2016管理評(píng)審報(bào)告

1、東莞XX塑膠制品有限公司Dongguan XXX Plastic Products Co., Ltd管理評(píng)審報(bào)告會(huì)議時(shí)間2015年12月23日10：00-12：00會(huì)議地點(diǎn)五樓會(huì)議室會(huì)議主持總經(jīng)理 會(huì)議記錄參加人員：林X、任XX、會(huì)議內(nèi)容：一. 林總宣布管理評(píng)審會(huì)議范圍及目的 2015年，本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系經(jīng)過了1次內(nèi)部審核，并通過了SGS認(rèn)證公司的認(rèn)證審核，通過多方面審查認(rèn)為：公司的質(zhì)量管理體系在文件規(guī)定和實(shí)際運(yùn)作方面已按ISO9001：2008和ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)要求運(yùn)作。現(xiàn)通過各部門負(fù)責(zé)人的匯報(bào)，對(duì)現(xiàn)行質(zhì)量環(huán)境管理體系資源狀況質(zhì)量環(huán)境方針質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)/管理方案等的貫徹情況

2、內(nèi)外部審核的情況、各過程的業(yè)績及產(chǎn)品的符合性、糾正及預(yù)防措施的實(shí)施狀況和顧客反饋等情況進(jìn)行評(píng)審，以確保公司的質(zhì)量環(huán)境方針質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)/管理方案有效地貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的運(yùn)作符合公司發(fā)展的需要。二. 質(zhì)量環(huán)境管理體系資源狀況分析（管理者代表）2015年，為了確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的正常運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)，工廠在人力資源、設(shè)備設(shè)施及資金方面作了大量的投入，比如：根據(jù)訂單量，員工的招募工作也是緊跟其上，特別是在員工的能力、意識(shí)和培訓(xùn)方面，人力資源部也是做了大量的工作，比如在年度培訓(xùn)計(jì)劃、新員工培訓(xùn)中，達(dá)成率和合格率均達(dá)到了質(zhì)量目標(biāo)。隨著工廠規(guī)模的不斷擴(kuò)大，工廠的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和管理層也做了相應(yīng)的調(diào)整

3、，重新聘請(qǐng)總經(jīng)理，合并生產(chǎn)部，便于統(tǒng)一安排生產(chǎn)計(jì)劃。質(zhì)量環(huán)境管理體系也做了相應(yīng)的調(diào)整，但并不影響質(zhì)量環(huán)境管理體系的策劃、運(yùn)行。從整個(gè)資源運(yùn)作狀況來分析，公司資源配置能夠滿足質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)的需要。從滿足顧客角度，客戶要求建立ISO50001:2011能源管理體系，公司已經(jīng)開始策劃推導(dǎo)。三、質(zhì)量環(huán)境方針的符合性及宣貫情況（管理者代表） 質(zhì)量環(huán)境方針是公司質(zhì)量環(huán)境工作宗旨和方向，是公司管理者對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理的指導(dǎo)思想和承諾，同時(shí)也是公司質(zhì)量環(huán)境行為的準(zhǔn)則。我司現(xiàn)行的質(zhì)量環(huán)境方針合并了各部門反饋的意見，比較有利于員工的理解和記憶。我司制定的質(zhì)量環(huán)境方針反映了公司堅(jiān)持向顧客提供滿意的產(chǎn)品和

