng)年使用,未享受的天數(shù)自行作廢。所享受探親
29、假不足年假天數(shù),可繼續(xù)享受年假。4、探親假按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,期間工資為基本工資。5、享有此項待遇的骨干員工須綜合部經(jīng)理審核后報公司總經(jīng)理審批確定。五、喪假1、公司正式員工如遇下述情況,均可享受時間不等的全薪喪假。家 屬 去 世假 期父母、岳父母、配偶、子女3 天祖父母、外祖父母、兄弟、姐妹2 天2、員工申請喪假需出示死亡證明或相應(yīng)的有效證明。外地奔喪另加路程假,最多另享受2天假期。3、喪假期間工資為全薪。六、產(chǎn)假/陪產(chǎn)假1、員工請產(chǎn)假/陪產(chǎn)假,應(yīng)提前兩周通知,并提供有關(guān)證明報部門經(jīng)理與綜合部批準(zhǔn)。2、產(chǎn)假按國家規(guī)定執(zhí)行。(須有相應(yīng)醫(yī)院證明)3、產(chǎn)假為一次性休假,按日歷天計算。女員工產(chǎn)假期間享
30、受原有的福利待遇和全勤評獎。4、陪產(chǎn)假:男員工在配偶生產(chǎn)的第一個星期內(nèi)可以享受3天全薪的陪產(chǎn)假。七、工傷假:工傷假依據(jù)醫(yī)院醫(yī)療證明,經(jīng)公司工傷鑒定小組鑒定認(rèn)可同意執(zhí)行。第六章 離職管理制度第一條 總則本著對員工負(fù)責(zé)、保障員工的基本權(quán)益,體現(xiàn)公司人事管理的嚴(yán)肅性和公證性,特對員工離職的工作制訂本制度。第二條 適用范圍本規(guī)定適用于公司全體員工。第三條 職責(zé)一、各級管理者負(fù)責(zé)對所屬人員離職的手續(xù)進(jìn)行逐級審核,主管級以下人員離職由綜合部經(jīng)理批準(zhǔn);主管級以上人員由總經(jīng)理批準(zhǔn)。二、所屬部門負(fù)責(zé)本部門離職人員的工作交接,綜合部門負(fù)責(zé)辦理離職手續(xù),財務(wù)部門負(fù)責(zé)討好工資。第四條 內(nèi)容:一、離職的種類:1、辭職(
31、1)定義:因員工個人原因向公司申請離職。(2)申請規(guī)定:試用期內(nèi)的員工提前三天書面申請,試用期滿的員工提前一個月書面申請(主管級以上提前兩個月書面申請),公司將根據(jù)工作需要和人員接替情況批準(zhǔn)離職日期。(3)申請審批:試用期內(nèi)員工的辭職申請各部門需在1個工作日內(nèi)呈交綜合部;試用期滿員工的辭職申請各部門需在5個工作日內(nèi)呈交綜合部。2、辭退(1)定義:員工因各種原因不能勝任工作崗位或試用不合格,或嚴(yán)重違紀(jì)的行為,公司對員工給予離職的處理。(2)辭退員工的條件符合下例情況之一的員工,部門主管可以提出辭退建議:2.1 試用期未滿,被證明不符錄用條件或能力較差、表現(xiàn)不佳而不能保質(zhì)保量完成工作任務(wù)的。2.2
32、 嚴(yán)重違犯國家法律和公司規(guī)章制度的。2.3 嚴(yán)重失職、營私舞弊、貪污腐化或有其它嚴(yán)重不良行為,對公司利益或聲譽(yù)造成損害的。2.4 對公司有嚴(yán)重欺騙行為的。2.5 因觸犯法律而被拘留、勞教、逮捕或判刑的。2.6 患有非本職工作引起的疾病或非因公負(fù)傷,醫(yī)療期滿后,經(jīng)醫(yī)療部門證實身體不適,不能勝任本職工作的。2.7 工作能力明顯不適應(yīng)本職工作需求,在內(nèi)部其他部門又找不到適當(dāng)工作的。2.8 勞動態(tài)度差,工作缺乏責(zé)任心和主動性的。2.9 泄漏商業(yè)或技術(shù)秘密,使公司蒙受損失的。(3)辭退員工的操作流程:3.1 部門主管根據(jù)公司規(guī)定的辭退條件,實事求是對照員工現(xiàn)實能力、表現(xiàn)或某些特定的事實,提出辭退建議,填
