新電鈣制品公司管理制度匯編

1、管理制度匯編(試行)新電鈣制品公司二00五年四月目 錄一、 行政管理制度1、 工作制度42、 檔案管理制度43、 文件收發(fā)制度54、 職工考勤制度65、 印章使用管理制度66、 會議制度87、 小車管理制度98、 進出廠管理制度109、 門衛(wèi)管理制度10二、 財務(wù)管理制度1、 總則112、 貨幣資金管理制度113、 工資管理制度124、 材料、產(chǎn)成品、商品的管理制度125、 固定資產(chǎn)管理制度136、 成本（費用）管理制度157、 銷售（財務(wù)相關(guān)）管理制度168、 領(lǐng)報及結(jié)算制度169、 差旅費開支制度17三、 安全管理制度1、 總則202、 目標(biāo)203、 安全管理214、 規(guī)程制度235、 安

2、全教育培訓(xùn)236、 安全管理網(wǎng)絡(luò)247、 臨時工安全管理248、 考核與獎勵25四、 生產(chǎn)管理制度1、 生產(chǎn)計劃、統(tǒng)計管理制度252、 運行管理制度263、 質(zhì)量管理制度274、 設(shè)備潤滑管理制度285、 檢修管理制度296、 設(shè)備管理制度307、 設(shè)備備件管理制度318、 設(shè)備驗收制度319、 化驗工作管理制度32五、 供銷管理制度1、 物資計劃管理制度322、 原材料進廠檢驗制度333、 物資倉庫管理制度344、 物資領(lǐng)、退料管理制度345、 采購管理制度356、 銷售工作管理制度367、 產(chǎn)品售后服務(wù)制度378、 合同管理制度379、 合同授權(quán)委托制度39一、 行政管理制度1、1工作制度

3、公司應(yīng)加強對工作的領(lǐng)導(dǎo)，充分認(rèn)識工作的重要性。在市場經(jīng)濟息蘊含著效益，對違紀(jì)泄密者要嚴(yán)肅批評，對因泄密影響重大決策實施而造成后果的，要追究泄密者責(zé)任。認(rèn)真做好密級文件、部資料的工作，嚴(yán)格檔案管理制度，保證不失控、不丟失。加強對打印、復(fù)印的管理，對密級文件未經(jīng)發(fā)文部門同意一律不準(zhǔn)復(fù)印、打印。復(fù)印部資料應(yīng)做好登記工作，不得隨意多印。做好會議工作，對公司領(lǐng)導(dǎo)研究的有關(guān)人事、項目、財務(wù)、管理等重大問題不宜公開的不得擴散。會議記錄應(yīng)作為材料妥善保管。做好外事接待工作的，介紹本公司情況和有關(guān)資料要外有別，不得隨意提供屬容。加強微機管理，需保存的文件、材料應(yīng)根據(jù)密級、權(quán)限按要求加密。外人不得隨意調(diào)看微機的資

4、料。應(yīng)的文件、材料校對稿要及時銷毀。打字室人員要遵守政治紀(jì)律，對有可能造成泄密的行為視而不見，將追究打字員的責(zé)任。協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)小組做好工作檢查和失泄密事件的查處工作。12檔案管理制度公司文件及檔案資料，由綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)管理。公司檔案按人事檔案、文件檔案、資料檔案分類，檔案文件必須設(shè)專柜存放保管，存放必須分類編號，清楚編寫文件目錄，以便查閱。檔案資料屬于文件，未經(jīng)綜合事務(wù)部主任許可任何人不得隨便借閱。根據(jù)檔案性質(zhì)，確定保管期限。每年年終進行一次清理登記，凡經(jīng)鑒定需銷毀者，文秘編制銷毀清單。執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。凡經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批示傳閱的重要文件，必須隨文將領(lǐng)導(dǎo)批示和傳閱人員簽字表格一并歸檔。借閱檔案須

5、認(rèn)真辦理借閱登記手續(xù)，保證按時歸檔。凡借閱重要密件，必須經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借閱；所借閱的檔案資料未經(jīng)批準(zhǔn)不得摘抄或復(fù)印。檔案管理人員要定時檢查專柜，核對件數(shù)，做好防蟲、防潮、防遺失，發(fā)現(xiàn)異?；虮槐I、丟失等情況，及時向領(lǐng)導(dǎo)反映，妥善處理。如系人為造成，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。凡公司員工調(diào)離崗位前，必須做好資料移交工作，方可辦理調(diào)動手續(xù)。13文件收發(fā)制度公司的文件由綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)起草和審核，公司經(jīng)理簽發(fā)；公司部各部門的文件由各部門負(fù)責(zé)起草綜合事務(wù)部審核，經(jīng)理簽發(fā)。文件簽發(fā)后，由綜合事務(wù)部統(tǒng)一安排打字，打印后送回起草部門校對，校對無誤方能復(fù)印、蓋章。文件和原稿，由綜合事務(wù)部分類歸檔，保存?zhèn)洳?。屬于秘?/p>

6、的文件，核稿人應(yīng)該注明“秘密”字樣，并確定報送圍。秘密文件按規(guī)定，由專人印制、報送。文件由綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)發(fā)送。送件人應(yīng)將文件容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并向文件簽發(fā)人報告報送結(jié)果。秘密文件和由專人按核定的圍報送。上級下發(fā)的文件由綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)收取，并分類登記。由綜合事務(wù)部主任提出處理意見后，簽收人應(yīng)于接件當(dāng)日即按文件的要求報送給有關(guān)部門，不得積壓遲誤，屬急件的，應(yīng)在接件后即時報送。傳閱文件由綜合事務(wù)部專人負(fù)責(zé)收回，對領(lǐng)導(dǎo)指示的文件，綜合事務(wù)部應(yīng)及時組織傳達(dá)和落實。1. 4職工考勤制度 為了加企業(yè)管理,規(guī)勞動行為,實施定員考勤管理辦法，綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)職工考勤的歸口管理，各部門負(fù)責(zé)進

7、行本部門職工的考勤管理。本公司實行每天8小時工作制。根據(jù)工作需要，可按綜合計算工作及不定時工作制度。公司實行統(tǒng)一作息時間，各部門不得隨意變更。員工考勤由各部門指定專人進行?？记诋?dāng)天打清，不得弄虛作假。部門于每月初將上月考勤（附假條、證明）由部門負(fù)責(zé)人簽字后交綜合事務(wù)部。員工休假需事先提出申請，填寫假條，逐級審批。休假1天以由生產(chǎn)技術(shù)部主任審批，2天以上由公司經(jīng)理審批（因急診可請假，事后補辦手續(xù)）公司管理人員休假一律經(jīng)理批準(zhǔn)。員工休各類公假、需事先經(jīng)綜合事務(wù)部審核。本制度由綜合事務(wù)部檢查，每周一次。15印章使用、管理制度為了加強公司各類印章的管理，規(guī)公司印章的使用，根據(jù)有關(guān)印章使用管理規(guī)定結(jié)合公