4、服務(wù)的決心承諾和義務(wù)，滿足顧客的關(guān)心和要求，并且體現(xiàn)了質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)的要求。現(xiàn)行的質(zhì)量環(huán)境方針如下：提升品質(zhì) 滿足客戶遵守法規(guī) 保護(hù)環(huán)境全員參與 持續(xù)改進(jìn)現(xiàn)已實(shí)施了近10年時(shí)間，各部門都已將質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)懸掛出來，并對(duì)員工進(jìn)行了有效的宣導(dǎo)和培訓(xùn)，而且相關(guān)營業(yè)、采購等部門已經(jīng)以用各種形式向客戶、供應(yīng)商等相關(guān)方宣導(dǎo)我司的質(zhì)量環(huán)境方針，并重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)我司對(duì)環(huán)境的要求，各部門及相關(guān)方反映良好，但客戶要求建立ISO50001:2011能源管理體系，故2015年將在此質(zhì)量環(huán)境方針基礎(chǔ)上增加能源方針的內(nèi)容，具體內(nèi)容將在后續(xù)文件更新時(shí)公布全廠。四、法律法規(guī)的符合性（管理者代表）對(duì)于產(chǎn)品方面的法律法規(guī)我司

5、一直在不斷的收集，以確保其完整性和有效性。到目前為止，我司收集到的法律法規(guī)一共有16個(gè)，環(huán)境保護(hù)方面的法律法規(guī)68個(gè)，并且都是最新版本。而且還不斷根據(jù)各國的最新要求在補(bǔ)充和更新。五、質(zhì)量環(huán)境管理體系文件的修改情況及適宜性（系統(tǒng)部）根據(jù)質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)的要求，2010年我司已對(duì)體系一階二階文件進(jìn)行了修改及增減，經(jīng)過5年多時(shí)間的運(yùn)行，現(xiàn)評(píng)估都是適宜的，2015年增加ISO50001：2011能源管理體系，系統(tǒng)運(yùn)作時(shí)可行有效六、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的控制性針對(duì)產(chǎn)品的安全符合性控制，工程部根據(jù)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)安全的各項(xiàng)指標(biāo)，增加了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控制程序，以此引導(dǎo)公司所有產(chǎn)品及系統(tǒng)行進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理，以識(shí)別化學(xué)品、原材料、

6、工藝設(shè)備、和工具中帶來的危害，確保產(chǎn)品符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的法律法規(guī)要求。從原材料到成品出貨的各個(gè)環(huán)節(jié)，進(jìn)行預(yù)防性與可能性相關(guān)評(píng)估。通過相關(guān)的數(shù)據(jù)考評(píng)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)運(yùn)作可行有效。七、審核的結(jié)果及不符合項(xiàng)的實(shí)施情況（系統(tǒng)部）2015年7月，CQC認(rèn)證公司對(duì)我司進(jìn)行了質(zhì)量環(huán)境管理體系的認(rèn)證審核，審核結(jié)果為符合，同時(shí)也發(fā)現(xiàn)了一些不符合項(xiàng)，我司針對(duì)這些不符合項(xiàng)進(jìn)行了改善，經(jīng)過追蹤確認(rèn)，改善措施有效。2015年12月23-25日，經(jīng)過公平、公正的內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境審核，審核的結(jié)果為符合，但同時(shí)也發(fā)現(xiàn)一些不符合項(xiàng)，針對(duì)不符合項(xiàng)，相關(guān)部門已經(jīng)進(jìn)行改善并經(jīng)審核小組驗(yàn)證通過。八、上次管理評(píng)審會(huì)議的決議事項(xiàng)及執(zhí)行情況（系統(tǒng)部）

7、2014年度管理評(píng)審有2項(xiàng)決議事項(xiàng)，即自2015年開始將滾動(dòng)式內(nèi)部審核改成集中式內(nèi)部審核，已經(jīng)在2015年12月23-25日實(shí)施集中式審核。九、糾正預(yù)防措施實(shí)施情況（系統(tǒng)部）為了保證質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)，在體系運(yùn)行過程中，在不同的時(shí)機(jī)用不同的方法采取糾正預(yù)防措施，2015年內(nèi)審共發(fā)出了2份內(nèi)審糾正預(yù)防措施報(bào)告，均得到了回復(fù)并且改善有效。十、客戶及相關(guān)方投訴情況（品質(zhì)部）從資料統(tǒng)計(jì)顯示，2015年度一共出貨1814批次，共收到客戶投訴27次，平均投訴率為1.5%，達(dá)到了質(zhì)量目標(biāo)。但因此質(zhì)量目標(biāo)表述不清晰，容易產(chǎn)生誤解，建議將此目標(biāo)內(nèi)容修改成：客戶投訴次數(shù)兩次/年。（見附件）。十一、2015