33、寫員工辭退建議及評審報告單。3.2 綜合部接到員工辭退建議及評審報告單后,調(diào)查了解相關(guān)情況,進(jìn)行條件審查,如果符合辭退條件,簽署意見后交主管部門。如不應(yīng)辭退的,與主管部門溝通后,協(xié)商安排工作。3.3 總經(jīng)理批準(zhǔn)辭退建議的,則由綜合部通知相關(guān)部門。3.4 由部門主管通知被辭退員工辦理辭退手續(xù)。3.5 申訴:擬辭退職工有權(quán)按公司規(guī)定的申訴渠道進(jìn)行申訴,但不得擾亂正常秩序,不得擾亂公司領(lǐng)導(dǎo)工作。3、自動離職(1)定義:員工連續(xù)或月累計曠工3天及以上者,將被視為自動離職處理。(2)處理:凡被視為自動離職者,公司將立即結(jié)算工資,自動離職人員名單由部門主管上報綜合部備案。二、離職的程序:申請人向部門主管口
34、頭申請批準(zhǔn) 到部門文員處領(lǐng)取并填寫離職申請表 部門經(jīng)理審批 綜合部經(jīng)理審核 總經(jīng)理核準(zhǔn) 本職工作交接(物品、資料回收) 綜合部確認(rèn)無誤后方可放行三、離職手續(xù)辦理時間:(1)審批手續(xù)的辦理時間:8:0012:00,13:30-17:00(2)行李收拾辦理時間:12:00-13:30,17:30-20:00第五條 本規(guī)定呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效,此前與此相抵觸的規(guī)定自動失效。本規(guī)定由綜合部負(fù)責(zé)解釋和修改。第七章 考勤制度第一節(jié) 總則第一條 為了加強(qiáng)勞動紀(jì)律和工作秩序,特制定本制度。 第二節(jié) 公司作息制度第二條 公司上班時間分為夏季、冬季作息時間,具體時間另行通知。第三節(jié) 工作制第三條 公司實行每天8小時
35、責(zé)任工作日制度。實行每周五天責(zé)任工作制度。第四節(jié) 考勤范圍第五條 公司除總經(jīng)理外,均需在考勤之列。第六條 特殊員工不考勤須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第五節(jié) 考勤辦法第七條 公司實行上下班登記制度,由綜合部履行監(jiān)督職責(zé)。第八條 考勤設(shè)置種類:1、遲到:比預(yù)定上班時間晚到。2、早退:比預(yù)定下班時間早走。3、曠工:無故缺勤。4、請假:可細(xì)分為幾種假。5、出差:在外辦事。6、調(diào)休。7、補(bǔ)假。第六節(jié) 考勤統(tǒng)計及評價第九條 綜合部負(fù)責(zé)每月填寫月度考勤統(tǒng)計表。第十條 公司通過打分法綜合評價每個員工的出勤情況。第十一條 考勤計分辦法。1、遲到:遲到10分鐘以內(nèi)扣10元,遲到30分鐘以上4小時以內(nèi)扣20元,遲到半天(4小時
36、)即為曠工。2、早退:早退10分鐘以內(nèi)扣10元,早退30分鐘以上4小時以內(nèi)扣20元,早退半天(4小時)即為曠工。3、曠工:曠工一天扣一兩天工資。第十二條 公司依據(jù)員工考勤記錄作為員工績效考核內(nèi)容之一,決定員工的考勤獎勵、處罰。第七節(jié) 附則第十三條 公司各部門主管會同綜合部執(zhí)行本制度,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。第八章 加班管理辦法第一條 本公司各部門如因工作需要,確需在上班時間外加班者,該部門負(fù)責(zé)人得隨時安排人員加班,被安排人員不得借故推委。第二條 需要加班的部門應(yīng)由負(fù)責(zé)人及時寫出加班申請單,在申請上應(yīng)寫明原因、時間、人數(shù)、工作量及負(fù)責(zé)人,交主管經(jīng)理批示,由總經(jīng)理批準(zhǔn)簽名后生效。財務(wù)部憑加班申請單申請加
