委外加工管理制度(精典、商務(wù)版)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上佛山市順德區(qū)博奇模具有限公司 委外加工管理制度受控狀態(tài)： 版本號/修改狀態(tài)： A/0 編制/日期： 唐正夫/2014-12-05 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期： 2014-12-15發(fā)布 2014-12-15實(shí)施 佛山市順德區(qū)博奇模具有限公司 發(fā)布專心-專注-專業(yè)第一章 總 則1目的為了加強(qiáng)對公司委外加工流程的管理，規(guī)范委外加工行為，防范委外加工行為風(fēng)險，同時使外協(xié)加工廠商提供的產(chǎn)品能滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量和交期服務(wù)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本制度。2適用范圍2.1 本制度適用于模具分廠的CNC、中走絲、快走絲、慢走絲、電火花、磨床、車床。2.2 委外加工廠商的管理，均依本制

2、度處理。3定義本制度所指的委外加工，是指模具分廠將模具零部件委托其他公司或者加工廠商（下稱外協(xié)加工廠商）代為加工的做法。第二章 職責(zé)及委外時機(jī)4權(quán)責(zé)單位4.1 模具分廠：根據(jù)公司的生產(chǎn)能力和工作負(fù)荷確定委外加工生產(chǎn)的必要性，同時提出委外加工申請，申請批準(zhǔn)后進(jìn)行相關(guān)的委外加工生產(chǎn)管控。4.2 項(xiàng)目主管：負(fù)責(zé)牽頭、協(xié)調(diào)、督辦產(chǎn)品委外加工廠項(xiàng)目開發(fā)工作的順利實(shí)施，同時做好與委外加工廠商的對接工作，加強(qiáng)與其溝通、協(xié)調(diào)，及時搜集相關(guān)信息，發(fā)現(xiàn)和解決委外加工日常管理中存在的問題。密切關(guān)注委外加工廠商的履約能力，建立相應(yīng)的應(yīng)急機(jī)制，避免產(chǎn)品委外加工供應(yīng)不足或其他異常。 4.3質(zhì)量管理科：負(fù)責(zé)日常的委外加工產(chǎn)

3、品的質(zhì)量確認(rèn)及驗(yàn)收把關(guān)，并出具相關(guān)驗(yàn)收證明，驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)當(dāng)立即報告，查明原因，及時處理。4.4財務(wù)部：倉庫負(fù)責(zé)委外加工物料的前期準(zhǔn)備、發(fā)放和入庫等工作，負(fù)責(zé)與外協(xié)加工廠商的往來相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)的核算及付款等工作。5. 委外加工時機(jī) 5.1 本公司的生產(chǎn)能力不足時。 5.2 須利用本公司所沒有的設(shè)備或技術(shù)時。 5.3 特殊零件無法購得，又不能自行加工時。5.4 委外加工的品質(zhì)更好或委外加工成本更低時。 5.5 認(rèn)為比本公司自行加工更有利時。第三章 委外加工的管理6.模具分廠應(yīng)當(dāng)根據(jù)年度銷售計劃和產(chǎn)品委外加工管理制度，結(jié)合確定的產(chǎn)品委外加工范圍，擬定實(shí)施方案，按照規(guī)定的權(quán)限和程序?qū)徍伺鷾?zhǔn)

4、。委外加工方案由模具分廠副總經(jīng)理審批。7公司產(chǎn)品委外加工關(guān)注的風(fēng)險7.1委外加工的范圍和價格確定不合理，委外加工廠商選擇不當(dāng)，可能導(dǎo)致公司遭受損失。7.2產(chǎn)品委外加工監(jiān)控不嚴(yán)，服務(wù)質(zhì)量低劣，可能導(dǎo)致公司難以發(fā)揮產(chǎn)品委外加工的優(yōu)勢。7.3產(chǎn)品委外加工存在商業(yè)賄賂等舞弊行為，可能導(dǎo)致公司相關(guān)人員涉案。8.產(chǎn)品委外加工管理措施8.1公司應(yīng)當(dāng)綜合考慮內(nèi)外部因素，合理確定委外加工價格，嚴(yán)格控制產(chǎn)品委外加工成本，切實(shí)做到符合成本效益原則。8.2公司應(yīng)當(dāng)引入競爭機(jī)制，遵循公開、公平、公正的原則，采用適當(dāng)方式，擇優(yōu)選擇委外加工業(yè)務(wù)的廠商。8.3公司及相關(guān)人員在選擇委外加工廠商的過程中，不得收受賄賂、回扣或者索

