業(yè)務(wù)計劃管理程序

1、業(yè)務(wù)計劃管理程序業(yè)務(wù)計劃管理程序1. 目的根據(jù)公司長遠的發(fā)展需求，結(jié)合國家有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策，規(guī)劃公司未來的發(fā)展前景，并明確公司階段性的業(yè)務(wù)計劃和經(jīng)營目標及發(fā)展戰(zhàn)略，不斷增強企業(yè)的競爭能力，使企業(yè)在穩(wěn)定中求發(fā)展，在發(fā)展中求提升，以促進公司持續(xù)發(fā)展和永續(xù)經(jīng)營。2. 范圍本程序適用于有限公司短期的（1-2年）和長期（3年或3年以上）的業(yè)務(wù)計劃。3. 引用文件Q/6DG13.402-2003質(zhì)量記錄控制程序Q/6DG13.501-2003管理職責(zé)程序Q/6DG13.802-2003顧客滿意度管理程序Q/6DG13.504-2003信息管理程序4. 術(shù)語和定義年度業(yè)務(wù)計劃：指公司根據(jù)每年實際的生產(chǎn)經(jīng)營狀況

2、所制定的下一年的年度業(yè)務(wù)計劃（包括經(jīng)營目標），其主要著重于跟上一年度相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營狀況的數(shù)值比，并根據(jù)年度業(yè)務(wù)計劃中的相關(guān)內(nèi)容制定出各相應(yīng)的目標或指標，使公司全體人員都能圍繞經(jīng)營目標或指標進行工作。長期業(yè)務(wù)計劃：指公司根據(jù)長遠的發(fā)展需求和未來的發(fā)展前景所制定的3年或3年以上的長期業(yè)務(wù)計劃（包括經(jīng)營目標），其主要著重于引導(dǎo)和指明公司的經(jīng)營方向和發(fā)展戰(zhàn)略。基準確定：指調(diào)查確定競爭對手或同類廠家的產(chǎn)品和過程性能水平，將其與本公司現(xiàn)有水平進行分析、比較，并明確其差距和制定趕超計劃并付諸實施的活動。5. 職責(zé)總經(jīng)理負責(zé)制定公司中長期業(yè)務(wù)計劃。經(jīng)理部負責(zé)制定公司年度業(yè)務(wù)計劃并對計劃執(zhí)行情況進行跟蹤及效果驗證

3、和評價。相關(guān)部門負責(zé)業(yè)務(wù)計劃的實施和執(zhí)行。各部門主管負責(zé)對業(yè)務(wù)計劃進行評審。6. 工作流程和內(nèi)容工作流程工作內(nèi)容說明使用表單確定公司經(jīng)營方針1.總經(jīng)理根據(jù)公司長遠的發(fā)展需求和未來的發(fā)耐柚定并頒布公司的基本經(jīng)營方針，以表明公司基本的經(jīng)營理念。工作流程2. 總經(jīng)理于每年年度結(jié)束前根據(jù)企業(yè)的發(fā)展目標、行業(yè)發(fā)展趨勢、競爭對手或同類廠家的產(chǎn)品性能水平、市場調(diào)研結(jié)果、市場風(fēng)險評估、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及顧客當(dāng)前和未來的需求與期望組織各相關(guān)部門主管以行業(yè)競爭對手分析手法（SWOT制定正式的、形成文件的全面的長期業(yè)務(wù)計劃。使用表單工作內(nèi)容說明3. 經(jīng)理部于每年年度結(jié)束前根據(jù)公司長期業(yè)務(wù)計劃和當(dāng)年實際的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)績（包括

4、當(dāng)年的公司級數(shù)據(jù)和資料的分析和使用）及各部門提供的相關(guān)資料組織各相關(guān)部門主管制定正式的、形成文件的、全面的下一年度的年度業(yè)務(wù)計劃，并將競爭對手或同類廠家的產(chǎn)品性能水平與本公司現(xiàn)有水平進行分析比較，然后明確其差距并制定趕超計劃。4. 業(yè)務(wù)計劃（指年度業(yè)務(wù)計劃和長期業(yè)務(wù)計劃）的內(nèi)容可采用以下客觀的過程來確定信息范圍和收集的頻率及方法：4.1與市場有關(guān)的問題（如：產(chǎn)品在市場中的占有率、銷售產(chǎn)值、銷售額、銷售利潤、銷售產(chǎn)品的種類、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場調(diào)研、市場風(fēng)險評估、市場開拓、目前世界及國內(nèi)的經(jīng)濟形勢、汽車工業(yè)的趨勢、目前相關(guān)產(chǎn)業(yè)的形勢、競爭對手和/或同類廠家和/或世界級最佳公司的產(chǎn)品/過程性能水平的趨勢

