信息化建設(shè)項目管理辦法

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上四川省商業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司信息化建設(shè)項目管理暫行辦法第一章 總則第一條 為加強信息化建設(shè)項目管理，規(guī)范信息化建設(shè)項目行為，強化信息安全，根據(jù)xx責(zé)任公司（以下簡稱“集團(tuán)”）對信息化建設(shè)項目相關(guān)管理規(guī)定，特制定本辦法。第二條 本辦法規(guī)定信息化建設(shè)項目的內(nèi)容包含以下三類：（一）信息化集成類：信息化軟硬件集成、信息工程與弱電工程集成；（二）產(chǎn)品采購類：（1）硬件設(shè)備：服務(wù)器、存儲設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、信息安全設(shè)備及空調(diào)、UPS電源等數(shù)據(jù)中心機房專用設(shè)備和內(nèi)存、磁帶等材料零件供應(yīng)及安裝；（2）軟件產(chǎn)品：標(biāo)準(zhǔn)軟件產(chǎn)品、軟件用戶授權(quán)。（三）服務(wù)類：（1）軟件開發(fā)類：按照業(yè)務(wù)需求完全

2、或部分定制開發(fā)并提供后續(xù)服務(wù)的項目；（2）外包服務(wù)類：將信息系統(tǒng)研發(fā)全部或部分外包給專業(yè)軟件公司，自主研發(fā)的信息化項目；（3）維保服務(wù)類：硬件設(shè)備、軟件系統(tǒng)、集成工程項目免費維保期結(jié)束后的維保服務(wù)采購；（4）設(shè)計咨詢類：信息化規(guī)劃、數(shù)據(jù)中心設(shè)計、網(wǎng)絡(luò)設(shè)計咨詢、安全檢測咨詢等。第三條 集團(tuán)及子集團(tuán)、事業(yè)部、各分子公司進(jìn)行信息化建設(shè)均需遵守集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一管理、分步實施、小步快走等原則。第四條 集團(tuán)及子集團(tuán)、事業(yè)部、各分子公司進(jìn)行信息化建設(shè)均需遵循本管理辦法。第二章 管理、實施機構(gòu)及職責(zé)第五條 集團(tuán)成立信息化領(lǐng)導(dǎo)小組，集團(tuán)董事長任組長，集團(tuán)總經(jīng)理及信息化分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，成員由辦公室、財務(wù)中心、

3、審計監(jiān)察部、信息化辦公室、招投標(biāo)辦公室等部門負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)對信息化建設(shè)項目工作的領(lǐng)導(dǎo)、管理、監(jiān)督、決策和獎懲。第六條 xx集團(tuán)設(shè)立信息化辦公室（以下簡稱“信息辦”），負(fù)責(zé)集團(tuán)信息化建設(shè)總體協(xié)調(diào)和管理。負(fù)責(zé)對信息化建設(shè)進(jìn)行立項審批，集團(tuán)辦公室、財務(wù)中心、人力資源部、發(fā)展策劃部、企業(yè)管理部、審計監(jiān)察部、集團(tuán)招標(biāo)管理辦公室、品牌事業(yè)部按職責(zé)分工，參與信息化建設(shè)管理。第七條 信息辦負(fù)責(zé)牽頭建立一體化的管理體系及運行機制，對信息化建設(shè)進(jìn)行規(guī)劃、備案、立項、報批、建設(shè)、考核、運維等管理工作，履行以下等職責(zé)：（一）根據(jù)企業(yè)發(fā)展及管理需要，擬定集團(tuán)信息化建設(shè)項目管理相關(guān)制度；（二）根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展、子集團(tuán)業(yè)

