通知書(shū)之董事會(huì)會(huì)議通知回執(zhí)

1、董事會(huì)會(huì)議通知回執(zhí)【篇一：關(guān)于召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)的通知（模板）】填寫(xiě)說(shuō)明：1 、 除公司章程另有規(guī)定或全體股東另有約定外，召開(kāi)股東會(huì)應(yīng)提前 15 日通知各股東并取得各股東的收到回執(zhí)，因本次增資屬公司重大事項(xiàng)，需注意嚴(yán)格按照法律規(guī)定的程序辦理，以免因程序瑕疵在申請(qǐng)掛牌時(shí)被退回；2 、 除公司章程另有規(guī)定或全體股東另有約定外，注意會(huì)議時(shí)間安排在各股東收到本通知15 日后；3 、 會(huì)議地點(diǎn)一般選在經(jīng)營(yíng)所在地4 、 填寫(xiě)召集人與主持人時(shí)需區(qū)分不同情況，如公司設(shè)置了董事會(huì)，則召集人應(yīng)填寫(xiě)董事會(huì)，主持人填寫(xiě)董事長(zhǎng)；如公司僅設(shè)置執(zhí)行董事，則召集人與主持人均為執(zhí)行董事；通知落款處與回執(zhí)抬頭的填寫(xiě)與此同。 公司 關(guān)

2、于召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)的通知致：公司股東： 我公司定于年 月日召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議議題及基本情況通知如下:1、 本次會(huì)議基本情況會(huì)議時(shí)間: 年月日 會(huì)議地點(diǎn): 召 集 人 : 主持人：召開(kāi)方式: 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)投票表決2、 會(huì)議議題特別決議案:關(guān)于公司增加注冊(cè)資本的議案五、其他事項(xiàng)1 、聯(lián) 系 人： 2、聯(lián)系電話(huà)：3、傳真： 以下無(wú)正文。 公司 年月日確認(rèn)同執(zhí) 公司 ：本人已收到年 月 日 公司 向我本人發(fā)出的就公司增加注冊(cè)資本問(wèn)題召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)的通知，特此確認(rèn)。以下無(wú)正文。股東：（親筆簽字或蓋章）年月日【篇二：會(huì)議通知和邀請(qǐng)函】會(huì)議通知尊敬的 女士 先生：您好！為增強(qiáng)企業(yè)活力，拓寬國(guó)際市場(chǎng)

3、，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，潤(rùn)達(dá)公司董事會(huì)決定召開(kāi)第五次董事會(huì)會(huì)議,特請(qǐng)您出席會(huì)議。一、 會(huì)議安排開(kāi)會(huì)時(shí)間：2013 年 9 月 26其他安排：2013 年 9 月 27 日 2013 年 9 月 28 日游玩新加坡主要景點(diǎn) 二、 會(huì)議地點(diǎn)新加坡富麗華城市中心酒店會(huì)議室三、 會(huì)議內(nèi)容1 、 分析公司在經(jīng)營(yíng)上對(duì)外開(kāi)拓近況2、研究參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的策略 四、 與會(huì)人員1 、 董事長(zhǎng)李先生；2、 副董事趙先生；3 、公司各經(jīng)理和重要合作伙伴。五、 報(bào)到時(shí)間地點(diǎn)2013 年 9 月 25 日早上八點(diǎn)潤(rùn)達(dá)公司大廳。六、 注意事項(xiàng)與會(huì)人員請(qǐng)事先將抵達(dá)本市的車(chē)次、時(shí)間通知會(huì)務(wù)組。如有特殊情況，請(qǐng)聯(lián)系會(huì)務(wù)組組長(zhǎng)孟婷，聯(lián)

4、系電話(huà)0512-xxxxxxxx 。 七、 接到本通知后，請(qǐng)于三日內(nèi)回復(fù)聯(lián)系人：李明電話(huà)： xxxxxxxxx 特此通知潤(rùn)達(dá)股份有限公司2013 年 9 月 17 日會(huì)議回執(zhí)邀請(qǐng)函尊敬的 女士 先生：您好！潤(rùn)達(dá)股份有限公司因有您的陪伴走過(guò)了六個(gè)不平凡的春秋，我們?cè)诮?jīng)濟(jì)全球化和外來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中不斷獲得成長(zhǎng)，一步步走向成熟。然而為順應(yīng)全球化發(fā)展趨勢(shì)，進(jìn)一步提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，分析企業(yè)在經(jīng)營(yíng)上對(duì)外開(kāi)拓的近況，更好的參與國(guó)際市場(chǎng)，特舉行第五次董事會(huì)會(huì)議。真誠(chéng)邀請(qǐng)您的參與！會(huì)議時(shí)間：2013 年 9 月 25 日 2013 年 9 月 29 日會(huì)議地點(diǎn): 新加坡富麗華城市中心酒店會(huì)議室主辦單位：潤(rùn)達(dá)股份有限公司

