xx有限公司管控會(huì)議機(jī)制.docx

1、XX 有限公司管控會(huì)議機(jī)制設(shè)計(jì)XX 年 XX 月目錄第一章管控會(huì)議機(jī)制設(shè)計(jì)目的及原則31.1 管控會(huì)議機(jī)制設(shè)計(jì)目的31.2 管控會(huì)議機(jī)制設(shè)計(jì)總體原則4第二章 管控會(huì)議機(jī)制設(shè)計(jì)總體思路52.1 管控會(huì)議機(jī)制特征52.2 管控會(huì)議機(jī)制設(shè)計(jì)思路6第三章會(huì)議運(yùn)作管理93.1 會(huì)議管理原則93.2 會(huì)議實(shí)施管理93.2.1 發(fā)展務(wù)虛會(huì)93.2.2 戰(zhàn)略研討會(huì)/宣貫會(huì) 113.2.3 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/預(yù)算質(zhì)詢133.2.4 年度經(jīng)營(yíng)述職和績(jī)效評(píng)價(jià)會(huì)153.2.5 季度經(jīng)營(yíng)述職和偏差分析會(huì)163.2.6 財(cái)務(wù)專題會(huì)193.2.7 投資專題會(huì)213.2.8 人事專題會(huì)223.2.9 業(yè)務(wù)拓展專題會(huì)243.2.1

2、0 重大事件臨時(shí)會(huì)253.2.11 管理提升專題會(huì)27第一章管控會(huì)議機(jī)制設(shè)計(jì)目的及原則1.1 管控會(huì)議機(jī)制設(shè)計(jì)目的XX 集團(tuán)既承擔(dān)著國(guó)有資產(chǎn)保值增值的任務(wù)，又肩負(fù)著五菱在汽車(chē)商務(wù)領(lǐng)域探索的重任。面對(duì)終端消費(fèi)市場(chǎng)節(jié)奏變革快、市場(chǎng)多樣化等特征，集團(tuán)必須建立協(xié)同式會(huì)議機(jī)制，確保集團(tuán)戰(zhàn)略意圖貫徹的同時(shí)，強(qiáng)化對(duì)子公司的管控。1、保障戰(zhàn)略/經(jīng)營(yíng)決策落地的實(shí)施抓手集團(tuán)通過(guò)建立目標(biāo)清晰、安排有序、管理有方的管控會(huì)議機(jī)制，將 XX 戰(zhàn)略意圖、戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)策略、管控理念、思路和手段進(jìn)行高效的布置，進(jìn)而落實(shí)到總部各職能部門(mén)、各子公司以及子公司相關(guān)部門(mén)。2、改變碎片化、隨機(jī)性的會(huì)議方式，建立上下一體、有序運(yùn)作的會(huì)議

3、節(jié)奏摒棄帶著腦袋開(kāi)會(huì)，會(huì)前無(wú)準(zhǔn)備、會(huì)后無(wú)監(jiān)督的隨機(jī)性會(huì)議方式，建立主題化、循環(huán)化、規(guī)律化、協(xié)同化、節(jié)奏化會(huì)議運(yùn)作模式。通過(guò)頂層設(shè)計(jì)、有序規(guī)劃、層層嵌套、環(huán)環(huán)相扣的會(huì)議安排設(shè)計(jì)，形成集團(tuán)公司決策層、集團(tuán)公司各職能部門(mén)、子公司緊密銜接、 上下一體的會(huì)議體系，破除因碎片化和隨機(jī)性的會(huì)議召開(kāi)方式所造成的組織巨大運(yùn)行內(nèi)耗，促進(jìn)組織運(yùn)行合力，支撐組織高效運(yùn)轉(zhuǎn)。3、推動(dòng)、督促XX 總部職能部門(mén)及XX 子公司主動(dòng)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)管理工作通過(guò)會(huì)議機(jī)制串聯(lián)，形成集團(tuán)核心管控事項(xiàng)的決策機(jī)制常態(tài)化和會(huì)議化，通過(guò)會(huì)前準(zhǔn)備、會(huì)中參與、會(huì)后監(jiān)督檢查的過(guò)程設(shè)計(jì)， 改變集團(tuán)各職能部門(mén)、各子公司“等 ”“ 靠 ”的被動(dòng)式運(yùn)行方式，形成集

4、團(tuán)一體化、運(yùn)作固態(tài)化、工作常態(tài)化的會(huì)議管控體系。4、規(guī)范會(huì)議管理，提升會(huì)議效率與質(zhì)量針對(duì)會(huì)議效率低、會(huì)議無(wú)決策等現(xiàn)象，通過(guò)管控會(huì)議機(jī)制的設(shè)計(jì)，明確、清晰各類會(huì)議運(yùn)作管理過(guò)程，提升各類會(huì)議召開(kāi)的效率和質(zhì)量、改變集團(tuán)會(huì)議效率低下等主要問(wèn)題，做到事隨會(huì)走、有會(huì)必決、會(huì)前有備、會(huì)后有查。5、強(qiáng)化對(duì)子公司的跨層級(jí)管控針對(duì)集團(tuán)子公司跨區(qū)域特征，通過(guò)會(huì)議機(jī)制，建立循環(huán)管控。首先，通過(guò)發(fā)展務(wù)虛會(huì)、戰(zhàn)略研討會(huì)/宣貫會(huì)，宣貫集團(tuán)整體戰(zhàn)略；其次通過(guò)年度、季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃質(zhì)詢、偏差分析等，對(duì)經(jīng)營(yíng)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控；再次，通過(guò)述職機(jī)制，對(duì)關(guān)鍵戰(zhàn)略/經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及績(jī)效合約完成情況進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)、考核；最后，通過(guò)新的經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)簽約，開(kāi)始新

5、的會(huì)議機(jī)制循環(huán)。1.2 管控會(huì)議機(jī)制設(shè)計(jì)總體原則原則一：戰(zhàn)略導(dǎo)向。XX 應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一規(guī)劃、整體部署，按照汽車(chē)商務(wù)行業(yè)基本運(yùn)行規(guī)律以及客戶為中心的戰(zhàn)略要求，建立節(jié)奏化的、 系統(tǒng)化的會(huì)議運(yùn)行管控機(jī)制，將主題會(huì)議及配套籌備會(huì)議事先安排有序，從會(huì)議議程、會(huì)議規(guī)則、會(huì)議后續(xù)活動(dòng)等維度設(shè)計(jì)集團(tuán)公司的會(huì)議體系。原則二： 管控導(dǎo)向。針對(duì)集團(tuán)目前跨區(qū)域、未來(lái)跨行業(yè)特征及帶來(lái)的管控挑戰(zhàn)，通過(guò)完善的會(huì)議機(jī)制，同時(shí)配套其他管控機(jī)制，以及對(duì)子公司財(cái)務(wù)、投資、人力等重大事項(xiàng)的控制，強(qiáng)化XX 總部管控能力。原則三： 管理資源匹配導(dǎo)向。會(huì)議機(jī)制的設(shè)計(jì)應(yīng)在質(zhì)不在量。不能以會(huì)議多少衡量，而應(yīng)該結(jié)合集團(tuán)管理資源現(xiàn)狀，以效率、可操作性為

