公司設(shè)立的股東會(huì)決議范本

1、公司設(shè)立的股東會(huì)決議范本 2009-11-28   點(diǎn)擊率： 359 xxxxxxxx第一次股東會(huì)決議          根據(jù)公司法及公司章程的有關(guān)規(guī)定，xxxxx于xx年xx月xx日召開第一次股東大會(huì)，會(huì)議由xxx主持，全體股東參加了會(huì)議，經(jīng)全體股東研究決定，同意選舉xx為公司執(zhí)行董事，即法定代表人，選舉xx為公司監(jiān)事，xxxx為公司總經(jīng)理。上述決議符合公司法及公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效，自登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記之日起生效。全體股東簽字：    &

2、#160;                                                 &

3、#160;                                                 &

4、#160;                                                 &

5、#160;                                           xx年x月xx日回復(fù)時(shí)間：07-27 17:00_公司股東會(huì)決議_公司（以下簡(jiǎn)稱公司

6、）股東于_年_月_日在_ 召開了_ / 股東會(huì)全體會(huì)議。本次股東會(huì)會(huì)議于_年_月_日以_ 通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合公司法及公司章程的有關(guān)規(guī)定。/本次股東會(huì)會(huì)議已按公司法及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。/股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已依照公司法及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。出席會(huì)議的股東為_公司和_公司，持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)_先生主持。/ 本次股東會(huì)會(huì)議的召集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合公司法及公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議就_事宜以 的方式一致同意如下決議：一、 二、 蓋章及簽署：注意事項(xiàng)：1、公司法第38條規(guī)定，經(jīng)股東以書面形式一致同意，可

7、以不召開股東會(huì)會(huì)議直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。2、公司法第39條規(guī)定，首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。通常情況由董事長(zhǎng)召集并主持，特殊情況（見41條）由副董事長(zhǎng)、推舉董事代表、監(jiān)事會(huì)、股東等召集并主持。3、公司法第44條規(guī)定，修改公司章程、增加或減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)三分之二以上表決權(quán)的股東通過。1、首先，要做一個(gè)股東之間的同意協(xié)議，即選舉誰(shuí)誰(shuí)為法定代表人，各股東簽字即可。2、然后針對(duì)公司發(fā)布的或者提交任命書，可以這么寫： 某某公司決議 某年第幾號(hào)決議 某年某月某日，某某公司全體股東召開股東會(huì)，全體股東討論同意

8、選舉某某為本公司法定代表人，職務(wù)是什么，本決議即日生效。 公司蓋章 某年某月某日  1公司設(shè)立的股東會(huì)決議范本 2009-11-28   點(diǎn)擊率： 360 xxxxxxxx第一次股東會(huì)決議          根據(jù)公司法及公司章程的有關(guān)規(guī)定，xxxxx于xx年xx月xx日召開第一次股東大會(huì)，會(huì)議由xxx主持，全體股東參加了會(huì)議，經(jīng)全體股東研究決定，同意選舉xx為公司執(zhí)行董事，即法定代表人，選舉xx為公司監(jiān)事，xxxx為公司總經(jīng)理。上述決議符合公司法及公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效

9、，自登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記之日起生效。全體股東簽字：                                              &

10、#160;                                                 &

11、#160;                                                 &

12、#160;                                                 &

13、#160; xx年x月xx日· XXXX股東會(huì)決議推薦閱讀： 股東會(huì) 決議 股東會(huì)決議內(nèi)容XXXX股東會(huì)決議會(huì)議時(shí)間：200X年XX月XX日會(huì)議地點(diǎn)：在XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)(XX會(huì)議室)會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或者定期)股東會(huì)議參加會(huì)議人員：1、原(全體)股東(或者股東代表)：XXX、XXX、XXX。2、新增股東(或股東代表)：XXX、XXX。(無(wú)新股東的，刪除該項(xiàng))(可以補(bǔ)充說(shuō)明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法及本公司章程，本次股東會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)XXX主持會(huì)議。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商，(一致)通過如下決議：一

14、、同意公司原股東 將所持有公司XX%股權(quán)出資額為 萬(wàn)元人民幣以 萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給(新)股東 。(若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會(huì)，應(yīng)注明：原股東XXX、XXX放棄優(yōu)先受讓權(quán)。)股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：1、股東 ，認(rèn)繳注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本XX%;實(shí)繳注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣。2、股東 ，認(rèn)繳注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本XX%;實(shí)繳注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣。3、二、同意將公司名稱變更為XXXX。三、同意將公司住所由 變更為 。四、同意將公司經(jīng)營(yíng)范圍由變更為 (以上經(jīng)營(yíng)范圍以登記機(jī)關(guān)核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照記載項(xiàng)目為準(zhǔn);涉及許可審批的經(jīng)營(yíng)范圍及期限以許可審批機(jī)關(guān)審批的為準(zhǔn))。五、公司董

15、事、監(jiān)事(、經(jīng)理)的任免決定：1、因上一屆董事、監(jiān)事、法定代表人任期屆滿，股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事職務(wù)，同意免去XXX、XXX的監(jiān)事職務(wù);選舉XXX、XXX、XXX為新董事，繼續(xù)選舉原董事會(huì)成員XXX、XXX擔(dān)任新一屆董事會(huì)董事，公司新一屆董事會(huì)成員由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX組成;選舉XXX、XXX為新監(jiān)事，繼續(xù)選舉原監(jiān)事會(huì)成員XXX擔(dān)任新一屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事，公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員由XXX、XXX、XXX和職工代表出任的監(jiān)事XXX、XXX組成。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)且任期屆滿的使用)2、因上一屆董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期屆

