股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)

1、股份招股說(shuō)明書(shū)市股份募股說(shuō)明書(shū)經(jīng)體改委、中國(guó)人民銀行市分行、市工商局聯(lián)合批準(zhǔn)成立市股份.市股份,是為一噸乙烯改擴(kuò)建工程配套籌建聚乙烯高效催化劑生產(chǎn)裝置為主而相應(yīng)成立的公司.該公司需募集資金元,故發(fā)布本募股說(shuō)明書(shū).募股說(shuō)明書(shū)按?股份標(biāo)準(zhǔn)意見(jiàn)?和國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理,并經(jīng)董事會(huì)討論通過(guò),對(duì)募股說(shuō)明書(shū)內(nèi)容負(fù)全部責(zé)任.一、釋義在本募股說(shuō)明書(shū)中,以下簡(jiǎn)稱詞語(yǔ)的含義是：一股份,指市股份有限公司.二計(jì)院：指中國(guó)司設(shè)計(jì)院.三工研究院：指工研究院.四司：指市公司.五效勞公司：指效勞公司.六企業(yè)股：指發(fā)起人單位自籌資金.七社會(huì)股：指企業(yè)法人和社會(huì)團(tuán)體法人募集的資金.A職工股：指股份職工募集的資金.九元、萬(wàn)元：均指人民

2、幣單位.二、緒言股份經(jīng)市體改委,中國(guó)人民銀行一市分行和一市工商局聯(lián)合批準(zhǔn)成立.以生產(chǎn)主業(yè)為公司噸己套工程,并兼營(yíng)項(xiàng)目.公司定員o年可到達(dá)年銷售收入預(yù)計(jì)元,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%oz股份名稱、住所、法定代表人一股份名稱：市股份三股份法定代表人：副董事長(zhǎng)兼四、股份資本構(gòu)成和經(jīng)營(yíng)范圍一資本構(gòu)成：1股份總資本：元2.股份注冊(cè)資本：萬(wàn)元其中：1司設(shè)計(jì)院：元（2） 工研究院：元（3） 市司：萬(wàn)元（4） 效勞公司：萬(wàn)元（5） 企業(yè)法人、社團(tuán)法人募集：元（6） 股份職工股：萬(wàn)元二經(jīng)營(yíng)范圍：研究、生產(chǎn)、加工、銷售：1 .石油化工催化劑、精細(xì)化工產(chǎn)品;2 .石油化工、塑料、橡膠加工與應(yīng)用；3,石油化工技術(shù)開(kāi)發(fā)、咨詢、轉(zhuǎn)

3、讓、工程技術(shù)咨詢、工程承包;4,計(jì)算機(jī)應(yīng)用、通訊技術(shù)；5 .節(jié)能技術(shù)及產(chǎn)品.五、股份經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)一總投資額：概算為萬(wàn)元新型聚乙烯高效催化劑生產(chǎn)裝置二財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：%三投資利稅率：%四投資回收收益率：%五年銷售收入：萬(wàn)元六、發(fā)起人根本情況一司設(shè)計(jì)院：設(shè)計(jì)院取得中石化乙級(jí)設(shè)計(jì)證書(shū),有各種不同專業(yè)的設(shè)計(jì)力量,先后參與苯酚丙酮、聚苯乙烯等工程的設(shè)計(jì)工作,對(duì)聚乙烯催化劑生產(chǎn)裝置的設(shè)計(jì)有足夠的技術(shù)力量.職工隊(duì)伍思想穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)提圖.二工研究院：化工研究院是化工部重點(diǎn)科研生產(chǎn)型直屬企業(yè),建院30多年,技術(shù)力量雄厚,工程技術(shù)人才密集,科研儀器、設(shè)備齊全、先進(jìn),在同行業(yè)中處在領(lǐng)先地位,屢次完成重大科研工

4、程.為國(guó)家填補(bǔ)高科技工程的空白,并為國(guó)家節(jié)約大量外匯,是一個(gè)科研、生產(chǎn)型研究單位.三市輕公司：輕公司是司化工二廠出資興辦的,主要經(jīng)營(yíng)司生產(chǎn)的化工產(chǎn)品.該公司以化工二廠為依托,有雄厚的經(jīng)濟(jì)力量及治理人員,并有充足的化工產(chǎn)品,經(jīng)濟(jì)效益逐年提圖.四濟(jì)技術(shù)效勞公司：濟(jì)技術(shù)效勞公司是建設(shè)銀行行出資興辦的.為工程建設(shè)提供配套效勞,同時(shí)兼營(yíng)多種功能的經(jīng)濟(jì)實(shí)體,具有較雄厚的資金實(shí)力及較高層次的工程財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等方面治理人才.七、墓集股份理由募集資金籌建新型聚乙烯高效催化劑生產(chǎn)裝置,生產(chǎn)新型聚乙烯高效催化劑,解決燕化公司、揚(yáng)子石化公司、大慶石化總廠等單位的聚乙烯生產(chǎn)裝置所需的催化劑,為其提供穩(wěn)定的貨源.另外