6、導(dǎo)向。原則四：漸進(jìn)完善導(dǎo)向。會(huì)議機(jī)制的建立不是一蹴而就的，應(yīng)逐步進(jìn)行完善。首先重點(diǎn)開(kāi)展戰(zhàn)略研討會(huì)/宣貫會(huì)、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/預(yù)算質(zhì)詢、年度經(jīng)營(yíng)述職和績(jī)效評(píng)價(jià)會(huì)、季度經(jīng)營(yíng)述職和偏差分析會(huì)、以及部分專題會(huì)議；隨著總部組織結(jié)構(gòu)的做實(shí)，會(huì)議的深度、寬度應(yīng)隨之進(jìn)一步加強(qiáng)和完善。第二章 管控會(huì)議機(jī)制設(shè)計(jì)總體思路2.1 管控會(huì)議機(jī)制特征北京 XX 管控會(huì)議機(jī)制設(shè)計(jì)應(yīng)體現(xiàn)以下特征，使會(huì)議機(jī)制真正成為輔助集團(tuán)決策層落實(shí)管控措施的高效工具：凡是會(huì)議，必有主題；凡是主題，必有議程；凡是議程，必有決議；凡是決議，必有跟蹤；凡是追蹤，必有結(jié)果；凡是結(jié)果，必有責(zé)任；凡是責(zé)任，必有獎(jiǎng)罰；凡是獎(jiǎng)罰，必須透明。2.2 管控會(huì)議機(jī)制

7、設(shè)計(jì)思路1、覆蓋戰(zhàn)略管理循環(huán)關(guān)鍵活動(dòng)會(huì)議體系的主要內(nèi)容：應(yīng)匹配集團(tuán)企業(yè)戰(zhàn)略循環(huán)的核心邏輯， 會(huì)議體系應(yīng)覆蓋戰(zhàn)略循環(huán)管理的關(guān)鍵活動(dòng)。XX集團(tuán)以戰(zhàn)略目標(biāo)為出發(fā)點(diǎn)，其關(guān)鍵活動(dòng)應(yīng)包括涉及戰(zhàn)略 研討/宣貫、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/預(yù)算、偏差分析、績(jī)效評(píng)價(jià)各環(huán)節(jié)。而人 力、財(cái)務(wù)、投資是集團(tuán)戰(zhàn)略/經(jīng)營(yíng)活動(dòng)開(kāi)展的支撐性職能。 XX管 控會(huì)議機(jī)制的設(shè)計(jì)應(yīng)覆蓋戰(zhàn)略循環(huán)管理過(guò)程的核心環(huán)節(jié)，通過(guò)對(duì)關(guān)鍵要項(xiàng)的把握，明確會(huì)議體系的目的及方向。表1集團(tuán)企業(yè)運(yùn)行的核心邏輯企業(yè)運(yùn)行核心主題企業(yè)運(yùn)行產(chǎn)出關(guān)鍵活動(dòng)戰(zhàn)略研討/宣貫一一經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、預(yù)算質(zhì)詢 一偏差分析及調(diào)整 一一績(jī)效評(píng)價(jià)一一戰(zhàn)略調(diào)整/下年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、企業(yè)利潤(rùn)支撐活動(dòng)投資、人

8、力資源、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、企業(yè)利潤(rùn)以戰(zhàn)略目標(biāo)為出發(fā)點(diǎn)，以實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)為終點(diǎn)的戰(zhàn)略循環(huán)管理XX管控會(huì)議機(jī)制應(yīng)以戰(zhàn)略為統(tǒng)領(lǐng)，緊密?chē)@保障戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn) 的關(guān)鍵活動(dòng)而展開(kāi)，通過(guò)分門(mén)別類的會(huì)議，將集團(tuán)各職能部門(mén)、 各子公司位的運(yùn)行串聯(lián)在戰(zhàn)略管理的主邏輯中，使會(huì)議機(jī)制貫穿戰(zhàn)略管理大循環(huán)各個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)從戰(zhàn)略研討/宣貫、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/預(yù)算、偏差分析及調(diào)整、績(jī)效評(píng)價(jià)、戰(zhàn)略調(diào)整 戰(zhàn)略實(shí)施管理全過(guò)程運(yùn)行的事前、事中、事后控制。2、遵從戰(zhàn)略管理循環(huán)的整體運(yùn)行節(jié)奏會(huì)議體系的節(jié)奏：應(yīng)遵循 XX 集團(tuán)戰(zhàn)略循環(huán)的周期節(jié)奏，會(huì)議體系應(yīng)按照戰(zhàn)略循環(huán)管理的節(jié)奏進(jìn)行時(shí)間分布。會(huì)議體系除覆蓋戰(zhàn)略管理循環(huán)的關(guān)鍵活動(dòng)，還應(yīng)在時(shí)間安排上參照戰(zhàn)略循環(huán)

9、管理的整體運(yùn)行節(jié)奏，使會(huì)議體系運(yùn)行按照整體節(jié)奏進(jìn)行時(shí)間分布，形成嵌套式的事前、事中、事后全控制的大節(jié)奏化運(yùn)作。XX 具體運(yùn)行節(jié)奏說(shuō)明如下：（ 1 ）發(fā)展務(wù)虛會(huì)分為定期會(huì)議和非定期會(huì)議，其中定期會(huì)議每年召開(kāi)兩次；（ 2）戰(zhàn)略研討/宣貫每年制定一次，時(shí)間分布在11 月；（ 3） 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/預(yù)算質(zhì)詢每年制定一次，時(shí)間分布在11月（ 4） 年度經(jīng)營(yíng)述職與績(jī)效評(píng)價(jià)會(huì)同步開(kāi)展，每年制定一次，時(shí)間分布在1 月；（ 5） 度經(jīng)營(yíng)述職與偏差分析會(huì)同步開(kāi)展，每季度制定一次，時(shí)間分布在4 月、 7 月、10 月、下年1 月；（ 6） 務(wù)、投資、人力、業(yè)務(wù)拓展、管理提升專題會(huì)每月制定一次；（ 7） 大事件臨時(shí)會(huì)不

10、定期舉行。3、實(shí)現(xiàn) XX 總部驅(qū)動(dòng)、上下銜接的全集團(tuán)一體的會(huì)議系統(tǒng)會(huì)議體系的層次：應(yīng)按照 XX 、 XX 總部職能部門(mén)、子公司分 層設(shè)計(jì)會(huì)議體系，各層級(jí)會(huì)議相互嵌套、相互聯(lián)系、相互支撐，形成母子循環(huán)以戰(zhàn)略管理循環(huán)為軸的步調(diào)一致的會(huì)議節(jié)奏，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司引領(lǐng)的一體化會(huì)議體系。（ 1）集團(tuán)層面會(huì)議的內(nèi)容與節(jié)奏應(yīng)圍繞XX 戰(zhàn)略管理循環(huán)的內(nèi)容與節(jié)奏進(jìn)行塑造；（ 2）集團(tuán)層面會(huì)議的內(nèi)容與節(jié)奏統(tǒng)領(lǐng)各職能部門(mén)會(huì)議的內(nèi)容與節(jié)奏，各職能部門(mén)會(huì)議的內(nèi)容與節(jié)奏應(yīng)圍繞XX 層面會(huì)議進(jìn)行塑造；（ 3）集團(tuán)層面會(huì)議的內(nèi)容與節(jié)奏驅(qū)動(dòng)各子公司層面會(huì)議的內(nèi)容與節(jié)奏，各子公司層面會(huì)議的內(nèi)容與節(jié)奏應(yīng)圍繞集團(tuán)層面會(huì)議進(jìn)行塑造；4）各子