16、滿，股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去XXX的執(zhí)行董事職務(wù)，同意免去XXX的監(jiān)事職務(wù)，同意免去XXX的經(jīng)理職務(wù);本公司由XXX、XXX、XXX組成新股東會(huì)，選舉(或聘任)XXX為執(zhí)行董事，選舉(或聘任)XXX為監(jiān)事，選舉(或聘任)XXX為本公司經(jīng)理。(注：本項(xiàng)供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿的使用)3、同意免去XXX、XXX董事職務(wù)，增補(bǔ)XXX、XXX為公司董事;免去XXX、XXX監(jiān)事職務(wù)，增補(bǔ)XXX、XXX為公司監(jiān)事。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)但任職期限未滿的)4、同意免去XXX執(zhí)行董事職務(wù)，重新選舉XXX為公司執(zhí)行董事;免去XXX監(jiān)事職務(wù)，重新選舉XXX為公司監(jiān)事;免去XX

17、X經(jīng)理職務(wù)，重新聘用XXX為公司經(jīng)理。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿的)六、同意公司的注冊(cè)資本由 萬(wàn)元人民幣增加(減少)至 萬(wàn)元人民幣。本次增加(減少)的注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣，其中由原股東A 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣，原股東B 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣，新股東C 出資 萬(wàn)元人民幣。本次增加(減少)注冊(cè)資本后公司各股東出資及出資比例如下：1、股東 出資額 萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本 %;2、股東 出資額 萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本 %;3、股東 出資額 萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本 %。七、同意公司實(shí)收資本由 萬(wàn)元人民幣增加(減少)至 萬(wàn)元人民幣。本次增加(減少)的實(shí)收資本 萬(wàn)元人民幣

18、，其中由原股東A 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣，原股東B 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣，新股東C 出資 萬(wàn)元人民幣。八、同意公司類型由 變更為 。九、同意公司股東(XXX)的名稱(或者姓名)變更為(XXX)。十、同意公司營(yíng)業(yè)期限延長(zhǎng)至 年 月 日。十一、同意公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(或合并、分立，或其他原因)，擬予以解散，并成立清算組，其成員由XXX、XXX、XXX、XXX組成，其中由(XXX)擔(dān)任組長(zhǎng)、由(XXX)擔(dān)任副組長(zhǎng)。(注：本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而制定)十二、其它需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明： 。十三、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過的公司章程修正案(或者新

19、章程)。原股東簽字、蓋章： 新增股東簽字、蓋章：(無(wú)新股東的，刪除該項(xiàng))(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)XXXX200X年XX月XX日注意事項(xiàng)：1.以上股東會(huì)決議的變更事項(xiàng)，正式行文時(shí)，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況選擇相應(yīng)的內(nèi)容，其中第五條的1、2、3、4點(diǎn)內(nèi)容，應(yīng)根據(jù)設(shè)立董事會(huì)或者設(shè)立執(zhí)行董事以及是否任期屆滿的實(shí)際情況選擇其中一項(xiàng)內(nèi)容。2.變更登記事項(xiàng)涉及修改章程的，所作出決議須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的原股東會(huì)、新股東會(huì)通過，出席股東如有反對(duì)或棄權(quán)的應(yīng)列明所占表決權(quán)比例。3.本股東會(huì)決議范本適用于(不含國(guó)有獨(dú)資)的變更登記。4.股東為非自然人的，“出席會(huì)議股東”應(yīng)寫明其單位名稱，如需列明其出席代表姓名

20、，可在單位名稱后加“(出席代表：XXX)”。5.股東為自然人的，由本人簽字;自然人以外的股東加蓋公章;簽名不能用私章或簽字章代替;簽名應(yīng)當(dāng)用黑色或藍(lán)黑色鋼筆、毛筆或簽字筆，盡量不與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名;若正文與簽名脫離的，應(yīng)當(dāng)在正文與簽名頁(yè)處加蓋企業(yè)的騎縫章。6.為減少文件份數(shù)，本范本將股東變更前后的股東會(huì)決議合并而寫，新、舊股東都要在本股東會(huì)決議上簽字、蓋章，如需要可分開寫。股權(quán)轉(zhuǎn)讓無(wú)新增股東的，適當(dāng)刪減范本中有關(guān)“新增股東”的內(nèi)容。7.文件簽署后應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)(變更名稱、法定代表人、經(jīng)營(yíng)范圍為30日內(nèi)，變更住所為遷入新住所前，增資為股東認(rèn)繳新增資本的出資30日內(nèi)，變更股東為股東發(fā)生變動(dòng)3

21、0日內(nèi)，減資、合并、分立為公告之日起45日后)提交登記機(jī)關(guān)。8.要求用A4紙、四號(hào)(或小四號(hào))的宋體(或仿宋體)打印，可雙面打印;多頁(yè)的，應(yīng)打上頁(yè)碼，加蓋騎縫章;內(nèi)容涂改無(wú)效，復(fù)印件無(wú)效。相關(guān)鏈接設(shè)立登記時(shí)的股東會(huì)決議2008-11-14 10:48設(shè)立登記時(shí)的股東會(huì)決議石家莊* 股東會(huì)議決議 一、會(huì)議基本情況： 會(huì)議時(shí)間：2008年*月*日 地點(diǎn)：公司辦公室 會(huì)議性質(zhì)：第一次股東會(huì)議 二、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況： 2008年*月*日股東會(huì)會(huì)議，（15日前已書面通知各股東），全體股東準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議，無(wú)棄權(quán)情況。 三、會(huì)議主持情況： *召集主持會(huì)議。 四、會(huì)議決議情況： 1、各股東決定共同投資