37、班費,否則,公司不予核算。第三條 加班費以0.5小時為單位實時計算第四條 加班費于次月工資同時發(fā)放。第五條 因未完成工作任務(wù),需要延長工作時間的,一律不予核計加班費。第六條 加班人員必須按時報到,嚴(yán)禁遲到、早退或未經(jīng)批準(zhǔn)擅自不來和擅離職守,否則按規(guī)章制度予以處罰。第七條 凡被安排加班人員在工作期間,應(yīng)努力完成任務(wù),不得拖延時間和馬虎工作。如加班中間出現(xiàn)問題責(zé)任事故,完全按照公司規(guī)章制度處理。第八條 各部門主管須對加班人員嚴(yán)格審核,依照規(guī)定簽到。事后應(yīng)實事求是地負(fù)責(zé)簽注實際加班時間,嚴(yán)禁弄虛作假。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有弄虛作假、徇私舞弊現(xiàn)象除追究主管人員責(zé)任外,加班人員不核算加班費。第九條 月薪職員及領(lǐng)有職
38、務(wù)津貼者,一般不得申請加班費,可以適當(dāng)調(diào)休。第九章 員工績效考評管理辦法第一節(jié) 總則 第一條 為全面了解、評估員工工作績效,發(fā)現(xiàn)優(yōu)秀人才,提高工作效率,特制定本辦法。第二節(jié) 考核范圍第二條 凡公司全體員工(除總經(jīng)理外)均需考核,適用本辦法。第三節(jié) 考核原則第三條 通過考核,全面評價員工的各項工作表現(xiàn),使員工了解自己的工作表現(xiàn)與取得報酬、待遇的關(guān)系,獲得努力向上改善工作的動力。第四條 使員工有機(jī)會參與公司管理,發(fā)表自己的意見。第五條 考核目的,考核對象,考核時間,考核指標(biāo)體系,考核形式相匹配。第六條 以崗位職責(zé)為主要依據(jù),堅持上下結(jié)合,左右結(jié)合,定性與定量考核相結(jié)合。第四節(jié) 考核目的第七條 考核
39、目的:1、獲得績效工資的依據(jù),對工作成績(績效)的考核。2、獲得晉升,調(diào)配崗位的依據(jù),對工作能力及發(fā)揮的考核。3、獲得潛能開發(fā)和培訓(xùn)教育的依據(jù),對能力適應(yīng)性考核。第五節(jié) 考核時間第八條 員工績效考核為定期考核,分為月度,年度考核。第九條 可根據(jù)公司發(fā)展的需要舉行不定期專項考核。第六節(jié) 考核內(nèi)容第十條 公司員工績效考評表,共有5個指標(biāo)組成考評項目指標(biāo)。第十一條 員工績效考評表給出了各類項目指標(biāo)為參考性的,對不同考核部門對象,目標(biāo)應(yīng)有調(diào)整,各部門依據(jù)本部門工作性質(zhì),考評內(nèi)容要有側(cè)重和針對性,對各項目指標(biāo)分值比例進(jìn)行調(diào)整。第十二條 專項考核標(biāo)準(zhǔn)及項目指標(biāo),依據(jù)考核內(nèi)容設(shè)置員工專項考評表。第十三條 考
40、評總分在1-100分之間,總評檔次分為五檔,優(yōu)(95分以上)、良(85-95分)、中等(75-85分)、一般(60-75分)、差(60分以下)。第十四條 考核形式1、上級評議。2、同級同事評議。3、自我鑒定。第十五條 績效考核形式簡化為三類:上級評議、主管評議、總經(jīng)理審定。第十六條 考核辦法有:1、查詢記錄法:對員工工作記錄檔案,文件,出勤情況進(jìn)行整理統(tǒng)計。2、書面報告法:部門,員工提供總結(jié)報告。第七節(jié) 考核程序第十七條 績效考核程序1、每季度(年度)末20-25日各部門主管依據(jù)本部門績效考核表,對本部門員工工作完成情況進(jìn)行考評,打分。2、各部門的績效考評表經(jīng)總經(jīng)理審定確認(rèn)后,交公司綜合部和財
41、務(wù)部備案及核算績效工資。第十八條 專項考核程序1、綜合部根據(jù)工作計劃,發(fā)出員工專項考核通知,說明考核目的、對象、方式以及考核進(jìn)度安排。2、考評人的意見、評語及考評總分匯總到綜合部,總經(jīng)理審核簽字。第十九條 考核結(jié)果按職級分存入綜合部、考核對象部門。第二十條 考核之后,將考核情況返饋給考核對象,并進(jìn)行溝通交流。1、個人工作表現(xiàn)。2、需要改善的方面。3、崗位計劃與具體措施,未來1個月至3個月的工作目標(biāo)。4、對公司發(fā)展的建議。第八節(jié) 考核結(jié)果及效力第二十一條 績效考核結(jié)果與員工績效工資掛鉤,具體績效工資核算比例為:序號績效等級績效成績(分)績效工資比例1優(yōu)100 95100%2良94 - 8580%