5、使用國(guó)產(chǎn)催化劑之后,可以為國(guó)家節(jié)約外匯,降低企業(yè)本錢,提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,并促進(jìn)我國(guó)聚乙烯樹(shù)脂的生產(chǎn).八、股權(quán)證發(fā)行一股金總額和發(fā)行范圍及方法:1股金總額：元2.募集范圍：采取定向募集方式,對(duì)企業(yè)法人,社團(tuán)法人及企業(yè)內(nèi)部職工募集.3.發(fā)行方法：由司財(cái)務(wù)部和中國(guó)人民建設(shè)銀行支行聯(lián)合承辦.二股權(quán)證面值：自然人股權(quán)證面值為100元、1000元兩種,分別代表1股、10股每股股權(quán)證面值為100元.三股權(quán)證種類：1企業(yè)內(nèi)部職工股：面值為100元、1000元兩種,采用記名發(fā)行一年內(nèi)不許轉(zhuǎn)讓,滿一年后按其持有人身份證,可在公司內(nèi)部職工之間轉(zhuǎn)讓.2.法人股：每個(gè)法人股東發(fā)給股權(quán)證一份,面值按實(shí)際認(rèn)交金額填寫(xiě),經(jīng)董

6、事長(zhǎng)簽字、蓋章后生效.四股權(quán)收益分配：1.優(yōu)先股：年股息率不超過(guò)15%,按股份年終利潤(rùn)分成比例由董事會(huì)確定股息率.2.普通股：股份股票實(shí)行只計(jì)紅利的分配方式,紅利率由股份董事會(huì)根據(jù)國(guó)家有關(guān)股份制企業(yè)規(guī)定和股份經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)狀況決定,上不封頂,下不保底,做到股權(quán)平等,同股同利,利益共享,共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的原那么.五出售股票起止日期：按股份募股說(shuō)明書(shū)正式通告之日起,為期30天以日歷天數(shù)計(jì)算終止.六發(fā)起人認(rèn)股情況：1 .計(jì)院：元2 .工研究院：萬(wàn)元3 .輕公司：元4 .貿(mào)經(jīng)濟(jì)技術(shù)效勞公司：元合計(jì)：元,為注冊(cè)資本O根底予實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),在！丁業(yè)中享有聲望.二副董事長(zhǎng)：1 .兼經(jīng)理：司高級(jí)工程師,年畢業(yè)于,畢業(yè)后在作,先后

7、擔(dān)任、司副總工程師.對(duì)于:亍業(yè)有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),較有名氣.2 .兼總工程師：教授級(jí)高級(jí)工程師,年畢業(yè)于,從工作年,對(duì)作有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),在:亍業(yè)中享有聲望.3 .:公司經(jīng)理廠長(zhǎng),師,、x務(wù),積累了豐富的十八一、相關(guān)說(shuō)明一本股份有限公司以籌建募集資金.該工程為“八五期間國(guó)家火炬方案,享受國(guó)家高科技優(yōu)惠政策的待遇.二本次募股針對(duì)目,對(duì)企業(yè)采取定向募集方式,對(duì)職工采取內(nèi)部發(fā)行.三本募股說(shuō)明書(shū)的解釋權(quán)屬于本股份董事會(huì).市股份籌備組年月日附：招股說(shuō)明書(shū)是股份中最重要的一種文書(shū),是公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)說(shuō)明、介紹公司運(yùn)行狀況的文件.招股說(shuō)明書(shū)由標(biāo)題、正文、公司名稱、日期構(gòu)成,在形式上進(jìn)行分項(xiàng)說(shuō)明,逐條對(duì)企業(yè)的根本情況、經(jīng)營(yíng)范圍、財(cái)務(wù)狀況、股票發(fā)行方法進(jìn)行說(shuō)明.根據(jù)有關(guān)法規(guī)的規(guī)定,招股說(shuō)明書(shū)必須包括以下內(nèi)容: