通知書之董事會會議通知回執(zhí)

1、董事會會議通知回執(zhí)【篇一：關于召開臨時股東會的通知（模板）】填寫說明：1 、 除公司章程另有規(guī)定或全體股東另有約定外，召開股東會應提前 15 日通知各股東并取得各股東的收到回執(zhí)，因本次增資屬公司重大事項，需注意嚴格按照法律規(guī)定的程序辦理，以免因程序瑕疵在申請掛牌時被退回；2 、 除公司章程另有規(guī)定或全體股東另有約定外，注意會議時間安排在各股東收到本通知15 日后；3 、 會議地點一般選在經營所在地4 、 填寫召集人與主持人時需區(qū)分不同情況，如公司設置了董事會，則召集人應填寫董事會，主持人填寫董事長；如公司僅設置執(zhí)行董事，則召集人與主持人均為執(zhí)行董事；通知落款處與回執(zhí)抬頭的填寫與此同。 公司 關

2、于召開臨時股東會的通知致：公司股東： 我公司定于年 月日召開臨時股東會，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下:1、 本次會議基本情況會議時間: 年月日 會議地點: 召 集 人 : 主持人：召開方式: 現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票表決2、 會議議題特別決議案:關于公司增加注冊資本的議案五、其他事項1 、聯(lián) 系 人： 2、聯(lián)系電話：3、傳真： 以下無正文。 公司 年月日確認同執(zhí) 公司 ：本人已收到年 月 日 公司 向我本人發(fā)出的就公司增加注冊資本問題召開臨時股東會的通知，特此確認。以下無正文。股東：（親筆簽字或蓋章）年月日【篇二：會議通知和邀請函】會議通知尊敬的 女士 先生：您好！為增強企業(yè)活力，拓寬國際市場

3、，提升企業(yè)競爭力，潤達公司董事會決定召開第五次董事會會議,特請您出席會議。一、 會議安排開會時間：2013 年 9 月 26其他安排：2013 年 9 月 27 日 2013 年 9 月 28 日游玩新加坡主要景點 二、 會議地點新加坡富麗華城市中心酒店會議室三、 會議內容1 、 分析公司在經營上對外開拓近況2、研究參與國際市場競爭的策略 四、 與會人員1 、 董事長李先生；2、 副董事趙先生；3 、公司各經理和重要合作伙伴。五、 報到時間地點2013 年 9 月 25 日早上八點潤達公司大廳。六、 注意事項與會人員請事先將抵達本市的車次、時間通知會務組。如有特殊情況，請聯(lián)系會務組組長孟婷，聯(lián)

4、系電話0512-xxxxxxxx 。 七、 接到本通知后，請于三日內回復聯(lián)系人：李明電話： xxxxxxxxx 特此通知潤達股份有限公司2013 年 9 月 17 日會議回執(zhí)邀請函尊敬的 女士 先生：您好！潤達股份有限公司因有您的陪伴走過了六個不平凡的春秋，我們在經濟全球化和外來的競爭中不斷獲得成長，一步步走向成熟。然而為順應全球化發(fā)展趨勢，進一步提升企業(yè)競爭力，分析企業(yè)在經營上對外開拓的近況，更好的參與國際市場，特舉行第五次董事會會議。真誠邀請您的參與！會議時間：2013 年 9 月 25 日 2013 年 9 月 29 日會議地點: 新加坡富麗華城市中心酒店會議室主辦單位：潤達股份有限公司

5、會議議題: 1 、分析公司在經營上對外開拓近況2 、研究參與國際市場競爭的策略會務組聯(lián)系人：孟婷電話： 0512xxxxxxxx 傳真：xxxxxxxxxxxx潤達股份有限公司2013 年 9 月 17 日【篇三：企業(yè)董事會會議文件制作標準（完整版）】董事會會議文件制作標準（完整版）目錄董事會會議文件制作標準 1附件一 會議通知 6附件二 回執(zhí) 8附件三 授權委托書 9附件四 會議簽到10附件五會議議程 11附件六董事會會議議案 12關于 的議案 12 年度工作報告及 年經營計劃 12關于制定 制度的議案 14關于任命（職務名稱）的議案 14關于免去 先生 /女士（職務名稱）的議案 15關于批

6、準組織機構設置和崗位編制的議案 15關于批準公司年度工資總額的議案 16關于批準發(fā)放年度獎金的議案 16年度財務決算報告 17年度財務預算報告 19關于批準投資計劃的議案 22關于年度利潤分配的議案 22關于彌補虧損的議案 . 23附件七 會議紀要 24附件八會議決議26附件九臨時會議決議 27附件十 會冊封面 28附件十一目錄 29董事會會議文件制作標準（完整版）一、目的與適用范圍（一）為了進一步規(guī)范xx 企業(yè)董事會會議文件的制作，促進文件質量的提高，制定本標準。（二）本標準適用于xx 企業(yè)董事會會議文件的制作。二、董事會文件內容要求（一） xx 企業(yè)董事會會議文件包括但不限于以下文件：1.