42、3中等84 -7565%4一般74 - 6050%5差60 - 0/第二十二條 績效考核的其它具有依據(jù):1、員工職位升降、崗位調(diào)配的依據(jù)。2、員工的降職、解聘衣?lián)?。第九?jié) 附則第二十三條 本辦法由綜合部及辦公室解釋,補(bǔ)充,經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議通過后實施。第二十四條 聚源建材公司季度(年度)人員績效考核表聚源建材公司 季(年)度人員績效考核表姓名: 崗位名稱: 總得分: 項目及考核內(nèi)容配 分自 評上級審核工作任務(wù)及效率30%能出色完成工作任務(wù),工作效率高,具有卓越創(chuàng)意30能勝任工作,效率較高25-28工作不誤期,表現(xiàn)符合標(biāo)準(zhǔn)20-25勉強(qiáng)勝任工作,無甚表現(xiàn) 15-20工作效率低,時有差錯10-1
43、5責(zé)任感20%有積極責(zé)任心,能徹底達(dá)成任務(wù),可放心交代工作20具有責(zé)任心,能達(dá)成任務(wù),可交付工作。18-20尚有責(zé)任心,能如期完成任務(wù)15-18責(zé)任心不強(qiáng),需有人督導(dǎo),亦不能如期完成任務(wù)10-15無責(zé)任心,時時需督導(dǎo),也不能完成任務(wù)5-10溝通協(xié)調(diào)20%善于上下溝通平衡協(xié)調(diào),能自動自發(fā)與人合作20樂意與人溝通協(xié)調(diào),順利達(dá)成任務(wù)18-20尚能與人合作,達(dá)成工作要求15-18協(xié)調(diào)不善,致使工作較難開展10-15無法與人協(xié)調(diào),致使工作無法開展5-10工作態(tài)度15%品德廉潔,言行誠信,立場堅定,足為楷模15品行誠實,言行規(guī)矩,平易近人13-15言行尚屬正常,無越軌行為10-13固執(zhí)己見,不易與人相處8
44、-10私務(wù)多,經(jīng)常利用上班時間處理私事,或擅離崗位5-8成本意識 15%成本意識強(qiáng)烈,能積極節(jié)省,避免浪費15具備成本意識,并能節(jié)約13-15尚有成本意識,尚能節(jié)約10-13缺乏成本意識,梢有浪費8-10無成本意識,經(jīng)常浪費5-8考核人簽字總經(jīng)理簽字分管領(lǐng)導(dǎo)簽字 第二十五條 績效考評結(jié)果按公司獎罰制度執(zhí)行。第三編財務(wù)管理制度第一章 工資制度第一節(jié) 總則按照公司經(jīng)營理念和管理模式,遵照國家有關(guān)勞動人事管理政策和公司其他有關(guān)規(guī)章制度,特制定本制度。第二節(jié) 指導(dǎo)思想的原則一、按照各盡所能、按勞分配的原則。二、結(jié)合公司的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理特點,建立起公司規(guī)范合理的工資分配制度。三、以員工崗位責(zé)任、勞動績
45、效、勞動態(tài)度、勞動技能等指標(biāo)綜合考核員工報酬。四、構(gòu)造適當(dāng)工資檔次落差,調(diào)動公司員工積極性的激勵機(jī)制。第三節(jié) 正式員工工資制一、適用范圍:公司所有正式員工。二、工資模式:采用結(jié)構(gòu)工資制。員工工資=基本工資 + 崗位津貼 + 績效工資(獎金) + 津貼1、基本工資根據(jù)職務(wù)高低,參照總公司標(biāo)準(zhǔn)。2、崗位工資根據(jù)職務(wù)高低,參照總公司標(biāo)準(zhǔn)。3、績效工資根據(jù)職務(wù)高低,參照總公司標(biāo)準(zhǔn)。4、津貼。包括夜班津貼、加班津貼、工地津貼、其它津貼等。三、關(guān)于基本工資。根據(jù)總公司的政策進(jìn)行調(diào)整基本工資標(biāo)準(zhǔn)。四、關(guān)于崗位工資。1、根據(jù)公司經(jīng)營狀況變化,可以變更崗位工資標(biāo)準(zhǔn);2、員工根據(jù)聘用的崗位,核定崗位工資,新招聘員