8、司實際情況，特制定公司印章使用、管理規(guī)定。印章的分類根據(jù)我公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理的需要，公司印章主要有：a、行政印章b、公司合同專用章c、公司財務(wù)專用章 印章的刻制a、各部門根據(jù)工作需要提出印章刻制報告，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后由綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)刻制。b、任何人不得私制刻制、持有有本公司名稱的任何印章。c、印章樣式、容應(yīng)保證正確、規(guī)、統(tǒng)一。d、因工作需要需刻制新印章的，新印章啟用后，原印章交綜合事務(wù)部注消。e、公司主要印章（行政印章、合同專用章、財務(wù)專用章、法人代表印鑒、部門印章等）每樣只刻制一枚，其他印章如因工作需要需刻制二枚及以上的，必須在印章刻制編號。印章的保管。a、公司行政印章、公司合同專用章等由

9、綜合事務(wù)部指定專人統(tǒng)一保管。b、公司各部門印章由各部門負(fù)責(zé)人（或指定專人）保管。c、公司財務(wù)專用章、法人代表印鑒由財務(wù)人員負(fù)責(zé)保管。d、化驗、檢測等印章由化驗、檢測人員負(fù)責(zé)保管。e、印章保管人員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好印章的保管工作，并按規(guī)定做好印章的使用登記工作。印章的使用。a、印章的使用圍：以公司名義對外工作或業(yè)務(wù)聯(lián)系，向上級或公司部行文需用章的，全部使用公司行政章。對外簽訂經(jīng)濟合同及涉及金額的協(xié)議等需用章的，使用公司合同專用章；公司部部門間工作聯(lián)系或部門容管理需用章的，使用部門印章，部門印章不對外使用?；?、檢測等印章使用于公司部對原料、產(chǎn)品的化驗檢測報告等。b、印章使用的管理權(quán)限公司行政印章、

10、合同專用章、財務(wù)專用章主管領(lǐng)導(dǎo)：公司經(jīng)理各部門印章主管領(lǐng)導(dǎo)：各部門負(fù)責(zé)人c、印章的使用程序使用公司行政印章，應(yīng)填寫“印章使用審批表”，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可使用。日常工作中需用公司行政印章（如經(jīng)公司經(jīng)理審核后的財務(wù)報表、工作計劃、新聞稿件等），可由綜合事務(wù)部同意后直接使用。由公司經(jīng)理簽字的報告、材料等需用章的，綜合事務(wù)部可直接加蓋印章；公司對外發(fā)函或提供證明材料等需用章的，經(jīng)公司經(jīng)理同意后，由綜合事務(wù)部加蓋公司行政章。屬個人函件、證明原則上不加蓋公司行政章。使用公司合同專用章，在填寫“印章使用審批表”時應(yīng)附有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字的合同會簽單，并有公司經(jīng)理或相關(guān)被授權(quán)人員在合同或協(xié)議用章處簽字后方可用章；

11、印章使用的責(zé)任及處罰：a、公司各類印章要嚴(yán)格按照規(guī)定程序使用，綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)對公司及各部門的印章使用情況進行檢查考核。b、印章保管人員應(yīng)加強公司各類印章的保管，不得發(fā)生丟失、盜蓋等現(xiàn)象。c、公司印章原則上不得攜帶外出使用，不準(zhǔn)加蓋空白介紹信（特殊情況由公司經(jīng)理書面批準(zhǔn)），嚴(yán)禁使用公司印章為個人或其他單位提供擔(dān)保等。d、因印章的保管、使用不當(dāng)，給公司造成損失的，視情節(jié)對責(zé)任人進行行政、經(jīng)濟處罰，觸法律的依法報司法機關(guān)處理。16會議制度為了提高工作效率，保證公司各種會議質(zhì)量及會議的順利召開，特作如下規(guī)定：公司定期召開重要會議，如部門負(fù)責(zé)人會議，獎金評審會議，月度經(jīng)濟分析會議，公司辦公室會議及各種例

12、會等。參加會議者不得缺席、遲到、早退，如有特殊情況需請假經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可離開會場。嚴(yán)肅會議紀(jì)律，會議期間不準(zhǔn)接打、手機、不準(zhǔn)隨便插話，不準(zhǔn)隨便走動。匯報工作及問題要簡明扼要，控制好會議時間。所有與會人員必須尊重主持人，服從主持會議人員提出的要求，會議期間不準(zhǔn)出現(xiàn)爭吵現(xiàn)象。與會人員認(rèn)真作好會議記錄，會后要貫徹落實好會議精神。凡未按規(guī)定執(zhí)行上述條例者，每人次扣款50元。17小車管理制度為了保證工作正常用車，杜絕以公代私和減少不必要的消耗，特制定本制度。出車必須經(jīng)事務(wù)部主任簽發(fā)派車單，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出車，派車單必須填寫出車地點及事由，容詳細(xì)清楚。杜絕私人用車，杜絕將車轉(zhuǎn)借他人，遇到特殊情況由

13、公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定。保證安全，嚴(yán)禁酒后開車、疲勞開車、開英雄車。嚴(yán)格考核油耗指標(biāo)，杜絕給私人汽油，根據(jù)油耗指標(biāo)綜合事務(wù)部應(yīng)每月統(tǒng)計出里程及油耗。駕駛員應(yīng)做好車輛的清潔和保養(yǎng)工作，使車輛處于良好的狀況，保證正常工作用車和緊急用車，完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它工作任務(wù)。上述制度的具體考核辦法參照新海發(fā)電機動車輛考核辦法執(zhí)行。18進出廠管理制度 全廠職工進入廠區(qū)，必須配戴崗位證。 職工在上班期間不準(zhǔn)隨便出廠，如有急事須外出，應(yīng)填寫外出請假單，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可外出。下班后，非值班人員不得隨便進入生產(chǎn)廠區(qū)，夜晚需加班人員應(yīng)在門衛(wèi)處簽到。上下班期間，嚴(yán)禁職工帶家屬、小孩進入生產(chǎn)廠區(qū)，非本廠職工嚴(yán)禁進廠洗澡。門衛(wèi)應(yīng)嚴(yán)

14、禁外邊閑雜人員進廠，如有急事找人，可在門衛(wèi)處用聯(lián)系。外單位需進廠聯(lián)系業(yè)務(wù)人員，必須在門衛(wèi)處填寫會客單方可進廠。19門衛(wèi)管理制度在綜合事務(wù)部主任的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公安部門，廠保衛(wèi)科對治安保衛(wèi)管理的有關(guān)規(guī)定，確保本公司的安全。門衛(wèi)值班人員應(yīng)配戴相關(guān)證件，文明值勤，行為規(guī)。認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)創(chuàng)造良好的安全環(huán)境。嚴(yán)禁外邊閑雜人員進廠，對外來人員聯(lián)系工作應(yīng)進行登記，對不服從者，應(yīng)堅決拒絕進入本公司。對進出本公司的車輛、物品進行必要的查詢，并要求出示相關(guān)的證明，對不服從要求者，應(yīng)立即扣壓，必要時應(yīng)報告公司領(lǐng)導(dǎo)進行處理。對由于門衛(wèi)工作失職，造成公司財產(chǎn)損失或有不安全情況發(fā)生，視情節(jié)