8、年人力資源部培訓(xùn)及工廠設(shè)施狀況（人力資源部）為了滿足質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)的需要，人力資源部在人員招聘、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、培訓(xùn)等都在加強(qiáng)，特別是在新員工培訓(xùn)和年度培訓(xùn)方面，培訓(xùn)實(shí)施率和合格率都達(dá)到目標(biāo)，反饋效果都比較好；各部門都積極參與培訓(xùn)需求調(diào)查工作。十二、2015年工廠交貨情況及生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成情況（PPMC）2015年各部門都能按生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)，生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率為100%，工廠都能按照客戶交期交貨，交期達(dá)成率為100%。具體見附件。十三、2015年客戶滿意度調(diào)查情況（PPMC）PPMC于2015年12月份向8個(gè)主要客戶發(fā)出8份客戶滿意度調(diào)查表，向顧客調(diào)查實(shí)物質(zhì)量、公司信譽(yù)、價(jià)格水平、服務(wù)水平、交貨

9、能力、售后管理、質(zhì)量體系、效率及有效性、環(huán)境體系是否滿足顧客的要求，收回了5份，收回的調(diào)查表全部達(dá)到了基本目標(biāo)值（60分以上），5份調(diào)查表達(dá)到了挑戰(zhàn)目標(biāo)值（80分）。分析得出：2015年度顧客對(duì)我司提供的產(chǎn)品及服務(wù)基本滿意，我司各部門同仁仍需努力，所以建議質(zhì)量目標(biāo)顧客滿意度分?jǐn)?shù)由80分提高至85分。（見附件）。十四、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況（各部門） 我司的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)如下：1. 交貨達(dá)成率98%；2. 客戶投訴率3.5%；3. 客戶滿意度分?jǐn)?shù)80分。4.遵守環(huán)境法規(guī)，廢棄物、廢水、廢氣、噪聲均達(dá)標(biāo)排放。(管理者代表)：通過各部門的匯報(bào)和資料統(tǒng)計(jì)顯示，公司2015年主要客戶的轉(zhuǎn)變及產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型，經(jīng)過評(píng)估

10、目標(biāo)值可以適當(dāng)提高、修改并增加能源目標(biāo)：1、 生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率98%；2、 客戶投訴次數(shù)兩次/年；3、 客戶滿意度調(diào)查分?jǐn)?shù)85分；4、 遵守環(huán)境法規(guī)，廢棄物、廢水、廢氣、噪聲均達(dá)標(biāo)排放；5、 2015-2017年，每年能源消耗降低5%。十五、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性（系統(tǒng)部）本公司生產(chǎn)流程按客戶的生產(chǎn)工藝要求和品質(zhì)監(jiān)控要求制定，由接訂單合同評(píng)審采購來料檢驗(yàn)入倉貯存過程生產(chǎn)(模具制造、注塑噴油移印、裝配、包裝)過程監(jiān)控最終檢驗(yàn)入倉貯存交付都在相關(guān)程序文件、作業(yè)規(guī)范中描述；各產(chǎn)品和過程得到明確控制，在運(yùn)行過程中，其效率和有效性不斷提高，現(xiàn)行流程圖是適宜的。環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)均已達(dá)成，員工和各部門環(huán)境意識(shí)不斷增強(qiáng)，現(xiàn)行環(huán)境管理體系文件是適宜的。十六、總結(jié)管理評(píng)審結(jié)果認(rèn)為：2015年度因客戶要求增加能源管理體系，系統(tǒng)部正在策劃能源管理體系各級(jí)文件，其他沒有能夠影響質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行的變更，所以公司質(zhì)量體系是持續(xù)適宜的有效的，能夠滿足本公司的質(zhì)量管