46、工在同類崗位工資下限,經(jīng)1年考核,再調(diào)整;3、根據(jù)變崗變薪原則,晉升增薪,降級減薪。工資變更從崗位變動的后1個月起調(diào)整。五、關(guān)于績效工資。1、各部門綜合部提供員工的出勤和季度(年度)考核紀(jì)錄;2、綜合部依據(jù)匯總資料,測算考核出各部門員工定量或定性的工作績效,確定每個員工效益工資的計算數(shù)額;3、考核結(jié)果和績效工資計劃經(jīng)公司總經(jīng)理審批,由綜合部提供給財務(wù)部再發(fā)放。六、其他注意事項。1、各類假期依據(jù)公司請假管理辦法,決定工資的扣除;2、各類培訓(xùn)教育依據(jù)公司培訓(xùn)教育管理辦法,決定工資的扣除;3、員工加班費用,按月統(tǒng)計,計入工資總額;4、各類補(bǔ)貼、津貼依據(jù)公司津貼標(biāo)準(zhǔn),計入工資總額;5、在工作中表現(xiàn)杰出
47、、成績卓著的特殊貢獻(xiàn)者,能勝任晉升職務(wù)的,可提高其工資待遇,晉升崗位工資等級。第四節(jié) 非正式員工工資制一、適用范圍:訂立勞動合同期限三個月的臨時工。二、工資模式:簡單等級工資制。三、綜合部對非正式員工的工作業(yè)績、加班值班情況匯總,確定在其標(biāo)準(zhǔn)工資基礎(chǔ)上的實發(fā)工資總額。第五節(jié) 附則一、公司規(guī)定每月月尾發(fā)放上月薪金。二、以上工資均為含稅工資,根據(jù)國家稅法,由公司統(tǒng)一按個人所得稅標(biāo)準(zhǔn)代扣代繳個人所得稅(個人所得稅扣除按照國家規(guī)定執(zhí)行)。三、本方案經(jīng)總公司批準(zhǔn)實行,解釋權(quán)在總公司。四、員工補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按綜合部發(fā)文執(zhí)行。第四章 借款、報銷流程及辦法一、為加強(qiáng)企業(yè)財務(wù)管理,合理使用資金,提高辦公效率,根據(jù)公司
48、有關(guān)規(guī)章制度和實際情況,制定本辦法。二、借款:借款主指公司各部門為經(jīng)營或管理需要,需墊支或?qū)ν庵Ц兜模袩o正規(guī)發(fā)票的款項。1、借款人應(yīng)提前1天通知財務(wù)部,將借款單經(jīng)部門經(jīng)理簽字后,根據(jù)金額大小分別簽字?,F(xiàn)金借款應(yīng)嚴(yán)格按現(xiàn)金使用范圍借支。流程圖附下:填制借款單部門經(jīng)理簽字總經(jīng)理簽字借款人財務(wù)部借款財務(wù)經(jīng)理簽字借款金額在2000元以內(nèi)提前1天申請支付三、報銷:1、通訊費及交通費的報銷:此兩項費用是指員工每月可憑發(fā)票報銷的移動電話費和出差交通費。兩項費用具體的報銷標(biāo)準(zhǔn),參照公司制定的有關(guān)規(guī)定;這兩項費用的報銷,各部門必須指定專人到財務(wù)部辦理。該辦法實施時,各部門指定專人的姓名填列在本稿所附表格里。流