11、公司層面會(huì)議的內(nèi)容與節(jié)奏驅(qū)動(dòng)各權(quán)屬公司層面的會(huì)議內(nèi)容與節(jié)奏，各子公司權(quán)屬公司層面會(huì)議的內(nèi)容與節(jié)奏應(yīng)圍繞子公司層面會(huì)議進(jìn)行塑造。4、兼顧戰(zhàn)略管理循環(huán)的重要支撐性經(jīng)營(yíng)會(huì)議的統(tǒng)籌安排會(huì)議體系的嵌套內(nèi)容：應(yīng)兼顧除戰(zhàn)略管理循環(huán)基本主題外的其他支撐性活動(dòng)的專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)例會(huì)，作為戰(zhàn)略管理循環(huán)主題會(huì)議的嵌套會(huì)議、支撐會(huì)議，以支撐戰(zhàn)略目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的執(zhí)行與達(dá)成。支撐性專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)會(huì)議包括但不限于資金調(diào)度、投資決策、財(cái)務(wù)、人事等。此類會(huì)議與戰(zhàn)略高度相關(guān)，是戰(zhàn)略與經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行實(shí)施的核心資源配置保障，應(yīng)與戰(zhàn)略管理循環(huán)相關(guān)主題會(huì)議協(xié)調(diào)一致，作為集團(tuán)戰(zhàn)略管理循環(huán)的重要支撐。5、預(yù)留其他形式會(huì)議的接口會(huì)議體系的動(dòng)態(tài)補(bǔ)充：應(yīng)考慮 X

12、X 現(xiàn)在已經(jīng)存在的一些有價(jià)值會(huì)議及未來(lái)集團(tuán)可能新增的會(huì)議，可按照大節(jié)奏化管理的思路納入本會(huì)議機(jī)制進(jìn)行管理。第三章 會(huì)議運(yùn)作管理3.1 會(huì)議管理原則原則一：服務(wù)化。會(huì)議機(jī)制的目的是更好的落實(shí)和推進(jìn)XX以客戶為中心戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)。在會(huì)議機(jī)制設(shè)計(jì)中，要強(qiáng)調(diào) XX 對(duì)子公司的服務(wù)性、管理人員對(duì)一線人員的服務(wù)性。原則二：高效化。XX 會(huì)議機(jī)制必須明確會(huì)議目的及會(huì)議議程，做到有會(huì)必議，議則必果，果則必踐，踐則必饋。會(huì)議結(jié)束時(shí)，確認(rèn)會(huì)議達(dá)成的明確結(jié)論，確保會(huì)議結(jié)論的實(shí)際認(rèn)同。原則三： 清晰化。 XX 會(huì)議議程規(guī)則確保清晰、明確、 合理、規(guī)范，通過(guò)固化議事流程，確保會(huì)議高效決策。原則四：跟蹤化。做好會(huì)后安排，建立

13、會(huì)后跟蹤機(jī)制，做好決議執(zhí)行與跟蹤監(jiān)督。3.2 會(huì)議實(shí)施管理基于以上四大原則，對(duì)北京XX 會(huì)議機(jī)制的會(huì)議主題、參會(huì)人員、會(huì)議時(shí)間、會(huì)議議程、會(huì)議規(guī)則、需提前準(zhǔn)備的資料與會(huì)后后續(xù)活動(dòng)進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。3.2.1 發(fā)展務(wù)虛會(huì)充分發(fā)揮頂層設(shè)計(jì)與基層首創(chuàng)精神。根據(jù)國(guó)內(nèi)外汽車(chē)市場(chǎng)環(huán) 境及汽車(chē)商務(wù)領(lǐng)域變化，結(jié)合子公司自身經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)及思考，集思廣益，探討集團(tuán)未來(lái)可能發(fā)展方向及發(fā)展路徑，為集團(tuán)未來(lái)發(fā)展規(guī)劃提供思考和啟迪。2、參會(huì)人員集團(tuán)總裁、總部相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、汽車(chē)經(jīng)銷事業(yè)部負(fù)責(zé)人、子公司總經(jīng)理等（注：部分人員到會(huì)，即可召開(kāi)）3、會(huì)議時(shí)間集團(tuán)發(fā)展務(wù)虛會(huì)分為定期會(huì)議和不定期會(huì)議：（ 1）定期會(huì)議。每半年開(kāi)展一次

14、，建議在每年的6 月、 10月進(jìn)行。（ 2）不定期會(huì)議。相關(guān)人員因集團(tuán)其他會(huì)議或其他形式聚到一起時(shí)，亦可進(jìn)行開(kāi)展。4、會(huì)議議程（ 1）集團(tuán)總裁宣布本次會(huì)議主題和議程安排；（ 2）與會(huì)人員依次輪流報(bào)告、發(fā)言。核心包括兩大部分，一是國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)、環(huán)境、政策、行業(yè)已有變化及趨勢(shì)預(yù)判、影響預(yù)估；二是對(duì)集團(tuán)未來(lái)的發(fā)展提出自己的見(jiàn)解和看法；（ 3）各與會(huì)人員根據(jù)發(fā)言人提到的要點(diǎn)或問(wèn)題，提出自己的見(jiàn)解，并參與討論；（ 4）將討論要點(diǎn)進(jìn)行記錄、備檔；（ 5）集團(tuán)總裁進(jìn)行總結(jié)，并宣布閉會(huì)。5、會(huì)議規(guī)則（ 1） 討論但不爭(zhēng)論。務(wù)虛會(huì)重點(diǎn)在于開(kāi)拓思路，集思廣益；（2）發(fā)言務(wù)必以PPT的形式進(jìn)行呈現(xiàn)，避免口頭討論；（

15、3）與會(huì)人員依次輪流發(fā)言，只交流個(gè)人思考，不討論具體細(xì)節(jié)。6、需提前準(zhǔn)備的資料與會(huì)人員提前1 個(gè)工作日將報(bào)告PPT 發(fā)給綜合管理辦，由其統(tǒng)一匯總。7、會(huì)后后續(xù)活動(dòng)（ 1）將討論核心要點(diǎn)進(jìn)行整理，會(huì)后發(fā)給各與會(huì)人員；（ 2）將整理文檔交由集團(tuán)戰(zhàn)略拓展部保存、備檔。3.2.2 戰(zhàn)略研討會(huì)/宣貫會(huì)1、會(huì)議主題根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化，研討集團(tuán)下一年度戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整草案，為集團(tuán)制定下一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃提供戰(zhàn)略分析和戰(zhàn)略目標(biāo)、策略支撐。2、參會(huì)人員集團(tuán)總裁、集團(tuán)副總、總經(jīng)理助理、總部職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、汽車(chē)經(jīng)銷事業(yè)部負(fù)責(zé)人、子公司總經(jīng)理。3、會(huì)議時(shí)間集團(tuán)戰(zhàn)略研討會(huì)/宣貫會(huì)每年舉行一次，一般在每年11 月進(jìn)行，時(shí)間為3