5、、顧客當(dāng)前和未來的需求與期望等），由經(jīng)理部于每年度結(jié)束前根據(jù)以上內(nèi)容負責(zé)收集、匯總。劃及成本4.1.1顧客當(dāng)前和未來的需求與期望之信息收集工作由研究所和各分廠市場部人員于每季度一次針對顧客對本公司產(chǎn)品質(zhì)量、交付、服務(wù)等所反饋的信息（包括需求與期望）、投訴/抱怨（包括顧客退貨）、滿意度調(diào)查的結(jié)果、市場調(diào)研報告（包括市場的形勢和產(chǎn)品在市場中的趨勢）等進行，并對其進行統(tǒng)計、匯總，然后將其提交本單位主管由其進行確認、審查后報經(jīng)理部，由經(jīng)理部于每年度結(jié)束前根據(jù)各單位每季度所統(tǒng)計、匯總的顧客當(dāng)前和未來的需求與期望的信息資料進行整理，列入公司的年度業(yè)務(wù)計劃或長期業(yè)務(wù)計劃中。4.2財務(wù)策劃及成本（如：財務(wù)預(yù)算

6、、采購成本、生產(chǎn)成本、質(zhì)量成本包括預(yù)防成本、鑒定成本、內(nèi)部和外部不良質(zhì)量的成本、銷售成本等），由財務(wù)部每年度結(jié)束前根據(jù)以上內(nèi)容負責(zé)收集、匯總、統(tǒng)計并提供給經(jīng)理部。工作流程工作內(nèi)容說明使用表單）程4.3增長預(yù)測（如：利潤增長預(yù)測、產(chǎn)量增長預(yù)測、產(chǎn)值土休預(yù)測、產(chǎn)能土"預(yù)測等），由制造度及財務(wù)部每年度結(jié)束前根據(jù)以上內(nèi)容負責(zé)收集、匯總、統(tǒng)計并提供給經(jīng)理部。4.4工廠/設(shè)施計劃（如：機器設(shè)備投資計劃、企業(yè)擴大再生產(chǎn)投資計劃等），由制造部每年度結(jié)束前根據(jù)以上內(nèi)容負責(zé)收集、匯整、統(tǒng)計并提供經(jīng)理部。4.5目標成本（如：銷售目標成本、利潤目標成本、質(zhì)量目標成本等），由財務(wù)部和質(zhì)量部等部門每年度結(jié)束前根

7、據(jù)以上內(nèi)容負責(zé)收集、匯整、統(tǒng)計并提供給經(jīng)理部。4.6人力資源開發(fā)（如：人員內(nèi)訓(xùn)/外訓(xùn)項目開發(fā)、人員招聘來源開發(fā)等），由人力資源部每年度結(jié)束前根據(jù)以上內(nèi)容負責(zé)收集、匯整、統(tǒng)計并提供給經(jīng)理部。4.7研究與開發(fā)計劃，預(yù)算及已有經(jīng)費的項目（如：技術(shù)創(chuàng)新項目的研究與開發(fā)計劃、新產(chǎn)品項目的研究與開發(fā)計劃、技術(shù)創(chuàng)新項目的研究與開發(fā)計劃經(jīng)費預(yù)算、新產(chǎn)品項目的研究與開發(fā)計劃經(jīng)費預(yù)算等），由研究所和各相關(guān)部口每年度結(jié)束前根據(jù)以上內(nèi)容負責(zé)收集、匯總、并提供給經(jīng)理部。4.8預(yù)期銷售額（如：月度預(yù)期銷售額、季度預(yù)期銷售額、半年度預(yù)期銷售額、年度預(yù)期銷售額等），由經(jīng)理部每年度結(jié)束前根據(jù)以上內(nèi)容負責(zé)收集、匯總。4.9質(zhì)量目

8、標（包括：公司各部門的年度質(zhì)量目標如不良率、合格率、報廢率、交貨準時率、生產(chǎn)產(chǎn)值、銷售額、質(zhì)量成本、顧客抱怨/投訴等、公司總的年度質(zhì)量目標如不良率、合格率、報廢率、交貨準時率、生產(chǎn)產(chǎn)值、銷售額、質(zhì)量成本、顧客抱怨/投訴等等），由質(zhì)量部每年度結(jié)束前根據(jù)以上內(nèi)容負責(zé)收集、匯整、統(tǒng)計。4.9.1公司年度質(zhì)量目標（包括各部門年度質(zhì)量目標）的統(tǒng)計由各責(zé)任部門主管自行安排人員于每月度結(jié)束后10日內(nèi)進行統(tǒng)計、匯總后，由質(zhì)量部負責(zé)組織召開質(zhì)量分析會進行評審。年度質(zhì)使用表單收集增長預(yù)測信_3收集工廠/設(shè)施1收集目標成木1收集人力資源開發(fā)、,、八1<rE收集研究刁開發(fā)計戈r收集預(yù)期F銷售額1F_收集妙量目量