15、輕重給予必要的處罰。二、財務(wù)管理制度21總則 財務(wù)管理是企業(yè)管理的重要組成部分，其基本方法是實行預(yù)算管理，組織日常管理和進行財務(wù)分析。資金、費用和利潤是經(jīng)營管理的主要容，為加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益，促進公司的發(fā)展，特制定本管理制度。加強對財務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)，充實財會人員，認(rèn)真貫徹執(zhí)行會計法、公司法以及國家方針和政策。 貫徹勤儉辦事的方針，講究生財、聚財、用財之道，廣辟財源，節(jié)約資金。 實行統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)的辦法，采用科學(xué)的經(jīng)濟方法管理企業(yè)。22貨幣資金管理 對庫存現(xiàn)金和銀行支票要加強管理，嚴(yán)密手續(xù)，保證安全，遵守國家現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算紀(jì)律。 庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，凡應(yīng)由銀行轉(zhuǎn)帳的收

16、支不得收付現(xiàn)金，必須通過銀行結(jié)算。 現(xiàn)金收付和保管，一律由出納辦理，會計不得兼管現(xiàn)金。存款及現(xiàn)金的日常收付每天由出納編寫日報，核對現(xiàn)金，月終必須填制銀行余額調(diào)節(jié)表，及時調(diào)整期未帳目等。不準(zhǔn)私自挪用現(xiàn)金及白條抵庫，不準(zhǔn)帳外保留現(xiàn)金，不準(zhǔn)透支與套取現(xiàn)金。不得簽發(fā)空頭支票，控制不必要的領(lǐng)用空白支票，領(lǐng)用空白支票須經(jīng)總經(jīng)理簽批，出納必須登記。超限額的庫存現(xiàn)金應(yīng)于當(dāng)日及時存入銀行。支票存根及收據(jù)存根，不得遺失，須妥善保存。出納的現(xiàn)金應(yīng)不定時的接受會計檢查。2.3工資管理做好工資核算工作，正確計算職員工資，如實反映工資基金的使用情況與職工的結(jié)算情況，正確分配工資計入產(chǎn)品成本。工資總額的構(gòu)成，包括:基本工資

17、，經(jīng)常性獎金，工資性各項津貼和加班工資。每月提取福利金和工會經(jīng)費，須按扣除經(jīng)常性獎金后的工資總額計提，轉(zhuǎn)入應(yīng)付福利費及其他應(yīng)付款。員工月工資均按實際工作日計算，凡請病假事假及曠工者，按相關(guān)規(guī)定扣除工資。 生產(chǎn)工人的工資(計件工資)，為了便于結(jié)算，采取按上月實發(fā)工資額發(fā)給，下月結(jié)算的辦法。 業(yè)務(wù)部門要隨時根據(jù)人事的增減變動，按每個職員的工資標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)確、及時報送財務(wù)。 無特殊情況，個人不得提前要求預(yù)發(fā)工資及津貼。 不屬于工資性的支出，不得列入工資總額，如有特殊貢獻(xiàn)和創(chuàng)造發(fā)明的一次性獎金，應(yīng)從專用基金中支出。 2.4材料、產(chǎn)成品、商品的管理 原材料及商品的進出，一律按實際價格核算，其價格據(jù)實結(jié)算。

18、原材料、產(chǎn)成品及商品入庫、出庫、領(lǐng)用、銷售、管庫人員都須嚴(yán)格以合法憑證辦理手續(xù)，不得遺漏。 財務(wù)與經(jīng)營人員對材料物資及商品必須制訂計劃價格目錄，以供參考。倉庫保管員對倉庫存放的財產(chǎn)物資必須認(rèn)真負(fù)責(zé)保護，防止遺失、被盜、腐爛、變質(zhì)，加強防火措施，如屬失職造成的損失，必須追究保管人員的責(zé)任。 管理人員每月應(yīng)與會計核對帳目，保證帳實，帳帳相符，不得脫離會計的約制，自行處理。 管物人員每季度要清點所管的物品，如有不符，應(yīng)會同會計查明原因，每年年終進行一次全面實地盤點，調(diào)整帳項。 財會部門對材料、產(chǎn)成品、商品等必須設(shè)置總帳和分類帳進行核算，倉庫設(shè)置金額數(shù)量明細(xì)帳。明細(xì)帳的金額之和，必須與總帳金額相等。

19、對材料、商品明細(xì)帳，平時不作成本結(jié)轉(zhuǎn)，只反映數(shù)量記錄，月終一次結(jié)轉(zhuǎn)成本。 生產(chǎn)用的領(lǐng)料，憑領(lǐng)料單領(lǐng)用，無料單者不予發(fā)料。 未經(jīng)辦理驗收入庫的材料、產(chǎn)成品和商品，不得不通過手續(xù)直接領(lǐng)用和銷售。 凡屬報損、報廢的材料、產(chǎn)品、商品必須查明原因，應(yīng)及時辦理報損與報廢手續(xù)。 商品、產(chǎn)成品及原材料根據(jù)憑證及時辦理入庫手續(xù)。 購回原料和包裝材料等都須實際點數(shù)或計量，不合格的不能入庫，及時與對方聯(lián)系退貨。 倉庫物資須存放整齊，保持清潔，設(shè)置貨柜，貨架分別分類存放。 實物與帳不符，保管人員不得不經(jīng)會計部門私自調(diào)帳，須先查明原因，由會計負(fù)責(zé)調(diào)整。 在盤點財產(chǎn)物資時，發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺或溢余，按會計制度作盤虧盤盈處理。材

20、料、產(chǎn)品須分類設(shè)置數(shù)目帳和明細(xì)帳，對領(lǐng)用和銷售的材料、商品，每月結(jié)出實際耗用數(shù)和銷售數(shù)。2.5固定資產(chǎn)管理制度 固定資產(chǎn)同時具備a、使用年限達(dá)到一年以上； b、單位價值在2000元以上； 兩條件不同時具備者，應(yīng)列作低值易耗品。凡屬固定資產(chǎn)都應(yīng)按月計提折舊固定資產(chǎn)均應(yīng)設(shè)置明細(xì)帳核算，年終必須清點核實。 固定資產(chǎn)分為房屋建筑物、動力傳導(dǎo)設(shè)備、機器設(shè)備、工具及儀器，交通運輸工具，管理用具等六類，分類折舊年限。房屋建筑物租賃，不列為折舊年限。機械及動力等設(shè)備、工具及儀器為15年，交通運輸工具10年，一般物品5年。 固定資產(chǎn)實行歸口分級管理，房屋、辦公用品及交通運輸設(shè)備由綜合事務(wù)部管理，機械及動力設(shè)備、

21、工具儀器由生產(chǎn)技術(shù)部管理。 正確對固定資產(chǎn)計價，嚴(yán)格按規(guī)定的計價標(biāo)準(zhǔn)反映和監(jiān)督固定資產(chǎn)的增減變動?，F(xiàn)規(guī)定原始價值，重置價值和折余價值(凈值)三種計價標(biāo)準(zhǔn)。 固定資產(chǎn)的增減變動，都按規(guī)定履行購入、調(diào)入、租入、調(diào)出、轉(zhuǎn)讓、報損、報廢、盤盈、盤虧等手續(xù)，會計帳上同時作出反映。 固定資產(chǎn)的大中型修理，須在提取的大修理基金中開支。 各項固定資產(chǎn)使用分類折舊率計提折舊，可根據(jù)確定的折舊年限及其價值考慮清理費用及殘值計算每月應(yīng)提折舊率。 提存的折舊費，按月轉(zhuǎn)入更新改造基金，為購置新固定資產(chǎn)所需，不得作為其他開支。當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)不提折舊，當(dāng)月減少固定資產(chǎn)，照提折舊。 帳面已經(jīng)提足折舊的固定資產(chǎn)，不再計提折