16、小時(shí)左右。4、會(huì)議議程（ 1）集團(tuán)總裁宣布本次會(huì)議主題和議程安排；（ 2）集團(tuán)總裁對(duì)集團(tuán)未來(lái)5 年戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行陳述、宣貫；（ 3）根據(jù)五年戰(zhàn)略規(guī)劃，戰(zhàn)略拓展部對(duì)下一年度戰(zhàn)略調(diào)整方向做專題研究匯報(bào)。匯報(bào)主要內(nèi)容為：本年度已發(fā)生的內(nèi)外部環(huán)境變化，未來(lái)幾年內(nèi)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)，以及下一年度集團(tuán)戰(zhàn)略初步調(diào)整方向；（ 2）資本運(yùn)營(yíng)部、人力行政部、綜合管理辦、客戶關(guān)系管理部、 財(cái)務(wù)風(fēng)控部、汽車(chē)經(jīng)銷事業(yè)部以及子公司總經(jīng)理針對(duì)戰(zhàn)略調(diào)整方向，結(jié)合自身戰(zhàn)略執(zhí)行情況提出各自的建議；（ 3）戰(zhàn)略拓展部針對(duì)研討達(dá)成的共識(shí)進(jìn)行總結(jié)，明確下一年度戰(zhàn)略調(diào)整方向；（ 4）集團(tuán)總裁對(duì)本次戰(zhàn)略研討的意義、價(jià)值做出評(píng)價(jià)；（ 5）集團(tuán)總裁對(duì)

17、進(jìn)行總結(jié)、宣貫，宣布閉會(huì)。5、會(huì)議規(guī)則（ 1 ）該會(huì)議的核心目的在于通過(guò)集團(tuán)核心管理層的研討，對(duì)集團(tuán)未來(lái)五年戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行宣貫；同時(shí)，研討、確定下一年度戰(zhàn)略發(fā)展方向，為集團(tuán)制定下一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃提供戰(zhàn)略指引。（ 2）與會(huì)人員須提前熟悉戰(zhàn)略專題研究報(bào)告，提出具有建設(shè)性的調(diào)整建議，每人時(shí)間不超過(guò)15 分鐘。6、需提前準(zhǔn)備的資料（ 1） 戰(zhàn)略拓展提前10 個(gè)工作日將戰(zhàn)略專題研究?jī)?nèi)容以書(shū)面或電子版形式分發(fā)給與會(huì)人員；（ 2）各職能部門(mén)、子公司提前5 個(gè)工作日將本單位戰(zhàn)略執(zhí)行情況及戰(zhàn)略規(guī)劃建議匯總到戰(zhàn)略拓展部；3）戰(zhàn)略拓展部進(jìn)行書(shū)面匯總后，將匯總資料提前3 個(gè)工作日分發(fā)到與會(huì)人員手中。7、會(huì)后后續(xù)活動(dòng)（ 1

18、）戰(zhàn)略拓展部于3 個(gè)工作日內(nèi)總結(jié)、分發(fā)會(huì)議紀(jì)要及決議給各相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、單位、部門(mén)；（ 2）戰(zhàn)略拓展部安排專人修訂集團(tuán)下一年度集團(tuán)戰(zhàn)略，交集團(tuán)總裁批準(zhǔn)后定稿、發(fā)布。3.2.3 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/預(yù)算質(zhì)詢1、會(huì)議主題根據(jù)集團(tuán)上年度總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)/ 財(cái)務(wù)目標(biāo)，對(duì)集團(tuán)本年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算進(jìn)行質(zhì)詢，提出改進(jìn)意見(jiàn)，并制定集團(tuán)公司、子公司下年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/ 預(yù)算方案。2、參會(huì)人員集團(tuán)總裁、分管副總、總部相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、子公司總經(jīng)理。3、會(huì)議時(shí)間年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/ 預(yù)算質(zhì)詢會(huì)議一般安排在每年11 月召開(kāi)， 時(shí)間控制在1 個(gè)工作日內(nèi)。4、會(huì)議議程（ 1）集團(tuán)總裁主持，宣布本次會(huì)議主題和議程安排；（ 2）集團(tuán)總裁回顧本年

19、度集團(tuán)經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì)，介紹集團(tuán)總體戰(zhàn)略方向以及下一年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)/財(cái)務(wù)目標(biāo)期望；（ 3）分管副總介紹集團(tuán)總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和調(diào)整目標(biāo)，以及總體財(cái)務(wù)目標(biāo)，并向各單位初步分解；（ 4）各子公司總經(jīng)理呈報(bào)本級(jí)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算方案，接受與會(huì)人員質(zhì)詢；（ 5）集團(tuán)分管副總總結(jié)發(fā)言，介紹修正后的集團(tuán)總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算方案，同時(shí)明確各單元需修改的要點(diǎn)及時(shí)間表；（ 6）子公司總經(jīng)理根據(jù)調(diào)整后的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算方案，進(jìn)行經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)簽約（ 7）集團(tuán)董事長(zhǎng)總結(jié)，宣布閉會(huì)。5、會(huì)議規(guī)則（ 1）各子公司的呈報(bào)材料圖表一律采用標(biāo)準(zhǔn)格式；（ 2）質(zhì)詢及對(duì)質(zhì)詢的應(yīng)答要求以事實(shí)及數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)；（ 3） 與會(huì)人員對(duì)各子公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/ 預(yù)

20、算方案有質(zhì)詢權(quán)，集團(tuán)總裁對(duì)調(diào)整、修正要求有終決權(quán)。6、需提前準(zhǔn)備的資料（ 1） 綜合管理辦提前4 周下達(dá)會(huì)議議程及規(guī)則、材料要求、總體經(jīng)營(yíng)/ 財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)分解預(yù)案；（ 2）各子公司總經(jīng)理提前2 周組織編制本級(jí)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算方案，并與集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)及戰(zhàn)略拓展部/ 財(cái)務(wù)風(fēng)控部溝通協(xié)商，將相關(guān)準(zhǔn)備材料提前1 周提交綜合管理辦；（ 3）綜合管理辦匯總編印后，提前5 個(gè)工作日分發(fā)給與會(huì)人員。7、會(huì)后后續(xù)活動(dòng)（ 1）集團(tuán)總裁于3 個(gè)工作日內(nèi)總結(jié)、分發(fā)會(huì)議紀(jì)要以及會(huì)議對(duì)子公司計(jì)劃修改的要求和時(shí)間表；（ 2） 各子公司根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/ 預(yù)算分解方案修改本單位經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/ 預(yù)算方案，并于會(huì)后一周內(nèi)上報(bào)集團(tuán)