4、務(wù)戰(zhàn)略發(fā)展，擬定集團(tuán)IT規(guī)劃、子集團(tuán)業(yè)務(wù)IT規(guī)劃；（三）信息化建設(shè)項目備案工作，負(fù)責(zé)信息化合格供方信息建立、更新、發(fā)布和維護(hù)，明確合作單位；（四）負(fù)責(zé)信息化建設(shè)項目立項報批工作；（五）負(fù)責(zé)信息化建設(shè)項目招標(biāo)工作；（六）牽頭負(fù)責(zé)信息化項目建設(shè)；（七）牽頭信息化建設(shè)項目合同審查和簽訂工作；（八）組織合格供應(yīng)商考核；（九）牽頭信息化建設(shè)項目監(jiān)督管理工作。（十）負(fù)責(zé)全集團(tuán)信息化建設(shè)日常運行維護(hù)管理工作（十一）擬定信息化建設(shè)外部評審專家?guī)烊藛T名單。第八條 集團(tuán)辦公室履行以下等職責(zé)：（一） 負(fù)責(zé)指導(dǎo)信息化建設(shè)項目全過程文件資料的合法性審查工作；（二） 參與信息化建設(shè)項目涉及法律糾紛的調(diào)處工作；（三） 參與

5、合同審查與簽定工作；第九條 財務(wù)中心履行以下等職責(zé)：（一）指導(dǎo)信息化建設(shè)項目財務(wù)工作；（二）指導(dǎo)和監(jiān)督管理信息公司的財務(wù)工作；（三）負(fù)責(zé)信息化建設(shè)專項資金歸集、撥付、審批、監(jiān)管。第十條 人力資源部履行以下等職責(zé)：（一） 負(fù)責(zé)指導(dǎo)信息公司的人力資源管理工作；（二） 負(fù)責(zé)集團(tuán)信息化建設(shè)獎勵方案的審批工作。第十一條 發(fā)展策劃部履行以下等職責(zé)：（一） 參與集團(tuán)戰(zhàn)略IT規(guī)劃、子集團(tuán)業(yè)務(wù)IT規(guī)劃；（二） 參與對外信息化項目申報，信息化資金申請。第十二條 企業(yè)管理部履行以下等職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)將信息化建設(shè)納入分（子)公司經(jīng)營業(yè)績考核；（二）負(fù)責(zé)根據(jù)信息化公司合同，調(diào)整相關(guān)方的經(jīng)營目標(biāo)。第十三條 審計監(jiān)察部部履

6、行以下等職責(zé)：（一） 負(fù)責(zé)組織開展對信息化建設(shè)項目專項資金收支使用情況的專項監(jiān)督檢查；（二）負(fù)責(zé)組織開展對信息化建設(shè)項目完工結(jié)算的審計；（三）負(fù)責(zé)受理并查處信息化建設(shè)和項目招標(biāo)工作中的違法違規(guī)違紀(jì)行為；第十四條 集團(tuán)招標(biāo)管理辦公室履行以下等職責(zé)：（一）審核信息化建設(shè)項目招標(biāo)工作，包括立項申請、會議記錄、招標(biāo)文件、合同等；（二）參與信息化合格供應(yīng)商評審。（三）參與擬定信息化建設(shè)外部評審專家?guī)烊藛T名單。第十五條 集團(tuán)及其下屬子公司作為信息化項目建設(shè)實施主體和業(yè)主方履行以下等職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)承接信息化項目建設(shè)；（二）負(fù)責(zé)所承接信息化項目建設(shè)日常操作和使用；（三） 參與集團(tuán)及子集團(tuán)IT規(guī)劃、調(diào)研、編制

7、及評審工作；（四）牽頭信息化項目對外申報，信息化資金申請。第三章 信息化建設(shè)資金管理第十六條 信息化項目專項資金包括中央、省、市縣級財政部門、財政部門會同有關(guān)主管部門安排用于信息化項目建設(shè)方面具有指定用途的資金（以下簡稱“財政資金”）、集團(tuán)安排用于信息化項目建設(shè)方面的資金、各分子公司安排用于信息化項目建設(shè)方面的資金。第十七條 財政資金申請以各業(yè)務(wù)單位為主體作為資金申請牽頭單位、發(fā)展策劃部和信息化辦公室作為資金申請參與部門提供相應(yīng)的支持。各業(yè)務(wù)單位爭取到的財政資金優(yōu)先用于其信息化項目建設(shè)，如自身暫無信息化需求可納入集團(tuán)整體信息化項目建設(shè)中使用。其中：通過集團(tuán)幫助爭取到財政資金必須納入集團(tuán)整體信息