5、取其他好處。 委外加工廠商及其工作人員不得利用向公司及其工作人員行賄，提供回扣或者給予其他好處等不正當(dāng)手段承攬業(yè)務(wù)，一經(jīng)查實(shí)將按本制度第五章處理。8.4公司應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的權(quán)限和程序從候選委外加工廠商中確定最終委外加工廠商，并簽訂委外加工協(xié)議或合同。8.5公司委外加工業(yè)務(wù)需要保密的，應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)品委外加工合同或者另行簽訂的保密協(xié)議中明確規(guī)定委外加工廠商的保密義務(wù)和責(zé)任，要求委外加工廠商向其從業(yè)人員提示保密要求和應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。第四章 委外加工的運(yùn)作程序及實(shí)施9.委外加工的運(yùn)作程序91委外加工開發(fā)程序9.1.1提出委外加工需求（1）委外加工需求的提報、變更或中止：由模具分廠項(xiàng)目主管提報委外加工方案，注明

6、品名、規(guī)格、計劃數(shù)量、成本核算及預(yù)算等詳細(xì)信息，以書面方式呈模具分廠副總經(jīng)理審批。（2）經(jīng)審批完成后，有合作目錄中的委外加工廠商的，模具分廠副總簽發(fā)給項(xiàng)目主管實(shí)施。如需開發(fā)新委外加工廠配合的，由模具分廠副總進(jìn)行委外加工廠開發(fā)立項(xiàng)，并牽頭成立項(xiàng)目開發(fā)小組。9.1.2委外加工廠商的開發(fā)與考評（1）由模具分廠副總牽頭，成立委外加工廠項(xiàng)目開發(fā)小組，由模具分廠副總、質(zhì)量管理科、技術(shù)工程部、財務(wù)部、采購部等組成，模具分廠副總為項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)人。（2）項(xiàng)目小組對潛在委外加工廠進(jìn)行綜合考評（書面調(diào)查委外加工廠信息調(diào)查表與實(shí)地考察委外加工廠實(shí)地考察表相結(jié)合）：從硬件指標(biāo)及軟件指標(biāo)兩方面考核，硬件指標(biāo)包括生產(chǎn)產(chǎn)品所

7、需配備的必要設(shè)備、設(shè)施、用具等。軟件指標(biāo)主要從生產(chǎn)產(chǎn)能、人力資源配置等要求方面進(jìn)行綜合考評。（3）經(jīng)綜合考評合格后，可將委外加工廠商列入備選廠商名列，并通過項(xiàng)目小組會議確定與之的合作。9.1.3 議價與成本核算（1）針對合格的廠商，由財務(wù)部以及項(xiàng)目小組與廠商進(jìn)行議價。（2）同一產(chǎn)品的廠商應(yīng)開發(fā)三家以上，以便詢價、比價及緊急訂單需要。 （3）模具分廠、財務(wù)部根據(jù)議價情況，針對產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝進(jìn)行成本核算，成本核算結(jié)果作為產(chǎn)品定價依據(jù)。9.1.4委外加工廠商開發(fā)報告：（1）開發(fā)報告審批流程：模具分廠項(xiàng)目主管擬定，質(zhì)量管理科、財務(wù)部等項(xiàng)目開發(fā)小組成員會簽，模具分廠副總審批。（2）供應(yīng)商開發(fā)報告編制要點(diǎn)

8、：針對委外加工廠信息調(diào)查表委外加工廠實(shí)地考察表及詢價、核算數(shù)據(jù)等進(jìn)行比較。針對加工規(guī)模、產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量管理、售后服務(wù)、結(jié)算賬期、交貨要求、委外加工總成本等進(jìn)行系統(tǒng)比較、評估。9.1.5委外加工協(xié)議（合同）的簽訂由模具分廠與委外加工廠商簽訂委外加工協(xié)議（合同），協(xié)議應(yīng)就下列事項(xiàng)作必要約定，并細(xì)化責(zé)任與義務(wù)，有追溯機(jī)制及追償條款：（1） 委外加工產(chǎn)品及數(shù)量：對產(chǎn)品工藝、品質(zhì)要求進(jìn)行約束。（2） 加工定價：參照產(chǎn)品加工工藝、品質(zhì)要求及市場行情波動定價，明確損耗及核算方式。（3） 交貨周期：不按交貨周期交貨的，必須明確處罰金額等條款。（4） 產(chǎn)品品質(zhì)要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量管理科負(fù)責(zé)提供。（5） 結(jié)算周期