21、戰(zhàn)略拓展部/財(cái)務(wù)風(fēng)控部，重新匯總后報(bào)集團(tuán)總裁審批。（ 3） 年度經(jīng)營(yíng)述職和績(jī)效評(píng)價(jià)會(huì)1、會(huì)議主題各子公司總經(jīng)理對(duì)各自的年度經(jīng)營(yíng)管理工作進(jìn)行全面述職。同時(shí)，集團(tuán)總部對(duì)業(yè)績(jī)完成情況進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。2、參會(huì)人員集團(tuán)總裁、分管副總、總部職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、子公司總經(jīng)理。3、會(huì)議時(shí)間集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)述職會(huì)議和績(jī)效評(píng)價(jià)會(huì)一般安排在第二年的一月召開(kāi)，時(shí)間控制在1 個(gè)工作日內(nèi)。4、會(huì)議議程（ 1）集團(tuán)總裁主持，宣布本次會(huì)議主題和議程安排；（ 2）集團(tuán)總裁回顧總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況，以及集團(tuán)戰(zhàn)略/運(yùn)營(yíng)績(jī)效匯總情況；（ 3）述職人輪流述職，針對(duì)其職責(zé)履行和崗位目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的實(shí)際情況，匯報(bào)本單位戰(zhàn)略/經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)和

22、績(jī)效合約的上年度完成情況以及本年度計(jì)劃安排；（ 4）集團(tuán)總裁、分管副總及評(píng)審小組逐一對(duì)子公司總經(jīng)理上年度績(jī)效合約完成情況進(jìn)行討論、評(píng)價(jià)；（ 5）針對(duì)績(jī)效完成情況以及評(píng)價(jià)結(jié)果，人力資源部進(jìn)行備檔，記錄；（ 6）集團(tuán)總裁總結(jié)并宣布閉會(huì)。5、會(huì)議規(guī)則（ 1）述職內(nèi)容應(yīng)該簡(jiǎn)明扼要，重點(diǎn)突出；（ 2）述職人員答辯需以具體的事實(shí)為依據(jù)，對(duì)績(jī)效合約完成情況進(jìn)行說(shuō)明；（ 3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果需當(dāng)場(chǎng)確認(rèn)，當(dāng)場(chǎng)記錄。6、需提前準(zhǔn)備的資料（ 1 ）由集團(tuán)綜合管理辦將會(huì)議的時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、會(huì)議議程安排等通知與會(huì)人員；（ 2）述職人員應(yīng)在約定述職日期前5 個(gè)工作日內(nèi)向人力資源部提交工作匯報(bào)報(bào)告；（ 3）述職人員將戰(zhàn)略/經(jīng)營(yíng)

23、關(guān)鍵指標(biāo)及績(jī)效合約完成情況向戰(zhàn)略拓展部提交報(bào)告，由其統(tǒng)一匯總；（ 4）集團(tuán)綜合管理辦匯總整理會(huì)議所需相關(guān)材料，并于會(huì)前 3 個(gè)工作日內(nèi)將準(zhǔn)備資料分發(fā)給與會(huì)人員。7、會(huì)后后續(xù)活動(dòng)由集團(tuán)綜合管理辦進(jìn)行記錄、整理評(píng)估結(jié)果并存檔，轉(zhuǎn)人力資源部備案。（ 4） 季度經(jīng)營(yíng)述職和偏差分析會(huì)1、會(huì)議主題各子公司負(fù)責(zé)人對(duì)上季度經(jīng)營(yíng)管理工作進(jìn)行全面述職；同時(shí)，集團(tuán)對(duì)各子公司上季度經(jīng)營(yíng)工作開(kāi)展情況進(jìn)行偏差分析，確定產(chǎn)生偏差的原因，并根據(jù)需要制定調(diào)整及改進(jìn)方案。2、參會(huì)人員集團(tuán)總裁、分管副總、總部相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、以及子公司總經(jīng)理。3、會(huì)議時(shí)間該會(huì)議屬于季度會(huì)議，原則每季度的最后一個(gè)月召開(kāi)，開(kāi)展時(shí)間為 3 月、 6

24、月、 9 月、 12 月，時(shí)間控制在1 個(gè)工作日以內(nèi)。4、會(huì)議議程（ 1）集團(tuán)總裁主持，宣布本次會(huì)議主題和議程安排；（ 2）戰(zhàn)略拓展部總監(jiān)回顧集團(tuán)上季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況；（ 5） 各子公司述職人員輪流述職，針對(duì)季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃情況、實(shí)際完成情況進(jìn)行匯報(bào)，并針對(duì)出現(xiàn)的偏差，陳述原因，提出改進(jìn)業(yè)績(jī)的行動(dòng)方案，同時(shí)提出下一階段經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；（ 4）戰(zhàn)略拓展部主持，與會(huì)人員對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行質(zhì)詢，子公司總經(jīng)理接受質(zhì)詢；主要關(guān)注集團(tuán)層面重大事項(xiàng)或經(jīng)營(yíng)偏差較大的子公司，形成偏差分析的結(jié)論；（ 5）運(yùn)營(yíng)部總監(jiān)總結(jié)會(huì)議達(dá)成的需要解決的問(wèn)題，確定調(diào)整、改進(jìn)的方案，明確改進(jìn)目標(biāo)、日程表與責(zé)任人；（ 6）集團(tuán)總裁進(jìn)行總結(jié)并宣布

25、閉會(huì)5、會(huì)議規(guī)則（ 1 ）述職內(nèi)容應(yīng)該簡(jiǎn)明扼要，重點(diǎn)突出；答辯需以具體的事實(shí)為依據(jù)，提出具體的改進(jìn)措施與方法；（ 2）會(huì)議應(yīng)基于發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、分析問(wèn)題和解決問(wèn)題的基調(diào)；（ 3） 每次可有針對(duì)性研討一個(gè)或數(shù)個(gè)相對(duì)重要的經(jīng)營(yíng)專題；（ 4）與會(huì)人員依次對(duì)子公司存在的問(wèn)題及改進(jìn)方案進(jìn)行質(zhì)詢， 集團(tuán)總裁對(duì)調(diào)整、修正日常經(jīng)營(yíng)管理要求有權(quán)限內(nèi)的決策權(quán)；（ 5）偏差分析會(huì)議做到時(shí)間控制，會(huì)終由集團(tuán)總裁作最后總結(jié)，避免在討論之前做整體性、定調(diào)性發(fā)言。6、需提前準(zhǔn)備的資料（ 1 ）由集團(tuán)綜合管理辦將會(huì)議的時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、會(huì)議議程安排等通知與會(huì)人員，并與前 2 個(gè)工作日將相關(guān)準(zhǔn)備資料分發(fā)給與會(huì)人員。（ 2）子公司述職人