5、會(huì)議議題: 1 、分析公司在經(jīng)營(yíng)上對(duì)外開(kāi)拓近況2 、研究參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的策略會(huì)務(wù)組聯(lián)系人：孟婷電話(huà)： 0512xxxxxxxx 傳真：xxxxxxxxxxxx潤(rùn)達(dá)股份有限公司2013 年 9 月 17 日【篇三：企業(yè)董事會(huì)會(huì)議文件制作標(biāo)準(zhǔn)（完整版）】董事會(huì)會(huì)議文件制作標(biāo)準(zhǔn)（完整版）目錄董事會(huì)會(huì)議文件制作標(biāo)準(zhǔn) 1附件一 會(huì)議通知 6附件二 回執(zhí) 8附件三 授權(quán)委托書(shū) 9附件四 會(huì)議簽到10附件五會(huì)議議程 11附件六董事會(huì)會(huì)議議案 12關(guān)于 的議案 12 年度工作報(bào)告及 年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 12關(guān)于制定 制度的議案 14關(guān)于任命（職務(wù)名稱(chēng)）的議案 14關(guān)于免去 先生 /女士（職務(wù)名稱(chēng)）的議案 15關(guān)于批

6、準(zhǔn)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和崗位編制的議案 15關(guān)于批準(zhǔn)公司年度工資總額的議案 16關(guān)于批準(zhǔn)發(fā)放年度獎(jiǎng)金的議案 16年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 17年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告 19關(guān)于批準(zhǔn)投資計(jì)劃的議案 22關(guān)于年度利潤(rùn)分配的議案 22關(guān)于彌補(bǔ)虧損的議案 . 23附件七 會(huì)議紀(jì)要 24附件八會(huì)議決議26附件九臨時(shí)會(huì)議決議 27附件十 會(huì)冊(cè)封面 28附件十一目錄 29董事會(huì)會(huì)議文件制作標(biāo)準(zhǔn)（完整版）一、目的與適用范圍（一）為了進(jìn)一步規(guī)范xx 企業(yè)董事會(huì)會(huì)議文件的制作，促進(jìn)文件質(zhì)量的提高，制定本標(biāo)準(zhǔn)。（二）本標(biāo)準(zhǔn)適用于xx 企業(yè)董事會(huì)會(huì)議文件的制作。二、董事會(huì)文件內(nèi)容要求（一） xx 企業(yè)董事會(huì)會(huì)議文件包括但不限于以下文件：1.

7、 會(huì)議通知；2. 委托其他董事代為出席的授權(quán)委托書(shū)；3. 會(huì)議簽到簿；4. 會(huì)議議程；5. 議案及其附件；6. 董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要及決議。（二）會(huì)議通知按下列要求送達(dá)，樣本請(qǐng)見(jiàn)附件一：（三）授權(quán)委托書(shū)（參見(jiàn)附件三）應(yīng)當(dāng)載明：1. 委托人和受托人姓名、身份證號(hào)碼；2. 授權(quán)范圍，包括受托人是否有權(quán)對(duì)臨時(shí)提案進(jìn)行表決等；3. 授權(quán)時(shí)效；4. 委托人簽字。（四）會(huì)議簽到簿（參見(jiàn)附件四）內(nèi)容包括會(huì)議名稱(chēng)、參會(huì)人員姓名及職務(wù)、身份證號(hào)碼、簽名等。（五）會(huì)議議程（參見(jiàn)附件五）內(nèi)容包括會(huì)議時(shí)間、會(huì)議期限、會(huì)議地點(diǎn)、會(huì)議主持人、參會(huì)人員、會(huì)議議題、具體議程安排等。（六）董事會(huì)議案包括但不限于以下文件（部分議案文本

8、參見(jiàn)附件六）：（七）議案的內(nèi)容，應(yīng)符合法律法規(guī)和企業(yè)章程關(guān)于董事會(huì)職權(quán)的規(guī)定，并應(yīng)采取一事一文。（八）會(huì)議紀(jì)要（參見(jiàn)附件七）應(yīng)該記載內(nèi)容如下：1. 會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、召集人、主持人、會(huì)議性質(zhì)；2. 會(huì)議通知情況及董事出席、委托出席、缺席的情況，會(huì)議列席人員；3. 會(huì)議議程；4. 議案匯報(bào)人的匯報(bào)意見(jiàn)；5. 董事發(fā)言要點(diǎn)；6. 每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果，包括投棄權(quán)和反對(duì)票的董事姓名；7. 列席監(jiān)事與列席總經(jīng)理的意見(jiàn)；8. 其它需要記錄的情況。（九）董事會(huì)決議（參見(jiàn)附件八）應(yīng)記載內(nèi)容如下：1. 會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、召集人、主持人、會(huì)議性質(zhì)；2. 會(huì)議通知情況及董事出席、委托出席、缺席的情