8、化建設(shè)項目使用，業(yè)務(wù)單位可按照財政資金總額的20%計入當(dāng)期考核利潤；業(yè)務(wù)單位直接爭取到財政資金如納入集團(tuán)整體信息化建設(shè)項目使用，業(yè)務(wù)單位可按照財政資金總額的40%計入當(dāng)期考核利潤。如爭取到財政資金不納入集團(tuán)整體信息化建設(shè)項目使用的，其日常運維服務(wù)、折舊等費用將不能作為當(dāng)期考核利潤扣除。第十八條 資金的撥付本著?？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格執(zhí)行項目資金批準(zhǔn)的使用計劃和項目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自調(diào)項、擴項、縮項，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動向，按不同專項資金的要求執(zhí)行，不準(zhǔn)任意改變；特殊情況，必須請示。信息化辦公室作為集團(tuán)信息化建設(shè)管理部門參與信息化項目專項資金使用流程審批。第十九條 財政資金應(yīng)

9、提高使用效率，各子集團(tuán)、分子公司申請的信息化項目專項資金應(yīng)按照項目申報時要求按時完成項目實施。如逾期兩年未進(jìn)行項目建設(shè)的，集團(tuán)有權(quán)利將信息化項目專項資金納入集團(tuán)信息化項目建設(shè)統(tǒng)一使用。第二十條 加強審計監(jiān)督，對信息化項目專項資金要定期或不定期進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保項目資金?？顚Ｓ?。第4章 信息化建設(shè)項目規(guī)劃、管理第二十一條 信息辦根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展、子集團(tuán)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略發(fā)展，統(tǒng)一制定集團(tuán)IT規(guī)劃、子集團(tuán)業(yè)務(wù)IT規(guī)劃并在每年年底根據(jù)信息化建設(shè)項目進(jìn)度和集團(tuán)未來發(fā)展實時更新集團(tuán)IT規(guī)劃、子集團(tuán)業(yè)務(wù)IT規(guī)劃。集團(tuán)IT規(guī)劃需報集團(tuán)總經(jīng)理辦公會和集團(tuán)董事會審批，子集團(tuán)業(yè)務(wù)IT規(guī)劃由子集團(tuán)總經(jīng)理辦公會和子集團(tuán)董事會審

10、批后還需報集團(tuán)總經(jīng)理辦公會審批。第二十二條 信息辦根據(jù)集團(tuán)IT規(guī)劃和子集團(tuán)業(yè)務(wù)IT規(guī)劃，編制年度信息化建設(shè)項目預(yù)算，并按照集團(tuán)預(yù)算管理辦法和子集團(tuán)預(yù)算管理辦法執(zhí)行審批。第二十三條 集團(tuán)對信息化項目建設(shè)實行申請審批制。信息化項目建設(shè)業(yè)主方根據(jù)業(yè)務(wù)需求提交立項申請，并在組織實施前30個工作日報集團(tuán)信息辦初審，信息辦在收到立項申請后5個工作日完成初審，初審?fù)瓿缮蠄蠹瘓F(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，項目預(yù)算金額超過10萬（含）需報集團(tuán)總經(jīng)理辦公會審批。 第二十四條 信息化項目建設(shè)立項必須滿足以下要求：（1）符合集團(tuán)IT規(guī)劃、子集團(tuán)業(yè)務(wù)IT規(guī)劃；（2）業(yè)務(wù)需求合理；（3）現(xiàn)有信息系統(tǒng)不能滿足。第二十五條 信息化建設(shè)項目

11、招標(biāo)采購均參照xx責(zé)任公司招標(biāo)管理辦法執(zhí)行。第二十六條 信息化建設(shè)項目產(chǎn)品采購類中電腦、電話、UPS電源等通用終端設(shè)備、考勤機、讀卡機等專用設(shè)備，由各業(yè)務(wù)單位自行組織采購，報信息辦備案。第二十七條 信息化建設(shè)項目招標(biāo)評標(biāo)小組由集團(tuán)信息辦、招標(biāo)管理辦公室、業(yè)主方單位及外部專家組成員組成。信息化建設(shè)項目金額超過50萬元以上（含）必須有一名以上外部專家組成員參與評標(biāo)工作。第二十八條 招標(biāo)采購技術(shù)分權(quán)重限額:（1） 產(chǎn)品采購類限額（硬件、軟件）不超過35%（含）；（2） 信息化集成類限額（工程類）不超過50%（含）；（3） 外包服務(wù)和維保服務(wù)類限額不超過60%（含）；（4） 軟件開發(fā)和設(shè)計咨詢類限額不