9、目標（包括各部門年度質(zhì)量目標）如未能100%達成時各部門主管應(yīng)對其進行原因分析，并提出糾正和預(yù)防措施對其進行改進，以便于下一步能達成其質(zhì)量目標；對已達成或工作內(nèi)容說明超過的質(zhì)量目標，由各部門主管每半年一次分析其可再提高的可能性，重新確定其新的目標值，并制定執(zhí)行措施，以確保達成新的質(zhì)量目標從而實現(xiàn)對公司質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進。4.9.2公司年度質(zhì)量目標（包括各部門年度質(zhì)量目標）完成情況各部門必須在每次管理評審會議上進行提報和分析，其具體的工作由各相關(guān)部門按管理職責(zé)程序中的管理評審的規(guī)定進行作業(yè)。4.10顧客滿意計劃目標由經(jīng)理部每半年收集統(tǒng)計一次。4.11關(guān)鍵內(nèi)部質(zhì)量及運行能力指標（如：關(guān)鍵

10、產(chǎn)品的質(zhì)量過程能力指標Ppk或Cpk、CmkPPM等，由質(zhì)量部每年度結(jié)束前負責(zé)收集、匯總、并提供給經(jīng)理部。4.12安全及環(huán)境問題（如：員工的身體健康和安全保障、廢品、廢物、廢水、污水、垃圾等環(huán)保處理），由技安處每年度結(jié)束前根據(jù)以上內(nèi)容負責(zé)收集、匯總并提供給經(jīng)理部。5.6業(yè)務(wù)計劃（指年度業(yè)務(wù)計劃和長期業(yè)務(wù)計劃）和業(yè)務(wù)目標必須以對競爭對手產(chǎn)品的分析或汽車行業(yè)內(nèi)同類廠家的產(chǎn)品性能水平的基準確定研究為基礎(chǔ)。5.7業(yè)務(wù)計劃（指年度業(yè)務(wù)計劃和長期業(yè)務(wù)計劃）和業(yè)務(wù)目標經(jīng)總經(jīng)理審核批準后，由經(jīng)理部依文件和資料控制程序進行分發(fā)、回收、歸檔等作業(yè)。文件編號業(yè)務(wù)計劃下發(fā)5.8業(yè)務(wù)計劃為公司機密文件，原則上只分發(fā)到部

11、門主管，其內(nèi)容不提交第三方認證機構(gòu)審核，經(jīng)理部進行分發(fā)作業(yè)時，應(yīng)在文件上標明“機密”字樣，嚴禁未經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員的批準進行復(fù)印、拷貝等；當(dāng)業(yè)務(wù)計劃有修訂、更新時，對過期或無效的業(yè)務(wù)計劃由經(jīng)理部依文件和資料控制程序進行回收、歸檔、銷毀等作業(yè)。工作流程工作內(nèi)容說明使用表單5.9業(yè)務(wù)計劃分發(fā)后，各部門主管應(yīng)根據(jù)年度業(yè)中計劃中的相關(guān)內(nèi)容和項目及指標結(jié)合本部門的實際生產(chǎn)經(jīng)營狀況將其轉(zhuǎn)換成本部門計劃和生產(chǎn)目標（必要時制定相關(guān)具體措施或?qū)⑵渎鋵嵉絺€人），經(jīng)部門主管審查、管理者代表核準后實施，并將其在本部門全體員工中進行貫徹和溝通，使本部門全體員工產(chǎn)生為實現(xiàn)該計劃和目標而努力的積極性。5.9.1各部門主管應(yīng)于每季度針對本部門的計劃進度目標進行追蹤、總結(jié)，對未能達成的計劃和目標進行檢討和原因分析并擬定糾正與預(yù)防措施，直到此問題得到有效處理。業(yè)務(wù)計劃和業(yè)務(wù)目標經(jīng)審核批準頒布分發(fā)后，總經(jīng)理按信息管理程序中的規(guī)定將其在公司全體員工中進行貫徹，以確保該計劃和目標在公司整個組織中得到適當(dāng)?shù)膶嵤┖蜏贤?，使公司全體員工產(chǎn)生為實現(xiàn)其計劃和目標而努力的積極性。為確保業(yè)務(wù)計劃和業(yè)務(wù)目標在公司得到有效運作和實施及執(zhí)行，總經(jīng)理在每年度結(jié)束前至少一次對業(yè)務(wù)計劃的運行進行追蹤、總結(jié)和評審，業(yè)務(wù)計劃的評審詳見管理職責(zé)程序中的管理評審，對未能達成的計劃和目標由相關(guān)責(zé)