9、況，會(huì)議列席人員；3. 決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果，包括投棄權(quán)和反對(duì)票的董事姓名。董事會(huì)決議由到會(huì)董事簽字；代行簽字的，應(yīng)當(dāng)附相應(yīng)的董事授權(quán)委托書(shū)。決議涉及對(duì)外報(bào)批的事項(xiàng)，應(yīng)一事一議，單獨(dú)形成決議。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議的命名在每屆董事會(huì)內(nèi)依次連續(xù)排序（參見(jiàn)附件九）。（十）紀(jì)要與決議的區(qū)別紀(jì)要和決議為董事會(huì)會(huì)議內(nèi)容書(shū)面記錄的主要文件形式，兩者特征和區(qū)別如下：（十一）提供董事會(huì)會(huì)議使用的會(huì)冊(cè)包括會(huì)冊(cè)封面（參見(jiàn)附件十）、會(huì)議議程、議案及相關(guān)附件，董事會(huì)會(huì)冊(cè)原則上應(yīng)與會(huì)議通知一并于會(huì)議召開(kāi)前15 天發(fā)送至參會(huì)人員。（十二）簽署于會(huì)議結(jié)束時(shí)協(xié)調(diào)與會(huì)董事簽署、確認(rèn)會(huì)議記錄文件。特殊情況下，可會(huì)后完成簽署事項(xiàng)，

10、但最遲不超過(guò)會(huì)后十五日。注意事項(xiàng)：1 .文件為數(shù)頁(yè)，須頁(yè)簽。2 . 受他人委托代行簽字的，應(yīng)署【受托人名字】+“ 代 ”字樣，并附授權(quán)委托書(shū)。三、會(huì)議命名規(guī)則各企業(yè)董事會(huì)屆數(shù)通常為3 年或 4 年一屆，以各企業(yè)章程為準(zhǔn)。董事會(huì)命名規(guī)則如下：四、董事會(huì)文件制作與歸檔要求（一）企業(yè)董事會(huì)會(huì)議文件制作的基本要求：內(nèi)容完整、文字準(zhǔn)確、格式標(biāo)準(zhǔn)、紙型統(tǒng)一、裝訂規(guī)范、外觀(guān)整潔。（二）會(huì)議文件頁(yè)面基本參數(shù)設(shè)置采用microsoft office word2003 軟件默認(rèn)設(shè)置參數(shù)：1. 紙張大?。篴4;寬度21cm/高度29.7cm ;2. 頁(yè)面設(shè)置：頁(yè)邊距上2.54cm/ 下 2.54cm/ 左 3.17

11、cm/ 右 3.17cm ；行距 1.5 倍；3. 裝訂線(xiàn)：0cm ，裝訂線(xiàn)位置為左側(cè)；4. 方向?yàn)榭v向；5. 頁(yè)眉距邊距：1.5cm ，頁(yè)腳距邊距：1.75cm ；6. 兩端對(duì)齊，段前0 行，段后0 行，行距1.5 倍，段落間不空行，段落間距為零，不加任何背景色；7. 字體：宋體。（三）除“標(biāo)識(shí) ”或特殊要求及用途外，文件所有文字一律采用黑色、簡(jiǎn)體字。（四）在不影響議案的完整性和不致引起閱讀不便的前提下，提案人可以采用相互引證的方法，對(duì)各相關(guān)部分的內(nèi)容進(jìn)行適當(dāng)?shù)募夹g(shù)處理，以避免重復(fù)和保持文字簡(jiǎn)潔。（五）議案正文應(yīng)以文字說(shuō)明為主，表格、圖片展示為輔。圖紙、圖片、照片、表格、可獨(dú)立存在的文件等不便于在正文顯示的，可做成附件。（六）附件的制作要求如下：附件中的圖表如規(guī)格超出a4 紙頁(yè)面范圍的，在裝訂時(shí)，應(yīng)在不影響閱讀的前提下，將其折疊在a4 紙頁(yè)面范圍內(nèi)，以保持會(huì)冊(cè)外觀(guān)整齊規(guī)范；如果附件較多，也可以另行裝訂成冊(cè)。裝訂成冊(cè)后的附件