22、舊。 一般價值低，數(shù)量少的低值易耗品在領(lǐng)用時原則上一次性攤銷。購入量大而價值高的低值易耗品，不得一次攤銷，須按實際領(lǐng)用數(shù)次攤銷。2.6成本費用管理正確執(zhí)行成本計劃，準(zhǔn)確核算成本，遵守成本開支圍。產(chǎn)品成本開支圍a原材料、燃料、動力、必備品配件、包裝材料、低值易耗品，運輸裝卸等費用； b固定資產(chǎn)的費用；c科研開支不構(gòu)成固定資產(chǎn)的費用；d工資、福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費；e產(chǎn)品報廢損失、停工損失、跌價損失等；f貸款利息；g銷售產(chǎn)品的運輸包裝及廣告費；h辦公差旅、勞動保護、降溫、取暖、消防、檢驗等費。商品流通費包括購儲銷產(chǎn)品物資過程中的運雜費、廣告費、包裝費、產(chǎn)品損耗、折舊費、保養(yǎng)修理費、租賃費、

23、委托代購、代銷、代運手續(xù)費、工資、福利費教育經(jīng)費、工會經(jīng)費、貸款利息、辦公費、差旅費、取暖、降溫、消防及勞動保護用品等。對原材料、商品按計劃價格核算的，與實際價格的差異，在成本計算期，進行調(diào)整分配，一律以月為成本計算期。各部門必須按月編制成本及費用計劃表。按計劃控制和管理成本及費用。生產(chǎn)部門須制訂產(chǎn)量、工時定額，消耗定額及費用定額等。制定成本管理制度，組織成本核算、編制成本計劃和預(yù)算考核成本費用計劃的執(zhí)行，是財務(wù)與生產(chǎn)技術(shù)部的責(zé)任。生產(chǎn)技術(shù)部門必須制定生產(chǎn)計劃，組織均衡生產(chǎn)，減少停工，窩工及廢品損失，降低物耗，節(jié)約能源。實行責(zé)權(quán)制，正確劃分各月份的時間界限及各種產(chǎn)品費用的界限，以及完工產(chǎn)品和在

24、產(chǎn)品的界限。因機器設(shè)備大修，或發(fā)生非常災(zāi)害，所形成的停工損失應(yīng)作營業(yè)外支出，不由產(chǎn)品成本負(fù)擔(dān)。 各部門應(yīng)按規(guī)定的費用率掌握每月的費用開支，不屬成本的費用不得亂擠成本。 2.7銷售（財務(wù)相關(guān)）管理 綜合事務(wù)部每月應(yīng)編制月銷售計劃，廣告計劃，市場開拓計劃。 在銷售業(yè)務(wù)中，除零星少數(shù)產(chǎn)品外，都必須簽訂銷售合同，并附送財務(wù)部門一份。 在廣告業(yè)務(wù)中，與各媒體機構(gòu)每發(fā)生一筆廣告業(yè)務(wù)時，都必須簽訂廣告合同，并附送財務(wù)一份。所有經(jīng)濟合同必須按授權(quán)經(jīng)經(jīng)理或董事長簽字蓋章方為有效。 產(chǎn)品的銷售可采取托收承付、支票、委托付款和匯兌等方式結(jié)算。 產(chǎn)品銷售，生產(chǎn)部門應(yīng)履行出庫手續(xù)。檢驗出庫的產(chǎn)品質(zhì)量，銷售部門在辦理運輸

25、中要保證產(chǎn)品的安全，避免造成損失。 銷售退回的產(chǎn)品，應(yīng)查明原因，確屬質(zhì)量不合格或有損壞須返修者，應(yīng)與庫存的產(chǎn)品分開存放，并及時辦理退庫手續(xù)。 外單位定購產(chǎn)品，必須先簽訂合同，預(yù)付定金，商品銷售后，應(yīng)與需方結(jié)清貨款。盡量減少賒銷。2.8領(lǐng)報及結(jié)算制度凡屬開支和借款，必須嚴(yán)格履行手續(xù)。費用單據(jù)在報銷時，須經(jīng)會計稽核，單據(jù)反面要有經(jīng)手人、驗收人及單位領(lǐng)導(dǎo)簽字，不合法的單據(jù)一律不得報銷。凡無法取得正式單據(jù)者，須填寫"支款證明單"，必須經(jīng)證明人簽字。借支差旅費需按實填寫借款單，交由經(jīng)理簽批，出差返回三天須填寫差旅費報銷單，經(jīng)經(jīng)理簽批后辦理報銷。多余現(xiàn)金同時交回，不得拖欠或挪用。 凡未

26、經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)乘坐飛機或提高車船等級者的單據(jù)不予報銷，按擅自提高超標(biāo)準(zhǔn)補齊差價。對業(yè)務(wù)上的預(yù)付款要查驗雙方簽訂的合同，沒有合同協(xié)議，不得付款。 私人非因公不得借款，也不得將公款相互轉(zhuǎn)借。 部和外部的債權(quán)債務(wù)每月要抓緊清理結(jié)算。 公司各部門，費用開支嚴(yán)格執(zhí)行"費用開支標(biāo)準(zhǔn)"的規(guī)定，凡超過費用率和不應(yīng)報銷的費用，會計有權(quán)拒付。 公司各部門的日常收支須按照月度財務(wù)收支計劃掌握。 凡持有應(yīng)報的單據(jù)，必須及時辦理結(jié)算報銷，原則上跨年者不予報銷。特殊情況，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)。 借款人出具的借據(jù)，已結(jié)算報銷時，會計當(dāng)面注銷，不予退還。凡借款未經(jīng)報銷結(jié)算者，財務(wù)上有權(quán)拒付第二次借款。特殊情況經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)

27、批準(zhǔn)。 部結(jié)算防止串戶錯亂，發(fā)現(xiàn)后應(yīng)立即查明更正。 審核人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)的審查各項報銷憑證，如有意虛報、重報者，應(yīng)向負(fù)責(zé)人反映情況。 對結(jié)算報銷人交回的現(xiàn)金不須出具收據(jù)，可以用結(jié)算單代替。 因工作需要領(lǐng)用空白支票，須經(jīng)經(jīng)理簽批。 對外簽訂的經(jīng)濟合同，必須送交財務(wù)一份，作為收款或付款的依據(jù)。 凡屬固定資產(chǎn)的購置，按授權(quán)規(guī)定不經(jīng)經(jīng)理或董事長同意，不得開支。2.9差旅費開支制度為了保障出差人員工作和生活的需要，遵從勤儉節(jié)約的精神，參照本行業(yè)的特點，針對本公司的實際情況和需求特制定本規(guī)定。出差人員的交通費開支標(biāo)準(zhǔn)：a、所有人員，在一般情況下，火車可乘硬席車，輪船可乘三等艙。b、經(jīng)理在有政府機關(guān)或上級主