9、及付款方式。（6） 其他雙方認(rèn)為必須約束之事項(xiàng)。9.1.6委外加工配套資料委外加工應(yīng)提供委外加工廠商下列資料：（1） 模具分廠制定并簽發(fā)工藝技術(shù)圖紙。（2） 質(zhì)量管理科制定并簽發(fā)的產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范。（3） 模具分廠制定并簽發(fā)的其它的要求和工作文件。9.1.7合格委外加工廠目錄：委外加工廠商開發(fā)報告經(jīng)各相關(guān)部門會簽及模具分廠副總審批后，將供應(yīng)商納入合格供應(yīng)商體系，編制合格委外加工廠目錄。委外加工協(xié)議簽訂后表示該委外加工廠進(jìn)入公司“合格委外加工廠目錄”，可以正常進(jìn)行訂貨、生產(chǎn)、供應(yīng)。9.2日常管理（下單、委外物料的出庫、生產(chǎn)管制及交貨）9.2.1 項(xiàng)目主管按照委外加工協(xié)議，落實(shí)委外加工廠商按

10、時生產(chǎn)及交貨。9.2.2 質(zhì)量管理科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的抽查、監(jiān)督、檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量，確保按質(zhì)、按量、按時供應(yīng)。9.2.3 委外加工產(chǎn)品的驗(yàn)收及入庫，參照質(zhì)量管理科制定的相關(guān)來料檢驗(yàn)規(guī)范。9.2.4 委外物料的發(fā)放，參照倉庫出入庫相關(guān)程序和要求執(zhí)行。9.2.5 委外物料的過程質(zhì)量和進(jìn)度管控，按照委外加工流程由項(xiàng)目主管負(fù)責(zé)處理和協(xié)調(diào)。9.2.6 委外物料的驗(yàn)收及入庫，參照倉庫入庫程序和來料檢驗(yàn)程序，其中外協(xié)加工廠商送回加工好的物料時必須將相對應(yīng)的圖紙一起帶回，同時讓倉管員、鉗工組長、檢驗(yàn)員對加工件與圖紙核對其數(shù)量和質(zhì)量，并簽名確認(rèn)。10產(chǎn)品委外加工輔導(dǎo)：10.1對委外加工廠輔導(dǎo)應(yīng)較供應(yīng)更為深入，將委外加

11、工廠商視同公司模具分廠的單位加以輔導(dǎo)，主要內(nèi)容有：（1） 品質(zhì)管理組織的健全、規(guī)范與建立。（2） 品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、品管方法、檢測設(shè)備使用的訓(xùn)練。（3） 觀念培訓(xùn)、教導(dǎo)。（4） 協(xié)助進(jìn)行生產(chǎn)工藝、設(shè)備優(yōu)化等改善。（5） 其他有益雙方合作之事項(xiàng)。11供應(yīng)商考核及退出制度11.1模具分廠負(fù)責(zé)日常監(jiān)管：11.1.1通過項(xiàng)目主管對委外加工廠現(xiàn)場管理、供應(yīng)等方面進(jìn)行跟蹤、評估；11.1.2定期跟蹤倉儲部門的采購交期、到貨情況及異常情況反饋；11.1.3定期跟蹤質(zhì)量檢測情況和異常情況反饋；11.1.4定期對委外加工廠的供貨價格及采購總成本進(jìn)行匯總、評估。11.2供應(yīng)商考核措施（參照供應(yīng)商考核制度執(zhí)行）：11.2.

