變更登記申請書 股東會決議

1、有限責(zé)任公司變更登記申請書 注冊號：00項 目原登記事項申請變更登記事項名 稱住 所郵政編碼聯(lián)系電話法定代表人姓名注冊資本實收資本公司類型經(jīng)營范圍許可經(jīng)營項目：一般經(jīng)營項目：許可經(jīng)營項目：一般經(jīng)營項目：營業(yè)期限長期 / 年長期 / 年股 東出資時間出資方式備案事項董事 監(jiān)事 經(jīng)理 章程 章程修正案本公司依照公司法、公司登記管理條例申請變更登記，提交材料真實有效。謹此對真實性承擔(dān)責(zé)任。公司蓋章： 法定代表人簽字：年 月 日注：1、手工填寫表格和簽字請使用黑色或藍黑色鋼筆、毛筆或簽字筆，請勿使用圓珠筆。2、原登記事項、申請變更登記事項均只填寫申請變更的欄目。3、“股東”欄只填寫股東名稱或姓名，出資

2、情況有限責(zé)任公司變更登記附表-股東出資信息。4、變更登記同時申請備案的無須提交公司備案申請書，請在“備案事項”欄的中打。申請變更法定代表人、注冊資本、實收資本、股東出資方式或者同時申請董事、監(jiān)事、經(jīng)理備案的，應(yīng)當分別提交變更登記附表一法定代表人信息、有限責(zé)任公司變更登記附表-股東出資信息、公司變更登記附表-董事、監(jiān)事、經(jīng)理信息。公司登記附表董事、監(jiān)事、經(jīng)理信息姓名 職務(wù)董事局主席身份證件號碼身份證件復(fù)印件粘貼處）姓名 職務(wù) 董事長 身份證件號碼：1101001（身份證件復(fù)印件粘貼處）姓名 職務(wù) 董事 身份證件號碼：4200（身份證件復(fù)印件粘貼處）注：公司

3、申請董事、監(jiān)事、經(jīng)理備案填寫此表。車橋有限公司股東會決議出席會議的股東：XX投資股份有限公司根據(jù)中華人民共和國公司法和本公司章程的規(guī)定，XXX有限公司（以下簡稱公司）在15日前書面通知各股東于2010年6月23日在本公司會議室召開了本年度第二次臨時股東會，本次會議由董事長XXX召集并主持，出席本次會議的股東應(yīng)到1人，實到1人，代表公司股東100%的表決權(quán)，所作出的決議經(jīng)公司股東表決權(quán)100%的通過。會議作出如下決議：1、鑒于XXX有限公司、XXX制動系統(tǒng)有限公司與XXX股份有限公司簽署的有關(guān)本公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資擴股協(xié)議書已生效并已交割相應(yīng)對價，故同意接受XXX有限公司、XXX制動系統(tǒng)有限公司

4、為本公司新任股東，并列席本次股東會議。2、同意公司注冊資本從6263萬元增加至8763萬元，公司增加的2500萬元注冊資本中，同意由XXX有限公司認購1535萬元（占注冊資本增加后總額的17.52%），認購價為3162.1萬元，其中，1535萬元計入公司實收資本，1627.1萬元轉(zhuǎn)公司資本公積，XXX制動系統(tǒng)有限公司認購965萬元（占注冊資本增加后總額的11.01%）。認購價為1987.9萬元，其中，965萬元計入公司實收資本，1022.9萬元轉(zhuǎn)公司資本公積。3、同意股東XXX股份有限公司將所持公司718萬元出資額（占注冊資本增加后總額的8.19%）轉(zhuǎn)讓給XXX有限公司，轉(zhuǎn)讓金為1479.08萬元。4、同意公司董事會由3人增加至5人，增加的董事人選為XXX女士、羅小峰先生，由新的董事會選舉產(chǎn)生新一任董事長。5、改選公司監(jiān)事會，由XXX人組成新的監(jiān)事會。監(jiān)