28、管部門的隨同領(lǐng)導(dǎo)、人員出差情況下，火車可乘硬軟席車，輪船可乘二等艙。c、乘坐火車，從晚上八時至次日晨七時之間，在車上過夜五小時以上的，或連續(xù)乘車超過十小時的可購?fù)P鋪票。d、人員出差原則上不準(zhǔn)乘坐飛機，路途較遠(yuǎn)或任務(wù)緊急的，必須事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在機票上簽字，否則不予報銷。e、人員出差期間，不分職務(wù)，每人每天發(fā)給市交通費5元，（不包括參加學(xué)習(xí)、培訓(xùn)及帶車出差人員）包干使用，不再憑據(jù)報銷，如因外出調(diào)研或有政府機關(guān)或上級主管部門的隨同領(lǐng)導(dǎo)的，出租車費可按每日不高于40元的標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷。f、經(jīng)批準(zhǔn)允許乘坐飛機的出差人員，其乘坐往返機場的專線客車費用，可在出差人員市交通費圍之外憑據(jù)報

29、銷。g、符合乘坐火車臥鋪條件的，而乘坐硬席座位的，按硬席座位票價的40發(fā)給補貼費。出差人員的住宿費控制標(biāo)準(zhǔn)：a、出差人員的住宿費開支標(biāo)準(zhǔn)、省120元，其他一般地區(qū)100元（含市屬四縣），但參加廠里或政府規(guī)定的會議，或有政府機關(guān)或上級主管部門的隨同領(lǐng)導(dǎo)的，住宿費據(jù)實報銷。b、出差人員實際發(fā)生的住宿費低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)之外的，節(jié)約部分的50獎給個人，出差人員實際發(fā)生的住宿費高于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)之上超額部分的50由個人負(fù)擔(dān)。c、在出差目的地住親友家，無住宿發(fā)票的，一律按40元發(fā)給，但業(yè)務(wù)單位免費提供住宿的除外。出差人員的伙食補助標(biāo)準(zhǔn)a、 出差人員的伙食補助費不分途中和住勤，每人每天補助標(biāo)準(zhǔn)為：、省25元，其他一般

30、地區(qū)20元。以上均按實際住宿天數(shù)計發(fā)，在途時間按一般地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)。b、出差的當(dāng)天或回來的當(dāng)天，不足一天的，按全天計發(fā)伙食補助費。c、到市屬四縣出差的伙食補助費按一般地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)。其他類型的出差補助a、外出學(xué)習(xí)人員，參加各種專業(yè)、技術(shù)培訓(xùn)，其學(xué)習(xí)期間一個月以按出差報銷，學(xué)習(xí)時間在一個月以上的，從第二個月起每人每天按出差標(biāo)準(zhǔn)的40報銷。b、外出參加函授的費用一律自付，全民人員的函授費用，根據(jù)廠規(guī)定據(jù)實由廠人教部簽字在廠報銷。出差人員出差期間，就近探望親友，其繞道車船費扣除出差直線單程車船費，多開支的部分由個人自理，不報繞道和探親期間的出差補助費、住宿費和市交通費。出差期間，因游覽或非因工作需要的參

31、觀而開支的一切費用均由個人自理。出差期間，所發(fā)生的長途費原則上由個人負(fù)擔(dān)，對于在公司中未享受補貼的員工，如確因工作要求需要在外地向公司匯報請示而發(fā)生的長途費，憑話費單經(jīng)經(jīng)理簽字后予以報銷。關(guān)于參加各種形式的研討班，暫定除上級部門硬性要求的，按正常出差報銷外，其他的一律不準(zhǔn)參加。所有外出參加會議、培訓(xùn)班、研討班的在借款和報銷時應(yīng)持由經(jīng)理簽署的會議通知、批準(zhǔn)文件。出差人員在出差返回后一周到財務(wù)部報帳，交回余款，如不能按時報帳，應(yīng)及時說明原因，否則財務(wù)部將視同挪用公款，在人員工資及獎金中一次扣清，一次扣不清的次月繼續(xù)扣，直至扣完為止。三、安全管理制度3.1總則為了加強安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,防止和消除人身

32、及設(shè)備事故發(fā)生，確保生產(chǎn)順利進行,按照新海發(fā)電及新電實業(yè)集團公司要求，結(jié)合本公司工作實際,特制定公司安全生產(chǎn)管理規(guī)定。安全生產(chǎn)管理堅持“安全第一，預(yù)防為主”的方針。經(jīng)理是本單位安全生產(chǎn)第一責(zé)任人,對安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)。建立健全安全生產(chǎn)保證體系和安全監(jiān)督體系，并充分發(fā)揮作用，各部門在各自工作圍,圍繞公司的中心工作,開展好安全管理工作。各部門要貫徹“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，做到布置、檢查、總結(jié)、考核生產(chǎn)工作的同時，計劃、布置、檢查、總結(jié)、考核安全工作。3.2目標(biāo)安全生產(chǎn)的總體目標(biāo)是:向新海發(fā)電提供合格的脫硫產(chǎn)品,防止發(fā)生對社會、新電公司及集團公司造成重大影響，對本企業(yè)資產(chǎn)造成重大損失事故：即實

33、現(xiàn)六個不發(fā)生,五個嚴(yán)控:六個不發(fā)生:a、不發(fā)生人身死亡事故。b、不發(fā)生人身重傷事故。c、不發(fā)生重大火災(zāi)事故。d、不發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量事故。e、不發(fā)生重大設(shè)備損壞事故。f、不發(fā)生同等及以上責(zé)任的重大交通事故。 五個嚴(yán)控:a、嚴(yán)格控制人身輕傷。b、嚴(yán)格控制惡性習(xí)慣性違章。c、嚴(yán)格控制不合格產(chǎn)品。d、嚴(yán)格控制事故未遂。e、嚴(yán)格控制設(shè)備誤操作。 各部門及所屬班組可以根據(jù)本部門的實際情況,在公司總體目標(biāo)的圍制定各自的安全生產(chǎn)目標(biāo)。3.3安全管理專職安全員行使安全監(jiān)督檢查及考核職能，業(yè)務(wù)上受公司及上級安監(jiān)機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo).a、監(jiān)督檢查本企業(yè)各級人員安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制的制訂和落實；各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度，反事故措施和上級有

34、關(guān)安全工作指示的貫徹執(zhí)行。b、監(jiān)督檢查設(shè)備，人身安全的防護措施的制訂，對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，及時下達(dá)整改通知書，限期整改，并向主管領(lǐng)導(dǎo)報告。c、監(jiān)督勞保用品，安全工器具，安全防護用品的配置、發(fā)放和使用。d、制訂本企業(yè)安全培訓(xùn)計劃，負(fù)責(zé)員工年度安全工作規(guī)程的考試，成立安全管理網(wǎng)絡(luò)。e、督促檢查部門、班組安全活動。f、負(fù)責(zé)組織和協(xié)助企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對事故調(diào)查、分析取證工作。堅持“三個不放過”（即事故原因不清楚不放過，事故責(zé)任和應(yīng)受教育者沒有受到教育不放過；沒有采取防措施不放過）的原則，在規(guī)定時間完成事故統(tǒng)計、分析、上報工作并提出考核意見。g、有權(quán)對安全生產(chǎn)做出貢獻(xiàn)者提出表揚和獎勵的建議或意見，對事