12、1考核周期：以月、季度、年度為考核周期進(jìn)行委外加工廠考核。11.2.2考核后委外加工廠的處理：(1）經(jīng)考核合格者以上的，進(jìn)行級別升級（四個級別：優(yōu)質(zhì)、合格、待改進(jìn)、不合格），并予以適當(dāng)獎勵。(2）經(jīng)考核待改進(jìn)者，針對性進(jìn)行輔導(dǎo)整改，以便達(dá)到合格；(3）經(jīng)考核不合格者，進(jìn)行淘汰，開發(fā)備用委外加工廠替換。11.3委外加工廠退出流程 由模具分廠會同質(zhì)量管理科提報委外加工廠退出報告，詳細(xì)闡述其退出原因及后續(xù)處理措施，同時提報備選委外加工廠及備用供應(yīng)方案，報模具分廠副總審批后實(shí)施。第五章 委外加工管理的獎懲措施12在產(chǎn)品委外加工管理及運(yùn)作中，對損害公司利益的下列行為，公司將對直接或相關(guān)人員給予50-50

13、00元/次（視情節(jié)嚴(yán)重程度）的處罰或追究經(jīng)濟(jì)賠償，情節(jié)嚴(yán)重性質(zhì)惡劣（指造成公司利益損失超過5000元以上）者，公司將交由警方處理。12.1 因個人過失造成公司物資損耗及經(jīng)濟(jì)損失等行為的；12.2 擅自泄露公司商業(yè)秘密的，出賣公司利益的；12.3 嚴(yán)重玩忽職守，導(dǎo)致公司遭受較大經(jīng)濟(jì)損失的；12.4 由于各種原因?qū)е挛饧庸さ倪M(jìn)度或質(zhì)量嚴(yán)重影響總的生產(chǎn)進(jìn)度的；12.5 其他嚴(yán)重違背本管理制度，損害公司利益的行為；13.在產(chǎn)品委外加工管理工作中徇私舞弊、收受行賄的，根據(jù)員工守則或本制度第12條及相關(guān)制度，給予處分、處罰，情節(jié)嚴(yán)重、性質(zhì)惡劣的，移交司法部門。第六章 附 則14.本制度經(jīng)總經(jīng)理審批通過并

14、自頒布之日起施行，修改時亦同。14.本制度的解釋權(quán)歸公司管委會。16.本制度附件：附件一、附件二、附件三、附件四、附件五、附件六、附件七。附件一：佛山市順德區(qū)博奇模具有限公司文件編號BQ/WI-29-01版本編號A/0委外加工流程圖頁 碼第1頁 共1頁生效日期2014-12-15序號作業(yè)流程圖作業(yè)內(nèi)容使用表格及文件責(zé)任人1模具分廠制定委外計劃同時提出委外申請詢價、核算NG審批OK倉庫外協(xié)領(lǐng)料NG制程質(zhì)量管控OK交貨與驗(yàn)收流程結(jié)束根據(jù)模具分廠的委外加工需求，項(xiàng)目主管制定出相應(yīng)的模具委外計劃，同時提出委外加工申請，由模具分廠副總審批。模具委外計劃模具分廠副總項(xiàng)目主管2根據(jù)委外加工的相關(guān)要求，委外項(xiàng)

15、目小組尋找合適的外協(xié)加工商進(jìn)行詢價，財務(wù)部進(jìn)行價格核算確認(rèn)。委外詢價單核算員項(xiàng)目小組3項(xiàng)目主管根據(jù)模具分廠副總經(jīng)理的審批意見，確認(rèn)委外加工廠商；如價格或其它原因未能審批通過的，由項(xiàng)目小組重新尋找合適的外協(xié)加工商。項(xiàng)目主管模具分廠副總4倉管員根據(jù)審批后的模具分廠委外計劃提前備好料，并需做好委外加工臺賬。模具委外計劃委外加工臺賬倉管員5倉管員根據(jù)進(jìn)料日期開立委外加工單,項(xiàng)目主管通知加工廠商領(lǐng)料加工生產(chǎn)，并在委外加工單上簽名審核,最后由分廠副總審批，最后到財務(wù)蓋章。模具零件出貨單（委外加工專用模具分廠副總項(xiàng)目主管倉管員財務(wù)部6委外廠商負(fù)責(zé)交期確認(rèn)，并在委外加工單上簽名，項(xiàng)目主管負(fù)責(zé)過程管控，交期或品質(zhì)出現(xiàn)異常出現(xiàn)反饋和處理。模具生產(chǎn)進(jìn)度表委外加工商項(xiàng)目主管7供貨商開送貨單（附圖紙）送貨至我司指定倉庫，倉管員按規(guī)定執(zhí)行驗(yàn)收和清點(diǎn)