26、員應(yīng)在約定述職日期前3 個(gè)工作日內(nèi)向人力資源部提交工作匯報(bào)報(bào)告；（ 3）集團(tuán)各子公司在會(huì)前3 個(gè)工作日以書(shū)面形式報(bào)告經(jīng)營(yíng)計(jì)劃任務(wù)的完成情況，并完成偏差分析報(bào)告，提出改進(jìn)、調(diào)整的措施、方案初步構(gòu)想；（ 4）集團(tuán)戰(zhàn)略拓展部完成集團(tuán)季度工作總結(jié)報(bào)告，財(cái)務(wù)系統(tǒng)完成相關(guān)工作的財(cái)務(wù)報(bào)表制作；（ 5）集團(tuán)戰(zhàn)略拓展部在會(huì)前2 個(gè)工作日對(duì)上月計(jì)劃完成情況做出差距分析并找出主要疑點(diǎn)，并匯總編印后發(fā)給與會(huì)人員。7、會(huì)后后續(xù)活動(dòng)由集團(tuán)綜合管理辦進(jìn)行記錄、整理評(píng)估結(jié)果并存檔，轉(zhuǎn)人力資源部/戰(zhàn)略拓展部備案。（ 1 ）集團(tuán)戰(zhàn)略拓展部總監(jiān)總結(jié)、下達(dá)會(huì)議結(jié)果、會(huì)議責(zé)成解決事項(xiàng)和負(fù)責(zé)人；（ 2）各相關(guān)職能部門(mén)、子公司執(zhí)行會(huì)議決議

27、；（ 3）戰(zhàn)略拓展部跟蹤以上事項(xiàng)的完成情況，及時(shí)向集團(tuán)分管副總及有關(guān)部門(mén)通報(bào)，重要事項(xiàng)需向集團(tuán)總裁匯報(bào)；（ 4）于下一個(gè)季度偏差分析會(huì)上檢核本次偏差分析會(huì)決議的執(zhí)行情況。（ .2.6 財(cái)務(wù)專題會(huì)1、會(huì)議主題討論與審議集團(tuán)在融資、資金分配、資金運(yùn)營(yíng)、會(huì)計(jì)核算、稅務(wù)籌劃、財(cái)務(wù)人員職責(zé)等方面的政策與效果，并對(duì)資金集中管理進(jìn)行統(tǒng)籌。2、參會(huì)人員集團(tuán)總裁/分管副總、總部財(cái)務(wù)風(fēng)控部總監(jiān)及相關(guān)人員、子公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。3、會(huì)議時(shí)間集團(tuán)財(cái)務(wù)專題會(huì)一般于每月上旬（每月第二周）召開(kāi)，時(shí)間控制在 3 個(gè)小時(shí)內(nèi)。4、會(huì)議議程（ 1）集團(tuán)總裁主持，宣布本次會(huì)議主題和會(huì)議議程；（ 2）集團(tuán)財(cái)務(wù)風(fēng)控部總監(jiān)介紹集團(tuán)上季度財(cái)務(wù)分析

28、報(bào)告及相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表情況；（ 3）財(cái)務(wù)風(fēng)控部主持，各子公司總監(jiān)介紹本單位上季度財(cái)務(wù)分析報(bào)告情況；（ 4） 征詢需討論的臨時(shí)重大資金問(wèn)題、單項(xiàng)重大融資方案、預(yù)算外緊急融資和資金使用額度增加問(wèn)題、稅務(wù)籌劃問(wèn)題等；（ 5）與會(huì)人員就上述征詢問(wèn)題集中討論，提出改進(jìn)、調(diào)整建議，并達(dá)成共識(shí)；（ 6）集團(tuán)總裁總結(jié)并宣布閉會(huì)。5、會(huì)議規(guī)則（ 1 ）對(duì)財(cái)務(wù)問(wèn)題的分析、評(píng)價(jià)、建議以事實(shí)及業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)為依據(jù)，慎重考慮；（ 2）對(duì)財(cái)務(wù)問(wèn)題的建議需以集團(tuán)戰(zhàn)略/經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為出發(fā)點(diǎn)，顧全大局；（ 3）對(duì)資金和資金使用額度的要求以實(shí)際情況和業(yè)務(wù)要求為基礎(chǔ)，額外需求有充足的理由。6、需提前準(zhǔn)備的資料（ 1 ）財(cái)務(wù)風(fēng)控部準(zhǔn)備各子公司資金

29、和資金信用額度使用匯總表、集團(tuán)財(cái)務(wù)分析報(bào)告以及其他報(bào)表；（ 2） 各子公司準(zhǔn)備本單位資金需求量定額預(yù)算表和調(diào)整表、上季度財(cái)務(wù)分析報(bào)告等；（ 3）準(zhǔn)備重大框架協(xié)議草案；（ 4）各子公司資金信用額度追加的需求和理由；（ 5） 除緊急會(huì)議外，例會(huì)所需資料由財(cái)務(wù)風(fēng)控部匯總編印，提前 1 天分發(fā)給與會(huì)人員。7、會(huì)后后續(xù)活動(dòng)（ 6） 務(wù)風(fēng)控部于3 個(gè)工作日內(nèi)總結(jié)、分發(fā)會(huì)議紀(jì)要以及 會(huì)議對(duì)各單位改進(jìn)調(diào)整的要求和時(shí)間表；2）財(cái)務(wù)風(fēng)控部根據(jù)會(huì)議結(jié)果籌集調(diào)度資金/分配資金信用額度/跟蹤融資方案實(shí)施等；（ 7） 據(jù)情況需要，由審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)部展開(kāi)專項(xiàng)調(diào)研審計(jì)。（ 8） 投資專題會(huì)1、會(huì)議主題審議集團(tuán)重大投資活動(dòng)、聯(lián)盟合作

30、、并購(gòu)重組、新業(yè)務(wù)拓展等，討論、跟蹤和審核未來(lái)和現(xiàn)有的項(xiàng)目，以及討論集團(tuán)內(nèi)部資產(chǎn)購(gòu)置、更新等政策，進(jìn)行資產(chǎn)統(tǒng)籌與整合共享協(xié)調(diào)。2、參會(huì)人員集團(tuán)總裁/分管副總、總部相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、子公司相關(guān)負(fù)責(zé)人。3、會(huì)議時(shí)間集團(tuán)投資專題會(huì)一般于每月（每月第二周）召開(kāi)，時(shí)間控制在 3 小時(shí)內(nèi)。4、會(huì)議議程（ 1 ）集團(tuán)總裁主持，宣布本次會(huì)議主題和會(huì)議議程，并公布本次會(huì)議審議的項(xiàng)目；（ 2）各子公司負(fù)責(zé)人根據(jù)本月預(yù)備投資項(xiàng)目進(jìn)行可行性陳述；（ 3）資本運(yùn)營(yíng)部主導(dǎo)，與會(huì)人員討論，決定通過(guò)或否決；（ 4）各相關(guān)負(fù)責(zé)人提議推薦新的項(xiàng)目，討論決定是否立項(xiàng)或否決；（ 5）集團(tuán)總裁總結(jié)通過(guò)的項(xiàng)目或立項(xiàng)，責(zé)成下一步工作，并

