工程建設報告管理規(guī)定

1、舟山世紀太平洋化工有限公司工程建設報告管理規(guī)定一、總則二、責任三、報告范圍、形式和時限要求四、主要報告事項一、總則1.1 目的為落實集團公司對工程建設全過程的監(jiān)管， 降低信息交流不暢帶來的管理風 險，及時解決工程建設中存在的重大問題，制訂本管理規(guī)定。1.2 適用本規(guī)定適用于集團公司擁有管理權的世紀太平洋化工工程。1.3 未盡事宜本規(guī)定未盡事宜，應參照集團公司相關制度和規(guī)定執(zhí)行。二、責任2.1 公司工程管理公司工程管理 對各項目工程建設情況的知情權， 督促和指導項目建設單位解決 存在的問題，保證工程建設順利進行2.2 工程部工程部是組織和實施工程建設的責任主體， 負有向公司和相應集團公司及時 報

2、告規(guī)定事項的義務。三、報告范圍、形式和時限要求3.1 報告范圍公司工程部明確需要報告的工程項目名稱，各項目的工程建設情況。3.2 報告途徑工程部應將報告同時遞交公司并由公司向集團公司轉發(fā)。3.3 報告種類、形式1) 以傳真或其它書面文件形式的請示報告、專題報告；2) 以電子郵件形式的工程月報、質(zhì)量月報、費控月報和基建財務月報；3) 以傳真、電子郵件或其它書面文件形式的抄報和報備；4) 以電子郵件或電話形式的通知。3.4 報告批復對于請示報告，工程部須按照公司批復意見安排后續(xù)工作；對于專題報告、 抄報和報備的其它工程建設報告、 通知，工程部在報告的同時， 可以自行安排后 續(xù)工作，公司不進行批復。

3、3.5報告時限工程月報、質(zhì)量月報、 費控月報、基建財務月報應在每月第 5 個工作日前提通知應在相關事項發(fā)生前的三個工作日前，或發(fā)生后的三個工作日內(nèi)發(fā)出。3.6例外如集團公司對工程建設某些特定事項提出專門的上報形式和時限要求， 應遵 照該要求進行報告。四、主要報告事項4.1 工程建設管理組織工程部確定工程建設管理組織的架構和主管人員后， 應及時報告公司并備報 集團公司。4.2 可行性研究和各專業(yè)評價工程部安排以下活動時， 應通知公司和相關部門， 并將相應紀要匯報公司和 抄報集團公司。1）重大工程技術商議和重大技術交流2）工程部內(nèi)部對可行性研究報告及相關環(huán)境評價、安全評價、海域使用論 證等評價報告

4、的總結性審查 （ 會議 ）3）相關政府部門對可行性研究報告及相關環(huán)境評價、安全評價、海域使用 論證等評價報告的審查 （ 會議 ）4.3 報送政府的技術文件公司工程部向省級及以上政府機構報送項目請示、 項目建議書、 可行性研究 報告及相關環(huán)境評價、 安全評價、 海域使用論證等報告前， 須報送集團公司進行 工程及其它專業(yè)審查。4.4 項目建設管理模式按照公司工程建設管理工作規(guī)章制度需要明確一期工程建設管理模式， 并在初步 （基礎） 設計開始提出建設管理模式， 以請示報告形式報告公司并上報集 團公司。4.5 設計、管理咨詢單位選擇公司的工程建設項目須將初步 （ 基礎）/ 施工圖設計單位、管理咨詢單位

5、的選 擇方案、選擇范圍報告公司并備報集團公司。通過招投標方式選擇上述單位時，須按照公司工程建設招投標管理規(guī)定 的要求完成公司請示報告和集團公司審批。4.6 初步（ 基礎）設計公司工程部安排以下活動時， 應通知公司相關部門參加并將相應紀要和情況 報告公司和抄報集團公司。1）重大設計方案調(diào)整；2）項目建設對初步 （基礎） 設計和概算的階段性或總結性審查 （ 會議）；3）政府部門對初步 （基礎） 設計的總結性審查 （ 會議） 。工程部應將評審意見和完善后的初步 （ 基礎） 設計及概算，報告公司審核通過 后，上報集團公司報請核準。4.7 工程管理計劃書按照公司工程建設管理工作規(guī)章制度 需要編制工程管理