7、 會議通知；2. 委托其他董事代為出席的授權委托書；3. 會議簽到簿；4. 會議議程；5. 議案及其附件；6. 董事會會議紀要及決議。（二）會議通知按下列要求送達，樣本請見附件一：（三）授權委托書（參見附件三）應當載明：1. 委托人和受托人姓名、身份證號碼；2. 授權范圍，包括受托人是否有權對臨時提案進行表決等；3. 授權時效；4. 委托人簽字。（四）會議簽到簿（參見附件四）內容包括會議名稱、參會人員姓名及職務、身份證號碼、簽名等。（五）會議議程（參見附件五）內容包括會議時間、會議期限、會議地點、會議主持人、參會人員、會議議題、具體議程安排等。（六）董事會議案包括但不限于以下文件（部分議案文本

8、參見附件六）：（七）議案的內容，應符合法律法規(guī)和企業(yè)章程關于董事會職權的規(guī)定，并應采取一事一文。（八）會議紀要（參見附件七）應該記載內容如下：1. 會議召開的時間、地點、召集人、主持人、會議性質；2. 會議通知情況及董事出席、委托出席、缺席的情況，會議列席人員；3. 會議議程；4. 議案匯報人的匯報意見；5. 董事發(fā)言要點；6. 每一決議事項的表決方式和結果，包括投棄權和反對票的董事姓名；7. 列席監(jiān)事與列席總經理的意見；8. 其它需要記錄的情況。（九）董事會決議（參見附件八）應記載內容如下：1. 會議召開的時間、地點、召集人、主持人、會議性質；2. 會議通知情況及董事出席、委托出席、缺席的情

9、況，會議列席人員；3. 決議事項的表決方式和結果，包括投棄權和反對票的董事姓名。董事會決議由到會董事簽字；代行簽字的，應當附相應的董事授權委托書。決議涉及對外報批的事項，應一事一議，單獨形成決議。董事會臨時會議決議的命名在每屆董事會內依次連續(xù)排序（參見附件九）。（十）紀要與決議的區(qū)別紀要和決議為董事會會議內容書面記錄的主要文件形式，兩者特征和區(qū)別如下：（十一）提供董事會會議使用的會冊包括會冊封面（參見附件十）、會議議程、議案及相關附件，董事會會冊原則上應與會議通知一并于會議召開前15 天發(fā)送至參會人員。（十二）簽署于會議結束時協(xié)調與會董事簽署、確認會議記錄文件。特殊情況下，可會后完成簽署事項，

10、但最遲不超過會后十五日。注意事項：1 .文件為數頁，須頁簽。2 . 受他人委托代行簽字的，應署【受托人名字】+“ 代 ”字樣，并附授權委托書。三、會議命名規(guī)則各企業(yè)董事會屆數通常為3 年或 4 年一屆，以各企業(yè)章程為準。董事會命名規(guī)則如下：四、董事會文件制作與歸檔要求（一）企業(yè)董事會會議文件制作的基本要求：內容完整、文字準確、格式標準、紙型統(tǒng)一、裝訂規(guī)范、外觀整潔。（二）會議文件頁面基本參數設置采用microsoft office word2003 軟件默認設置參數：1. 紙張大?。篴4;寬度21cm/高度29.7cm ;2. 頁面設置：頁邊距上2.54cm/ 下 2.54cm/ 左 3.17

11、cm/ 右 3.17cm ；行距 1.5 倍；3. 裝訂線：0cm ，裝訂線位置為左側；4. 方向為縱向；5. 頁眉距邊距：1.5cm ，頁腳距邊距：1.75cm ；6. 兩端對齊，段前0 行，段后0 行，行距1.5 倍，段落間不空行，段落間距為零，不加任何背景色；7. 字體：宋體。（三）除“標識 ”或特殊要求及用途外，文件所有文字一律采用黑色、簡體字。（四）在不影響議案的完整性和不致引起閱讀不便的前提下，提案人可以采用相互引證的方法，對各相關部分的內容進行適當的技術處理，以避免重復和保持文字簡潔。（五）議案正文應以文字說明為主，表格、圖片展示為輔。圖紙、圖片、照片、表格、可獨立存在的文件等不便于在正文顯示的，可做成附件。（六）附件的制作要求如下：附件中的圖表如規(guī)格超出a4 紙頁面范圍的，在裝訂時，應在不影響閱讀的前提下，將其折疊在a4 紙頁面范圍內，以保持會冊外觀整齊規(guī)范；如果附件較多，也可以另行裝訂成冊。裝訂成冊后的附件