49、程及表格附后:流程圖:填制報銷單部門經(jīng)理簽字綜合部簽字經(jīng)辦人財務(wù)部報銷財務(wù)經(jīng)理簽字支付或沖賬交通費通訊費總經(jīng)理簽字2、其他費用的報銷:公司各部門為經(jīng)營或管理而取得正規(guī)單據(jù)后, 需支付或應(yīng)支付的各種款項, 也包括借款沖賬的款項。報銷人應(yīng)及時整理好各類單據(jù),并進(jìn)行分類,將同一事項的單據(jù)歸集并編制報銷單,經(jīng)部門經(jīng)理簽字后,再總經(jīng)理簽字報銷。具體流程圖如下:填制報銷單部門經(jīng)理簽字總經(jīng)理簽字經(jīng)辦人財務(wù)部報銷財務(wù)經(jīng)理簽字支付或沖賬3、物資采購的報銷:填制報銷單部門經(jīng)理簽字總經(jīng)理簽字采購人財務(wù)部報銷財務(wù)經(jīng)理簽字支付或沖賬采購人簽字三、以上借款、報銷流程及方法由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋說明 第四編合同管理辦法第一章 總
50、 則 第一條 為了加強(qiáng)公司合同管理,規(guī)范和完善公司各類合同的訂立、履行程序,避免合同漏洞,防止合同陷阱及合同欺詐行為,給公司經(jīng)營帶來損失,特制定本辦法。第二條 公司以及各職能部門代表公司簽訂購銷、財產(chǎn)租賃、工程施工、合資、合作、技術(shù)開發(fā)、專利權(quán)及專利申請權(quán)的轉(zhuǎn)讓和許可、非專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)等以明確當(dāng)事人之間民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系為內(nèi)容的各類合同,除必須遵守國家有關(guān)法律法規(guī)外,應(yīng)遵照本辦法。第三條 本辦法所稱重大合同是指法律關(guān)系復(fù)雜或者標(biāo)的額巨大,其簽訂和履行將對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生重要影響的合同,包括(但不限于):技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓與許可、合作、合資、重大工程施工等合同以及合同標(biāo)的額超過如下標(biāo)
51、準(zhǔn)的合同:1、業(yè)務(wù)類:1萬元以上(非業(yè)務(wù)類合同指超出公司經(jīng)營范圍,與公司業(yè)務(wù)無直接關(guān)系的所有合同,以營業(yè)執(zhí)照上核準(zhǔn)的經(jīng)營范圍為準(zhǔn))2、業(yè)務(wù)類:5萬元以上(業(yè)務(wù)類合同指屬于公司經(jīng)營范圍內(nèi)的所有合同,以公司營業(yè)執(zhí)照核準(zhǔn)的經(jīng)營范圍為準(zhǔn))第二章 合同的簽訂、變更、解除和履行第一條 簽訂、變更、解除合同,均應(yīng)采用書面形式。第二條 公司的法定代表人以及由其授權(quán)的委托代理人有權(quán)對外簽訂合同,被授權(quán)人對外簽訂合同應(yīng)辦理法定代表人授權(quán)委托書。第三條 法定代表人授權(quán)委托書的辦理機(jī)構(gòu)為公司綜合部。法定代表人授權(quán)委托書必須明確委托代理的權(quán)限和有效期,加蓋公司公章,并由公司法定代表人簽字或蓋章。持有法定代表人授權(quán)委托書的人員應(yīng)在授權(quán)委托書規(guī)定的權(quán)限的范圍內(nèi)從事業(yè)務(wù)活動。第四條 合同簽訂程序:一般合同:特指包括在公司各部門年度計劃內(nèi)、合同標(biāo)的額為1萬元以下的合同。合同 立項審批要約 (總經(jīng)理) 同意 授權(quán)人合同洽談 同意 簽訂合同 存檔 重大合同:特指合同標(biāo)的額屬于重大合同范疇內(nèi)的、在公司各部門年度計劃外的合同。合同 立項審批要約 (總經(jīng)理) 同意 授權(quán)人合同洽談 合同草案 財務(wù)會計部 律師審閱 修改合同 總經(jīng)理 簽訂合同 存檔 第五條 公司合同的審批權(quán)分為二級,即:總經(jīng)理級、部門經(jīng)理級??偨?jīng)理為公司合
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