開(kāi)董事會(huì)前要做哪些準(zhǔn)備工作

1、最近，有朋友問(wèn)我開(kāi)董事會(huì)前要做哪些準(zhǔn)備工作?我找了一些資料，結(jié)合本公司的實(shí)際，粗例了幾條：一、會(huì)議地點(diǎn)、時(shí)間、行程等。1、會(huì)議的地點(diǎn)（一般選擇入住酒店，預(yù)定）。2、會(huì)議的時(shí)間、時(shí)期（以便安排行程）3、會(huì)議的行程安排（落實(shí)到人，有演講部分，須落實(shí)到人）4、交通工具選用。5、會(huì)場(chǎng)布置效果（還有座位的安排）。6、住宿吃喝安排。7、會(huì)務(wù)費(fèi)用預(yù)算。注意：會(huì)議地點(diǎn)先要去踩點(diǎn)一下。有一個(gè)詳細(xì)的計(jì)劃書（把每個(gè)細(xì)節(jié)都列在內(nèi)，從邀請(qǐng)函到行程安排，從負(fù)責(zé)人到費(fèi)用支出等等）二、參會(huì)人員參會(huì)人員：董事長(zhǎng)、董事、必要時(shí)有上級(jí)公司領(lǐng)導(dǎo)；列席：監(jiān)事會(huì)成員；主持人；公司財(cái)務(wù)主管；會(huì)議記錄人等。參加董事會(huì)的除了公司董事以外，監(jiān)事

2、會(huì)成員和總經(jīng)理應(yīng)列席會(huì)議。董事會(huì)秘書應(yīng)做好會(huì)議記錄和決議起草，會(huì)后請(qǐng)全體董事在會(huì)議紀(jì)要和決議上簽字。三、會(huì)議前、會(huì)議過(guò)程中所需的：1、材料封面；2、會(huì)議通知，注意提前時(shí)間，書面、公告；3、通知回執(zhí)；4、會(huì)議議程；5、簽到冊(cè)；6、主持詞；7、會(huì)議議案；8、會(huì)議表決票；9、審議結(jié)果統(tǒng)計(jì)表；10、會(huì)議記錄；11、會(huì)議決議；12、授權(quán)委托書；13、各項(xiàng)審議議案等。四、開(kāi)董事會(huì)前需要準(zhǔn)備的文件：1、經(jīng)營(yíng)狀況分析，2、財(cái)務(wù)報(bào)表，3、預(yù)算達(dá)成分析，4、其他重要事務(wù)匯總 一般董事會(huì)要準(zhǔn)備董事會(huì)議案，包括公司經(jīng)理層需要請(qǐng)示董事會(huì)的事項(xiàng)和上年度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況、下年度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)等，主要有：1、2013年

3、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和工作計(jì)劃2、公司2013年預(yù)算3、上次董事會(huì)布置事項(xiàng)完成情況4、2名以上董事的提議5、經(jīng)理層相關(guān)問(wèn)題的請(qǐng)示6、股東會(huì)布置公司執(zhí)行事項(xiàng)董事會(huì)議題：聽(tīng)取*向董事會(huì)作關(guān)于*年工作總結(jié)及*年工作規(guī)劃匯報(bào)；審議*年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和奮斗目標(biāo)。附公司的股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)各自的責(zé)任股東會(huì)：由全體股東共同組成的。董事會(huì)：代表股東的利益,對(duì)最高層管理人員決策的爭(zhēng)論做出裁決.董事會(huì)由股東大會(huì)選出的董事組成。董事一般由本公司的股東擔(dān)任，也有的國(guó)家允許有管理專長(zhǎng)的專家擔(dān)任董事，以有利于提高管理水平。股東大會(huì)對(duì)董事有撤換和罷免權(quán)。監(jiān)事會(huì)：由全體監(jiān)事組成的、對(duì)公司業(yè)務(wù)活動(dòng)及會(huì)計(jì)事務(wù)等進(jìn)行監(jiān)督的機(jī)構(gòu). &#

4、160;  監(jiān)事會(huì)，是股份公司法定的必備監(jiān)督機(jī)關(guān)，是在股東大會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，與董事會(huì)并列設(shè)置，對(duì)董事會(huì)和總經(jīng)理行政管理系統(tǒng)行使監(jiān)督的內(nèi)部組織。可參看公司法：     第三十八條 股東會(huì)行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（八）對(duì)發(fā)行公

5、司債券作出決議；（九）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十）修改公司章程；（十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。     第四十七條 董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第五十四條 監(jiān)事會(huì)、不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（四）提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履