35、故責(zé)任人，提出批評和處罰的建議或意見。安全實行一票否決權(quán)，凡發(fā)生事故或嚴(yán)重違反本規(guī)定的部門或個人除按規(guī)定考核外，不參與先進部門、個人年度評選活動。各部門負(fù)責(zé)人是本單位的安全第一責(zé)任人，對本部門的安全管理和生產(chǎn)目標(biāo)任務(wù)的完成全面負(fù)責(zé)。各部門負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)工作的職責(zé)。a、負(fù)責(zé)建立健全并落實，所屬部門的安全生產(chǎn)責(zé)任制。b、及時了解生產(chǎn)情況，聽取安全部門的匯報，定期召開安全分析會議，及時組織研究解決安全生產(chǎn)中出現(xiàn)的重大問題。c、支持安全部門履行職責(zé)。d、保證反事故措施和技術(shù)措施具體落實。各部門、各崗位應(yīng)有明確的安全職責(zé)，生產(chǎn)班組根據(jù)需要設(shè)立兼職安全員。 班組兼職安全員,應(yīng)負(fù)責(zé)本班有關(guān)安全監(jiān)督檢查, 督

36、促本班組人員嚴(yán)格執(zhí)行安規(guī)和有關(guān)安全生產(chǎn)制度.有權(quán)制止違章作業(yè),并及時向班長和本部門匯報。公司員工在安全生產(chǎn)方面必須履行自己職責(zé)：a、自覺遵守國家、上級及本單位安全生產(chǎn)的法規(guī)、條例、規(guī)程及各項規(guī)章制度，自覺遵守勞動紀(jì)律。b、有權(quán)制止他人違章作業(yè)，有權(quán)拒絕執(zhí)行違章指揮c、認(rèn)真吸取事故教訓(xùn)，不斷提高安全意識和自我保護能力做到“不傷害自己，不傷害他人，不被他人傷害”。d、及時反映和按規(guī)程規(guī)定處理一切危及人身及設(shè)備安全的情況。e、按要求參加安全生產(chǎn)培訓(xùn)，積極參加各項安全活動和合理化建議。f、支持安全管理人員的工作，服從安全生產(chǎn)管理人員的管理。3.4規(guī)程制度嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家和上級頒發(fā)的有關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)、標(biāo)

37、準(zhǔn)、規(guī)定、規(guī)程、制度、反事故措施。 各部門應(yīng)建立健全保障安全生產(chǎn)的各項規(guī)程制度：a、根據(jù)上級頒發(fā)的規(guī)程、制度、反事故技術(shù)措施和設(shè)備廠商的說明書，編制企業(yè)各類設(shè)備的檢修規(guī)程和運行規(guī)程，經(jīng)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。b、制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。運行、維修，必須按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行兩票（工作票、操作票）三制（交接班制、巡回檢查制、設(shè)備定期試驗切換制）和設(shè)備缺陷管理等制度。運行、維修必須嚴(yán)格執(zhí)行各項技術(shù)監(jiān)督規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)，充分發(fā)揮技術(shù)監(jiān)督專職人的技術(shù)管理作用，保證設(shè)備安全可靠運行。3.5安全教育培訓(xùn) 新進公司的生產(chǎn)人員（含實習(xí)、代培人員）必須經(jīng)公司、車間和班組三級安全教育，經(jīng)考試合格后方可進入生產(chǎn)現(xiàn)場

38、工作。在崗生產(chǎn)人員的培訓(xùn)a、生產(chǎn)人員應(yīng)定期進行現(xiàn)場考問、反事故演習(xí)、技術(shù)問答、事故預(yù)想等現(xiàn)場培訓(xùn)活動。b、公司員工每年進行一次年度安全生產(chǎn)規(guī)程制度等的考試。c、所有生產(chǎn)人員必須熟練掌握觸電現(xiàn)場急救方法，所有職工必須掌握消防器材的使用方法。 公司將安全生產(chǎn)規(guī)程制度的考試成績記入個人教育培訓(xùn)檔案，考試不及格的應(yīng)限期補考，合格后方可上崗。3.6安全管理網(wǎng)絡(luò)成立以公司經(jīng)理為第一安全責(zé)任人的安全管理網(wǎng)絡(luò)，專職安全員全面的負(fù)責(zé)公司的安全管理工作，各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門的安全管理工作安全管理網(wǎng)絡(luò)定期進行安全活動,總結(jié)安全經(jīng)驗,制定安全措施。班前會：接班前，查閱運行記錄,了解運行情況，布置安全措施，交代注意事

39、項。 班后會：總結(jié)當(dāng)班情況,做好值班記錄。 安全日活動 班組每周進行一次安全日活動，活動容應(yīng)聯(lián)系實際，有針對性，并做好記錄，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)參加并檢查活動情況。安全分析會公司每月進行一次安全分析會，綜合分析安全生產(chǎn)趨勢及時總結(jié)在安全生產(chǎn)管理上存在的薄弱環(huán)節(jié)，研究采取防措施。會議由安全第一責(zé)任人主持，有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加。安全檢查a、公司應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)情況進行定期和不定期安全檢查，檢查容以查管理、查規(guī)程制度、查隱患為主，對查出的問題要制定整改計劃并監(jiān)督落實。b、做好上級安監(jiān)部門布置的春查、冬查和安全月活動。3.7臨時工安全管理 臨時工的使用應(yīng)做到誰用工,誰管理,誰負(fù)責(zé)的原則。 臨時工上崗前必須經(jīng)過安全生產(chǎn)

40、知識和安全生產(chǎn)規(guī)程的培訓(xùn)，考試合格后，持證上崗,并簽訂安全協(xié)議。 臨時工從事有危險的工作時，必須在有經(jīng)驗的職工帶領(lǐng)和監(jiān)護下進行，并做好安全措施。 臨時工的安全管理，事故統(tǒng)計、考核與固定職工同等對待。臨時工從事生產(chǎn)工作所需的安全防護用品的發(fā)放應(yīng)與固定職工相同。3.8考核與獎勵 公司設(shè)立安全獎勵基金。對安全工作做出貢獻(xiàn)的集體和個人，應(yīng)給予獎勵，對安全工作嚴(yán)重失職，違章作業(yè)，違章指揮造成后果的部門和個人應(yīng)給予處罰。安全工作的獎罰實行精神鼓勵和物質(zhì)獎勵相結(jié)合，批評教育與經(jīng)濟處罰相結(jié)合的原則。公司每年年終以適當(dāng)?shù)男问奖碚?，獎勵安全工作做出貢獻(xiàn)的集體和個人。不服從管理，違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的由主

41、管部門給予批評教育或給予一定的罰款。 因忽視安全生產(chǎn),違章指揮、違章作業(yè)、玩忽職守,造成人身及設(shè)備重大事故，按照有關(guān)規(guī)定對部門負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任者追究責(zé)任。四、生產(chǎn)管理制度4.1生產(chǎn)計劃、統(tǒng)計管理制度生產(chǎn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)是直接反映生產(chǎn)狀況，物資材料消耗的主要手段和依據(jù)，是指導(dǎo)生產(chǎn)技術(shù)和經(jīng)濟效益的基礎(chǔ)。為有效的發(fā)揮統(tǒng)計工作的作用，特制定本制度。本制度所制定的計劃構(gòu)成為：生產(chǎn)計劃、固定資產(chǎn)改造計劃，設(shè)備檢修計劃，備品備件計劃等，各種生產(chǎn)性和非生產(chǎn)性材料計劃，低值易耗品計劃。公司經(jīng)理應(yīng)在年初下達(dá)經(jīng)批準(zhǔn)后的年度計劃。并按季度、月度進行分解，每月初下達(dá)經(jīng)調(diào)整后的月度生產(chǎn)計劃。生產(chǎn)計劃由生產(chǎn)班組實施，生產(chǎn)班組應(yīng)將生