12、超過70%（含）；第二十九條 可以采用單一來源采購的信息化建設(shè)項目類別 （信息化項目建設(shè)招標(biāo)采購中的單一來源采購均參照四川省商業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司招標(biāo)管理辦法執(zhí)行）：（1） 壟斷經(jīng)營或獨家代理銷售的硬件或軟件；（2） 關(guān)鍵技術(shù)唯一滿足我方需求的產(chǎn)品或服務(wù)；（3） 現(xiàn)有軟硬件產(chǎn)品及系統(tǒng)的延續(xù)性服務(wù)（如系統(tǒng)升級改造、增加用戶數(shù)）；（4） 特急業(yè)務(wù)（不立即開展會對公司造成重大損失的應(yīng)急事項）。第三十條 軟件個性化開發(fā)項目以招標(biāo)形式遴選出專業(yè)的軟件外包開發(fā)公司，簽定年度框架合作協(xié)議。協(xié)議中包含不同級別外包開發(fā)人員單價，并根據(jù)開發(fā)工作量進(jìn)行費用結(jié)算，完全自主研發(fā)項目的知識產(chǎn)權(quán)及源代碼歸屬xx有限責(zé)任公

13、司所有。第三十一條 信息化系統(tǒng)建設(shè)合格供應(yīng)商管理 一、供應(yīng)商分類：（1） 信息化集成：集成類；（2） 信息化產(chǎn)品：硬件設(shè)備類、軟件產(chǎn)品類；（3） 信息化服務(wù)：軟件開發(fā)類、外包服務(wù)類、維保服務(wù)類、設(shè)計資訊類。 二、供應(yīng)商管理內(nèi)容： （一）信息辦：負(fù)責(zé)信息化合格供應(yīng)商信息建立、更新、發(fā)布和維護(hù)；（二）集團(tuán)審計監(jiān)察部：負(fù)責(zé)信息化合格供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)備案、負(fù)責(zé)信息化合格供應(yīng)商備案；（三）招標(biāo)管理辦公室：參與信息化合格供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)評審； 三、供應(yīng)商履約評估： （一）項目履約評估：項目結(jié)束30日內(nèi)，信息辦組織業(yè)主單位對履約情況評估； （二）年度履約評估：每年12月對本年內(nèi)發(fā)生的項目履約情況進(jìn)行的定期評估； 四、供

14、應(yīng)商評估結(jié)果： （一）85分以上（含） 優(yōu)秀 （二）75分以上（含）不超過85分 良好 （三）60分以上（含）不超過75分 合格 （四）60分以下（不含） 不合格 五、供應(yīng)商評估結(jié)果應(yīng)用 ： （一）85分以上（含） 可按照以前招標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)續(xù)簽合同； （二）60分以上（含）不超過85分 需重新招標(biāo)談判后，方可簽定合同； （三）60分以下（不含） 不再做為合格供應(yīng)商參與信息化建設(shè)未來投標(biāo)。 第三十二條 信息化系統(tǒng)建設(shè)竣工驗收小組由信息辦、業(yè)主方人員、外部專家共同組成。信息化建設(shè)項目金額超過50萬元以上（含）必須有一名以上外部專家組成員參與驗收工作。第三十三條 供應(yīng)商應(yīng)匯編項目相關(guān)文件提交信息化系統(tǒng)