31、宣布閉會(huì)。5、會(huì)議規(guī)則（ 1）所有已立項(xiàng)的項(xiàng)目都需有規(guī)范的可行性報(bào)告；（ 2）提交立項(xiàng)的項(xiàng)目需有初步研究報(bào)告；（ 3）項(xiàng)目的評(píng)價(jià)嚴(yán)格按與集團(tuán)戰(zhàn)略的相關(guān)程度及價(jià)值創(chuàng)造為依據(jù)；（ 4）會(huì)議討論，集團(tuán)總裁終決。6、需提前準(zhǔn)備的資料（ 1）資本運(yùn)營(yíng)部總監(jiān)提前1 周下達(dá)本次會(huì)議將審批的項(xiàng)目及議程；（ 2）有關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備充實(shí)的可行性研究報(bào)告；（ 3）新項(xiàng)目推薦人提交新項(xiàng)目的初步調(diào)查結(jié)果；（ 4）資本運(yùn)營(yíng)部匯總編印，提前3 天分發(fā)給與會(huì)人員。7、會(huì)后后續(xù)活動(dòng)（ 1 ）資本運(yùn)營(yíng)部總監(jiān)代表集團(tuán)董事長(zhǎng)總結(jié)下達(dá)審批結(jié)果，或準(zhǔn)備議案提交董事會(huì)審議表決，對(duì)通過(guò)的項(xiàng)目責(zé)成責(zé)任人推進(jìn)實(shí)施；（ 2）對(duì)新通過(guò)立項(xiàng)的項(xiàng)目，責(zé)

32、成相關(guān)人員及小組進(jìn)行可行性研究，確定計(jì)劃進(jìn)度，并跟蹤監(jiān)督。3.2.8 人事專題會(huì)1、會(huì)議主題討論、決策集團(tuán)重大人事政策及制度（如激勵(lì)機(jī)制等），以及對(duì)各子公司、下屬事業(yè)部、4S 店的人才培養(yǎng)、管理提升、人工效能分析、人員流失率分析、人工成本分析等問(wèn)題進(jìn)行探討。2、參會(huì)人員集團(tuán)總裁、總部相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、子公司相關(guān)負(fù)責(zé)人。3、會(huì)議時(shí)間集團(tuán)人事專題會(huì)一般于每月下旬（每月第三周）召開(kāi)，時(shí)間控制在 3 小時(shí)內(nèi)。4、會(huì)議議程（ 1 ）集團(tuán)董事長(zhǎng)宣布本次會(huì)議主題和會(huì)議議程，并提出本次會(huì)議審議的項(xiàng)目；（ 2）人力資源部負(fù)責(zé)人介紹集團(tuán)人才戰(zhàn)略及人力資源計(jì)劃實(shí)施情況，組織設(shè)計(jì)方案、重大人事政策及制度調(diào)整建議；（

33、 3）各子公司負(fù)責(zé)人介紹本單位人力資源計(jì)劃實(shí)施情況，組織設(shè)計(jì)方案、重大人事政策及制度調(diào)整建議；（ 4）黨委組宣部負(fù)責(zé)人主導(dǎo)，與會(huì)人員集中討論，結(jié)合績(jī)效考評(píng)結(jié)果及集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，建議調(diào)整人力資源實(shí)施計(jì)劃/重要崗位人員安排/重大人事政策等事項(xiàng)。（ 5）集團(tuán)董事長(zhǎng)總結(jié)，宣布閉會(huì)。5、會(huì)議規(guī)則（ 1 ）人事政策及制度出臺(tái)需慎重考慮，充分醞釀，共性中尊重個(gè)性；（ 2） 對(duì)人才的安排/考核/評(píng)價(jià)以事實(shí)及業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)為依據(jù)，不帶個(gè)人偏見(jiàn)及本位主義；3）集體討論，集團(tuán)董事長(zhǎng)終決。6、需提前準(zhǔn)備的資料人才戰(zhàn)略及人力資源計(jì)劃實(shí)施情況、組織設(shè)計(jì)方案、重大人事政策及制度調(diào)整建議等材料由人力資源部匯總編印，提前 3 天分發(fā)給

34、與會(huì)人員。7、會(huì)后后續(xù)活動(dòng)（ 1）人力資源部根據(jù)會(huì)議決議，責(zé)成有關(guān)部門(mén)予以執(zhí)行；1.1.1 2） 制度性文本草案審議通過(guò)后，由人力資源部修訂定稿，按公文流轉(zhuǎn)程序由辦公室校對(duì)編號(hào)，總經(jīng)理簽發(fā)，董事會(huì)權(quán)限內(nèi)的還需董事會(huì)審議確認(rèn)。3.2.9 業(yè)務(wù)拓展專題會(huì)1、會(huì)議主題基于集團(tuán)整體戰(zhàn)略，針對(duì)某一具體業(yè)務(wù)板塊（如快修快保、汽車(chē)金融、汽車(chē)地產(chǎn)等）進(jìn)行討論，明確業(yè)務(wù)開(kāi)展思路、開(kāi)展方式。2、參會(huì)人員集團(tuán)總裁/分管副總、總部相關(guān)職能部門(mén)、相關(guān)業(yè)務(wù)拓展委員會(huì)。3、會(huì)議時(shí)間業(yè)務(wù)拓展專題會(huì)一般于每月下旬（每月第三周）召開(kāi)，時(shí)間控制在 3 小時(shí)內(nèi)。4、會(huì)議議程（ 1）集團(tuán)總裁宣布本次會(huì)議主題及議程安排；（ 2）分管副總

35、針對(duì)某一具體業(yè)務(wù)所處的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)趨勢(shì)以及集團(tuán)業(yè)務(wù)現(xiàn)在開(kāi)展情況進(jìn)行報(bào)告，明確業(yè)務(wù)開(kāi)展方向；（ 3）針對(duì)業(yè)務(wù)開(kāi)展方向，總部職能相關(guān)部門(mén)、業(yè)務(wù)拓展委員會(huì)就業(yè)務(wù)下一步開(kāi)展方式、開(kāi)展重點(diǎn)提出相關(guān)建議，并進(jìn)行研討；（ 4）戰(zhàn)略拓展部將相關(guān)建議及達(dá)成共識(shí)研討結(jié)果整理，匯總；（ 5）集團(tuán)總裁進(jìn)行總結(jié)，宣布閉會(huì)。5、會(huì)議規(guī)則業(yè)務(wù)拓展必須立足于客戶為中心的集團(tuán)整體戰(zhàn)略6、需提前準(zhǔn)備的資料（ 1 ）業(yè)務(wù)拓展委員會(huì)將各自負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)分析報(bào)告提交給戰(zhàn)略拓展部；（ 2）戰(zhàn)略拓展部提前2 天將集團(tuán)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況報(bào)告、委員會(huì)提交報(bào)告分發(fā)給與會(huì)人員。7、會(huì)后后續(xù)活動(dòng)（ 1 ）針對(duì)會(huì)議達(dá)成的共識(shí)，總部職能部門(mén)、業(yè)務(wù)拓展委員會(huì)著

36、手落實(shí)開(kāi)展相關(guān)活動(dòng)；（ 2）戰(zhàn)略拓展部對(duì)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況進(jìn)行跟蹤、審查。3.2.10 重大事件臨時(shí)會(huì)1、會(huì)議主題針對(duì)重大事件（如重大糾紛、重大投訴、限牌限購(gòu)、重大資產(chǎn)損失等）召開(kāi)臨時(shí)性會(huì)議，旨在解決解決當(dāng)前問(wèn)題，確保客戶為中心戰(zhàn)略的落實(shí)。2、參會(huì)人員XX 總裁、分管副總、總部相關(guān)職能部門(mén)、子公司總經(jīng)理。3、會(huì)議時(shí)間不定期召開(kāi)4、會(huì)議議程（ 1 ）集團(tuán)總裁明確會(huì)議主題及議程安排，并對(duì)重大事件現(xiàn)象進(jìn)行闡述；（ 2）相關(guān)責(zé)任部門(mén)對(duì)問(wèn)題產(chǎn)生原因進(jìn)行分析；（ 3） 與會(huì)人員對(duì)事件帶來(lái)的影響、可能應(yīng)對(duì)方案進(jìn)行討論；（ 4）集團(tuán)總裁對(duì)達(dá)成的共識(shí)進(jìn)行總結(jié)，宣布閉會(huì)。5、會(huì)議規(guī)則（ 1）會(huì)議不追求責(zé)任，只討論帶來(lái)的

