(合同樣本)股權(quán)收購(gòu)合同

1、股權(quán)收購(gòu)合同股權(quán)收購(gòu)合同甲方：有限公司乙方：集團(tuán)有限公司鑒于：1、甲方系一家依據(jù)中國(guó)法律組建并有效存續(xù)的股份有限公司；乙方為注冊(cè)在上海的一家大型企業(yè)集團(tuán)，持有A 公司 85股權(quán)。2、甲方擬向乙方收購(gòu)乙方合法持有的 A 有限公司（以下簡(jiǎn)稱A 公司） 85股權(quán)（以下簡(jiǎn)股權(quán)收購(gòu)合同甲方：有限公司乙方：集團(tuán)有限公司鑒于：1、甲方系一家依據(jù)中國(guó)法律組建并有效存續(xù)的股份有限公司；乙方為注冊(cè)在上海的一家大型企業(yè)集團(tuán)，持有A 公司 85股權(quán)。2、甲方擬向乙方收購(gòu)乙方合法持有的 A 有限公司（以下簡(jiǎn)稱 A 公司） 85股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱 “目標(biāo)股權(quán) ”），甲方擬受讓該等目標(biāo)股權(quán)并成為 A 公司新的第一大股東（以下稱

2、 “股權(quán)轉(zhuǎn)讓 ”）。故此，本協(xié)議的各方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商， 就目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜作出如下初步約定，以資共同遵守。第一條本協(xié)議宗旨及地位1.1 本協(xié)議旨在對(duì)截至本協(xié)議簽署之日，甲、乙雙方就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜業(yè)已達(dá)成的全部意向作出概括性表述，及對(duì)有關(guān)交易原則和條件進(jìn)行初步約定，同時(shí)，明確相關(guān)工作程序和步驟，以積極推動(dòng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的實(shí)施。第二條股權(quán)轉(zhuǎn)讓2.1目標(biāo)股權(quán)數(shù)量： A 公司 85股權(quán)。2.2 目標(biāo)股權(quán)收購(gòu)價(jià)格確定： 以 200_年_月_日經(jīng)具有證券從業(yè)資格的資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所評(píng)估后的目標(biāo)股權(quán)凈資產(chǎn)為基礎(chǔ)確定。第三條盡職調(diào)查3.1在本協(xié)議簽署后，甲方安排其工作人員對(duì)A 公司的資產(chǎn)、負(fù)債、或有負(fù)債、重大合同、訴訟、仲

3、裁事項(xiàng)等進(jìn)行全面的盡職調(diào)查。對(duì)此，乙方應(yīng)予以充分的配合與協(xié)助，并促使目標(biāo)公司亦予以充分的配合與協(xié)助。3.2 如果在盡職調(diào)查中，甲方發(fā)現(xiàn)存在對(duì)本協(xié)議項(xiàng)下的交易有任何實(shí)質(zhì)影響的任何事實(shí)（包括但不限于目標(biāo)公司未披露之對(duì)外擔(dān)保、訴訟、不實(shí)資產(chǎn)、重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等），甲方應(yīng)書(shū)面通知乙方，列明具體事項(xiàng)及其性質(zhì)，甲、乙雙方應(yīng)當(dāng)開(kāi)會(huì)討論并盡其努力善意地解決該事項(xiàng)。若在甲方上述書(shū)面通知發(fā)出之日起十（ 10）日內(nèi)，乙方和 / 或目標(biāo)公司不能解決該事項(xiàng)至甲方（合理）滿意的程度，甲方可于上述書(shū)面通知發(fā)出滿十 (10)日后，以給予乙方書(shū)面通知的方式終止本協(xié)議。第四條股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議4.1于下列先決條件全部獲得滿足之日起五日內(nèi)，

4、雙方應(yīng)正式簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議：(1)甲方已完成對(duì) A 公司的盡職調(diào)查工作， 未發(fā)現(xiàn)存在對(duì)本次交易有實(shí)質(zhì)性影響的重大事實(shí)（或發(fā)現(xiàn)該等重大事實(shí)但經(jīng)雙方友好協(xié)商得以解決）；(2)簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議（包括其附件）的內(nèi)容與格式為雙方所滿意。(3)甲方董事會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)表決通過(guò)收購(gòu)目標(biāo)股權(quán)議案。4.2 除非雙方協(xié)商同意修訂或調(diào)整，股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的主要條款和條件應(yīng)與本協(xié)議初步約定一致，并不得與本協(xié)議相關(guān)內(nèi)容相抵觸。第五條本協(xié)議終止5.1 協(xié)商終止：本協(xié)議簽署后，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，本協(xié)議得終止。5.2 違約終止：本協(xié)議簽署后，一方發(fā)生違約情形，另一方可依本協(xié)議規(guī)定單方終止本協(xié)議。5.3 自動(dòng)終止：本協(xié)議簽署后，得依第3.2 款之規(guī)定自動(dòng)終止。第六條批準(zhǔn)、授權(quán)和生效6.1 本協(xié)議簽署時(shí)應(yīng)取得各方有權(quán)決策機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)和授權(quán)。6.2 本協(xié)議在甲方、乙方法定代表人或授權(quán)代表簽字且加蓋公章后始生效。第七條保密7.1 本協(xié)議雙方同意，本協(xié)議所有條款、從本協(xié)議雙方所獲得的全部信息均屬保密資料，惟如有關(guān)披露為法律所要求的義務(wù)與責(zé)任時(shí)則除外。7.2 本協(xié)議各方同意，不將保密資料用于下述情況以外的任何目的：法律所要求、本協(xié)議有明確規(guī)定、或任何就本協(xié)議所遭至之訴訟、仲裁、行政處罰；惟在該等情況下，也應(yīng)嚴(yán)格按照