42、產(chǎn)計劃執(zhí)行情況及遇到的主要問題報生產(chǎn)技術(shù)部協(xié)調(diào)解決。每周一由經(jīng)理召集管理人員和生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)人參加的生產(chǎn)調(diào)度會，分析并總結(jié)上周計劃完成情況和下達(dá)本周生產(chǎn)計劃和工作要求，了解存在的問題和打算，協(xié)調(diào)各部門提出的有關(guān)問題，檢查上一次調(diào)度會及經(jīng)理安排布置的工作落實和完成情況。生產(chǎn)統(tǒng)計表應(yīng)于每月5日人員有關(guān)部門如實填報，由生產(chǎn)技術(shù)部匯總并報經(jīng)理。每年1月、七月上旬，各部門做出上半年和全年統(tǒng)計分析，將公司完成產(chǎn)值，銷售產(chǎn)值、銷售收入等完成情況進行分析，寫出書面材料上報經(jīng)理。做好能源計量的統(tǒng)計，分析和監(jiān)督工作。生產(chǎn)人員應(yīng)定期準(zhǔn)確地抄錄有關(guān)表計、報統(tǒng)計分析部門核算。統(tǒng)計資料及原始資料應(yīng)收集匯總到生產(chǎn)技術(shù)部，并交

43、資料室歸檔?；A(chǔ)資料包括生產(chǎn)日報表、各類臺帳等有關(guān)資料由檔案室長期保管。做好計劃，統(tǒng)計的逐步審核工作，報出的統(tǒng)計資料數(shù)據(jù)需真實準(zhǔn)確，不得弄虛作假。42運行管理制度運行工應(yīng)熟悉本崗位系統(tǒng)設(shè)備的構(gòu)造、工作原理及應(yīng)用。隨時掌握設(shè)備運行工況。嚴(yán)格執(zhí)行安全規(guī)程、運行操作規(guī)程，做好設(shè)備啟、停、切換等重要操作的操作要領(lǐng)。做好本職崗位工作，保證設(shè)備正常運行達(dá)到最佳的經(jīng)濟效益。發(fā)生故障及其它異常情況應(yīng)及時回報班長或車間負(fù)責(zé)人，同時詳細(xì)做好記錄。在工作中不斷提高自身業(yè)務(wù)能力，努力學(xué)習(xí)理論知識，自學(xué)遵守勞動紀(jì)律及相關(guān)規(guī)章制度，不斷提高運行操作水平。運行操作人員接到危及個人人身安全或危及設(shè)備安全的指令時，有權(quán)拒絕執(zhí)行

44、，必要時可以上報上一級領(lǐng)導(dǎo)。運行操作人員當(dāng)班時，不得以任何借口擅自離開運行崗位，如確實需要應(yīng)向班長請假經(jīng)批準(zhǔn)后方可離開。運行記錄應(yīng)實事記錄各種工況，不得弄虛作假。4.3質(zhì)量管理制度嚴(yán)格按照國家有關(guān)政策、法令、法規(guī)及合同條款要求組織生產(chǎn)銷售。經(jīng)理是企業(yè)推行質(zhì)量管理的第一責(zé)任者和領(lǐng)導(dǎo)者，各部門、生產(chǎn)班組是產(chǎn)品質(zhì)量保證的直接責(zé)任部門，其負(fù)責(zé)人是其部門的質(zhì)量第一責(zé)任人，全體員工對本崗位的工作質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。生產(chǎn)技術(shù)部是產(chǎn)品質(zhì)量的檢測、檢驗的技術(shù)部門，負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的日常工作，在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，組織制訂高于國家標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及其修訂工作。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)本企業(yè)質(zhì)量管理制度的審核、批準(zhǔn)頒布，確定年度質(zhì)量管理

45、的任務(wù)，對質(zhì)量管理工作進行考核和指導(dǎo)。生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)在質(zhì)量管理工作制度下認(rèn)真開展工作，質(zhì)檢專職具體負(fù)責(zé)質(zhì)量管理的日常工作，召集并主持質(zhì)量管理質(zhì)量評估分析例會，有權(quán)建議經(jīng)理召開質(zhì)量管理工作會議。從原料考察選點、采購、制備、制造及成品出廠的全過程的質(zhì)量監(jiān)控和檢查要有記錄、建立臺帳。生產(chǎn)技術(shù)部要嚴(yán)把原料進廠和產(chǎn)品出廠的質(zhì)量檢驗關(guān)。質(zhì)檢人員必須按質(zhì)量管理細(xì)則和產(chǎn)品工藝技術(shù)規(guī)程嚴(yán)格監(jiān)督檢查，堅持質(zhì)檢人員在生產(chǎn)中行使監(jiān)督檢驗權(quán)和質(zhì)量一票否決權(quán)。質(zhì)量管理工作堅持“以防為主”的方針，各級質(zhì)量負(fù)責(zé)人和質(zhì)檢人員應(yīng)深入生產(chǎn)第一線，掌握生產(chǎn)一線的質(zhì)量動態(tài)，及時處理已經(jīng)出現(xiàn)的質(zhì)量問題及可能出現(xiàn)的質(zhì)量隱患。實行質(zhì)檢專職監(jiān)督

46、檢查和班組自查結(jié)合質(zhì)量檢查辦法，建立專職質(zhì)檢員和兼職質(zhì)量員的質(zhì)檢隊伍，不斷完整質(zhì)量保證體系。實行質(zhì)量月度考評考核例會制度，將產(chǎn)品質(zhì)量的好壞與部門和崗位責(zé)任人的工作質(zhì)量進行考評考核制訂質(zhì)量考核辦法。質(zhì)檢專職應(yīng)做好質(zhì)量信息的反饋和上報，搞好部門之間的配合和協(xié)調(diào)。提高設(shè)備的檢修水平，搞好設(shè)備的維護和保養(yǎng)工作，減少因設(shè)備故障而造成質(zhì)量下降。生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)做好質(zhì)量難題的技術(shù)攻關(guān)。組織員工開展質(zhì)量教育和培訓(xùn)，積極開展質(zhì)量競賽活動。搞好產(chǎn)品的售前售后服務(wù)工作，保證產(chǎn)品完好無損安全及時送到客戶手中，及時征求用戶對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的意見和要求。44設(shè)備潤滑管理制度設(shè)備潤滑是設(shè)備管理工作中及其重要的組成部分，是設(shè)