15、建設(shè)竣工驗收小組審批，文件包括但不限于如下內(nèi)容： （一）設(shè)備狀況：設(shè)備清單、設(shè)備到貨清單、設(shè)備隨機資料等。 （二）驗收報告：包括試運行階段記錄、系統(tǒng)整體運行情況報告和初驗階段移交的所有技術(shù)文件。如在實施中出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，應(yīng)將事故的處理情況做專題報告；（三）如有變更：提供項目變更申請單及批準(zhǔn)文件（四）工程技術(shù)文檔：包括網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃方案、硬件設(shè)備及系統(tǒng)的配置文件、技術(shù)資料、安裝手冊、操作手冊、聯(lián)調(diào)文檔、測試報告及各種記錄等；（五）其他存檔資料：如項目進(jìn)度文檔、會議紀(jì)要、網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D、機柜布局圖紙、其它相關(guān)圖紙，培訓(xùn)資料等。第三十四條 信息化系統(tǒng)建設(shè)竣工驗收小組根據(jù)合同和項目相關(guān)文件對項目驗收，驗收合格

16、出具驗收報告。第5章 信息化建設(shè)項目激勵第三十五條 為提高集團(tuán)信息化水平、獎勵優(yōu)秀個人和單位，集團(tuán)分別設(shè)立集團(tuán)信息化建設(shè)優(yōu)秀集體、集團(tuán)信息化建設(shè)優(yōu)秀個人及集團(tuán)信息化建設(shè)突出貢獻(xiàn)集體等獎項。第三十六條 在集團(tuán)信息化建設(shè)中表現(xiàn)優(yōu)異的集體和個人可申請集團(tuán)信息化建設(shè)優(yōu)秀集體、集團(tuán)信息化建設(shè)優(yōu)秀個人獎項。其中集團(tuán)信息化建設(shè)優(yōu)秀集體根據(jù)企管部信息化建設(shè)考核分?jǐn)?shù)從高到低取前三名，集團(tuán)信息化建設(shè)優(yōu)秀個人則有根據(jù)信息化建設(shè)項目考試成績綜合評定。申請后由信息辦初審合格報信息化領(lǐng)導(dǎo)小組審批并報集團(tuán)人力資源部備案。第三十七條 為集團(tuán)統(tǒng)一信息化建設(shè)作出突出貢獻(xiàn)的集體可申請集團(tuán)信息化建設(shè)突出貢獻(xiàn)集體獎項。集團(tuán)信息化建設(shè)突

17、出貢獻(xiàn)集體根據(jù)歸集的信息化資金及支持集團(tuán)信息化建設(shè)力度予以考核。申請后由信息辦初審合格報信息化領(lǐng)導(dǎo)小組審批并報集團(tuán)人力資源部備案。第六章 信息公司及運作模式第三十八條 xx有限公司以下簡稱“信息公司”是由四川省商業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司全額出資對內(nèi)提供信息技術(shù)市場化服務(wù)的機構(gòu)。第三十九條 信息公司收費是指按照國家收費管理有關(guān)政策和規(guī)定，通過專業(yè)技術(shù)服務(wù)，向集團(tuán)內(nèi)部成員單位收取費用。信息公司應(yīng)健全收費管理機制、確保信息公司收費工作合規(guī)合標(biāo)、公開公平。第四十條 信息公司本著“一低、二優(yōu)、增量收入”的原則收取集團(tuán)內(nèi)部成員單位信息化服務(wù)費用。即：信息化建設(shè)建立在集團(tuán)整體規(guī)劃上分步推進(jìn)，一低是指同等條件、同等產(chǎn)品、同等服務(wù)的情況參照同類市場較低的收費標(biāo)準(zhǔn)。二優(yōu)是指信息公司提供更優(yōu)厚的服務(wù)、更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。增量收入是指信息公司利用自身技術(shù)情況在沒有外部供應(yīng)商的情況下增加工作收取的費用。第四十一條 信息化項目建設(shè)推行業(yè)主方選擇，根據(jù)集團(tuán)整體規(guī)劃分步實施，可采用以下方式進(jìn)行建設(shè)：（一）業(yè)主方自行投入自主建設(shè)，信息公司提供硬件租用、運維服務(wù)等：屬于子集團(tuán)IT業(yè)務(wù)規(guī)劃的系統(tǒng)方可采用此項建設(shè)方法，但仍需按照信息化建設(shè)項目管理辦法相關(guān)規(guī)定審批、備案和驗收。（二）信息