6、計劃書并在初步（ 基礎） 設計審查后提出工程管理計劃書，以請示報告形式報告公司工程管理計劃書獲批后， 需要調(diào)整建設總目標和關鍵控制點時， 須以請示報 告形式報告公司并上報集團公司備查。 關鍵控制點為初步 （ 基礎） 設計起、止日期， 施工圖設計起、止日期，土建施工起、止日期，安裝施工起始日期，單項交工日 期，項目交工日期，試生產(chǎn)起、止日期和竣工日期等。4.8 工程變更工程變更可參照公司工程變更相關規(guī)定執(zhí)行 。4.9 質(zhì)量、進度、安全和合同執(zhí)行管理出現(xiàn)以下任一情形時，工程部須專題報告公司。1）因施工質(zhì)量、材料或設備質(zhì)量造成直接損失達到 10萬元及以上， 或?qū)?工期延誤達到 10 天及以上的質(zhì)量

7、事故；2）實際總體進度較計劃進度滯后達到 1 個月及以上；3）因預付款失沒、保函失效等原因產(chǎn)生損失；4）因被政府處罰而支付罰金，罰金金額大于 1萬元及以上；5）因被承包商索賠而支付賠款；6）出現(xiàn)法律訴訟；7）出現(xiàn)重大安全、環(huán)保和勞動衛(wèi)生事故時，須按照公司及集團公司規(guī)定的 時限完成相應報告。4.10 動用預備費由于工程變更、費用超支等原因，動用概算預備費的 20%及以上時，工程部 須以請示報告形式向公司及公司財務部報告動用原因、 項目總體投資預計和后續(xù) 費用控制計劃，報告中的項目總體投資預計和后續(xù)費用控制計劃還需征得集團公 司的批準。此后動用概算預備費達到 40%、60%、80%及后續(xù)每個 20

8、%增幅時，工程部均 需提交請示報告并獲得對應得批準。4.11 驗收工程部按排以下活動時， 應通知公司相關部門， 并將相應紀要抄報集團公司。1）交工驗收 （會議）；2）政府部門的工程專項驗收 （ 會議）;3）試生產(chǎn)；4）竣工預驗收（會議） 、正式驗收 （會議）4.12 試生產(chǎn)期所有專項驗收合格后，可試運行工程設施，進入試生產(chǎn)期；試生產(chǎn)期長于 3 個月的，必須以請示報告形式報告公司和集團公司，并獲得批準。試運行期發(fā)現(xiàn)重大設施故障問題，工程部應及時報告公司并報備集團公司4.13 竣工驗收報告竣工驗收后，工程部應向公司和集團公司報送工程竣工驗收報告 。4.14 工程決算報告工程部應在竣工驗收后的 3

9、個月內(nèi)編寫完成工程決算報告， 并將附有第三方 審計意見的決算報告報告公司和集團公司。4.15 保修保修期間發(fā)現(xiàn)重大問題，工程部須報告公司及相關部門。4.16 采購、招投標按照公司工程建設招投標管理規(guī)定 必須進行招標的采購， 工程部和采購 中心須按照公司 工程建設招投標管理規(guī)定 的相關規(guī)定以請示報告形式向公司 報告招標方案、招標文件和評標結果，并獲得相應批準。因特殊原因出現(xiàn)應招標而不招標的情況時， 必須遵照“一事一報” 的方式向 公司報告。采購期間，工程部及采購中心應及時將階段性成果報告公司。4.17 重大合同金額在 1000 萬元及以上的征地、征海、拆遷補償?shù)群贤?，供水、供電等?礎設施配套合同， 物資采購合同， 工程施工類合同； 以及金額在 100 萬元及以上 的設計、咨詢、勘察、監(jiān)理、檢測和技術許可等合同，為重大合同。工程部和采購中心在簽署重大合同前， 須將合同文本提交公司相應部門進行 審核。簽署后，應在 5 個工作日內(nèi)，向集團公司主管部門以電子版形式備案。此 后，若需要對合同內(nèi)容進行