47、備維護保養(yǎng)工作中關(guān)鍵環(huán)節(jié)，設(shè)備的潤滑就是設(shè)備的命脈，搞好潤滑工作，就能保證設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)，防止事故發(fā)生，減少設(shè)備磨損，延長使用壽命，并降低功能的消耗，因此，必須建立設(shè)備潤滑的業(yè)務(wù)管理。嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備潤滑五定：定點：研究每臺設(shè)備的潤滑部位和潤滑點。定質(zhì)：按照潤滑圖表規(guī)定的油質(zhì)牌號用油，潤滑材料必須經(jīng)過檢驗合格，潤滑裝置和加油器具必須清潔。定量： 在保證良好潤滑的基礎(chǔ)上，實行定量消耗和廢油回收退庫，防止浪費。定期：按照潤滑卡片或圖表規(guī)定的時間加油、添油和清洗換油。定人：按照專群結(jié)合的原則，規(guī)定每臺設(shè)備什么部位歸操作工人加油，什么部位歸維修工、電工加油。建立設(shè)備的潤滑檔案和潤滑圖表，對設(shè)備的潤滑做到設(shè)

48、備管理員檢查負(fù)責(zé)，維修工及操作工心中有數(shù)。換油以維修工為主，操作工配合設(shè)備管理員驗收。每次換油后作好記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，換下的廢油及時回收。45檢修管理制度為了加強設(shè)備的監(jiān)督與維護，提高設(shè)備運行的健康水平，降低能耗，提高產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。檢修人員必須具有上崗資格和良好的技能，有強烈的責(zé)任感。檢修人員每天應(yīng)對所管轄設(shè)備進行檢查，了解設(shè)備健康狀況。設(shè)備進行檢修時應(yīng)做到嚴(yán)格認(rèn)真，一絲不茍，遵循應(yīng)修必修，修必修好的工作原則，保質(zhì)保量按時完成任務(wù)。發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷時應(yīng)及時處理，小缺陷馬上組織人員處理，當(dāng)天的缺陷當(dāng)天處理，大缺陷在保證質(zhì)量和安全的情況下，抓緊時間，確保設(shè)備盡早投入運行。備用設(shè)備應(yīng)處在

49、良好的備用狀況，保持設(shè)備的清洗與衛(wèi)生，無滲漏。對移動、轉(zhuǎn)動設(shè)備應(yīng)定期檢查，確保移動、轉(zhuǎn)動部位的靈活性、無卡澀現(xiàn)象。使用移動電氣設(shè)備，備用電源應(yīng)有良好的接地保護裝置，并經(jīng)試驗合格。定期檢查所有設(shè)備的接地網(wǎng)情況，有無脫落焊接現(xiàn)象。高空作業(yè)必須戴好安全帶、安全帽，并不得上下拋投工具，做好高空落物的防護措施。檢修工作開工前，應(yīng)簽發(fā)工作票。46設(shè)備管理制度設(shè)備管理工作是建立設(shè)備技術(shù)檔案的先決條件，完善的資料、完整的固定資產(chǎn)臺帳是制定檢修工作計劃，提高企業(yè)經(jīng)濟效益的基礎(chǔ)，為加強設(shè)備管理，特制定本制度：建立健全設(shè)備技術(shù)檔案和臺帳，資料必須齊全、準(zhǔn)確。各車間的設(shè)備主人，應(yīng)做好設(shè)備和維護保養(yǎng)工作，做到無滲漏，設(shè)

50、備見本色。 發(fā)生設(shè)備事故，應(yīng)及時按“四不放過”的原則進行調(diào)查、分析和處理，及時組織搶修，盡快恢復(fù)生產(chǎn)。 嚴(yán)格執(zhí)行計量管理標(biāo)準(zhǔn)，做好各種計量器具的管理工作，加強對計量器具檢查、造卡和入帳工作。設(shè)備投入運行前編制好運行操作規(guī)程和相關(guān)管理制度。編制設(shè)備檢修更新改造計劃，建立相關(guān)的管理制度設(shè)備報廢由生產(chǎn)技術(shù)部提出申請交公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。生產(chǎn)班組不得自行拆卸，挪用其零部件，更不允許拆毀。設(shè)備的選型由生產(chǎn)技術(shù)部提出申請，由經(jīng)理批準(zhǔn)，綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)采購。做好設(shè)備無滲漏管理工作，準(zhǔn)確統(tǒng)計密封點。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)改善設(shè)備的技術(shù)性能，降低能源消耗，以獲得最佳的生產(chǎn)效益和經(jīng)濟效益，應(yīng)有計劃地對所用科技含量低、能源消耗大

51、的設(shè)備進行改選更新。設(shè)備管理要符合安全生產(chǎn)有關(guān)規(guī)定和要求，電氣設(shè)備要做好定期預(yù)防性試驗?zāi)隀z工作，并做好記錄。地下電纜、管道沿線應(yīng)設(shè)醒目標(biāo)志，消除種種隱患和不安全因素，并采取防措施。設(shè)備管理要符合文明生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定和要求。 設(shè)備管理要做到：倉庫管帳、生產(chǎn)技術(shù)部管卡、班組管物的歸口管理，分工負(fù)責(zé)，年終核對，做到帳、物、卡一致。47設(shè)備備件管理制度做好備件管理工作，及時地為設(shè)備維修提供質(zhì)量良好的備件是設(shè)備維修必不可少的物質(zhì)基礎(chǔ)，是縮短停歇時間，提高維修質(zhì)量，保證檢修計劃的重要措施。企業(yè)備品備件應(yīng)專人管理，帳、卡、物必須相符。需要外購、自制的備件或配件要有計劃，備件計劃由生產(chǎn)技術(shù)部，根據(jù)合理儲備和維護

52、保養(yǎng)信息編制計劃。需直接購進或配制的配件，使用部門應(yīng)提前3-5天提出申請計劃，由綜合事務(wù)部統(tǒng)購或安排生產(chǎn)，備件入庫必須經(jīng)檢驗合格后辦理入庫手續(xù)。備件入庫后，應(yīng)進行登記入帳，涂防銹油掛上標(biāo)簽，并按設(shè)備種類、備件形狀分類存放。備件庫要建立嚴(yán)格的領(lǐng)發(fā)手續(xù)，并做到帳卡物相符，清潔整齊，維護好，不丟失、不變形、不銹蝕，定期檢查涂油。倉庫每半年清點一次。48設(shè)備驗收制度為了加強對改造、檢修消缺后的設(shè)備驗收管理工作，根據(jù)鈣制品公司具體情況，特制定本制度。設(shè)備在改造、檢修、消缺后由生產(chǎn)班組提出驗收申請，驗收申請單中應(yīng)詳細(xì)說明驗收具體容。重大項目由經(jīng)理組織驗收。一般項目由生產(chǎn)技術(shù)部組織驗收。參加驗收人員：各部門負(fù)責(zé)人一人，班長一人和技術(shù)專職。驗收合格后由參加驗收人員簽字認(rèn)可。驗收不合格或有幾項不合格，由生產(chǎn)班組繼續(xù)處理，處理后再進行驗收，驗收程序同前。49化驗工作管理制度操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)備技術(shù)要求進行使用和保養(yǎng)，不使用時，應(yīng)將其用布蓋好，防止粉塵污染。精密、靈敏設(shè)備，應(yīng)安置在安靜且固定的地點，不得隨意搬動，以免受損。易碎的玻璃儀器，檢測儀器應(yīng)妥善保管，使用完畢后應(yīng)放回原處。取藥品時，應(yīng)將瓶蓋頂朝下放在干凈處，固定藥品應(yīng)用干凈的角匙，多余藥