37、影響及解決方案；（ 2）對(duì)重大事件進(jìn)行分類分析、分類處理；（ 3）與會(huì)人員達(dá)成共識(shí)，并簽署備忘錄。6、需提前準(zhǔn)備的資料（ 1） 外部重大事件如政策變化、環(huán)境變化，無(wú)需準(zhǔn)備材料，直接進(jìn)行研討；內(nèi)部重大事件如重大投訴、重大資產(chǎn)損失等，由事件產(chǎn)生部門(mén)、上級(jí)主管提供相關(guān)資料（ 2）重大事件相關(guān)資料7、會(huì)后后續(xù)活動(dòng)（ 1）根據(jù)會(huì)議決議，各職能部門(mén)、子公司立刻開(kāi)展活動(dòng)；（ 2）各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、子公司總經(jīng)理及子公司職能部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)開(kāi)展情況進(jìn)行監(jiān)督3.2.11 管理提升專題會(huì)1、會(huì)議主題基于集團(tuán)客戶為中心戰(zhàn)略，圍繞集團(tuán)運(yùn)作流程、組織變革、管理規(guī)范、制度標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)能力及意識(shí)培養(yǎng)、信息化能力提升等開(kāi)展管理提升會(huì)

38、。同時(shí)，集團(tuán)督促、監(jiān)控各子公司每月開(kāi)展特定管理提升活動(dòng)。2、參會(huì)人員集團(tuán)總裁/集團(tuán)副總、總部職能相關(guān)部門(mén)、管理能力提升小組、子公司相關(guān)負(fù)責(zé)人。3、會(huì)議時(shí)間管理提升專題會(huì)一般于每月下旬（每月第四周）召開(kāi)，時(shí)間控制在 3 小時(shí)內(nèi)。4、會(huì)議議程（ 1）集團(tuán)總裁/副總明確會(huì)議主題及議程安排；（ 2）管理能力提升小組負(fù)責(zé)人對(duì)管理提升事項(xiàng)、內(nèi)容、方式等進(jìn)行報(bào)告；（ 3）與會(huì)人員針對(duì)匯報(bào)內(nèi)容，提出自己的建議，并進(jìn)行討論；（ 4）集團(tuán)及子公司達(dá)成管理提升共識(shí)；（ 5）集團(tuán)總裁/副總進(jìn)行總結(jié)，宣布閉會(huì)。5、會(huì)議規(guī)則1）集團(tuán)管理提升小組應(yīng)提前；2）對(duì)重大事件進(jìn)行分類分析、分類處理；(3)與會(huì)人員達(dá)成共識(shí)，弁簽署備

39、忘錄。6、需提前準(zhǔn)備的資料(1)各子公司相關(guān)負(fù)責(zé)將本月相關(guān)管理活動(dòng)匯總，提前 7個(gè)工作日提交給集團(tuán)管理提升小組；(2)集團(tuán)管理提升小組提前 3個(gè)工作日，將管理提升草案分發(fā)給與會(huì)人員。7、會(huì)后后續(xù)活動(dòng)(1)根據(jù)達(dá)成的共識(shí)，各子公司、事業(yè)部、4s店開(kāi)展相應(yīng)管理提升活動(dòng)；(2)管理提升小組進(jìn)行抽查、巡檢，督促、監(jiān)控各單元管理提升活動(dòng)的開(kāi)展執(zhí)行。美文欣賞1、走過(guò)春的田野，趟過(guò)夏的激流，來(lái)到秋天就是安靜祥和的世界。秋天，雖沒(méi) 有玫瑰的芳香，卻有秋菊的淡雅，沒(méi)有繁花似錦，卻有碩果累累。秋天，沒(méi)有更 日的激情，卻有浪漫的溫情，沒(méi)有春的奔放，卻有收獲的喜悅。清風(fēng)落葉舞秋韻， 枝頭碩果醉秋容。秋天是甘美的酒，秋

40、天是壯麗的詩(shī)，秋天是動(dòng)人的歌。2、人的一生就是一個(gè)儲(chǔ)蓄的過(guò)程，在奮斗的時(shí)候儲(chǔ)存了希望；在耕耘的時(shí)候儲(chǔ) 存了一粒種子；在旅行的時(shí)候儲(chǔ)存了風(fēng)景； 在微笑的時(shí)候儲(chǔ)存了快樂(lè)。聰明的人 善于儲(chǔ)蓄，在漫長(zhǎng)而短暫的人生旅途中， 學(xué)會(huì)儲(chǔ)蓄每一個(gè)閃光的瞬間，然后用它 們釀成一杯美好的回憶，在四季的變幻與交替之間，散發(fā)濃香，珍藏一生！ 3、春天來(lái)了，我要把心靈放回縈繞柔腸的遠(yuǎn)方。讓心靈長(zhǎng)出北歸大雁的翅膀， 乘著吹動(dòng)彩云的熏風(fēng)，捧著濕潤(rùn)江南的戢霖， 唱著蕩漾晨舟的漁歌，沾著充盈夜 窗的芬芳，回到久別的家鄉(xiāng)。我翻開(kāi)解凍的泥土，挖出埋藏在這里的夢(mèng)，讓她沐 浴燦爛的陽(yáng)光，期待她慢慢長(zhǎng)出枝蔓，結(jié)下向往已久的真愛(ài)的果實(shí)。4、

41、好好享受生活吧，每個(gè)人都是幸福的。人生山一程，水一程，輕握一份懂得， 將牽掛折疊，將幸福盡收，帶著明媚，溫暖前行，只要心是溫潤(rùn)的，再遙遠(yuǎn)的路 也會(huì)走的安然，回眸處，愿陽(yáng)光時(shí)時(shí)明媚，愿生活處處晴好。5、漂然月色，時(shí)光隨風(fēng)遠(yuǎn)逝，悄然又到雨季，花，依舊美；心，依舊靜。月的 柔情，夜懂；心的清澈，雨懂；你的深情，我懂。人生沒(méi)有絕美，曾經(jīng)習(xí)慣漂浮 的你我，曾幾何時(shí)，向往一種平實(shí)的安定，風(fēng)雨共度，淡然在心，凡塵遠(yuǎn)路，彼 此守護(hù)著心的旅程。滄桑不是自然，而是經(jīng)歷；幸福不是狀態(tài)，而是感受。6、疏疏籬落，酒意消，惆悵多。闌珊燈火，映照舊閣。紅粉朱唇，腔板欲與誰(shuí) 歌？畫(huà)臉?lè)凵?，凝眸著世間因果；未央歌舞，輪回著緣起緣落